SEGUNDA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 28 DE NOVIEMBRE del AÑO 2.012
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SEGUNDA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 28 DE NOVIEMBRE del AÑO 2.012 SEGUNDA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 28 DE NOVIEMBRE del AÑO 2.012 Document Transcript

  • A la SEÑORA HONORABLEEmbajadora de los Estados Unidosen la República Argentina,Doña VILMA SOCORRO MARTÍNEZ.Al Señor HONORABLE JUEZ del Estado de LA FLORIDA,de los Estados Unidos, Don Raymond B. Ray. Quien SUSCRIBE: Diego Luis Rodríguez, Ciudadano Argentino, con Documento Nacional deIdentidad N° 20.959.435, de 43 años de edad, de Profesión PERIODISTA, y con DOMICILIO REAL en Calle ESQUIU N°352 de la Ciudad de CÓRDOBA, Provincia HOMÓNIMA, FORMALMENTE PRESENTADO, con el RESPETO QUE SUPERSONA MERECE, E INVESTIDURA REVISTE, y como mejor pudiera proceder, se dirige a USTED con el objeto de:“FORMULAR AMPLIACIÓN DE DENUNCIA”.- Señora HONORABLE EMBAJADORA de los Estados Unidos en la República Argentina,Doña: VILMA SOCORRO MARTÍNEZ con FECHA 13 de ENERO, del CORRIENTE AÑO, PRESENTÉ (ante esaEMBAJADA), “DENUNCIA POR LOS SUPUESTOS DELITOS DE ASOCIACION ILICÍTA, y LAVADO DE DINERO”, en contrade los Señores: GERARDO ZAMORA, Documento Nacional de Identidad (Argentino) N°: 16.666.964 y SERGIOIRALASKY, Documento Nacional de Identidad (Argentino) N°: 14.922.695. Luego el día 16 de Septiembre del presente año, (TAMBIEN ante esa EMBAJADA) REALICÉ“AMPLIACIÓN DE DENUNCIA” en relación a las “SOCIEDADES AMERICANAS” CONSTITUIDAS por los SEÑORES:Sergio IRALASKY, Néstor Masero (ORTEGA), Enrique Gustavo RAFAEL y Carlos Osvaldo CITARA. Señora HONORABLE EMBAJADORA de los Estados Unidos en la República Argentina, Doña:VILMA SOCORRO MARTÍNEZ, ya con el PANORAMA TOTALMENTE CLARO (gracias a los AVANCES LOGRADOS enrelación a las INVESTIGACIONES que vengo realizando desde hace unos meses) SOBRE LA “MEGA RED DE LAVADO DEDINERO”, que: con SOCIEDADES LEGALMENTE CONSTITUIDAS, y con “SOCIEDADES LEGALMENTE INEXISTENTES”(Sociedades FANTASMAS) han PERGEÑADO, LLEVADO A CABO, Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO LOS Señores:SERGIO IRALASKY (Ciudadano Argentino con Documento Nacional de Identidad: N° 14.922.695) y NESTOR LUCIOMASERO (ORTEGA) (Ciudadano Argentino con Documento Nacional de Identidad: N° 4.688.330) PERMÍTAME PONEREN SU CONOCIMIENTO (y en el del JUEZ de la Corte del Estado de LA FLORIDA, HONORABLE JUEZ: Raymond B. Ray, ACARGO DEL Caso: No. 09-34791-RBR – United States Bankruptcy Court - Southern District of Florida - Fort Lauderdale)LAS EXPOSICIONES FINALES QUE SE RELACIONAN CON LAS OTRAS DOS PRESENTACIONES REALIZADAS ante esaHONORABLE EMBAJADA, me refiero a las PRESENTACIONES realizadas con fecha: 14 DE ENERO DEL CORRIENTEAÑO (2.012) Y 16 DE SEPTIEMBRE (TAMBIEN DEL CORRIENTE AÑO 2.012) Las PRESENTES son LAS EXPOSICIONES FINALES (SURGIDAS DE UNA MINUCIOSA SERIE DEINVESTIGACIONES) sobre UNA de las “REDES DE LAVADO DE DINERO”, que se encuentra DENTRO DE LA “MEGARED DE LAVADO DE DINERO” (INVESTIGACIÓN que, por SEPARADO EXPONDRÉ, Y QUE POR FAVOR SOLICITO SEAREMITIDA al JUEZ que entiende en el Caso: No. 09-34791-RBR – United States Bankruptcy Court - Southern District ofFlorida - Fort Lauderdale) que, como dije: “FUE PERFECTAMENTE PLANIFICADA, Y PUESTA EN MARCHA” por losSeñores SERGIO IRALASKY y NÉSTOR LUCIO MASERO (ORTEGA) con la COMPLICIDAD de RESTANOMBRES (todoellos CIUDADANO ARGENTINOS) entre los que se ENCUENTRAN: AMIGOS, EMPLEADOS y FAMILIARES de losSeñores SERGIO IRALASKY y NÉSTOR LUCIO MASERO (ORTEGA) FORMALIZA SEGUNDA
  • AMPLIACIÓN DE DENUNCIA Quien es: . Sergio IRALASKY Sergio IRALASKY inició su ACTIVIDAD COMERCIAL (en SANTIAGO DEL ESTERO) a mediadosde la década del 80; en esa época VENDÍA (A DOMICILIO) Vaqueros, Remeras y Camisas que acarreaba en dosENORMES BOLSOS que cargaba sobre sus hombros. Se puede decir QUE FUE UN VISIONARIO, ya que en esa época (en Santiago del Estero) nohabía mas que dos VAQUERÍAS, y sobre todo porque para sus VENTAS A CRÉDITO (cobraba semanalmente lascuotas de las prendas que vendía a sus ocasionales clientes) NO EXIGÍA RECIBOS DE SUELDOS, NI GARANTÍAALGUNA, se valía de la palabra dada, y del compromiso asumido por sus CLIENTES. Con el paso del tiempo, el fruto de su esfuerzo, pero FUNDAMENTALMENTE el ENLACEMATRIMONIAL con MARÍA MARTHA FEITO (cuyo PADRE tenía una CONSOLIDADA POSICIÓN ECONÓMICA) lepermitió abrir la PRIMERA, de una larga cadena de VAQUERÍAS, además de INTEGRARSE definitivamente a laSOCIEDAD SANTIAGUEÑA, y de CONSOLIDAR SU POSICIÓN ECONÓMICA, LO QUE LE PERMITIÓ ACCEDER AALGUNOS GUSTOS, que (en su ÉPOCA DE "VENDEDOR AMBULANTE") no HABÍA PODIDO MATERIALIZAR: jugar alGOLF, y participar en CARRERAS DE RALLY. (Luego VENDRÍAN: el YATE, el LEAR-JET, los EXÓTICOS VIAJES, y lasMILLONARIAS APUESTAS en el Casino del Hotel Conrad de Punta del Este. Mas adelante, (en el año 2.004) se daría OTRO LUJO: el de la CONFITERÍA PROPIA:"CHESTER"; comentan asiduos concurrentes, que EN LA MISMA (en un lugar al que llaman "EL VIP")COMERCIALIZAN COCAÍNA: solo a CLIENTES CONOCIDOS, Y DE ALTO PODER ADQUISITIVO, entre los que seDESTACAN algunos de los NUEVOS RICOS SANTIAGUEÑOS, entre ellos: FUNCIONARIOS del Gobierno Provincial, yContratistas y Proveedores (del Gobierno SANTIAGUEÑO) que concurren a la CONFITERÍA de Sergio IRALASKY a:"CERRAR NEGOCIOS (Negociados) con el Gobierno SANTIAGUEÑO", oficiando el mencionado IRALASKY, comoINTERMEDIARIO: entre el Gobernador Santiagueño Gerardo Zamora, y QUIENES (con ese FIN) LO VISITAN en suCONFITERÍA. NOTA: Sergio IRALASKY se UBICA un ESCALÓN por debajo del OTRO LAVADOR DE DINEROSUCIO del Gobernador SANTIAGUEÑO, me refiero al: "EXITOSO", y RECIENTEMENTE PROCESADO por ESPIONAJE:http://www.lanacion.com.ar/1509409-procesamientos-por-el-espionaje-de-mails-de-funcionarios EmpresarioNéstor Carlos ICK: Sergio IRALASKY, . y su ROL de . "ASESOR FINANCIERO" . de los . "GOBERNANTES de TURNO". Sergio IRALASKY, conoce MUY DE CERCA al "PODER", y de EL: supo, y SABE COMO OBTENERRÉDITOS ECONÓMICOS. Sergio IRALASKY, HA SIDO: "ASESOR FINANCIERO y LAVADOR DE DINERO SUCIO deGobernadores" (en la ACTUALIDAD lo es del Gobernador GERARDO ZAMORA), en cambio, el "EXITOSO" EmpresarioNéstor Carlos ICK, (ha sido y...) es "EL JEFE" de TODOS los Gobernadores, que (desde el RETORNO A LADEMOCRACIA) ha tenido la Provincia de Santiago del Estero. CONCRETAMENTE: los GOBERNADORES Santiagueños
  • (desde el momento en que asumen como tales) PASAN A SER: "EMPLEADOS del Grupo ICK", esto HA SIDO ASÍSIEMPRE. Sergio IRALASKY, .. y sus .. "SOCIEDADES" .. con .. Carlos Aldo Alberto MUJICA . (Hijo del DERROCADO Gobernador Carlos Aldo MUJICA) Mucho antes de haber "SELLADO SU AMISTAD" (Entiéndase: CONVERTIRSE en "ASESOR FINANCIERO - SOCIO -PRESTANOMBRE - LAVADOR DE DINERO") con el actual Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero ("dotor"Gerardo Zamora) Sergio IRALASKY, "ASESORÓ FINANCIERAMENTE", y luego se ASOCIÓ, con Carlos Aldo AlbertoMUJICA, HIJO del entonces Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Carlos Aldo MUJICA; quien tuvo queABANDONAR su CARGO en medio de una REVUELTA ocurrida los días 16 y 17 de diciembre del año 1.993.(Revuelta) conocida como "EL SANTIAGUEÑAZO", y que se ORIGINÓ como CONSECUENCIA DE LOS DESBARAJUSTESECONÓMICOS en que se ENCONTRABAN LAS FINANZAS del Gobierno SANTIAGUEÑO: "HABÍA ENTRADO ENCESACIÓN DE PAGOS" (de todo tipo), INCLUIDOS LOS DE LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOSPROVINCIALES: al MOMENTO DEL "SANTIAGUEÑAZO", se les ADEUDABA EL PAGO DE 4 MESES DE TRABAJO. Carlos Aldo Alberto MUJICA (Hijo del, en ese entonces, MUY POBRE, GOBERNADORSANTIAGUEÑO: Carlos Aldo MUJICA), IMPULSADO por su entonces "ASESOR FINANCIERO" (Sergio IRALASKY)"INYECTÓ" DINERO FRESCO (MAL HABIDO) al POOL DE EMPRESAS de "QUIEN LO ASESORABA" (IRALASKY). Así fue como Carlos Aldo Alberto MUJICA (en esa época, un JOVEN SIN OCUPACIÓN, deCARÁCTER MANSO, RETRAÍDO, y de "POCAS LUCES") ADQUIRIÓ UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE AUTOMÓVILESCERO KILÓMETRO, que FUERON INCORPORADOS a la Empresa de Remisses "MADRE DE CIUDADES" (CuyoPRINCIPAL SOCIO FUNDADOR había sido Sergio IRALASKY); ésta fue la PRIMERA, de una seguida y llamativa, SERIEDE "INVERSIONES", que, el Joven Carlos Aldo Alberto MUJICA, realizó (ASESORADO por el Señor Sergio IRALASKY)con parte de los "DINEROS MAL HABIDOS" de la Familia MUJICA. Luego vendrían las . "INVERSIONES FORMALES", . del Hijo del DERROCADO GOBERNADOR SANTIAGUEÑO, . pasando a ser . "SOCIO LEGAL" . . de . Sergio IRALASKY Tras la PRIMERA "INVERSIÓN INFORMAL", del Hijo del DERROCADO GOBERNADORSANTIAGUEÑO: "AUMENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS de la entonces Empresa de Remisses MADRE DE CIUDADES,del Señor SERGIO IRALASKY"; y ya con las AGUAS CALMAS: el PUEBLO SANTIAGUEÑO se HABÍA OLVIDADO de losSAQUEOS A LOS FONDOS PÚBLICOS perpetrados por el Ex Gobernador Carlos Aldo MUJICA y sus FUNCIONARIOS (losSANTIAGUEÑOS tienen MEMORIA-FRÁGIL), Sergio IRALASKY consideró que ERA EL MOMENTO OPORTUNO para"INCORPORAR LEGALMENTE" como SOCIO a VARIAS DE SUS EMPRESAS", (para TERMINAR DE BLANQUEAR LOSDINEROS MAL-HABIDOS) al Hijo del DERROCADO Gobernador SANTIAGUEÑO. Esa "ASOCIACIÓN LEGAL", con el Hijo del Ex Gobernador SANTIAGUEÑO, significaba HACER
  • APARECER (para BLANQUEAR) el GRUESO DE LA FORTUNA que (de MANERA ILÍCITA) había ACUMULADO, su HASTAENTONCES "SOCIO OCULTO", Carlos Aldo Alberto MUJICA. Tras haber mantenido en el OSTRACISMO: como "SOCIO OCULTO", durante varios años, asu "PRINCIPAL INVERSOR": Carlos Aldo Alberto MUJICA, Sergio IRALASKY, decidió, EN EL AÑO 1.999 (6 AÑOSdespués del "SANTIAGUEÑAZO), "BLANQUEAR" su "RELACIÓN COMERCIAL" con Carlos Aldo Alberto MUJICA,INTEGRÁNDOLO a las SOCIEDADES: "RAINOA S.R.L." y "MILEV S.R.L.". OBVIAMENTE que (como MUCHAS de las "SOCIEDADES" constituidas por el Señor SergioIRALASKY) UNA DE ELLAS encierra algunas PARTICULARIDADES, la “SOCIEDAD COMERCIAL”: 1) "MILEV S.R.L." “NOREGISTRA IMPUESTOS ACTIVOS” (VER PRUEBAS DOCUMENTALES N°: 1 y N° 2) Tras haber terminado con el . "BLANQUEO DE LOS FONDOS" . obtenidos de manera . "ILÍCITA" . por el Hijo del . DERROCADO GOBERNADOR: . Carlos Aldo Alberto MUJICA, . Sergio IRALASKY . se dedicó de LLENO, a . "ASESORAR FINANCIERAMENTE" . al .. Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, . "DOCTOR" . Gerardo Zamora. Tras haber CUMPLIDO CON ÉXITO, la "MISIÓN" ENCOMENDADA por el Hijo delDERROCADO GOBERNADOR SANTIAGUEÑO, el "EXPERTO ASESOR FINANCIERO" (Léase: "CONSTITUIDORCOMPULSIVO DE SOCIEDADES FANTASMAS", para LAVAR DINERO SUCIO) Sergio IRALASKY se lanzó de lleno a la"CONQUISTA DE AMERICA": Estados Unidos ESPERABA CON ANSIAS "LAS MILLONARIAS INVERSIONES" que, (enNOMBRE y REPRESENTACIÓN del Gobernador SANTIAGUEÑO, y con DINERO OBTENIDO ILÍCITAMENTE DEMILLONARIAS Y FICTICIAS LICITACIONES ADJUDICADAS POR EL GOBIERNO SANTIAGUEÑO a sus "EMPRESASMULTIRUBROS") el "EMPRESARIO DE LAS VAQUERÍAS" realizaría en el (para Don SERGIO IRALASKY & CIA) "NO TANLEJANO País del NORTE". Para esta "NUEVA MISIÓN" de "BLANQUEO DE FONDOS" (y dado el VOLUMEN de DINEROSUCIO que DEBÍA "LAVAR", y que los DESTINOS FINALES DE LOS MISMOS NO SERÍAN LAS "EMPRESAS ARGENTINAS"del "EXPERTO ASESOR FINANCIERO", SINO, LAS CUENTAS BANCARIAS que el Gobernador SANTIAGUEÑO tiene enSUIZA y en BAHREIN), el "EXPERTO ASESOR FINANCIERO": Don Sergio IRALASKY, necesitaría de una "ESTRUCTURAACORDE" a la "MAGNITUD DEL EMPRENDIMIENTO" que estaba por llevar a cabo. Para ello, IDEÓ y PUSO EN FUNCIONAMIENTO "DOS ESTRUCTURAS COMERCIALES",conformadas por SOCIEDADES CONSTITUIDAS y ESTABLECIDAS en la República Argentina, y en los Estados Unidos. La primera de estas "ESTRUCTURAS COMERCIALES", está conformada por 3 SOCIEDADESLEGAL y FISCALMENTE constituidas en la Provincia de Santiago del Estero, (República ARGENTINA), y son mediantelas CUALES (el LAVADOR DE DINERO SUCIO del Gobernador Santiagueño) OBTIENE (de manera ILÍCITA) LOS FONDOS
  • que son LAVADOS a través de la "SEGUNDA ESTRUCTURA COMERCIAL", CONFORMADA POR SOCIEDADES "LEGAL yFISCALMENTE CONSTITUIDAS" (en los Estados Unidos) y por otras "SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR FUERA DELCIRCUITO FISCAL y LEGAL de los Estados Unidos". Sergio IRALASKY .y las 3 SOCIEDADES ARGENTINAS .. "RECAUDADORAS DE DINERO SUCIO", . PROVENIENTE DE MILLONARIAS . "LICITACIONES" . Adjudicadas por el . GOBIERNO SANTIAGUEÑO El mes de Diciembre del año 2.006 (luego de HABER INTERMEDIADO en la VENTA, alGobierno SANTIAGUEÑO, DE UN AVIÓN LEAR JET 40 XR: http://escrachalos.own0.com/f31-compra-del-avion-lear-jet-40-xr, y habiendo CONSOLIDADO SU "AMISTAD" con el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, DoctorGERARDO ZAMORA) el Señor SERGIO IRALASKY (a TRAVÉS de su SOCIO: Julio ARMANDO) constituyó LA PRIMERA,DE 3 “SOCIEDADES COMERCIALES”, que, a lo largo del tiempo, SERÍAN UTILIZADAS PARA “RECAUDAR FONDOS”(Dinero SUCIO) provenientes de MILLONARIAS LICITACIONES, ADJUDICADAS por el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DESANTIAGO DEL ESTERO a: “FORTINTRANS S.R.L.” (Ver PRUEBA DOCUMENTAL N° 3) y a: “MEDITRANS S.R.L.” (VerPRUEBA DOCUMENTAL N° 4) Es NECESARIO PONER ÉNFASIS en que ESTAS “NUEVAS SOCIEDADES COMERCIALES” delSeñor Sergio Iralasky, NADA TENÍAN QUE VER con las “ACTIVIDADES” que, HASTA ESE MOMENTO, HABÍA VENIDODESARROLLANDO EL MISMO. Sergio IRALASKY . y la INFANTIL, y ABSURDA . "RED DE LAVADO DE DINERO", . COMPUESTA POR . "SOCIEDADES AMERICANAS" . VARIAS DE ELLAS: . LEGAL y FISCALMENTE INEXISTENTES De MANERA PARALELA, a la conformación de estas “SOCIEDADES COMERCIALES”(Constituidas y establecidas en la Provincia de Santiago del Estero, República Argentina), SERGIO IRALASKY &"SOCIOS". fueron CONSTITUYENDO “SUCESIVAS SOCIEDADES COMERCIALES” en los ESTADOS UNIDOS. SEIS de ELLAS . fueron CONSTITUIDAS . a NOMBRE DE PERSONAS FÍSICAS: “SRC International Inc.” Fecha de Constitución: 17 de Junio del Año 2.002.- CONSTITUIDA por los Señores: SergioIRALASKY y Carlos Osvaldo CITARA (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 5A, 5B, 5C y 5D) “Marser Holdings Inc.” Fecha de Constitución: 17 de Marzo del Año 2.009.- CONSTITUIDA por el Señor: SergioIRALASKY (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 6A, 6B, 6C, 6D y 6E)
  • “SINM Holdings LLC.” (Sergio Iralasky - Néstor Masero) Fecha de Constitución: 31 de Marzo del Año 2.009.-CONSTITUIDA por los Señores: Sergio IRALASKY y Néstor MASERO (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 7A, y 7B) “Mel Grupo Inc.” Fecha de Constitución: 02 de Abril del Año 2.009.- CONSTITUIDA por el Señor: Néstor MASERO(Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 8A, y 8B) “Sunset Falls 287 Corp.” Fecha de Constitución: 12 de Mayo del Año 2.009.- CONSTITUIDA por el Señor: SergioIRALASKY (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 9A, 9B, 9C y 9D) “Sirk Development Inc.” Fecha de Constitución: 21 de Julio del Año 2.009.- CONSTITUIDA por el Señor: SergioIRALASKY (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 10A, 10B, 10C, 10D, y 10E) Las RESTANTES: LEGALES y "FANTASMAS", (por EJEMPLO, las "LEGALES" MARSER Holdings INC.,MEL Grupo INC. y las "FANTASMAS": MASER Holdings INC., MEL Groupo INC., y la MEL Group INC., entre otras)fueron constituidas "PONIENDO COMO SOCIAS" a CUATRO 1) “Marser Holdings Inc.”, 2) “Mel Grupo Inc.”, y 3)“SIRK Development Inc.”, 4) “SINM Holdings LLC.” de las SEIS, SOCIEDADES que fueron CONSTITUIDAS DENTRO DEL"CIRCUITO LEGAL y FISCAL de los Estados Unidos" y que se ENCUENTRAN A NOMBRE DE PERSONAS FÍSICAS, pero loMAS GRAVE ES QUE, VARIAS DE ESAS "SOCIEDADES" que se ENCUENTRAN A "NOMBRE DE PERSONAS JURÍDICAS",están INTEGRADAS por SOCIEDADES cuyos NOMBRES son CUASI IDÉNTICOS a OTRAS SOCIEDADES que, SERGIOIRALASKY y CIA, constituyeron, USANDO SOCIEDADES que se ENCUENTRAN a NOMBRE del mencionado IRALASKY ysus SOCIOS; Y QUE SON "LEGAL, y FISCALMENTE INEXISTENTES". (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 11 y 12) Están también las "OTRAS SOCIEDADES": "LEGAL y FISCALMENTE EXISTENTES", peroCONSTITUIDAS (o INTEGRADAS) con un "MIX DE SOCIEDADES LEGAL y FISCALMENTE CONSTITUIDAS" y con"SOCIEDADES INEXISTENTES" para el SISTEMA LEGAL y FISCAL de los Estados Unidos,, tales los CASOS de: 1) "LaNoche Una LLC.", 2) "La Noche Dos LLC.", 3) "La Noche Tres LLC.", 4) "La Noche Cuatro LLC.", y 5) "La Noche CincoLLC.". (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 13A, 13B, 13C, y 13D, 14A, 14B, 14C y 14D, 15A, 15B, 15C, y 15D 16A, 16B,16C y 16D, y 17A, 17B, 17C, y 17D) Antes de CONTINUAR CON MIS AFIRMACIONES debo, COMO SIEMPRE LO HICE, DAR ACONOCER LAS FUENTES DE INFORMACIÓN, de las cuales EXTRAIGO las PRUEBAS DOCUMENTALES, con las queSOSTENGO LAS DENUNCIAS QUE PRESENTO, es por ello que DEBO PONER EN CONOCIMIENTO de quienes LEENeste FORO DE DISCUSIÓN, que, en RELACIÓN A LAS SOCIEDADES COMERCIALES CONSTITUIDAS en los EstadosUnidos, EXISTEN 3 PORTALES WEB que BRINDAN INFORMACIÓN DETALLADA sobre las mismas. De estos 3 PORTALES WEB, 2 de ellos brindan INFORMACIÓN EXTRAOFICIAL, esosPORTALES Webs son: "Corporation Wiki" y la url del mismo es: www.corporationwiki.com, y "Bizapedia", cuya urles: www.bizapedia.com, el restante PORTAL WEB, que BRINDA INFORMACIÓN OFICIAL del Gobierno del Estado deLA FLORIDA es: "Sun Biz", PORTAL WEB de la "DIVISIÓN CORPORACIONES" del "Departamento de Estado de LAFLORIDA", y la url del mismo es: www.sunbiz.org. Las . "SOCIEDADES FANTASMAS" . constituidas y/o integradas . con . SOCIEDADES CREADAS . por el Señor . Sergio IRALASKY . y sus . "SOCIOS" Esta RED DE LAVADO DE DINERO, (IDEADA, y PUESTA EN MARCHA por UNO de losPRESTANOMBRES del Gobernador SANTIAGUEÑO, Señor SERGIO IRALASKY y SU SOCIO, el Señor NÉSTOR MASERO)consta de 3 ESTRUCTURAS.
  • Cada ESTRUCTURA está COMPUESTA por VARIAS SOCIEDADES RELACIONADAS ENTRE SÍ,teniendo como PARTICULARIDADES que: en cada una de estas "ESTRUCTURAS" se encuentran (entre OTRAS)PARES DE SOCIEDADES cuyos NOMBRES SON CUASI-IDÉNTICOS, siendo UNA (DE CADA UNA) DE ELLAS:"INEXISTENTE", tanto para el SISTEMA LEGAL, como para el SISTEMA FISCAL de los Estados Unidos. (Ver PRUEBADOCUMENTAL N° 18) "ESTRUCTURA 1" Efectivamente, si observan la "ESTRUCTURA N° 1", (de acuerdo a lo INFORMADO por elPortal Web "Corporation Wiki", "INFORMACIÓN EXTRA-OFICIAL"), podrán OBSERVAR que: EXISTEN DOSSOCIEDADES con NOMBRES "CUASI-IDÉNTICOS"; esas SOCIEDADES SON: "MEL Grupo INC." y "MEL Groupo INC.", yque, quien se ENCUENTRA COMO "SOCIO" de la "SIRK Development INC." (DENOMINADOR "COMÚN" de esta REDDE LAVADO DE DINERO) es NADA MAS Y NADA MENOS que: el Contador Público de las Sociedades Argentinas delSeñor Sergio IRALASKY, ME REFIERO AL Contador Público: ENRIQUE GUSTAVO RAFAEL. (Ver PRUEBA DOCUMENTALN° 19) También PODRÁN OBSERVAR, (de acuerdo a la INFORMACIÓN "EXTRA-OFICIAL", brindadapor el Portal "Corporation Wiki") que la "INEXISTENTE": "MEL Groupo INC." está INTEGRADA por la: 1) "SIRKDevelopment INC." (Constituida por Sergio IRALASKY, y actualmente a cargo de su Contador Público EnriqueGustavo RAFAEL), por la 2) "MARSER Holdings INC." (Constituida por Sergio IRALASKY, actualmente a cargo de:Néstor MASERO, quien además, fue SOCIO de Sergio IRALASKY en la "SINM Holdings LLC.") y por OTRA"INEXISTENTE" Sociedad de esta RED DE LAVADO DE DINERO, la: 3) "MASER Holdings INC.". (Ver PRUEBADOCUMENTAL N° 20) Consultas realizadas en la . "División Corporaciones" . del Portal Web . "www.SUNBIZ.org" Ahora BIEN, SI LA CONSULTA que hemos realizado, (en el Portal Web "CorporationWiki") sobre la SOCIEDAD AMERICANA "MEL Groupo INC". (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 20 y 21) LA REALIZAMOS en el apartado: "DIVISIÓN CORPORACIONES", del Portal Web:"SUN-BIZ", (dependiente del "DEPARTAMENTO DE ESTADO, del ESTADO de LA FLORIDA - Información OFICIAL delGobierno de los Estados Unidos) CLARAMENTE nos damos cuenta que la "SOCIEDAD" que GIRA LA RAZÓN SOCIAL:"MEL Groupo INC" es "INEXISTENTE". LOS ÚNICOS RESULTADOS que ARROJA, (el referido Portal Web) ante la consultarealizada sobre RAZONES SOCIALES que giran bajo el NOMBRE: "MEL Groupo", son LOS SIGUIENTES: (Ver PRUEBADOCUMENTAL N° 22) Para el Portal Web del Gobierno del ESTADO de LA FLORIDA, la ÚNICA SOCIEDADLEGALMENTE CONSTITUIDA, que gira bajo la Razón Social: "MEL" es la "MEL Grupo INC." (Ver PRUEBADOCUMENTAL N° 23) Esa SOCIEDAD: "MEL GRUPO INC.", FUE CONSTITUIDA por el Señor: NéstorMASERO: Socio de Sergio IRALASKY en la SOCIEDAD (AMERICANA) "SINM Holdings LLC.". (Ver PRUEBASDOCUMENTALES N° 24A y 24B) Ahora les mostraré la TERCERA "MEL", otra de las "SOCIEDADES FANTASMAS" (quese encuentra dentro de la 3° ESTRUCTURA) de esta SEGUNDA RED DE LAVADO DE DINERO, me refiero a la "MELGROUP INC".(Ver PRUEBA DOCUMENTAL N° 25)
  • "ESTRUCTURA 3" La "MEL Grupo INC." (LEGAL y FISCALMENTE EXISTENTE), y la "MEL Groupo INC."(LEGAL y FISCALMENTE INEXISTENTE) no son las ÚNICAS RAZONES SOCIALES que giran bajo la Razón Social "MEL"dentro de esta RED DE LAVADO DE DINERO. NO SEÑOR, NO SEÑORA, EXISTE UNA TERCERA "MEL", la "MEL GroupINC.". (Ver PRUEBA DOCUMENTAL N° 25) Sergio IRALASKY & Asociados, UTILIZARON el mismo ARDID: el de ELEGIR unNOMBRE "CUASI-IDÉNTICO" (al de otra SOCIEDAD, de su RED DE SOCIEDADES AMERICANAS), al momento deCONSTITUIR la SEGUNDA "SOCIEDAD FANTASMA" integrante de esta RED DE LAVADO DE DINERO. . "MEL Group INC." . la SEGUNDA . SOCIEDAD FANTASMA, de esta .. RED DE LAVADO DE DINERO. Al igual que la "FANTASMA": "MEL Groupo INC.", esta "NUEVA SOCIEDAD FANTASMA":"MEL Group INC." (de acuerdo a la INFORMACIÓN EXTRA-OFICIAL, brindada por el Portal Web "Corporation Wiki")NO SE ENCUENTRA INTEGRADA por NINGUNA PERSONA FÍSICA, PERO.... TAMPOCO SE ENCUENTRA INTEGRADAPOR NINGUNA PERSONA JURÍDICA, ENTONCES: "COMO ES ESTO?". (Ver PRUEBA DOCUMENTAL N° 25) El referido Portal Web ("Corporation Wiki", que BRINDA INFORMACIÓN "EXTRA-OFICIAL")solo se LIMITA A INFORMAR que la misma SE RELACIONA con la "MARTU Investments LLC.". (Ver PRUEBADOCUMENTAL N° 25) Ahora BIEN, SI LA CONSULTA que hemos realizado, (en el Portal Web "CorporationWiki") sobre la SOCIEDAD AMERICANA "MEL Group INC." (Ver PRUEBA DOCUMENTAL N° 25) LA REALIZAMOS en elapartado: "DIVISIÓN CORPORACIONES", del Portal Web: "SUN-BIZ", (dependiente del "DEPARTAMENTO DEESTADO, del ESTADO de LA FLORIDA - Información OFICIAL del Gobierno de los Estados Unidos) CLARAMENTE nosdamos cuenta que la "SOCIEDAD" que GIRA LA RAZÓN SOCIAL: "MEL Group INC". es "INEXISTENTE". LOS ÚNICOS RESULTADOS que ARROJA, (el referido Portal Web) ante la consultarealizada sobre RAZONES SOCIALES que giran bajo el NOMBRE: "MEL Group", son LOS SIGUIENTES: (Ver PRUEBADOCUMENTAL N° 26)NOTA: Al mes de septiembre de este año, en que denuncié como SOCIEDAD FANTASMA a la "MEL GROUP INC", laDIVISIÓN CORPORACIONES del PORTAL WEB del ESTADO de LA FLORIDA "NO TENÍA REGISTRADA NINGUNASOCIEDAD DENOMINADA "MEL GROUP INC", AL DÍA DE HOY, LA DIVISIÓN CORPORACIONES del Portal Web delGobierno del ESTADO de LA FLORIDA informa que EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE PASADO (2.012) "SE HA CONSTITUIDOUNA SOCIEDAD QUE GIRA BAJO EL NOMBRE "MEL GROUP INC.”. (Ver PRUEBA DOCUMENTAL N° 26A, y 26B) Como se RELACIONA, ESTA NUEVA "SOCIEDAD FANTASMA": . "MEL GROUP INC." . con la RED DE LAVADO DE DINERO, IDEADA y PUESTA EN MARCHA por el Señor SERGIO IRALASKY y el Señor NÉSTOR MASERO
  • Ya les EXPLIQUÉ (dentro de la PRIMERA ESTRUCTURA, de esta SEGUNDA RED DELAVADO DE DINERO del Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero) como se RELACIONA la ---> "EXISTENTE":"MEL Grupo INC." (Néstor Masero) http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/mel-grupo-inc/26069288.aspx con la ---> "INEXISTENTE": "MEL Groupo INC."http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/mel-groupo-inc/35930924.aspx , con la ---> "EXISTENTE": "SINMHoldings LLC." (Sergio Iralasky - Néstor Masero) http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/sinm-holdings-llc/28801044.aspx ---> con la "EXISTENTE" "SIRK Development INC." (Sergio Iralasky)http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/sirk-development-inc/35930926.aspx Ahora les voy a EXPLICAR (dentro de la TERCERA ESTRUCTURA, de esta SEGUNDARED DE LAVADO DE DINERO del Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero) como se RELACIONA la"INEXISTENTE": "MEL Group INC." http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/mel-gruop-inc/66030157.aspx(SEGUNDA SOCIEDAD FANTASMA de la Red de Lavado de Dinero de SERGIO IRALASKY & CIA.) ---> con la FAMILIA"MASERO - ARNELLI" (Socios LAVADORES de SERGIO IRALASKY), con otra RED DE LAVADO DE DINERO "PARALELA",constituida también en los Estados Unidos, que GIRA ALREDEDOR de la "EXISTENTE" "MARTU Investments LLC."http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/martu-investments-llc/36012592.aspx Si nos remitimos a la CONSULTA REALIZADA (en el Portal Web "Corporation Wiki" -INFORMACIÓN EXTRA-OFICIAL) sobre la "INEXISTENTE SOCIEDAD AMERICANA": "MEL Group INC.", podemosobservar que dicha SOCIEDAD (repito: LEGAL y FISCALMENTE "INEXISTENTE"), se encuentra RELACIONADA con laSOCIEDAD DENOMINADA "MARTU Investments LLC." (Ver PRUEBA DOCUMENTAL N° 27) De la CONSULTA realizada a la “DIVISIÓN CORPORACIONES” del Portal Web “SunBiz”, del Departamento de ESTADO del ESTADO de LA FLORIDA, sobre la RAZÓN SOCIAL: “MARTU InvestmentsL.L.C.” (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 28A y 28B) surge que la misma HA SIDO CONSTITUIDA por el Señor:NÉSTOR MASERO (SOCIO del del Señor: Sergio IRALASKY en la “MEGA RED DE LAVADO DE DINERO”) (VER PRUEBADOCUMENTAL N° 29), por la Señora: NORA ARNELLI de MASERO (Esposa del Señor: Néstor MASERO) (VER PRUEBADOCUMENTAL N° 30), y por la Señorita: GIMENA ARNELLI MASERO (Hija de Nora ARNELLI y Néstor MASERO) (VERPRUEBA DOCUMENTAL N° 31) Antes de seguir desarrollando la composición de esta . "TERCERA ESTRUCTURA", . de la . "SEGUNDA RED DE LAVADO DE DINERO" . (del Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero) . quiero mostrarles, el . OTRO ARDID . utilizado por los . "SOCIOS LAVADORES" . del Señor SERGIO IRALASKY . Sergio IRALASKY A lo largo del tiempo, durante el cual, los "SOCIOS LAVADORES" del"PRESTANOMBRE-LAVADOR" del Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero (el "OTRO EXITOSOEMPRESARIO": Sergio IRALASKY; digo "OTRO EXITOSO EMPRESARIO", ya que el TÍTULO DE "EXITOSO EMPRESARIO" esde PROPIEDAD EXCLUSIVA del "OTRO LAVADOR DE DINERO" del Gobernador SANTIAGUEÑO, me refiero al"RECIENTEMENTE PROCESADO por ESPIONAJE": Néstor Carlos ICK) se DEDICARON A "CONSTITUIR SOCIEDADES":Legales y "FANTASMAS" (en los Estados Unidos) se valieron de "DISTINTAS TÉCNICAS": "MAFIOSAS" obviamente.
  • Una de esas "TÉCNICAS MAFIOSAS", fue la "UTILIZACIÓN de los ApellidosPATERNOS y MATERNOS, y la INVERSIÓN de los MISMOS", al momento de la CONSTITUCIÓN DE VARIAS de susSOCIEDADES AMERICANAS". Pensaron que "utilizando AMBOS APELLIDOS, e INVIRTIENDO LOS MISMOS, (alMOMENTO DE HABER REALIZADO varias de sus CONSTITUCIONES SOCIETARIAS) NUNCA SALDRÍAN A LA LUZ LASRELACIONES DE LAS MISMAS, y por ENDE LAS REALES IDENTIDADES DE SUS ACCIONISTAS" (es decir "ELLOSMISMOS"); MANIOBRA PLANIFICADA con el OBJETO DE: "VULNERAR" a los ÓRGANOS DE CONTROLES LEGALES yFISCALES de los Estados Unidos. (algo que por cierto LOGRARON) Así, el "SOCIO LAVADOR" de Sergio Iralasky,.Señor: Néstor MASERO .(ORTEGA) utilizó (al momento de CONSTITUIR VARIAS de sus SOCIEDADES AMERICANAS)SUS DOS APELLIDOS: el PATERNO y el MATERNO, LLEGANDO A ALTERAR EL ORDEN DE LOS MISMOS. (VerPRUEBAS DOCUMENTALES N° 32A,32B, 33A, 33B, 34A, Y 34B) Misma "METODOLOGÍA”: “Uso de APELLIDO PATERNO y MATERNO, e INVERSIÓNDEL ORDEN DE LOS MISMOS", utilizó la HIJA de: Néstor MASERO, y Nora ARNELLI la Señorita: Gimena IsabelMASERO. (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 31, 34A, y 34B) "Enrique Gustavo RAFAEL" (Contador Público de las Sociedades Argentinas de Sergio Iralasky), . incorporó otro . SISTEMA de . "EVASIÓN DE CONTROLES" El "CASI-POBRE-MONOTRIBUTISTA" (de acuerdo a su CONDICIÓN TRIBUTARIA),pero: "SOCIO ACCIONISTA de 5 Sociedades AMERICANAS" (3 de ellas INTEGRANTES de esta RED DE LAVADO DEDINERO) (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 35, 36, 37, 38, 39, 40, y 41) Contador Público Nacional (de lasSociedades Argentinas, del "Prestanombre - Lavador" del Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero: SERGIOIRALASKY) Enrique Gustavo RAFAEL, INCORPORÓ (luego de la PRIMERA DENUNCIA por LAVADO DE DINERO,PRESENTADA por ESTE CIUDADANO en contra de EL y de su EMPLEADOR: Sergio IRALASKY) UN "NO NOVEDOSOMÉTODO"; pero SÍ LO HIZO CON UNA "FINALIDAD DELICTIVA"; la "MISMA FINALIDAD" con la que Néstor MASEROy su Hija: Gimena Isabel MASERO, "UTILIZARON y ALTERARON sus APELLIDOS: MATERNOS y PATERNOS", almomento de HABER CONSTITUIDO VARIAS SOCIEDADES en los Estados Unidos: la de "VULNERAR LOS SISTEMAS DECONTROLES LEGALES y FISCALES de los ESTADOS UNIDOS". Enrique Gustavo RAFAEL DNI: 16.782.394 CLASE: 1,964 EDAD: 48 AÑOS (CONTADOR PÚBLICO de las Empresas ARGENTINAS del Señor SERGIO IRALASKY, y Socio del mismo, en la SOCIEDAD AMERICANA: “SIRK DEVELOPMENT INC.”) Y SUS OTRAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS El Contador Público Nacional: Enrique Gustavo RAFAEL, además de HABERFIGURADO COMO SOCIO de su “EMPLEADOR”: Sergio IRALASKY, en la SOCIEDAD AMERICANA “SIRK
  • DEVELOPMENT INC.”, al 13 de ENERO DELCORRIENTE AÑO, TENÍA CONSTITUIDAS las siguientes SOCIEDADESAMERICANAS: 1) “Marser Holdings, Inc.” - Constituida el 17 de Marzo de 2.009. ACTIVA.-En esta Sociedad, el CONTADOR PÚBLICO de las EMPRESAS ARGENTINAS del Señor SERGIO IRALASKY, FIGURA CONEL NOMBRE de: “Enrique G. RAFAEL”Cargo que ocupa en la Sociedad: PRESIDENTE (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 43 y 43A) 2) “Sunset Falls 287 Corp.” - Constituida el 12 de Mayo de 2.009. ACTIVA.-En esta Sociedad, el CONTADOR PÚBLICO de las EMPRESAS ARGENTINAS del Señor SERGIO IRALASKY, FIGURA CONEL NOMBRE de: “RAFAEL G. Enrique”Cargo que ocupa en la Sociedad: PRESIDENTE (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 44 y 44A) 3) “Sirk Development Inc.” - Constituida el 21 de Julio de 2.009. ACTIVA.-En esta Sociedad, el CONTADOR PÚBLICO de las EMPRESAS ARGENTINAS del Señor SERGIO IRALASKY, FIGURA CONEL NOMBRE de: “Enrique G. RAFAEL”Cargo que ocupa en la Sociedad: PRESIDENTE (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 45 y 45A) Como podrán OBSERVAR, el Señor Enrique Gustavo RAFAEL, CONTADOR PÚBLICO de lasEMPRESAS ARGENTINAS del Señor SERGIO IRALASKY, utilizó (según surge de las BASES DE DATOS del Portalwww.corporationwiki.com y http://www.sunbiz.org ) de MANERAS DIFERENTES: SUS NOMBRES, al MOMENTO DEHABER PASADO A FORMAR PARTE DE 2 de las 5 SOCIEDADES AMERICANAS, DE LAS CUALES FORMA PARTE en laACTUALIDAD.- (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 43, 43A, 44, 44A, 45 y 45A) Pero, por SUPUESTO que el “RAID CONSTITUTIVO DE SOCIEDADES AMERICANAS”, delSeñor Enrique Gustavo RAFAEL (REPITO: Contador Público de las EMPRESAS “ARGENTINAS” del Señor SERGIOIRALASKY) NO SE LIMITÓ SOLO A LAS 3 MENCIONADAS “SOCIEDADES”: “Marser Holdings, Inc.”, “Sunset Falls 287Corp.” y “Sirk Development Inc.” NO: ABSOLUTAMENTE NO. El ARDID UTILIZADO por el Señor Enrique Gustavo RAFAEL (Contador Público de las Empresas ARGENTINAS del Señor SERGIO IRALASKY) para “CONSTITUIR NUEVAS SOCIEDADES en los Estados Unidos” El pasado JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE, pude COMPROBAR (mediante consulta realizada a losPortales Web: www.corporationwiki.com y www.sunbiz.org) que el Señor Enrique Gustavo RAFAEL, habíaCONSTITUIDO “DOS NUEVAS SOCIEDADES” en el Estado de LA FLORIDA, mas precisamente en MIAMI.
  • Efectivamente, BAJO EL NOMBRE de “GUSTAVO RAFAEL”, Y EN FECHA 30 de Agosto delcorriente año, (el CONTADOR PÚBLICO de las EMPRESAS ARGENTINAS del Señor Sergio IRALASKY) CONSTITUYÓ lasSociedades denominadas: “IDO Enterprises Corp.” Y “ODI Holdings Corp.”, (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 46,46A, 47 y 47A) AMBAS SOCIEDADES fueron REGISTRADAS por el Sr: CARLOS J. VILLANUEVA, quien, ADEMÁS DEESTAS DOS SOCIEDADES, REGISTRÓ “LA TOTALIDAD DE LAS SOCIEDADES que el Señor SERGIO IRALASKY y SUSSOCIOS”, CONSTITUYERON en los Estados Unidos.- La “CONDICIÓN TRIBUTARIA” del “Enrique Gustavo RAFAEL” Un “CONTADOR PÚBLICO” “SOCIO de 5 Sociedades” constituidas en los Estados Unidos que, además de estar INSCRIPTO FISCALMENTE, como “MONOTRIBUTISTA REGISTRA IMPUESTOS DADOS DE BAJA. Que INCOHERENCIA NO? El Contador Público, de las EMPRESAS ARGENTINAS del Señor: SERGIO IRALASKY, (deACUERDO A LO INFORMADO por la Administración Federal de Ingresos Públicos de la ARGENTINA) SE ENCUETRAFISCALMENTE INSCRIPTO como “MONOTRIBUTISTA: Categoría F”, es decir que: el mismo DECLARA (ante laA.F.I.P.) TENER INGRESOS ANUALES INFERIORES A LOS $ 96.000 (Pesos NOVENTA y SEIS MIL). (Ver PRUEBASDOCUMENTALES N° 35, 37 y 38) Los DATOS FISCALES del “MONOTRIBUTO” del Señor Enrique Gustavo RAFAEL son: CUIT: 20-16782394-8 - RAFAEL ENRIQUE GUSTAVO - Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 18 Piso:5 Dpto:33 - BARRIO CENTRO SUR -5000 – CORDOBA - Fecha inicio Monotributo : 01-07-2004) (Ver PRUEBA DOCUMENTAL N° 37) La . TERCERA . "SOCIEDAD FANTASMA" . de esta . "SEGUNDA RED DE LAVAD DE DINERO" Habiendo expuesto y desarrollado las DOS PRIMERAS "SOCIEDADES FANTASMAS",ubicadas en las ESTRUCTURAS N° 1 y N° 3 de esta "RED DE LAVADO DE DINERO, es momento de EXPONER yDESARROLLAR: la "TERCERA SOCIEDAD FANTASMA", que se encuentra ubicada en la "SEGUNDA ESTRUCTURA de laRED DE LAVADO DE DINERO", para luego de ello, ANALIZAR LAS RESTANTES SOCIEDADES ("LEGALES") queINTEGRAN ESTA "RED DE LAVADO DE DINERO". "MASER Holdings INC." .
  • la TERCERA . SOCIEDAD FANTASMA, de esta . RED DE LAVADO DE DINERO. Dentro de la "SEGUNDA ESTRUCTURA" de esta "RED DE LAVADO DE DINERO" seENCUENTRAN 2 SOCIEDADES cuyas RAZONES SOCIALES (como en el caso de las ANTERIORES SOCIEDADESFANTASMAS) son "CUASI-IDÉNTICAS", OBVIAMENTE QUE "ESTO NO RESPONDE A UN ERROR", sino que por elcontrario (y al IGUAL que en los CASOS de las DOS SOCIEDADES FANTASMAS descriptas anteriormente) "OBEDECE AUNA MANIOBRA DELICTIVA PERFECTAMENTE PLANIFICADA". Las DOS SOCIEDADES a las cuales me estoy refiriendo son la: "MARSER Holdings INC."(Sociedad LEGALMENTE CONSTITUIDA y FISCALMENTE DECLARADA) y su "CUASI-HOMÓNIMA" la: "MASER HoldingsINC." (Sociedad "FANTASMA": es decir "LEGAL y FISCALMENTE INEXISTENTE") AMBAS, INTEGRANTES de esta"SEGUNDA RED DE LAVADO DE DINERO". Veamos la primera, la: . "MARSER Holdings INC." . Sociedad . LEGALMENTE CONSTITUIDA, . y . FISCALMENTE DECLARADA. Si nos remitimos a la consulta realizada (en el Portal Web "Corporation Wiki" - VerPRUEBA DOCUMENTAL N° 48) sobre la SOCIEDAD AMERICANA: "MARSER Holdings INC.", podemos observar que lamisma fue CONSTITUIDA el día 17 de Marzo del año 2.009, por el Señor: SERGIO IRALASKY (Ver PRUEBASDOCUMENTALES N° 49A, 49B, 49C, 49D y 49E), y que se encuentra RELACIONADA con las SIGUIENTES SOCIEDADES:1) "12773 Florida, LLC." (Sociedad CONSTITUIDA por las SOCIEDADES: “MARSER Holdings INC” del Señor SERGIOIRALASKY, y por la: “MEL Grupo INC” del Señor NÉSTOR MASERO) (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 50A, 50B, 50C,50D y 50E)2) "La Noche Cuatro, LLC."3) "La Noche Dos, LLC."4) "La Noche Tres, LLC."5) "La Noche Una, LLC."6) "Mel Grupo, Inc." (Sociedad CONSTITUIDA por el Señor NÉSTOR MASERO) (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 8A, y8B)7) "Mel Groupo, Inc." (Sociedad LEGAL y FISCALMENTE INEXISTENTE) (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 20 y 21) Y con la 8) "Sirk Development, Inc." (Constituida por SERGIO IRALASKY y DESVINCULADO de la misma luego de laprimera DENUNCIA por LAVADO DE DINERO presentada por este CIUDADANO; esta SOCIEDAD se encuentraactualmente a cargo del Contador Público, de las SOCIEDADES ARGENTINAS de Sergio IRALASKY, Señor EnriqueGustavo RAFAEL) (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 10A, 10B, 10C, 10D, y 10E) Veamos la “OTRA” SOCIEDAD . la: . "INEXISTENTE" . y...
  • . "cuasi HOMÓNIMA" . "MASER Holdings INC." . Sociedad . "LEGALMENTE INEXISTENTE" . Dentro de la "SEGUNDA ESTRUCTURA" de esta "RED DE LAVADO DE DINERO" (delGobernador de la Provincia de Santiago del Estero) LES MOSTRÉ la SOCIEDAD AMERICANA "MARSER Holdings INC.",AHORA LES MOSTRARÉ "LA CUASI-HOMÓNIMA", la "INEXISTENTE SOCIEDAD-FANTASMA" "MASER Holdings INC.",(también dentro de esta "SEGUNDA ESTRUCTURA" de esta "SEGUNDA RED DE LAVADO DE DINERO") En el punto anterior PROCEDIMOS A REALIZAR CONSULTA (en el Portal Web "CorporationWiki" - que brinda "Información EXTRA-OFICIAL", y en el Portal Web "Sun Biz", que brinda "INFORMACIÓN OFICIAL"del Departamento de ESTADO del Estado de LA FLORIDA) sobre la SOCIEDAD AMERICANA "MARSER Holdings INC.",habiendo obtenido, en ambas consultas, RESULTADOS POSITIVOS, en cuanto a la EXISTENCIA LEGAL y FISCAL de lamencionada SOCIEDAD AMERICANA (la "MARSER Holdings INC.") Ahora bien, OBSERVEMOS QUE SUCEDE CUANDO (EN ESOS MISMOS PORTALES WEB)realizamos CONSULTAS sobre la "CUASI-HOMÓNIMA" e "INEXISTENTE" Sociedad Americana: "MASER HoldingsINC." Ante la CONSULTA REALIZADA en el Portal Web "Corporation Wiki" (que brinda Información"EXTRA-OFICIAL") sobre la Sociedad Americana "MASER Holdings INC.", el mencionado Portal Web ADMITE la"EXISTENCIA" de la misma, SIN BRINDAR INFORMACIÓN sobre 1) FECHA DE CONSTITUCIÓN, 2) EL NÚMERO DEREFERENCIA y 3) si la misma se encuentra ACTIVA o INACTIVA (Información, que el referido PORTAL WEB,SI BRINDASOBRE CUALQUIER OTRA SOCIEDAD "LEGALMENTE CONSTITUIDA y FISCALMENTE DECLARADA") (Ver PRUEBADOCUMENTAL N° 51) Esta "LEGAL y FISCAL INEXISTENTE SOCIEDAD" ("MASER Holdings INC.") según informaciónbrindada por el Portal Web "Corporation Wiki", (Ver PRUEBA DOCUMENTAL N° 51) se encuentra RELACIONADA CONLAS SIGUIENTES SOCIEDADES:1) "La Noche Cinco LLC"2) "Mel Groupo Inc." (Sociedad FANTASMA: "LEGALMENTE INEXISTENTE", también INTEGRANTE de esta RED DELAVADO DE DINERO) (Ver PRUEBA DOCUMENTAL N° 20)3) "Sirk Development Inc." (Sociedad CONSTITUIDA por Sergio IRALASKY: y actualmente a cargo de Enrique GustavoRAFAEL: CONTADOR PÚBLICO de sus SOCIEDADES ARGENTINAS de Sergio IRALASKY) (Ver PRUEBAS DOCUMENTALESN° 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 52A, y 52B) Ya hemos realizado consulta (en el Portal Web "Corporation Wiki") sobre la "INEXISTENTE"SOCIEDAD AMERICANA: "MASER Holdings INC.", VEAMOS que RESULTADO ARROJA la BÚSQUEDA de esta MISMASOCIEDAD, si la CONSULTA LA REALIZAMOS en la "DIVISIÓN CORPORACIONES" del Portal Web "Sun Biz"; Portaldependiente del "DEPARTAMENTO DE ESTADO, del ESTADO de LA FLORIDA". La consulta realizada en el mencionado Portal Web ("Sun Biz") NOS MUESTRA (comopueden OBSERVAR en la captura de pantalla expuesta mas abajo) que "NO EXISTE NINGUNA RAZÓN SOCIALdenominada: "MASER Holdings INC.". (Ver PRUEBA DOCUMENTAL N° 53) ORIGEN y
  • COMPOSICIÓN (Sintética) de esta "RED DE LAVADO DE DINERO" Entre los días 17 de Marzo y 21 Julio del año 2.009, los Señores: Sergio IRALASKY y NéstorMASERO, CONSTITUYERON, a sus NOMBRES, (una de ellas de MANERA CONJUNTA, y TODAS CONSTITUIDAS en elEstado de LA FLORIDA) 5 "SOCIEDADES COMERCIALES", de esas 5 "SOCIEDADES COMERCIALES", 4 de ellas son lasque DIERON ORIGEN a esta "RED DE LAVADO DE DINERO", esas "SOCIEDADES COMERCIALES" son las SIGUIENTES:A) "MARSER Holdings Inc.": Constituida, el 17/03/2.009, por el Señor Sergio IRALASKY.B) "SINM Holdings LLC.": Constituida, el 01/04/2.009, por los Señores Sergio IRALASKY y Néstor MASERO.C) "MEL Grupo Inc.": Constituida, el 06/04/2.009, por el Señor Néstor MASERO.D) "SIRK Development Inc.": Constituida, el 21/07/2.009, por el Señor Sergio IRALASKY. Actualmente ESTAS 4 "SOCIEDADES COMERCIALES" TIENEN EL "MISMO DOMICILIO DECLARADO".Con TRES de esas CUATRO Sociedades:1) "MARSER Holdings INC.": Sergio IRALASKY.2) "Mel Grupo INC.": Néstor MASERO.3) "SIRK Development INC.": Sergio IRALASKY. ...una de Sergio IRALASKY, otra de Néstor MASERO, y la tercera MIXTA: de Sergio IRALASKY y Néstor MASERO, ySUMADAS A ELLAS las INEXISTENTES 1) "MASER Holdings INC." y 2) "MEL Groupo INC.", la DUPLA: "SergioIRALASKY - Néstor MASERO" CONSTITUYÓ OTRAS 13 SOCIEDADES que fueron las que terminaron de DAR FORMAa esta "RED DE LAVADO DE DINERO". NOTA: TODAS, ABSOLUTAMENTE TODAS las Sociedades que COMPONEN esta "RED DE LAVADO DE DINERO",fueron REGISTRADAS por la misma PERSONA: "Carlos VILLANUEVA". "COMPOSICIÓN GRÁFICA" y . DETALLES DE LAS SOCIEDADES que componen esta . "RED DE LAVADO DE DINERO" Esta "RED DE LAVADO DE DINERO" está compuesta por 18 SOCIEDADES . (Incluidas las que las ORIGINARON) . QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN 5 "SUB-REDES" Breve INTRODUCCIÓN
  • antes de ANALIZAR la COMPOSICIÓN de la Primera y la Segunda "Sub Redes" que componen esta SEGUNDA RED DE LAVADO DE DINERO Se PREGUNTARÁN PORQUÉ SEPARÉ EN DOS GRÁFICOS la ESTRUCTURA FINAL de esta RED DELAVADO DE DINERO) quiero que OBSERVEN "LAS CABEZAS" de estas DOS PRIMERAS "Sub Redes", la PRIMERA esla SOCIEDAD: "MEL Grupo INC.": esta SOCIEDAD fue CONSTITUIDA por el Señor NÉSTOR MASERO (Ver PRUEBASDOCUMENTALES N° 24A y 24B) , la SEGUNDA es la SOCIEDAD: "MARSER Holdings INC.": esta SOCIEDAD fueCONSTITUIDA por el Señor SERGIO IRALASKY (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 6A, 6B, 6C, 6D y 6E). También podrán OBSERVAR que dentro de estas DOS Sub Redes (la 1 y la 2) se encuentrala SOCIEDAD: "SINM Holdings LLC.", QUIERO QUE SEPAN que "SINM" son las INICIALES del PRIMER NOMBRE y DELAPELLIDO de los Señores Sergio IRALASKY y Néstor MASERO, y la MISMA fue CONSTITUIDA (a NOMBRE de DOSPERSONAS "FÍSICAS", mas adelante SE DARÁN CUENTA "EL PORQUÉ" DE ESTA ACLARACIÓN) por los Señores: SergioIRALASKY y Néstor MASERO (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 7A, y 7B) La SEGUNDA RAZÓN por la cual SEPARÉ estas CINCO "SUB REDES" en DOS GRÁFICOS, esporqué LAS CABEZAS de la CUARTA y la QUINTA Sub Redes son Sociedades "LEGALMENTE INEXISTENTES",(comúnmente llamadas Sociedades FANTASMAS), con las cuales (Sergio IRALASKY y Néstor MASERO)CONSTITUYERON OTRAS 5 "SOCIEDADES". ANÁLISIS de 8 de las 12 SOCIEDADES que COMPONEN la PRIMERA y la SEGUNDA "SUB REDES" de esta "RED DE LAVADO DE DINERO" 8 (de las 12) SOCIEDADES) que COMPONEN la PRIMERA y la SEGUNDA "Sub Redes",TIENEN VARIAS "PARTICULARIDADES".
  • Las PARTICULARIDADES, de 8 de esas 12 SOCIEDADES, son las siguientes:1) Como podrán OBSERVAR (en el ESQUEMA abajo expuesto) 5 de estas 8 SOCIEDADES (sobre 12 que componen laPRIMERA y la SEGUNDA "Sub Redes") tienen EL MISMO NOMBRE, ya que la "ÚLTIMA Letra" (en DOS CASOS) y las"ÚLTIMAS Dos Letras" (en TRES CASOS) son las que "IDENTIFICAN" AL "NÚMERO" de SOCIEDAD de la cual SETRATA, así:A) "Siramav" es: SIRAMA "CINCO". (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 58A, y 58B)B) "Siramaiv" es: SIRAMA "CUATRO". (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 57A, y 57B)C) "Siramaiii" es: SIRAMA "TRES". (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 56A, y 56B)D) "Siramaii" es: SIRAMA "DOS". (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 55A, y 55B)E) "Siramai" es: SIRAMA "UNO". (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 54A, y 54B) Las RESTANTES "PARTICULARIDADES" de estas 5 SOCIEDADES, son las SIGUIENTES:1) TODAS ELLAS FUERON CONSTITUIDAS EL MISMO DÍA: el día "08 de Abril del Año 2.009".2) TODAS ELLAS TIENEN LOS MISMOS DOMICILIOS DECLARADOS: "305 ALCAZAR AVENUE, SUITE 3 - CORAL GABLESFL 33134". (TEXTUAL)3) TODAS ELLAS (como dije) FUERON REGISTRADAS POR LA MISMA PERSONA: "Carlos VILLANUEVA".4) TODAS ELLAS (como dije) SE ENCUENTRAN INTEGRADAS POR LAS MISMAS SOCIEDADES, (que a NOMBRE DEPERSONAS "FÍSICAS", FUERON REGISTRADAS por los Señores Sergio IRALASKY y Néstor MASERO) esas SOCIEDADESque las INTEGRAN son: la A) "MEL GRUPO, INC." y la B) "MARSER HOLDINGS, INC.".5) Y... TODAS ELLAS (al día de hoy) SE ENCUENTRAN "ACTIVAS". "PARTICULARIDADES" de las SOCIEDADES . (que quedan por analizar) . de la
  • "PRIMERA y SEGUNDA" Sub Redes "PARTICULARIDADES" . de la . "SINM Holdings LLC."1) La "SINM Holdings LLC.", FUE CONSTITUIDA por los Señores Sergio IRALASKY y Néstor MASERO. (Ver PRUEBASDOCUMENTALES N° 7A, y 7B) Les RECUERDO que las "CABEZAS VISIBLES" de la PRIMERA y de la SEGUNDA "SubRedes" (de la "RED DE LAVADO DE DINERO" que estoy exponiendo) son las SOCIEDADES: A) "MEL Grupo INC.":CONSTITUIDA por el Señor Néstor MASERO, (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 8A, y 8B) y B) "MARSER HoldingsINC.": CONSTITUIDA por el Señor Sergio IRALASKY. (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 6A, 6B, 6C, 6D y 6E)2) Tiene el MISMO DOMICILIO DECLARADO que las 4 SOCIEDADES DESCRITAS PRECEDENTEMENTE.3) Fue (como dije) REGISTRADA por la PERSONA que: "REGISTRÓ TODAS LAS SOCIEDADES que INTEGRAN esta REDDE LAVADO DE DINERO" "PARTICULARIDADES" . de la . "LEGS Group LLC." Sergio IRALASKY y su SOCIO: Néstor MASERO "Utilizaron (a lo LARGO y a loANCHO de esta RED DE LAVADO DE DINERO) los MISMOS PATRONES CONSTITUTIVOS". La "LEGS Group LLC." NO ESCAPA a la REGLA, tiene (prácticamente) las MISMAS CARACTERÍSTICAS CONSTITUTIVAS que las de sus ANTECESORAS Como la "SINM Holdings LLC.", la "LEGS Group LLC." FUE CONSTITUIDA por los Señores Sergio IRALASKY yNéstor MASERO. (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 59A, y 59B)2) Tiene el MISMO DOMICILIO DECLARADO que las 6 SOCIEDADES DESCRITAS PRECEDENTEMENTE.3) Y fue REGISTRADA por la PERSONA que: "REGISTRÓ TODAS LAS SOCIEDADES que INTEGRAN esta RED DELAVADO DE DINERO": "Carlos VILLANUEVA. "PARTICULARIDADES" .
  • de la . "12773 Florida LLC." La "12773 Florida LLC." es la ÚLTIMA de las Sociedades "LEGALMENTEEXISTENTES", que FORMA PARTE de la PRIMERA (Sub Red, cuya CABEZA VISIBLE es la: "MEL Grupo INC.") y de laSEGUNDA (Sub Red, cuya CABEZA VISIBLE es la: "MARSER Holdings INC.") de esta "RED DE LAVADO DE DINERO". La "12773 Florida LLC." FUE CONSTITUIDA (el día 25 de Agosto del año 2.010) con lasSOCIEDADES: "MARSER Holdings INC" (del Señor Sergio IRALASKY) y con la "MEL Grupo INC." (de su SOCIO, SeñorNéstor MASERO) (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 60A, 60B, 60C, y 60D) COMPOSICIÓN de la TERCERA, . CUARTA y QUINTA "Sub Redes" que componen esta SEGUNDA RED DE LAVADO DE DINERO Las “SOCIEDADES CABEZAS” de las “Sub Redes” N° 4: “MEL Group INC” y N° 5: “MASERHoldings INC.” son “SOCIEDADES LEGALMENTE INEXISTENTES”, son “SOCIEDADES FANTASMAS”. Y los NOMBRES de dichas “RAZONES SOCIALES” han sido “CUIDADOSA” e“INTELIGENTEMENTE” escogidos ya que son “CUASI-IDÉNTICOS” a los NOMBRES DE LAS “RAZONES SOCIALES”CABEZAS DE LAS SUB REDES N° 1 y N° 2, la: “MEL Grupo INC.” y la “MARSER Holdings INC.” http://www.corporationwiki.com/graphs/roamer.aspx?id=36321373 http://www.corporationwiki.com/graphs/roamer.aspx?id=28801044 http://www.corporationwiki.com/graphs/roamer.aspx?id=27177298
  • SERGIO IRALASKY y la CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES con “SOCIEDADES FANTASMAS” Como expuse: las SOCIEDADES CABEZAS de las 3 ÚLTIMAS SUB REDES (de la "REDDE LAVADO DE DINERO" de los Señores: Sergio IRALASKY-I y Néstor MASERO - ORTEGA) son las SIGUIENTES: "SIRK Development INC." . "Mel Groupo INC." . "Maser Holdings INC." De estas 3 SOCIEDADES: 1) "SIRK Development INC.", 2) "Mel Groupo INC." y 3)"Maser Holdings INC." la ÚNICA "LEGALMENTE CONSTITUIDA" (para la "DIVISIÓN CORPORACIONES" del"Departamento de Estado del ESTADO de LA FLORIDA" - http://www.sunbiz.org/corinam.html) es la SOCIEDAD:"SIRK Development INC." La . "SIRK Development INC." La SOCIEDAD Americana "SIRK Development INC.", fue CONSTITUIDA por el Señor:Sergio IRALASKY (I) (Ver PRUEBAS DOCUMENTALES N° 10A, 10B, 10C, 10D, y 10E) el DÍA 20 del MES de JULIO delAÑO 2.009, y REGISTRADA (ante la "DIVISIÓN CORPORACIONES" del "Departamento de Estado del ESTADO de LAFLORIDA") el DÍA 21 del MES de JULIO del AÑO 2.009, por la MISMA PERSONA que le REGISTRÓ "TODAS LASSOCIEDADES" a los Señores: Sergio IRALASKY y Néstor MASERO (ORTEGA) Las RESTANTES SOCIEDADES: 2) "Mel Groupo INC.", y 3) "Maser Holdings INC.": (Y APESAR que el Portal Web "Corporation Wiki" INFORMA que las mismas ESTÁN UBICADAS en "MIAMI - FLORIDA") NOSE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS" de la "DIVISIÓN CORPORACIONES" del Departamento deEstado del ESTADO de LA FLORIDA, es decir, son: "SOCIEDADES LEGALMENTE INEXISTENTES" (Sociedades"FANTASMAS") . Sergio IRALASKY y la CONSTITUCIÓN de 5 SOCIEDADES usando para ello una . “SOCIEDAD FANTASMA” . LA "INEXISTENTE" . "MEL Groupo INC."
  • Las SIGUIENTES "SOCIEDADES COMERCIALES": "La Noche UNA L.L.C.", "La NocheDOS L.L.C.", "La Noche TRES L.L.C.", "La Noche CUATRO L.L.C.", y "La Noche CINCO L.L.C.", no forman parte de unaCADENA de "CLUBES NOCTURNOS" (MUCHO MENOS de Supermercados), NO, NADA DE ESO. Estas "SOCIEDADES COMERCIALES" han sido "CONSTITUIDAS" (en el ESTADO de LAFLORIDA - Estados Unidos) con TRES "SOCIEDADES COMERCIALES" que FORMAN PARTE de la "Red de Lavado deDinero" de los Señores: Sergio IRALASKY (I) y Néstor MASERO, y OBVIAMENTE (que las mismas), TAMBIÉNFORMAN PARTE de la MENCIONADA "Red de Lavado de Dinero". Abajo EXPONGO las 5 “SOCIEDADES COMERCIALES” (CON SUS “DATOSREGISTRALES” y REFERENCIAS hacia las PRUEBAS DOCUMENTALES) que fueron CONSTITUIDAS (entre OTRASSOCIEDADES) con la “INEXISTENTE SOCIEDAD”: “MEL Groupo INC.”1) "La Noche UNA L.L.C.": Fecha de Constitución: 22 de JULIO del AÑO 2.009.1-A) Sociedades que la INTEGRAN:"Marser Holdings INC.": Sociedad Constituida por Sergio IRALASKY."Mel Groupo INC.": Sociedad "INEXISTENTE"."SIRK Development INC.": Sociedad Constituida por Sergio IRALASKY.(Ver PRUEBAS DICUMENTALES N°: 61A, 61B, 61C, y 61D)2) "La Noche DOS L.L.C.": Fecha de Constitución: 22 de JULIO del AÑO 2.009.2-A) Sociedades que la INTEGRAN:"Marser Holdings INC.": Sociedad Constituida por Sergio IRALASKY."Mel Groupo INC.": Sociedad "INEXISTENTE"."SIRK Development INC.": Sociedad Constituida por Sergio IRALASKY.(Ver PRUEBAS DICUMENTALES N°: 62A, 62B, 62C, y 62D)3) "La Noche TRES L.L.C.": Fecha de Constitución: 22 de JULIO del AÑO 2.009.3-A) Sociedades que la INTEGRAN:"Marser Holdings INC.": Sociedad Constituida por Sergio IRALASKY."Mel Groupo INC.": Sociedad "INEXISTENTE"."SIRK Development INC.": Sociedad Constituida por Sergio IRALASKY.(Ver PRUEBAS DICUMENTALES N°: 63A, 63B, 63C, y 63D)4) "La Noche CUATRO L.L.C.": Fecha de Constitución: 29 de JULIO del AÑO 2.010.4-A) Sociedades que la INTEGRAN:"Marser Holdings INC.": Sociedad Constituida por Sergio IRALASKY."Mel Groupo INC.": Sociedad "INEXISTENTE"."SIRK Development INC.": Sociedad Constituida por Sergio IRALASKY.(Ver PRUEBAS DICUMENTALES N°: 64A, 64B, 64C, y 64D)5) "La Noche CINCO L.L.C.": Fecha de Constitución: 29 de JULIO del AÑO 2.010. 5-A) Sociedades que la INTEGRAN: "Marser Holdings INC.": Sociedad Constituida por Sergio IRALASKY. "Mel Groupo INC.": Sociedad "INEXISTENTE". "SIRK Development INC.": Sociedad Constituida por Sergio IRALASKY.(Ver PRUEBAS DICUMENTALES N°: 65A, 65B, 65C, y 65D)
  • PRUEBAS DOCUMENTALES Las PRUEBAS DOCUMENTALES, acompañadas a la PRESENTE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA,son UN TOTAL DE 143 FOJAS, y se encuentran FOLIADAS de la N° 1 a la N° 65, y SE ENCUENTRAN ORDENADAS deacuerdo a los HECHOS DENUNCIADOS en la presente.- SEÑORA HONORABLE EMBAJADORA de los Estados Unidos en la República Argentina,DOÑA Vilma Socorro MARTÍNEZ: que DIOS, “Fuente de TODA RAZÓN y JUSTICIA”, BENDIGA y PROTEJA a USTED y susSERES QUERIDOS. Sin otro particular, SALUDO a USTED con MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. Diego Luis RODRÍGUEZ Documento Nacional de Identidad de la República Argentina. N°: 20.959.435