Your SlideShare is downloading. ×
PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012
PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012
PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012
PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012
PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012
PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012
PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012
PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012
PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012
PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012

944

Published on

PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012

PRIMERA AMPLIACIÓN por DENUNCIA por LAVADO DE DINERO, en CONTRA del Empresario Sergio IRALASKI, presentada por ante la EMBAJADA AMERICANA en la ARGENTINA, el DÍA 17 DE SEPTIEMBRE del AÑO 2.012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
944
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. A la SEÑORA HONORABLEEmbajadora de los Estados Unidosen la República Argentina,Doña VILMA SOCORRO MARTÍNEZ: Quien SUSCRIBE: Diego Luis Rodríguez, Ciudadano Argentino, conDocumento Nacional de Identidad N° 20.959.435, de 43 años de edad, de Profesión PERIODISTA,y con DOMICILIO REAL en Calle ESQUIU N° 352 de la Ciudad de CÓRDOBA, ProvinciaHOMÓNIMA, FORMALMENTE PRESENTADO, con el RESPETO QUE SU PERSONA MERECE, EINVESTIDURA REVISTE, y como mejor pudiera proceder, se dirige a USTED con el objeto de:“FORMULAR AMPLIACIÓN DE DENUNCIA”.- SEÑORA HONORABLE EMBAJADORA, antes de entrar a DESARROLLAR LA“AMPLIACIÓN DE DENUNCIA”, pongo en su conocimiento que: AL DIA DE LA FECHA, lasSOCIEDADES (DENUNCIADAS el pasado 13 de ENERO DEL CORRIENTE AÑO): “MEDITRANS S.R.L.”,“TRUCK NOA S.A.” y “FORTINTRANS S.R.L.”, continúan su RELACIÓN COMERCIAL con el Gobiernode la Provincia de Santiago del Estero FORMALIZA AMPLIACIÓN DE DENUNCIA SEÑORA HONORABLE EMBAJADORA, con FECHA 13 de ENERO, delCORRIENTE AÑO, PRESENTÉ (ante esa EMBAJADA), “DENUNCIA POR LOS SUPUESTOS DELITOS DEASOCIACION ILICÍTA, y LAVADO DE DINERO”, en contra de los Señores: GERARDO ZAMORA,Documento Nacional de Identidad (Argentino) N°: 16.666.964 y SERGIO IRALASKY, DocumentoNacional de Identidad (Argentino) N°: 14.922.695. En la misma DENUNCIÉ LA “CONEXIÓN-ARGENTINO-AMERICANA”,que VINCULABA al Señor Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, con UNO DE SUS“RECAUDADORES-PRESTANOMBRES”, el EMPRESARIO SANTIAGUEÑO: Sergio IRALASKY,IDEÓLOGO, y EJECUTOR de la “SEGUNDA RED DE LAVADO DE DINERO” del mencionadoGobernador SANTIAGUEÑO, HABIENDO OMITIDO HACER HINCAPIÉ en quienes “FIGURABANCOMO SOCIOS” del Señor SERGIO IRALASKY (ANTES que este último SE DESVINCULARA), en lassiguientes SOCIEDADES AMERICANAS: 1. SRC INTERNATIONAL INC.: CARLOS OSVALDO CITARA: Socio del Señor Sergio IRALASKY, (en esta SOCIEDAD AMERICANA) Cargo que OCUPABA el Señor: Carlos Osvaldo CITARA: DIRECTOR 2. SIRK DEVELOPMENT INC.: ENRIQUE G. RAFAEL: Socio del Señor Sergio IRALASKY, (en esta SOCIEDAD AMERICANA) Cargo que OCUPA el Señor: Enrique Gustavo RAFAEL: PRESIDENTE
  • 2. 3. MARSER HOLDINGS INC.: ENRIQUE G. RAFAEL: Socio del Señor Sergio IRALASKY, (en esta SOCIEDAD AMERICANA) Cargo que OCUPA el Señor: Enrique Gustavo RAFAEL: PRESIDENTE 4. SUNSET FALLS 287 CORP.: ENRIQUE G. RAFAEL: Socio del Señor Sergio IRALASKY, (en esta SOCIEDAD AMERICANA) Cargo que OCUPA el Señor: Enrique Gustavo RAFAEL: PRESIDENTE Carlos Osvaldo CITARA DNI: 10.901.412 CLASE: 1,953 EDAD: 59 AÑOS (Socio de SERGIO IRALASKY, en la SOCIEDAD AMERICANA: “SRC INTERNATIONAL INC.”) Y SUS OTRAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS Al momento en que mi PERSONA hizo EFECTIVA LA MENCIONADADENUNCIA: el DÍA 13 de ENERO DEL CORRIENTE AÑO, el SEÑOR: Carlos Osvaldo CITARA, “TENÍACONSTITUIDAS, en los ESTADOS UNIDOS”, las siguientes SOCIEDADES: Se mencionan los NOMBRES, las FECHAS DE CONSTITUCIÓN, y el ESTADOde las MISMAS, con los CARGOS QUE OSTENTABA, y que OSTENTA, el Señor Carlos OsvaldoCITARA, en dichas SOCIEDADES. 1) "Italoamerican, Inc." - Constituida el 25 de Julio de 1.996. INACTIVA.- Cargo que ocupó en la Sociedad: PRESIDENTE – SECRETARIO – DIRECTOR 2) "C.M. Estates, Inc." - Constituida el 04 de Noviembre de 1.998. INACTIVA.- Cargo que ocupó en la Sociedad: PRESIDENTE – DIRECTOR 3) "Juni, Inc." - Constituida el 04 de Noviembre de 1.998. ACTIVA.- Cargo que ocupa en la Sociedad: PRESIDENTE – SECRETARIO 4) "Blue Roof Corp." - Constituida el 19 de Noviembre de 1.998. INACTIVA.- Cargo que ocupó en la Sociedad: PRESIDENTE – SECRETARIO 5) ”2002 Investor Group, Inc." - Constituida el 29 de Mayo de 2.002 . INACTIVA.- Cargo que ocupó en la Sociedad: DIRECTOR 6) "Src International, Inc." - Constituida el 17 de Junio de 2.002. INACTIVA.- (Esta ERA la "SOCIEDAD EN CÓMÚN" entre Carlos Osvaldo CITARA y Sergio IRALASKY) Cargo que ocupó en la Sociedad: DIRECTOR
  • 3. 7) "Src Pompano Holdings, Inc." - Constituida el 24 de Julio de 2.002. ACTIVA.- Cargo que ocupa en la Sociedad: PRESIDENTE – DIRECTOR QUIEN ES “Carlos Osvaldo CITARA” El Señor Carlos Osvaldo CITARA, Documento Nacional de Identidad(ARGENTINO) N° 10.901.412, de PROFESION: “Licenciado en MARKETING POLÍTICO”, es unPUBLICISTA, con una CARRERA UN TANTO INCONSTANTE Y DE POCA TRASCENDENCIA. Fue ASESOR PUBLICITARIO del Ex Presidente EDUARDO DUHALDE, durantela Campaña Proselitista, con miras a la ELECCIÓN PRESIDENCIAL del AÑO 2.011 (Partido UniónPopular, candidato EDUARDO DUHALDE). Carlos Osvaldo CITARA, APARECE, en la SOCIEDAD ARGENTINADENOMINADA: ”XINTE S.A.” como SOCIO del Señor: RAUL EDUARDO KRAISELBURD. En estaSociedad: “XINTE S.A.”, el Señor Sergio IRALASKY, OCUPA el CARGO de PRESIDENTE. A su vez, la Señora: Mariana Alejandra Odila MIRET de KRAISELBURD(Esposa del Señor Raúl Eduardo KRAISELBURD), ES SOCIA DEL SEÑOR Sergio IRALASKY en laSOCIEDAD ARGENTINA: “CREDINOA S.R.L.”.-CARLOS OSVALDO CITARA es HERMANO de RUBÉN MIGUEL CITARA.RUBEN MIGUEL CITARA, ocupó los siguientes CARGOS PÚBLICOS: 1) Director de Asuntos Municipales en la Municipalidad de Lomas de Zamora.- 2) Subsecretario de Administración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación.- 3) Sub-interventor de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado.- 4) Secretario General de la Gobernación (Jefe de Gabinete Provincia de Buenos Aires - Gobierno EDUARDO DUHALDE).- 5) Ministro de Gobierno y Justicia (Provincia de Buenos Aires - Gobierno EDUARDO DUHALDE) 6) Procurador General de la Nación.- (Presidencia EDUARDO DUHALDE).- En su paso como Secretario General de la Gobernación (JEFE DE GABINETEDE MINISTROS, cuando EDUARDO DUHALDE estuvo al frente del PODER EJECUTIVO DE LAPROVINCIA DE BUENOS AIRES) RUBEN MIGUEL CITARA estuvo INVOLUCRADO (entre otrosHECHOS DE CORRUPCIÓN) en una CAUSA PENAL por DESVIO DE FONDOS PÚBLICOS. (Seadjuntan PRUEBAS DOCUMENTALES, a fojas 20 y 21) SEÑORA HONORABLE EMBAJADORA: Por lo que este Ciudadano PUDOINVESTIGAR, el HISTORIAL LABORAL, LA CARRERA PROFESIONAL, y EL PATRIMONIO del SeñorCARLOS OSVALDO CITARA, “NO SE CONDICEN CON LAS SOCIEDADES ARGENTINAS yAMERICANAS que HA CONSTITUIDO (varias de ellas DADAS DE BAJA) Y DE LAS CUALES HAFORMADO y FORMA PARTE”, por lo cual (sin temor a equivocarme) PUEDO DEDUCIR QUE ELMENCIONADO: Carlos Osvaldo CITARA, “ACTÚÓ, y ACTÚA como PRESTANOMBRE (FIGURANDOcomo SOCIO) EN LAS SOCIEDADES (ARGENTINAS y AMERICANAS) QUE INVESTIGUÉ”, QUE FUERONEXPUESTAS ANTERIORMENTE y que SON ALGUNOS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE:
  • 4. “AMPLIACION DE DENUNCIA POR ASOCIACIO ILICITA, DESVÍO DE FONDOS, y LAVADO DEDINERO”. QUIEN ES: Enrique Gustavo RAFAEL DNI: 16.782.394 CLASE: 1,964 EDAD: 48 AÑOS Enrique Gustavo RAFAEL, con Documento Nacional de Identidad(ARGENTINO) N° 16.782.394, es el CONTADOR PÚBLICO de las EMPRESAS (SOCIEDADES) que elSeñor SERGIO IRALASKY tiene CONSTITUIDAS y ESTABLECIDAS en la República Argentina. Enrique Gustavo RAFAEL aparece como EMPLEADO BAJORELACIÓN DE DEPENDENCIA de la Razón Social: “RAINOA S.R.L.” (Con DOMICILIO en CalleCONSTITUCIÓN N° 489 de la Ciudad de Santiago del Estero; DOMICILIO éste en el cual seencuentran LAS OFICINAS DE TODAS LAS EMPRESAS que POSEE el Señor SERRGIO IRALASKY)CUYOS SOCIOS ACCIONISTAS son: SERGIO IRALASKY (es decir: EL EMPLEADOR del Señor EnriqueGustavo RAFAEL), el Señor: Carlos Aldo MUJICA (Hijo del ex Gobernador SANTIAGUEÑO CARLOSMUJICA) y la SEÑORA: Silvina Milee MAZZUFERI.- Además de ello, el Señor: Enrique Gustavo RAFAEL, estuvo“VINCULADO COMERCIALMENTE” con el Señor SERGIO IRALASKY (SU “EMPLEADOR”) habiendointegrado (como “SOCIO-ACCIONISTA”) la Sociedad Argentina “MILEV S.R.L.”, HASTA QUE, EL DÍA13 DE FEBRERO DEL AÑO 2.004, el Señor Enrique Gustavo RAFAEL “VENDIÓ SUS ACCIONES” alSeñor SERGIO IRALASKY, quedando INTEGRADA la SOCIEDAD (MILEV S.R.L.) de la siguientemanera 1) Sergio IRALASKY: 545 Cuotas, 2) Francisco José FEITO (Cuñado de SERGIO IRALASKY)365 Cuotas y CARLOS ALBERTO MUJICA (Socio de SERGIO IRALASKY en la Sociedad “RAINOAS.R.L.”) 90 Cuotas. ES MAS QUE EVIDENTE que,(TAMBIÉN EN ESTE CASO), el Señor EnriqueGustavo RAFAEL “actuó como PRESTANOMBRE del Señor SERGIO IRALASK”, para “DESPLAZAR”, yque de esta manera QUEDARA COMO “SOCIO MINORITARIO”, el Señor Carlos Alberto MUJICA,REPITO: Hijo del Ex Gobernador SANTIAGUEÑO Carlos Aldo MUJICA (Y GRACIAS AL CUAL SergioIralasky CONSOLIDÓ SU FORTUNA) Enrique Gustavo RAFAEL DNI: 16.782.394 CLASE: 1,964 EDAD: 48 AÑOS (CONTADOR PÚBLICO de las Empresas ARGENTINAS del Señor SERGIO IRALASKY, y Socio del mismo, en la SOCIEDAD AMERICANA: “SIRK DEVELOPMENT INC.”) Y SUS OTRAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS
  • 5. El Contador Público Nacional: Enrique Gustavo RAFAEL, además deHABER FIGURADO COMO SOCIO de su “EMPLEADOR”: Sergio IRALASKY, en la SOCIEDADAMERICANA “SIRK DEVELOPMENT INC.”, al 13 de ENERO DELCORRIENTE AÑO, TENÍACONSTITUIDAS las siguientes SOCIEDADES AMERICANAS: 1) “Marser Holdings, Inc.” - Constituida el 17 de Marzo de 2.009. ACTIVA.-En esta Sociedad, el CONTADOR PÚBLICO de las EMPRESAS ARGENTINAS del Señor SERGIOIRALASKY, FIGURA CON EL NOMBRE de: “Enrique G. RAFAEL”Cargo que ocupa en la Sociedad: PRESIDENTE 2) “Sunset Falls 287 Corp.” - Constituida el 12 de Mayo de 2.009. ACTIVA.-En esta Sociedad, el CONTADOR PÚBLICO de las EMPRESAS ARGENTINAS del Señor SERGIOIRALASKY, FIGURA CON EL NOMBRE de: “RAFAEL G. Enrique”Cargo que ocupa en la Sociedad: PRESIDENTE 3) “Sirk Development Inc.” - Constituida el 21 de Julio de 2.009. ACTIVA.-En esta Sociedad, el CONTADOR PÚBLICO de las EMPRESAS ARGENTINAS del Señor SERGIOIRALASKY, FIGURA CON EL NOMBRE de: “Enrique G. RAFAEL”Cargo que ocupa en la Sociedad: PRESIDENTE SEÑORA HONORABLE EMBAJADORA: Como podrá OBSERVAR, el SeñorEnrique Gustavo RAFAEL, CONTADOR PÚBLICO de las EMPRESAS ARGENTINAS del Señor SERGIOIRALASKY, utilizó (según surge de las BASES DE DATOS del Portal www.corporationwiki.com yhttp://www.sunbiz.org ) de MANERAS DIFERENTES: SUS NOMBRES, al MOMENTO DE HABERCONSTITUIDO 2 de las 3 SOCIEDADES AMERICANAS, DE LAS CUAES FORMA PARTE en laACTUALIDAD.- Pero, por SUPUESTO que el “RAID CONSTITUTIVO DE SOCIEDADESAMERICANAS”, del Señor Enrique Gustavo RAFAEL (REPITO: Contador Público de las EMPRESAS“ARGENTINAS” del Señor SERGIO IRALASKY) NO SE LIMITÓ SOLO A LAS 3 MENCIONADAS“SOCIEDADES”: “Marser Holdings, Inc.”, “Sunset Falls 287 Corp.” y “Sirk Development Inc.” NO:ABSOLUTAMENTE NO. El ARDID UTILIZADO por el Señor Enrique Gustavo RAFAEL (Contador Público de las Empresas ARGENTINAS del Señor SERGIO IRALASKY) para “CONSTITUIR NUEVAS SOCIEDADES en los Estados Unidos”
  • 6. El pasado JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE, pude COMPROBAR (medianteconsulta realizada al Portal Web: www.corporationwiki.com) que el Señor Enrique GustavoRAFAEL, había CONSTITUIDO “DOS NUEVAS SOCIEDADES” en el Estado de LA FLORIDA, masprecisamente en MIAMI. Efectivamente, BAJO EL NOMBRE de “GUSTAVO RAFAEL”, Y EN FECHA 30de Agosto del corriente año, (el CONTADOR PÚBLICO de las EMPRESAS ARGENTINAS del SeñorSergio IRALASKY) CONSTITUYÓ las Sociedades denominadas: “IDO Enterprises Corp.” Y “ODIHoldings Corp.”, AMBAS SOCIEDADES fueron REGISTRADAS por el Sr: CARLOS J. VILLANUEVA,quien, ADEMÁS DE ESTAS DOS SOCIEDADES, REGISTRÓ “LA TOTALIDAD DE LAS SOCIEDADES queel Señor SERGIO IRALASKY y SUS SOCIOS”, CONSTITUYERON en los Estados Unidos.- La “CONDICIÓN TRIBUTARIA” del “Enrique Gustavo RAFAEL” Un “CONTADOR PÚBLICO” “SOCIO de 5 Sociedades” constituidas en los Estados Unidos que, además de estar INSCRIPTO FISCALEMENTE, como “MONOTRIBUTISTA REGISTRA IMPUESTOS DADOS DE BAJA. Que INCOHERENCIA NO? El Contador Público, de las EMPRESAS ARGENTINAS del Señor: SERGIOIRALASKY, (de ACUERDO A LO INFORMADO por la Administración Federal de Ingresos Públicos dela ARGENTINA) SE ENCUETRA FISCALMENTE INSCRIPTO como “MONOTRIBUTISTA: Categoría F”,es decir que: el mismo DECLARA (ante la A.F.I.P.) TENER INGRESOS ANUALES INFERIORES A LOS $96.000 (Pesos NOVENTA y SEIS MIL). Los DATOS FISCALES del “MONOTRIBUTO” del Señor Enrique GustavoRAFAEL son: CUIT: 20-16782394-8 - RAFAEL ENRIQUE GUSTAVO - Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 18Piso:5 Dpto:33 - BARRIO CENTRO SUR - 5000 – CORDOBA - Fecha inicio Monotributo : 01-07-2004) Asimismo, el “CONTADOR” Público de las Empresas del Señor SERGIOIRALASKY, REGISTRA (por ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS de laRepública Argentina) "IMPUESTOS DADOS DE BAJA POR FALTA DE PAGO"; OBVIAMENTE, SeñoraHONORABLE EMBAJADORA, que: A ESTA ALTURA “YA NO QUEDA NINGÚN TIPO DE DUDAS, queel Señor Enrique Gustavo RAFAEL, ACTÚA como PRESTANOMBRE de su EMPLEADOR, el SeñorSergio IRALASKY”
  • 7. INVESTIGACIÓN FINAL, RESPALDADA CON PRUEBAS DOCUMENTALES, extraídas de Portales Web´s de Organismos AMERICANOS, QUE “AVALAN y CONFIRMAN” las GRAVES IRREGULARIDADES DENUNCIADAS en la presente “AMPLIACIÓN DE DENUNCIA” “Marser Holdings INC.” & “Maser Holdings INC.” Y… “Mel Grupo INC.” & “Mel Groupo INC.” “Errores de los SISTEMAS REGISTRALES de los Portales del Estado de La Florida”, o “Sociedades AMERICANAS LEGAL y FISCALMENTE INEXISTENTES?” Señora HONORABLE Embajadora de los Estados Unidos en la RepúblicaArgentina: “Detrás de 4, de las Sociedades Constituidas por el Señor SERGIO IRALASKYy sus ASOCIADOS, SE ESCONDE ALGO MUCHO MAS GRAVE que EL “FIN para el cual FUERONCONSTITUIDAS”: el LAVAR DINERO SUCIO del Gobernador dela Provincia de Santiago del Estero, Surgen, de las consultas realizadas sobre el Portal Web “CorporationWiki”, 2 Grupos de Sociedades cuyas RAZONES SOCIALES son CASI IDÉNTICAS,(Y que seENCUENTRAN VINCULADAS ENTRE SÍ) con OTRA LLAMATIVA COINCIDENCIA: FUERONCONSTITUIDAS por el MISMO GRUPO DE PERSONAS (que además POSEEN otras Sociedades quese encuentran VINCULADAS A LAS MISMAS) Y CUYOS DOMICILIOS SOCIETARIOS sonEXACTAMENTE LOS MISMOS (MIAMI – Estado de LA FLORIDA) para el MENCIONADO GRUPO DESOCIEDADES, me refiero a las Sociedades: “MARSER HOLDINGS INC.” con la “MASER HOLDINGSINC.”, y a la “MEL GRUPO INC.” con la “MEL GROUPO INC.” A continuación EXPONGO los “PARALELISMOS” SOBRE 2 GRUPOS DESOCIEDADES AMERICANAS: “MARSER HOLDINGS INC.” con la “MASER HOLDINGS INC.”, y a la“MEL GRUPO INC.” con la “MEL GROUPO INC.”
  • 8. El primer Grupo de SOCIEDADES AMERICANAS, está compuesto por la:"MARSER HOLDINGS INC" (Constituida por el Señor SERGIO IRALASKY) Sociedad ésta conMÚLTIPLES VINCULACIONES A DUDOSAS SOCIEDADES, y también RELACIONADA DE MANERAINDIRECTA a OTRA SOCIEDAD CONSITUIDA por el Señor SERGIO IRALASKY, la "SIRK DevelopmentINC", cuyo ACTUAL PRESIDENTE, es el CONTADOR PÚBLICO de las SOCIEDADES ARGENTINAS delSeñor Sergio IRALASKY, me refiero al Contador Público: ENRIQUE GU0STAVO RAFAEL.- LA OTRA SOCIEDAD, (de este primer Grupo de SociedadesAMERICANAS), casual o CAUSALMENTE, SE DENOMINA "MASER HOLDINGS INC", y también seENCUENTRA VINCULADA, (de MANERA INDIRECTA), con la MISMA SOCIEDAD que seENCUENTRA VINCULADA a la “MARSER HOLDINGS INC”, ES DECIR CON LA: "SIRK DevelopmentINC”, (REPITO, del Señor: Sergio IRALASKY) Para el Portal www.corporationwiki.com, la SOCIEDAD “MASERHOLDINGS INC”: EXISTE, pero, a DIFERENCIA de la INFORMACIÓN brindada, SOBRE CUALQUIEROTRA SOCIEDAD, dicho Portal Web, NO DA NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN “REGISTRAL” sobrela “MASER HOLDINGS INC”, NO ESPECIFICA FECHA DE CONSTITUCIÓN, NI NÚMERO DE FICHA DEIDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, NI NINGÚN OTRO DATO QUE PERMITA “IDENTIFICAR” A LAMISMA; solo se limita a INFORMAR “TEXTUALMENTE” LO SIGUIENTE:Maser Holdings, Inc. has a location in Miami, FL. Active officers include Mel Groupo,Inc. and Sirk Development, Inc..Source: Florida Department of State last refreshed 5/19/2012http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/maser-holdings-inc/66146385.aspx Mientras que, el MISMO PORTAL WEB: (Corporation Wiki), sobrela Sociedad “MARSER HOLDINGS INC”: SI INFORMA DE MANERA DETALLADA todos los datosREGISTRALES, (que TAMBIEN INFORMA SOBRE CUALQUIER OTRA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN LOSESTADOS UNIDOS) EFECTIVAMENTE, el Portal www.corporationwiki.com, brindasobre la SOCIEDAD “MARSER HOLDINGS INC”, (entre otras) la siguiente INFORMACIÓN:Marser Holdings, Inc. has a location in Miami, FL. Active officers include Mel Grupo,Inc., Enrique G Rafael, Mel Groupo, Inc. and Sirk Development, Inc.. Marser Holdings,Inc. filed as a Domestic for Profit Corporation on Tuesday, March 17, 2009 in the stateof Florida and is currently active.Filings: Domestic for Profit Corporation (FL - Active)State of Record: FLState Reference ID: P09000024788File Date: Tuesday, March 17, 2009Active: TrueFiling Type: Domestic for Profit Corporationhttp://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/marser-holdings-inc/26135280.aspx
  • 9. PERO: para otros Portales Web, que BRINDAN INFORMACIÓN de SOCIEDADESCONSTITUIDAS en los Estados Unidos, CONCRETAMENTE, para los Portales Web: “BIZAPEDIA”:http://www.bizapedia.com/ y “SUNBIZ”: http://www.sunbiz.org/index.html la Sociedad “MASERHOLDINGS INC”: “NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN SUS BASES DE DATOS”, es decir “NOEXISTE”, esto NOS PERMITE PENSAR (MUY CLARAMENTE) que la “MASER HOLDINGS INC” es (almenos) “UNA SOCIEDAD IRREGULAR” (YO la llamo “FANTASMA”) IDÉNTICA SITUACIÓN ocurre (con el CASO SEGUIDAMENTEEXPUESTO), sobre las SOCIEDADES: “MEL GRUPO INC”, y “MEL GROUPO INC”. Sobre la Sociedad, la “MEL GRUPO INC” (Constituida por el SeñorNÉSTOR MASERO, quien fue SOCIO del Señor Sergio IRALASKY en otra SOCIEDAD AMERICANA, la:“SINM HOLDINGS LLC”), el Portal “CORPORATIONWIKI”, INFORMA, (de manera DETALLADA), losDATOS REGISTRALES de la misma: Mel Grupo, Inc. has a location in Miami, FL. Active officers include Carlos J Villanueva and Nestor Masero. Mel Grupo, Inc. filed as a Domestic for Profit Corporation on Thursday, April 02, 2009 in the state of Florida and is currently active. http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/mel-grupo-inc/26069288.aspx Mientras que, sobre la SOCIEDAD: “MEL GROUPO INC” (el mismoPortal Web: “CORPORATIONWIKI”) NO BRINDA NINGÚN DATO REGISTRAL, limitándose aINFORMAR LO SIGUIENTE:Mel Groupo, Inc. has a location in Miami, FL. Active officers include Sirk Development,Inc., Marser Holdings, Inc. and Maser Holdings, Inc..Source: Florida Department of State last refreshed 5/20/2012http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/mel-groupo-inc/35930924.aspx También, para los Portales Web: “BIZAPEDIA”:http://www.bizapedia.com/ y “SUNBIZ”: http://www.sunbiz.org/index.html la Sociedad “MELGROUPO INC”: NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN SUS BASES DE DATOS, es decir “NO EXISTE”. Señora HONORABLE Embajadora de los Estados Unidos en laRepública Argentina: Considero que NO ES NECESARIO QUE, este CIUDADANO,EXPLIQUE “DETALLAMENTE”, MUCHAS OTRAS “CUESTIONES” sobre las “IRREGULARIDADES” queENCIERRAN las SOCIEDADES: “MARSER HOLDINGS INC.” con la “MASER HOLDINGS INC.” y la“MEL GRUPO INC.” con la “MEL GROUPO INC.”, YA QUE INFIERO que, desde el momento en queHICE PÚBLICAS estas “IRREGULARIDADES” (en el Portal Web www.escrachalos.com), losORGANISMOS AMERICANOS encargados de INVESTIGAR las DENUNCIAS presentadas por esteCIUDADANO: TOMARON NOTA DE LO DENUNCIADO, y en CONSECUENCIA OBRARON CONFORMEA LAS LEYES VIGENTES de los Estados Unidos. Además de esto, LOS ORGANISMOS, e INVESTIGADORES deVUESTRO PAÍS “ cuentan con MUCHA MAS INFORMACIÓN, y mas HERRAMIENTAS que con lasque CUENTA este CIUDADANO, RESALTANDO que, “SI LOS ORGANISMOS e INVESTIGADORES delos Estado Unidos, NO SE PERCATARO de ESTA EXPROFESA ILEGAL MANIOBRA, llevada a cabo porlos DENUNCIADOS”, pudo haberse debido que la misma se refiere a DOS CASOS PUNTUALES, de
  • 10. una INGENIOSA Y HÁBIL MANIOBRA, IDEADA, LLEVADA A CABO, y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO, por (permítame la EXPRESIÓN) EXPERIMENTADOS DELINCUENTES, que NOPENSARON, NI SIQUIERA UN INSTANTE en que TALES “MANIOBRAS SALDRÍAN A LA LUZ”. PRUEBAS DOCUMENTALES Las PRUEBAS DOCUMENTALES, acompañadas a la PRESENTEAMPLIACIÓN DE DENUNCIA, se encuentran FOLIADAS del N° 1 al N° 37, y están ORDENADAS deacuerdo a los HECHOS DENUNCIADOS en la presente.- SEÑORA HONORABLE EMBAJADORA de los Estados Unidos en laRepública Argentina, DOÑA Vilma Socorro MARTÍNEZ: que DIOS, “Fuente de TODA RAZÓN yJUSTICIA”, BENDIGA y PROTEJA a USTED y sus SERES QUERIDOS. Sin otro particular, SALUDO a USTED con MIS DISTINGUIDACONSIDERACIÓN. Diego Luis RODRÍGUEZ Documento Nacional de Identidad de la República Argentina. N°: 20.959.435

×