0
Curso Lavado
de Activos
Módulo IV
Análisis típico de los Delitos
Contemplados en la Ley Sobre
Lavado de Activos, 72-00
Objetivo General
Reconocer las
conductas penalmente
reprochadas en la Ley
72-02, sobre Lavado de
Activos de la República
D...
Objetivos Específicos
1) Identificar los aspectos fundamentales en la
tipificación y caracterización del crimen de Lavado ...
Objetivos Específicos
4) Examinar los supuestos que agravan la
conducta típica;
5) Conocer las sanciones establecidas por ...
Contenido
Cuestiones Fundamentales
Semana I
I. Bien Jurídico.
II. Dolo,
Conocimiento y
voluntad.
III. Naturaleza
de la
Inf...
Contenido
Conductas típicas en la legislación
dominicana
Semana III
I. La
Infracción
grave o
crimen
precedente.
II. Los ve...
Bien Jurídico Protegido
Aquellos bienes vitales
imprescindibles para la
convivencia en
sociedad que son por
tanto merecedo...
El derecho penal no crea
bienes jurídicos, los
identifica, pondera su
importancia y actúa sobre
ellos tutelándolos.
Lluvia de Ideas
Importancia del bien jurídico
en la tipificación de una
conducta
Corrientes
I. Despenalización.
II. Protección bien jurídico delito subyacente.
III. La salud.
IV. La administración de jus...
Cambio Paradigma
VS.
Fines que pretende el legislador con la
tipificación del delito
Objeto del interés que se pretende pr...
Despenalización
Justificación: Conducta no daña
sustancialmente ningún bien jurídico
protegido que le dé contenido justifi...
Naturaleza BJP en Esta
Materia
¿Pluriofensivo o Uniofensivo?
Protección Bien
Jurídico Subyacente
Se encuentra inspirada en la idea de que el
blanqueo de capitales o también denominado...
La Salud
En sus orígenes el lavado se vinculaba a
la represión del trafico ilícito de drogas, y
con la represión del trafi...
Protección
Administración de Justicia
Fundamento: Lavar activos provenientes de
actividades ilícitas dificulta la identifi...
Orden Socio-Económico
Se perjudica la competencia entendida
como la distribución justa de
oportunidades de participar en l...
Seguridad, Soberanía y
Democracia de los
Estados
El proceso de lavado de activos provenientes
del delito, en sí mismo, fac...
Según el Informe Anual del GAFI (Paris,
2010), gran parte de los activos que
manejan estos grupos criminales fueron
someti...
Retener
 Cambio de paradigma.
Variable que permita orientar el
análisis hacia los fines que
pretende alcanzar el legisla...
ENJ-300 Curso Lavado de Activos, Módulo IV
ENJ-300 Curso Lavado de Activos, Módulo IV
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ENJ-300 Curso Lavado de Activos, Módulo IV

314

Published on

Presentación del módulo IV del curso Lavado de Activos

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
314
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "ENJ-300 Curso Lavado de Activos, Módulo IV"

  1. 1. Curso Lavado de Activos Módulo IV Análisis típico de los Delitos Contemplados en la Ley Sobre Lavado de Activos, 72-00
  2. 2. Objetivo General Reconocer las conductas penalmente reprochadas en la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos de la República Dominicana.
  3. 3. Objetivos Específicos 1) Identificar los aspectos fundamentales en la tipificación y caracterización del crimen de Lavado de Activos de la República Dominicana; 2) Identificar los elementos caracterizadores de cada tipo penal previsto en la Ley que rige la materia; 3) Detectar el alcance de la disposición contenida en el artículo 4 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos;  
  4. 4. Objetivos Específicos 4) Examinar los supuestos que agravan la conducta típica; 5) Conocer las sanciones establecidas por el legislador para cada supuesto típico.
  5. 5. Contenido Cuestiones Fundamentales Semana I I. Bien Jurídico. II. Dolo, Conocimiento y voluntad. III. Naturaleza de la Infracción. Semana II I. Tentativa. II. Autoría y complicidad.
  6. 6. Contenido Conductas típicas en la legislación dominicana Semana III I. La Infracción grave o crimen precedente. II. Los verbos rectores. Semana IV I. Reflexión sobre el contenido del artículo 4 Ley 72-02. Semana V I. Otros tipos. II. Sanciones y agravantes.
  7. 7. Bien Jurídico Protegido Aquellos bienes vitales imprescindibles para la convivencia en sociedad que son por tanto merecedores de protección a través del poder coactivo del Estado.
  8. 8. El derecho penal no crea bienes jurídicos, los identifica, pondera su importancia y actúa sobre ellos tutelándolos.
  9. 9. Lluvia de Ideas Importancia del bien jurídico en la tipificación de una conducta
  10. 10. Corrientes I. Despenalización. II. Protección bien jurídico delito subyacente. III. La salud. IV. La administración de justicia. V. El orden socio-económico. VI. Seguridad, soberanía y democracia de los Estados.
  11. 11. Cambio Paradigma VS. Fines que pretende el legislador con la tipificación del delito Objeto del interés que se pretende proteger
  12. 12. Despenalización Justificación: Conducta no daña sustancialmente ningún bien jurídico protegido que le dé contenido justificativo a su penalización. Otro sector lo ve justificado alegando que protege un determinado y claro bien jurídico mientras que otro sector argumenta que protege varios bienes jurídicos.
  13. 13. Naturaleza BJP en Esta Materia ¿Pluriofensivo o Uniofensivo?
  14. 14. Protección Bien Jurídico Subyacente Se encuentra inspirada en la idea de que el blanqueo de capitales o también denominado proceso de legitimación de activos provenientes del crimen no es más que un “accesorio” o “una consecuencia natural y necesaria” del delito previo o subyacente.
  15. 15. La Salud En sus orígenes el lavado se vinculaba a la represión del trafico ilícito de drogas, y con la represión del trafico ilícito de drogas se pretendía proteger la salud publica. Actualmente no se le vincula sólo al tráfico de drogas
  16. 16. Protección Administración de Justicia Fundamento: Lavar activos provenientes de actividades ilícitas dificulta la identificación y represión de los delitos. Esta posición solo aplica para los comportamientos de ocultación y encubrimiento y excluye conversión y transferencia.
  17. 17. Orden Socio-Económico Se perjudica la competencia entendida como la distribución justa de oportunidades de participar en la demanda de bienes y servicios. El orden económico difícilmente podrá ser definido con la suficiente precisión para ser objeto de protección
  18. 18. Seguridad, Soberanía y Democracia de los Estados El proceso de lavado de activos provenientes del delito, en sí mismo, facilita a la consolidación económica de cualquier empresa del delito (ejemplo: crimen organizado o grupo terrorista); permitiéndoles la expansión de sus organizaciones con total impunidad.
  19. 19. Según el Informe Anual del GAFI (Paris, 2010), gran parte de los activos que manejan estos grupos criminales fueron sometidos previamente a un proceso de blanqueo, a los efectos de ocultar la fuente criminal de aquellos. Según el destacado informe del GAFI, los activos que manejan estos grupos criminales provienen, principalmente del narcotráfico, seguido por los delitos de tráfico de personas, extorsión y secuestro.
  20. 20. Retener  Cambio de paradigma. Variable que permita orientar el análisis hacia los fines que pretende alcanzar el legislador. Pluriofensivo.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×