ENJ-300 Presentación General Curso Derecho Penal Especializado (4Q 2016).

1. Curso Derecho Penal Especializado
Presentación General
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var 4.0 Internacional
.

2. Introducción
El estudio del Derecho Penal en la República Dominicana ha
experimentado notables avances. Desde la promulgación de
leyes especiales hasta la implementación de intensas jornadas
de capacitación, tanto por organismos estatales como
privados, lo cual evidencia la necesidad de transformación del
ordenamiento jurídico interno ante los cambios sufridos en la
estructura económica, social y política de la nación y sus
relaciones con otros países.
La influencia foránea en el proceso de desarrollo de nuestro
ordenamiento jurídico puede constatarse tanto por el impulso
por parte de los convenios y tratados internacionales, como
por el financiamiento internacional para la implementación de
las normas, modelos y proyectos establecidos en las nuevas
leyes.

3. El Derecho Público es una de las áreas troncales del Derecho que ha
recibido mayor impacto, a través de la promulgación e implementación del
Código Procesal Penal, sin embargo, el Derecho Penal Sustantivo no
muestra, hasta la fecha, los mismos niveles de desarrollo. Tímidamente
se ha comenzado a hablar de la dogmática penal desde la teoría del
delito, y queda pendiente el descubrimiento del nuevo Derecho Penal
Especial, oculto y difuso en las distintas leyes especiales que han sido
aprobadas o modificadas desde su aparición por primera vez en suelo
dominicano a través de la adopción del Código Penal Francés.
El presente curso constituye un esfuerzo de la Escuela Nacional de la
Judicatura en miras de poner al alcance de los participantes, operadores
del sistema de justicia penal, un conjunto de herramientas que faciliten el
conocimiento, interpretación y aplicación de la normativa penal, desde la
infracciones tradicionales hasta las más novedosas formas de
antijuridicidad, atendiendo a los nuevos conflictos que surgen en la
interrelación de los seres humanos en la era digital y la sociedad del
conocimiento.

4. Se trata de un ejercicio en el que cada participante socializara
su experiencia, conocimientos y habilidades, para la
construcción de nuevo s conocimientos y una mejor aplicación
de la norma penal a la solución de casos concretos. La utilidad
del presente curso se evidencia en la ausencia de una
bibliografía rica que nos permita estudiar con detalle el
fenómeno del delito desde su tipicidad y antijuridicidad, y el
conflicto ante la necesidad de respeto y garantía del Principio
de Legalidad.
Es de mucha satisfacción contar con tu participación en este
interesante curso, en el que están llamados a compartir en un
ambiente de respeto, tolerancia, pluriculturalidad, sin sacrificar
por ello la sinceridad y objetividad de los criterios que se
planteen.

5. Objetivo general:
• Aplicar de manera concreta la configuración de
las infracciones en el manejo de los casos
contenidos en la norma penal.
Objetivos específicos:
• Distinguir los elementos constitutivos de los
tipos penales previstos en el Código Penal
Dominicano, relativos a los crímenes y delitos
contra las personas y la propiedad.

6. • Identificar los antecedentes y aspectos generales del lavado de
activos, las diferentes etapas que confluyen en el mismo y los
elementos característicos de esta conducta. Así como las distintas
infracciones que aparecen en las leyes especiales que atentan
contra el régimen y desarrollo económico y financiero de la nación y
el sano funcionamiento de los negocios en la República
Dominicana.
• Describir los aspectos generales de la Ley General de Sociedades
Comerciales (Ley 479-08) y sus modificaciones, sus antecedentes y
aspectos de mayor importancia, incluyendo los tipos de sociedades
comerciales y sus características frente a los los retos del nuevo
régimen jurídico y de los procesos legales así como la identificación
de aspectos de posibles controversias en los tribunales de la
república.

7. • Indicar los tipos penales dentro del marco del
régimen tributario y aduanero.
• Analizar los tipos penales que se dan en el
marco de las regulaciones del sector
eléctrico y de los delitos informáticos en
nuestra legislación.
• Reconocer los delitos penales ambientales
contemplados en la Ley 64-00 y la ley 176-
07, normas y reglamentos complementarios.

8. Estrategia de aprendizaje general
El programa se imparte bajo la modalidad b
learning (semi-presencial) con apoyo en las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs). Para ello la Escuela de
la Judicatura cuenta con un aula y una
biblioteca virtual debidamente equipadas.

9. Contenido general

10. Módulo I: Infracciones Contenidas en el
Código Penal Dominicano
• Crímenes y delitos contra las personas:
• Violación y agresión sexual (Ley 24-97).
• Incesto.
• Acoso Sexual.
• Abuso del menor.
• Sustracción de Menores.
• Envenenamiento.

11. • Asesinato.
• Infanticidio.
• Parricidio.
• Actos de Barbarie.
• Excusa legal de provocación.
• Legítima defensa.
• Violencia Intrafamiliar y de Género y sus
agravantes.

12. • Crímenes y Delitos contra la Propiedad.
• Robos Agravados.
• Extorsión y Chantaje.
• Sustracción y distracción de objetos embargados.
• Abuso de confianza.
• Estafa.
• Asociación de malhechores (crimen contra la paz
pública).

13. Módulo II: Lavado de Activos y Ley
Monetaria y Financiera
• Lavado de activos.
• El lavado de activos, antecedentes y
generalidades.
• Organismos que confluyen en la prevención
y persecución de lavado de activos.
• Marco normativo.
• Análisis típico de los delitos contemplados en
la ley sobre Lavado de Activos, 72-02.

14. • Naturaleza de la disposición contenida en el
artículo 4 de la ley.
• La valoración de la prueba en el proceso
penal por lavado de activos.
• Incautación y decomiso de bienes en los
procesos penales por lavado de activos.

15. • Violaciones a la ley monetaria y financiera:
• Concepto de delito económico y financiero.
• Bien jurídico protegido.
• Clasificación de las infracciones.
• Análisis típico de los delitos contemplados en
la ley Monetaria y Financiera, 183-03.

16. Módulo III: Ley de Sociedades
Comerciales
• Violaciones a la ley de sociedades.
• Aspectos Generales Sociedades de
Responsabilidad Limitada.
• Sociedades Anónimas de Suscripción Privada.
• Nulidades de las Sociedades Comerciales.
• Liquidación de las Sociedades Comerciales.
• Transformación de las Sociedades Comerciales
Responsabilidad de las Personas Morales.

17. Módulo IV: Delitos Tributarios y
Contrabando
• Delitos tributarios.
• La defraudación tributaria.
• La elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a
impuestos.
• La fabricación y falsificación de especies o valores fiscales.
• Contrabando.
• Elementos constitutivos de los tipos penales contenidos en
las normas.
1. Circunstancias atenuantes y agravantes contenidas en la ley.
2. Penas aplicables.

18. Módulo V: Violaciones a la Ley de
Electricidad y Delitos Electrónicos
• Violaciones a la ley de electricidad
• Disposiciones Penales (Art. 124-126)
• Delitos informáticos
• Introducción y Marco regulatorio de la
cibecriminalidad en República Dominicana.
• Base conceptual y normativa.
• Delitos informáticos y la afectación al bien
jurídico protegido.

19. • Análisis de los tipos penales consagrados en
la Ley 53-07: 1. Crímenes y delitos contra la
confidencialidad, integridad y disponibilidad
de datos y sistemas informáticos. 2. Delitos
de contenido. 3. Delitos contra la propiedad
intelectual. 4. Delitos contra las
telecomunicaciones. 5. Crímenes y delito
contra la nación y actos de terrorismo.
• Persecución de los delitos de alta tecnología.
Problemáticas.

20. Módulo VI: Delitos Contra el Medio
Ambiente y los Recursos Naturales, y
Delitos Contra el Ornato y el Urbanismo
• Delitos contra el medio ambiente, el ornato y el
urbanismo:
• Delitos contra el medio ambiente y los
recursos naturales.
• Delitos contra el ornato y el urbanismo.

21. ¡Gracias por sus atenciones!