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Grupo modelo S.A.B. de C.V.

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  • 1. Gobierno y Control de las Organizaciones Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
  • 2. Historia• Inauguración de Cervecería Modelo, S.A. en México, Distrito Federal, el 25 de octubre de 1925.• 1928. la venta asciende a 8 millones de botellas 1930. Se lanza negra Modelo 1933. Se empieza a exportar a Estados Unidos 1935. Se adquiere la Compañía cervecera de Toluca y México• 50´s Inicia una importante política de expansión• 60´s Inicia la exportación de los productos de MODELO (estrategia aprobada por el Consejo de Administración).• 1991 consolidación de MODELO al integrarse, bajo una sola sociedad tenedora, tanto las empresas dedicadas a la fabricación de cerveza, como las sociedades tenedoras de las empresas dedicadas a la distribución y venta.• 1994 Se empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (Acciones Serie “C”)• 1997. Inicia operaciones la planta de Zacatecas• 2003. Inicia la construcción de la planta de malta en Idaho Falls Estados Unidos• 2006. Se anuncia la alianza con Constelation Brands para formar Crown Imports LLC• 2010. Termina la construcción de la planta de Coahuila
  • 3. Historia• 2008 se enfrentaron retos como consecuencia de la desaceleración en la economía mundial.• 2010 Inicia la exportación de Cerveza Victoria.• MODELO mantiene su liderazgo con una participación de mercado estimada de más del 58.0%
  • 4. • Cuenta con 13 marcas, entre las que destacan Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, Modelo Especial y Victoria, entre otras.• Presencia en 170 países• Capacidad Instalada de 65.0 millones de hectolitros anuales de cerveza.• Importador en México de 5 marcas de cerveza.• Ventas de cerveza en el mercado doméstico durante el año 2010 fueron de 36.8 millones de Hectolitros.• Ventas de cerveza en el mercado de exportación fue de 15.8 millones de Hectolitros en 2010.• Ventas netas en 2010 de $85,019 millones de pesos.
  • 5. Posición Financiera de MODELOMODELO ha mantenido una situación financiera sana, bajo unapráctica de no endeudamiento con costo, por lo que el pasivo totalrepresentó, al cierre del ejercicio de 2010, el 18.0%, del activo total.Dicho pasivo se integra principalmente por impuestosdiferidos, proveedores y otras cuentas por pagar. La razón deliquidez (activo circulante a pasivo de corto plazo) registró unarelación de 4.6 veces.
  • 6. Dependencia o Expiración de Patentes, Marcas Registradas o Contratos.MODELO mantiene protegidos sus derechosde propiedad intelectual y actualizaperiódicamente los registros de los que espropietario a nivel mundial, no existiendodependencia alguna con relación a licencias.
  • 7. Vencimiento de Contratos de AbastecimientoLa integración vertical de MODELO le permite tener asegurados susabastecimientos de materia prima e insumos, además de estar posicionadoestratégicamente a nivel mundial con empresas y/o asociacionesabastecedoras
  • 8. • MODELO está integrado verticalmente, en negocios estratégicos, ya que cuenta con una gran cantidad de los insumos necesarios para la elaboración de cerveza, que son producidos por empresas subsidiarias o asociadas, entre las que destacan las: • Empresas malteras, • Fabricantes de plastitapa, • Envase de vidrio, cartón, bote y maquinaria, • Fleteras.Lo anterior permite a MODELO tener un buen control, tanto delabastecimiento, fabricación de maquinaria y calidad demateriales, como del proceso productivo y entrega del productoterminado.
  • 9. MODELO ha definido un objetivo claro:• Contar con una cadena de suministro de excelencia y procesos de producción de clase mundial, que sirvan como plataforma para elaborar productos de gran calidad a costos competitivos, con los cuales satisfacer a un número cada vez mayor de consumidores.
  • 10. La Estrategia Global está conformada por cinco puntos clave:• Alto crecimiento en mercados internacionales• Excelencia en los productos y servicios• Impulsar el modelo de excelencia en la administración de procesos• Enfoque en rentabilidad• Integrar y desarrollar al capital humano en cada etapa de la ejecución de la estrategia
  • 11. Gobierno CorporativoEn una economía global existen una serie de normasestablecidas por los países que conforman losorganismos mundiales; uno de ellos, la Organizaciónpara la cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE), del cual México forma parte, emitió en 1999 los“Principios de la OCDE para el Gobierno de lasSociedades”, los cuales fueron revisados en el 2004.Dichos principios son una referencia para que cada paísemita los propios, adecuándolos a su marco regulatorioy a su cultura empresarial.Fuente: Código de Mejores Prácticas CorporativasConsejo Coordinador Empresarial
  • 12. Gobierno Corporativo•Gobierno proviene del latín “gubernare”, que significa mandar conautoridad, guiar, dirigir, acción y efecto de gobernar.•Corporativo proviene del latín “corpus”, que significacuerpo, perteneciente o relativo a una corporación o comunidad.•Práctica proviene del latín “practicus”, que significa lo que se realiza ose lleva a cabo conforme a sus reglas o a la costumbre.•De esta manera, el concepto original e internacionalmente aceptadoseñala que gobierno corporativo es “El sistema bajo el cual lassociedades son dirigidas y controladas”.Fuente: Código de Mejores Prácticas CorporativasConsejo Coordinador Empresarial
  • 13. Se considera que un buen sistema de gobierno corporativo contenga como Principios básicos los siguientes:1. El trato igualitario y la protección de los intereses de todos losaccionistas.2. El reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en elbuen desempeño, la estabilidad y la permanencia en el tiempo de lasociedad.3. La emisión y revelación responsable de la información, así como latransparencia en la administración.4. El aseguramiento de que exista la visión estratégica de lasociedad, así como la vigilancia y el efectivo desempeño de laadministración.5. El ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del Consejo deAdministración .
  • 14. 6. La identificación, la administración, el control y larevelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad.7. La declaración de principios éticos y deresponsabilidad social empresarial.8. La prevención de operaciones ilícitas y conflictos deinterés.9. La revelación de hechos indebidos y la protección a losinformantes.10. El cumplimiento de las distintas regulaciones a queesté sujeta la sociedad.11. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas yterceros interesados sobre la conducción
  • 15. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN•La operación diaria de una sociedad es responsabilidad delDirector General y su equipo de dirección.•La labor de definir la visión estratégica, vigilar la operación yaprobar la gestión, es responsabilidad del Consejo deAdministración. En estas tareas, tienen responsabilidad fiduciariatodos los miembros del Consejo de Administración, actuando enforma individual o colegiada.•Para cumplir con su objetivo, se recomienda que el Consejocuente con miembros que no estén involucrados en la operacióndiaria de la sociedad y que puedan aportar una visión externa eindependiente.
  • 16. Se recomienda que, además de las obligaciones y facultades que prevén lasleyes específicas para cada sociedad, dentro de las funciones del Consejo deAdministración se incluyan las siguientes:•I. Definir la visión estratégica.•II. Vigilar la operación.•III. Aprobar la gestión.•IV. Nombrar al Director General y a los funcionarios de alto nivel de lasociedad, así como evaluar y aprobar su desempeño.•••XVII …..
  • 17. EstructuraSe recomiendan tres funciones básicas en las que el Consejode Administración debe tomar determinaciones importantespara la sociedad, las cuales son:•Auditoría•Evaluación y compensación•Finanzas y planeación.
  • 18. Consejo de Administración Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
  • 19. Consejo de Administración Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
  • 20. Derechos Corporativos de cada tipo de Acciones Emitidas.Acciones Representativas del Capital Social•Cada acción común u ordinaria de las Series "A" y "B" conferiráderecho a un voto en las Asambleas Generales de Accionistas. Lasacciones de la Serie "C" serán sin derecho a voto, por lo que nocomputarán para los efectos de determinar el quórum de asistencia yde votación en las Asambleas Generales de Accionistas.•Fuente: Informe Anual 2010 Grupo Modelo S.A. B. de C.V.•Serie “A” 56.10%•Serie “B” 43.90%
  • 21. Comité de AuditoríaEmilio Carrillo Gamboa PresidenteClaus Werner von Wobeser Hoepfner VocalJoaquín Sordo Barba (EF) VocalFernando Ruíz Sahagún (EF) VocalEl Comité de Auditoría auxilia al Consejo de Administración en el desempeño de lasactividades que conforme a la LMV y a los estatutos sociales vigentes le son asignadas.
  • 22. Comité de Finanzas•Alfonso de Angoitia Noriega Presidente•Luis Fernando de la Calle Pardo Vocal•Claus Werner von Wobeser Hoepfner Vocal•Jaime Serra Puche VocalCon fecha 21 de abril de 2009, Grupo Modelo informó a sus accionistas que el Consejo deAdministración anunció la creación de un Comité de Finanzas, constituido en atención alas recomendaciones hechas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas del ConsejoCoordinador Empresarial.
  • 23. Antonino Fernández Rodríguez Presidente Honorario Vitalicio Consejo de administración Carlos Fernández González Presidente María Asunción Aramburuzabala Larregui Valentín Díez Morodo Vicepresidente Vicepresidente Emilio Carrillo Gamboa Luis Fernando de la Calle Pardo Luis Javier González Cimadevilla Alfonso de Angoitia Noriega Jaime Serra Puche Marcos Achar Levy Vínculos FamiliaresHacer click en cada uno de los nombres Alberto Mulás Alonso Vínculos Políticos
  • 24. Vínculos EmpresarialesRegresar a Consejo de Administración
  • 25. Vínculos EmpresarialesRegresar a Consejo de Administración
  • 26. Vínculos Políticos AdministraciónRegresar a Consejo de Vínculos Empresariales
  • 27. Vínculos EmpresarialesRegresar a Consejode Administración
  • 28. Vínculos Políticos AdministraciónRegresar a Consejo de Vínculos Empresariales
  • 29. Vínculos EmpresarialesRegresar a Consejo de Administración
  • 30. Vínculos EmpresarialesRegresar a Consejo de Administración
  • 31. Vínculos EmpresarialesRegresar a Consejo de Administración
  • 32. Vínculos Políticos AdministraciónRegresar a Consejo de Vínculos Empresariales
  • 33. Vínculos EmpresarialesRegresar a Consejo de Administración
  • 34. Vínculos Políticos AdministraciónRegresar a Consejo de Vínculos Empresariales
  • 35. Vínculos PolíticosRegresar a Consejo de Administración
  • 36. Vínculos Familiares Ma. Asunción Tío Aramburuzabala Larregui Cuñado Luis Miguel Álvarez Tío Carlos Fernández Primo Luis Javier González González Cimadevilla Pérez Tío Abuelo Tío Tío Don Antonino FernándezRegresar a Consejo de Rodríguez Administración
  • 37. Integrantes:López Molina María de los AngelesDartiguez Gutiérrez Jorge ArturoSánchez Hernández Guillermo Leonel
  • 38. ¡Gracias por su Atención!

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