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Ley "Marcelo Quiroga Santa Cruz"
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Ley "Marcelo Quiroga Santa Cruz"

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Ley de lucha contra la corrupción

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  • 1. 1Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 2. LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS 2 Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 3. ¿Cómo era el tratamiento normativo en laANTES DE LA lucha contra la corrupción?LEY ACTUALMENTEImpunidad Sanción efectivaPrivilegios e inmunidades No existen fueros ni privilegios. Todos somos igualesJuicios paralizados Prosigue el juicio en rebeldíaLos delitos de corrupciónprescribían Ahora estamos bajo un régimen de ImprescriptibilidadIrretroactividad Posibilidad de juzgar delitos deImposibilidad de investigar corrupción del pasadofortunas Posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícitoPenas leves y beneficiosprocesales para corruptos Penas severas – se eliminan beneficiosSolo el MTILCC elaboraba y Ahora existe el Consejo Nacional deproponía políticas de LCC LCC 3 Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 4. OBJETO Establecer mecanismos y procedimientos para Prevenir Actos de Recuperar el Investigar corrupción patrimonio Procesar del Estado. SancionarFINALIDAD  Prevenir la corrupción  Acabar con la impunidad  Proteger el patrimonio del Estado 4 Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 5. CorrupciónRequerimiento aceptación,ofrecimiento u otorgamiento De cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficiosServidor público, A cambio de la acción uPersona natural omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. 5 Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 6. Principios SUMA QAMAÑA DEFENSA DEL (VIVIR BIEN) PATRIMONIO DEL ESTADO Complementariedad entre el acceso y el Obligación disfrute de los constitucional de bienes tod@ bolivian@ de materiales y la precautelar y realización efectiva, resguardar el subjetiva y espiritual patrimonio del Estado, denunciando en armonía con la todo acto o hecho de naturaleza y en corrupción comunidad con los CELERIDAD seres humanos TRANSPARENCIA Mecanismos de IMPARCIALIDAD ÉTICA Práctica y manejo investigación y EN LA ADM. DE visible de los recursos administración de JUSTICIA El del Estado por l@s justicia en temasAMA SUWA (NO comportamiento Serv.Public, así como de LCC, deben ser Tod@ bolivian@ tieneSEAS LADRÓN), conforme a los personas naturales y prontos y derecho a una principios jurídicas nacionales o oportunos AHUA’NA morales de pronta, efectiva y extrajeras que presten transparente MACHAPI’TYA servicio a la servicios o administración de (NO ROBAR) comunidad, comprometan recursos COOPERACIÓN justicia. reflejados en del Estado. valores de AMPLIA Toda persona honestidad,nacional o extranjera transparencia, GRATUIDAD Las entidades deben debe velar por los integridad, cooperarse bienes y patrimonio probidad, La investigación y la mutuamente, del Estado en responsabilidad administración de coordinando e beneficio del bien y eficiencia. justicia en temas de intercambiando común LCC, tienen carácter información sin gratuito restricción Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 6
  • 7. La presente Ley se aplica a: Todos los nivel central, sus Órganos del entidades e descentralizadas o Servidores públicos y Estado Plurinacional instituciones desconcentradasex – servidores públicos de: autónomas, Entidades departamentales, territoriales municipales, regionales e indígena originario campesinas Ministerio Público Defensoría general Universidades del Estado Procuraduría general del Estado 7 Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 8. La presente Ley Entidades use aplica a: organizaciones Participación En las que patrimonial, Fuerzas Armadas y el Estado tenga independientemente de Policía Boliviana su naturaleza jurídica causando daño económico al Estado Personas privadasnaturales o jurídicas cometan delitos de y todas que no corrupción siendo Serv.Public. o se beneficien con sus recursos. Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE) 8 Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 9. MedidasINSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS Consejo Nacional• MTILCC (SIIARBE) Creación de nuevos delitos Protección de testigos Agravación de penas y Denunciantes• Tribunales Verificación• Fiscales Modificación de Declaraciones Juradas• Investigadores procedimiento Exención de• UIF confidencialidad y Proceso renuncia secreto ordinario bancario CPP Obligación de querellarse 9 Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 10. Presidetitular de: Ministerio de Entidades Gobierno independientes en el cumplimiento de sus atribuciones específicas en el marco de la CPE Procuraduría General Representantes de del Estado la sociedad civil organizada El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona 10 Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 11. ATRIBUCIONES Proponer, supervisar y Proteger fiscalizar Prevención Recuperar el Lucha contra la patrimonio Políticas del Estado públicas corrupciónAprobar el Plan Evaluar la ejecución Nacional de el Plan NLCCLucha Contra la Corrupción RelacionarseElaborado por el con los MTILCC Gobiernos En lo relativo a autónomos sus funciones 11 Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 12. Será ejercido para: Prevenir y Luchar contra la Corrupción Hechos de corrupción  Identificar y Autoridades  Denunciar ante competentes Falta de transparenciaAtribuciones Administrativos Coadyuvar Hechos y en procesos por Delitos de corrupción Judiciales 12 Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 13. Especialización Tribunales y Juzgados Anticorrupción Investigadores Especializados dela Policía Boliviana Fiscales Especializados Anticorrupción 13 Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
  • 14. Atribuciones Tribunales y Juzgados Anticorrupción Materia de corrupción Conocer Procesos Resolver penales Delitos vinculados El Fiscal General Investigación del Estado: Especializados Delitos de y dedicados Los exclusivamente corrupción y designará vinculados Fiscales a Especializados en cada Anticorrupción Dpto.: AcusaciónMinisterio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 14
  • 15. Dirección funcional de Fiscales Policía Boliviana Investigadores Especializados Analizarán A requerimiento Realizarán de: MTILCC, actividades de Identificar Procuraduría Gral. inteligencia para presuntos del Estado financiera y hechos o delitos de patrimonial corrupción Fiscales Anticorrupción Oficio Remitir los resultados del Autoridad jurisdiccional análisis y antecedentes competente cuando corresponda.Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 15
  • 16. La máxima autoridad Deberán constituirse Parte ejecutiva de la obligatoriamente querellante entidad afectada o Delitos de Las autoridades llamadas corrupción, vinculados por Ley una vez conocidos incurrir en el delito de Su omisión incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley.Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 16
  • 17. Los artículos 190, 191 y 192 de la CPE La aplicación de la Se regirájurisdicción indígena pororiginaria campesina La Ley del Deslinde Jurisdiccional Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 17
  • 18. Para: Jueces Fiscales y Policías especializados Para garantizar Probidad y Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones Formación y capacitación continua de estos recursos humanos. Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 18
  • 19. Brindarán Ministerio de protección Denunciantes Gobierno adecuada Testigos, contra toda: Peritos, Investigación Del procesamiento Asesores técnicos proceso Servidores de acusación y Amenaza públicos y juzgamiento Agresión Represalia Otros partícipes IntimidaciónReserva de identidad de denunciantescon la posibilidad de levantar la reserva einiciarse proceso penal por denuncia falsao temeraria Guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 19
  • 20. Operaciones Se presuma laNo existe financieras realizadas comisión de delitosconfidencialida cuando dentro de procesos financieros (Art.d en judiciales 333 CPE)Se levanta El secreto bancario, para investigar delitos de corrupción Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario. Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 20
  • 21. Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación, o deOficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funcionesy/o actividades detecten la posible comisión de hechos odelitos de corrupción: Entidades Sujetos ONGs, fundaciones, asociaciones Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas Actividades con lavado de dinero y movimiento de otras actividades efectivo financieras, económicas, comerciales Susceptible de ser utilizada para establecidas en el Código de Comercio. Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 21
  • 22. Fase de: La información no podrá ser obtenida por la compartida análisis e UIF investigación ni publicada. Información valorada Antecedentes podrá ser al: presentada Considere que: como prueba Min. Público en procesos La informaciónCuando penales contiene presuntos hechos de corrupción MTILCC Procuraduría del Estado Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 22
  • 23. Sistema de Verificación de oficio decentralización e declaraciones juradas deintercambio de bienes y rentas de S.P. que manejen información significativos recursos A cargo del del Estado MTILCC Diseño y aplicación de políticas preventivas y proteccionistas del Estado, para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la LCC Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 23
  • 24. DELITOS DELITOS PROPIOS DE VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN CORRUPCIÓNDelitos Delitos • Asociación delictuosanuevos existentes • Falsedad material agravados • Organización criminal • Sociedades o asociaciones ficticias Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 24
  • 25. Creación de Nuevos Tipos Penales1. Uso indebido de bienes y servicios públicos2. Enriquecimiento ilícito3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito5. Cohecho activo transnacional6. Cohecho pasivo transnacional7. Obstrucción de la justicia y8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas
  • 26. NUEVOS TIPOS PENALESArtículo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos).SUJETO ACTIVO Todo Servidor Público y particular que utilice servicios provenientes QUIEN del Estado.SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). A QUIENACCIÓN TÍPICA Otorgar un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos QUÉ y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones.NEXO CAUSAL Tenga acceso en el ejercicio de la función públicaDE QUE FORMA En beneficio propio o de terceros. SANCION 1 a 4 añosAgravantes (+) y + 3 a 8 años y reparación del daño. Atenuantes (-) Bien Jurídico Economía Nacional, Interés Patrimonial del Estado y el correcto Protegido desenvolvimiento de la Administración Pública.
  • 27. Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito). SUJETO ACTIVO Todo Servidor Público. QUIEN SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). A QUIEN ACCIÓN TÍPICA Que hubiere incrementado desproporcionadamente su QUÉ patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. NEXO CAUSAL Que no pueda ser justificado DE QUE FORMA SANCION 5 a 10 años, inhabilitación especial, multa días y decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.Agravantes (+) y -------- Atenuantes (-) Bien Jurídico Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado. Protegido
  • 28. Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado SUJETO ACTIVO El particular que afecte el patrimonio del Estado. QUIEN Representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). A QUIEN ACCIÓN TÍPICA Incrementar desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus QUÉ ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado. Incrementar el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado. NEXO CAUSAL Actividad Privada (relacionada con el Estado) DE QUE FORMA Afectación al patrimonio del Estado. No lograr desvirtuar el incremento desproporcional. SANCION 3 a 8 años, multa y decomiso de los bienes ilegalmente obtenidos. Restitución de los bienes y multa 25% patrimonio de la persona juídica Bien Jurídico Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado. Protegido
  • 29. Artículo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito). SUJETO ACTIVO Todo persona. QUIEN SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). A QUIEN ACCIÓN TÍPICA El ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial QUÉ ilegítimo NEXO CAUSAL Facilitare su nombre o participar en actividades DE QUE FORMA económicas, financieras y comerciales. SANCION 3 a 8 años, multa días e inhabilitación especial. Bien Jurídico Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Protegido Interés Patrimonial de Estado.
  • 30. Artículo 30. (Cohecho Activo Transnacional). SUJETO ACTIVO Todo persona. QUIEN SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). A QUIEN ACCIÓN TÍPICA Prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, QUÉ a un funcionario público extranjero, o de una organización internacional pública, beneficios como dádivas, favores o ventajas NEXO CAUSAL Funcionario internacional actúe o se abstenga de ello de DE QUE FORMA actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido. Actividades comerciales internacionales. SANCION 5 a 10 años y multa días. Bien Jurídico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía Protegido Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado.
  • 31. Artículo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional). SUJETO ACTIVO Todo funcionario extranjero o de organización QUIEN internacional publica. SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). A QUIEN ACCIÓN TÍPICA Solicitar o aceptar directa o indirectamente un beneficio QUÉ indebido para provecho propio o de otra persona o entidad. NEXO CAUSAL Actuar o abstenerse de ello en el ejercicio de sus DE QUE FORMA funciones SANCION 3 a 8 años y multa días. Bien Jurídico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía Protegido Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado.
  • 32. Artículo 32. (Obstrucción de la Justicia).SUJETO ACTIVO Toda persona. QUIENSUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada), cualquier A QUIEN persona, Jueces, Fiscales, Policías o servidores públicos que lucen contra la corrupción.ACCIÓN TÍPICA El inducir a cualquiera para que preste falso testimonio, para que no lo QUÉ preste o no aporte pruebas en procesos por delitos de corrupciónNEXO CAUSAL Utilización de fuerza física, amenazas, intimidación, promesas,DE QUE FORMA ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido. SANCION 3 a 8 años y días multaAgravantes (+) + 5 a 12 años. Bien Jurídico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía Nacional, Protegido Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado.
  • 33. Artículo 33. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas). SUJETO ACTIVO Todo Servidor Público y particulares que tengan cualquier QUIEN tipo de relación con el Estado. SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). A QUIEN ACCIÓN TÍPICA Falsear u omitir insertar datos económicos, financieros o QUÉ patrimoniales en la declaración jurada de bienes y rentas. NEXO CAUSAL Datos que deba contener dicha declaración. DE QUE FORMA SANCION 1 a 4 años y multa Bien Jurídico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Protegido Seguridad de los Bienes Públicos.
  • 34. DENUNCIA VOLUNTARIA (DELATOR-ARREPENTIDO)InstigadorCómplice DenuncieEncubridor Colabore Que voluntariamente Se beneficiará con la reducción De dos tercios de la pena
  • 35. IMPRESCRIPTIBILIDAD A pesar del transcurso del tiempo, las personas que cometen delitos de corrupción podrán ser procesadas en cualquier momento. Art. 112 CPE. RETROACTIVIDAD Los delitos de corrupción existentes en el CP cometidos en el pasado, podrán ser investigados, procesados y sancionados a partir de ahora. Art. 123 CPE. DELITO PERMANENTEConductas que violan permanentemente elbien jurídico protegido. Enriquecimiento ilícitoAl no cesar sus efectos por el transcurso del - Enriquecimiento ilícitotiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a de particulares conpesar de que se cometieron en el pasado. afectación al Estado.
  • 36. PROSECUCIÓN DE JUICIO EN REBELDÍALos procesados por Que para evadir la justicia ydelitos de corrupción Paralizar el proceso Se escondan o salgan del país Serán igualmente juzgados QUÉ SE BUSCA CON ESTA hasta MEDIDA?  Evitar la impunidad Sentencia (conclusión del proceso y aplicación de penas) asegurando el derecho a  Recuperar los bienes defensa y demás defraudados y la reparación del daño garantías constitucionales, a través de un abogado de oficio
  • 37. CONVENCIÓN CONVENCIÓN DE INTERAMERICANA NACIONES UNIDAS CONTRA CONTRA LA CORRUPCIÓN LA CORRUPCIÓNRecomendaciones: Con la Ley:Contar con órganos o instancias de Consejo Nacional de Lucha CC.prevención y LCC.Promover la participación de la Control socialsociedad civil en la prevención ycombate de la corrupciónSancionar con severidad los delitos Agravación de penasde corrupciónIncluir delitos que se encuentran ya Nuevos delitos incluidosen las convencionesSistema de protección de Art. 17 de la leydenunciantes y testigosPrevención de lavado de activos UIF especializada
  • 38. 38Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia