SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
в рамках семинара:
«ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ: КАК ВЫСТРОИТЬ
ОТНОШЕНИЯ С БАНКОМ?»!
Уголовно-правовой
аспект невозврата
кредитных средств
Виды ответственности
за невозвращение кредита
!
• начисление пени за
каждый день
просрочки, которая
увеличит сумму выплат
банку до полного
погашения суммы долга
!
• в судебном порядке банк
получает право:
1)реализовать
имущество и удержать
сумму долга по кредиту, а
остаток средств вернуть
заемщику
2)взыскать любое
имущество заемщика, для
погашения задолженности
!
•  банк продает
требование возврата
денежных средств третьей
компании (коллекторской)
без согласия заемщика
!
Уголовная ответственность за невозвращение
денежных средств
Основной
признак
преступления:
Должник
осознанно
берет деньги
Должник
осознанно не
желает
вернуть
деньги
НАЛИЧИЕ
ПРЯМОГО
УМЫСЛА!
Статья 382 Уголовного кодекса Украины
Невыполнение судебного решения
Диспозиция
умышленное невыполнение приговора,
решения, постановления суда, вступившие в
законную силу, или препятствование их
исполнению
!
Санкция
штраф от 500 до 1 000 необлагаемых
минимумов доходов граждан или лишение
свободы на срок до 3 лет
!
Невыполнение судебного решения
Субъект
лицо, которое в виду
своих полномочий
обязано выполнить
судебное решение
!
Субъективна
сторона
вина в форме
прямого умысла
Объективна
сторона
невыполнение судебного
решения;
воспрепятствование его
исполнению!
Объект
судебное решение,
постановление суда,
которое вступило в
законную силу
!
Необходимые условия для квалификации
действий должника по ст. 382 УК Украины :
•  факт невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей
должника по кредитному договору подтверждается решением суда,
которое вступило в законную силу
•  должник не исполняет решение суда в течении 7 дней для
добровольного исполнения решения, после открытия исполнительного
производства и попыток государственного исполнителя взыскать долг
•  необходимо доказать наличие у должника возможности исполнить
решение суда и одновременно умысла на его невыполнение
• субъективная сторона преступления характеризуется умышленной
формой вины
Статья 190 Уголовного кодекса Украины
Мошенничество
Санкция
штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов
доходов граждан или исправительные работы на
срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок
до 3 лет.
!
Диспозиция
завладение чужим имуществом или
приобретение права на имущество путем обмана
либо злоупотребления доверием
(мошенничество)
!
Мошенничество
Субъект
лицо, достигшее 16-
летнего возраста
Субъективна
сторона
вина в виде прямого
умысла и корыстная
цель.
Объективна
сторона
хищение чужого
имущества путем обмана
или злоупотребления
доверием.
Объект
отношения
определенной формы
собственности
Статья 222 Уголовного кодекса Украины
Мошенничество с финансовыми ресурсами
Диспозиция
предоставление заведомо ложной информации органам
государственной власти или органам местного самоуправления,
банкам или другим кредиторам с целью получения субсидий,
субвенций, дотаций, кредитов или льгот по налогов в случае
отсутствия признаков преступления против собственности
!
Санкция
штраф от 1 000 до 3 000 необлагаемых
минимумов доходов граждан с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до 3 лет.
!
Мошенничество с финансовыми ресурсами
Субъект
гражданин-учредитель
(участник) объекта
хозяйственной
деятельности
Субъективна
сторона
Прямой умысел и цель -
получить финансовые
ресурсы или льготу по
налогам.
Объективна
сторона
предоставление заведомо
ложной информации для
получения субсидий,
субвенций, дотаций,
кредитов
Объект
права и законные
интересы кредиторов!
Статья 358 Уголовного кодекса Украины
Подделка документов, печатей, штампов и бланков,
их сбыт, использование поддельных документов
Санкция
штраф до 17 необлагаемых минимумов доходов
граждан или арест сроком до 6 месяцев, или
ограничение свободы на срок до 3 лет.
!
Диспозиция
подделка удостоверения или иного документа, а также
изготовление поддельных печатей, штампов или бланков
предприятий, учреждений или организаций независимо от
формы собственности, а так же других официальных печатей,
штампов или бланков с целью использования его как
подделывателем либо их сбыт
!
Подделка документов, печатей, штампов и бланков,
их сбыт, использование поддельных документов
Субъект
лицо, которому
исполнилось 16 лет.!
Субъективна
сторона
вина в форме прямого
умысла
Объективна
сторона
подделка и сбыт
документов;
изготовление и сбыт
поддельных штампов,
печатей или бланков
.
Объект
установленный порядок
изготовления,
использования и
оборота печатей,
штампов и д.т.
Поддельный документ в рамках статьи 358
Уголовного кодекса Украины
•  полное изготовление фальшивого документа, похожего на
настоящий
• частичная фальсификация: внесение в настоящий, с точки зрения
формы, документ ложных сведений
•  изменение содержания или характера документа путем
механических манипуляций
• подделка отпечатков штампа, печати как необходимого реквизита
документа
Уголовно-правовой аспект невозврата  кредитных средств

More Related Content

Viewers also liked

государственное регулирование в области качества 42
государственное регулирование в области качества 42государственное регулирование в области качества 42
государственное регулирование в области качества 42trenders
 
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиции
ИнвестицииNickEliot
 
Национальная инновационная система
Национальная инновационная системаНациональная инновационная система
Национальная инновационная системаОльга Осипова
 
Расходы на инновации в РФ
Расходы на инновации в РФРасходы на инновации в РФ
Расходы на инновации в РФstadyak
 
Кредитная система
Кредитная системаКредитная система
Кредитная системаmilk-kollege
 
презентация М.Одноблюдов 29 ноября 2010
презентация М.Одноблюдов  29 ноября 2010презентация М.Одноблюдов  29 ноября 2010
презентация М.Одноблюдов 29 ноября 2010Dmitry Tseitlin
 
Кредит: необходимость, сущность, функции
Кредит: необходимость, сущность, функцииКредит: необходимость, сущность, функции
Кредит: необходимость, сущность, функцииИнтернет-институт
 

Viewers also liked (10)

государственное регулирование в области качества 42
государственное регулирование в области качества 42государственное регулирование в области качества 42
государственное регулирование в области качества 42
 
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиции
Инвестиции
 
инвестиции
инвестицииинвестиции
инвестиции
 
Национальная инновационная система
Национальная инновационная системаНациональная инновационная система
Национальная инновационная система
 
Об основных мерах стимулирования инновационной деятельности в городе Москве
Об основных мерах стимулирования инновационной деятельности в городе МосквеОб основных мерах стимулирования инновационной деятельности в городе Москве
Об основных мерах стимулирования инновационной деятельности в городе Москве
 
Расходы на инновации в РФ
Расходы на инновации в РФРасходы на инновации в РФ
Расходы на инновации в РФ
 
межбанковское кредитование
межбанковское кредитованиемежбанковское кредитование
межбанковское кредитование
 
Кредитная система
Кредитная системаКредитная система
Кредитная система
 
презентация М.Одноблюдов 29 ноября 2010
презентация М.Одноблюдов  29 ноября 2010презентация М.Одноблюдов  29 ноября 2010
презентация М.Одноблюдов 29 ноября 2010
 
Кредит: необходимость, сущность, функции
Кредит: необходимость, сущность, функцииКредит: необходимость, сущность, функции
Кредит: необходимость, сущность, функции
 

Similar to Уголовно-правовой аспект невозврата кредитных средств

О новом виде мошенничества в банковской сфере
О новом виде мошенничества в банковской сфереО новом виде мошенничества в банковской сфере
О новом виде мошенничества в банковской сфереSelectedPresentations
 
тема 9. банковская система в рф
тема 9. банковская система в рфтема 9. банковская система в рф
тема 9. банковская система в рфviborodkin
 
20141124 презентация добросовестный приобретатель_final
20141124 презентация добросовестный приобретатель_final20141124 презентация добросовестный приобретатель_final
20141124 презентация добросовестный приобретатель_finalAliaksandr Gorbatchuck
 
zakon-o-kollektorah.pptx.pptx
zakon-o-kollektorah.pptx.pptxzakon-o-kollektorah.pptx.pptx
zakon-o-kollektorah.pptx.pptxTEDDYTHESAIN
 
Законопроект об ограничении деятельности коллекторских агентств: последствия ...
Законопроект об ограничении деятельности коллекторских агентств: последствия ...Законопроект об ограничении деятельности коллекторских агентств: последствия ...
Законопроект об ограничении деятельности коллекторских агентств: последствия ...Станислав Солнцев
 
Ипотека на рынке недвижимости. Соломин Владимир Леонидович
Ипотека на рынке недвижимости. Соломин Владимир ЛеонидовичИпотека на рынке недвижимости. Соломин Владимир Леонидович
Ипотека на рынке недвижимости. Соломин Владимир Леонидовичmetrosphera
 
микрозаймы
микрозаймымикрозаймы
микрозаймыzorgy42
 
Кредитование малого бизнеса
Кредитование малого бизнесаКредитование малого бизнеса
Кредитование малого бизнесаdontourism
 
Загрози для бізнесу: аспекти трудового і сімейного права
Загрози для бізнесу: аспекти трудового і сімейного праваЗагрози для бізнесу: аспекти трудового і сімейного права
Загрози для бізнесу: аспекти трудового і сімейного праваAsters
 
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 1 — Эконом...
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 1 — Эконом...Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 1 — Эконом...
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 1 — Эконом...imbasoft ru
 
дипломная презентация по алиментным обязательствам
дипломная презентация по алиментным обязательствамдипломная презентация по алиментным обязательствам
дипломная презентация по алиментным обязательствамIvan Simanov
 
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1fdostoevsky
 
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1fdostoevsky
 
Проекты для Партнеров: брошюра Личное банкротство
Проекты для Партнеров: брошюра Личное банкротствоПроекты для Партнеров: брошюра Личное банкротство
Проекты для Партнеров: брошюра Личное банкротствоАнна Засухина
 
Пособие по кредитам наличными ВТБ24
Пособие по кредитам наличными ВТБ24Пособие по кредитам наличными ВТБ24
Пособие по кредитам наличными ВТБ24ВТБ 24 (ПАО)
 
Первые шаги к получению кредита и займа (выпуск 5)
Первые шаги к получению кредита и займа (выпуск 5)Первые шаги к получению кредита и займа (выпуск 5)
Первые шаги к получению кредита и займа (выпуск 5)pravitelstvo61
 
095 037 proreutov
095 037 proreutov095 037 proreutov
095 037 proreutovproreutov
 
Защита прав залоговых кредиторов при банкротстве должника
Защита прав залоговых кредиторов при банкротстве должникаЗащита прав залоговых кредиторов при банкротстве должника
Защита прав залоговых кредиторов при банкротстве должникаlawsynergy
 

Similar to Уголовно-правовой аспект невозврата кредитных средств (20)

О новом виде мошенничества в банковской сфере
О новом виде мошенничества в банковской сфереО новом виде мошенничества в банковской сфере
О новом виде мошенничества в банковской сфере
 
Финансовые услуги населению
Финансовые услуги населениюФинансовые услуги населению
Финансовые услуги населению
 
тема 9. банковская система в рф
тема 9. банковская система в рфтема 9. банковская система в рф
тема 9. банковская система в рф
 
Договор ренты
Договор рентыДоговор ренты
Договор ренты
 
20141124 презентация добросовестный приобретатель_final
20141124 презентация добросовестный приобретатель_final20141124 презентация добросовестный приобретатель_final
20141124 презентация добросовестный приобретатель_final
 
zakon-o-kollektorah.pptx.pptx
zakon-o-kollektorah.pptx.pptxzakon-o-kollektorah.pptx.pptx
zakon-o-kollektorah.pptx.pptx
 
Законопроект об ограничении деятельности коллекторских агентств: последствия ...
Законопроект об ограничении деятельности коллекторских агентств: последствия ...Законопроект об ограничении деятельности коллекторских агентств: последствия ...
Законопроект об ограничении деятельности коллекторских агентств: последствия ...
 
Ипотека на рынке недвижимости. Соломин Владимир Леонидович
Ипотека на рынке недвижимости. Соломин Владимир ЛеонидовичИпотека на рынке недвижимости. Соломин Владимир Леонидович
Ипотека на рынке недвижимости. Соломин Владимир Леонидович
 
микрозаймы
микрозаймымикрозаймы
микрозаймы
 
Кредитование малого бизнеса
Кредитование малого бизнесаКредитование малого бизнеса
Кредитование малого бизнеса
 
Загрози для бізнесу: аспекти трудового і сімейного права
Загрози для бізнесу: аспекти трудового і сімейного праваЗагрози для бізнесу: аспекти трудового і сімейного права
Загрози для бізнесу: аспекти трудового і сімейного права
 
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 1 — Эконом...
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 1 — Эконом...Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 1 — Эконом...
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 1 — Эконом...
 
дипломная презентация по алиментным обязательствам
дипломная презентация по алиментным обязательствамдипломная презентация по алиментным обязательствам
дипломная презентация по алиментным обязательствам
 
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1
 
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1
Bezkreditoff.ru - Кредитные юристы №1
 
Проекты для Партнеров: брошюра Личное банкротство
Проекты для Партнеров: брошюра Личное банкротствоПроекты для Партнеров: брошюра Личное банкротство
Проекты для Партнеров: брошюра Личное банкротство
 
Пособие по кредитам наличными ВТБ24
Пособие по кредитам наличными ВТБ24Пособие по кредитам наличными ВТБ24
Пособие по кредитам наличными ВТБ24
 
Первые шаги к получению кредита и займа (выпуск 5)
Первые шаги к получению кредита и займа (выпуск 5)Первые шаги к получению кредита и займа (выпуск 5)
Первые шаги к получению кредита и займа (выпуск 5)
 
095 037 proreutov
095 037 proreutov095 037 proreutov
095 037 proreutov
 
Защита прав залоговых кредиторов при банкротстве должника
Защита прав залоговых кредиторов при банкротстве должникаЗащита прав залоговых кредиторов при банкротстве должника
Защита прав залоговых кредиторов при банкротстве должника
 

More from Адвокатская фирма GORO legal

Статут громадська організація Спілка Урбаністів України
Статут громадська організація Спілка Урбаністів  УкраїниСтатут громадська організація Спілка Урбаністів  України
Статут громадська організація Спілка Урбаністів УкраїниАдвокатская фирма GORO legal
 
просте пояснення правової позиції щодо перейменування вулиць Суворова та Куту...
просте пояснення правової позиції щодо перейменування вулиць Суворова та Куту...просте пояснення правової позиції щодо перейменування вулиць Суворова та Куту...
просте пояснення правової позиції щодо перейменування вулиць Суворова та Куту...Адвокатская фирма GORO legal
 
Адвокатская фирма Goro legal: общая презентация возможностей и команды
Адвокатская фирма Goro legal: общая презентация возможностей и командыАдвокатская фирма Goro legal: общая презентация возможностей и команды
Адвокатская фирма Goro legal: общая презентация возможностей и командыАдвокатская фирма GORO legal
 
Эскроу счета: варианты применения для риелторов
Эскроу счета: варианты применения для риелторовЭскроу счета: варианты применения для риелторов
Эскроу счета: варианты применения для риелторовАдвокатская фирма GORO legal
 
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в уголовном процессе
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в уголовном процессеИспользование гласности, общественного мнения и масс медиа в уголовном процессе
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в уголовном процессеАдвокатская фирма GORO legal
 
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в гражданском проц...
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в гражданском проц...Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в гражданском проц...
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в гражданском проц...Адвокатская фирма GORO legal
 
Каким банкам следует доверять? (дата составления сентябрь 2014)
Каким банкам следует доверять? (дата составления сентябрь 2014)Каким банкам следует доверять? (дата составления сентябрь 2014)
Каким банкам следует доверять? (дата составления сентябрь 2014)Адвокатская фирма GORO legal
 
Инфографика "Как вернуть депозит в проблемном банке?"
Инфографика "Как вернуть депозит в проблемном банке?" Инфографика "Как вернуть депозит в проблемном банке?"
Инфографика "Как вернуть депозит в проблемном банке?" Адвокатская фирма GORO legal
 
Тактические и стратегические советы по построению отношений с банками
Тактические и стратегические советы  по построению отношений с банкамиТактические и стратегические советы  по построению отношений с банками
Тактические и стратегические советы по построению отношений с банкамиАдвокатская фирма GORO legal
 
Презентация команды и возможностей адвокатской фирмы "GORO legal"
Презентация команды и возможностей адвокатской фирмы "GORO legal"Презентация команды и возможностей адвокатской фирмы "GORO legal"
Презентация команды и возможностей адвокатской фирмы "GORO legal"Адвокатская фирма GORO legal
 

More from Адвокатская фирма GORO legal (17)

Статут громадська організація Спілка Урбаністів України
Статут громадська організація Спілка Урбаністів  УкраїниСтатут громадська організація Спілка Урбаністів  України
Статут громадська організація Спілка Урбаністів України
 
Presentation Goro Legal team for NGO
Presentation Goro Legal team for NGOPresentation Goro Legal team for NGO
Presentation Goro Legal team for NGO
 
просте пояснення правової позиції щодо перейменування вулиць Суворова та Куту...
просте пояснення правової позиції щодо перейменування вулиць Суворова та Куту...просте пояснення правової позиції щодо перейменування вулиць Суворова та Куту...
просте пояснення правової позиції щодо перейменування вулиць Суворова та Куту...
 
Адвокатская фирма Goro legal: общая презентация возможностей и команды
Адвокатская фирма Goro legal: общая презентация возможностей и командыАдвокатская фирма Goro legal: общая презентация возможностей и команды
Адвокатская фирма Goro legal: общая презентация возможностей и команды
 
Structuring business in Ukraine
Structuring business in UkraineStructuring business in Ukraine
Structuring business in Ukraine
 
Структурирование бизнеса в Украине
Структурирование бизнеса в УкраинеСтруктурирование бизнеса в Украине
Структурирование бизнеса в Украине
 
Attorney firm GORO legal: general presentation
Attorney firm GORO legal: general presentation  Attorney firm GORO legal: general presentation
Attorney firm GORO legal: general presentation
 
why it is the right time to invest in Ukraine?
why it is the right time to invest in Ukraine?why it is the right time to invest in Ukraine?
why it is the right time to invest in Ukraine?
 
Эскроу счета: варианты применения для риелторов
Эскроу счета: варианты применения для риелторовЭскроу счета: варианты применения для риелторов
Эскроу счета: варианты применения для риелторов
 
Отчет к пятилетию адвокатской фирмы GORO legal
Отчет к пятилетию адвокатской фирмы GORO legalОтчет к пятилетию адвокатской фирмы GORO legal
Отчет к пятилетию адвокатской фирмы GORO legal
 
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в уголовном процессе
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в уголовном процессеИспользование гласности, общественного мнения и масс медиа в уголовном процессе
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в уголовном процессе
 
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в гражданском проц...
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в гражданском проц...Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в гражданском проц...
Использование гласности, общественного мнения и масс медиа в гражданском проц...
 
Каким банкам следует доверять? (дата составления сентябрь 2014)
Каким банкам следует доверять? (дата составления сентябрь 2014)Каким банкам следует доверять? (дата составления сентябрь 2014)
Каким банкам следует доверять? (дата составления сентябрь 2014)
 
Инфографика "Как вернуть депозит в проблемном банке?"
Инфографика "Как вернуть депозит в проблемном банке?" Инфографика "Как вернуть депозит в проблемном банке?"
Инфографика "Как вернуть депозит в проблемном банке?"
 
справка об адвокатской фирме "GORO legal"
справка об адвокатской фирме "GORO legal"справка об адвокатской фирме "GORO legal"
справка об адвокатской фирме "GORO legal"
 
Тактические и стратегические советы по построению отношений с банками
Тактические и стратегические советы  по построению отношений с банкамиТактические и стратегические советы  по построению отношений с банками
Тактические и стратегические советы по построению отношений с банками
 
Презентация команды и возможностей адвокатской фирмы "GORO legal"
Презентация команды и возможностей адвокатской фирмы "GORO legal"Презентация команды и возможностей адвокатской фирмы "GORO legal"
Презентация команды и возможностей адвокатской фирмы "GORO legal"
 

Уголовно-правовой аспект невозврата кредитных средств

  • 1. в рамках семинара: «ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ: КАК ВЫСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С БАНКОМ?»! Уголовно-правовой аспект невозврата кредитных средств
  • 2. Виды ответственности за невозвращение кредита ! • начисление пени за каждый день просрочки, которая увеличит сумму выплат банку до полного погашения суммы долга ! • в судебном порядке банк получает право: 1)реализовать имущество и удержать сумму долга по кредиту, а остаток средств вернуть заемщику 2)взыскать любое имущество заемщика, для погашения задолженности ! •  банк продает требование возврата денежных средств третьей компании (коллекторской) без согласия заемщика !
  • 3. Уголовная ответственность за невозвращение денежных средств Основной признак преступления: Должник осознанно берет деньги Должник осознанно не желает вернуть деньги НАЛИЧИЕ ПРЯМОГО УМЫСЛА!
  • 4. Статья 382 Уголовного кодекса Украины Невыполнение судебного решения Диспозиция умышленное невыполнение приговора, решения, постановления суда, вступившие в законную силу, или препятствование их исполнению ! Санкция штраф от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до 3 лет !
  • 5. Невыполнение судебного решения Субъект лицо, которое в виду своих полномочий обязано выполнить судебное решение ! Субъективна сторона вина в форме прямого умысла Объективна сторона невыполнение судебного решения; воспрепятствование его исполнению! Объект судебное решение, постановление суда, которое вступило в законную силу !
  • 6. Необходимые условия для квалификации действий должника по ст. 382 УК Украины : •  факт невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей должника по кредитному договору подтверждается решением суда, которое вступило в законную силу •  должник не исполняет решение суда в течении 7 дней для добровольного исполнения решения, после открытия исполнительного производства и попыток государственного исполнителя взыскать долг •  необходимо доказать наличие у должника возможности исполнить решение суда и одновременно умысла на его невыполнение • субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины
  • 7. Статья 190 Уголовного кодекса Украины Мошенничество Санкция штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет. ! Диспозиция завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием (мошенничество) !
  • 8. Мошенничество Субъект лицо, достигшее 16- летнего возраста Субъективна сторона вина в виде прямого умысла и корыстная цель. Объективна сторона хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Объект отношения определенной формы собственности
  • 9. Статья 222 Уголовного кодекса Украины Мошенничество с финансовыми ресурсами Диспозиция предоставление заведомо ложной информации органам государственной власти или органам местного самоуправления, банкам или другим кредиторам с целью получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или льгот по налогов в случае отсутствия признаков преступления против собственности ! Санкция штраф от 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. !
  • 10. Мошенничество с финансовыми ресурсами Субъект гражданин-учредитель (участник) объекта хозяйственной деятельности Субъективна сторона Прямой умысел и цель - получить финансовые ресурсы или льготу по налогам. Объективна сторона предоставление заведомо ложной информации для получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов Объект права и законные интересы кредиторов!
  • 11. Статья 358 Уголовного кодекса Украины Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов Санкция штраф до 17 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет. ! Диспозиция подделка удостоверения или иного документа, а также изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от формы собственности, а так же других официальных печатей, штампов или бланков с целью использования его как подделывателем либо их сбыт !
  • 12. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов Субъект лицо, которому исполнилось 16 лет.! Субъективна сторона вина в форме прямого умысла Объективна сторона подделка и сбыт документов; изготовление и сбыт поддельных штампов, печатей или бланков . Объект установленный порядок изготовления, использования и оборота печатей, штампов и д.т.
  • 13. Поддельный документ в рамках статьи 358 Уголовного кодекса Украины •  полное изготовление фальшивого документа, похожего на настоящий • частичная фальсификация: внесение в настоящий, с точки зрения формы, документ ложных сведений •  изменение содержания или характера документа путем механических манипуляций • подделка отпечатков штампа, печати как необходимого реквизита документа