Diapo ag 2011 Landes

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  • 1. Assemblée générale Roquefort31 mars 2012
  • 2. Pierre Chanut Maire de Roquefort
  • 3. Assemblée Générale Ordre du jour
  • 4. Assemblée Générale  Les comptes 2011 du relais et du service réservation.  Les budgets 2012  Le renouvellement des administrateurs  L’actualité 2011
  • 5. Assemblée Générale  2012  Le déploiement du projet Gîtes de France  Nos invités  Le rapport d’orientation des Présidents
  • 6. 729 gîtes 292 chambres d’hôtes sur 105 maisons d’hôtes 13 gîtes de groupe 2 gîtes d’enfants 29 campings 4 city break 1063 étapes et 6428 lits pour offrir des vacances de qualité613 propriétaires
  • 7. Compte de résultat du Relais ( Produits) Produits dexploitation : 218 398 € Produits financiers : 4 118€ TOTAL DES PRODUITS 222 516€ cotisations: 180 998€ 81% de la totalité des Produits financiers : produits Subv du CG 9 300€ +56%
  • 8. Compte de résultat du Relais (Charges) Charges dexploitation : 211 061€ Ch locatives 13 248€ AG 50 ans 20 421 € Cotisations 45 364€ Charges financières: 6 453€ Ch personnel 82 919€ Ch.exploit: Loyer et ch locat Charges exceptionnelles: 232€ Charges financières : Impôts : 412€ Provision pour dépréciation titres Total des charges : 218 158€
  • 9. Compte de résultat du Relais Produits : 222 516 € Charges : 218 158 € Résultat au 30/09/2011 : 4 356€ Le résultat 2010 était de 5 479 €
  • 10. Bilan du Relais des Gîtes au 30/09/2011) Actif Passif Actif immobilisé 4 338€ Capitaux propres Des capitaux propres 97 536 € en hausse. Actif circulant Dettes : 76% 323 759€ Dettes Cotisations 2012 230 561 € Total actif Total Passif 328 097€ 328 097€Disponibilités : 190 793€Valeurs Mob.plact 115 378€
  • 11. Quelques commentaires Service Réserv. L’avis de l’expert Caroline Bordes
  • 12. On vote L’assemblée générale ordinaire du Relais des Gîtes de France des Landes réunie le 31 mars 2012 à Roquefort sur la convocation de son Président Michel Herrero , après avoir entendu la présentation des comptes et les commentaires effectués: Valide les comptes arrêtés au 30/09/2011 dont le résultat est 4 356€. Donne quitus au Président, au trésorier et aux membres du Conseil d’Administration pour leur gestion. Délibération
  • 13. Assemblée Générale Un chiffre d’affaires de 2 979 662 € Dont 44,36 % par internet 5232Contrats 7 275 semaines vendues @ 58 % des propriétaires ont vu leur chiffre d’affaires progresser en 2011
  • 14. Compte de résultat du Service Réservation Chiffre d’affaires +5% dont Produits dexploitation : 352 446€ Comm. avec ristournes: 267 188€ e: Produits financiers: 18 137€ Produits financiers : +47% Produits exceptionnels: 1 380€ Intérêts sur livret et coupons OAT : Total des produits : 371 962€
  • 15. Compte de résultat du Service Réservation Charges exploit. + 9.36% Charges dexploitation : 346 979€ AG 50 ans 12 417 € Ch.personnel 160 732€ Dotations amort. 17 313€ Charges financières: 8 134€ Charges exceptionnelles: 1 402€ Charges financières: Impôts société: 984€ Provision pour dépréciation titres Total charges : 357 499€
  • 16. Compte de résultat du Serv.Réservation Produits : 371 962 € Charges : 357 499€ Résultat comptable au 31/10/2011: 14 463€ Résultat fiscal 6 559€ Le résultat comptable était en 2010 de 21 964 €
  • 17. Bilan au 31 /10/2011 Service Réservation Actif Passif Actif immobilisé Capitaux propres Capitaux propres 23 945€ En hausse de 5% 257 150 €Disponibilités190 793€ Dettes -5.44% Actif circulant Dettes Dont Ristournes 493 838€ 47 840€et placements 260 633 € 108 925€ Total actif Total Passif 517 783€ 517 783€
  • 18. La ristourne ne connait pas la crise Une année de chiffre 47 840 € sont d’affaires restituée retournés dans la aux propriétaires en poche des propriétaires 10 ans Qualité et fidélité : Les règles d’attribution de la ristourne changent en 2012
  • 19. Quelques commentaires Service Réserv. L’avis de l’expert Caroline Bordes
  • 20. On vote L’assemblée générale ordinaire du Service Réservation Accueil Landes réunie le 31 mars 2012 à Roquefort sur la convocation de sa présidente Elisabeth Haye, après avoir entendu la présentation des comptes et les commentaires effectués: Valide les comptes arrêtés au 31/10/2011 dont le résultat est 14 463€. Donne quitus au Président, au trésorier et aux membres du Conseil d’Administration pour leur gestion. Délibération
  • 21. Budget 2012 du relais Ventes de marchandises Cotisations Stabilité 4% à 216 685 € 4% 2% 1% Frais instruc et droits 2% 2% dentrée 7% Contribution promo3% Classement Faible poids des aides 75% extérieures Particip guide Subvention Autonomie budgétaire Transfert de charge Produits financiers
  • 22. Budget 2012 du relais Achats de Masse salariale 1% 0% marchandises contenue Loyer et charges loc 3% 3% 7% 5% Les reversions à la Mise à dispo chambagri fédération 25 % 40% Autres services 40% extérieurs Impots et taxes Les incidences d PSO 1% intégrées Personnel Charges financières et excep
  • 23. Budget 2012 du service réservation Stabilité Frais de dossier 1% à 388 500 € 3% 3% 3% Commissions 13% Un chiffre d’affaires Assurances et > à 3 000 000 € annul Autres produits 77% Prod exceptionnels Produits financiers
  • 24. Budget 2012 du service réservation Achats Location immo Charges locatives 3% Des charges maîtrisées 11% 1% 3% Maintenance infor 2% 5% Gsa 3% 3% Une prévision de 4% 5% Mise à dispo CA 40 résultat qui devrait Autres services permettre de maintenir 21% Taxes une logique 38% Charges de personnel d’intéressement des Amortissement propriétaires et des 1% Autres charges salrié IS Résultat
  • 25. 5 nouveaux administrateurs Michel Francis Szwertak Lapébie Chambres d’ Hôtes Chambres d’ Hôtes Gourbera Gîte à Orx Geneviève Nadine Labaste Porte Gîtes à Orist Brigitte Chambres d’ Hôtes Aire sur l’’AdourCity Break Capbreton Maugeais Chambres d’ Hôtes Gîte à Angoumé
  • 26. Les meublés dans le collimateur del’administration fiscale Taxe d’habitation Contribution économique Justification du Justification du non caractère usage personnel du professionnel ou non meublé de l’activité
  • 27. Un lobbying primordial  Permis d’exploiter adapté pour les chambres d’hôtes Un décret à venir pour les adaptations et faire agréer les formations  Classement des meublés : simplification administrative  Accueil des animaux : refus possible Loi Warsmann
  • 28. Le classement des meublés de tourisme Un service expert
  • 29. Le classement des meublés de tourisme Poursuivre un service que le relais assurait Des enjeux sur la promotion Une compétence Un intérêt fiscal certifiée Une prestation tarifée
  • 30. La formule ECO Une clientèle réceptive Une démarche au concept écocitoyenne La charte Les écogites Gîtes de Une clientèle réceptive écotouristique du France au concept Parc
  • 31. Des nouveaux partenariats de distribution Elargir notre distribution et l’adapter Booster des Elargir notre 40 % de ventes Un panier Elargir notre moyen produits : gîtes distribution distribution hors HS élevé haut de gamme
  • 32. Le site web Avant on avait un site internet …
  • 33. Compte de résultat du SR (Produits) Mais çà, c’était avant !
  • 34. Une E- cohérence Sud Atlantique Des basques et des béarnais Le Celuides site des girondins … Girondins Celui des landais …
  • 35. Nos clients limitent les risques Le cocooning des clients en Sud Atlantique
  • 36. L’internet de séjour ! L’univers du Tourisme , un monde de Requins
  • 37. Découvrir Roquefort
  • 38. Découvrir RoquefortPatrimoine Emotion Terroir Innovation
  • 39. On pense parfois que les choses ne bougent pas Déjà en 1936 les destinations touristiques pertinentes sont concurrentes
  • 40. On pense parfois que les choses ne bougent pas Mais l’enjeu demeure ! Capter et fidéliser de nouveaux clients
  • 41. Les choses se mettent en place Résultat du vote de l’assemblée générale de la Fédération Nationale du 23 février 2012 Pour 54 % Contre 46 %
  • 42. Les choses se mettent en place
  • 43. Un projet stratégique et opérationnel Les financements proposés Un plan La mise en d’actions œuvre PSO
  • 44. Quelles actions pour atteindre les objectifs Conquérir de nouveaux propriétaires + 2,5 à 3% Proposer de nouveaux Améliorer nos taux de services à tous nos remplissage adhérents + 1 à 1,5 semainesFormer nos équipes, nos Stratégie commerciale propriétaires, nos élus Harmoniser nos pratiques Avoir notre propre système au niveau du réseau d’information partagé Développer des partenariats Accompagner les de distribution mutualisation quand elles sont nécessaires
  • 45. En y regardant plus précisément Plan marketing du réseau • Un internet performant • Une véritable gestion de la relation client Catalogue de services aux adhérents • Qualité , formation, • Appuis personnalisés web , marketing, • Accompagnement des porteurs de projets • Docs techniques devant être mis à disposition du réseau Plateforme technologique partagée • Un outils unique pour le réseau informatique et téléphonie
  • 46. Avec quels financements Le client 1.000€ a Le relais minima de participation forfaitaire annuelle (en compte courant sur 5 ans) Hausse à Redevance 1,5% en Internet à 12€ sur les 2012 et à gîtes et à 8€ SR & 2,5% en 2013 HT sur les propriétaires CH en 2013 affiliation en LD
  • 47. En y regardant plus précisément Communication et pédagogie avec le réseau • Extranet nouvelle version • Rencontres réseaux Partenariats de Distribution • Ouverture des points de vente en réseau • Acter de nouveaux partenariats de distribution pour commercialiser nos hébergements Organisation pour un financement durable • Présentation et déploiement des référentiels métiers • Appropriation des ratios financiers
  • 48. Relaisdépartementaux Services réservations FNGF Des taches réparties entre chaque échelon SAS
  • 49. Le réseau participe à la gouvernance F Relais et services réservations prennent SAS part au capital
  • 50. L’ardoise ! 15 000 € pour le relais des Landes F
  • 51. Un investissement nécessaire
  • 52. Marie Josée Nousty Vice- PrésidentePrésidente du relais Présidente des de la des gîtes 64 Gîtes de France Fédération Nationale d’Aquitaine des Gîtes de France
  • 53. La parole au comité départemental duTourisme des Landes
  • 54. Le mot du ConseilGénéral des Landes
  • 55. Le mot du Président de la Chambre d’Agriculture
  • 56. Le rapport d’orientation Acte 1 Elisabeth HayePrésidente du service réservation
  • 57. Le rapport d’orientation Acte 2 Michel Herrero Président du relais des Landes