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AGO AGE statutaire : activités bilan et résolutions
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AGO AGE statutaire : activités bilan et résolutions

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Assemblé Générale Ordinaire et Extra Ordinaire de la coopérative AGORA le 13 décembre 2012

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  • 1. AGS NOV-12
  • 2. AGS NOV-12
  • 3. LES ACTIVITES Tonnes R98 1000000 R99 R00 R01 900000 - 12% 870 000T R02 R03 800000 R04 R05 R06 700000 R07 R08 R09 600000 R10 R11 500000 R12 740 474AGS NOV-12
  • 4. LES ACTIVITES Tonnes R98 700000 R99 R00 650000 R01 600000 R02 - 10% R03 550000 R04 R05 500000 R06 450000 R07 R08 400000 R09 R10 350000 R11 499 733 R12AGS NOV-12
  • 5. LES ACTIVITES Tonnes R98 90000 R99 -4% R00 80000 R01 R02 R03 70000 R04 R05 60000 R06 R07 R08 50000 R09 R10 40000 R11 80 402 R12AGS NOV-12
  • 6. LES ACTIVITES Tonnes R98 80000 R99 R00 70000 R01 R02 60000 R03 R04 50000 R05 R06 40000 R07 R08 30000 R09 R10 20000 R11 66 039 R12AGS NOV-12
  • 7. LES ACTIVITES Tonnes R98 110000 R99 R00 100000 R01 90000 R02 R03 80000 R04 R05 70000 R06 - 35 % 60000 R07 R08 50000 R09 R10 40000 R11 56 919 R12AGS NOV-12
  • 8. LES ACTIVITES Tonnes R98 80000 R99 R00 70000 R01 60000 R02 R03 50000 R04 R05 40000 R06 R07 30000 R08 - 38 % 20000 R09 R10 10000 R11 14 507 R12AGS NOV-12
  • 9. LES ACTIVITES Tonnes R98 20000 R99 R00 R01 15000 R02 - 46 % R03 R04 10000 R05 R06 R07 5000 R08 R09 R10 0 R11 9 889 R12AGS NOV-12
  • 10. LES ACTIVITES 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009AGS NOV-12
  • 11. LES ACTIVITESAGS NOV-12
  • 12. AGS NOV-12
  • 13. CHIFFRES CLEFS 2011/2012 2010/2011 CHIFFRE D’AFFAIRES 249 M€ 254 M€ COLLECTE 740 474 T 841 617 T TOTAL BILAN 181,5 M€ 166,8 M€ RESULTAT 2 M€ 1,6 M€ CAPITAUX PROPRES 69,7 M€ 68,2 M€ FDR 35,7 M€ 37,9 M€ CAF 5,3 M€ 1,7 M€AGS NOV-12
  • 14. LE COMPTE DE RESULTAT M€ 249 M€300 PAR METIER280 2003/2004 6 311 557 € 1 177 868 €260 2004/2005 75 508 529 €240 2005/2006220 2006/2007200 2007/2008180 2008/2009160140 2009/2010120 2010/2011 PDS APPROV100 2011/2012 165 911 565 € C.A. STATION PRESTATIONSAGS NOV-12
  • 15. LE COMPTE DE RESULTAT PDS : 166 M€ ORGE POIS FEVEROLE MAIS 7% 2% 2% 11% APPROV : 76 M€ € 35000000 30000000 COLZA 25000000 20% BLE 20000000 58% 15000000 10000000 5000000 0 2011/2012 2010/2011AGS NOV-12 2009/2010
  • 16. LE COMPTE DE RESULTATDe Mars à Mai 2011COLLECTE : -12% PRESSION IMMEDIATE COUTS VARIABLES COUTS FIXES SUR LES CHARGESAGS NOV-12
  • 17. LE COMPTE DE RESULTATBAISSE DES CHARGES Gaz sechage Produits de traitement ENTRETIEN COURTAGES STOCKAGE INTERMEDIAIRE HONORAIRES TRANSPORT SUR APPORTS TRANSPORT SUR TRANSFERT TRANSPORT SUR VENTEFOURNITURES CONSOMMABLES - 1 125 053 € SOIT -6,12% AUTRES CHARGES EXTERNES SOIT 1,50 €/TAGS NOV-12
  • 18. LE COMPTE DE RESULTAT M€BAISSE DES CHARGES 9 2008/2009 7 2009/2010 2010/2011 5 7.1 6.1 5.4 2011/2012 5.6 3 CH PERS AG - 147 587€ SOIT - 2,6% CHARGES DE PERSONNEL « coût terrain » Depuis 2008/2009 = - 22,8%AGS NOV-12
  • 19. LE COMPTE DE RESULTAT CONTREPARTIE LOYERS : 1 247 812 € 56 000 € 38 112 € 68 906 € 76 910 € 79 300 € 90 000 € 743 053 € 95 531 € VERTDIS LAERMANS SCI LE RONCE BELLOY ANTENNES TELEPHONIE FLOCEAL SILO HEUDICOURT DIVERSAGS NOV-12
  • 20. LE COMPTE DE RESULTATCOUT FIXE net de loyers DE L’OUTIL ( y compris Union Synergis) 2011/2012 4,600,000 € 2012/2013 4,400,000 € 2013/2014 4,200,000 € 4,000,000 € 2014/2015 3,800,000 € 2015/2016 3,600,000 € 2016/2017 3,400,000 € 2017/2018 3,200,000 € 2018/2019 3,000,000 € 2019/2020 DOT AMORT NETTE 2020/2021AGS NOV-12
  • 21. LE COMPTE DE RESULTAT BENCHMARK 3,0% 2,5% Coût siège / CA ColAppro 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% Coût terrain / CA ColApproAGS NOV-12
  • 22. LE COMPTE DE RESULTAT + 33 513 € €100,000 (€100,000) (€300,000) 2008/2009 -425 540 € 2009/2010 (€500,000) -534 900 € 2010/2011 (€700,000) 2011/2012 (€900,000) (€1,100,000) -1088 489 €AGS NOV-12
  • 23. LE COMPTE DE RESULTAT ELEMENTS MARQUANTS : 967 683 € + 893 987 €   CAPACITES DE STOCKAGE : 427 500 € MAISONS : 473 000 €  TERRAIN : 19 500 €  MATERIEL ROULANT : 50 829 € 1 861 670 € PRODUITS CHARGESAGS NOV-12
  • 24. LE COMPTE DE RESULTAT M€ M€ 3 3 2.5 2.5 2 2 2008/2009 1.5 2009/2010 1.5 2010/2011 1 1 2011/2012 0.5 0.5 0 0 RESULTAT EXPLOITATION RESULTAT NETAGS NOV-12
  • 25. LE COMPTE DE RESULTAT M€ 3 2.5 2 M€ 2004/2005 2005/2006 2 2006/2007 1.5 2007/2008 2008/2009 1 2009/2010 0.5 2010/2011 2011/2012 0 RESULTAT NETAGS NOV-12
  • 26. ACTIF LE BILAN 2011/2012 K€ 60,000 40,000 20,000 0 2011/2012 2010/2011 2009/2010AGS NOV-12
  • 27. ACTIF LE BILAN 2011/2012ES : 42 340 435 € IMMO. INCORP. IMMO. BRUTES : 110 339 181 € 100% & CORP. DOTATIONS : 67 998 746 € IMMO. EN COURS. 80% ACQUISITIONS : 10 893 316 € IMMO. FIN. 60% Louvres : 4 799 071 € STOCKS Attainvile : 4 961 212 € Noyon : 727 524 € 40% CREANCES Informatique : 74 448 € VMP & 20% DISPONIBILITES TAUX D’AMORT N : 61.62% CCA TAUX D’AMORT N-1: 65.08% 0% 35 442 K€ / N-1 AGS NOV-12
  • 28. ACTIF LE BILAN 2011/2012 ESTREES ST DENIS : 6 316 946 € IMMO. INCORP. 100% & CORP. IMMO. EN COURS 80% IMMO. FIN. 60% STOCKS 40% CREANCES VMP & 20% DISPONIBILITES BRETEUIL : 1 908 684 € CCA 0% 10 848 K€ / N-1AGS NOV-12
  • 29. ACTIF LE BILAN 2011/2012 IMMO. INCORP. 100% & CORP. IMMO. EN COURS. 80% IMMO. FIN. 60% STOCKS 40% CREANCES VMP & 20% DISPONIBILITES CCA 0% 14 287 K€ / N-1AGS NOV-12
  • 30. ACTIF LE BILAN 2011/2012 IMMO. INCORP. DIVIDENDES 100% & CORP. IMMO. EN COURS. 80% • THEMIS A.I. IMMO. FIN. 60% 13 % • 907 867 € STOCKS 40% CREANCES • VERTDIS VMP & 20% DISPONIBILITES 15% • 294 540 € CCA 0% 14 287 K€ / N-1AGS NOV-12
  • 31. ACTIF LE BILAN 2011/2012 12,000,000 € 10,000,000 € 8,000,000 € 6,000,000 € 4,000,000 € 2,000,000 € IMMO. INCORP. 0€ 100% & CORP. 2009/2010 IMMO. EN 2010/2011 COURS. 80% 2011/2012 IMMO. FIN. 60% STOCKS 400,000 € 300,000 € 40% CREANCES 200,000 € VMP & 100,000 € 20% DISPONIBILITES 0€ 2009/2010 CCA 0% 2010/2011 2011/2012 17 214 K€ / N-1AGS NOV-12
  • 32. ACTIF LE BILAN 2011/2012 40,000,000 € 35,000,000 € 30,000,000 € IMMO. INCORP. 25,000,000 € 100% & CORP. 20,000,000 € IMMO. EN COURS. 15,000,000 € 80% 10,000,000 € IMMO. FIN. 5,000,000 € 0€ 60% STOCKS ETAT ASSOCIES FRS CLIENTS PERSONNEL ORGA. SOCIAUX AUTRES DEBITEURS PRODUITS A RECEVOIR 40% CREANCES VMP & 20% DISPONIBILITES 2009/2010 CCA 2010/2011 0% 2011/2012 58 945 K€ / N-1AGS NOV-12
  • 33. ACTIF LE BILAN 2011/2012 IMMO. INCORP. 100% & CORP. IMMO. EN COURS. 80% IMMO. FIN. PLACEMENTS 60% STOCKS 15 222 520 € DISPONIBILITES 40% CREANCES VMP & 20% DISPONIBILITES CCA 0% 23 363 986 € 27 008 K€ / N-1AGS NOV-12
  • 34. PASSIF LE BILAN 2011/2012 K€ 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2011/2012 2010/2011 2009/2010AGS NOV-12
  • 35. PASSIF LE BILAN 2011/2012 6 964 914 € 2 003 802 € 100% CAPITAUX PROPRES AUTRES FONDS 80% PROPRES PROVISION 60% R&c DETTES 40% FINANCIERES CAPITAL SOCIAL AUTRES DETTES RESERVES 53 505 582 € 20% RESULTAT 11/12 0% 58 803 K€ / N-1AGS NOV-12
  • 36. LE BILAN 2011/2012 EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES ET AFP NETS 65,000,000 € 60,000,000 € 55,000,000 € 50,000,000 € 45,000,000 € 40,000,000 € 35,000,000 € 30,000,000 € 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012AGS NOV-12
  • 37. LE BILAN 2011/2012 CAPITAUX PROPRES / TOTAL DU BILAN 60% 53% 50% 44% 40% 40% 35% 36% 30% 30% 20% 10% 0%AGS NOV-12
  • 38. LE BILAN 2011/2012  REFLET DE LA SOLIDITE FINANCIERE DE LA COOPERATIVE  CONSERVER L’ACCES AU FINANCEMENT (ne prête-t-on pas qu’aux riches !)  LA LIBERTE DU CHOIX DES PARTENAIRES FINANCIERS  L’OPTIMISATION DE NOS MARGES INTERBANCAIRES  MAINTENIR UN FONDS DE ROULEMENT PROPRE DYNAMIQUE  POUVOIR PALIER A TOUT ACCIDENT CONJONCTUREL  POUVOIR INTERVENIR SUR LE MATIF  POUVOIR PAYER LES ACOMPTES  Tout simplement faire notre métier Quelques exemples………..AGS NOV-12
  • 39. LE BILAN 2011/2012AGS NOV-12
  • 40. 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0AGS NOV-12 k€ 01/07/2010 125 M€ 01/08/2010 01/09/2010 01/10/2010 01/11/2010 01/12/2010 01/01/2011 CT BANCAIRE 01/02/2011 01/03/2011 01/04/2011 01/05/2011 01/06/2011 01/07/2011 01/08/2011 01/09/2011 COMPTE COURANT REPORTING FINANCIER CT 01/10/2011 01/11/2011 01/12/2011 01/01/2012 01/02/2012 LE BILAN 2011/2012 01/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 85.1 M€ FINANCEMENT PF R/FUTURES 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 56 M€ 55 M€ CT BANCAIRE
  • 41. PASSIF LE BILAN 2011/2012 0,01% EPFVO AUTRES CAPITAUX PROPRES 100% AUTRES FONDS 80% PROPRES PROVISION 60% R&c 99,99 % DETTES FINANCIERES 500,000 40% 400,000 300,000 AUTRES DETTES 200,000 20% 100,000 0 0% 9 483 K€ / N-1AGS NOV-12
  • 42. PASSIF LE BILAN 2011/2012 272 031 € 577 500 € 2 604 131 € 1 105 951 € CAPITAUX PROPRES 100% AUTRES FONDS PROPRES 80% PROVISIONS POUR 60% RISQUES ET CHARGES DETTES 1 289 462 € 2 537 575 € 40% FINANCIERES I.D.R. RISQUES COMMERCIAUX AUTRES DETTES 20% DEMOLITION M.E.C. SOGEDE D.I.F. 0% 8 202 K€ / N-1AGS NOV-12
  • 43. PASSIF LE BILAN 2011/2012 161 453 € 18 292 276 € CAPITAUX PROPRES 100% AUTRES FONDS PROPRES 80% PROVISION R&c 60% DETTES FINANCIERES 29 995 409 € 40% AUTRES DETTES 20% M.L.T. C.T. AUTRES DETTES 0% 37 870 K€ / N-1AGS NOV-12
  • 44. LE BILAN 2011/2012 M€ 30 Nouveaux Emprunts : 8,5 M€ Décaissement……... : 5,9 M€ 29 28 27 2010/2011 26 2011/2012 MLT 35,000,000 € BRETEUIL BASE 30/06/12 30,000,000 € 25,000,000 € 20,000,000 € 15,000,000 € 10,000,000 € 5,000,000 € 0€ janv.-17 janv.-12 janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-18 janv.-19 janv.-20AGS NOV-12
  • 45. LE BILAN 2011/2012 STRUCTURE DE L’ENTREPRISE 200 150 100 50 0 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Capitaux Permanents Total du BilanAGS NOV-12
  • 46. LE BILAN 2011/2012 M€ 40 35 35.7 30 2008/2009 25 2009/2010 20 2010/2011 15 2011/2012 10 5 0 FDRAGS NOV-12
  • 47. PASSIF LE BILAN 2011/2012 FRS CLIENTS CREDITEURS PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT ASSOCIES CAPITAUX PROPRES CREDITEURS DIVERS 100% AUTRES FONDS 36 895 € PROPRES 19 344 397 € 80% PROVISION R&c 60% DETTES FINANCIERES 40% 1 443 002 € AUTRES DETTES 773 769 € 20% 31 066 864 € 298 442 € 1 909 223 € 0% 50 291 K€ / N-1AGS NOV-12
  • 48. LE BILAN 2011/2012 M€ 35 30 31.1 29.6 25 2008/2009 20 2009/2010 19.7 15 2010/2011 15.9 10 2011/2012 5 0 CC AGAGS NOV-12
  • 49. LES COMPTES CONSOLIDES 11/12AGS NOV-12
  • 50. LES COMPTES CONSOLIDES 11/12 C.A. • 247 M€ CAPITAUX PROPRES • 71 M€ CONSO. RESULTAT EXPLOITATION • 1 264 452 € RESULTAT NET • 794 929 €AGS NOV-12
  • 51. AGS NOV-12
  • 52. AGS NOV-12
  • 53. AGS NOV-12
  • 54. AGS NOV-12
  • 55. AGS NOV-12
  • 56. . PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2011 L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu :  La lecture du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9/12/11 en approuve les termes sans réserves ni observationsAGS NOV-12
  • 57. DEUXIEME RESOLUTION :  APPROBATION DES COMPTES ANNUELS L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu :  La lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les opérations de l’exercice clos le 30 Juin 2012 ;  Le rapport de gestion du groupe ;  La présentation des comptes sociaux de l’exercice  La présentation des comptes consolidés  La lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de cet exercice ; approuve les comptes dudit exercice tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.AGS NOV-12
  • 58. TROISIEME RESOLUTION :  APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article R 524-5-4 du Code Rural, approuve lesdites conventions. QUATRIEME RESOLUTION :  QUITUS L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs de leur gestion et aux Commissaires aux Comptes de leur mandat.AGS NOV-12
  • 59. CINQUIEME RESOLUTION DOTATION DES RESERVES OBLIGATOIRES Après avoir approuvé les comptes de l’exercice et constaté un excédent net de : 2 003 801,94 € L’Assemblée Générale Ordinaire décide de doter les réserves obligatoires suivantes pour un montant de : Réserve pour opération avec les tiers -2 183 922,14 € Réserve légale 214 649,42 € -1 969 272,72 € Réserve pour annulation de parts 135 686,00 € Après dotation des réserves obligatoires, l’excédent net répartissable s’élève à : 3 837 388,66 €AGS NOV-12
  • 60. SIXIEME RESOLUTION :  DISTRIBUTION D’UN INTERET AUX PARTS L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas servir un intérêt aux parts sociales libérées aux associés coopérateurs inscrits à la date de la présente assemblée. SEPTIEME RESOLUTION : DISTRIBUTION DE DIVIDENDES EN FAVEUR DES ADHERENTS Afin de conforter les fonds propres de la Coopérative, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividendes aux associés coopérateurs. HUITIEME RESOLUTION :  DISTRIBUTION DE RISTOURNES EN FAVEUR DES ADHERENTS PROPORTIONNELLEMENT AUX OPERATIONS REALISEES AVEC LA COOPERATIVE Afin également de conforter les fonds propres de la Coopérative et compte tenu de la remise « fidélité » déjà versée, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de ristournes aux associés coopérateurs.AGS NOV-12
  • 61. NEUVIEME RESOLUTION : DISTRIBUTION DE RISTOURNES SOUS FORME D’ATTRIBUTION DE PARTS SOCIALES D’EPARGNE ENTRE LES ADHERENTS PROPORTIONNELLEMENT AUX OPERATIONS REALISEES AVEC LA COOPERATIVE L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas répartir au profit des associés coopérateurs de ristournes sous forme d’attribution de parts sociales d’épargne à hauteur d’au moins 10% de l’excédent net répartissable soit : 383 738.87 € DIXIEME RESOLUTION : PROVISION POUR PARFAIRE L’INTERET AUX PARTS SOCIALES L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas doter la provision pour parfaire l’intérêt aux parts sociales. Cette dernière s’établit à : 631 033,56 €AGS NOV-12
  • 62. ONZIEME RESOLUTION :  PROVISION POUR RISTOURNES EVENTUELLES L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas doter la provision pour ristournes éventuelles. DOUZIEME RESOLUTION :  DOTATIONS DES RESERVES FACULTATIVES L’Assemblée Générale Ordinaire décide de doter le solde de l’excédent net répartissable, après déduction de la provision pour parfaire l’intérêt aux parts en réserve facultative pour : 3 837 388,66 eurosAGS NOV-12
  • 63. TREIZIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS Le mandat des Administrateurs suivants est arrivé à expiration :  EARL BRAQUE représentée par o Monsieur Bernard BRAQUE à NEUILLY EN THELLE  Monsieur Jean-Pierre SENECHAL à MAULERS  Monsieur Alain VALLAEYS à SULLY  EARL FERME DU MOULIN DES HAIES représentée par o Monsieur Jean-Luc D’HEYGERE à ESTREES ST DENIS  EARL DU MARRONNIER MANSARD représentée par o Monsieur Régis MANSARD à MORTEMER  EARL INGLARD représentée par o Monsieur François INGLARD à THERDONNE  EARL PILLOT représentée par o Monsieur Denis PILLOT à PLESSIS DE ROYEAGS NOV-12
  • 64. TREIZIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS  EARL PLASMANS VEMARS représentée par o Monsieur Fabrice PLASMANS à VEMARS  GAEC CROIX DE BELLEFONTAINE représentée par o Monsieur Luc CARON à HECOURT  EARL CRECY représentée par o Monsieur Olivier CRECY à LA VILLETERTRE  EARL DES HUGUENOTS représentée par o Monsieur Benoit THIRY à SERMAIZE  Monsieur Olivier VERIN à DARGIES  SCEA DE LA BRECHE représentée par o Monsieur Etienne GRODET à COULLEMELLE L’Assemblée Générale Ordinaire, suivant le rapport favorable du Conseil d’Administration prend acte que L’EARL BRAQUE et L’EARL DES HUGHENOTS ne souhaitent pas renouveler leur mandat et leur donne quitus.AGS NOV-12
  • 65. TREIZIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration, renouvelle, pour une durée de 3 exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 Juin 2015, les mandats des Administrateurs sortants, à savoir :  Monsieur Jean-Pierre SENECHAL  Monsieur Alain VALLAEYS  EARL FERME DU MOULIN DES HAIES représentée par o Monsieur Jean-Luc D’HEYGERE  EARL DU MARRONNIER MANSARD représentée par o Monsieur Régis MANSARD  EARL INGLARD représentée par o Monsieur François INGLARD  EARL PILLOT représentée par o Monsieur Denis PILLOTAGS NOV-12
  • 66. TREIZIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS  EARL PLASMANS VEMARS représentée par o Monsieur Fabrice PLASMANS  GAEC CROIX DE BELLEFONTAINE représentée par o Monsieur Luc CARON  EARL CRECY représentée par o Monsieur Olivier CRECY  Monsieur Olivier VERIN  SCEA DE LA BRECHE représentée par o Monsieur Etienne GRODET Résolution par vote à bulletin secret.AGS NOV-12
  • 67. QUATORZIEME RESOLUTION :  CONSTATATION DE LA VARIATION DU CAPITAL SOCIAL L’Assemblée Générale Ordinaire constate que le montant du capital social souscrit à la date de clôture de l’exercice, soit au 30 Juin 2012, est de 6 964 914 € soit une diminution de 135 686,00 Euros par rapport au montant du capital social, constaté à la date de clôture de l’exercice précédent par l’Assemblée Générale Ordinaire du 09/12/2011. QUINZIEME RESOLUTION :  ALLOCATION VERSEE AUX ADMINISTRATEURS L’Assemblée Générale Ordinaire, conformément à l’Article 27 de ses statuts fixe à 200 000 Euros l’allocation globale dont peuvent disposer les Administrateurs pour les indemnités et le temps passé à la surveillance de la gestion et au contrôle de la Coopérative.AGS NOV-12
  • 68. Le Conseil d’Administration Transparence 2011 / 2012 Nb Conseils d’Administration.: 10 Nb Bureaux……………………….: 10 Nb Commissions………………..: 23 ------- 43 soit 590 Adm. Présents Indemnités 2011 / 2012 Indemnités Président ………………………..: 1.5 SMIG annuel Indemnités V/Président et Secrétaire G.….: 0.75 SMIG annuel Indemnités autres Membres du Bureau……: 0.25 SMIG annuel Allocations aux Administrateurs………….: 50 euros/séanceAGS NOV-12
  • 69. SEIZIEME RESOLUTION :  COTISATIONS SYNDICALES L’Assemblée Générale Ordinaire décide que les cotisations syndicales AGPB, AGPM, FOP, ou OPG seront débitées au compte de chaque adhérent, pour être ensuite reversées directement à ces associations. Ces cotisations ayant une nature facultative, les sociétaires ne souhaitant pas cotiser à une organisation syndicale pourront s’y opposer chaque année par écrit avant la campagne. DIX-SEPTIEME RESOLUTION :  POUVOIRS Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour accomplir les formalités d’enregistrement rendues nécessaires du fait des modifications ci- dessus relatées.AGS NOV-12
  • 70. AGS NOV-12
  • 71. AGS NOV-12
  • 72. PREMIERE RESOLUTION :  RELEVEMENT DES POUVOIRS D’EMPRUNTS DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT . L’Assemblée Générale Extraordinaire, après lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide de relever les plafonds d’emprunts de financement et d’investissement octroyés au Conseil d’Administration. En conséquence, le paragraphe 3 de l’article 29 des statuts est dorénavant rédigé ainsi qu’il suit : Article 29 : Pouvoirs du conseil « 3. Sont expressément réservés à l’Assemblée Générale les pouvoirs ci-dessous énumérés : 1 Elle émet des valeurs mobilières ; 2 Elle fixe le plafond des emprunts de financement ou de campagne à 150.000.000 d’euros et des emprunts d’investissements à moyen et à long terme à 50.000.000 d’euros.AGS NOV-12
  • 73. DEUXIEME RESOLUTION :  MISE EN CONFORMITE DES STATUTS AVEC LE DECRET DU 28 DECEMBRE 2010 RELEVANT LES SEUILS D’INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS LES COOPERATIVES ET UNIONS DE COOPEREATIVES L’Assemblée Générale Extraordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration décide de modifier ainsi qu’il suit, l’article 33 1, 2ème alinéa des statuts suite au décret du 28 décembre 2010 modifiant les seuils d’intervention des commissaires aux comptes : Article 33 : Commissaires aux comptes « 1. L’Assemblée Générale Extraordinaire désigne, pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l’exercice social, deux des trois critères suivants dépassent les seuils ci-dessous : - dix pour le nombre de salariés en contrat à durée indéterminée ; (au lieu de trois) - 534 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires ; (au lieu de 110.000 euros) - 267 000 euros du total du bilan. » (au lieu de 55.000 euros)AGS NOV-12
  • 74. TROISIEME RESOLUTION :  ADOPTION CORRELATIVE DES NOUVEAUX STATUTS L’Assemblée Générale Extraordinaire, corrélativement aux résolutions qui précèdent, adopte les nouveaux statuts de la Coopérative Agricole Agora tels qu’ils sont présentés. QUATRIEME RESOLUTION :  DELEGATION DE POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES L’Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de cette assemblée, à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente à la résolution ci-dessus adoptée.AGS NOV-12

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