Your SlideShare is downloading. ×
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. – Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. – Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

97

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
97
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. "Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξηςΡίου-Αντιρρίου Α.Ε."ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΣύµφωνα µε το Νόµο 2190/1920 <<Περί Ανωνύµων Εταιρειών>>, όπωςισχύει σήµερα, και το Άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείαςπροσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρείας, οδόςΡιζαρείου 2 και Μικράς Ασίας, Χαλάνδρι.ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων τηςΕταιρείας για την χρήση 2012.2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας επί των ΕτήσιωνΟικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση 2012.3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απόκάθε ευθύνη για την χρήση 2012.4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη γιατην χρήση 2012.5. Εκλογή εξουσιοδοτηµένου ελεγκτικού οίκου ως Ορκωτού Ελεγκτή τηςΕταιρείας για την χρήση 2013, καθορισµός και έγκριση της αµοιβής του.6. Επικύρωση της αµοιβής του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίουκαι του Αντιπροέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της Εταιρείας γιατην χρήση 2012.7. Επικύρωση της έκτακτης αµοιβής του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας για την χρήση 2012.8. Έγκριση της αµοιβής του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τουΑντιπροέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της Εταιρείας για τηνχρήση 2013.9. Ανακοινώσεις.Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στην ΓενικήΣυνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθεµετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Επειδή οι µετοχές των Μετόχων είναικατατεθειµένες προς φύλαξη στο Υποκατάστηµα Αθηνών της Bank ofAmerica NA (Λεωφ. Βας. Σοφίας, αριθµός 68), οι Μέτοχοι που επιθυµούννα λάβουν µέρος στην Συνέλευση και προκειµένου να συµµετάσχουν σεαυτήν, πρέπει µέχρι την ∆ευτέρα 20 Μαΐου 2013, να ζητήσουν και ναπαραλάβουν από το ανωτέρω υποκατάστηµα Πιστοποιητικό ΚαταθέσεωςΜετοχών. Το Πιστοποιητικό Καταθέσεως Μετοχών και τα νοµιµοποιητικάέγγραφα των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν σταγραφεία της Εταιρείας το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 27 Μαΐου 2013.Χαλάνδρι, 30 Απριλίου 2013ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

×