• Save
ENJ-300 Presentación módulo V- Lavado de activos
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ENJ-300 Presentación módulo V- Lavado de activos

on

  • 203 views

 

Statistics

Views

Total Views
203
Slideshare-icon Views on SlideShare
195
Embed Views
8

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
1

2 Embeds 8

http://www.enjcomunidad.org 7
http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    ENJ-300 Presentación módulo V- Lavado de activos ENJ-300 Presentación módulo V- Lavado de activos Presentation Transcript

    • MODULO V Lavado de Activos La valoración de la prueba en el proceso penal por Lavado de Activos
    • La prueba del delito de Lavado de Activos
    • Objetivos Reflexionar sobre la valoración probatoria en el juzgamiento de estas infracciones; Establecer el concepto de indicio y prueba indiciaria Justificar la preeminencia de la prueba indiciaria en la acreditación del lavado de activos
    • Objetivos Delimitar los requisitos que debe poseer la prueba indiciaria para acreditar la premisa. Delimitar el alcance de la prueba indiciaria en la acreditación de la conducta típica prevista por el legislador
    • Contenido I. Concepto de Indicio y prueba indiciaria I. Características y condiciones de la prueba indiciaria I. Reglas de valoración de la prueba indiciaria I. La determinación del origen criminal
    • Indicios • El término indicio proviene del latín "indicium" señal o signo aparente y probable de que existe una supuesta cosa. • El indicio se puede definir desde dos puntos de vista: – Criminalístico – Probatorio •
    • Indicios desde el punto de vista probatorio • La jurisprudencia española ha definido la prueba indiciaria como aquella que se dirige a demostrar la certeza de algunos hechos (indicios) que no son constitutivos de delito objeto de acusación pero de los que a través de la lógica y de las reglas de la experiencia, puede inferirse dichos hechos y la participación del acusado http://www.monografias.com/trabajos78/prueba-indiciaria-circunstancial-materia-penal/prueba- indiciaria-circunstancial-materia-penal.shtml
    • Prueba indiciaria La prueba de indicios, igualmente identificada como prueba indirecta, circunstancial, conjetural, o de presunciones judiciales es aquella que mediante la demostración de los indicios también llamados - hechos base -, permite deducir la ejecución del hecho delictivo y/o la participación en el mismo – hecho consecuencia -, siempre que exista un enlace preciso entre aquellos y éstos;
    • Exigencias del indicio 1. Deben ser plurales 2. Deben estar acreditados mediante prueba directa; 3. Deben estar estrechamente relacionados entre sí; 4. Deben ser concomitantes o, dicho de otro de otro modo, unívocamente incriminatorios; 5. Entre los indicios y el hecho necesitado de prueba debe existir un enlace preciso y directo conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y del criterio humano;
    • Reglas de valoración de la Reglas de valoración de la prueba indiciaria En nuestro proceso penal rige el principio de libre valoración de la prueba, lo que excluye las reglas de la prueba tasada, de ahí que tanto la prueba directa, como la prueba indirecta o indiciaria sean en igual medidas válidas y eficaces para la formación de la convicción judicial
    • La determinación del origen criminal La característica fundamental del Lavado de Activos a los efectos de su aplicación práctica es su naturaleza autónoma e independiente sin accesoriedad respecto al delito previo, por lo que en buena lógica no cabe exigir la plena probanza de un ilícito penal concreto y determinado generador de los bienes y ganancias que son blanqueados, sino la demostración de una actividad ilícita
    • Tópicos a considerar • Para la determinación del origen de los bienes es suficiente la presencia antecedente de una actividad delictiva de modo genérico, que excluye otros posibles orígenes; • No se exige ni la demostración plena de un acto delictivo especifico generador de los bienes, ni de los concretos participes del mismo
    • El conocimiento del origen ilícito La jurisprudencia española recurre a los indicios para tener por probado el conocimiento del sujeto activo del delito de lavado de actos; en ese contexto el único dolo exigido al autos y que se debe objetivas es la exigencia da datos o indicios bastante para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave;
    • El conocimiento del origen ilícito No se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo, basta con la consciencia de la anormalidad de la actividad a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito;