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acta de asamblea
 

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    acta de asamblea acta de asamblea Document Transcript

    • ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LASOCIEDAD MERCANTIL “CORPORACION MEDICA DEVENEZUELA S.A” CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO2010. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010), siendolas diez de la mañana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresaubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad OjedaMunicipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONELMARTINEZ VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por sí y en representación dieciocho mil (18.000) acciones de loscuales es propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de la cedulade identidad numero: V-9.701.564, por si y en representación de doce mil(12.000) acciones de los cuales es propietario, reunidos todos con la finalidad decelebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas, presidiendo de lapublicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía yhabiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMERPUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A LosEjercicios Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario, SEGUNDO PUNTO:Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por LosAccionistas En Fecha 06 De Agosto Del Año 2007 Y Registrada En El RegistroMercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia En Fecha31 De Octubre Del Año 2007 Bajo El Numero 24, Tomo 4-A de los librosrespectivos. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad DeUn Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs.1.300.000,00) Según Balance GeneralAl 31 De Mayo Del Año 2010Modificación haciendo en este acto lamodificación de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta deAsamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el RegistroMercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07Tomo 3-A de los libros respectivos,. - La Asamblea en su carácter de soberananombra para presidir la Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZVILLAMIZAR, quien constatando el quórum declara válidamente instalada el
    • Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar sobre elPRIMER PUNTO: referentea la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicosfinalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009, de los cuales se lessuministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación oimprobación. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad,aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas, visto el informe delcomisario para los periodos previamente establecidos. SEGUNDO PUNTO:referente a la aprobación o improbación sobre, dejar sin efecto Acta de AsambleaGeneral Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto delaño 2007 y registrada en el Registro Mercantil Segundo de la CircunscripciónJudicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del año 2007 bajo el numero24, tomo 4-a. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad,dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros, el acta de asambleamencionada anteriormente. TERCER PUNTO: referente al aumento del capitalsocial de la empresa y por consiguiente la modificación de la clausula quinta ysexta del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea GeneralExtraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundode la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de loslibros respectivos; dicho aumento de capital será acordado de la siguientemanera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.1.300.000,00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MILBOLIBVARES (Bs. 300.000,00), ya se encuentran suscritos y pagados almomento de la realización del Acta de Asamblea antes mencionada, y lacantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00), mediante a lasuscripción de CIEN MIL (100.000) nuevas acciones con un valor de DIEZBOLIVARES (Bs. 10,00) cada una, que se encuentran en proporción a cada unode ellos; las cuales serán pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo delaño 2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha, de la empresa“CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A” y correspondiente alaumento del capital en la forma propuesta. Dicho aumento de capital seencontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía
    • será UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00)divididos en CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES NOMINATIVAS,con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una. Dicho capitalsocial ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado, por los accionistas enpartes y proporciones de la siguiente manera : A).- La accionista MAGALYCHACIN SIMANCAS, el aporte suscrito y pagado anteriormente por lacantidad de DOCE MIL (12.000) ACCIONES,equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.120.000,00), mas la cantidad de CUARENTA MIL (40.000) NUEVASACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes aCUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00), para un total deCINCUENTA Y DOS MIL (52.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad deQUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 520.000,00) que representa elCUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social; B) El accionistaLEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, el aporte suscrito y pagadoanteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES,equivalentes a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.180.000,00), mas la cantidad de SESENTA MIL (60.000) NUEVASACCIONES, con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes aSEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 600.000,00) para un total de SETENTAY OCHO MIL (78.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad deSETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 780.000,00) querepresenta el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital; para un total deCIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES suscritas y pagadas,equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES(Bs.1.300.000,00) como capital social de la empresa. Dichos aportes han sidopagados según el “BALANCE DE AUMENTO” que se anexa a la presente acta.Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar elaumento de capital planteado. Y no habiendo mas nada que tratar se da porconcluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistasautorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZFERRER, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad No.
    • 16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 130.413 ydomiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar acabo la participación, registro y subsiguiente publicación por ante del registro deComercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto “erga omnes”frente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL MARTINEZVILLAMIZAR, en mi carácter de PRESIDENTE, de la Sociedad MercantilCORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certificoque la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas deaccionistas de esta compañía.
    • CIUDADANO.-REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIONJUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-SU DESPACHO.- Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayorde edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada enejercicio, y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia,suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer:Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil“CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S.A”, a fin de que se
    • proceda a su respectiva Inscripción, Publicación y Registro conforme a la Ley.Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente.Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LASOCIEDAD MERCANTIL “CORPORACIÓN MEDICA DEVENEZUELA S.A” CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO2010. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010), siendolas diez de la mañana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresaubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad OjedaMunicipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONELMARTÍNEZ VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por sí y en representación de setenta y ocho mil (78.000) acciones delos cuales es propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de lacedula de identidad numero: V-9.701.564, por si y en representación deCincuenta y dos mil acciones (52.000) de los cuales es propietario, reunidos
    • todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria deaccionistas, prescindiendo de la publicación por estar presente la totalidad delcapital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar lossiguientes puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario. - LaAsamblea en su carácter de soberana nombra para presidir al ciudadanoLEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, en su carácter de PRESIDENTE dela compañía, quien constatando el quórum declara válidamente instalada laAsamblea y proceder a deliberar sobre la misma. UNICO PUNTO: semanifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentravencido el cargo actual, para el cual había sido designada la LicenciadaGABRIELA CAROLINA LUZARDO AMAYA, es por esto que se designapara el nuevo periodo de Cinco (5) años la Licenciada ROSAURAGUADALUPE MILLAN SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, portadorade la cedula de identidad Nº V-7.860.932, Licenciada en Contaduría ydomiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia, e inscrita en el Colegiode Administradores del Estado Zulia, bajo el Nº 30.579. Dicha propuesta fuesometida a votación y aprobada por unanimidad por todos lo presentes quedandola designación hecha en la forma señalada. No habiendo mas nada que tratar seda por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistasautorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZFERRER, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad No.16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 130.413 ydomiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar acabo la participación, registro y subsiguiente publicación por ante del registro deComercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto “erga omnes”frente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL MARTINEZVILLAMIZAR, en mi carácter de PRESIDENTE, de la Sociedad MercantilCORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico quela anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas deesta compañía.