Antiriciclaggio e Confidi

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La presentazione di Roberto Zanetti (Direttore Area Banche e Istituzioni Finanziarie Dedagroup spa) tenuta in occasione dell'evento "Antiriciclaggio e Confidi. Le strategie di governance, la disciplina dei controlli e le nuove regole sull'adeguata verifica in vigore dal 1° gennaio 2014" (Milano, 13 novembre 2013)

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Antiriciclaggio e Confidi

  1. 1. ANTIRICICLAGGIO E CONFIDI 13 Novembre 2013 Roberto Zanetti Direttore Area Banche e Istituzioni Finanziarie Dedagroup Spa
  2. 2. 2 Partnership
  3. 3. 3 Unione Fiduciaria Unione Fiduciaria è stata costituita nel 1958 da otto Banche Popolari. Ad oggi la sua compagnie sociale ne annovera trenta, pur rimanendo una società con una sua identità indipendente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Prof. Roberto Ruozi, Professore emerito Università Bocconi, i Vice Presidenti sono il Cav. Lav. Piero Melazzini, Presidente della Banca Popolare di Sondrio, e il Dott. Luigi Odorici, Amministratore Delegato Banca Popolare dell’Emilia Romagna; la direzione della Società è affidata al Dott. Filippo Cappio. Nel corso degli anni l’attività di Unione Fiduciaria ha conseguito un notevole incremento ed un’ampia diversificazione dei servizi, avendo sviluppato accanto ai servizi fiduciari altri servizi di natura consulenziale, amministrativa ed informatica destinati a Banche, SGR, SIM, Intermediari Finanziari, Fiduciarie e Trust Company.
  4. 4. 4 Uniteam
  5. 5. 5 Relatori Avv. Fabrizio Vedana (Unione Fiduciaria) Avv. Sergio Maria Battaglia (Università degli Studi Roma Tre) Ten.Col. Armando Tadini (D.I.A.) Fabrizio Libanoro (Dedagroup Spa) Dott. Francesco Gasparri (Deadgroup Spa) Dott. Ciro Rubbiu (FinSardegna) Prof. Giuseppe Roddi (consulente Confidi)
  6. 6. 6 Il gruppo
  7. 7. 7 Chi siamo
  8. 8. 8 Un’organizzazione a misura di mercato DEDAGROUP Div.PA DELISA SUD DDWAY GIS Pubblica Amm.ne AGORÀ TELEMATICA DEDAGROUP Div. CAST DERGA PITECO DDWAY DEDAGROUP Div.Banche DEDAMEX PITECO DDWAY Industria e servizi SINERGIS DDWAY Banche, istituzioni finanziarie e assicurazioni Web | Mobile ECOS Business Intelligence | Analytics DDWAY Consultancy | System Integration DEDAGROUP Div. CAST Technology | Infrastructure | Cloud Solutions DEXIT MC-LINK
  9. 9. 9 Clienti che rendiamo unici: Banche e Confidi oltre 200 Istituzioni Finanziarie di cui: 150 16 10 13 12 bcc banche interesse nazionale banche all'estero compagnie assicurative confidi
  10. 10. 10 La soluzione per i Confidi: DD Confidi Integrazione: moduli funzionali sono perfettamente integrati e garantiscono l’automatizzazione di tutti i processi a valenza contabile Flessibilità: l’ampia configurabilità dei moduli applicativi consente di adattare la soluzione alle specifiche esigenze di ogni Confidi Solidità: la piattaforma di back-end è unica e condivisa con oltre 140 intermediari finanziari. Ciò garantisce elevati livelli di sicurezza e aderenza alle normative
  11. 11. 11 La nuova suite di prodotti/servizi per i Confidi
  12. 12. 12 Antiriciclaggio e Confidi
  13. 13. www.dedagroup.it | info@dedagroup.it

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