Marco Normativo
Curso Lavado de Activos
Objetivos:
•Identificar la normativa a nivel nacional e
internacional que rigen el lavad de activos;
•Establecer la natura...
Contenido
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internacionales y
grupos de trabajo
sobre lavado de
activos;
Instrumentos
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A nivel preventivo:
• Se ha establecido la necesidad de crear mecanismos y
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Instrumentos Internacionales
Las iniciativas internacionales, en la lucha contra el
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Normativa nacional
• En nuestro derecho con las principales tendencias
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En la República Dominicana comenzó a verse la
necesidad de tipificar el lavado de activos,
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En la actualidad se
cuenta con:
• Leyes adjetivas
• Reglamentos
• Decretos
• Declaraciones
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ENJ-300 Módulo III - Lavado de Activos

  1. 1. Marco Normativo Curso Lavado de Activos
  2. 2. Objetivos: •Identificar la normativa a nivel nacional e internacional que rigen el lavad de activos; •Establecer la naturaleza de los diferentes instrumentos internacionales que rigen la materia. •Delimitar el campo de aplicación de estos instrumentos internacionales en el ordenamiento interno. •Identificar los diferentes órganos y grupos de trabajo estructurados en el ámbito internacional en torno al Lavado de Activos.
  3. 3. Contenido Principales órganos internacionales y grupos de trabajo sobre lavado de activos; Instrumentos internacionales (Tratados Internacionales, Declaraciones y Recomendaciones de alcance universal);
  4. 4. Normativa internacional • En la lucha contra la prevención y persecución del crimen de lavado de activos se han generado grandes iniciativas, dirigidas a enfrentar y desarticular estas estructuras delincuenciales transnacionales, a partir de la indisposición de las cuantiosas ganancias que reciben de estas actividades ilícitas;
  5. 5. A partir de esta realidad, se ha estructurado un marco jurídico que permite a los estados contar con instrumentos normativos de naturaleza multilateral o bilateral que posibiliten una eficaz cooperación o asistencia judicial internacional para la detección, incautación y posterior decomiso de los bienes objeto del proceso de lavado de activos;
  6. 6. A nivel preventivo: • Se ha establecido la necesidad de crear mecanismos y controles con relación a un conjunto de actividades empresariales y profesionales, proclives a ser utilizadas en el proceso de lavado de activos; así como a monitorear el grado de cumplimiento y la vulnerabilidad de los sistemas económicos de los Estados;
  7. 7. Instrumentos Internacionales Las iniciativas internacionales, en la lucha contra el lavado de activos, se caracteriza por su diversidad; desatancándose entre estos: Tratados o Convenios Internacionales (auténticas normas que comprometen o vinculan a los Estados); Las Declaraciones y Recomendaciones de grupos de importancia; Propuestas normativas que procuran la homogeneidad en las diferentes legislaciones
  8. 8. Normativa nacional • En nuestro derecho con las principales tendencias internacionales y aliniandose con las circunstancias descritas, y en los términos políticos criminales, se crearon los instrumentos para la prevención, detección , determinación y represión del delito; amén de sumarnos a los instrumentos de carácter internacional, acogiendo las recomendaciones;
  9. 9. En la República Dominicana comenzó a verse la necesidad de tipificar el lavado de activos, partiendo de la urgencia de impedir que los bienes procedentes del crimen previo de narcotráfico, fueran insertados o colocados en la economía nacional, dando la apariencia de haber sido obtenidos de forma legitima; lo que hizo imperativo la regulación de esta materia no prevista en nuestro Código Penal;
  10. 10. En la actualidad se cuenta con: • Leyes adjetivas • Reglamentos • Decretos • Declaraciones • Recomendaciones • Tratados internacionales aspectos a identificar en los foros y asignaciones propuestas
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