Juez Andreu imputa a Rato, Blesa y Barcoj por tarjetas Caja Madrid

JUEZ ANDREU
CADENA SER (8/10/2014)
El juez Andreu imputa a Rato, Blesa y Barcoj por las tarjetas fantasma
El magistrado de la Audiencia Nacional les cita a declarar como imputados el
jueves 16 de octubre a partir de las 15:00 horas
Entre los tres gastaron con la tarjeta fantasma cerca de un millón de euros sin control
alguno desde la entidad y según Anticorrupción no tributaron los cargos a Hacienda. El
juez abre una pieza separada en el caso Bankia para investigar el caso.
El titular del juzgado central de instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional,
Fernando Andreu, ha ordenado este miércoles las primeras declaraciones como
imputados de los 86 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y Bankia involucrados
en el escándalo de las tarjetas fantasma, con las que gastaron 15.5 millones de euros en
entre 2003 y 2012.
Los tres primeros serán los principales directivos de la entidad y comparecerán como
imputados ante el juez Andreu el próximo jueves a partir de las tres de la tarde.
El primero en declarar será el supuesto responsable de la gestión de estas tarjetas,
Ildefonso Sánchez, que en 10 años gastó con la fantasma 575.579 euros. Le seguirá el
expresidente Miguel Blesa, con un cargo de 436.700, y por último el expresidente de
Bankia, Rodrigo Rato, que gastó 99.037. Todos tenían además gastos de representación.
Barcoj ha anunciado en las últimas horas mediante un burofax a la Fundación Caja
Madrid su intención de devolver el dinero mientras se aclara si su actuación fue
irregular, mientras que Rodrigo Rato reintegró en julio el importe total de su gasto.
En una providencia dictada esta mañana, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando
Andreu, abre una pieza separada del caso Bankia para investigar las tarjetas fantasma
por supuestos delitos societarios y de apropiación indebida. Quiere saber la dinámica
supuestamente irregular del operativo que se extendió a 86 exconsejeros de Caja
Madrid, y hasta dónde llegaba el escándalo.
Según la información facilitada por Bankia, los 86 exconsejeros gastaron con esta
tarjeta tres millones de euros en restaurantes durante el periodo investigado, más de 1
millón en grandes superficies y supermercados, más de 600.000 en ropa o
complementos, 2 millones fueron retirados en efectivo directamente del cajero o más de
millón y medio de euros en otros gastos, que todavía no especifica Anticorrupción

CADENA COPE (8/10/2014)
El juez imputa a Blesa, Rato y Sánchez Barcoj por las tarjetas de Caja Madrid.
Tendrán que declarar el próximo jueves 16 de octubre. El juez Andrey ha abierto una
pieza separada del "caso Bankia" para investigar la existencia de unas tarjetas al margen
del circuito general.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha llamado a declarar como
imputados a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como
al ex director general de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj el próximo jueves 16 de
octubre tras el escándalo de las tarjetas opacas.
Según han informado hoy fuentes jurídicas, Andreu ha citado en primer lugar a
Sánchez Barcoj, a partir de las tres de la tarde, tras lo cual interrogará a Miguel Blesa y
por último al ex ministro Rato, también ex presidente de Bankia, que deberán ir
acompañados de sus abogados.
El magistrado ha abierto una pieza separada del "caso Bankia" para investigar la
existencia de unas tarjetas al margen del circuito general con las que 86 ex miembros de
la cúpula de Caja Madrid gastaron 15,25 millones entre 1999 y 2012.
Andreu ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción le enviara
un informe en el que apreciaba indicios de delito societario y de apropiación indebida en
los hechos denunciados por el FROB, el principal accionista de Bankia, a raíz de un
informe elaborado por este grupo.
Entre los gastos realizados por los exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid
destacaban 3 millones de euros en restaurantes, 2 millones en disposiciones de efectivo,
más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de 1 millón en grandes
superficies, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y
complementos.
En total 86 personas -65 miembros del consejo de administración y de la comisión de
control y 21 consejeros ejecutivos y directivos- se beneficiaron de estas tarjetas,
gestionadas directamente por Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid y
"mano derecha" del expresidente de la entidad Miguel Blesa.
El propio Sánchez Barcoj encabeza el listado de gastos cargados a Caja Madrid con
484.200 euros. En el caso de Blesa, la factura asciende a 436.700 euros, una media
anual de 54.600 euros, mientras que los gastos de Rato asumidos por la antigua caja
fueron de 44.200 euros.

La auditoría interna de Bankia fue la que detectó hace meses la existencia de estas
tarjetas, emitidas en un primer momento por Caja Madrid, y lo comunicó el pasado 26
de junio a su principal accionista, el FROB, el fondo de rescate español.
De esta forma, el Estado pudo avisar a la Fiscalía Anticorrupción de que existían
estas tarjetas de crédito, de las que no hay soporte contractual ni consta decisión al
respecto por parte de los órganos de gobierno, y que suman en total gastos por 15,5
millones.
De esta cantidad, el grueso, 15,25 millones fueron cargados exclusivamente a Caja
Madrid, en tanto que 245.200 euros adicionales fueron facturados a Bankia en 2011 y
2012, antes de la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de este último
grupo.
En ese último periodo, Sánchez Barcoj seguía estando en la entidad y volvió a ser el
principal beneficiario, con 90.879,24 euros en gastos; aunque también figuran otros
gastos de exdirectivos de Caja Madrid que siguieron disponiendo de tarjetas.
La lista la completa Rato y los exdirectivos José Manuel Fernández Norniella y
Matías Amat, si bien todos ellos devolvieron a Bankia a principios de julio de 2014 los
gastos sin justificar de sus tarjetas de crédito después de que Bankia se los reclamara.
PUNTO RADIO (8/10/2014)
El juez imputa a Blesa, Rato y Barcoj por las tarjetas opacas de Caja Madrid.
Los tres deberán acudir a declarar el próximo jueves 16, a partir de las 15.00
octubre tras el escándalo de las tarjetas opacas, según han informado fuentes jurídicas.
El juez escuchará en primer lugar a Ildefonso Sanchez Barcoj. Después será el turno
del que fuera presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa y cerrara el turno de
comparecencias de comparecencias el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.
El Consejo de Dirección de Caja Madrid disfrutaba de las tarjetas discrecionales pese
a la elevada retribución que percibían. Miguel Blesa y su equipo de dirección cobraron
de la caja 71,5 millones de euros entre 2007 y 2010. La docena de directivos del Comité
supuso un gasto de 18 millones de euros anuales a las arcas de la entidad financiera,
entre retribución fija y variable.

El presidente, Miguel Blesa cobró entre 2,7 y 3,6 millones de euros anuales en cada
unos de los ejercicios del periodo 2007-2010. Su mejor año fue 2010, cuando pasó el
testigo de la presidencia a Rodrigo Rato. Su retribución fija y variable fue de unos
800.000 euros, pero se anotó una indemnización de 2,7 millones al dejar el cargo, en
enero.
Los años precedentes Blesa cobraba un fijo de entre 1,5 y 1,7 millones de euros, a lo
que hay que sumar un variable de entre uno y 1,5 millones de euros. Su sucesor, el
exministro Rato, cobró en 2010 casi 2,8 millones de euros. Mientras, Ildefondo Sánchez
Barcoj, el responsable de las tarjetas irregulares, cobraba un salario medio de 2,5
millones de euros
EL PAÍS (8/10/2014)
El juez imputa a Rato y Blesa por las tarjetas opacas de Caja Madrid
Andreu ha llamado a declarar también al ex director general de Caja Madrid
Sánchez Barcoj
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a los expresidentes
de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y al ex director general de Caja Madrid
Ildefonso Sánchez Barcoj por el caso de las tarjetas opacas entregadas a los directivos y
cuyos gastos supuestamente no fueron declarados a Hacienda y no se correspondían con
funciones de representación.
El juez ha abierto una pieza separada dentro del caso Bankia para investigar los
hechos relacionados con la utilización de estas tarjetas y por eso quiere interrogar a los
tres directivos. Y por eso los interrogará el jueves día 16 y escuchará en primer lugar a
Ildefonso Sanchez Barcoj. Después será el turno de Blesa y cerrará el turno de
comparecencias Rodrigo Rato. Los tres tendrán que comparecer acompañados de
abogados a partir de las tres de la tarde.
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El PP abre expediente a los afiliados que usaron las tarjetas de Caja Madrid
Entre 2003 y 2011, los consejeros de Caja Madrid gastaron 15,5 millones con tarjetas
opacas. El escándalo se destapó el miércoles, 1 de octubre, cuando se publicó un
informe de Anticorrupción incorporado al caso Bankia y elaborado por la dirección
actual de la entidad. El documento revela que 86 consejeros y directivos de la antigua
caja tenían tarjetas de crédito opacas. Con estas tarjetas, entregadas a los 65 consejeros

que ha tenido Caja Madrid desde 2003 y a la veintena de altos cargos de Bankia desde
su creación en 2011 hasta 2012, se gastaron 15,5 millones de euros entre 2003 y mayo
de 2012.
En el escrito, Anticorrupción sostenía que esas tarjetas de crédito se habían facilitado
a consejeros y directivos de Cajamadrid y luego de Bankia "fuera del circuito normal de
otorgamiento de tarjetas de empresa y que, según la información facilitada por el
Departamento de Auditoría Interna de Bankia, habrían sido utilizadas en algunos casos
para fines no vinculados con la actividad de la entidad". El fiscal sostenía en su escrito
remitido al juez que esos hechos se podrían calificar como un "presunto cobro indebido
de determinadas cantidades por parte de directivos del grupo Bankia".
Los dueños de las tarjetas que escapaban a la contabilidad oficial de la caja
compraron ropa o alimentos y pagaron viajes, hoteles y restaurantes con ellas. Lo más
llamativo es que un tercio de los 15,5 millones corresponde a extracciones de efectivo
en cajeros, lo que no deja ningún rastro. Entre los directivos, el que más gastó fue
Ildefonso Sánchez Barcoj, con 484.200 euros.
La primera persona a la que el juez oirá en declaración, Ildefonso Sánchez Barcoj,
aseguró a EL PAÍS que la única responsabilidad sobre el uso de las tarjetas recaía en
Blesa y Rato pues eran ellos quienes definían y controlaban lo que se gastaban los
distintos consejeros. Pese a que la lista de los que hicieron un supuesto uso indebido de
las tarjetas de Cajamadrid alcanza a 86 consejeros, el juez Andreu ha citado solamente a
tres directivos de la entidad: dos ex presidentes y un ex director general.
El escándalo de las tarjetas fantasma ha provocado ya más de una decena de
dimisiones y destituciones en la Comunidad de Madrid y en los sindicatos CC OO y
UGT. Este mismo martes, Rafael Spottorno, el último jefe de la Casa del Rey con Juan
Carlos I, renunció a ser consejero privado de Felipe VI.
Por su parte, la dirección nacional del Partido Popular decidió finalmente tomar
tomar cartas en el asunto y este martes por la tarde anunció que abría expediente a los
afiliados que emplearon estas tarjetas, entre los que está Rodrigo Rato.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido preguntado en los pasillos del
Congreso sobre las imputaciones. "Desear y esperar que la Justicia actúe pronto y
clarifique conductas que son totalmente reprochables y que no son trasladables para
nada a ninguna entidad, no ya bancaria. Tengamos todos la seguridad de que conductas
como estas no son reproducibles", ha contestado el ministro, informa Francesco
Manetto. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado el caso de
"éticamente impropio" y de "inadecuado". "Es un asunto que está en manos de la
justicia", ha añadido.

También en relación con las tarjetas y en respuesta a una pregunta de UpyD, el
ministro de Economía, Luis de Guindos, ha destacado que el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) remitirá a la Fiscalía, "en los próximos días" una veintena
de operaciones "potencialmente irregulares" detectadas en Catalunya Caixa (CX) y en
Novogalicia Banco (NCG) para su investigación.
ABC (8/10/2014)
octubre tras el escándalo de las tarjetas opacas, según han informado fuentes
jurídicas.
El juez escuchará en primer lugar a Ildefonso Sanchez Barcoj. Después será el turno
del que fuera presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa y cerrara el turno de
comparecencias de comparecencias el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.
El Consejo de Dirección de Caja Madrid disfrutaba de las tarjetas discrecionales pese
a la elevada retribución que percibían. Miguel Blesa y su equipo de dirección cobraron
de la caja 71,5 millones de euros entre 2007 y 2010. La docena de directivos del Comité
supuso un gasto de 18 millones de euros anuales a las arcas de la entidad financiera,
entre retribución fija y variable.
El presidente, Miguel Blesa cobró entre 2,7 y 3,6 millones de euros anuales en cada
unos de los ejercicios del periodo 2007-2010. Su mejor año fue 2010, cuando pasó el
testigo de la presidencia a Rodrigo Rato. Su retribución fija y variable fue de unos
800.000 euros, pero se anotó una indemnización de 2,7 millones al dejar el cargo, en
enero.
Los años precedentes Blesa cobraba un fijo de entre 1,5 y 1,7 millones de euros, a lo
que hay que sumar un variable de entre uno y 1,5 millones de euros. Su sucesor, el
exministro Rato, cobró en 2010 casi 2,8 millones de euros. Mientras, Ildefondo Sánchez
Barcoj, el responsable de las tarjetas irregulares, cobraba un salario medio de 2,5
millones de euros

ONDA CERO (8/10/2014)
El juez Andreu imputa a Miguel Blesa, Rodrigo Rato y Sánchez Barcoj por las
tarjetas opacas.
El juez de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar a los expresidentes de Caja
Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y al exdirector general de la entidad Ildefonso
Sánchez Barcoj, tras el escándalo de las tarjetas opacas.
octubre tras el escándalo de las tarjetas opacas, según han informado fuentes jurídicas.
Según han informado fuentes jurídicas, Andreu ha citado en primer lugar a Sánchez
Barcoj, a partir de las tres de la tarde, tras lo cual interrogará a Miguel Blesa y por
último al exministro Rato, también expresidente de Bankia, que deberán ir
acompañados de sus abogados.
Los consejeros cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones entre 1999 y
2012
El magistrado ha abierto una pieza separada en la causa en la que investiga la fusión
y salida a Bolsa de Bankia y ha dictado una providencia en la que anuncia que
interrogará a los tres exdirectivos, que tendrán que acudir acompañados de abogado, por
la utilización de estas tarjetas, a las que los consejeros cargaron gastos personales por
valor de 15,5 millones de euros entre los años 1999 y 2012.
El juez, que no especifica los delitos que podrían atribuirse indiciariamente a los tres
imputados por estos hechos, escuchará en primer lugar, a partir de las 15.00 horas, a
Ildefonso Sánchez Barcoj, supuesto creador de este sistema de remuneración y que
cargó a su tarjeta opaca un total de 484.200 euros en los catorce ejercicios investigados.
Además, gastó 90.879 euros con la tarjeta de Bankia que devolvió junto a los otros tres
exconsejeros de la entidad que utilizaron este medio de pago.
Después comparecerá en el Juzgado Central de Instrucción número 4 Miguel Blesa,
que gastó 436.700 euros, y finalmente Rodrigo Rato, que cargó 44.200 euros a Caja
Madrid y 54.837 euros a Bankia, importe éste último que reingresó a la entidad.

EL MUNDO (9/10/2014)
El juez del caso Bankia, Fernando Andreu, ha imputado a Miguel Blesa, Rodrigo
Rato e Ildefonso Sanchez Barcoj por el uso de las tarjetas b. Los ex presidentes de
Caja Madrid, de Bankia y el ex director general de Caja Madrid, respectivamente,
están citados en la Audiencia Nacional el próximo día 16 a partir de las 15 horas.
El magistrado ha adoptado esta decisión tras abrir una pieza separada dentro del caso
Bankia centrada en la investigación sobre el posible uso delictivo de las tarjetas ocultas
a Hacienda. Esa pieza separada incluye la documentación remitida hace unos días por la
Fiscalía Anticorrupción, fundamentalmente un informe interno de Bankia sobre la
existencia y uso de esas tarjetas.
complementos.
"mano derecha" del expresidente de la entidad Miguel Blesa.
millones.

grupo.
LA RAZÓN (9/10/2014)
El juez imputa a Blesa, Rato y Sánchez Barcoj por las tarjetas de Caja Madrid.
octubre tras el escándalo de las tarjetas opacas. Según han informado hoy fuentes
jurídicas, Andreu ha citado en primer lugar a Sánchez Barcoj, a partir de las tres de la
tarde, tras lo cual interrogará a Miguel Blesa y por último al ex ministro Rato, también
ex presidente de Bankia, que deberán ir acompañados de sus abogados.
El magistrado ha abierto una pieza separada del “caso Bankia” para investigar la
existencia de unas tarjetas al margen del circuito general con las que 86 ex miembros de
la cúpula de Caja Madrid gastaron 15,25 millones entre 1999 y 2012.
complementos.
“mano derecha” del expresidente de la entidad Miguel Blesa.

millones.
grupo.
LA RAZÓN (9/10/2014)
Bankia ha entregado ya al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, los
correos corporativos del expresidente de Caja Madrid
Bankia ha entregado ya al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, los
correos corporativos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que le reclamó
para investigar si planificó la emisión de preferentes "con conocimiento del perjuicio"
que podía ocasionar a sus clientes.
La entidad ha facilitado a Andreu un CD con todos los correos que envió y recibió
Blesa desde su cuenta corporativa acompañado de un escrito, al que ha tenido acceso
Efe, en el que Bankia pide confidencialidad de los datos aportados dada la obligación
que tiene de no hacerlos públicos en virtud de la Ley de Protección de Datos.
"Dado el carácter de la información que se remite es confidencial, reservada y
conteniendo datos de carácter personal, se solicita se adopten por ese Juzgado, y así se
transmita a quien corresponda, las garantías de confidencialidad y restricción de acceso
a la información correspondientes", reza el documento.
La solicitud de Andreu se reducía a "cuantos correos electrónicos consten en sus
archivos, en cualquier formato, y que hayan sido emitidos o recibidos" por Blesa "y
mantenidos por el mismo con los miembros de la Comisión Ejecutiva o del Consejo de
Administración" en 2009.
Los miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Madrid ese año fueron, además de
Miguel Blesa, José Antonio Moral Santín, Pedro Bedia, Guillermo R. Marcos, la

fallecida Mercedes de la Merced, Ignacio de Navasqües, Alberto Recarte, Ricardo
Romero de Tejada, Francisco Baquero y Estanislao Rodríguez-Ponga.
Todos ellos formaban parte del Consejo de Administración junto con Gerardo Díaz
Ferrán, José María Arteta, Juan José Azcona, Rodolfo Benito, Ramón Espinar, Gonzalo
Martín Pascual, Jesús Pedroche, José María de la Riva, Antonio Romero, José Manuel
Norniella y Mercedes Rojo.
Esta documentación se incorporará a la pieza separada del "caso Bankia" en la que el
magistrado investiga a la cúpula de Caja Madrid por planificar la emisión de
participaciones preferentes.
Andreu reclamó los correos el pasado 17 de septiembre en un auto en el que
acordaba el secreto de estas actuaciones durante un mes, y explicaba que se descartarían
todos aquellos que no tuvieran relación con los hechos investigados.
Para ello, especificaba que serían examinados por él mismo y en su caso por la
Fiscalía, bajo la fe de la secretaria judicial, y daba la oportunidad a Blesa de acudir a esa
revisión con asistencia letrada.
Según el juez, existen indicios suficientes de que los dirigentes de la caja "sabrían o
deberían haber sabido el grave deterioro que la entidad estaba sufriendo" en el momento
en el que se emitieron las preferentes, por lo que el contenido de las comunicaciones
que mantuvieron, "en especial" su presidente, sobre este particular, pueden "constituir
un valioso acervo" en su investigación.
En esta pieza, el juez quiere "determinar si, para hacer frente a dicha situación,
tomaron decisiones en perjuicio de sus clientes, "con conocimiento del perjuicio" que
podían ocasionar poniendo en marcha de forma "masiva" entre minoristas un producto
no recomendado a su perfil y a los que "se les ocultaría la naturaleza" del mismo.
La resolución fue recurrida por la defensa de Blesa ante la sala de lo penal, que aún
debe pronunciarse al respecto.
Ayer, el magistrado le imputó junto al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el
exdirector general Ildefonso Sánchez Barcoj por el escándalo de las tarjetas opacas de
Caja Madrid, otra de las piezas separadas del "caso Bankia" y por las que serán
interrogados el próximo 16 de octubre.
ABC (9/10/2014)
Bankia entrega al juez Andreu los correos de Blesa que le pidió.
Bankia entrega al juez Andreu los correos de Blesa que le pidió
Para investigar si planificó la emisión de preferentes «con conocimiento del
perjuicio» que podía ocasionar a sus clientes
Bankia ha entregado ya al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu los
correos corporativos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa que le reclamó para
investigar si planificó la emisión de preferentes "con conocimiento del perjuicio" que
podía ocasionar a sus clientes.
La entidad ha facilitado a Andreu un CD con todos los correos que envió y recibió
Blesa desde su cuenta corporativa acompañado de un escrito, al que ha tenido acceso
Efe, en el que Bankia pide confidencialidad de los datos aportados dada la obligación
que tiene de no hacerlos públicos en virtud de la Ley de Protección de Datos.

"Dado el carácter de la información que se remite es confidencial, reservada y
conteniendo datos de carácter personal, se solicita se adopten por ese Juzgado, y así se
transmita a quien corresponda, las garantías de confidencialidad y restricción de acceso
a la información correspondientes", reza el documento.
La solicitud de Andreu se reducía a "cuantos correos electrónicos consten en sus
archivos, en cualquier formato, y que hayan sido emitidos o recibidos" por Blesa "y
mantenidos por el mismo con los miembros de la Comisión Ejecutiva o del Consejo de
Administración" en 2009.
Los miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Madrid ese año fueron, además de
Miguel Blesa, José Antonio Moral Santín, Pedro Bedia, Guillermo R. Marcos, la
fallecida Mercedes de la Merced, Ignacio de Navasqües, Alberto Recarte, Ricardo
Romero de Tejada, Francisco Baquero y Estanislao Rodríguez-Ponga.
Todos ellos formaban parte del Consejo de Administración junto con Gerardo Díaz
Ferrán, José María Arteta, Juan José Azcona, Rodolfo Benito, Ramón Espinar, Gonzalo
Martín Pascual, Jesús Pedroche, José María de la Riva, Antonio Romero, José Manuel
Norniella y Mercedes Rojo.
Esta documentación se incorporará a la pieza separada del "caso Bankia" en la que el
magistrado investiga a la cúpula de Caja Madrid por planificar la emisión de
participaciones preferentes.
Andreu reclamó los correos el pasado 17 de septiembre en un auto en el que
acordaba el secreto de estas actuaciones durante un mes, y explicaba que se descartarían
todos aquellos que no tuvieran relación con los hechos investigados.
Para ello, especificaba que serían examinados por él mismo y en su caso por la
Fiscalía, bajo la fe de la secretaria judicial, y daba la oportunidad a Blesa de acudir a esa
revisión con asistencia letrada.
Según el juez, existen indicios suficientes de que los dirigentes de la caja "sabrían o
deberían haber sabido el grave deterioro que la entidad estaba sufriendo" en el momento
en el que se emitieron las preferentes, por lo que el contenido de las comunicaciones
que mantuvieron, "en especial" su presidente, sobre este particular, pueden "constituir
un valioso acervo" en su investigación.
En esta pieza, el juez quiere "determinar si, para hacer frente a dicha situación,
tomaron decisiones en perjuicio de sus clientes, "con conocimiento del perjuicio" que
podían ocasionar poniendo en marcha de forma "masiva" entre minoristas un producto
no recomendado a su perfil y a los que "se les ocultaría la naturaleza" del mismo.
La resolución fue recurrida por la defensa de Blesa ante la sala de lo penal, que aún
debe pronunciarse al respecto.
Ayer, el magistrado le imputó junto al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el
exdirector general Ildefonso Sánchez Barcoj por el escándalo de las tarjetas opacas de
Caja Madrid, otra de las piezas separadas del "caso Bankia" y por las que serán
interrogados el próximo 16 de octubre.

VOZPOPULI (9/10/2014)
Rat o y B l e sa se enf rentan a 10 años d e cárc e l e i nhabi l i t ac i ón por
apropi ac i ón i ndebi da y de l i t o soc i e t ar i o.
El juez Andreu ha imputado a los ex presidentes de Bankia y Caja Madrid y al
número dos de Blesa, Ildefonso Sánchez-Barcoj, por la existencia de delito
societario y de apropiación indebida. Sigue el dictamen del fiscal y contradice los
argumentos de los abogados de Bankia.
La Audiencia Nacional pretende acusar a los ex presidentes de Bankia, Rodrigo
Rato y a los ex números uno y dos de Caja Madrid, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez-
Barcoj, de dos delitos: apropiación indebida y delito societario. El magistrado sigue el
dictamen de la Fiscalía Anticorrupción. Es la imputación que el magistrado planteará a
los ex responsables de Caja Madrid y Bankia a raíz del escándalo de las tarjetas opacas.
La acusación conlleva penas de hasta 10 años de cárcel e inhabilitación para volver a
ejercer como administradores en el mundo financiero ya que, dentro de la categoría de
delitos societarios, el juez Fernando Andreu pretende investigar si ha
habido falseamiento contable en la entidad al señalar a cuentas como la de
“quebrantos” o “errores informáticos” para asumir el coste de los 15,5 millones de euros
pagados a los directivos de la entidad.
El elemento central de la investigación gira en torno al posible delito de apropiación
indebida para el que el Código Penal fija en su artículo 295 sanciones de hasta cuatro
años de cárcel y una multa del triple del beneficio obtenido, lo que obligaría a los
responsables a abonar una sanción de hasta 46,5 millones de euros.
La investigación puede contar con un agravante ya que, según han descubierto
fuentes de la entidad, los directivos de etapas anteriores han intentado obstaculizar la
detección e investigación del fraude. El equipo de José Ignacio Goirigolzarri ha tardado
cuatro meses en reconstruir la contabilidad de cada una de las tarjetas y de localizar
documentación que, en ocasiones, llevaban a mano las secretarias del número dos de la
entidad en la etapa de Blesa, Ildefonso Sánchez-Barcoj. El artículo 294 del Código
Penal establece para esa obstrucción penas adicionales de seis meses a tres años de
prisión pero, sobre todo, establece la inhabilitación para ser banqueros al fijar la
“prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita”.
Rato acusado contra el dictamen de Bankia
El ex presidente de la entidad fusionada con otras 7 cajas, Rodrigo Rato, será
acusado pese al dictamen contrario de los abogados de Bankia que sostienen que Rato
carece de toda responsabilidad. En un informe de 7 páginas fechado el pasado 16 de
junio y firmado por los abogados de Herbert Smith Freehills, se exculpa a Rodrigo Rato
asegurando que “estamos ante una conducta en apariencia de naturaleza
fundamentalmente omisiva que consiste en tolerar la continuación de un estado de
cosas” y remata que “el designio o génesis, en el sentido activo o positivo que exige la
norma, sería atribuible a quienes inicialmente pudieran haber tomado la decisión en el
seno de Caja Madrid”.

“No se advierte razonablemente relevancia jurídico penal en las conductas o
actuaciones consideradas, tanto en cuanto a la disposición de cantidades con cargo a las
tarjetas como en lo relativo a su mantenimiento hasta que fueron canceladas”,
concluyen los abogados pese al dictamen contrario de la Fiscalía que el juez instructor
del “caso tarjetas” ha decidido investigar.
LA SEXTA (9/10/2014)
El juez Andreu llama a declarar a los expresidentes de la caja.
El juez imputa a Blesa, Rato y Sánchez Barcoj por las tarjetas 'opacas' de Caja
Madrid
El 16 de octubre tendrán que dar explicaciones al juez de la Audiencia Nacional,
Fernando Andreu sobre la creación y el uso de las tarjetas con las que 86 directivos y
consejeros de la Caja se habrían gastado más de 15 millones de euros. Un dinero que
presuntamente no se declaraba a Hacienda. Un informe de Anticorrupción aprecia
indicios de apropiación indebida y delito societario.
LA VANGUARDIA (13/10/2014)
El juez rechaza imputar a los todos consejeros que usaron tarjetas B.
El magistrado esperará a conocer el informe que tiene que redactar el Banco de
España sobre la utilización de las tarjetas black para decidir si imputa a todos o alguno
de los 81 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia
Madrid. (Europa Press).- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
ha rechazado imputar a los 81 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia que
hicieron uso de las tarjetas B opacas al fisco hasta conocer el contenido del informe
que sobre su utilización tienen pendiente redactar dos peritos independientes del Banco
de España.
El magistrado, que interrogará el próximo jueves como imputados al expresidente de
Bankia Rodrigo Rato, al de Caja Madrid Miguel Blesa y al exdirector general de esta
última Ildefonso Sánchez Barcoj, ha concretado este lunes en un auto al que ha tenido
acceso Europa Press, que esperará el dictamen de los dos expertos. "Estese a la espera
del informe pericial", precisa.
Según la documentación que obra en la pieza separada abierta para investigar la
utilización fraudulenta de estas tarjetas, un total de 86 consejeros cargaron gastos
personales por valor de 15,5 millones de euros entre los años 1999 y 2012. Dos de ellos
han fallecido.

El magistrado sí que imputó de oficio el pasado miércoles a los expresidentes de
Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al ex director general Ildefonso
Sánchez Barcoj, que deberán comparecer en la Audiencia Nacional el próximo jueves.
El PP no descarta echar a Rato por las tarjetas opacas
El PP llegará hasta las "últimas consecuencias" en la investigación de los afiliados
que hicieron uso de las tarjetas
Madrid. (EFECOM).- El PP llegará hasta las "últimas consecuencias" en la
investigación de los afiliados que hicieron uso de las tarjetas de crédito opacas de Caja
Madrid y no descarta su expulsión, incluida la del ex vicepresidente del
Gobierno Rodrigo Rato.
El vicesecretario de Organización de los populares, Carlos Floriano, ha explicado
que el Comité de Derechos y Garantías del partido está trabajando en los expedientes
que abrió sobre estos afiliados ante este hecho "detestable" y hay que esperar a que se
cierren para "tomar decisiones".
"Afecten a quien afecten" estas decisiones, ha apostillado el dirigente popular cuando
se le ha preguntado por la posibilidad de que Rato acabe siendo expulsado del partido.
Tras recordar que todos los cargos institucionales nombrados a propuesta del PP que
tuvieron estas tarjetas han presentado su dimisión, Floriano ha asegurado que la
indignación que siente cualquier ciudadano por el uso de las tarjetas opacas la siente
"igual" el Partido Popular.
EUROPAPRESS (13/10/2014)
El juez Andreu rechaza imputar a todos los consejeros que utilizaron las 'tarjetas
b'
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado imputar a los cerca
de 80 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia que hicieron uso de las 'tarjetas
B' opacas al fisco hasta conocer el contenido del informe que sobre su utilización tienen
pendiente realizar peritos independientes del Banco de España.
El magistrado, que interrogará el próximo jueves como imputados al expresidente de
Bankia Rodrigo Rato, al de Caja Madrid Miguel Blesa y al exdirector general de esta
última Ildefonso Sánchez Barcoj, ha concretado este lunes en una providencia a la que
ha tenido que ha tenido acceso Europa Press, que esperará el dictamen de los dos
expertos. "Estese a la espera del informe pericial", precisa, en respuesta a la petición
efectuada por uno de los particulares personados en el procedimiento.
Según la documentación que obra en la pieza separada abierta para investigar la
utilización fraudulenta de estas tarjetas, un total de 86 consejeros eran beneficiarios de
estas 'tarjetas B' en las que se cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de
euros entre los años 1999 y 2012. Dos de ellos, la exdirigente del PP Mercerdes de la
Merced y el representante de UGT Félix Sánchez Acal, han fallecido.

ANTENA 3 (13/10/14)
El Juez rechaza imputar al resto de exconsejeros por las tarjetas opacas, de
momento.
Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, ha descartado imputar al resto de
exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia por el caso de las tarjetas opacas.
El magistrado espera que los peritos del Banco de España se pronuncien sobre el caso.
El magistrado imputó de oficio a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y
Rodrigo Rato, así como al ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, que deberán
comparecer en la Audiencia Nacional el próximo jueves.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha descartado por el momento
imputar al resto de exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que utilizaron
las tarjetas opacas a la espera de que los peritos del Banco de España se pronuncien
sobre el caso.
En una providencia el magistrado ha unido el escrito en el que una de las acusaciones
le reclamaba la imputación de los 86 exconsejeros y exdirectivos a la pieza separada que
abrió del "caso Bankia" para investigar este asunto. Y ello "a la espera del informe
pericial de los señores peritos del Banco de España designados en el presente
procedimiento", en el que investiga el escándalo de estas tarjetas, emitidas al margen del
circuito general y cuyos cargos se gestionaban de forma separada al resto de tarjetas de
empresa de la entidad.
Tras recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que apreciaba indicios de
delito de apropiación indebida y administración desleal, el juez dio traslado a estos dos
peritos, que entre otros asuntos se deben pronunciar sobre las retribuciones de los
máximos dirigentes de Caja Madrid y Bankia, del desglose de sus gastos para que
emitan su opinión sobre este extremo.
El magistrado sí que imputó de oficio el pasado miércoles a los expresidentes de
Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al ex director general Ildefonso
Sánchez Barcoj, que deberán comparecer en la Audiencia Nacional el próximo jueves.
ABC (14/10/2014)
El juez Andreu, de la Audiencia Nacional, rechazó imputar a los exconsejeros y
exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que utilizaron las tarjetas opacas a la espera de
que los peritos del Banco de España se pronuncien sobre el caso. Los implicados
cargaron 15,5 millones entre 1999 y 2012.

Según el detalle de movimientos de las visas de las 83 personas que llegaron a usar
sus visas, dos de las cuales ya están fallecidas, la mayor parte de los 15,5 millones de
euros fue a parar a restaurantes de cuatro y cinco tenedores, hoteles de lujo y tiendas de
ropa de marcas exclusivas, aunque no faltaron compras de billetes de metro o peajes de
autopista
La Comisión Ejecutiva de CC.OO. de Madrid ha decidido expulsar a Rodolfo Benito,
Antonio Rey y Juan José Azcona por su implicación en el caso de las tarjetas B de Caja
Madrid, y pedirá que devuelvan "la integridad" del dinero gastado.
Según ha ifnormado el sindicato en un comunicado, la Comisión Ejecutiva de
CC.OO. de Madrid ha aprobado una resolución en la que se decide abrir expediente
disciplinario para proceder a la expulsión de Rodolfo Benito, Antonio Rey y Juan José
Azcona. Además, se instará a estas tres personas que han formado parte de los Órganos
de Gobierno de Caja Madrid a devolver en su integridad los importes dispuestos de las
tarjetas.
CC.OO. de Madrid adoptará "todas las iniciativas legales, bien propias o como
acusación en causas ya abiertas", para que se devuelva la totalidad de las cantidades
dispuestas de las tarjetas y se esclarezca si en dichos comportamientos se ha incurrido
en algún delito, para de esta manera "resarcir el inmenso daño que estas prácticas han
ocasionado a CC.OO. y en especial a sus afiliados".
Al día de hoy y transcurrido el plazo otorgado, la Comisión Ejecutiva de CC.OO. de
Madrid "no ha recibido ninguna explicación del uso que se hizo de las mencionadas
tarjetas por ninguna de dichas personas".
En consecuencia con todo lo expuesto la Comisión Ejecutiva de CC.OO. de Madrid
ha adoptado las medidas arriba mencionadas, reiterando que la presencia de personas
vinculadas a CC.OO. de Madrid en los órganos de Gobierno de Caja Madrid en "ningún
caso tenía como objetivo la utilización de recursos económicos para uso personal, por lo
que nunca debió aceptarse esta forma de retribución".
CANAL SUR (14/10/2014)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha rechazado imputar por el
momento a más de 80 consejeros de Caja Madrid por el uso de las tarjetas opacas. El
juez esperará al informe del Banco de España. El fiscal general del Estado anuncia que
la fiscalía anticorrupción emitirá pronto un informe.

Juez Andreu imputa a Rato, Blesa y Barcoj por tarjetas Caja Madrid

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