LA INVESTIGACION CRIMINAL

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TEMA: LA INVESTIGACION CRIMINAL EXPOSITOR: MAYOR LUIS ALBERTO TORIBIO PAULINO

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LA INVESTIGACION CRIMINAL

  1. 1. La investigación criminal: unavisión desde la Criminalística y Medicina Legal VISITANOS EN: www.ical.org.pe Mayor PN Lui s Tor i bi o Paul i no P Prof. Escuela Superior de Policías
  2. 2. “Conjunto de conocimientosinterdisciplinarios integrados para llegar a laverdad relacionada a un fenómeno delictivo”. (La Investigación Criminal y Criminalística Pedro López Calvo Colombia).
  3. 3. “Es el instrumento técnico por el cual elinvestigador puede descubrir los hechos,perseguir delitos y a sus autores con eficaciay conforme a la ley”. (La Investigación Criminal René Gonzales de la Vega México).
  4. 4. “La investigación de un ilícito es análoga acompletar un rompecabezas. En el caso delrompecabezas el individuo tiene todas laspiezas y tendrá que identificarlas para quepuedan quedar en el lugar que lescorresponda”. (Helmut Koetzsche, profesor de investigaciones de la Policía de Hamburgo Alemania)
  5. 5. “La investigación del delito es como armar un granrompecabezas, donde todas las piezas tienen que encajar correctamente”
  6. 6. “Proceso metodológico, continuo,organizado, especializado y analítico que elpesquisa policial desarrolla para explicar laperpetración de un delito y suesclarecimiento”. (Manual de Procedimientos Operativos de Investigación Criminal Policía de Investigaciones del Perú).
  7. 7. 1) Probar o desvirtuar la veracidad de la noticia criminal.2) Probar o desvirtuar la implicancia de determinada/s persona/s en la comisión de un delito.
  8. 8. 1. Continuidad2. Organización3. Especialización4. Analítica5. Metódica6. Legal
  9. 9. 1) Suspicacia2) Curiosidad3) Observación4) Memoria5) Imparcialidad6) Paciencia7) Interés8) Dinamismo9) Ética
  10. 10. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL
  11. 11. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL PRELIMINAR PLANEAMIENTO FASES EJECUTIVA FINAL PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL
  12. 12. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL FASE PRELIMINAR CONOCIMIENTO Y DILIGENCIAS HECHO COMPROBACION PRELIMINARES • LLEGADA Y PROTECCIÓN ESCENA COMUNCACIÓN • COORD. UNIDAD. ESPECIALIZADA MINISTERIO PUBLICO • ITP • COMUNICACIÓN MIN. PÚBLICO • ITC • LLAMADA TELEFÓNICA • PERENNIZ . ESCENA DEL DELITO • DENUNCIA • ACOPIO DE INDICIOS • HALLAZGO CADÁVER • ENTREVISTA FAMILIARES, ALLEGADOS • TRANSCRIPCION DE OTRA UNIDAD • ENTREVISTA A TESTIGOS. • FLAGRANCIA DE DELITO. • CIERRE Y CUSTUDIA DE ESCENA. • VERIFIC. EN EL LUGAR DEL HECHO • CADENA DE CUSTODIA. • ETC PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL
  13. 13. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL FASE DE PLANEAMIENTO SOBRE LA VÍCTIMA • DEFINIR EL PROBLEMA A INVESTIGAR • FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS HIPÓTESIS • BUSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIONES RESPECTO AL AUTOR • ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES Y VERIFICACIÓN CENTRAL DE HIPÓTESIS SOBRE LAS CIRCUNST. HECHOS Y MEDIOS - ITP-ITC - DATOS - ENTREVISTAS - DETERMINAR EL TIPO, MODALIDAD, DELITO - DEFINIR ASPECT. DEL DELITO - ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS HIPÓTESIS -INTERROGATORIOS - EMPLEO INFORMANTES - OBTENC. ANÁLISIS DE INFORM - VIGILANCIAS - VERIFICACIÓN Y CONCLUSIONES - CAPTURAS - INFORME - ITP-ITC - REGISTROS - INCAUTACIONES PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL
  14. 14. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL FASE EJECUTIVA - ITP-ITC - INFORMES - DATOS - RAZONAMIENTO - ENTREVISTAS - ACTAS - PERICIAS - MANEJO DE INFORMANTES - MANIFESTACIONES -VIGILANCIAS - ANÁLISIS - CONFRONTACIONES -REGISTROS - INCAUTACIONES -INTERROGATORIOS - EFECTOS DEL DELITO - CAPTURAS - MEDIOS EMPLEADOS - ITP-ITC - INTERPRETACIÓN - FOTOGRAFIAS - ENTREVISTAS - INCAUTACIONES PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL
  15. 15. INICIO GENERALIDADES FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL FASE FINAL CONCLUSION MENOR - ACCIÓN - ANTIJURIDICIDAD CONCLUSIÓN INFORME DE - CULPABILIDAD GENERAL INVESTIGACIÓN - IMPUTABILIDAD - TIPICIDAD CONCLUSIÓN ATESTADO - CIRCUNSTANCIAS GENERAL CALIFICADAS POLICIAL - PARTICIPACION - CONCURSO DE DELITO - MÓVIL PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL
  16. 16. ESCENA LABORATORIOIDENTIFICACIÓN CRIMINALÍSTICA
  17. 17. LA ESCENA DE LOS HECHOS
  18. 18. LA ESCENA
  19. 19. LA ESCENA DEL CRIMEN
  20. 20. TRATAMIENTO INADECUADO DE INDICIOS
  21. 21. DEFICIENCIAS EN LA PROTECCIÓN DE LA ESCENA
  22. 22. Balística y ExplosivosQuímica y Toxicología Biología Psicología Grafotécnia Medicina Ingeniería
  23. 23. EXAMEN BALÍSTICO: TRAYECTORIASIDENTIDADBALÍSTICA: QUÍMICA EMC BALÍSTICA: REVENIDO
  24. 24. SIGNO DE BENNASI SIGNO DE PUPPEEs el deposito de tatuaje y ahumamiento en Reproducción del contorno de lasuperficies óseas en torno a la perforación de boca del tubo cañón en la pielentrada y bisel. (Típico en disparos de contacto ocañón aplicado)
  25. 25.  Hematología Tricología Espermatología Biología molecular
  26. 26. SI LA MANCHA ES SANGRE SECA EN LA PARED O ENSUPERFICIE QUE NO SE PUEDA TRASLADAR, SE RASPACON UNA ESPATULA O SE EMBEBE EN FIBRAS Y SEREMITE EN UN SOBRE DE PAPEL. EN CAMBIO SI ESFRESCA, SE DEJA SECAR CUIDANDO NO EXPONERLA ALSOL Y SE TRATA COMO MANCHA SECA.
  27. 27. “CASO FEFER”
  28. 28. “CASO FEFER”
  29. 29. AUTENTICIDAD O FALSEDADDE FIRMAS O MANUSCRITOS ANTIGUEDAD DETECCIÓN DE MONEDA FALSA ESTUDIO DE TINTAS
  30. 30. EXÁMENES FÍSICOS QUÍMICOS Investigación de restos de disparo de PAF Exámenes en prendas de vestir Examen de fibras y productos textiles Estudio comparativo de pintura de vehículos Examen de vehículos (placas de rodaje, vehículos) Análisis de restos explosivos
  31. 31. EXAMEN CLÍNICO FORENSEEn el cuerpo de la persona o en cadáveres. Examen Ectoscópico - Determinación de Lesiones - Otras Determinaciones Examen Preferencial - Ginecológico en Violación de la Libertad Sexual - Gíneco-obstétrico
  32. 32.  RECONSTRUCCION FACIAL CON SUPERPOSICION DE IMÁGENES
  33. 33.  EXAMEN DE ANTROPOLOGÍA FORENSE Estudio de restos humanos: * Especie * Raza * Sexo * Edad * Talla
  34. 34. APRECIACIÓN MÉDICO FORENSE EN EXHUMACIONES Evaluación post inhumaciones * Muerte natural o violenta * Identificación personalREHABILITACIÓN O DIAFANIZACIÓN DE TEJIDOS Inhibición en líquido rehabilitador: * Ácido acético * Formol * Glicerina En tejidos momificados En problemas de identificación: * Manos * DedosPRONUNCIAMIENTO MÉDICO FORENSE Evaluación de documentos médicos (anamnesis, epicrisis), historias clínicas, protocolos de necropsia, en casos de malas prácticas médicas.
  35. 35.  NECROPSIA DE LEY - Causa de muerte - Mecanismo de la muerte - Data - Identificación de “NN” EXAMENES DE LABORATORIO
  36. 36. PSICOLOGÍA FORENSE
  37. 37. DICTÁMENES GABINETE* Dictámenes psicológicos en adultos * Test Psicométricos* Dictámenes psicológicos en niñosPRONUNCIAMIENTOS INVESTIGACIONES* Pronunciamiento psicológico * Perfiles psicológicos* Análisis psicografológico* “Necropsia Psicológica”
  38. 38. PRECIPITACIÓN
  39. 39. Papito eres el mejor padre delmundo, le dices a mi mamá que no leperdono por haber abandonado a suhija porque tu preferiste tus deseoscarnales…M 19 AÑOS
  40. 40. Nadie sabe que me estoy muriendoque ahoga el sentimiento, nadie seimagina que detrás de un disfraztodavía hay dolor…“F 14 años
  41. 41. Sabes que te quiero, no puedo más,no aguanto más…yo sé que soy laúnica culpable…te amaré parasiempre.F 17
  42. 42. Endeño dice que no lo haga, todo pareceuna locura...llevo alojada en mi a dosdemonios uno de ellos es Endeño, esdiferente a "Muerte", como se hacellamar...me han dicho que son hermanosa veces hablo … F 15
  43. 43. EXAMEN QUÍMICO* Pesaje y análisis de drogas en muestrasINSPECCIÓN TÉCNICO QUÍMICA* En laboratorios clandestinos, en vehículosEXAMEN TOXICOLÓGICO* Vísceras * Medicamentos* Productos Industriales * Sustancias* Alimentos * Vegetales
  44. 44.  Identificar: Reconocer si una persona es la misma que se busca. Identidad: Conjunto de rasgos o particularidades que distinguen a una persona de las demás. Identificación Policial: Acción encaminada a determinar si una persona es la que se busca o se quiere establecer su autoría en un hecho delictuoso, basándose procedimientos técnicos- científicos. Código Procesal Penal: “La identificación tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, las huellas dactiloscópicas o por cualquier otro medio”. (Art. 195-3 del NCPC)
  45. 45. IDENTIFICACIÓN PAPILOSCÓPICA TIPOS * Dactiloscópica : Dedos de la mano * Quiroscopía : Mano * Pelmatoscopía : Planta de los Pies PRINCIPIOS IDENTIFICATORIOS * Inmutabilidad : No cambian las crestas papilares * Perennización : No desaparecen * Variedad : Diferentes en cada persona
  46. 46. ¿Quien es Usted? ¿Es Usted Pedro SALAS? Pedro SALASIdentificación Autentificación  Pedro SALAS Es Pedro SALAS NO/SI es Pedro SALAS
  47. 47. IDENTIFICACIÓN ESTOMATOLÓGICA Odontometría: Medida de uno o varios dientes Odontoscopía: Mordidas de ataque, defensa o erógena Odontograma: Diagrama dental. Anomalías. Restauraciones
  48. 48. CIVIL PENAL* Filiación * Sangre * Semen* Paternidad * Cabellos * Huesos
  49. 49. IDENTIFICACIÓN GRAFO - AUDIO - VISUAL Grafotecnia: Autoría de firma o de manuscrito Fonografía: Identificación por la voz Videoscopía: Identificación por video-filmsIDENTIFICACIÓN PSICOLÓGICA Test Psicométricos: Perfil psicológico Grafología: Personalidad expresada en el grafismo.IDENTIFICACIÓN EMPÍRICA Reconocimiento rápido y elemental de la imagen o de las pertenencias personales; basado usualmente en la memoria.
  50. 50. IDENTIFICACIÓN MÉDICA Examen Clínico Forense * Teratologías * Cicatrices * Tatuajes * Patologías * Características Profesionales Examen de Antropología Forense * Estudio anatómico y morfométrico de restos humanos. * Determinación de especie, raza, edad, talla o lesiones. Exámenes Instrumentales * Electrocardiograma * Electroencefalograma * Oftalmoscopía Rehabilitación de crestas papilares * Diafanización
  51. 51. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”
  52. 52. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”
  53. 53. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”
  54. 54. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”
  55. 55. CASO: “LA CHICA MARIPOSA”
  56. 56. “Especialidad médica que reúne todos losconocimientos de la medicina que son útilesa la administración de justicia”. (Eduardo Vargas Alvarado)
  57. 57. - Línea biciliar- Línea Interauricular- Línea Interclavicular- Línea biacromial- Línea bimamilar- Línea inter escapular- Línea Inter costal- Línea bicrestal- Línea inguinal- Línea inter condilia.- Línea bimaleolar
  58. 58. CASO PAOLA
  59. 59. ¿CAÍDA OPRECIPITACION? ¿SUICIDIO? ¿ACCIDENTE? ¿HOMICIDIO?
  60. 60. CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”
  61. 61. CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”
  62. 62. CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”
  63. 63. CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”
  64. 64. “Me iba a las salidas de los colegios; me gustabanlas niñas que tenían “panty”. Me acercaba y lesdecía: hola mamita, como te llamas, cuantos añostienes, te doy S/.5 soles y me ayudas a llevarle unacarta a mi enamorada. La llevaba a la chacra y en elcamino la iba manoseando, pero las niñas nodecían nada; era para mi, como si aceptaran lo queles iba a pasar. Tocaba su vagina y les decía:estoy enamorado de ti…”
  65. 65. “…luego empezaba a besarle su vagina y pasaba delpersonaje bueno a la bestia. Yo cambio depersonalidad; cuando veo una niña débil la trato deconvencer, me transformo en un verdugo, en uncriminal, tengo un arranque dentro de mi…”
  66. 66. “…tenia una segunda relación con ella, hasta unatercera vez; como su vagina era chica, la sentabaen mi encima; después me venía el deseo dematarla; la colocaba “boca abajo” para tenerrelaciones por “atrás”. Las mataba después de larelación sexual; enumeraba a mis víctimas,quería ser famoso…”
  67. 67. “…estando muerta, empezaba otra vez y alucinabacomo si estuviera viva y empezaba a tener másrelaciones. Sentía más placer cuando estaba muerta.Le salía sangre, sentía el olor de su sangre, escomo si su sangre me excitaba más, tomaba susangre y me excitaba más…”
  68. 68. “…después pasaba el tiempo, y ya quería otra veztener relaciones; tenía deseos de violar y matar;trataba de controlarme pero no podía. En casatenía mis sobrinas, por eso me retiraba para nomatar a mis propias sobrinas…”
  69. 69. El 22ABR2007, PERSONAL PNP, capturó a 16 DD.CC. delos cuales 06 eran de nacionalidad colombiana;integrantes de la Organización Criminal “LOSCHINCHANOS”, involucrados en DCP, en la modalidad de“forado”, en agravio del Banco de Crédito de Chincha; seles incautó siete Revólveres Cal 38”, Cuatro pistolas Cal9mm., dos granadas de guerra tipo piña, abundantemunición, un chaleco antibalas, dos vehículos, unmaletín tipo “James Bond” en el cual se encontraba undispositivo de retardo de alarmas bancarias, incautada alos DD.CC. extranjeros.
  70. 70. ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS CHINCHANOS SOPLETEROS” DD.CC. PERUANOS DD.CC. COLOMBIANOS
  71. 71. ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS CHINCHANOS SOPLETEROS” EQUIPO DE RETARDO DE ALARMA ARMAS DE FUEGOS INCAUTADAS INCAUTADO A LOS DD.CC.
  72. 72. “El tiempo que pasa, representa la verdad que huye”
  73. 73. “El reconocimiento y estudio del escenario delictivo permitirá tener solidez probatoria”
  74. 74. “No hay crimen perfecto, porque dado un hecho criminal, este tiene muchas ramificaciones que el criminal no avizora. Un buen investigador tarde o temprano logrará atar cabos”
  75. 75. “La evidencia material no miente, no olvida, no exige dinero, no chantajea”
  76. 76. “Si el criminal no quiere hablar, preguntémosle a las cosas”
  77. 77. “Si la verdad dependiera de las palabras, habría que cambiar la estructura del mundo; felizmente la verdad depende de los hechos”
  78. 78. “El crimen perfecto no existe; cuando no se llega a descubrir un delito, no es porque el criminal no haya dejado huellas, sino porque el investigador no ha sabido encontrarlas”
  79. 79. “Sin la actividad probatoria es imposible que el derecho penal cumpla sus fines” (Florencio Mixan Max)
  80. 80. “La evidencia es la basede la Justicia”Jeremy Bentham, Filósofo Inglés Mayor PNP Luis Alberto Toribio Paulino Profesor Escuela Superior de Policía luchotoribio@yahoo.es 997549599

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