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Libro «Fuerzas Policiales en la Nueva Unión Europea: Una sinopsis»

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Libro de texto traducido por Carlos Guillermo Blanco

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  • 1. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresFuerzas Policiales en la nuevaUnión Europea: Una sinopsis John Benyon Sheridan Morris Matthew Toye Andrew Willis Adrian Beck Universidad de Leicester Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Criminología Ut Vitam Habeant “Para que tengan vida” Centro para el Estudio del Orden Público Copilación y Traducción de: Carlos Guillermo Blanco Comandante Mayor (R) Máster en Ciencias en Liderazgo y Gestión Policial carlosgblanco@gmail.com carlosblancoraadsen@hotmail.com 1
  • 2. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores Índice Pág.Comparando las Fuerzas Policiales en la nueva Unión Europea. 4Definiciones de Policía y de Servicio de Policía. 4El número de oficiales en la Unión Europea. 4Hacia un marco de trabajo comparado. 5Tabla 1 – Principales Fuerzas Policiales en la nueva Unión Europea. 6Figura 1 – Número de habitantes por policías en la nueva Unión Europea. 7Austria. 7Bélgica. 9Dinamarca. 10Finlandia. 11Francia. 15Alemania. 19Grecia. 22Irlanda. 24Italia. 25Luxemburgo. 28Países Bajos. 29Noruega. 30Portugal. 33España. 35Suecia. 39Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 42Educación policial para la Unión Europea. 50Resumen de los descubrimientos. 55Proyecto de Investigación (Research Proposal) 56 2
  • 3. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores FUERZAS POLICIALES EN LA NUEVA UNIÓN EUROPEA: UNA SINOPSISPREFACIO. El 1 de enero de 1995 Austria, Finlandia y Suecia se convirtieron en miembros de la UniónEuropea, elevando el número total de estados participantes a quince. La ampliación de la Unión Europea haestado acompañada de más demandas para profundizar sus estructuras políticas, edificándolas sobre lasinstituciones y los procedimientos establecidos en el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea, quefuera firmado el 7 de febrero de 1992. La integración económica, social y política continúa ligando másestrechamente a los países y a la gente de la Unión Europea. Este proceso está, sin embargo, acompañadopor temores acerca del crimen transnacional y ansiedades sobre la inmigración clandestina. Esta presiónpara la cooperación creciente entre las fuerzas policiales y otros temas relacionados, fue reconocida en elTercer Pilar del Tratado de Maastricht sobre justicia y asuntos internos.En 1989, el Centro para el Estudio del Orden Público de la Universidad de Leicester impulsó un proyecto deinvestigación sobre Policía, Crimen & Justicia en Europa. Han resultado una variedad de textos, de loscuales permanece el más sustancial, Police Co-operation in Europe: An Investigation (Noviembre 1993). Uncapítulo de este informe, sobre Fuerzas Policiales en la Unión Europea, fue corregido y reimpreso como unfolleto separado: Police Forces in the European Union: A Summary (Marzo 1994). La demanda de esta obra,y la expansión de la Unión Europea, nos han persuadido de la necesidad de una nueva publicación con unavista de conjunto de todas las fuerzas policiales en la nueva Unión Europea.Police Forces in the New European Union: A Conspectus provee un conciso sumario de la estructura y laorganización de las diferentes fuerzas policiales en cada país. El libro además incluye una sección especialsobre Noruega, estrechamente ligada a la Unión a través del Consejo Nórdico y el Área Económica Europea.Cada sección hace referencia a figuras actualizadas y, donde es apropiado, considera la reorganización y lareestructuración de las fuerzas. La continua demanda de material en este campo subraya la necesidad deun mayor entendimiento y apreciación de los temas sobre ejecución de la ley europea y por el estudiocomprensivo comparado de las organizaciones policiales existentes.El equipo de investigación desearía nuevamente expresar su agradecimiento a aquellas personas de Europaque han dado una gran asistencia al proyecto de Policía, Crimen & Justicia en Europa. Los colaboradores yencuestados siguen siendo muy numerosos para mencionarlos; nuestra deuda de gratitud también paracon ellos. Desearíamos además expresar las gracias a todos los ex–miembros del equipo de investigación,particularmente a Sheridan Morris quien contribuyó considerablemente al proyecto y a este libro. Nuestrosmejores deseos a Sheridan en su nuevo trabajo en el Ministerio del Interior en Londres.El proyecto de investigación en el Centro para el Estudio del Orden Público continúa. Le daremos labienvenida a los comentarios e información de los lectores. Hay aún gran necesidad de una mayorinvestigación, para ser hecha en el que sigue siendo un campo fascinante y vital.John Benyon y Matthew ToyeLeicester, 10 de marzo de 1995 El Centro para el Estudio del Orden Público (CSPO) fue establecido en 1987 por John Benyon. A comienzos de 1990, fue renombrado como Centro Scarman. En 2004, con la reestructuración de la Universidad de Leicester, se transformó en el Departamento de Criminología. [Fuente consultada: http://www2.le.ac.uk/departments/criminology/about/dephistory, accedida el 2 de septiembre de 2011 y traducida por Carlos G. Blanco, M.Sc.) 3
  • 4. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores FUERZAS POLICIALES EN LA NUEVA UNION EUROPEAEste libro bosqueja las agencias de ejecución de la ley que operan en los quince países de la extendidaUnión Europea. Además incluye una sección sobre Noruega, que está ligada por íntimos lazos a los paísesde la Unión Europea, pese a que los noruegos votaron por muy estrecho margen contra su membresía ennoviembre de 1994. El libro se concentra en las variadas organizaciones policiales, pero mencionasuperficialmente a otras agencias de ejecución de la ley que tienen poderes en algunos países, tales comoaduanas e impuestos. Hasta tanto como fuere posible, se adopta una perspectiva común para cada país.Primero, se brinda información general de sus antecedentes, en particular la estructura administrativa delpaís, que a menudo afecta a la organización y a la responsabilidad de la policía. Segundo, el sistema judicialde cada país es brevemente bosquejado. Tercero, la organización y operación de la policía del país sondescriptas y cada punto de interés es destacado. El libro concluye con una discusión sobre las iniciativas deentrenamiento para las fuerzas policiales dentro de la Unión Europea.1. Comparando las Fuerzas Policiales en la nueva Unión Europea.1.1. Escasez de fuentes publicadas. Parecen haber pocos informes en inglés que comparen lasdiferentes organizaciones policiales europeas y su estructura. Aunque existen algunas guías de referenciapara las agencias de ejecución de la ley en el mundo y en Europa occidental (Ej.: Andrade 1985; Kurian1989; Klerks 1993) la precisión de tales estudios es a veces dudosa. El Instituto de Altos Estudios de laSeguridad Interior [IHESI, creado en 1989, sustituido por el Instituto Nacional de Altos Estudios de laSeguridad y de la Justicia o INHESJ, Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice, fueerigido por decreto del 24 de julio de 2004] ha publicado en francés informes comparativos de los países dela Unión Europea (Erbes y otros 1992; Meyzonnier 1994). Sin embargo, no existen informes en inglés,completos, comparativos y actualizados, acerca del sistema policial de los 15 países de la Unión Europea.1.2. Definiciones de Policía. Las definiciones de policía y de servicio de policía varían entre los países.Un punto de vista, que tiene amplio apoyo, es que servicio de policía: [...] es acerca de la regulación del conflicto social y la representación de la autoridad social (Reiner y Spencer 1993, Pág. ii.)Otra perspectiva, que merece menos apoyo, es que los policías son: [...] gente autorizada por un grupo, para regular las interrelaciones personales dentro del grupo, a través de la aplicación de la fuerza física (Bailey 1985, Pág. 7).Estas amplias definiciones cubren a todas las fuerzas discutidas en este libro. Algunas definiciones einclusiones pueden parecer extrañas a la policía de otros países; la estrategia aquí ha sido incluir comopolicías a todos aquellos cuyo trabajo es definido de ese modo en sus propios países. Para asegurar lo másposible la precisión de la comparación, ciertas fuerzas con una función de inmigración o finanzas no hansido incluidas en la Tabla 1, ni en la Figura 1, aunque son analizadas en el texto.1.3. El número de policías en la Unión Europea. Al buscar los antecedentes de las fuerzas policiales delos 15 estados de la Unión Europea (y Noruega), pronto se tornó claro que era difícil obtener informacióncertera acerca de la policía de cada país. Algunas fuerzas producen informes y folletos detallando susactividades, pero no significa que todas lo hagan. El comentario crítico está obviamente ausente en talesinformes. En este estudio, mucha de la información más valiosa vino de entrevistas a menudo capaces depresentar un cuadro más preciso.Un problema mayor fue conocer la cantidad de policías de cada país de la UE. Los datos hallados por losinvestigadores en diferentes fuentes variaron mucho, y ninguna pareció tener el monopolio de la seriedad. 4
  • 5. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresLa Tabla 1 y la Figura 1 presentan números indicadores de la fuerza efectiva de las policías de la nueva UE afines de 1994.Es importante notar que la Figura 1 revela una remarcable variación de sur a norte, con relación a lacantidad de policías y de habitantes. Los países del sur de la Unión Europea como Portugal, España, Italia,Francia y Grecia son los que mas efectivos tienen: un policía cada 215 a 260 habitantes. El próximo grupode países de Europa central, que comprende a Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, Irlanda yel Reino Unido: un policía cada 284 a 365 habitantes. Los estados del norte de la Unión Europea comoDinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, son los que menos tienen: entre 505 y 597 habitantes por policía.Sin duda la historia, la tradición y la cultura ayudan a explicar esta notable variación sur-norte, pero han dehaber otras razones que ameritan más investigación. [Esos estudios no tienen en cuenta la cantidad y tipode responsabilidades, funciones, actividades y tareas que realiza cada fuerza policial. Esas variables –másotras- influyen en la ratio policías/habitantes. El análisis comparativo en realidad es muy complejo; deberíaabarcar varios factores].1.4. Hacia un marco de trabajo comparado. Aun no ha sido producido un marco de trabajo apropiado,para comparar los sistemas policiales en la Unión Europea, aunque algunos pasos han sido tomados en esadirección (Mawby, 1992). Es un tema para un libro separado; la investigación está en curso en el Centropara el Estudio del Orden Público en la Universidad de Leicester. En este libro, la discusión está confinada adelinear en breve la estructura organizacional y los deberes operacionales de las fuerzas policiales en cadapaís. Algunos datos generales sobre cada país son incluidos. También es breve la descripción de laoperación del sistema judicial.Ciertos aspectos del servicio de policía no están incluidos en este breve informe, por falta de espacio oporque hay poca información. Esto incluye los informes del desarrollo histórico del servicio de policía encada país, las discusiones detalladas del reclutamiento y de las prácticas de entrenamiento, una evaluaciónde las diferentes condiciones de servicio, las discusiones de los códigos de conducta de cada fuerza, y uninforme de las culturas policiales de cada una de ellas.Las fuerzas policiales del Reino Unido son descriptas con más detalle que otras fuerzas. No sólo porque lainformación acerca de estas fuerzas está más accesible al equipo de investigación, sino también, y másimportante aun, porque el nivel de detalle dado indica la cantidad de información que el equipo deinvestigación desearía tener disponible en todas las fuerzas de la Unión Europea con propósitoscomparativos. La Unión Europea tiene 27 miembros, al sumarse Bulgaria, Chipre, Estonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, Rumania, Letonia, Lituania y Malta. Noruega no es miembro de la Unión Europea. Los datos de la Tabla 1 han sido parcialmente modificados, teniendo en cuenta que varios países han reestructurado sus fuerzas de seguridad y policiales; por ejemplo: Alemania renombró su fuerza de seguridad federal. La Bundesgrenzschutz (BGS) se transformó en la Bundespolizei (BPOL), que posiblemente se fusionará con la Bundeskriminalamt (BKA) en 2011. Austria fusionó al Bundesgendarmerie y al Bundespolizei en una Polizei. Bélgica reestructuró su sistema policial. Luxemburgo amalgamó sus fuerzas en una Pólice Grand-Ducale. Sin datos disponibles, los casilleros quedan en blanco. 5
  • 6. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores Tabla 1: Principales Fuerzas Policiales en la nueva Unión Europea. Número Ratio Población País Fuerza Policial de habitantes (millones) Policías / policías Polizei, creada el 1 de julio de 2005. 20.000 Austria Subtotal 20.000 8 311 Policía Federal, creada en 2001. 13.000 Bélgica 196 Pólice Locale, creadas en 2001 33.000 Subtotal 46.000 10,07 299 Rigspolititiet Dinamarca Subtotal 10.247 5,18 505 Suomen Poliisi Finlandia Subtotal 8.500 5,05 594 Policía Nacional (año 2011) 145.699 Gendarmería Nacional (año 2011) 105.975 Francia Policía Municipal 15.000 Subtotal 266.674 57,53 252 16 Landespolizeien 255.047 Alemania Bundespolizei (año 2011) 40.000 Subtotal 80,61 284 Policía Helénica Grecia Subtotal 39.850 10,35 260 Garda Síochána Irlanda Subtotal 10.500 3,56 339 Arma dei Carabinieri 110.372 Polizia di Stato 103.742 Italia Vigili Urbani 26.000 Subtotal 240.114 56,93 237 Pólice Grand-Ducale [*] Luxemburgo Subtotal 400.000 375 25 Fuerzas Regionales (Regiokorpsen) Korps landelijke politiediensten (KLPD) Países Bajos Koninklijke Marechaussee (estimado año 2011) Subtotal 55.000 15,24 308Noruega [no es Norske Politietmiembro de UE] Subtotal 7.200 4,3 597 Policía de Seguridad Pública 19.480 Guardia Nacional Republicana 24.796 Portugal Policía Judicial 1.140 Policía Marítima 500 Subtotal 45.916 9,86 215 Cuerpo Nacional de Policía (año 2011) 70.000 Guardia Civil (año 2011) 80.000 España Policía Local Subtotal 173.783 39,11 225 Polisen Suecia (año 2011) Subtotal 28.500 8,69 225 52 Fuerzas policiales semi-autónomas Reino Unido Subtotal 154.738 57,96 375Unión Europea (Año 1995) Total 1.327.364 372,84 281 6
  • 7. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores Figura 1: Número de Habitantes por Policías por Estados de la Unión Europea, 1994. Unión Europea 281 Noruega 597 Finlandia 594 Suecia 520 Dinamarca 505 Reino Unido 375 Luxemburgo 375 Irlanda 339 Austria 311 Holanda 308 Bélgica 299 Alemania 284 Grecia 260 Francia 252 Italia 237 España 225 Portugal 215 0 200 400 600 800 Número de habitantes por policías2. AustriaAntecedentes:Acuerdos constitucionales. La República de Austria (Öesterreich Republik) cubre un área de 83.855 Km² [laprovincia de Corrientes tiene 88.199 Km²] habitada por 8 millones de personas (1994), con una densidad de95 habitantes por Km². Bajo la Constitución de 1920, enmendada en 1929, es una democraciaparlamentaria, dividida en 9 provincias (Bundesländer). El Parlamento es bicameral y consiste en la CámaraAlta o Asamblea Federal (Bundesrat) y la Cámara Baja o Asamblea Nacional (Nationalrat), cuyos miembrosson elegidos directamente bajo un sistema de representación proporcional. 7
  • 8. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresPolíticas y Administración. Los 183 escaños en la Asamblea Nacional son asignados en dos etapas, bajo elsistema de la cuota Hare en el nivel provincial, y luego en dos circunscripciones electorales bajo el sistemaD´Hondt. El principal rol del Nationalrat es aprobar la legislación propuesta por el Gobierno. Consiste en unConsejo de Ministros, encabezado por el Canciller nombrado por el Presidente. Éste es elegido en formadirecta por un máximo de 2 periodos de 6 años. El gobierno debe procurar su reelección cada 4 años. ElBundesrat tiene 63 miembros elegidos por 9 asambleas provinciales. La cantidad delegados es proporcionala la población de cada provincia, y Viena es la más grande. Austria está conformada por 9 provincias(Bundesländer), que tienen su propio parlamento (Lantag) y eligen a un gobernador provincial(Landeshauptmann). Cada provincia además tiene su propia constitución y puede apelar ante la corteconstitucional si cree que el gobierno federal se excede en sus poderes. Los principales partidos políticosaustriacos son el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido por la Libertad y la Lista Alternativa Verde.Austria brinda un amplio sistema de bienestar social. Austria votó en julio de 1994 en un referendo paraunirse a la UE, a la que se unió formalmente el 1 de enero de 1995.Liechtenstein. El Principado de Liechtenstein queda al oeste de Austria, adyacente a Suiza. Al pie de losAlpes, está conectado al oeste con el Rin. Liechtenstein cubre un área de 160 Km² [la Ciudad Autónoma deBuenos Aires tiene 200 Km²] y tiene una población de unos 28.500 habitantes. Es una monarquíaconstitucional. La Constitución de 1921 contempla una legislatura unicameral (Lantag) de 15 miembroselegidos por periodos de 4 años. Gran parte del gobierno interior de Liechtenstein es conducido por losalcaldes y los consejos de las ciudades de las 11 comunas (Gemeinden). El país es considerado un paraísofiscal y un centro bancario, que da garantías de secreto absoluto. Como tal, algunos alegan queLiechtenstein es usado por criminales para ‘lavar dinero’. La pequeña fuerza policial del país es mantenidapor el gobierno. Liechtenstein está estrechamente ligada a Suiza, con quien tiene una unión monetaria yaduanera, pero no es miembro de la Unión Europea.Sistema Judicial. Con la Constitución de 1920 el poder judicial tiene independencia constitucional. El rol delpoder judicial es hacer ejecutar la Constitución, que incluye libertades fundamentales tales como la libertadpersonal, la libertad de asociación, de conciencia y de religión, y garantías contra el arresto arbitrario. Losasesores legales administran la ley bajo la guía de un juez profesional y sólo en los casos más serios usan elsistema de juicio por jurados. Existen varias etapas de apelación para llegar a la Corte Suprema. Hay CortesSupremas administrativas y civiles/penales separadas. Las cortes administrativas y constitucionales revisanla legalidad de los actos de la administración pública y la legislación, con una Corte Constitucional facultadapara llevar a cabo revisiones judiciales.Organización de la Policía. La base legal del servicio de policía en Austria experimentó cambiossignificativos en mayo de 1993, con la vigencia de una Ley de Policía de Seguridad que por primera vezcodificó la organización, la estructura y las tareas de todas las ramas de la policía. Además, provee uncatálogo de infracciones que pueden ser procesadas por la policía antes que por las autoridades judiciales(Morawa 1994, comentarios personales). Pese a la relativa autonomía de las provincias (Bundesländer),éstas no tienen autoridad policial; sólo el Ministro del Interior tiene la responsabilidad del servicio depolicía y el orden público. El Ministerio Federal del Interior es también titular del Departamento deSeguridad del Ministerio del Interior. Este Departamento está dividido en cuatro secciones, de las cuales laSección II -Gestión General de Seguridad Pública (administración)- tiene responsabilidad sobre la PolicíaFederal, que es la policía central. El sistema policial está compuesto por dos ramas, Bundespolizei (PolicíaFederal) y Bundesgendarmerie (Gendarmería Federal). Con un total de 25.662 efectivos, Austria tiene unpolicía cada 311 habitantes. En 2004 el Gobierno de Austria acordó que las dos fuerzas (Bundesgendarmerie y Bundespolizei), junto con el servicio de investigación criminal, la policía de seguridad pública, y las autoridades de seguridad, todos en conjunto se convirtieran en la Polizei, que se formara el 1 de julio de 2005 (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Police_(Austria), consultado el 15 de abril de 2011) 8
  • 9. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresGuardas de Aduana. La frontera austríaca está asegurada actualmente por guardias aduaneros armadosbajo control del Ministerio de Finanzas. El número de guardias aduaneros es de unos 4300, aunque sólo lamitad está asignada al servicio de policía de la frontera. Una discusión política tiene lugar en estemomento, para establecer si esos deberes deben ser reasignados a un elemento separado de la policía defrontera bajo el control del Ministerio del Interior (Heller 1994, comentarios personales).3. Bélgica.Antecedentes:Acuerdos Constitucionales. El Reino de Bélgica (Royaume de Belgique / Koninkrijk Belgie) tiene unapoblación de 10,07 millones (1993) que viven en un área de unos 30.518 Km² [la provincia de Misionestiene 29.801 Km²] con una densidad de unos 330 habitantes por Km². La capital es la cada vez másimportante ciudad administrativa de Bruselas, que requiere acuerdos de servicios policiales especiales. Lapoblación está dividida entre los flamencos (58%), que hablan holandés, y los valones (42%) que hablan undialecto francés. Bélgica es un estado federal. Su Constitución (1831, reformada en 1970, 1980, 1988 y1993) le atribuye poderes legislativos a un Parlamento bicameral formado por la Cámara deRepresentantes y el Senado, y la monarquía. El poder ejecutivo reside en el Gabinete conducido por elPrimer Ministro. El poder político es descentralizado.Políticas y Administración. El país está dividido en 9 regiones, cada una con un gobernador y un consejoprovincial, divididas en distritos administrativos (arrondisements) subdivididos en comunas conducidas porun burgomaestre o alcalde. La cuarta reforma del estado tuvo lugar en 1993. La nueva Constitución estipulaque Bélgica es ahora un estado federal formado por comunidades y regiones. Las elecciones para elParlamento nacional y los concejos provinciales tienen lugar cada 4 años. Hay unos 20 partidos activos peropocos tienen escaños suficientes en el Parlamento, como para competir con el gobierno.Los principales partidos políticos belgas son el Christelijke Volkspartij (CVP), el Partido Social Cristiano dehabla flamenca, el Partido Socialista (PS), el Vlaamse Liberale en Democratische Partij (VLD), el PartidoLiberal de habla flamenca, el Partido Reformador Liberal (PRL), el Partido para la Reforma Liberal de hablafrancesa, el Partido Social Chretien (PSC), el Partido Social Cristiano de habla francesa, y el Volksunie (VU),el Partido Popular flamenco.Bélgica brinda un amplio estado de bienestar, educación y otros servicios sociales. Está fuertementecomprometida con la libertad y los valores liberales: por ejemplo, la oposición a la censura incorporada enla Constitución.La Unión Económica del Benelux. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual Bélgica sedestacó por su fuerte movimiento de resistencia, se unió con Luxemburgo y Holanda para formar la UniónEconómica del Benelux (1947). Fue consolidado por el Tratado de la Unión Económica del Benelux enfebrero de 1958, que se puso en vigencia en 1960. El objetivo era la promoción de la integración económicamediante la coordinación de las políticas y la abolición de los controles de fronteras, que finalmentetuvieron efecto en 1970. El Acuerdo del Benelux es supervisado por el Comité de Ministros y el Consejo dela Unión Económica. La administración diaria está en manos del Secretario General.El Sistema Judicial. El sistema legal belga está basado en una mezcla del francés, del holandés y de leyeslocales. El sistema judicial es aun regulado principalmente por la Ley del 10 de octubre de 1967. En el nivelinferior, los casos criminales son oídos por tribunales policiales, mientras que los casos civiles son oídos enlas Cortes de Justicia de Paz. Esta división de la carga de los casos es fundamental y continúa a través delsistema de la corte. En el próximo nivel del sistema, las Cortes de Primera Instancia están divididas encortes criminales, civiles y juveniles, y tribunales comerciales e industriales. La siguiente grada comprendelas Cortes de Apelaciones, las Cortes Industriales y las Cortes de Sesión. La más alta es la Corte de Casación. 9
  • 10. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresBélgica está dividida en 26 distritos judiciales, cada uno de los cuales tienen una Corte de Primera Instancia,una Corte Comercial, una Corte Industrial y una Corte de Distrito. Los distritos están subdivididos encantones, de los que hay más de 200. Cada uno de ellos tiene una Corte de Justicia de Paz. Estas cortestienen un rol dual en cantones más pequeños, siendo al mismo tiempo Cortes de Justicia de Paz y CortePolicial. Cada una de las 9 provincias belgas tiene una Corte de Sesiones, compuesta por 3 jueces y unjurado, que trata los delitos graves. Hay 5 Cortes de Apelación y 5 Cortes Laborales de Apelación. La Cortede Casación está en Bruselas. Tiene tres divisiones que tratan con leyes civiles, comerciales, criminales ylaborales.Organización de la Policía. Hay unos 33.677 efectivos, lo que da aproximadamente un policía cada 299habitantes. La policía en Bélgica está constituida por tres cuerpos policiales principales: la Gendarmería, laPolicía Comunal y la Policía Judicial. La estructura organizacional policial belga parece resultar en algúnconflicto de jurisdicciones y competencias, aunque los planes de reorganización vigentes en 1992 hanmejorado este aspecto.[Nota: se omite la traducción de los párrafos relativos a la Gendarmerie (Rijkswacht, en flamenco), la PoliceCommunale (Gemeentepolitie, en flamenco), la Police Judiciare (Gerechtlijke Politie, en flamenco) y otrasPolicías, que no existen más en la actualidad porque Bélgica reestructuró su sistema al comenzar el sigloXXI, tal como se explica en el siguiente cuadro] Policía integrada. Desde 2001, la policía belga está estructurada en dos niveles: federal y local. Esos dos niveles son autónomos y están bajo la autoridad de los diferentes departamentos. Juntos, la Policía Local y la Policía Federal desempeñan la “función policial integrada”. Se complementan entre sí y trabajan en estrecha cooperación en orden a contribuir a la seguridad en Bélgica y para mantener la democracia. Policía Federal. En el nivel federal, la “función policial especializada” es exclusivamente desempeñada por la Policía Federal (en francés, Police Fédérale; en holandés: Federale Politie), que realiza misiones policiales administrativas y judiciales especializadas. También cumplen misiones “supra-locales” y brindan apoyo a la Policía Local. La Policía Federal está compuesta por servicios operacionales (policía judicial, policía de tráfico, policía ferroviaria, unidad de apoyo aéreo, unidad de apoyo canino, caballería, etc.) así como servicios administrativos (medios materiales, recursos humanos, etc.). En cuanto a las misiones de policía judicial, trata con los tipos graves de delincuencia organizada como los delitos contra las personas (trata de seres humanos, tráfico de drogas, etc.), los delitos contra los bienes (robos, robos de automóviles y de casas) y el delito económico y financiero (blanqueo de dinero). Las misiones de policía administrativa que realiza son: policía del tráfico en autopistas, cursos de agua, redes ferroviarias, policía aeronáutica, controles en los límites externos de Schengen, etc. Además cumplen misiones de protección tales como la escolta del transporte de valores y la protección de los palacios reales. También brinda apoyo a las autoridades administrativas y a los servicios de policía locales. Lo hacen, por ejemplo, prestándoles personal y material especial (helicópteros, perros, etc.) para ayudarles a mantener el orden público. Se compone de la "Oficina del Comisionado General" y de tres direcciones generales, que emplean a cerca de 13.000 efectivos. Policía Local. El nivel local está conformado por zonas policiales. Cada zona policial está compuesta por una o varias municipalidades. La Policía Local (en francés, Police Locale; en holandés: Lokale Politie) realiza la "función policial básica". Concretamente, esto significa que cada zona tiene que llevar a cabo al menos seis misiones fundamentales: servicio de la policía del distrito; recepción, intervención y ayuda a las víctimas; investigación local y orden público. También realiza algunas misiones de policía federal. Esas incluyen, por ejemplo, el mantenimiento de la ley y el orden durante los grandes eventos o partidos de fútbol. Se compone de 196 zonas de policía repartidas en todo el territorio y dan empleo a casi 33.000 policías y 900 civiles. Fuente: Police fédérale, Service relations publiques et protocole 2011, http://www.polfed-fedpol.be/#, accedida el 16 de abril de 2011. 10
  • 11. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores4. DinamarcaAntecedentes:Acuerdos Constitucionales. El Reino de Dinamarca (Kongeriget Danmark) ocupa unos 43.080 Km² [laprovincia de Jujuy tiene 53.219 Km²] y tiene una población de 5,18 millones (1993), con una densidad deunos 120 habitantes por Km². El estándar de vida es alto; Dinamarca tiene un amplio y bien desarrolladosistema de bienestar social. Es una monarquía constitucional, con una legislatura unicameral llamadaFolketing, un Primer Ministro y un Gabinete. Sus 179 miembros son elegidos por un período de 4 años,aunque el Primer Ministro puede disolver el Parlamento en cualquier momento. Las funciones ejecutivasestán en manos de un Consejo de Estado.Políticas y Administración. El país está dividido en 14 condados, luego subdivididos en 227municipalidades, cada una de las cuales es gobernada por un concejo electo y un consejo ejecutivo bajo laautoridad del alcalde (Borgmester). Hay varios partidos diferentes que responden a las elecciones locales ynacionales. El Partido Social Demócrata es el principal, mientras que los demás son el Partido ConservadorPopular, el Partido Socialista Popular y el Partido Liberal. El gobierno tiende a estar formado por unacoalición.Groenlandia e Islas Feroe. Groenlandia (del inuit, Kalaallit Nunaat; del danés, Grønland) y las islas Feroe(del feroés, Føroyar; de danés, Færøerne o “islas de corderos”) tienen gobiernos autónomos dependientesde Dinamarca. Quedaron bajo el régimen danés en 1380. Hoy en día tienen una gran autonomía, aunque suservicio de policía es responsabilidad del estado danés. Groenlandia es la isla más grande del mundo conuna superficie de 2.175.600 Km². La capital es Nuuk-Godthaab. Tiene unos 55.000 habitantes, lo que da unadensidad de población de una persona cada 40 Km². Las islas Feroe, con 18 islas pobladas sobre un total de22, tiene unos 43.000 habitantes; su densidad es de alrededor de 31 personas por Km². Tienen sus propiaslegislaturas y gobiernos. Cada una envía dos representantes al Folketing danés. Curiosamente, niGroenlandia ni las islas Feroe son miembros de la Unión Europea.Sistema Judicial. La ley danesa está basada en la ley nórdica y en la costumbre local, y fue influida por la leyromana. El Código Criminal actual data de 1930 cuando la pena capital fue abolida, luego fue enmendadovarias veces. Trata de los delitos contra el estado, la propiedad y las personas. El Jefe de Policía localinstruye ciertas causas, usualmente por delitos menores, mientras que la decisión de procesar los delitosmás graves es tomada por el Procurador Público local. La justicia es administrada por 84 Cortes Bajas deDistrito, 2 Cortes Altas, que están en Copenhague y en Viborg, Jutlandia, y la Corte Suprema situada enCopenhague, que consiste en 1 presidente y 14 jueces. Hay también varias cortes especiales y tribunalesadministrativos. Todas las cortes son presididas por uno o más jueces nombrados por la Corona. Ciertoscasos son tratados ante un juez constituido con un jurado o asesores legales. Muchos casos criminales sonoídos ante la Corte de Distrito en primera instancia. Muchos casos serios, que requieren ser oídos ante unjurado, lo serán en las Altas Cortes. El procedimiento de apelación generalmente permite recurrir ante lacorte inmediata superior.Organización de la Policía.a) Niveles del Servicio de Policía. La policía danesa (Rigspolitiet) es una fuerza nacional bajo el control delestado (Ministerio de Justicia), que la patrocina. Esta fuerza nacional está dividida en 54 distritos cada unobajo el mando de un jefe de policía (Politimester). Los distritos están organizados en 7 regiones policialespara atender el servicio de policía de la emergencia y los incidentes mayores. Cada región tiene un jefe depolicía de uno de los distritos, excepto en la capital cuyo titular es el Politidirektor o Comisionado de Policíade Copenhague. Groenlandia y las islas Feroe son distritos policiales independientes. Los jefes de policíalocales son responsables del servicio policial y las acusaciones. Hay unos 10.247 oficiales en el serviciopolicial danés (Jensen 1994, comentarios personales), que representan aproximadamente un policía cada505 habitantes. La autoridad policial superior es el Ministro de Justicia. La gestión ejecutiva está a cargo del 11
  • 12. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresComisionado Nacional de Policía (Rigspolitichefen), responsable de la administración centralizada delpersonal y de las finanzas. El Comisionado de la Policía de Copenhague y los jefes de policía de distrito sonresponsables de la gestión del servicio de sus distritos.b) Deberes de la Policía. No hay una ley policial estatuida; las previsiones están dispersas a través de lalegislación. Las principales previsiones para la estructura organizacional, los deberes y las tareasoperacionales policiales están en la Ley de Administración de Justicia, que también estipula prácticas yprocedimientos policiales. Los deberes de la policía son mantener la seguridad, la tranquilidad y el orden,hacer que las leyes y regulaciones sean obedecidas, tomar las medidas necesarias para prevenir el crimen,investigar los delitos y hacer acusaciones (Oficina del Comisionado Nacional 1992). Otros deberes han sidoasignados a la policía, como por ejemplo tomar los test de manejo de automotores y expedir licencias deconducir.c) Oficina del Comisionado Nacional. La oficina de Interpol, la policía de tráfico, los archivos de huellasdactilares, el servicio de extranjeros y el laboratorio de ciencia forense están todos en la Oficina delComisionado Nacional, que también es responsable del reclutamiento y la administración de personal, delpresupuesto policial, del equipamiento y su mantenimiento. El entrenamiento, y la seguridad civil ynacional, son otras funciones de la Oficina. Está dividida en 7 departamentos, uno de los cuales es laAcademia de Policía. La policía es responsable del control de fronteras y participa en los trabajos deinmigración. Hay un servicio de aduanas separado que opera en las fronteras, pero el trabajo deinvestigación es llevado a cabo por la policía. La información relacionada con las unidades anti-terroristasno está disponible al público.d) Unidades Especiales. Unidad de Apoyo Táctico (Udrykningstjenesten) con 24 oficiales responsables de la cooperación con las regiones de policía, en operaciones con equipamiento especial y perros policiales. Policía Nacional de Tráfico (Faerdselspolitiet) con 334 oficiales responsables de la seguridad y el control nacional del tráfico. Brigada de Delitos Graves (Rejseafdelingen) con 85 oficiales responsables de dar asistencia de investigación criminal a las fuerzas policiales locales, en casos serios y complejos. Unidad Nacional de Inteligencia de Drogas (Narkotikainformation) integrada por 26 policías. Unidad de Delitos Económicos Especiales (Afdeling for saerlig okonomisk Kriminalitet) con 38 oficiales. Lleva las acusaciones públicas especiales e investigaciones criminales relacionadas con fraudes comerciales e impositivos cometidos por el crimen organizado, o prácticas comerciales cuestionables.5. FinlandiaAntecedentes:Acuerdos Constitucionales. La República de Finlandia (Suomen Tasavalta) con las islas Åland, cubre338.000 Km² [la provincia de Buenos Aires tiene 307.571 Km²] y tiene una población de 5,05 millones, conuna densidad de unos 15 habitantes por Km². Debido a su histórica asociación con Suecia, Finlandia esbilingüe, un status igual que se le da al sueco y al finlandés. Bajo la Constitución de 1919, la cabeza delestado es el Presidente elegido por un periodo de 6 años. Éste nombra al Primer Ministro. Tiene unParlamento unicameral (Eduskunta) de 200 miembros elegidos en forma directa por el sistema D’Hont derepresentación proporcional. El parlamento sirve por un término de 4 años, aunque el presidente estáfacultado para disolverlo antes. La Corte Suprema y la Suprema Corte Administrativa son las autoridadesjudiciales más altas.Políticas y Administración. El Presidente tiene poderes directos en política exterior y una sutil forma deinfluencia sobre los asuntos internos mediante la presidencia de las reuniones de Gabinete. El gobiernonacional, el Valtioneuvosto (Consejo de Estado) encabezado por el Primer Ministro, tiene el poder 12
  • 13. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresejecutivo. El gobierno es responsable ante el Parlamento donde la legislación clave, incluyendo lospresupuestos, requiere la mayoría de los dos tercios. Los principales partidos políticos son el PartidoCentral, el Partido Coalición Nacional, el Partido Social Demócrata, la Alianza de Izquierda, el PartidoPopular Sueco, la Unión Cristiana Finlandesa, el Partido Rural Finlandés y el Partido Verde. La historiareciente de Finlandia ha estado muy ligada a la Unión Soviética, como resultado de su larga fronteracomún. En enero de 1992, Finlandia y Rusia firmaron un nuevo acuerdo relacionado con el comercio y lapolítica internacional, pero a diferencia del acuerdo previo de 1948, no contempla la política de defensa. El16 de octubre de 1994 el pueblo finlandés votó en un referendo con el 57% a favor y el 43% en contra, paraunirse a la UE. Finlandia se unió formalmente a la UE el 1 de enero de 1995. Finlandia aplica una políticamigratoria restrictiva, que virtualmente no acepta refugiados.Consejo Nórdico. Finlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia cooperan a través del Consejo Nórdicode Ministros, que fue establecido en 1971 bajo una enmienda de la Convención de Helsinki de 1962. Cadapaís además envía miembros al Consejo Nórdico, que es una asamblea consejera. Las islas de Åland, lasFeroe y Groenlandia también están representadas. Los países del Consejo Nórdico forman una unión depasaportes y un mercado de trabajo común, con beneficios de bienestar recíprocos. El Consejo Nórdico deMinistros vota fondos comunes para varios proyectos en campos tales como la inversión, la investigacióncientífica, la educación y la cultura.Sistema Judicial. El código general judicial sueco de 1734 adoptado en Finlandia, como parte del ReinoSueco, con su sistema de gobierno y judicial dual para las ciudades y el interior, ha sido reemplazado sólogradualmente durante el siglo XX. Algunas ciudades han retenido sus propias cortes aún hasta 1993. Losciudadanos tienen derecho a usar su lengua nativa en la corte, donde los jueces son exigidos en sushabilidades lingüísticas.La corte general local de justicia en las ciudades y en el interior es la käräjäoiekeus (en finés) o tingsrätt (ensueco), que procesa casos penales y civiles. La corte local está compuesta normalmente por un presidentecon formación jurídica, y tres asesores legales. En los casos complejos, otra persona legalmente calificadapuede asistir a la presidencia. Un tercio de los casos penales se da por delitos con una pena máxima demulta o un año de prisión. Tales casos pueden ser oídos y decididos normalmente sólo por el presidente. Enlos casos civiles el juez está autorizado a presidir sólo las audiencias preliminares. Hay 6 Cortes deApelaciones (hovioikeus / hovrätt) en todo el país, que tratan quejas contra las decisiones tomadas en losasuntos civiles o penales. La Corte rara vez oye procesos orales, la mayoría trata con elevaciones escritas.La Corte Suprema de Justicia (högsta / domstol) es la más alta instancia en asuntos penales y civiles,autorizada a oír demandas contra las Cortes de Apelaciones y algunas de las cortes especiales. El permisopara apelar debe ser presentado por la corte relevante, antes de involucrar a la Corte Suprema.Normalmente consiste de 5 jueces.Las apelaciones contra las decisiones de los cuerpos administrativos son, salvo excepciones, oídas en últimainstancia por la Suprema Corte Administrativa (Korkein hallintooikeus / Högsta förvaltnings domstolen),equivalente constitucionalmente a la Corte Suprema de Justicia. Las Cortes Provinciales en cada una de las12 provincias, fueron establecidas en 1955. Pueden oír apelaciones relativas a las decisiones de lasautoridades locales o municipales, que son predominantemente problemas de impuestos. Adicionalmente,las Cortes pueden examinar las disputas legales entre los gobiernos central y local o entre las personasprivadas y el gobierno, incluyendo problemas de libertades civiles. Algunos casos de apelaciones contra lasautoridades locales pueden ser oídos por la Junta Provincial, los organismos estatales centrales y losministerios. Los procedimientos son escritos en su mayoría. Existen muchas cortes especiales, siendo laCorte de Seguros la más importante (seguros sociales), la Corte de Mercado (asuntos de consumidores), laCorte del Trabajo (asuntos laborales), la Corte de Tierras (propiedades), la Corte de las Aguas y la Alta Cortede Asuntos Hídricos. Otras son la Corte de Prisiones (crimen juvenil) y la Alta Corte de Acusación (actoscriminales de un miembro del gobierno, de una de las Cortes Supremas o el Canciller de Justicia). Latendencia es a abolir las cortes especiales para simplificar el sistema judicial. 13
  • 14. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresOrganización de la Policía. Hay un sistema policial simple pero multi-gradual de 11.942 efectivos enFinlandia, lo que da un policía cada 594 habitantes. De ese total, 7.380 son policías locales. La policíafinlandesa (Suomi Poliisi) es conducida por un Comisionado Nacional, que es el jefe del Departamento dePolicía ante el Ministro del Interior y el jefe administrativo y operacional de todas las unidades policialesfinesas. La policía está organizada en tres niveles: nacional, provincial y local. Adicionalmente, hay unidadespoliciales directamente subordinadas al Ministro del Interior: la Oficina Nacional de Investigaciones, laPolicía de Seguridad, la Policía Móvil, la Academia de Policía, la Escuela de Policía, el Depósito Policial y elCentro de Entrenamiento de Perros Policiales.a) Departamento de Policía del Ministerio del Interior. Es el centro nacional de operaciones policiales.Planifica, desarrolla y supervisa el servicio en Finlandia, y le concierne primariamente la legislación, laadministración, el entrenamiento y la investigación. Adicionalmente, es responsable de la seguridad, laacusación y las operaciones por embargos y secuestros. Operacionalmente, el departamento lleva a cabouna variedad de deberes incluyendo: servicio policial uniformado e investigación criminal, control deltráfico y seguridad, asuntos internacionales, administración de licencias, base de datos policiales yadministración de la información.b) Unidades Especiales Centrales. Hay tres unidades nacionales que le reportan directamente al Ministrodel Interior. Oficina Nacional de Investigaciones (Keskusrikospoliisi / Centralkriminalpolisen), responsable de los delitos internacionales, organizados, económicos y otros graves, así como del desarrollo de la inteligencia y otros sistemas para detectar y luchar contra delitos serios. La NBI también monitorea las tendencias criminales, lleva a cabo investigaciones técnicas requeridas por otras agencias de ejecución de la ley y es responsable de la información policial y los registros junto con la Oficina Central Nacional de Interpol. Operacionalmente, la NBI investiga incidentes y crímenes que requieren una coordinación central de las operaciones en todo el país. La NBI puede ser llamada por la policía local para ser asistida, o sustituida, en incidentes para los cuales las unidades locales no tienen recursos adecuados. Está basada en Helsinki, pero tiene oficiales en cada provincia y en las islas Åland. La NBI tiene además un oficial dedicado a investigaciones sobre drogas en cada oficina provincial, sumado a la policía local que también investiga delitos por estupefacientes. La unidad central de la NBI en Helsinki tiene unos 15 efectivos, mientras que la Brigada Anti-Drogas del Departamento de Policía de Helsinki tiene unos 40 policías. Policía de Seguridad (SUPO, Suojelupoliisi / Skyddspolisen) es responsable de contrarrestar actos de traición o delitos que amenazan a la seguridad interna o externa del estado y del ‘orden social establecido’. Se vincula con sus colegas de los ‘servicios especiales’ internacionales. Brinda consejos de seguridad y asistencia a las autoridades y corporaciones, necesarios para mantener la seguridad del estado y la confidencialidad. Operacionalmente, Finlandia está dividida en tres áreas, subdivididas a su vez en regiones y oficinas de distrito, con una unidad regional SUPO en cada provincia. La Policía Móvil (Liikkuva poliisi / Rörliga polisen) mantiene la seguridad y el orden público, regula y controla el tráfico y trabaja para promover la seguridad vial. Adicionalmente, la unidad investiga delitos y otros incidentes de seguridad y orden público, así como de reserva policial. La Policía Móvil tiene entre 2 y 4 unidades en cada provincia, con la unidad del aeropuerto Helsinki-Vantaa que lleva a cabo tareas policiales especiales en el área aeroportuaria.c) Policía Provincial. Las operaciones policiales provinciales están bajo el Departamento de Policía o laOficina del Gobierno Provincial (hay 12) respectiva, cuyo rol es planificar, desarrollar y supervisar losasuntos policiales en la provincia y promover la cooperación entre la policía local y las agencias policialesnacionales (por ej.: NBI y Policía Móvil). Los departamentos de policía provincial son conducidos por unComisionado Provincial de Policía. La oficina provincial distribuye los recursos de la policía local dentro de la 14
  • 15. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresprovincia. Operacionalmente, el gobierno provincial puede organizar y coordinar operaciones conjuntasentre varios distritos policiales que serán controlados por la estructura policial provincial.d) Policía Local del Distrito. Finlandia está dividida en 213 distritos de policía rural, mas 26 departamentosde policía. Estas cifras serán reducidas a 95 en 1996, por la reestructuración del gobierno local.Generalmente la unidad administrativa es el departamento de policía, para las fuerzas policiales localesestablecidas en los pueblos antes de 1959. Cada distrito se despliega en una o más municipalidades,excepto las islas Åland que conforman un solo distrito policial. Desde 1992, los distritos y departamentoshan tomado la responsabilidad de las operaciones de policía provincial, sumándola a su existenteautonomía financiera. El departamento de policía es conducido por un Comisionado, y el distrito de policíarural por un Sheriff (Jefe de Policía). Planifican, desarrollan y supervisan todas las operaciones en susdistritos y son responsables de que sean realizadas eficaz y eficientemente. El Comisionado y el Sherifftambién tienen enlaces con otras autoridades y organismos para asegurar la cooperación local entreagencias. La policía local lleva a cabo una amplia gama de deberes, incluyendo la investigación criminal y elmantenimiento del orden público, así como funciones de tráfico. Los distritos locales frecuentementecooperan en problemas tales como la custodia de detenidos, las emergencias, el patrullaje y ciertas áreasde la investigación criminal.e) Departamento de Policía de Helsinki. Como fuerza de la capital, este departamento local tiene unstatus único en la estructura de los distritos policiales. Es la más grande con aproximadamente 1.600oficiales. Las cuestiones clave del departamento como lo son las finanzas, el plan de desarrollo y las tareasespeciales son gestionadas por el departamento bajo la directa supervisión del Ministro del Interior. Lasunidades especiales nacionales pertenecen al Departamento de Policía de Helsinki (Lehmus 1994,comentarios personales): Osasto Karhu (Unidad Oso) es una unidad SWAT ubicado en el Departamento de Policía Móvil de Helsinki. La magnitud de la unidad es confidencial, pero tiene responsabilidades en las operaciones anti- terroristas, sumadas a otras tareas policiales difíciles. JOUHA (Joukkojen Hallinta) es una dedicada unidad de orden público en el Departamento de Policía de Helsinki, dividida en 6 ó 7 grupos operacionales. Hay planes considerados por la Policía Móvil y por la policía local, para crear unidades similares.f) Consejo de Asesoría Policial. Los consejos de asesoría policial sirven como enlace entre el público, lapolicía, y quienes toman decisiones políticas. Primariamente monitorean la seguridad, el orden público y eltrabajo desarrollado por la policía. Sugieren proposiciones para el mejoramiento local y elevandeclaraciones formales sobre los problemas de la policía. Adicionalmente, los consejos pueden serrequeridos para desempeñar ciertas tareas por parte del Ministro del Interior, del gobierno provincial, de lapolicía del distrito, o de la municipalidad. El Consejo de Estado (gobierno) nombra al Consejo Asesor paraAsuntos Policiales cada 3 años, así como a los consejeros elegidos localmente para cada distrito.g) Guardia de Fronteras. Sumada a la policía, una Guardia de Fronteras (Rajavartiolaitos, en finés yGränsbevakningsväsen, en sueco) separada existe dentro del Ministerio del Interior. Es responsable delorden público y la seguridad a lo largo de la frontera y en las áreas costeras. La Guardia es una fuerzaparamilitar de aproximadamente 3.700 efectivos que pueden actuar también como unidad auxiliar depolicía, si es requerida (Como miembro de la UE, Finlandia fue el único estado nórdico que se unió alsistema monetario del euro desde su iniciación en enero de 1999).6. FranciaAntecedentes: 15
  • 16. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresAcuerdos Constitucionales. La República Francesa (Republique Française) tiene una población de 57,53millones (1993) y cubre un área de unos 543.965 Km² [equivale a las superficies sumadas de las provinciasde Buenos Aires, con 307.571 Km², y de Santa Cruz, con 243.943 Km²] con una densidad de población deunas 106 personas por Km². La Constitución de la Quinta República (1958, revisada en 1962) prevé unparlamento bicameral e inviste de autoridad ejecutiva al presidente, que es el árbitro de la Constitución. Elarbitraje final es tarea del Conseil Constitutionnel. El presidente nombra al primer ministro y a un consejode ministros. La legislatura es bicameral, consistente en el Senado y la Asamblea Nacional.Políticas y Administración. El Presidente es elegido cada 7 años. Los 321 miembros del Senado son elegidosindirectamente por términos de 9 años por un colegio electoral, mientras que los 577 miembros de laAsamblea Nacional son elegidos directamente cada 5 años. Los principales partidos son el PartidoSocialista, la Unión Gaullista para la República (RPR) y la Unión para la Democracia Francesa (UDF). ElPartido Comunista perdió apoyo durante los últimos diez años, mientras que el Frente Nacional y losVerdes han crecido. Francia tiene un amplio sistema de bienestar social. Las principales unidades degobierno local son las 21 regiones administrativas, los départements y las comunas, mas los territorios deultramar. Los principales son los 96 départements de Francia y los 4 de ultramar (Guadalupe, Martinica,Guyana Francesa y Réunion). Francia tiene además 2 territorios colectivos de ultramar (Polinesia Francesa,Territorios Antárticos y Sureños Franceses, Nueva Caledonia y las Islas Wallis y Futuna). Córcega es unterritorio colectivo internacional dividido en dos départements (Alta Córcega y Córcega del Sur), 5arrondissements, 52 cantones y 360 comunas. Un consejo general electo gobierna los départements, queopera con el Comisionado de la República (antes el Préfet). Cada comuna elige un consejo municipal, que asu turno elige al alcalde. Él o ella es el jefe ejecutivo y, entre otras cosas, es responsable de la policíamunicipal y del orden público y la seguridad. En la conurbación de París, en la cual reside alrededor del 16% de la población total, el intendente es además el presidente del département.Mónaco. Dentro de los límites de Francia está el pequeño Principado de Mónaco (Principaute de Monaco),con una población de unas 27.500 personas que viven en un área de 2 Km². Es formalmente independiente,aunque su gobierno está estrechamente relacionado con el de Francia.Sistema Judicial.a) El Código Penal. El sistema de justicia penal francés está basado en el modelo inquisitorial, más que enel adversarial. La responsabilidad central reposa en los jueces, y particularmente en los Juges d’Instruction,para conducir una investigación completa y averiguar todos los hechos. El juicio en sí mismo no es unarefutación entre la acusación y la defensa, sino el acto final de la investigación. Las leyes criminales estánestablecidas en un código sistemático de regulaciones conocido como el Code de Procédure Penale. Unaspecto interesante del sistema de justicia francés es la distinción entre la judicatura y el sistemaadministrativo judicial. El primero incluye juicios entre personas privadas y las infracciones del CódigoPenal, mientras que el sistema administrativo soluciona pleitos entre individuos y entre organismospúblicos.b) Cortes Criminales. En el sistema de justicia criminal francés hay 3 tipos de cortes criminales, donde loscasos individuales son tratados según la gravedad del delito cometido: El Tribunal de Policía trata con la última categoría de infracciones: las contraventions que infringen las regulaciones policiales. El acusador es a menudo un policía y la corte tiene un juez y un oficinista. Hay 471 cortes de este tipo en Francia, que tratan con más de 10 millones de casos por año. El Tribunal Correccional trata con lo que pueden ser llamados délits. Hay 3 jueces, pero sin jurado. Como con los Tribunales Policiales, las apelaciones van a la Cour d’Appel y tanto la acusación como la defensa pueden apelar. Hay 181 cortes correccionales que tratan anualmente más de 500.000 casos. 16
  • 17. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores La Cour d’Assises trata los crímenes. Hay una corte por département, y los casos son oídos ante 3 jueces y un jurado de 9 legos. Además, hay divisiones investigadoras (en el nivel mas bajo los Juge d’Instructions) cuyas apelaciones van a la Cámara de Instrucción y finalmente a la Corte de Apelaciones.c) Casos Civiles y Administrativos. Los casos civiles son oídos ante el Tribunaux d’Instance y luego ante lasaltas cortes, los Tribunaux de Grandes Instances. Éstos tienen jurisdicción exclusiva en ciertas áreas peroson además cortes de jurisdicción general. Los casos administrativos son oídos por un sistema de corteseparado que comienza con los Tribunaux Administratives y finaliza con el último recurso, el Conseil d’Etat.d) Corte de Casación. Todas las cortes están sujetas a la más alta corte de apelaciones, la Cour deCassation. Ésta sólo puede oír apelaciones basadas en aspectos legales. Hay muchos cursos de acciónposibles que puede tomar esta Corte. Puede rechazar la apelación, terminar la acción, anular la decisiónque causó la acción en primer lugar, o mandar la apelación a una corte del mismo nivel que la que se refirióal caso, pero en un área judicial diferente.Organización de la Policía. La policía francesa consiste en dos fuerzas altamente centralizadas, la PoliceNationale y la Gendarmerie Nationale. Hay otra fuerza local independiente llamada la Police Municipale. Entotal hay 227.613 oficiales (PN: 116.300, GN: 96.313 y PM: 15.000) lo que da aproximadamente un policíapor cada 252 habitantes. Las relaciones entre las dos fuerzas mayores son tensas a menudo. La policíamunicipal opera en teoría al lado de Policía Nacional y de Gendarmería Nacional. Todas las policíasfrancesas están armadas. Las diferentes secciones de la policía tienen distintos poderes. Hubieron cambiosorganizacionales recientes con relación a ciertas unidades especializadas y más reestructuraciones podrántener lugar después de la próxima elección presidencial de mayo de 1995 (Salomon 1994, comentariospersonales).a) Policía Nacional. La Police Nationale con 145.699 (en abril 2008) efectivos es más grandeconsiderablemente que la Gendarmería y es responsable ante el Ministro del Interior. Además de lospolicías uniformados y de civil, hay un staff de apoyo de 10.000 civiles. La Policía Nacional tiene funcionesejecutivas y administrativas distribuidas entre varias unidades y servicios, por ejemplo, la represión deldesorden público, las patrullas de rutas y autopistas, el servicio de inteligencia, el servicio de control defronteras y del aire, y el servicio de seguridad VIP. El trabajo forense, las drogas y los vicios son atendidospor escuadras de especialistas y además, una unidad anti-terrorista. La Dirección General está a cargo detodo, dentro de ésta hay secciones especializadas y 9 divisiones para el servicio de policía activo (Salomon1994, comentarios personales). Incluyen:[i] Dirección Central de la Seguridad Pública (DCSP). La Direction Centrale de la Sécurité Publique, antesPolicía Urbana (PU), opera en los 447 pueblos que tienen 10.000 o más habitantes. Cada distrito escontrolado por un Commissaire, con oficiales uniformados, detectives de civil y la división administrativa.Las tareas de la división de policía urbana son mantener la ley y el orden, la seguridad pública, la salubridady el control del tráfico.[ii] Dirección Central de la Policía Judicial. La Direction Centrale de la Police Judiciaire está dividida en 19regiones bajo una Dirección Central, que también es el contacto francés de Interpol. Hay tressubdirecciones de la DCPJ que tratan con diferentes áreas de investigación: Criminal (Sous-Direction des Affaires Criminelles), Financiera y económica (Sous-Direction des Affaires Economiques et Financières), y Policía técnica y científica (Sous-Direction de la Police Technique et Scientifique).Los deberes de la Policía Judicial son ‘investigar todas las infracciones a la ley, reunir evidencia y traer a losautores ante los tribunales facultados para juzgarlos’ (Code de Procédure Penale, Artículo 14). Lo hace bajo 17
  • 18. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresla dirección del juez y los procuradores públicos. La DCPJ posee también una unidad de operacionesespeciales, o anti-terrorista, RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion).[iii] Servicio de Información General (RG). El Service de Renseignements Généraux es en esencia una policíade seguridad interior de unos 4.000 oficiales. Su deber es reunir y cotejar información sobre individuos ogrupos considerados un peligro para el estado, así como conducir investigaciones encubiertas sobrepersonas de vida pública. Sus oficiales de civil están facultados para infiltrar organizaciones, colectarinformación, intervenir teléfonos y el correo, aunque sujetos a órdenes judiciales. Tiene más bien ampliospoderes y los oficiales parece tienen amplia libertad para actuar como lo deseen. Opera en toda Francia ypasa información a la dirección central en París. En este momento, el futuro de este departamento estábajo revisión y puede ser reorganizado o desmantelado.[iv] Directorado de la Vigilancia del Territorio (DST). El Directorate de la Surveillance du Territoire es elservicio de seguridad estatal que trata con las actividades secretas de los estados extranjeros que operanen Francia. Hay pocos detalles disponibles sobre su operatividad. Tiene aproximadamente 1.500 oficiales.[v] Servicio Central de la Policía del Aire y de Fronteras (PAF). El Service Central de la Police de l’Aire et desFrontiers de 6.000 efectivos, es responsable del movimiento de personas en las fronteras y los aeropuertosde Francia. Trabaja estrechamente con el servicio de Douanes, que tiene responsabilidad en la supervisióndel movimiento de bienes a través de las fronteras. El servicio pronto cambiará su nombre por el deDirection Centrale de l’Immigration et de la Lutte Contre le Travail Clandestine (DCILEC).[vi] Compañía Republicana de Seguridad (CRS). La Compagnie Républicaine de Sécurité es una policíaparamilitar anti-disturbios, bien equipada y muy entrenada. Los 15.750 oficiales están divididos en 63compañías y su principal deber es la represión del desorden público, aunque en ocasiones también asiste ala PAF y lleva a cabo patrullas en las autopistas.[vii] Prefectura de Policía. La Préfecture de Police tiene varias unidades especiales y servicios, incluyendo laescuadra de drogas.[viii] Servicio de Protección de Altas Personalidades (SPHP). El Service de Protection des HautesPersonnalités es una unidad de protección de personas importantes, francesas o extranjeras. Tiene deberesde seguridad en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo. Tiene aproximadamente 500 oficiales.[ix] Servicio de Cooperación Técnica Internacional de Policía. El Service de Coopèration TechniqueInternational de Police es un departamento de cooperación internacional y entrenamiento de unos 200oficiales, organizados en cerca de 55 Comisarías que encabezan delegaciones permanentes en 55 países.Originalmente este departamento proporcionaba entrenamiento y asistencia técnica a las ex–coloniasfrancesas en África y los países del antiguo bloque comunista. Además de estas funciones, la unidad tieneahora un rol europeo importante al facilitar la cooperación policial dentro de los estados de la UE; su stafflleva a cabo traslados temporales relacionados con Schengen y Europol. Sus oficiales de ultramar tambiénactúan como enlaces sobre drogas en numerosos países, y velan los intereses franceses en general.b) Gendarmería Nacional. La Gendarmerie Nationale es una fuerza militar de 105.975 (en 2007) efectivosbajo el control del Ministerio de Defensa. Gendarmería opera en toda Francia, en las áreas rurales ypueblos con menos de 10.000 habitantes y tiene algunas responsabilidades en las fronteras. Son de hechoresponsables de cerca del 90% del territorio, aunque éste comprende sólo el 50% de la población. Siendouna fuerza militar, sus oficiales no deben operar de civil ni actuar encubiertos, aunque extraoficialmenteparece que lo hacen igual (Anderson 1991, página 12). Gendarmería tiene dos unidades mayores: Gendarmerie Départementale: realiza el trabajo policial judicial y las funciones policiales ordinarias. Está dividida en brigadas territoriales. Teóricamente hay una por cantón, aunque de hecho hay unas 3.653 brigadas (que serán reducidas). Cada una de las unidades territoriales tiene una tarea particular. 18
  • 19. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores Hay, por ejemplo, patrullas de tráfico, unidades de montaña y la sección aerotransportada. Patrullan e investigan delitos, y reúnen información que es enviada al centro de documentación en Rosny-sous- Bois. Este banco central se estima tiene más de 220 millones de datos. Gendarmerie Mobile: no realiza trabajo judicial pero es capaz de desplazarse para reforzar a otra policía o ejecutar tareas especiales. Su principal deber es mantener el orden. Hay más de 20.000 gendarmes que están bien entrenados y equipados para el control de los disturbios, así como para la protección diplomática, los rescates en los desastres y el control de huelgas y de multitudes.Le Groupement de Sécurité et d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GSIGN) es una subdivisiónrelativamente nueva de operaciones especiales de la Gendarmería Móvil, consistente en tres unidadesespeciales. El Group d’Intervention de la Gendarmerie (GIGN) es un elemento de operaciones especiales,anti-terrorista, similar a las unidades RAID de la Policía Nacional. El Groupe de la Sécurité de la Présidencede la République (GSPR) es la unidad de protección responsable de la seguridad del jefe de estado. ElEscaderon Parachutiste d’Intervention de la Gendarmerie Nationale es una unidad paracaidista, que tieneun significativo rol anti-terrorista, y en el orden público, en conjunto con el GIGN.c) Policía Municipal. La Police Municipale es una fuerza independiente de la Gendarmería y de la PolicíaNacional. Está bajo el control del Ministro del Interior. Sus efectivos son estimados entre 9.000 y 25.000,con consenso en torno a los 15.000. La variación surge porque muchos de los que se consideran policíasmunicipales a menudo son Gardes Champêtres. Actúan como policía local en áreas rurales dirigiendo eltráfico fuera de las escuelas y son de hecho mano de obra local para los alcaldes en las villas pequeñas. Nohay un estatuto especial que gobierne a la Policía Municipal. Son responsables del servicio de policíaurbano diario para los delitos y los problemas de orden público en sus límites urbanos. Más o menos lamitad de los agentes han jurado y portan armas, pero muchos son meros agentes municipales. Elentrenamiento no es obligatorio y como resultado tienden a ser caóticos. Algunos pueden asistir unaescuela de entrenamiento privado en Orange, pero otros reciben sólo el entrenamiento estandarizado paralos empleados municipales.d) Unidades Especiales. Un pequeño pero cada vez más importante departamento de enlace europeoexiste en la Secretariat Général de Coordination Interministériel (SGCI). Es responsable de los aspectos deseguridad y cooperación policial en la UE que cubre Schengen, Europol y los problemas bajo el Tercer Pilardel Tratado de Maastricht (Salomon 1994, comentarios personales).7. AlemaniaAntecedentes:Acuerdos Constitucionales. La República Federal Alemana (Bundesrepublik Deutschland), incluyendo a laex–República Democrática Alemana, cubre un área de 356.957 Km² [equivale a las superficies sumadas delas provincias de Buenos Aires, con 307.571 Km², y de Jujuy, con 53.219 Km²]. Tiene una población de 80,61millones (1993), con una densidad de unas 226 personas por Km². Esto incluye a 6,8 millones de‘trabajadores-invitados’ (Gastarbeiter) y otros inmigrantes nacidos en el extranjero. Alemania tiene un altoestándar de vida con un amplio sistema de bienestar social. La República Federal Alemana es unademocracia parlamentaria. La Constitución (Grundgesetz o Ley Básica) de 1949 prevé una estructurafederal, con la autoridad política dividida entre el gobierno federal y los Länder (estados). Desde lareunificación existen 16 Länder (Baden-Württemberg, Baviera, Berlín, Brandeburgo, Bremen, Hamburgo,Hesse, Mecklemburgo-Pomerania, Baja Sajonia, Renania Septentrional-Westfalia, Renania-Palatinado,Sajonia, Sarre, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein y Turingia). Cada Land existe como una entidadautónoma con su propia constitución y administración. El Tratado sobre Unificación de la RepúblicaDemocrática Alemana y la República Federal Alemana prevé que, para el acceso de la DDR, se apliquen lasreglas de la Ley Básica a los nuevos Länder, excepto donde los términos del tratado específicamenteenmienden a la Ley (Art. 3). 19
  • 20. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresPolíticas y Administración. El parlamento federal bicameral está formado por el Bundesrat (ConsejoFederal) y el Bundestag (Asamblea Nacional). Este último comprende entre 496 y 499 diputados desde lapre-unificación (fluctuando según quienes ganan en las circunscripciones electorales) mas 22representantes de Berlín Oeste con el status de observadores. En octubre de 1990 se sumaron 144delegados más de la alemana oriental Volkskammer (Cámara del Pueblo). Para las elecciones de octubre de1994, se sumaron 10 delegados mas, generando una cámara de 672 escaños. Siguen siendo electos cada 4años. Los 45 miembros del Bundesrat que aumentaron a 68 después de la unificación, son nombrados porel Länder y el gobierno. Los 2 principales partidos son el Partido Social Demócrata y la Unión CristianaDemocrática. El Canciller Federal, jefe del ejecutivo, es elegido por el Bundestag. El gobierno federal esresponsable de la defensa y las relaciones exteriores, las finanzas, algunas funciones económicas, lasmigraciones, la aduana y otras cuestiones más.Sistema Judicial. El sistema judicial alemán está basado en la estructura federal y está dividido endiferentes jurisdicciones. Los casos civiles y criminales son oídos ante las cortes ordinarias. Hay ademáscortes administrativas, laborales, impositivas, sociales y constitucionales. La primera acción que deberealizar toda corte es revisar la jurisdicción. La corte debe decidir si los procedimientos pueden continuarválidamente ante ella o ser remitidos a las cortes de otra jurisdicción.La jurisdicción es determinada en razón de la materia. Ésta determina qué corte del sistema puede oír uncaso dado. Ordinariamente, la jurisdicción de la corte es determinada por el valor del problema en losprocedimientos (casos civiles), o la seriedad del delito (casos criminales). Los casos menores son oídos antela Corte del Distrito (Amtsgerichte) y los mayores por la Corte Regional (Landgerichte). Sólo en las cortesordinarias hay tribunales de primera instancia; las demás jurisdicciones tienen una sola corte. Además, eldomicilio del defendido (casos civiles) o el lugar de comisión del delito (casos criminales) determinan quécorte puede oír los procedimientos.La más alta en la jerarquía de las ordinarias es la Alta Corte Federal (Bundesgerichtshof). El sistema judicialbrinda menos importancia a las reglas formales de la evidencia, que las leyes comunes de otros países, ypone más énfasis en determinar los hechos. Los jueces tienden a jugar un rol activo en procedimientos queno están basados en la perspectiva adversarial. Como el sistema de justicia criminal alemán está basado enel modelo inquisidor, el juicio representa el acto final de la investigación. Los jueces tienen mucho control yunos amplios poderes para pesquisar y conformar un archivo con la información del caso en el cual basaránla decisión final.Las leyes están reunidas en un código sistemático de reglas conocido como el Strafgesetzbuch (StGb) oCódigo Penal. De modo similar, las reglas procesales están reunidas en el Código Procesal Criminal oStrafprozessordnung (StPo). La justicia está basada en dos principios: la protección legal total y la altaespecialización.Organización de la Policía. En la República Federal Alemana se lleva a cabo en ambos niveles, federal yprovincial. Antes de la unificación habían 195.000 policías: 171.382 de los Länder y 23.500 federales(Marinelli, comentarios personales, 1992). Dio aproximadamente un policía cada 407 habitantes. Despuésde la unificación hubieron 283.347 puestos policiales establecidos, aunque el número actual disminuyó ytiene más de 10.000 vacantes. Estas cifras más actualizadas muestran un policía cada 284 habitantes, unconsiderable aumento en el número de policías por habitantes desde la reunificación. Conforme a laConstitución, la soberanía en la mayoría de los asuntos policiales reposa en los Länder, aunque los poderesfederales existen para promover la cooperación y proveer facilidades centralizadas para la información, lascomunicaciones y las investigaciones criminales.a) Fuerzas Policiales de los Länder (Die Landespolizei). La mayor parte del servicio policial es realizado anivel provincial o Länder. Las fuerzas policiales de cada Land son responsables ante el respectivo ministrodel interior, excepto en las ciudades-estado como Berlín, Hamburgo y Bremen donde las fuerzas policialesson responsables ante el Senador para el Interior. Cada Land tiene su propia regulación policial y sus 20
  • 21. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores códigos, y cada fuerza está dividida en cuatro ramas: Policía de Seguridad, Policía Criminal, Policía del Orden Público y Policía de Seguridad de la Navegación.  Schutzpolizei (Schupo) es la policía uniformada con 187.972 oficiales. Primariamente tiene un rol preventivo, pero realiza cada vez más investigaciones criminales. Está organizada en sectores y distritos. Aproximadamente tres cuartos de cada policía estatal están en esta rama.  Kriminalpolizei (Kripo) con 42.075 oficiales, es el servicio de investigación criminal dividida en unidades que tratan con el fraude, el vicio, el crimen en general y la inteligencia criminal. Está centralizada por el Landeskriminalämter (LKA, Oficina Estatal de Investigación Criminal) y la Bundeskriminalamt (BKA, Oficina Federal Criminal) en Wiesbaden. Debe notarse que la distinción entre la Schutzpolizei uniformada y los policías de civil de la Kriminalpolizei está siendo erosionada gradualmente. Un creciente número de oficiales de investigación criminal está retornando al servicio de uniforme, que a su vez juega un rol importante en las investigaciones criminales. Esta tendencia llevará a que hayan unidades de investigación especializada, por ejemplo de crimen organizado, exclusivas de los oficiales de civil (Häseker 1994, comentarios personales).  Bereitschaftspolizei (‘Bepo’) policía de reserva (Cullen 1992, Pág. 20) con 25.000 oficiales, tiene un rol dual. Juega un rol esencial en el entrenamiento policial, pero además es una unidad de apoyo del orden público especializado en incidentes mayores de desorden civil.  Wasserschutzpolizei es la policía de la navegación, responsable del servicio de policía en los cursos de agua y las áreas costeras. Sus efectivos están incluidos en el total de oficiales de la Schutzpolizei. La policía de los Länder incluye la policía de tráfico y tienen muchos deberes administrativos como la expedición de ciertos tipos de licencias. Las fuerzas policiales de los Länder están bajo la jurisdicción de los ministros estatales del interior, que mantienen conferencias regulares para asegurar la cooperación, en las cuales el Ministro Federal del Interior también está presente. La Constitución del país prevé que debe haber mutua asistencia entre las policías estatales y federales. b) La Policía Federal. Las tareas de la Bundespolizei están divididas en tres áreas principales:  Bundeskriminalamt (BKA) u Oficina de Policía Federal Criminal fue creada bajo un precepto constitucional. Consiste en unos 4.300 oficiales basados en Wiesbaden. Es el centro para la cooperación entre las agencias estatales y federales de ejecución de la ley; reúne y evalúa la información y la documentación para combatir el crimen, y realiza investigaciones criminales relacionadas con drogas, falsificación de moneda y armas y explosivos. Las actividades anti-terroristas son coordinadas por el Koordinierungsgruppe Terrorismusbekämpfung (KGT), bajo el BKA, que es a su vez la Oficina Central Nacional para Interpol. Bundesgrenzschutz (BGS, Seguridad Federal de Fronteras) es una fuerza de 24.000 gendarmes, responsable ante el Ministro Federal del Interior. La BGS es una fuerza paramilitar cuya principal tarea es controlar las fronteras externas de la República Federal Alemana. Su posición con la remoción de las fronteras interiores de la UE no quedó clara. La reunificación trajo cambios a esta fuerza (Cullen 1992, Pág. 43). Trata con los disturbios en las regiones fronterizas y con las emergencias, así como los controles aduaneros en lugares remotos en los que no hay funcionarios de aduana. Migraciones y Aduana son llevadas por una rama del BGS: Servicios Individuales. Los aduaneros y su servicio de Investigaciones Aduaneras trabajan bajo la jurisdicción del Ministro Federal de Finanzas. La Deutsche Bundesbahn (Ferrocarriles Alemanes) tiene su propia policía (Bahnpolizei) responsable de la protección de las propiedades de la compañía ante los disturbios y los daños, y de la investigación de los actos criminales cometidos contra ellos. Esta ex–fuerza policial ferroviaria es ahora parte de la BGS. 21
  • 22. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores Desde el 1 de julio de 1990, la BGS está facultada para controlar personas en las fronteras interiores de Alemania. En 2004 comenzó, en el aeropuerto de Frankfurt, el control de fronteras por líneas de control automatizadas. El ciudadano que llega en un vuelo ‘non-Schengen’ puede registrarse en forma voluntaria para no ser chequeado manualmente cada vez que ingrese o egrese de Alemania. El ABG (Automated and Biometric-supported Border Controls) requiere una sola verificación por un oficial de la BGS. Simplemente, hay que ir a un centro de matrícula donde los datos del pasaporte y las características biométricas del iris serán registrados en una base de datos de la BGS. Si no hay antecedentes policiales, cada cruce de fronteras puede ser manejado por el propio usuario en forma automatizada. El 1 de julio de 2005, la BGS fue convertida en la BPOL (Bundespolizei) con 40.000 efectivos; se analiza la probable fusión con la BKA en 2011. Bundesverfassungsschutz (BVS), Oficina Federal para la Protección de la Constitución. Una agencia de reunión de información y no una fuerza policial ejecutiva; no tiene autoridad para aplicar la ley.c) Unidades Especiales. GrenzSchutzGruppe-9 (GSG-9; Guardia Fronteriza, Grupo 9), es la unidad nacional alemana anti- terrorista, con unos 200 gendarmes. Tiene cuartel general, entrenamiento y apoyo de inteligencia propios. Se estima está organizado en cuatro unidades de empleo, subdivididas en cinco Special Einsatz Truppen (SET), la unidad operacional básica. Cada vez mas el GSG-9 lleva a cabo operaciones especiales que no son anti-terroristas, funcionando como una unidad del tipo SWAT (Klerks 1994). Special Einsatz Kommandos (SEK) es el equivalente estatal del GSG-9, que trata con el terrorismo y las operaciones especiales que caen bajo la jurisdicción de los Länder. Mobil Einsatz Kommandos (MEK) son equipos especializados de observación estatal. Aunque son usados para la vigilancia encubierta, están entrenados y son capaces de intervenir en operaciones especiales si se torna necesario (Häseker 1994, comentarios personales).La reunificación ha traído cambios al servicio policial de lo que fuera la República Democrática Alemana. Laex-Volksploizei (Policía del Pueblo) fue desmantelada y reemplazada por nuevas fuerzas policiales estatalessegún el modelo federal. La influencia de la ex–Staatsicherheitsdienst o Stasi (la policía secreta) fue muyprofunda y actualmente tiene lugar un amplio proceso de ‘de-stasificación’ (Cullen 1992, págs. 6-11).8. Grecia (en griego, Ελληνική Δημοκρατία)Antecedentes:Acuerdos Constitucionales. La República Helénica (Elliniki Dhimokratia, Ellas o Ellada) cubre un área deunos 131.990 Km² [la provincia de Santa Fe tiene 133.007 Km²] y tiene una población de 10,35 millones(1993) con una densidad de 78 habitantes por Km². Su rasgo notable es el gran número de islas, quizás unas2.000, de las cuales Creta es la más grande. Grecia tiene un extenso mar, montañas y fronteras fluvialesque le proporcionan problemas únicos al país en materia de seguridad. Grecia es una república y unademocracia parlamentaria. La Constitución de 1975 (enmendada en 1986) estableció un parlamentounicameral (Vouli) que ejerce el poder legislativo en junto con el presidente. Las funciones ejecutivas estándivididas entre el Presidente y el Primer Ministro, que es el jefe de gobierno.Políticas y Administración. Los 300 diputados en el parlamento son elegidos en forma directa por cuatroaños. Los mayores partidos políticos son el Partido Nueva Democracia y el Movimiento SocialistaPanhelénico (PASOK). El país está dividido en 13 provincias administrativas, a su vez subdivididas en 51prefecturas (nomoi). Cada una es administrada por un nomarch que es nombrado por el Ministro delInterior. El país tiene alcaldes elegidos y consejos urbanos y rurales. 22
  • 23. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresSistema Judicial.a) El Código Penal. Los procedimientos de justicia criminal son similares a los del sistema francés, aunqueno hay policía judicial. Como en muchos otros países europeos, hay separación de competencias entre lascortes ordinarias y las administrativas. El Código Penal, que está basado en la Ley Romana modificada por elCódigo Napoleónico, define 3 categorías de crímenes: delitos mayores, delitos menores e infracciones. Unjuez instructor examina la evidencia e interroga a los testigos y, si está persuadido de que hay un caso apesquisar, lo deriva al procurador público quien decide si los cargos deberán ser presentados.b) Sistema de Cortes. En toda Grecia hay Cortes de Justicia de Paz que tratan las infracciones y los casosciviles. Sobre éstas hay Cortes de Primera Instancia, que también tratan casos civiles y criminales (delitosmenores). La jurisdicción exclusiva para audiencias civiles está adjunta a un solo Juez de Corte. Las cortescon un panel de jueces tratan los casos en los cuales las Cortes de Justicia de Paz no son competentes.Ambas tienen divisiones separadas que tratan sólo casos criminales. Estas son las Cortes de Infracciones ylas Cortes de Delitos Menores. Con ellas hay otras cortes juveniles y criminales; varios pueblos tienen cortesadministrativas (impuestos). Los casos criminales más serios (delitos mayores) son tratados por una cortecon jurado, consistente de 3 jueces y un jurado de 4 miembros. Las apelaciones de la Corte de PrimeraInstancia van a la Corte de Apelaciones, y desde allí -si es que sigue alguna disputa acerca de aspectoslegales- la Corte Suprema (Arios Pagos) emitirá un fallo.Organización de la Policía. La Policía Helénica fue creada en 1984 bajo la Ley 1481/1-10-1984 comoresultado de la fusión de la Gendarmería (Chorofylaki) y la Policía de la Ciudad (Astynomia Poleon).a) Estructura de la Policía. Hay una sola fuerza policial nacional, conocida como Policía Helénica,administrada por el Ministro de Protección Ciudadana y conducida por el Jefe de Policía (AnistratigosAstynomikos). Su fuerza efectiva total en diciembre de 1994 era de 39.850 oficiales, que significabaaproximadamente un policía cada 260 habitantes. La Policía Helénica fue formada en 1984 por laamalgamación de la policía urbana (Elliniki Astinomia) y la Gendarmería (Chorofylaki); ejerce el servicio depolicía en todo el país, excepto en áreas limitadas en las cuales la responsabilidad es de la Policía dePuertos. La organización de la Policía Helénica está basada en la división administrativa de Grecia en 53Nomoi. Cada prefectura constituye un Distrito de Policía, aparte del de Ática (Atenas) que está subdivididoen 3 distritos de policía, llevando el total de distritos a 56 (ENP 1992, Pág. 67). Cada distrito de policía tieneun Departamento de Policía que ejerce todos los poderes conferidos por ley del estado, dentro de sujurisdicción local, y es responsable ante el Ministro del Orden Público.Un Director de Policía conduce cada departamento de policía. Atenas y Tesalónica tienen cada una unDepartamento General de Policía bajo la dirección de un Mayor General o un Brigadier General. Estas 2áreas tienen además servicios especiales de policía para el control de drogas. La supervisión y lacoordinación de los departamentos de policía está en manos de 8 Inspectores de Distrito y 3 GeneralesInspectores, que son responsables ante el Jefe de Policía. Los deberes generales de la policía son: afirmar laseguridad pública y el orden, la protección del estado y del sistema democrático, la supresión y laprevención del crimen y la ejecución de la ley en general.b) Operaciones del Servicio de Policía Especial. En el nivel regional hay policías especializados que tratancon la seguridad pública, las drogas y la investigación de delitos graves. La prevención del delito, elcontrabando, el hurto de antigüedades y obras de arte y las personas desaparecidas son tratados en formacentralizada por el Ministro del Orden Público. Hay una unidad especial antiterrorista (EKAM) y unaDirección Central de Servicios de lucha contra el Crimen (Dieythinsi Eglimatologikon Erevnon) (157 oficiales)que es también la Oficina Central Nacional para Interpol.Hay otras fuerzas policiales especializadas en Grecia, incluyendo la Policía de Puertos (Limeniko Soma)(4.560 oficiales) que actúa como guardia costera y está bajo el control del Ministro de la Marina Mercante,los Guardas de Aduana y la Policía Forestal (Dasiki Ypiressia) (3.600 oficiales). Otras unidades especiales son 23
  • 24. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresla División Anti-Drogas (Ypodiefthinsi Dioxis Narkotikon), la Policía del Orden Público/Antidisturbios(Dieythinsi Astynomikon Epixeipiseon) y el Departamento Anti-Crimen (Dieythinsi Dimosias Asfaleias).9. IrlandaAntecedentes:Acuerdos Constitucionales. La República de Irlanda (Ireland) cubre un área de unos 70.285 Km² [laprovincia de Formosa tiene 72.066 Km²], tiene una población de 3,56 millones (1993) y una densidad deunos 51 habitantes por Km². Irlanda es una democracia parlamentaria con una Constitución aprobada en1937. El Presidente, elegido por voto directo por 7 años, es el jefe del estado. El jefe de gobierno es elTaoiseach o Primer Ministro que preside el gabinete y consulta con ciertos propósitos al Consejo de Estado.Políticas y Administración. El parlamento irlandés (Oireachtas) tiene dos partes. El Dail tiene 166 miembroselegidos al menos una vez cada 5 años. Los miembros del Seanad son seleccionados por varios grupos pararepresentar los intereses económicos, culturales y vocacionales. Los principales partidos políticos son elFianna Fail, el Fine Gael, la Democracia Progresista y el Partido Laborista. El sistema de gobierno local estábasado en los consejos de condados y distritos, directamente elegidos en intervalos regulares. Sonresponsables de varios servicios, tales como el planeamiento, la salud, las autopistas y el agua, pero susfunciones no incluyen la educación o la policía. La administración es responsabilidad de los condados y delos managers de las ciudades.Sistema Judicial. La ley irlandesa está basada en el common law modificado por estatuto. Los tribunalesinferiores en el sistema judicial irlandés son las 23 cortes de distrito, cada una presidida por una Justicia deDistrito sin jurado. Tienen jurisdicción en casos criminales menores. Sobre éstas hay 7 Cortes de Circuito,con un juez y un jurado que tienen jurisdicción en todos los delitos excepto el homicidio. La Corte Superiortiene jurisdicción en las audiencias criminales y civiles y consiste en un juez de corte superior y un jurado.En los casos civiles es normal que el juez actúe solo.Donde la Corte Superior se establece para casos criminales, el juez con un jurado conforman una CorteCentral Criminal. En ocasiones éstas son cortes de primera instancia, que generalmente tratan con delitosgraves. Las apelaciones se dirigen a la Corte de Apelaciones Criminales, que consta de 3 jueces: un juez deCorte Suprema y dos jueces de Corte Superior. La última instancia en Irlanda es la Corte Suprema. Éstatiene de 3 a 5 miembros y ejerce la jurisdicción en las apelaciones.Organización de la Policía.a) Divisiones Territoriales. Hay una sola organización policial en Irlanda que opera en todo el territorio delpaís. La Garda Síochána (Guardianes de la Paz) es conducida por un Comisionado, responsable ante elMinistro de Justicia. El Secretario del Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de laadministración financiera de la fuerza. A través del Ministro de Justicia, el parlamento irlandés controla a laGarda. Ésta tiene unos 11.000 efectivos desplegados en unas 700 estaciones de policía. Tiene además unos500 empleados civiles. El total da una relación de un policía cada 339 habitantes.La Garda está organizada en 23 divisiones territoriales, 5 de ellas están en el área metropolitana de Dublínbajo el control de un Comisionado Asistente. Cada división está subdividida en distritos, que tienen uncuerpo de tráfico, un servicio uniformado y una Unidad de Distrito de Detectives. Un Comité Consejerosobre Fraude nombrado por el gobierno recomendó recientemente la formación de una Oficina Nacionalde Investigación de Fraudes. Ésta puede establecer una tendencia hacia la formación de unidadesnacionales de la Garda (Rae 1993, Pág. 7).b) Deberes Policiales. La Garda tiene el deber de prevenir y detectar los delitos, proteger a las personas ylas propiedades, y mantener el orden público. Dependiendo de la magnitud de la división, su 24
  • 25. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresSuperintendente Jefe responsable puede asignar funciones policiales específicas a grupos determinados,por ejemplo: fraudes, drogas y subversión. Los servicios de apoyo son brindados en el cuartel general de laGarda y éstos incluyen comunicaciones, informática y servicios de inteligencia, más la oficina técnica quetrata con cuestiones forenses. La Garda Síochána está generalmente desarmada. Los poderes policialesderivan del common law y de los estatutos. Los miembros de la Garda pueden hacer acusaciones pordelitos menores, pero los más serios son tratados por el Director de las Acusaciones Públicas.10.Italia.Antecedentes:Acuerdos Constitucionales. La República Italiana (Repubblica Italiana) ocupa un área de 301.263 Km² [laprovincia de Buenos Aires tiene 307.571 Km²] y tiene una población de 56,93 millones (1993), con unadensidad de unos 189 habitantes por Km². Tiene un sistema de beneficios, un bajo costo de cuidado de lasalud y educación gratuita. Italia es una democracia parlamentaria basada en la Constitución de 1948,sostenida por una Corte Constitucional de 15 jueces. El parlamento bicameral tiene 315 miembros en elSenado y 630 en la Cámara de Diputados. Son elegidos directamente por períodos de 5 años (con laexcepción de 5 Senadores vitalicios). Los Diputados y Senadores han disfrutado de inmunidad con relaciónarrestos, allanamientos y juicios criminales, aunque los escándalos de corrupción de 1993 y 1994 hangenerado presión para el cambio. El jefe del estado es el Presidente, elegido por 7 años por un colegioparlamentario junto con los 60 representantes regionales. El Presidente tiene varios poderes especiales,incluyendo el de disolver el parlamento, y es el jefe de las fuerzas armadas. El jefe de gobierno es elPresidente (Primer Ministro) del Consejo de Ministros, todos los cuales son responsables ante elparlamento.Políticas y Administración. Los partidos políticos principales son el Demócrata Cristiano, el Democrático deIzquierda, el Socialista, el Social Demócrata, el Liberal, el Republicano, el Partido Refundación Comunista yel Movimiento Social. Italia está dividida en 15 regiones ordinarias y otras 5 regiones especiales (Sicilia,Cerdeña, Valle d’Aosta, Friuli-Venecia Giulia y Trentino-Alto Adigio) que tienen mayor autonomía. Lasregiones tienen un poder considerable sobre la educación, la salud y la policía; son capaces de legislar sobreciertos asuntos y de recaudar varios impuestos.Cada región es gobernada por un cuerpo ejecutivo, la Giunta, con su propio presidente; las leyes sonaprobadas por el consejo regional. Los desacuerdos entre las regiones y el gobierno nacional deben ir a laCorte Constitucional para su solución. Las regiones se subdividen en 95 provincias y éstas, en unas 8.000comunas. Cada nivel elige un consejo que a su turno elige a la Giunta y al presidente o, en el caso de lascomunas, al alcalde. Las comunas cobran ciertos impuestos locales, organizan su policía y prestan serviciospúblicos tales como el transporte y la salud.Ciudad del Vaticano y San Marino. Dentro de los límites italianos hay 2 estados semi-soberanos: el Estadode la Ciudad del Vaticano (Estado Temporal del Obispo de Roma) y San Marino (Repubblica di San Marino).Cada uno es un país auto-gobernado, pero ninguno es miembro formal de la UE. Sus poblacionescombinadas suman menos de 24.000 personas. El Estado de la Ciudad del Vaticano ocupa menos de unkilómetro cuadrado y es la nación más pequeña del mundo. El latín es su lenguaje oficial. Como el Vaticano,San Marino está enteramente rodeada por tierra (sin salida al mar) y se sostiene con los ingresos delturismo. Muchos lo ven como un medio que facilita varias actividades ilegales como la evasión impositiva(incluyendo VAT) y la exportación de moneda.Sistema Judicial. Según la Constitución, el poder judicial italiano es totalmente independiente del ejecutivoy del legislativo. Es supervisado por el Consejo Superior de la Magistratura. El ordenamiento jurídicoitaliano está basado fundamentalmente en la Ley Romana y extensamente codificado, aunque ha sidomodificado por estatutos. El sistema judicial italiano está dividido en tres áreas jurisdiccionales separadas:la jurisdicción ordinaria (subdividida en civil y criminal), la administrativa y la fiscal. 25
  • 26. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresEn el nivel más bajo de los tribunales ‘ordinarios’ hay varias cortes diferentes. Para los casos civiles, la másbaja es la Guidice Conciliatore que oye disputas por valor de hasta un millón de liras. Sobre ésta, la Pretorees una corte de un solo juez que resuelve casos por valor de hasta cinco millones de liras. Hay un Pretore enla principal ciudad de cada distrito italiano. El Tribunale es una corte de 3 jueces que trata los asuntos quesuperan la competencia del Pretore, y actúa como tribunal de apelaciones contra sus decisiones. El próximonivel en la jerarquía de las cortes civiles es la Corte d’Apello, que oye apelaciones del Tribunale. Finalmente,la Corte de Cassazione resuelve apelaciones sobre aspectos de la ley. Los casos criminales siguen unajerarquía de cortes separada. La Corte d’Assis di Primo Grado trata los delitos graves. El Pretore en sucompetencia como tribunal criminal trata casos en que la pena máxima es una multa o 4 años de prisión.El Tribunale es una corte general criminal que trata todos los casos que no caen bajo la jurisdicción de lasdos restantes en este nivel. La Corte d’Apello oye casos derivados del Pretore y del Tribunale, y la separadaCorte d’Assise d’Appello es competente para oír apelaciones que provienen de la Corte d’Assises di PrimoGrado.El tribunal criminal superior es la Corte de Cassazione que resuelve apelaciones sobre aspectos de la ley. Lascortes administrativas tienen dos niveles, el Tribunale Amministrativo y el Consiglio di Stato. Las cortesfiscales están organizadas en 3 escalones: el inferior es la Commissione Tributaria di Primo Grado, elsegundo es la Commissione Tributaria di Secondo Grado, y las apelaciones que son resueltas por laCommissione Tributaria Centrale. Las acusaciones son iniciadas y llevadas a cabo por el Pubblico Ministeroen nombre del estado. Es el encargado de las salvaguardias de interés público y está habilitado para iniciarcualquier investigación necesaria para reunir evidencias – asistido por la policía, pueden ser miembros deCarabinieri, de la Polizia di Stato, de la Guardia di Finanza o del Cuerpo de Guardianes de la Prisión.Organización de la Policía. En Italia hay 4 sistemas policiales separados: L’Arma dei Carabinieri; la Polizia diStato o policía de seguridad pública; la Guardia di Finanza o policía del tesoro; y el Vigili Urbani, la policíacomunitaria local. Excluyendo a la Guardia di Finanza, hay unos 240.114 efectivos: un policía cada 237habitantes. Los carabinieri y la policía estatal están bajo la autoridad del Ministro del Interior, que coordinala actividad de ambas agencias de ejecución de la ley. El Ministro es responsable del mantenimiento delorden y la seguridad públicos. Los servicios del Departamento de Seguridad Pública sirven para hacerejecutar esa autoridad. Este departamento está subdividido en varias dependencias y agencias conducidaspor el Jefe de la Policía Italiana (Direttore General della PS).a) L’Arma dei Carabinieri. Es una fuerza nacional de 110.372 oficiales (Marinelli 1994, comentariospersonales) que tiene deberes militares y de servicio de policía civil. Sus operaciones militares, bajo ladirección del Ministerio de Defensa, incluyen la función de policía militar, la protección de establecimientosmilitares y las escoltas especiales. Para otros deberes, Carabinieri está bajo el control del Ministro deAsuntos Interiores o de las autoridades judiciales (Agelink y otros, 1990). Las funciones policiales regularesde Carabinieri incluyen asegurar que las leyes sean observadas, combatir todas las formas de crimen, asistiren los desastres, mantener el orden público, proveer vigilancia a los presos y brindar servicio de custodia enlas audiencias de las cortes. Los Carabinieri también brindan protección diplomática.Cuando conduce investigaciones criminales, la fuerza es responsable ante las autoridades judiciales. Lasunidades de policía judicial de Carabinieri son asignadas a las cortes de apelaciones y los tribunalesinferiores bajo la dirección de jueces y fiscales. El cuartel general de Carabinieri tiene una base de datos deinteligencia y un laboratorio forense sofisticados. Bajo el comando general, Carabinieri está dividido conpropósitos organizacionales en las ramas de entrenamiento, territorial, policía militar, policía móvil,unidades especiales, y descanso y bienestar (Borghini 1992, Pág. 109). La rama territorial está organizadaen 3 divisiones, 9 brigadas, 24 legiones y 101 grupos que generalmente coinciden con los nivelesprovinciales de gobierno local. Bajo éstas hay 507 compañías y 4.625 estaciones que son las unidadesoperacionales básicas. 26
  • 27. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresMantiene varias unidades especiales, como la Reparti Operativi Speciali (ROS) que lucha contra el crimenorganizado, provista de helicópteros y equipos de comunicaciones especiales. Además hay un servicioespecial que incluye el Servizio navale para las patrullas costeras. La Sede Centrale Antidroga dell’Arma deiCarabinieri es la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA). También incluye unidades subordinadas aotros ministerios, cuyos deberes incluyen la ubicación de obras de arte robadas (Sede Centrale per laProtezione dei Beni Culturali), la prevención de la adulteración de los alimentos, la ejecución de lalegislación laboral, la seguridad de las misiones diplomáticas y la prevención de delitos ecológicos. Launidad antiterrorista de Carabinieri es el Gruppe di Intervento Speciali (GIS). Las antiguas unidadesSquadriglie han sido desactivadas.b) Polizia di Stato. Es responsable ante el Ministro del Interior y tiene funciones de mantenimiento delorden público, la protección de la vida y las propiedades y la investigación de delitos. La Polizia di Stato esconducida por el Director General de la Policía Italiana. Esta fuerza, antes llamada Corpo delle Guardia diPubblica Sicurezza, fue desmilitarizada en 1981 (Andrade 1985, página 101). Tiene 103.742 efectivos(Marinelli 1994, comentarios personales). La Polizia di Stato tiene la tarea policial general de hacer ejecutarla ley y asegurar el orden, mantener la seguridad pública y llevar a cabo el enlace con Interpol en elDepartamento de Policía Criminal (Criminalpol).Tiene una compleja organización nacional. Las tareas están divididas en varios departamentos, cada unoresponsable de una función policial particular (Agelink y otros 1990, Pág. 46). Son: Oficina para laCoordinación y el Planeamiento, Oficina para la Inspección Central, Departamento de Policía Criminal(Criminalpol), Ufficio/Departimento Prevenzione, Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontera, Postale,Departamento de Educación y Entrenamiento, Departamento de Asuntos Técnicos y Oficina deContabilidad. El Servizio Centrale Operativo es una unidad especial anti-crimen organizado similar al ROS deCarabinieri (Jamieson 1994, comentarios personales).Dentro de la Polizia di Stato las unidades pequeñas en alerta instantánea son los Nucleo Operativo CentraleSicurezza (NOCS). La policía móvil es la Squadra Mobile. El Ministro del Interior tiene toda laresponsabilidad para el mantenimiento de la ley y el orden y coordina su ejecución a través de la Autoridadde Seguridad Pública (Amminiostrazione di PS). El Departamento de Seguridad Pública, conducido por eljefe de la policía italiana (Direttore Generale della PS), tiene a cargo toda la administración y supervisión dela policía.En cada provincia italiana, el Prefetto tiene a cargo el mantenimiento de la ley, el orden y la seguridadpública, y coordina las actividades policiales. En cada provincia el Questore es responsable del ordenpúblico con respecto a los asuntos técnicos y de cooperación, y se vincula estrechamente con el Prefetto.En esas comunas que no son capitales provinciales, pero que son sedes de las comisarías de la Polizia diStato, el director de la oficina es la autoridad local de la PS. En las comunas que carecen de comisarías, laautoridad policial local es el alcalde.Una sección importante de la policía en Italia, con respecto al servicio de policía de la UE, es la policíaespecial que brinda ese servicio en las fronteras. Es directamente responsable ante la Oficina Central paralas Autopistas, Ferrocarriles, Fronteras y Policía Postal en el Departamento de Seguridad Pública. Esospolicías trabajan estrechamente con los aduaneros y con la Guardia di Finanza para asegurar que lasnormas aduaneras e impositivas sean adecuadamente cumplidas.c) Guardia di Finanza. La prevención y la investigación del contrabando, la inmigración ilegal y la evasiónimpositiva son las funciones de la Guardia di Finanza, o Policía del Tesoro, bajo el control del Ministro deFinanzas. La oficina de fraude fiscal es la Ufficio Frode Fiscale. Hay unos 60.735 guardias (2.282 oficiales,21.121 suboficiales y 37.332 agentes. Desempeñan funciones aduaneras e impositivas y también deguardacostas. Como la Polizia di Stato y Carabinieri, la Guardia di Finanza tiene una unidad anti-crimenorganizado, el Gruppi di Investigazione sulla Criminalità Organizatta (Jamieson 1994, comentariospersonales). 27
  • 28. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresd) Vigili Urbani. La policía comunal tiene alrededor de 26.000 oficiales dirigidos por los alcaldes de lascomunas. Llevan a cabo deberes de policía del tráfico y regulan las actividades locales relacionadas con lostaxistas, la salud pública y los mercados.e) Otras Policías. Hay varias agencias policiales en Italia, incluyendo la Policía Portuaria de unos 1.000oficiales responsables de los puertos; el Cuerpo de Guardias de Prisiones (8.922 oficiales); y otra bajo elMinisterio de Agricultura y Forestación, responsable de combatir los delitos ecológicos.11. Luxemburgo.Antecedentes:Acuerdos Constitucionales. El Gran Ducado de Luxemburgo (Grand Duche de Luxembourg) cubre un áreade 2.586 Km² [el partido bonaerense de Chacabuco tiene 2.290 Km²] y tiene una población de 395.200personas (1993), con una densidad de unos 153 habitantes por Km². Su ingreso per cápita es uno de losmás altos del mundo. Tiene un amplio sistema de bienestar social. Luxemburgo es una monarquíaconstitucional. Bajo su Constitución de 1868, revisada en 1919 y 1956, el poder legislativo reside en lalegislatura unicameral, la Cámara de Diputados, cuyos 64 miembros son elegidos directamente por 5 años.Hay también un Consejo de Estado (21 miembros nombrados) que deben examinar todos los proyectos deley antes que sean aprobados, excepto en casos de urgencia. El jefe de gobierno es el Primer Ministro. Losprincipales partidos políticos son el Social Cristiano, el Socialista Luxemburgués de Trabajadores y el PartidoDemocrático.Sistema Judicial. El sistema legal luxemburgués está basado en los modelos francés y alemán. En el nivellocal hay Juzgados de Paz, en los cuales un solo juez resuelve los casos civiles, comerciales, industriales y losdelitos menores. La Justicia de Paz puede oír casos donde el valor en disputa no exceda los 100.000 francosluxemburgueses (LUF). No hay apelación posible si la suma es inferior a 15.000 LUF. Desde la Justicia dePaz, las apelaciones van a la Corte de Primera Instancia (excepto en casos industriales donde la apelación eselevada de inmediato a la Corte de Apelaciones). Las 2 Cortes de Primera Instancia están compuestas portres jueces. Son competentes para oír casos civiles, comerciales y criminales y apelar acciones. Si tratan concasos criminales, actúan como Tribunal Correctionnel o como Chambre Criminelle. La Corte de Apelacioneses el próximo nivel del sistema. Es una corte con 3 jueces, excepto cuando oye apelaciones de la ChambreCriminelle de la Corte de Primera Instancia, en cuyo caso actuarán 5 jueces. El último recurso enLuxemburgo, así como en Francia y Bélgica, es la Cour de Cassation compuesta por 5 jueces que resuelvenapelaciones sobre aspectos de la ley. Además, hay un Comité du Contentieux du Conseil d’Etat separadoque resuelve disputas concernientes a actos u omisiones de la administración pública: 5 jueces conformaneste comité.Organización de la Policía. El servicio de policía en Luxemburgo consiste en un sistema dual conformadopor el Corps de la Police y la Gendarmerie Grand-Ducale. Hay 1.067 efectivos: un policía cada 375habitantes.[A partir del 1 de enero de 2000, la Gendarmerie y el Corps de la Police fueron amalgamadas en la PoliceGrand-Ducale. Es el principal organismo de aplicación de la ley en el Gran Ducado de Luxemburgo. Estábajo el control del Ministro del Interior, pero opera en nombre y bajo el control del Gran Duque. El controlejecutivo es ejercido por el Director General. Éste es responsable de garantizar la seguridad interna,mantener la ley y el orden, y aplicar todas las leyes y decretos del Gran Ducado. Además, de asistir alejército en sus operaciones internas, según lo estipulado por el Gran Duque. La Police Grand Ducale sedivide en seis circunscripciones regionales, bajo el mando del director regional. Este es responsable de losCentros de Intervención Primaria (CIP), los Centros de Intervención Secundaria (CIS), las Comisarías deProximidad (CP) locales y los servicios en toda la región. Los CIP son los más equipados y más capaces parahacer frente a situaciones de emergencia. También sirven como sede para la región, proporcionando 28
  • 29. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresapoyo administrativo para las operaciones. Las jurisdicciones de los CIP coinciden con las de sus regiones.(http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_ Ducal_Police, consultado el 16 de abril de 2011)]12.Países BajosAntecedentes:Acuerdos Constitucionales. El Reino de Holanda (Koninkrijk der Nederlanden) ocupa una superficie de unos41.864 Km² [la provincia de Jujuy tiene 53.219 Km²] y tiene una población de 15,24 millones (1993), conuna densidad de unos 370 habitantes por Km². Holanda tiene un sistema de bienestar social muy biendesarrollado. El país tiene una monarquía constitucional. La autoridad legislativa reposa en el gobierno y enel Parlamento. Los miembros de la Segunda Cámara son elegidos en forma directa por períodos de 4 años,mientras que los de la Primer Cámara son elegidos por 6 años por los consejos provinciales. El gobierno esconducido por el Gabinete, presidido por el Primer Ministro. Holanda tiene dos dependencias en el Caribe:Aruba, con una población de unos 68.000, y las Antillas Holandesas, con algo más de 200.000 habitantes.Políticas y Administración. Hay varios partidos políticos y los más significativos son: Apelación CristianaDemocrática, el Partido Laborista, el Partido del Pueblo para la Libertad y la Democracia, y los Demócratas’68. Holanda está dividida en 12 provincias, cada una con un consejo elegido en forma directa, que elige alos miembros del ejecutivo. El Comisionado de la Reina es nombrado por el gobierno. En el nivel local degobierno, las 672 municipalidades son administradas por consejeros elegidos en forma directa. Cada unoelige un ejecutivo, presidido por el Burgemeester (alcalde) y nombrado por el gobierno.Sistema Judicial. La responsabilidad de la administración de justicia reposa en un poder judicialindependiente. No hay jueces en todas las cortes, ni hay juicios por jurados. En el nivel inferior, los 62Magistrados de las Cortes tienen jurisdicción sobre varios delitos menores y casos civiles. Las 19 Cortes deDistrito tratan los delitos mas graves y oyen las apelaciones de las cortes inferiores. Sobre ellas hay 5 Cortesde Apelaciones. La Corte Suprema (Hooge Rad) es la última instancia para presentar apelaciones. El CódigoPenal y el Código Procesal Criminal tipifican los delitos y su gravedad. Los procesos criminales son llevadosadelante por los procuradores. Hay además varios tribunales para resolver disputas entre los ciudadanos yel estado.Organización de la Policía.a) La vieja estructura. El servicio de policía holandés experimentó una amplia reorganización. En síntesis,existían tres fuerzas policiales en Holanda: Rijkspolitie o Policía Estatal era responsable ante el Ministro de Justicia y estaba desplegada en las zonas rurales y en las zonas urbanas que carecían de policía propia. Las funciones policiales incluían el patrullaje, el control del tráfico terrestre, el control del tráfico en los cursos de agua, la seguridad y el servicio de policía en los aeropuertos, el control de masas y las investigaciones criminales. Su fuerza efectiva rondaba los 13.400 (ENP 1992, página 105). Gemeentepolitie o Policía Municipal era responsable ante los alcaldes, dependiendo su magnitud de la cantidad de pobladores de la comunidad a la que servían. Hubieron 148 fuerzas municipales en Holanda. Su personal era de unos 32.600 en 1992. Koninklijke Marechaussee (KMar) o Real Gendarmería disponía de 3.470 gendarmes en 1992. La fuerza era responsable ante los Ministerios de Defensa, Justicia e Interior; tiene responsabilidad en las fronteras y los principales aeropuertos.b) El nuevo sistema. La fecha original establecida para la implementación de la reorganización de lapolicía en Holanda fue abril de 1993 (Boer 1991; Kuijvenhoven 1992; Kniper 1993). Los dos ministros 29
  • 30. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresresponsables de la policía acordaron que la organización policial tal como estaba posicionada, era caótica,ineficiente, costosa y no atendía la creciente incidencia del delito. La reorganización tuvo efecto cuando lanueva Ley de Policía entró en vigencia, en abril de 1994. La solución a los problemas del viejo sistema fuecombinar la policía local y la nacional para crear 25 fuerzas regionales, con 450 a 4.500 efectivos. Además,fue creada la Agencia Nacional del Servicio Policial (Korps Landelijke Politiedienst, KLPD). Contiene cincoservicios, que apoyan a las fuerzas regionales en ciertos aspectos de su trabajo: La primera división está afectada a la seguridad de la familia real y los diplomáticos. La segunda división, Movilidad, contiene a la policía del tráfico de caminos y cursos de agua. La tercera sección organiza, controla y coordina el transporte dentro y entre las fuerzas policiales regionales. La cuarta división, Apoyo General, trata con apoyos especializados a las fuerzas policiales regionales (que van desde la policía del aire hasta el entrenamiento de perros y caballos). Finalmente, la quinta división es el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (CRI), responsable de la cooperación policial internacional, que vela por el intercambio de información y enlace con las fuerzas de investigaciones especiales centralizadas de las fuerzas de otros ministerios.Los cambios no afectaron el rol de la Real Gendarmería (Koninklijke Marechaussee) y la fuerza efectiva totalde la policía no ha cambiado. En efecto, todo lo que ocurrió fue que los policías en servicio activo se handesplazado hacia nuevas posiciones. Permanecen unos 49.500 oficiales, o uno por cada 308 habitantes. Unalcalde de cada región es nombrado ahora como oficial administrativo (Korpsbeheeder) sobre esa fuerzaregional, y preside los comités regionales en los cuales participan todos los alcaldes y el Jefe de la FiscalíaPública. Este comité toma las últimas decisiones en cuestiones financieras y organizacionales. El comandooperacional diario es responsabilidad del Jefe de Policía (Korpschef). El Ministro del Interior es responsablede los asuntos financieros de las fuerzas policiales, y también establece estándares mínimos para eldesempeño profesional policial y la calidad o mejor práctica del servicio de policía. El Ministro de Justiciatiene un rol amplio con relación a ciertos servicios, bajo el título de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).Esos servicios son la policía del tráfico en caminos y cursos de agua, el análisis y la inteligencia criminal, laprotección de la familia real y otras personas importantes, las facilidades, las telecomunicaciones y elequipamiento nacionales.c) CRI. La Central de Reunión de Información (CRI, Centrale Recherche Informatiedienst) tiene su cuartelgeneral en La Haya. Con unos 600 efectivos, es un servicio independiente externo a la Dirección de Policía,que a su vez tiene la responsabilidad de los asuntos policiales dentro del Ministerio de Justicia. Estáafectado a la reunión de datos y el análisis de la actividad criminal, los contactos policiales internacionalesestablecidos y la asistencia a las fuerzas policiales con sus investigaciones. La función de Oficina CentralNacional (National Central Bureau, NCB) de Interpol está incorporada en la estructura del CRI. El CRI notiene poderes ejecutivos propios (ver Boer 1991, páginas 12-14). Sus archivos contienen un amplio índicecriminal por tipos de delitos, modos de operar criminales, huellas dactilares y otros datos de interés.Además tiene un departamento de investigación criminal con especializaciones en narcóticos, crimenorganizado, armas de fuego, defraudaciones, falsificaciones, artes y antigüedades, automotores robados yterrorismo. El Ministro de Justicia además lleva servicios comunes a la policía. Incluye el servicio decomunicaciones policiales, el servicio de apoyo policial y los servicios forenses.13.Noruega (Nordvegr, ‘ruta hacia el norte’)Antecedentes: 30
  • 31. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresAcuerdos Constitucionales. El Reino de Noruega (Kongeriket Norge) cubre un área total de 386.958 Km²[equivale a las superficies sumadas de las provincias de Buenos Aires, con 307.571 Km², y de Entre Ríos, con78.781 Km²] en el continente europeo y en las islas de Svalbard y Jan Mayen. Tiene una población de 4,3millones (1993) con una densidad (excluyendo las islas mencionadas) de unos 13 habitantes por Km².Noruega es una monarquía constitucional, con poderes legislativos en el Parlamento (Storting). Los 165miembros del Storting son elegidos en forma directa, mediante la representación proporcional, cada 4años. Tras una elección interna, los 165 miembros del Storting se dividen en una Cámara Alta (Lagting) y enuna Cámara Baja (Odelsting) mas poderosa; usualmente sesionan juntas, a menos que discutan nuevasleyes. El gobierno nacional o Consejo de Estado (Statsrad) es responsable ante el Parlamento y esconducido por el Primer Ministro. Los ministros tienen voz pero no voto en el Parlamento.Políticas y Administración. Los principales partidos políticos son el Partido Laborista, el Partido de Centro,el Partido Conservador, el Partido Socialista de Izquierda, el Partido Popular Cristiano y el PartidoProgresista. Con una baja tasa de natalidad, al presente de 14 cada 1.000, y una expectativa de vida másalta que el promedio de la OECD, Noruega es un país que enfrenta un futuro en el que su fuerza laboraldeclinante será más exigida, para sostener a una población cada vez mas envejecida. El sistema debienestar es amplio. Noruega pertenece al Consejo Nórdico junto con Suecia, Finlandia, Dinamarca eIslandia, lo que fuera explicado en 5.1 (c) anterior. El 28 de noviembre de 1994 los noruegos votaron porpoco margen contra su ingreso a la Unión Europea. Por ahora, Noruega permanece fuera de la UniónEuropea, aunque estrechamente asociada a ella.Sistema Judicial.a) El Código Penal. Aunque influido por otros sistemas nórdicos, el sistema legal noruego se desarrolló anivel nacional. Las principales previsiones de la ley criminal están codificadas en el Código General PenalCivil del 22 de mayo de 1902. Un comité, la Comisión Permanente sobre la Ley Criminal, se estableció paraconsiderar modificaciones o mejoras al Código Penal. Éste divide los actos punibles en 2 categorías.Primero, los delitos menores tienen una pena máxima de 3 meses de prisión. Segundo, los delitos mayorestienen penas mas graves. La decisión de iniciar una acusación es tomada por la Autoridad Pública Fiscal.Esta autoridad no es totalmente independiente de la policía; como los comisionados de distrito, los sub-comisionados de distrito, los asistentes del comisionado de distrito y los superintendentes de cada distritopolicial, son oficiales de la autoridad.b) Cortes Criminales. Inicialmente un caso criminal puede ser tratado en una de las dos cortes; después, laCorte Suprema como tribunal de última instancia. La Corte de la Ciudad o de Distrito tiene jurisdicción endelitos menores; trata aquellos cuya pena no excede los 5 años de prisión. Para un delito cuya pena esmayor que 5 y menor que 10 años de prisión, la Corte de la Ciudad o de Distrito puede juzgar el caso, si elacusado se declara culpable y la evidencia corrobora la verosimilitud de la confesión. Una persona acusadapuede desafiar los méritos o la validez de la decisión de una corte inferior en la Corte Suprema, que sirvecomo última instancia. Una declaración formal de apelación debe ser presentada ante la Autoridad PúblicaFiscal, ante el Juez de la Corte de la Ciudad o de Distrito, o ante el gobernador de la prisión en la cual lapersona convicta está internada.Organización de la Policía. En 1987 un comité gubernamental examinó el funcionamiento del serviciopolicial y publicó un reporte titulado El Rol de la Policía en la Sociedad. El comité formuló diez principios,indicando la filosofía del servicio de policía deseada para Noruega:1) La policía debe reflejar los ideales de la sociedad.2) La policía debe tener un carácter civil.3) Debe haber una policía integrada. 31
  • 32. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores4) La policía debe ser descentralizada.5) Los oficiales de policía deben ser ‘generalistas’.6) La policía debe interactuar con el público.7) La policía debe ser una parte integrante de la comunidad local.8) El reclutamiento de la policía debe representar un amplio espectro de la sociedad.9) La policía misma debe organizar sus diferentes tareas, conforme a las máximas prioridades, para las actividades preventivas.10) La policía debe ser sujeta a un efectivo control de la sociedad.El comité informó que la tarea policial más importante es ‘mantener la paz, el orden y la seguridad, queimplica la obligación de asegurar a todos los ciudadanos el derecho a vivir en paz, y ser capaces de moverselibremente, sin amenazas por infracciones a su privacidad’.a) Policía Nacional (Politi-og lensmannsetaten). Al comienzo la policía noruega era un servicio municipal,financiado sobre todo por la municipalidad local, aunque el gobierno nacional era capaz de influir en elnúmero previsto de policías. Una Ley de 1936, vigente en 1937, transfirió el control y la responsabilidadpara la provisión del servicio policial al estado central. La fuerza policial nacional noruega (Norske Politiet)es una sola fuerza central responsable de los servicios policiales. Administrada en forma directa por elMinistro de Justicia y Policía, éste es constitucionalmente responsable del presupuesto policial, delpersonal y de la política del servicio policial. En total hay aproximadamente 11.000 efectivos. Da unarelación de un policía cada 597 habitantes. Noruega está dividida 7 Unidades Policiales Nacionales y en 54distritos policiales (politidistrikt), cada uno con su propia fuerza encabezada por un Jefe de Policía(Politimester), directamente responsable ante el ministro por todas las actividades policiales de su área. Lasfuerzas de los distritos varían en magnitud, desde 20 oficiales, hasta 1300 del Departamento de Policía deOslo.b) Distritos Lensmann. Fuera de Oslo, cada distrito policial está dividido en 371 distritos de policía rural olensmann. Éstas desempeñan funciones civiles sumadas a sus funciones policiales.c) Jefes Policiales Regionales. En 1986 se introdujo una organización regional en la policía, mientras quelos jefes de policía de las cinco mayores ciudades (Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim y Tromsø) seconvirtieron en jefes policiales regionales con ciertos poderes extendidos más allá del límite de las ciudadesde sus propios distritos. Su rol es coordinar ciertas operaciones, a través de los numerosos distritos de laregión, como la seguridad del tráfico, los narcóticos, el contra-terrorismo y las catástrofes civiles.d) Unidades Especiales. Las unidades especiales de la policía nacional son independientes de los jefespoliciales locales y directamente responsables ante el Ministro de Justicia y Policía (Flaaterud 1994,comentarios personales). Las unidades más importantes son: Unidad anti-narcóticos (Narkotikaavsnittet) del Departamento de Policía de Oslo. Sirve como unidad nacional anti-drogas. Tiene responsabilidad central para la investigación y la vigilancia en conexión con las drogas y provee asistencia área a los demás departamentos de policía. ‘Tropas disponibles’ (Beredskapstroppen), ubicadas dentro del Departamento de Policía de Oslo, sirven como una unidad nacional de rescate de rehenes y desempeña otras operaciones especiales anti- terroristas. Los oficiales (aprox. 50) sirven como policías regulares con un entrenamiento adicional contra-terrorista. Esta unidad también sirve como una unidad móvil de control de masas que puede ser 32
  • 33. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores desplegada por todo el país donde la policía local (que ordinariamente trata con el orden público) necesite refuerzos.A diferencia de muchos estados continentales, Noruega no mantiene una fuerza de fronteras separada.Otras unidades especiales independientes de este ministerio incluyen la Oficina de Prisiones y el ServicioNacional de Defensa Civil. Acrónimo Estructura de las Unidades Policiales Nacionales noruegas POD (Politidirektoratet) Directorio Nacional de Policía, que depende directamente del Ministro de Justicia y Policía.: 1.1. Veintisiete Distritos de Policía: 1.1.1. Distritos de Policía Rural. 1.1.2. Estaciones de Policía local. KRIPOS (KRIminalPOlitiSentralen) Central Policial Criminal. Creada en 1959 con 35 efectivos; hoy representa el 4% de la Policía con 500 efectivos. Provee laboratorios, facilidades de identificación y registros criminales. Es el enlace con INTERPOL. - Servicio Nacional Policial de Material e Informática. PU (Politiets utlendingsenhet) Servicio de Inmigración Policial Internacional. Creado en 2003 para tratar casos migratorios; identifica y registra a los inmigrantes y peticionantes de asilo; y es responsable del tránsito de los inmigrantes ilegales. PHS (Politihøgskolen) Colegio Universitario de Policía. Depende directamente del Ministro de Justicia y Policía. La educación policial data de 1889, pero una Escuela Estatal de Policía separada fue fundada recién en 1920. En 1992 se organizó como Colegio Universitario. Ofrece tres años de educación básica a los policías y es posible obtener una Maestría. Cada año son aceptados 400 estudiantes con el ciclo secundario completo. Økokrim Autoridad Nacional para la Investigación y Prosecución de Delitos Económicos y Ambientales. Creada en 1989. Depende directamente del Ministro de Justicia y Policía. Es simultáneamente una unidad de policía y la autoridad de prosecución. Organizada en equipos multidisciplinarios liderados por procuradores públicos. Cada equipo tiene una especialidad: corrupción, delitos informáticos o fraudes. UP (Utrykningspolitiet) Servicio Policial Central Móvil. Asiste a la policía local en materias tales como el control del tráfico y la supervisión de los caminos. (Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense) Comisionado Noruego de Fronteras para la Frontera Ruso-Noruega. La vigilancia es realizada por unidades militares a ambos lados de la frontera. Tienen que asegurar que el Acuerdo de Fronteras del 29 de diciembre de 1949 sea observado. La frontera puede ser cruzada sólo por el punto de control fronterizo de Storskog. PST (Politiets sikkerhetstjeneste) Servicio de Seguridad Policial. Es la agencia de seguridad policial noruega, similar al MI5 británico. El servicio fue establecido en 1937. Es responsable de monitorear y garantizar la seguridad interior. Es responsable de la protección de todas las personalidades, excepto de la familia real que tiene su propio servicio de escolta. Depende directamente del Ministro de Justicia y Policía.14. Portugal.Antecedentes:Acuerdos Constitucionales. La República Portuguesa cubre 91.985 Km² de superficie (la provincia de LaRioja tiene 89.680 Km²), tiene una población de 9,86 millones (1993) y una densidad de 107 habitantes por 33
  • 34. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresKm². Bajo la Constitución de 1976 (revisada en 1982), la legislatura unicameral es la Asamblea de laRepública, cuyos 250 miembros son elegidos en forma directa por 4 años. El jefe del estado es elPresidente, elegido directamente por un período de 5 años. Tiene derecho a vetar la legislación y puededisolver la asamblea. El Consejo de Ministros es presidido por el Primer Ministro.Políticas y Administración. Hay cerca de 20 partidos políticos, de los cuales los más importantes son elPartido Social-Demócrata, el Partido Socialista y el Partido Renovación Democrática. Hay 2 regionesautónomas, en las Azores y en Madeira, a las que devolvieron significativos poderes. Portugal está divididoen 22 distritos administrativos, incluyendo 3 en las Azores y uno en Madeira. Cada uno tiene un gobernadorresponsable ante el Ministro del Interior, que es asistido por un consejo. Los distritos están divididos enmunicipalidades y parroquias con consejos elegidos.Sistema Judicial. El Código Legal portugués está basado en la Ley Romana y es revisado regularmente. LaConstitución es considerada una de las más progresistas por la protección que brinda a los derechosfundamentales. Las cortes judiciales están divididas en gradas; las apelaciones se presentan a la corteinmediata superior. Las inferiores son las Cortes de Primera Instancia y sobre éstas, las Cortes de SegundaInstancia. La Corte Suprema de Justicia es la autoridad judicial más alta, excepto en asuntosconstitucionales en los que tiene jurisdicción una Corte Constitucional. Todas las cortes tienen jurisdiccióngeneral para tratar casos criminales, civiles y de todas las áreas restantes, aunque las Cortes de PrimeraInstancia tienen cierta competencia geográfica específica. Sumadas a las cortes ordinarias que tratandisputas civiles y criminales, hay una jerarquía de cortes administrativas e impositivas.Organización de la Policía. Hay varias diferentes organizaciones policiales en Portugal, con un total de45.916 efectivos, o un oficial cada 215 habitantes. La coordinación de las fuerzas policiales esresponsabilidad de un consejo bajo la jurisdicción directa del Primer Ministro. Esta responsabilidad puedeser delegada en el Ministro de Administración Interior, el Ministro de Justicia o el Ministro de Defensa. Lasorganizaciones policiales responsables ante el Ministro de Administración Interior han experimentadocambios estructurales desde octubre de 1992. Las medidas de reestructuración no están siendo tomadasde inmediato, pero tendrán curso en los próximos seis o siete años (Escola Superior de Policia, 1994).a) Policía de Seguridad Pública. La Policia de Segurança Pública (PSP) es responsable del mantenimientodel orden público, la dirección del tráfico y las investigaciones criminales. Opera principalmente en zonasurbanas, en pueblos con más de 10.000 habitantes. La fuerza está bajo la dirección del Ministro deAdministración Interior. En noviembre de 1994 la PSP tenía 18.500 policías, más 640 en el Corpo deIntervençao y 340 en el Grupo de Operaçöes Especiais (De Almeida 1994, comentarios personales). Elcuartel general de la PSP está en Lisboa bajo el control de un comandante. Las secciones centrales sonadministración, comunicaciones, identificación, inmigración, información, seguridad pública y tráfico.Operacionalmente, el país está dividido en 18 distritos, subdivididos en divisiones (en cada uno de lospueblos principales) y secciones o escuadras (en los pueblos más pequeños). Hay comandos separados paraMadeira y las Azores. La PSP juzga los delitos menores en sus propios Tribunais de Polícia, en cambio losdelitos mas serios son investigados por la Policía Judicial. Las funciones de tráfico son desempeñadas por elServicio de Transito da PSP que se enlaza con la Brigada de Tráfico de la Guardia Nacional. Hay tresunidades especiales (Grupos de Intervençao) dentro de la PSP: Unidad especial de control de masas (Corpo de Intervençao); Unidad especial anti-terrorista o de operaciones especiales (Grupo de Operaçöes Especiais); Unidad de custodia de personas, la Divisao de Segurança da PSP (DS) (Escola Superior de Polícia, 1994).Además hay un Grupo de Comando de Serviços que incluye una sección comunicaciones, una secciónlogística, una sección de defensa inmediata y una sección perros. Las unidades especiales están divididas en 34
  • 35. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresdos, cada una de las cuales está subdividida en dos secciones de intervención. La reorganización de laestructura policial portuguesa afectará a la PSP. Se tiende a la creación de brigadas de la PSP en áreas delGran Lisboa y del Gran Oporto. Éstas, junto con una distribución geográfica distinta, asegurarán que la PSPy la Guarda Nacional Republicana no operen en las mismas zonas. La PSP tiene un DepartamentoInteligencia en el cuartel general en Lisboa. Éste está experimentando en la actualidad una reorganización.Los departamentos similares de la GNR y de la PJ también están envueltas en inteligencia criminal. Ellastambién coordinan con el Serviço de Informaçoes de Segurança (SIS).b) Guardia Nacional Republicana (GNR). Patrulla áreas rurales y comunidades fronterizas. Lleva a cabofunciones de seguridad interior, de policía del tráfico fuera de los pueblos y provee escoltas especiales.Como fuerza militar es responsable en tiempo de guerra ante el Ministerio de Defensa y en tiempo de paz,ante el Ministerio de Administración Interior. Su estructura es de carácter militar. El cuartel general está enLisboa. Disponía de 24.796 guardias en noviembre de 1994, organizados en 5 brigadas territoriales. Lareestructuración de la PSP tiene efectos en la GNR: a ésta se le adicionó un nuevo elemento. La BrigadaFiscal da GNR (Brigada Aduanera) tiene 4.300 efectivos y la responsabilidad de los asuntos fiscales,reemplazando a la Guarda Fiscal mediante la incorporación del staff de sus cuerpos a la GNR. Tieneresponsabilidad de control de la costa portuguesa. Incluye problemas económicos, investigacionescriminales y funciones de seguridad (Escola Superior de Policia, 1994).c) Policía Judicial. La Polícia Judiciária reporta al Ministro de Justicia. Tiene 1.140 efectivos. Su deber esprevenir e investigar delitos. Observa los lugares públicos y opera en puertos y aeropuertos. Es una fuerzanacional que opera en los niveles local y nacional. A nivel local está basada en los pueblos en todo Portugaly se enlaza con las cortes y los procuradores, en cuyo nombre lleva a cabo las investigaciones. A nivelnacional realiza investigaciones de delitos mayores tales como la subversión, el tráfico de drogas, el hurtode obras de arte, la falsificación de moneda, el terrorismo y el homicidio. El General Director proveerefuerzos de apoyo a la Policía Judicial; incluye telecomunicaciones, laboratorios y registros centrales, asícomo el rol de la Oficina Central Nacional de Interpol. Hay cuatro direcciones centrales que llevan a cabofunciones nacionales: Direcçao Central de Combate Ao Banditismo investiga robos armados y crimen organizado. Direcçao Central de Combate à Corrupçao, Fraudes, Infracçoes Económicas e Financeiras (DCICFIEF) que tiene alrededor de 150 oficiales. Direcçao Central de Investigaçao do Tráfico de Estupefacientes (DCITE) con 180 efectivos. Departamento Central para el Registro de Información y Prevención del Crimen.d) Policía Marítima. La Policía Marítima, de unos 500 efectivos, realiza patrullas en los puertos. Es unservicio naval y por lo tanto, responsable ante el Ministro de Defensa.e) Extranjeros y Servicio de Fronteras. El Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SEF) es esencialmente unapolicía migratoria. Esta fuerza de 239 oficiales es responsable del control de entrada y permanencia de losextranjeros en Portugal. Trata las extradiciones y pedidos de asilo. Opera en los aeropuertos, puertos yfronteras. Es responsable ante el Ministro de Administración Interior.15. España.Antecedentes:Acuerdos Constitucionales. El Reino de España ocupa un área de 504.750 Km² [las superficies sumadas dela provincia de Buenos Aires, con 307.571 Km², y de Río Negro, con 203.013 Km²], que representa el 85 %de la Península Ibérica, y 39,11 millones de habitantes (1993). La densidad es unos 78 habitantes por Km². 35
  • 36. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresEl español moderno o castellano es hablado en todo el país aunque hay algunas lenguas locales eimportantes minorías lingüísticas. Éstas incluyen el catalán, el gallego y el vasco, que son cooficiales en susrespectivos territorios. La única minoría significativa es la de los gitanos, aunque algunos vascos y andalucestambién reclamarían ser minorías étnicas distintas. (Algunos partidos políticos vascos, catalanes y gallegosreclaman la condición de nacionalidad). El sistema de bienestar social incluye varios beneficios.España es una monarquía parlamentaria. Bajo la Constitución de 1978 el jefe del estado es el Rey, que reinapero no gobierna. Éste nombra al Presidente del Gobierno (Primer Ministro), que es el líder del partidomayoritario en el parlamento. El parlamento es bicameral con dos Cortes Generales (con una Cámara Baja,el Congreso de los Diputados, y una Alta, el Senado). Los miembros del Congreso de los Diputados sonelegidos cada 4 años, con un Senado compuesto por los representantes de las regiones autónomas tambiénelegidos cada 4 años. El Presidente y el Consejo de Ministros tienen el poder ejecutivo.Políticas y Administración. Hay cuatro partidos políticos mayores en España, que son el Partido SocialistaObrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP), el Cristiano Demócrata y el Partido Liberal. Hay ademáspartidos nacionalistas en Cataluña, Andalucía, Galicia, Canarias y el País Vasco.La Constitución reconoce las demandas de autonomía regional y el ‘derecho al auto-gobierno de lasnacionalidades y las regiones’. Las provincias ‘con lazos históricos, culturales y económicos comunes’pueden juntarse para crear ‘comunidades autónomas’ con el poder de auto-gobernarse, sujetos a losintereses de España como un todo. Hay 17 de tales comunidades. Cada una de esas regiones tiene supropio gobierno, conducido por un Presidente y un Gobierno mas una asamblea legislativa.Las provincias, gobernadas por una Subdelegación Provincial, están constituidas por las municipalidades.Éstas son gobernadas por consejos municipales elegidos por los habitantes, y cada uno de ellos elige a unalcalde como su presidente y jefe administrador. Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona aspiran atener formas especiales de gobierno municipal. Las Islas Canarias y las Islas Baleares constituyen sendascomunidades autónomas.Andorra. El co-principado de Andorra está ubicado en la frontera entre España y Francia. Cubre un área de468 Km² [la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 200 Km²]. Tiene unos 53.000 habitantes. Hasta 1993Andorra no tenía Constitución y su gobierno era semi-feudal. La soberanía era ejercida conjuntamente pordos jefes de estado, el Obispo de Seo de Urgel en España y el Presidente de la República de Francia. Lospartidos y las uniones eran ilegales. En marzo de 1993, sin embargo, fue aprobada una Constitución y laprimera elección de su historia tuvo lugar en diciembre de 1993.Sistema Judicial.a) Ley de Enjuiciamiento Criminal. En común con muchos sistemas legales europeos, el sistema españoles ‘inquisitorial’. Es deber del magistrado examinador o juez el construir un expediente de información. LaLey de Enjuiciamiento Criminal establece las reglas procesales, mientras que el Código Penal tipifica losdiferentes tipos de delitos y faltas.b) Tribunales Bajos. En el nivel inferior está el Juzgado de Paz, de los que hay 500 de un sólo juez. Tratacasos menores civiles o criminales. El Juzgado de Primera Instancia tiene un sólo juez. Está basado en lasmunicipalidades y trata casos criminales y civiles; también son responsables del registro civil de losciudadanos locales. El Juzgado de Instrucción es la corte criminal de primera instancia. Las cortes deinstrucción están en las ciudades más grandes, donde pueden haber varias de ellas (en Madrid hay 33).Pueden tratar algunos delitos graves, pero para los más serios preparan el caso para reportarlo y elevarlo aalguna de las 50 Audiencias Provinciales.c) Tribunales Altos. Cada Audiencia Provincial tiene divisiones criminales y administrativas. Tres juecespresiden la Sección Penal, que también puede oír apelaciones de las cortes inferiores. En algunos casos 36
  • 37. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autorescriminales mas graves, funcionan como cortes de primera instancia. Hay además una Audiencia Nacionalcon jurisdicción en todo el país. Toma los casos de interés nacional y trata casos muy serios como elterrorismo, la piratería y los delitos complejos como el contrabando o el crimen organizado.Cada comunidad autónoma tiene un Tribunal Superior de Justicia. Sirve como corte de apelaciones enalgunos casos, y para los problemas relacionados expresamente con las comunidades autónomas, ésta es lacorte de última instancia. Sobre todas ellas está el Tribunal Supremo de Justicia que tiene jurisdicción entodos los casos en toda España, excepto en cuestiones constitucionales. Consta de 5 Salas: la corte civil, lacorte penal, una corte para la litigación administrativa y una para asuntos laborales (de lo social) y la cortemilitar. Las apelaciones dirigidas a esta corte se relacionan con aspectos de la ley. Puede ser descripta comocorte de última instancia, excepto en los casos que involucran a altos funcionarios públicos quecomparecen ante ésta en primera instancia.Hay además varios tipos de cortes que ameritan una breve mención. La primera es la Corte Constitucional.Técnicamente no es parte del sistema de administración judicial; por ser suprema, se refiere a problemasrelacionados con la Constitución, y así juega un rol en el sistema judicial. Entre las varias cámaras de laCorte Suprema, hay una división laboral que oye apelaciones de las distintas cortes laborales. Las cortesadministrativas tienen jurisdicción sobre los cuerpos gubernamentales. Hay muchos de este tipo, porejemplo, las cortes impositivas y para las demandas administrativas.Organización de la Policía. Hay dos organizaciones policiales nacionales en España: el Cuerpo Nacional dePolicía y la Guardia Civil. Además, hay fuerzas policiales con un rol territorial limitado: la Policía de lasComunidades Autónomas y la Policía Municipal. En total hay unos 173.783 oficiales o aproximadamenteuno cada 225 habitantes.a) Cuerpo Nacional de Policía.Deberes. El CNP, con 70.000 oficiales, opera en las capitales provinciales y en áreas urbanas con unapoblación de 20.000 habitantes o más. Es una fuerza civil armada bajo el control del Director General dePolicía, en el Ministerio del Interior. El CNP tiene varias tareas que desarrolla en las zonas urbanas de suresponsabilidad. Incluye el mantenimiento del orden público, la protección de personas y propiedades, laprevención e investigación de delitos y la reunión de información e inteligencia. Además, cumple variosdeberes específicos en toda España como la expedición de documentos de identidad y pasaportes, laaplicación de la ley para extranjeros, inmigrantes y asilados, las extradiciones, el tráfico de drogas, elcontrol de las agencias privadas de seguridad y la cooperación con la policía de otros países. Tiene tambiénunidades anti-disturbios entrenadas para actuar en casos de violencia urbana.Estructura. Está organizado sobre una base regional. Hay 17 comandos de región, incluyendo los de las islasBaleares y las Canarias, cada una conducida por un jefe de región responsable ante el gobernador civil y elDirector General. Debajo de éste, en el nivel provincial un jefe policial es responsable ante el Subdelegadodel Gobierno. Las estaciones de policía locales son las Comisarías, de las que hay una por pueblo y varias enlas grandes ciudades. En cada comisaría hay dos cuerpos diferentes: la rama uniformada y los detectives.Además, hay tres divisiones nacionales de apoyo. La rama uniformada realiza patrullas a pie y motorizadas, transporta a los detenidos bajo custodia, protege personas muy importantes y edificios públicos, brinda apoyo en desastres y emergencias y da asistencia en investigaciones criminales. El Cuerpo Superior de Policía (no existe desde 1986 porque ahora todos son miembros del CNP) es la rama civil de investigaciones o de detectives de la policía nacional. La de mayor magnitud es la Policía Judicial, que investiga delitos. Usualmente se investiga a nivel local (comisario), aunque hay también Brigadas Regionales del Crimen. Hay otros dos elementos: el Grupo Inspección que toma declaraciones y compila informes, y el Grupo Sector que ejecuta la vigilancia y la reunión de información. 37
  • 38. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores Las divisiones de apoyo del CNP incluyen: entrenamiento, personal, administración, apoyo técnico y servicios forenses. Las tres divisiones operacionales mas importantes son: la División Policía Judicial (Investigación Criminal) que coordina a las Brigadas Regionales del Crimen, realiza investigaciones en el nivel nacional y opera la Brigada Central de Drogas; la Comisaría General de Información (CGI, División Inteligencia), envuelta extensamente en el anti-terrorismo; y la División Documentación, que controla fronteras, extranjeros y juego, expide documentos de identidad y pasaportes, y administra las bases centrales de datos. La CGI es el punto de contacto para Interpol.b) Guardia Civil.Deberes. La Guardia Civil (GC) opera fuera de las zonas urbanas en todo el país (en pueblos de menos de20.000 habitantes) y en las aguas territoriales. La GC tiene las mismas funciones policiales en las áreasrurales, que el CNP en las zonas urbanas. Hay 84.400 guardias civiles. Tiene además funciones especiales entoda España incluyendo el control de armas, la ejecución de las leyes nacionales sobre impuestos, laprevención del contrabando, la protección de las comunicaciones, la policía de fronteras y los aeropuertos,y el movimiento de prisioneros.Estructura. La GC es una fuerza militar armada con responsabilidades civiles y es supervisada por elMinistro del Interior, aunque la organización interna, la disciplina y las condiciones son la responsabilidaddel Ministro de Defensa. El Director General es un Teniente General basado en el cuartel general en Madrid[desde 1986 puede ser un civil]. La GC está organizada con una estructura jerárquica. Está dividida enunidades que operan en 6 zonas centradas en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Logroño y León [y encada una de las Comunidades Autónomas, sumando así 17 zonas en 2005]. A su vez están divididas enComandancias, que se corresponden con las provincias al mando de un Coronel o Teniente Coronel. Éstasse dividen en compañías, líneas [desactivadas] y puestos.Unidades Especiales. Cada zona tiene una unidad móvil de orden público y un oficial que reúne informacióne inteligencia. Además de las unidades que desempeñan el servicio policial general, hay varias unidadesespeciales. Éstas incluyen la Agrupación de Tráfico, que consiste en unos 7.000 guardias civiles [en 2005suman 10.000] que patrullan todas las carreteras (salvo las del País Vasco y Cataluña, que tienen policíaspropias); el Servicio Fiscal con unos 6.000 guardias civiles que investigan fraudes; y el Servicio Marítimo quebrinda servicio en los puertos (y mar territorial).En las fronteras, unos 6.000 guardias civiles están asignados a puestos de seguridad y auxilian a la Aduanapara combatir el contrabando. Hay unidades de montaña que operan en los Pirineos para combatir elterrorismo y el contrabando; y tres compañías del Grupo Antiterrorista Rural (GAR), que operaprimariamente en el País Vasco en estrecha colaboración con el CNP.c) Policía de las Comunidades Autónomas. Las comunidades autónomas están facultadas para establecerfuerzas policiales y tres regiones así lo han hecho ya: el País Vasco, Cataluña y Navarra. La PolicíaAutonómica opera sólo en su propia comunidad autónoma. En el País Vasco hay actualmente 6.000oficiales (en 2005 sumaban 7.500), en Cataluña hay 2.450 (N. del T.: En 2005 llegaron a 10.000), mientrasque en Navarra hay 260 (en 2005 sumaban 700). Andalucía, Valencia y Galicia también tienen fuerzasautónomas adscritas, pero están integradas al CNP asignado a sus gobiernos autónomos. Estas policías sonresponsables de la protección de edificios públicos y de regular el tráfico en las redes troncales, de ejecutarla ley local y llevar a cabo funciones policiales en general, si es necesario en conjunto con las fuerzasnacionales. Están bajo el control de un relevante gobierno comunitario autónomo.d) Cuerpos de Policía Municipal. La policía local opera sólo dentro de su municipalidad. Su principalfunción es el control del tráfico, pero también tiene responsabilidades específicas de protección de lasautoridades locales y los edificios públicos. Tratan con accidentes y ejecutan las leyes y las órdenesadministrativas. Hay unos 40.000 policías municipales [en 2005 eran 55.000]. 38
  • 39. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores16. SueciaAntecedentes:Acuerdos Constitucionales. El Reino de Suecia (Konungariket Sverige) es una monarquía constitucional.Cubre un área de 449.964 Km² [las superficies sumadas de las provincias de Buenos Aires con 307.571 Km²,y La Pampa, con 143.440 Km²]. Aunque es el tercer país más grande de Europa, Suecia tiene una poblaciónde sólo 8,9 millones, con una densidad de unos 19 habitantes por Km². Bajo la Constitución de 1975, elpoder legislativo reposa en el parlamento unicameral (Riksdag), que tiene 349 miembros elegidos en formadirecta por un período de 3 años. Suecia emplea un sistema de representación proporcional y estádistribuido en 28 circunscripciones electorales multi-miembros: 310 escaños están distribuidos en base aesas circunscripciones electorales y los restantes están divididos nacionalmente.Políticas y Administración. Los principales partidos políticos son el Partido Laborista Social Democrático, elPartido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de Centro, los Cristiano-Demócratas, la NuevaDemocracia, el Partido de Izquierda y el Partido Ecológico. Suecia tiene un sistema de bienestar socialavanzado y amplio. La salud y los asuntos sociales demandan la mayor parte (27 %) de los gastos delgobierno central, seguidos por la educación y los asuntos culturales. Suecia pertenece al Consejo Nórdicojunto a Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. El 13 de noviembre de 1994 los suecos votaron en unreferendo para unirse a la UE y Suecia se convirtió en miembro el 1 de enero de 1995.Sistema Judicial. El sistema judicial sueco está dividido en dos jurisdicciones, las Cortes Generales y lasCortes Generales Administrativas, con una estructura consistente en tribunales de nivel inferior, cortes deapelaciones y una corte suprema. Además hay dos cortes especiales, la Corte Suprema Nacional de Segurosy la Corte de la Vivienda. Las 97 cortes de distrito (Tingsrätt) son las cortes inferiores generales de primerainstancia, a menos que otras sean previstas por ley. Suecia está dividida en distritos judiciales, cada uno conuna corte de distrito. La corte dispone de un juez de distrito y uno o más asistentes de jueces de distrito, amenos que se determine de otro modo, todos los cuales son letrados. En los casos civiles, la magistraturaconsiste en 3 jueces letrados. En los casos criminales, jueces letrados y un panel de asesores conforman lamagistratura. Las 6 Cortes de Apelaciones (Hovrätt) tienen jurisdicción sobre las cortes inferiores en suscircuitos y también sirven como cortes de primera instancia donde estén previstas por ley. El quórum parauna Corte de Apelaciones se obtiene con 4 jueces letrados; en los casos criminales, se obtiene con 3 juecesletrados y 2 asesores legales. La Corte Suprema (Högsta domstolen) tiene jurisdicción en las apelaciones delas cortes de segunda instancia (Hovrätt) y sirve como corte de primera instancia si así lo prevé la ley: loscasos en que estén involucrados los funcionarios oficiales o judiciales de alto rango. La Corte consiste en 22jueces eruditos que no tienen ningún otro cargo, uno de los cuales es nombrado por el gobierno comopresidente de la corte.Organización de la Policía.a) Ley de Policía de 1992. Los amplios objetivos de la policía están establecidos en la Sección 1 de la Leyde Policía, que establece que el trabajo policial involucra a comunidad en la promoción de la justicia y laseguridad. Mas aun, está establecido que el deber primario de la policía es mantener el orden y laseguridad, así como dar protección y asistencia al público. La Sección 2 pone en una lista los principalesdeberes del servicio, que son: Prevenir el delito y otros disturbios de la seguridad y el orden públicos. Supervisar la seguridad y el orden público, prevenir disturbios e intervenir cuando se alteren. Realizar investigaciones y tareas de inteligencia criminal con relación a los delitos encausables. Proveer protección al público, información y otras asistencias. Desempeñar los deberes que incumben a la policía conforme a las regulaciones especiales. 39
  • 40. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresLos deberes que figuran en la Ley de Policía son generales e incompletos. Las penas del Código Penal y delCódigo de Procedimientos relacionados con las investigaciones preliminares, definen los deberes centralestales como la prevención e investigación de los delitos. Varias leyes especiales y ordenanzas relativas a lapolicía, la respaldan en su capacidad como autoridad administrativa. La Sección 3 establece que la policíadeberá cooperar con otras autoridades y organizaciones cuyas actividades conciernen al trabajo policial.También establece que esas otras autoridades deberán apoyar a la policía en su trabajo.b) Estructura de la Policía. Suecia tiene una sola fuerza policial descentralizada: la Polisen, que estáorganizada a nivel local, regional y central. En noviembre de 1994 la fuerza tenía unos 28.500 oficiales(20.000 juramentados y 8.500 no juramentados) incluyendo a aquellos asignados al control de fronteras,con una tasa de un policía cada 520 habitantes (Nygren 1994, comentarios personales). Los métodosoperacionales están estandarizados. Un staff conduce el entrenamiento en el Colegio Nacional de Policía(Polishögskolan, PHS). Todas las autoridades policiales tienen acceso al mismo equipo. Las fuerzas policialesson móviles, en principio para todo el país; pueden reforzarse unas a otras cuando sea requerido, dentrodel condado en primer lugar. La policía es controlada por el Comité Policial Nacional (Rikspolisstyrelssen)bajo la supervisión del Ministro de Justicia.c) Consejo Nacional de la Policía Sueca (Rikspolisstyrelsen). El Consejo Policial Nacional define ymonitorea las regulaciones que conciernen a los deberes, los poderes, la organización básica y la estructuraadministrativa en todo el país. El Rikspolisstyrelssen es el cuerpo central del servicio; tiene funciones yresponsabilidades centrales para la administración, el entrenamiento y ciertas operaciones policialesnacionales. No tiene autoridad general para intervenir en las operaciones policiales locales. Provédesarrollo y apoyo en todo el país, con un rol ejecutivo y sólo en áreas específicas (detalladas más abajo).Los servicios de apoyo incluyen consejo general y coordinación de las actividades policiales, un registrocentral de operaciones, la administración de la Oficina Central Nacional de Interpol y el proceso de datosinformatizados. El Servicio de Helicópteros Policiales, cuyos deberes incluyen búsqueda y rescate (Search &Rescue, SAR), inteligencia criminal, vigilancia, control de tráfico, orden público, ambulancia aérea. Tambiénes administrado por el Comité Policial Nacional. El Rikspolisstyrelssen controla las operaciones policiales entres áreas específicas (Clerton 1994, comentarios personales):[i] El Servicio Sueco de Seguridad (Säkerhetspolisen, SÄPO) está bajo control del Comité Policial Nacional ysu deber primario es ‘colectar información sobre las condiciones que pueden afectar la seguridad interior yexterior del Reino o que pueden ser útiles en el combate contra el terrorismo’. Tal información esprocesada, analizada, y luego diseminada al servicio de agencias relevantes o del ministerio. El servicio esresponsable del contraespionaje, la inteligencia anti-terrorista y la investigación del staff.Otras funciones incluyen el consejo táctico de seguridad a las autoridades de defensa civil, los ministerios ylas municipalidades. En 1989 se estableció una unidad especial de protección de personas importantes, laBrigada de Protección de Dignatarios (Personskyddsroteln) para proteger a la familia real, los miembrosclaves del gobierno y del Parlamento, así como brindar seguridad a las visitas de estado y a los diplomáticosextranjeros en Suecia. El personal del SÄPO viene en su mayoría de otros departamentos del servicio depolicía.[ii] El Departamento Nacional de Inteligencia Criminal (Rikskriminalpolisen, RKP) es responsable decombatir las drogas, los delitos financieros y otros delitos de naturaleza nacional o internacional. La RKPnacional tiene funciones de investigación criminal e inteligencia y, si es requerida, refuerza a las policíaslocales en las investigaciones complejas o de gran escala. La Oficina Central Nacional de Interpol y losoficiales de enlace suecos (nórdicos) desplegados en distintos países están bajo el control de la RKP.[iii] El Servicio Nacional de Inteligencia Financiera (Finanspolisen, FIPO) fue establecido en marzo de 1993.Recibe, colecta, registra y analiza la información sobre las transacciones sospechosas desde los bancos yotras agencias. Si es requerida, la FIPO apoya a otras investigaciones en curso. Con 15 efectivos, respondedirectamente ante el Comisionado Nacional de Policía. 40
  • 41. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresd) Consejos Policiales. A pesar del rol del Consejo Nacional de Policía, las autoridades locales y regionalestienen considerable influencia en las metas organizacionales y en la distribución de recursos. Cada unaconsta de un comisionado y un consejo policial elegido, cuyo rol es asegurar la adaptación policial a lascambiantes necesidades locales y sus condiciones, así como su fundamento democrático básico. El Capítulo1, Sección 3 del Decreto Policial establece que la autoridad policial debe prestar atención a las demandas ya los deseos de quienes viven y trabajan en el distrito policial, con relación a la realización de los objetivosdel servicio. El jefe local de la policía es un miembro del consejo y los representantes también puedenasistir. El consejo policial toma decisiones de largo plazo acerca de la organización y los métodos de trabajo,así como del planeamiento y las metas de las operaciones policiales. Los problemas financieros de mayorimportancia deben ser resueltos por el consejo, que además trabaja para crear una relación de confianzaentre la policía y el público en general. El consejo tiene el derecho de decidir en cuestiones de importanciageneral operativa. Tal recurso operacional está limitado a discusiones no referidas a ningún caso enespecial, ni a atraer la atención hacia ningún individuo o grupo de oficiales. El consejo no interviene enninguna operación policial específica.e) Policía Regional. Los 24 condados forman la base de la organización policial en el nivel regional. Elconsejo del condado es el más alto cuerpo policial, responsable de las actividades policiales en el país. Lasupervisión policial regional fue reformada en 1984/85 y por la Ley de Policía de 1992. El control por partede un comisionado regional de policía fue reemplazado por el modelo del Comisionado de Policía delCondado. Significa que las funciones policiales de la administración del condado son manejadas por elcomisionado de policía local o del mayor distrito del país, con una secretaría separada para los problemasregionales. El trabajo policial actual es llevado a cabo en el nivel de distrito, con consejos policiales ycomisionados de policía locales que deciden cómo debe organizarse el servicio de policía basados en lasguías del Consejo Nacional y del condado, así como en las condiciones locales. La fuerza policial sueca estáexperimentando al presente una considerable reorganización. La meta es la racionalización mediante laformación de grandes unidades administrativas, mientras que la responsabilidad del trabajo policial actualva al nivel mas bajo posible. En 6 condados las autoridades de los distritos de policía local han formado unaautoridad policial (símil foro de seguridad), por ejemplo la Autoridad Policial del Condado de Estocolmo.Los 6 condados son Estocolmo, Goteburgo och Bohus, Malmöhus, Halland, Gävleborg y Örebro. Otroscondados le seguirán durante 1995.La cantidad de distritos policiales se redujo en la mayoría de los condados. Las administraciones de loscondados son responsables del planeamiento, la distribución de recursos, la coordinación, las actividadesconjuntas y la supervisión. La cooperación entre las autoridades policiales locales, a través de los límites delos condados, puede ser manejada conjuntamente por la administración del condado y los comisionadosinvolucrados. Decidirán qué personal policial debe estar disponible para las operaciones que llevarán acabo varios distritos policiales, así como otras decisiones relacionadas con tales actividades durante unlapso específico o en casos especiales.Para asegurar la eficiencia del servicio de policía, la administración del condado puede emitir instruccionesa las administraciones policiales locales. Más aún, la administración del condado puede ejercer su derechocuando no esté satisfecha con el trabajo de la policía local o cuando una actividad interfiera con políticasregionales importantes. Ciertas actividades policiales son desempeñadas sobre una base regional, pormedio de unidades especiales de los escalones policiales más altos. Cubren el control del tráfico, la policíamarítima, la búsqueda y las investigaciones sobre drogas y delitos financieros, así como las operacionesforenses. Con excepción de las actividades policiales marítimas y las investigaciones financieras, estasoperaciones también tienen lugar localmente.f) Policía de Distrito. Dieciocho condados están divididos en distritos policiales, con una autoridad policialy un comisionado de policía locales. Hay 64 distritos por todo el país (comparados con los 117 en 1993 ycon los 40 anticipados para fines de 1995). Cada uno tiene el nombre de la ciudad donde está localizada laprincipal estación de policía del distrito (Ej.: Autoridad Policial de Norrköping) o del área cubierta por eldistrito (Ej.: Autoridad Policial de Lapland del Sur). Cada distrito está dividido en áreas policiales 41
  • 42. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores(polisområden), que normalmente coincide con los límites del municipio. Los otros 6 condados tienenautoridades policiales divididas en áreas más o menos equivalentes a los antiguos distritos locales depolicía. En Estocolmo, Goteburgo y Malmö están subdivididas en áreas policiales comunales yoperacionales mas pequeñas (närpolisområden).Es responsabilidad de la autoridad de policía local y del comisionado, convertir las intenciones del gobiernoen acción y adaptar su trabajo a las condiciones locales. Las autoridades constan de una secretaría, undepartamento de orden público y un departamento de investigación criminal. Además de las funcionesadministrativas, el staff civil de la secretaría está facultado para expedir pasaportes y documentos de armasde fuego, atiende los problemas con extranjeros y diferentes permisos y licencias. También es responsabledel control de pasaportes y de fronteras, de los pedidos de asilo político y de los permisos de residencia. Elstaff civil gestiona muchos de esos casos y hace la investigación preliminar cuando los motivos políticos noestán indicados. El departamento de orden público está dividido en: orden público, prevención del delito ypolicía vecinal. El departamento de investigación criminal está dividido en brigadas: investigación criminal,inteligencia criminal, y robos y hurtos. La policía local es responsable del servicio de rescate en montaña ensu área.g) Unidades Especiales. Equipo Nacional de Rescate (Polisoperativa Avdelningens Nationella Insatsstyrka,PONI), unidad anti-terrorista, está organizado dentro del Departamento Operacional de la AutoridadPolicial de Estocolmo.17. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.Antecedentes:Acuerdos Constitucionales. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (United Kingdom of GreatBritain and Northern Ireland, United Kingdom, UK) ocupa un área de 244.100 Km² [la provincia de SantaCruz tiene 243.943 Km²], tiene una población de 60 millones (2005) y una densidad de 237 habitantes porKm². El RU consiste en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y numerosas islas pequeñas. El inglés sehabla en todo el país, aunque una minoría significativa en Gales habla galés. Además del grupopredominante, inglés, están los escoceses, los galeses y los irlandeses. Hay una cantidad significativa depersonas afro-caribeñas y descendientes de asiáticos. El RU tiene un amplio sistema de bienestar social. Esuna monarquía constitucional. A diferencia de cualquier otro país europeo, no tiene una constitucióncodificada. Ésta deriva de varias fuentes: el common law (derecho consuetudinario, no escrito), el statutelaw (derecho estatutario, escrito), los precedentes judiciales, las tradiciones y las convenciones, y lostrabajos de la autoridad. El rey es el jefe del estado, pero los poderes reales y las prerrogativas sonejercidos con el consejo del jefe de gobierno -Primer Ministro- quien es al mismo tiempo el líder delgabinete de ministros y del partido mayoritario en el Parlamento.Políticas y Administración. La legislatura bicameral consiste en la Casa de los Lores (House of Lords) cuyosmiembros son vitalicios o son hereditarios, y la Casa de los Comunes (House of Commons) cuyos 651miembros son elegidos en forma directa al menos cada 5 años. Los principales partidos políticos son elConservador y el Laborista. Además están el Partido Democrático Liberal, los partidos nacionalistas escocésy galés, y varios partidos más en Irlanda del Norte. El gobierno local en Inglaterra, Gales y Escocia estábasado en una estructura de dos gradas, aunque el sistema está actualmente en revisión. En Gales y en laInglaterra no-metropolitana, en el escalón superior hay 47 consejos de condados elegidos en forma directa(9 regiones en Escocia), con responsabilidades para la educación, el planeamiento estratégico, los serviciossociales, el transporte, la policía y los servicios de bomberos (algunos son administrados en conjunto conotros consejos de condados). Bajo éstos hay 333 consejos de distrito, con responsabilidad para elplaneamiento local, la vivienda, la salud ambiental y otros problemas. En grandes zonas urbanas deInglaterra, los escalones superiores corresponden a autoridades nombradas, responsables de la policía, elservicio de bomberos y el transporte público, mientras que bajo éstas, las amplias funciones de los 36distritos metropolitanos incluyen educación, servicios sociales, viviendas y planeamiento. 42
  • 43. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresEn Londres muchas funciones de las autoridades locales son desempeñadas por los 32 distritos (boroughs)y la Corporación de la Ciudad de Londres. No hay una autoridad de gobierno local para Londres. Aunquehay consejos conjuntos para servicios tales como el de bomberos y de transporte. El servicio de policía en lacapital es responsabilidad del gobierno central y no del local. En las islas Orkney, Shetland y Occidentales deEscocia hay 3 consejos multi-propósitos. En Irlanda del Norte los servicios mayores son responsabilidad delos cuerpos estatutarios; en los 26 consejos simples elegidos asumen varias funciones menores. El gobiernoestá implementando planes para reformar el gobierno local en Escocia, para crear 28 autoridades de unsolo nivel.Escocia y Gales. Escocia tiene una identidad histórica y cultural distintiva y varias instituciones separadas.Es administrada por un Secretario de Estado con muchas responsabilidades. Gales también tiene unaidentidad distintiva y, como Escocia, un movimiento nacionalista que hace campaña en pro del auto-gobierno. Es administrada por un Secretario de Estado pero con menos responsabilidades que sucontraparte escocesa.Irlanda del Norte. Irlanda del Norte era gobernada por su propio Parlamento (Stormont) y Gobierno hasta1972; desde entonces es gobernada desde Westminster por un Secretario de Estado. La población deIrlanda del Norte está dividida entre Protestantes (60%) y Católicos Apostólicos Romanos (40%). Tiene supropio sistema de partidos. Los partidos unionistas, primariamente apoyados por los protestantes, están afavor de continuar apegados a Gran Bretaña. El Partido Laborista Social y Democrático (SDLP), apoyado poralgunos católicos, es un partido nacionalista comprometido con la unificación de Irlanda por mediospacíficos. ‘Sinn Fein’ es un partido republicano comprometido con la unificación de Irlanda y es descritocomo el ‘ala política’ del Ejército Republicano Provisional Irlandés (PIRA, Provisional Irish Republican Army)que condujo una campaña terrorista para alcanzar la unificación desde 1969 hasta el cese del fuego a finesde agosto de 1994. [En julio de 2005 anunció unilateralmente el cese del fuego]. Irlanda del Norte fueescenario, desde 1969 hasta 1994, de ataques terroristas y serios desórdenes llamados The Troubles (LosProblemas). El terrorismo era cometido por grupos unionistas extremistas, notablemente los Combatientespor la Libertad del Ulster (UFF, Ulster Freedom Fighters). Las actividades terroristas del PIRA tambiéntuvieron lugar en Inglaterra y otras partes de Europa. Desde 1994 el cese del fuego, anunciado primero porel PIRA y luego por los grupos leales extremistas, hizo cesar la actividad terrorista hasta desaparecervirtualmente de Irlanda del Norte. Las conversaciones que involucran a los gobiernos irlandés y británico ya los partidos políticos, han tenido lugar con la meta del fin permanente de ‘Los Problemas’ (The Troubles).Territorios Dependientes. Sumadas a las dependencias de la Corona británica de las islas del Canal y deMan, que son discutidas en el apartado siguiente, el Reino Unido tiene 14 territorios dependientes envarias partes del mundo. Éstos incluyen Anguilla, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Cayman, IslasFalkland (Malvinas), Hong Kong, Montserrat, Islas Pitcairn, Santa Helena e Islas de Turks & Caicos. Elgobierno del Reino Unido es responsable de la seguridad interior y del servicio de policía de muchas deestas dependencias. El territorio de Gibraltar dependiente del Reino Unido es de particular significado yaque es reclamado también por España. Gibraltar ha sido un territorio británico desde 1713 (por el Tratadode Utrecht de 1713 se reconoció a Felipe V como Rey de España, que cedió Gibraltar a Gran Bretaña) y los20.000 gibraltareños han dejado en claro que quieren que continúe así. La frontera con España fue abiertaen 1985 pero ‘la Roca’ continúa causando problemas en las relaciones anglo-españolas. Aunque el ReinoUnido es responsable de la seguridad interior en Gibraltar, muchos asuntos internos son gobernados por elConsejo de Ministros extraído de la electa Casa de la Asamblea (House of Assembly).Sistema Judicial.a) Jueces y Magistrados. La justicia en Inglaterra y Gales es administrada por jueces y magistrados. Losprimeros son reclutados entre los abogados del foro. Los segundos, que tratan un 90% de los casos, songeneralmente jueces de paz no retribuidos, aunque algunos abogados actúan como magistradosremunerados. Hay 620 juzgados de primera instancia (Magistrates’ Courts). Los casos criminales mas seriospasan al Tribunal Superior (Crown Courts), donde son tratados por un juez y un jurado. 43
  • 44. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresb) Procedimientos Criminales. En Inglaterra y Gales la decisión de comenzar un proceso penal es tomadausualmente por la policía, en consulta con el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, Crown ProsecutionService) establecido en 1986, independiente de las fuerzas policiales. El CPS entonces decide si continúacon el proceso. Los delitos caen habitualmente en 3 categorías. Primero, hay delitos leves que son tratadospor los magistrados sin el jurado. Segundo, hay delitos más serios que pueden ser tratados por losmagistrados o ser procesados en el Tribunal Superior, dependiendo de si la defensa o la acusación así looptan. Tercero, hay delitos graves o encausables que pueden ser tratados solamente por el TribunalSuperior (Crown Court).c) La Alta Corte. Las apelaciones son oídas por la Corte de Apelaciones, que tiene divisiones criminales yciviles. Los casos civiles son oídos en las Cortes del Condado (County Courts) habitualmente ante un solojuez, o en la Alta Corte (High Court). La Magistratura de la Alta Corte de la Reina (the Queen’s Bench of theHigh Court) también oye casos criminales graves. La apelación final puede hacerse ante el Comité Judicialde la Casa de los Lores, que es la corte suprema con jurisdicción en todos los campos.d) Sistema Legal Escocés. En el Reino Unido, Escocia tiene un sistema legal totalmente separado basadoen la costumbre (customary law) y en la ley romana. El sistema de las cortes es muy diferente del inglés.Los casos civiles son oídos primero en la Corte del Gobernador Civil (Sheriff Court). Si se permite unaapelación, el caso será girado al Gobernador Civil Principal (Sheriff Principal) o remitido directamente a laCasa Interior de la Corte de Sesión. La Casa Exterior de la Corte de Sesión es también un tribunal de primerainstancia en el que se juzgan por primera vez los delitos más serios. Desde la Corte de Sesión, lasapelaciones son elevadas a la Casa de los Lores. Los casos criminales siguen una ruta diferente. Desde laDistrict Court donde son tratados los delitos menores, las apelaciones sobre aspectos de la ley son elevadasa la Alta Corte de Justicia. Alternativamente, en los casos más serios la Corte del Gobernador Civil (SheriffCourt) es el tribunal de primera instancia (a menos que la jurisdicción sea exclusiva de la Alta Corte deJusticia). Las apelaciones van a la Alta Corte de Justicia. Las acusaciones criminales en Escocia son tratadaspor el Procurador Fiscal que opera en cada Seriffdom independientemente de la policía, bajo el control delAbogado Defensor. Un Procurator puede conducir un proceso, puede hacer una investigación preliminar opesquisar una muerte. No confronta con los testimonios preliminares, más bien la tarea del Procurador esexaminar la evidencia y preparar el caso. En Escocia aun se da la situación única de que hayan 3 posiblesveredictos en una acusación criminal: Culpable, Inocente y No Probado.Organización de la Policía.a) Coordinación entre Fuerzas separadas. Hay 52 fuerzas policiales en el Reino Unido, con un total de154.738 policías, o aproximadamente un policía cada 375 habitantes. Hay 8 fuerzas policiales en Escocia(17.278 oficiales), una en Irlanda del Norte (8.509 oficiales) con una reserva de 4.660 oficiales, de los cuales3.198 son de tiempo completo y 1.462 de medio tiempo (RUC 1994, comentarios personales), 39 enInglaterra y 4 en Gales (7.369 policías, marzo 2010). Además hay varias fuerzas especializadas, como laPolicía del Transporte Británico. [Cierta medida de coordinación entre fuerzas policiales es brindadamediante los servicios comunes, incluyendo aquellos coordinados por el SOCA. Además hay 9 BrigadasRegionales del Crimen con detectives especializados al mando de un Superintendente-Jefe Detective ysupervisados por un Coordinador Nacional].b) Poderes de la Policía. La policía moderna en el Reino Unido data de 1829, cuando fuera creada laPolicía Metropolitana. Durante los 30 años posteriores, fueron establecidas fuerzas policiales locales envarias partes de Gran Bretaña, al punto que a mediados del siglo XIX habían unas 256 fuerzas separadas. En1993 habían aun 183 fuerzas en Inglaterra y Gales, pero las amalgamaciones las redujeron a 43. La tareapolicial se refiere a la prevención y detención de los delitos y al mantenimiento del orden público. Lospoderes de un oficial de policía derivan del common law y del statute law. Los poderes del common law sederivan del oficio de constable. Cada oficial debe sostener ‘la Paz de la Reina’ (the Queen´s Peace) sin temorni favor. Los principales estatutos en los que se basan los servicios de policía ingleses y galesescontemporáneos son la Ley de Policía de 1964 y la Ley de Policía y Evidencia Criminal de 1984. 44
  • 45. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresc) Responsabilidad Policial. Hay 43 fuerzas policiales en Inglaterra y Gales de las cuales una, la PolicíaMetropolitana, es la más grande. En total hay alrededor de 127.600 policías. La Ciudad de Londres (centrohistórico financiero, en ‘la milla cuadrada’ de la vieja ciudad medieval) tiene su propia fuerza (City ofLondon Police). Cada fuerza policial es conducida por un Jefe de Policía. Un Comisionado, en la PolicíaMetropolitana y en la Policía de la Ciudad de Londres. Son responsables de la gestión y operación de lasfuerzas. Estos reportan a una ‘autoridad policial’ (Police Authority, foro de seguridad) que consta deconsejeros locales, magistrados y gente de negocios; bajo la ley de 1994 el Ministro del Interior nombra aun significativo número de miembros de cada ‘autoridad policial’. Su responsabilidad es ‘asegurar elmantenimiento de una adecuada y eficiente fuerza policial’. El Home Office es el departamento central delgobierno responsable del servicio de policía. Las fuerzas policiales son responsables ante los Inspectores dePolicía de Su Majestad (HMIC).d) Estructuras del Servicio de Policía. Hay una variación considerable en la magnitud de las fuerzaspoliciales fuera de Londres. Algunas (Gran Manchester, West Midlands y South Yorkshire) cubren largasconurbaciones y en consecuencia cada una tiene un complemento de varios miles de oficiales, mientrasotras operan predominantemente en áreas rurales y así tienen sólo 1.500 a 2.000 oficiales. Cada fuerzapolicial tiene un cuartel general, que incluye servicios de apoyo especializado, por ejemplo, una unidadcentral de investigación criminal que trata con el crimen organizado, las drogas, la extorsión, el fraudecomercial y otros delitos graves en el área; y la Rama Especial (Special Branch, hoy denominado ComandoAntiterrorista) que reúne información sobre delitos tales como la subversión y el terrorismo. Cada fuerzatiene oficiales uniformados, detectives en el Departamento de Investigación Criminal y policía del tráfico.Los policías pueden trasladarse entre ellas o dedicar su tiempo a campos mas especializados.e) Las estructuras básicas para el servicio de policía operacional son las divisiones y las subdivisiones, queoperan desde las estaciones de policía locales. Los oficiales jefes son responsables de la ejecución de la leyen sus zonas de responsabilidad.Además del Subjefe de Policía (DCC, Deputy Chief Constable) usualmente son nombrados dos o másAsistentes de Jefes de Policía (Assistant Chief Constable, ACC). En una fuerza grande pueden haber 6 ACCcon responsabilidad especial en campos tales como: crimen, operaciones, gestión y administración,personal, o especialidades similares. Las escuadras pueden ser diseñadas para tratar con investigacionessobre drogas o fraudes. Para la ejecución de su deber, los policías estaban equipados tradicionalmente conbastones de madera. Actualmente, las fuerzas policiales los están reemplazando gradualmente porbastones extensibles y portátiles, como los que se usan en EE.UU. El uso de armas de fuego también haaumentado. El policía estándar sigue desarmado, pero la portación de armas de fuego y el empleo dearmas automáticas para las funciones especiales está aumentando junto con el empleo de proteccióncorporal (chalecos anti-balas).El Reporte Sheehy, publicado el 30 de junio de 1993, y el Informe de la Comisión Real sobre JusticiaCriminal, publicado una semana después, recomendaron varios cambios a las estructuras policiales, a losprocedimientos y a las condiciones del servicio. El 18 de diciembre de 1993 el gobierno publicó 2importantes piezas legislativas para reformar varios aspectos del servicio de policía en Inglaterra y Gales.Con aprobación real (Royal Assent), la Ley de Policía y Juzgados de Primera Instancia se convirtió en ley el21 de julio de 1994. Fue elaborada para retomar cierto control sobre la policía que estaba fuera del alcancede las autoridades locales, mucho de lo cual aun falta ser implementado. La Ley de Justicia Criminal y OrdenPúblico causó mucha controversia, forzando al Ministro del Interior a anunciar una serie de compromisosantes que se convirtiera en ley el 3 de noviembre de 1994.f) Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (NCIS). El National Criminal Intelligence Service se fundó el 1de abril de 1992 con base en Spring Gardens, Londres. Había centralizado a las Oficinas Regionales deInvestigación Criminal creadas en 1978. Fue disuelto en 2006. 45
  • 46. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores SOCA, Serious Organised Crime Agency, se creó el 1 de abril de 2006 como un cuerpo público ejecutivo no departamental del Ministerio del Interior. Incluyó al NCIS, a las National Crime Squads (NCS, creadas en 1998), al Immigration Crime Team (2002, parte del Immigration & Nationality Service), el área de Investigaciones Inteligencia de HM Revenue & Customs (2005), la Asset Recovery Agency, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Human Trafficking Centre y el CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre). Tiene 5.000 miembros. No incluyó al Serious Fraud Office (1988), al Financial Service Authority (2000), a la Agencia de Fronteras (2008), al MI5, al Comando Contraterrorista (Policía Metropolitana), ni las Unidades Regionales Contra-terroristas (2006). NCA, National Crime Agency, tal vez se establezca en 2013 y que amalgame al SOCA con la Agencia de Fronteras. Se discute si incluirá a los elementos que combaten los delitos financieros y el lavado de dinerog) Operaciones Contraterroristas. El 1 de octubre de 1992 la responsabilidad primaria de inteligenciasobre el terrorismo republicano irlandés, principal fuente de terrorismo en el Reino Unido, pasó de laSpecial Branch de la Policía Metropolitana al Servicio de Seguridad (MI5). El comandante del Special Branchsigue siendo el coordinador de las investigaciones operacionales contraterroristas y da apoyo a las fuerzaspoliciales de todo el país. La Unidad Nacional Conjunta (National Joint Unit) de la Policía Metropolitanasupervisa las operaciones bajo la Ley de Prevención del Terrorismo (Prevention of Terrorism Act) tales comola detención de sospechosos de terrorismo. [Counter Terrorism Command (SO15), es la Rama deOperaciones Especialistas del Servicio de Policía Metropolitana. El CTC fue establecido como resultado de lafusión de la Anti-Terrorist Branch (SO13) y la Special Branch en 2006, para formar una sola unidad deinvestigaciones contraterroristas. Tiene más de 1.500 miembros y varios investigadores están basados en elextranjero. Su titular tiene el grado de Deputy Assistant Commissioner.]El Servicio de Policía Metropolitana.a) Estructura del Servicio de Policía. La Policía Metropolitana (The Met) fue establecida en 1829,primariamente para mantener el orden público. Desde su fuerza inicial de 3.000 oficiales, ha crecido a28.290 (en 2005 suman 31.000 de los cuales unos 3.000 están armados). Hay además unos 14.000empleados civiles. Están bajo el control del Comisionado de Policía, que actualmente es Sir Paul Condon.No hay una autoridad policial de consejeros locales y jueces, como ocurre en el resto de Inglaterra y Gales;en Londres este rol es llevado a cabo por el Ministro del Interior. El Distrito de Policía Metropolitana cubreel Gran Londres y excluye la Ciudad de Londres (centro histórico y financiero). Unas 6,8 millones dehabitantes viven en esta área de 787 millas cuadradas, y varias mas viajan desde y hacia la ciudad en díashábiles. Hasta 1994 el MPD estaba dividido en 8 áreas, subdivididas en divisiones cuyos límitesgeneralmente coinciden con los de los consejos de distrito londinenses. Cada área tiene su propio cuartelgeneral al mando de un Sub-asistente del Comisionado (Deputy Assistant Commissioner, DAC) a cargo delas operaciones uniformadas y de investigación criminal. Como resultado de una reestructuración, desde el1 de agosto de 1994 el Servicio de Policía Metropolitana ha sido dividido en 5 áreas, cada una al mando deun Asistente del Comisionado (Assistant Commissioner, AC).b) Departamento de Investigación Criminal. Los 3.500 detectives que trabajan en el CriminalInvestigation Department (CID) de la MPS están divididos en 2 grupos: aquellos que trabajan desde lasestaciones de policía en las 75 Divisiones y 1.500 que trabajan en Scotland Yard. Trabajan en varias ramas yescuadras incluyendo: Brigada de Extradición, Inmigración Ilegal y Pasaportes. Brigada Central de Drogas, que se vincula con Aduanas e Impuestos (HMCE). Brigada de Investigación de Automotores Robados. 46
  • 47. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores Brigada del Crimen Organizado y Serio, conocida popularmente como The Gang Busters. Inteligencia Criminal, que colecta y analiza información de activos criminales importantes. Brigada Antifraude, integrada por oficiales del Servicio de Policía Metropolitana (MPS) y de la Policía de la Ciudad de Londres (the City of London Police). Rama Especial (SO12) que monitorea a aquellos sospechosos de estar envueltos en actividades subversivas o terroristas. Sus oficiales también observan el movimiento de terroristas sospechosos a través de puertos y aeropuertos. Comando Anti-Terrorista (SO13) que provee apoyo a todas las fuerzas policiales inglesas y galesas en investigaciones anti-terroristas, cuyo comandante es el coordinador nacional para las investigaciones contraterroristas.c) Otros Grupos Especiales. El MPS tiene varios elementos especiales, como el Grupo de ProtecciónDiplomática y el Grupo Especial de Escolta, que incluye la Rama de Protección a la Realeza. Otras unidadesdan apoyo a las escuadras o reúnen información, como la Oficina de Personas Desaparecidas.El control del tráfico es responsabilidad del MPS. Hay una central de control de tráfico en Scotland Yard quese enlaza con el Área de Control de Tráfico, que usa un sistema computarizado para monitorear puntosproblemáticos y alterar las señales luminosas de tráfico conforme a la situación. 700 policías de tráficoespecialmente entrenados, asistidos por 1.800 guardianes del tráfico, patrullan las calles para desempeñarsus deberes.Cada área tiene un Grupo de Apoyo Territorial (Territorial Support Group, TSG), elemento flexible derespuesta rápida especialmente entrenado para tratar con el crimen y el desorden público. Cada TSGconsiste en un superintendente, un inspector jefe, 5 inspectores, 12 sargentos y 100 policías, divididos en 4secciones. Los TSG están entrenados y equipados para tratar serias rupturas del orden, como los disturbios,pero también desempeñan otras funciones policiales.Policías y Constabularies de Escocia. Hay ocho fuerzas policiales separadas en Escocia; muchas cubrenextensas áreas geográficas. Hay 17.278 policías escoceses (marzo 2005). El cuadro de las fuerzas policialesescocesas, su área de responsabilidad, su fuerza efectiva y la superficie que abarcan, es el siguiente: Fuerza Policial Territorial Área de responsabilidad del Consejo de: Policías Superficie Central Scotland Police Stirling, Falkirk y Clackmannanshire 836 2.643 Km² Dumfries & Galloway Dumfries y Galloway 517 6.426 Km² Constabulary Fife Constabulary Fife 1.066 1.325 Km² Grampian Police Aberdeen, Aberdeenshire y Moray. 1.483 8.737 Km² Ciudad de Edimburgo, East Lothian, Midlothian, Lothian & Borders Police 2.891 6.456 Km² Scottish Borders y West Lothian. Highland, Na h-Eileanan Siar (the Western Isles) e Northern Constabulary 747 31.186 Km² Islas Orkney y Shetland Argyll y Bute, Ciudad de Glasgow, East Ayrshire, East Dunbartonshire, East Renfrewshire, Strathclyde Police Inverclyde, North Ayrshire, North Lanarkshire, 7955 13.624 Km² Renfrewshire, South Ayrshire, South Lanarkshire y West Dunbartonshire Tayside Police Angus, Ciudad de Dundee, y Perth y Kinross 1.180 7.528 Km² El 1 de abril de 2013 quedarán amalgamadas en un solo Police Service of Scotland. 47
  • 48. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresServicio de Policía de Irlanda del Norte.a) Responsabilidad de la Real Policía del Ulster. La Royal Ulster Constabulary (RUC) es responsable ante laAutoridad Policial, cuyos miembros son nombrados por el Secretario de Estado para Irlanda del Norte. Lafuerza está financiada enteramente por el gobierno central. El control operacional de la RUC está en manosdel Jefe de Policía, que decide las prioridades policiales y la distribución de los recursos. La RUC esinspeccionada anualmente por el Inspector de Policía de Su Majestad (HMIC). Las investigaciones de lasquejas contra la policía son monitoreadas por la Comisión Independiente para las Quejas Policiales paraIrlanda del Norte.b) Deberes de la Real Policía del Ulster. La prioridad del servicio de policía de Irlanda del Norte es laerradicación del terrorismo. Desde 1969 cuando ‘los Problemas’ comenzaron, unos 2.135 civiles han sidoasesinados por acciones terroristas. Las muertes de los miembros de los servicios de seguridad a causa delterrorismo suman 441 soldados, 197 miembros del Regimiento 5 de Defensa del Ulster (Ulster DefenceRegiment 5), 5 militares del Regimiento Real Irlandés (Royal Irish Regiment) y 290 policías de la RUC (actualPSNI), mas 99 miembros de la reserva. Más de 6.500 policías de la RUC fueron heridos por terroristasdurante este período. A fines de agosto de 1994 el IRA Provisional anunció un cese del fuego y un cesecompleto de las hostilidades. Fue seguido el 13 de noviembre de 1994 por un similar cese del fuego de losgrupos terroristas protestantes. Llevó a una mejora gradual de la situación de seguridad en Irlanda delNorte, con una reducción del número de militares desplegados en las calles y un levantamiento de muchoscontroles de rutas y restricciones de seguridad. En marzo de 1995, el cese del fuego estaba aun en pie y lasituación policial y de seguridad era gradualmente disminuida. La RUC también tiene el deber de detectarotros delitos, alcanzando un 43 % de esclarecimientos, una de las tasas más altas del Reino Unido. Dehecho el nivel criminal denunciado en Irlanda del Norte es el más bajo del Reino Unido, aunque puede estarconectado a la situación terrorista y al bajo número de denuncias de delitos en algunas áreas.c) Magnitud de la Fuerza. Desde su comienzo en 1922 hasta fines de la década de 1960, la magnitud de laRUC quedó en unos 3.000 oficiales. Sin embargo, con el advenimiento de serios desórdenes civiles yactividades terroristas, el número de oficiales ha crecido hasta su fuerza efectiva actual de 8.509 (1994).Además hay 4.660 miembros de la reserva de la RUC, de los cuales 3.198 son activos de tiempo completo y1.462, de medio tiempo (RUC 1994, comentarios personales). La religión es un factor importante en Irlandadel Norte y actualmente el 10 % de la RUC es católico romano. Pese a los peligros del servicio policial enIrlanda del Norte, no hay escasez de aspirantes. La RUC está dividida en oficiales uniformados, detectivesde civil y una división de tráfico. Además hay muchas secciones especializadas incluyendo la Special Branchque incorpora unidades especialistas tales como la unidad anti-terrorista en su Departamento ‘E’. Otrosdepartamentos especiales fuera de la Special Branch son la Brigada de Drogas, la Brigada de Crimen Serio,la Brigada Anti-Crimen Organizado y la Rama de Armas de Fuego. La RUC es la única fuerza policial en elReino Unido en la que sus oficiales están armados como una cuestión de rutina.d) Rol del Ejército Británico. Algunas actividades policiales han sido realizadas por el ejército en Irlandadel Norte. El rol del ejército ha sido el de asistir a la RUC en el mantenimiento de la ley y el orden. Elejército ha estado envuelto en dos aspectos: las tropas regulares del ejército británico están desplegadasen Irlanda del Norte por lapsos cortos, y además hay soldados reclutados localmente que sirven en elRegimiento de Defensa del Ulster (Ulster Defence Regiment). El 1 de julio de 1994, la UDR y el Royal IrishRangers fueron amalgamados para convertirse en el Real Regimiento Irlandés (Royal Irish Regiment), frutode la reestructuración en las fuerzas armadas británicas. Desde septiembre de 1993, el Real RegimientoIrlandés ha consistido en un batallón de servicio general y seis batallones de servicio interior. Además haydos batallones del ejército territorial. El batallón de servicio general, como la ex–UDR, continuará sirviendosólo en Irlanda del Norte mientras que los otros batallones pueden servir en otros países.Otras Policías del Reino Unido. Hay más organizaciones policiales en el Reino Unido, con responsabilidadesparticulares. Incluyen a la Policía Británica del Transporte, la Policía de la Autoridad de Energía Atómica del 48
  • 49. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresReino Unido, la Policía del Ministerio de Defensa, la Real Policía de Parques y una variedad de Policías dePuertos, Aeropuertos y Túneles. Jurisdicción Fuerza Área de responsabilidad Policías Tipo legal Red ferroviaria nacional, sistema de Subterráneos de Londres, Docklands Light British Railway, Midland Metro, Croydon Tramlink, Inglaterra, Fuerza Transport Subterráneo de Glasgow y línea Sunderland del 2.835 Gales y Policial Police Metro de Tyne and Wear. En terrenos Escocia Especial ferroviarios, a solicitud de otra fuerza policial y bajo ciertas otras circunstancias. Instalaciones nucleares civiles (y hasta 5 Km a la Fuerza Civil Nuclear redonda), cuando se guarda material nuclear y 774 Reino Unido Policial Constabulary cuando se transporta material nuclear Especial relevante. Establecimientos militares, propiedades y Fuerza Ministry of empleados, a solicitud de otra fuerza policial y 3.513 Reino Unido Policial Defence Police bajo ciertas otras circunstancias. EspecialEn el Reino Unido, por ejemplo, los puertos y aeropuertos son asegurados por la Special Branch y policíasuniformados, así como oficiales de aduanas y migraciones que tienen diversos poderes para parar y (en elcaso de los aduaneros) revisar personas y verificar su documentación. La responsabilidad de la seguridad delos puertos, barcos, aeropuertos y aviones está en manos del Secretario de Estado para el Transporte. Docepuertos tienen sus propias fuerzas policiales que tratan con la seguridad de los pasajeros y el transportemarítimo; la policía local y la Special Branch desarrollan actividades relativas al terrorismo, los delitosgraves y el tráfico de drogas.Nueve aeropuertos están ‘calificados’ bajo la Parte III de la Ley de Seguridad de la Aviación de 1982;significa que la responsabilidad del servicio policial es de la fuerza de policía local. La policía es responsablede la prevención del delito y su detección, y también de incidentes mas graves como los accidentes, lossecuestros y las amenazas terroristas. La Ley (Provisiones Temporarias) de Prevención del Terrorismo(Prevention of Terrorism [Temporary Provisions] Act, PTA) también es importante para el servicio de policíadel control de fronteras. Los puertos pueden ser ‘calificados’, de modo que se permitan puntos de controlpoliciales. Es el caso del Aeropuerto Heathrow de Londres. En otros casos, la policía estará presente perodetrás de la escena. El siguiente cuadro no incluye agencias de ejecución de la ley no-policiales o cuerposde policías no constituidos como fuerzas policiales.La Policía de las Islas del Canal. Las Islas del Canal en el Canal Inglés consisten en cuatro islas principales,Jersey, Guernsey, Alderney y Sark, con varias otras islas más pequeñas. Las islas son dependencias de laCorona Británica y no son parte del Reino Unido. La población total de las Islas del Canal es de unas 140.000personas. Las islas están agrupadas en dos alguacilazgos o competencias, de Guernsey y Jersey, y sonadministradas de acuerdo a las tradiciones locales. En Alderney, la Corte de Alderney administra justicia,mientras que en Guernsey la Corte Real, presidida sobre el administrador o alguacil con 12 jurados,administra la ley que está basada en la vieja Ley Normanda enmendada por la costumbre local. La isla esgobernada por los Estados de Deliberación. El sistema judicial en Jersey es similar al de Guernsey, mientrasque la justicia en Sark es administrada por la Corte del Senescal. Hay dos fuerzas policiales locales, la Policíadel estado de Jersey y la Policía de Guernsey, cada una bajo un oficial jefe.La Policía de la Isla de Man. La isla de Man cubre un área de 572 Km² (la Ciudad Autónoma de BuenosAires, 200 Km²) en el Mar de Irlanda y tiene una población de unos 65.000 habitantes. Es una posesión de laCorona, bajo la administración general del Ministro del Interior británico, y no es parte del Reino Unido. 49
  • 50. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresTiene auto gobierno en gran medida, conducido por el Teniente-Gobernador, la Casa Alta y la Casa de lasLlaves, que juntas forman la Corte de Tynwald. La fuerza policial local es la Policía de la Isla de Man.Aduanas e Impuestos. No hay una policía de fronteras especial en Gran Bretaña. Aduanas e Impuestos deSu Majestad (HMCE, Her Majesty´s Customs and Excise) tiene una amplia gama de responsabilidades parainvestigar la importación ilegal de bienes susceptibles de secuestro. Estas responsabilidades estánacompañadas por poderes amplios para buscar y confiscar. Los oficiales aduaneros están facultados paraentrar y buscar en recintos, y para secuestrar y detener. Estos poderes son considerablemente más ampliosque los de las fuerzas policiales británicas. El enlace entre la policía y aduanas es crecientementeimportante porque tienen responsabilidad en la lucha contra el tráfico de drogas.Servicios Policiales Comunes. A través de un departamento del Ministerio del Interior, el Secretario deEstado administra una serie de funciones del servicio de policía y le proporciona uniformidad y un sello‘nacional’ al sistema policial británico, son los: Common Police Services. Servicio Nacional de Identificación (NIS, National Identification Service). Servicio Nacional Policial Informático (PNC, Police National Computer). Servicio de Ciencias Forenses (FSS, Forensic Science Service). Rama para el Desarrollo de la Policía Científica (Police Scientific Development Branch). Grupo de Investigación Policial (Police Research Group). Oficina de Fraudes Serios (Serious Fraud Office). Autoridad Policial para Demandas (Police Complaints Authority). Agencia del Crimen Organizado Serio (SOCA, Serious Organised Crime Agency).18. Educación Policial para la Unión Europea.La educación para el advenimiento del Mercado Común y de la Unión Europea ha variado mucho en todaslas fuerzas policiales de Europa. La diversidad entre las agencias de ejecución de la ley está reflejada en lasdistintas perspectivas que han tomado con relación al entrenamiento y a la educación para una mayorintegración europea y sus consecuencias para el servicio de policía. Esta sección trata primero concuestiones relacionadas con el entrenamiento cooperador entre distintas fuerzas policiales europeas. Lacapacitación en torno al idioma es discutida. Finalmente, se hace una evaluación de las iniciativas deentrenamiento asumidas para preparar a los policías para la nueva dimensión ‘europea’ de sus trabajos.Cooperación europea en la Educación Policial. La diversidad entre las diferentes agencias europeas deejecución de la ley es aparente, por la información dada en este libro. Las fuerzas en si mismas sondiferentes. Los sistemas judiciales en los cuales operan varían mucho. El criterio para el ingreso y losperíodos mínimos de entrenamiento también difieren considerablemente. Estos puntos claves parecen ircontra una amplia cooperación entre los estados miembros en materia de entrenamiento policial.a) Los esfuerzos del Grupo de Trabajo II de TREVI. Como se detallara en ‘Cooperación Policial en Europa:Una Investigación’ (Benyon y otros, 1993), el Grupo de Trabajo II de TREVI tiene responsabilidades para laeducación policial. Una declaración de 1990 de aquel grupo dijo: Con el objeto de desarrollar información recíproca dirigida a la organización y a los métodos de los servicios policiales, y sobre los procedimientos legales y regulaciones de los estados miembros, las escuelas de entrenamiento policial y los colegios deberán arreglar un regular intercambio de estudiantes e instructores (TREVI 1990, parágrafo 7).Tales pasos han sido tomados por muchas instituciones de educación policial, que son discutidasbrevemente más abajo. El alcance con el cual estas iniciativas fueron inspiradas por la declaración de TREVI,es difícil de evaluar. Bajo los auspicios del sucesor de TREVI, el Grupo Director K4, el entrenamientoconjunto está teniendo lugar con el uso del análisis criminal y la lucha contra el lavado de dinero (Home 50
  • 51. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresOffice, 1994). La evidencia indica que los esfuerzos dirigidos a la cooperación europea en el entrenamientopolicial sólo se desarrollará gradualmente y en respuesta a decisiones políticas. Como lo remarcara laAsociación Escocesa de Superintendentes de Policía: Hasta tanto las decisiones políticas sean tomadas,hasta qué extensión serán relajados los controles de entrada, y precisamente qué implicancias tendrán paralos oficiales de policía, es difícil ver cuánto entrenamiento detallado podrá avanzar (Casa de los Comunes1990, Pág. 51).Los encuestados del estudio del CSPO sobre ‘Policía, Justicia & Crimen en Europa’, durante su segunda faseen 1992 y 1993 mencionaron que TREVI estaba patrocinando un curso de Estudios Policiales Europeos en elcentro de entrenamiento francés en Clermont-Ferrand, el Services de la Formation des Personnels de Police.Sin embargo, aunque se requirió, no hay más información próxima sobre este curso. [La cooperaciónpolicial internacional ya existía en el siglo XIX. Los primeros vínculos policiales europeos se formalizan en1971 con la creación del Grupo Pompidou -contra el tráfico de drogas- y del Club de Berna. En 1976 seconstituyó el Grupo Trevi. (Terrorismo, REvolución y VIolencia). En 1978 le siguió el Club de Viena. El 2 dejunio de 1992 se establecen los parámetros de funcionamiento de EUROPOL. El 14 de junio de 1985 sefirma el Acuerdo de Schengen para la supresión de fronteras comunes y el 19 de junio de 1990 se firmaConvenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (el Título III está dedicado a la Policía y a la Seguridad)]b) Cuestiones de auto-regulación profesional y estandarización. Dos temas parecen cruciales paradiscutir acerca del entrenamiento común en las fuerzas policiales de la UE. El primero tiene que ver con elprofesionalismo y la mejor práctica. Las propias fuerzas policiales dicen ser las agencias mejor posicionadaspara definir los estándares de entrenamiento y los programas apropiados. Si el desarrollo y elmantenimiento de los estándares de una buena práctica son realizados por la organización misma,entonces sigue que los policías mismos, más que los gobiernos nacionales o la Comisión Europea, deben serresponsables del desarrollo de estándares del entrenamiento europeo. El servicio de policía puede serrenuente a ello, hasta que emerja una clara evidencia del modelo y de la naturaleza de la nueva Europa.Está además el problema de qué organización iniciará tal desarrollo. El segundo tema tiene que ver con laarmonización de los estándares. Aun si hay voluntad para buscar uniformidad de perspectivas, laarmonización del entrenamiento profesional está lejos de ser sincera y completa. Aunque la ComisiónEuropea es entusiasta al promover la armonización en general, ha reconocido que es un área problemática: Para muchas profesiones [...] los requerimientos comunes aun no han sido acordados, a menudo pese a que hubieron largos años de negociación. Igualmente donde se haya hecho el progreso, ha sido lento y dificultoso. Un orgullo natural en las tradiciones nacionales e instituciones puede hacer dificultosa la aceptación de sistemas diferentes aunque igualmente meritorias (Comisión de las Comunidades Europeas 1989, página 42).Dadas las diferencias entres los sistemas legales, la organización de las fuerzas y las tradiciones del serviciode policía en Europa, la meta de un sistema simple de reconocimiento mutuo -que involucre laestandarización del entrenamiento policial- como mínimo requerirá esfuerzos concertados y voluntadpolítica. Esto parece improbable por ahora, dados los actuales debates acerca de la soberanía y la posiciónde las fuerzas policiales.c) Cursos Especiales. El área más prometedora en la cual la cooperación acerca del entrenamiento havisto progreso, es la de los cursos dirigidos a áreas específicas del servicio de policía. Por ejemplo, en agostoy septiembre de 1992, un curso de 12 días se realizó en Bruselas y en Eindhoven para policías y oficiales deinmigración sobre la detección de documentos falsificados. El curso fue organizado por la Gendarmeríabelga, el CRI holandés y el servicio de inmigración del RU (Statewatch 1992, página 1). Otros programasespecializados incluyeron cursos de Estudios Policiales Europeos, desarrollados por las academias policialesnacionales de Alemania, España, el Reino Unido y Francia, y el verano policial anual sostenido en Holanda.Los cursos en Clermont-Ferrand fueron entendidos como parte de esta red de trabajo. El entrenamiento deaduaneros ha sido organizado bajo el programa de Mattheus, que es discutido en ‘Cooperación Policial enEuropa: Una Investigación’ (Benyon y otros, 1993). Una iniciativa más reciente bajo el programa KAROLUS 51
  • 52. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresdio a los aduaneros la oportunidad de ganar la experiencia de otras administraciones de la comunidad;sigue la senda de sus contrapartes de los otros estados miembros y recibe entrenamiento general sobre elMercado Común.d) Evaluación. Las iniciativas de entrenamiento conjunto constituyen el primer paso hacia unaarmonización de largo plazo de los estándares de la práctica policial. Al presente, son pocas y separadasentre ellas, aunque es interesante notar que los policías encuestados han ido inequívocamente en suapoyo. Mientras el Grupo de Trabajo II de Trevi apoyó en principio este tipo de iniciativas, hizo poco paraponer sus proposiciones en práctica. La coordinación estructurada de esfuerzos de entrenamientocooperativos se desarrollarán cada vez más, probablemente mediante cursos a pequeña escala en áreasespecializadas y focalizadas del trabajo policial.Idioma de Entrenamiento. Ha sido siempre reconocido que el conocimiento de idiomas entre los oficialesde policía será crucial para una cooperación internacional efectiva. Por ejemplo, la Oficina Central Nacionalde Interpol ha incluido siempre muchos traductores.a) Estándares variables de las Capacidades Lingüísticas. La capacidad de los policías (o de cualquiersección cruzada de la población) en el Reino Unido, en otras lenguas europeas, es notoriamente mala. Lareticencia inglesa es culpa de muchos factores, incluyendo el dominio del inglés en el mundo y la pobrezadel sistema educacional en torno a otras lenguas. En algunos estados del norte europeo, los estándares decapacidad en otras lenguas son mucho más altos; todos los escolares aprenden una lengua extranjera ymuchos niños estudian otros dos idiomas. Consecuentemente, muchos no-británicos del norte de Europaque respondieron a la investigación conducida por el CSPO en Leicester, no consideraron el entrenamientoen lenguas extranjeras en sus fuerzas como algo importante porque sus sistemas educacionales brindarontales estándares altos. Como dijera Piet van Reenen, ex–Director de la Academia de Policía de Holanda, laúnica excepción era la completa enseñanza de una segunda lengua extranjera recibida por los oficialesholandeses. Este punto fue sostenido también por Tove Steen Sorensen de la policía de Copenhague enDinamarca (1990, entrevista personal).b) Indecisión. En el Reino Unido, algunos oficiales jefes y superiores de policía no han estado dispuestos apromover la idea de una enseñanza completa de lenguas extranjeras. Se pensó que la enseñanza deidiomas ‘puede ser brindada a selectos grupos de oficiales’ (Casa de los Comunes 1990, Pág. 23, énfasisañadido). Los temores a los costos surgieron. Se sostuvo que la enseñanza a los oficiales de otras lenguaspuede hacer peligrar las relaciones policiales con los grupos lingüísticos minoritarios en el Reino Unido. ElMinisterio del Interior notó que las fuerzas individuales deben adoptar una perspectiva focalizada,considerando que la enseñanza de lenguas a todos no dará un mejor uso a los escasos recursos (Casa de losComunes 1990, págs. 13-14).No es de ningún modo, una muestra de entusiasmo para la enseñanza de idiomas. La Federación Escocesade Policía estaba más preocupada acerca de la escasez de entrenamiento en lenguas extranjeras para lospolicías y notó que sólo recientemente ‘se ha dado seria consideración a la enseñanza compulsiva de unasegunda lengua [...] pero hay poca evidencia de que la policía lo esté haciendo’ (Casa de los Comunes 1990,páginas 56-57). Más recientemente, algunas fuerzas policiales, como la de Surrey, han reconocido lanecesidad de enseñar otros idiomas. Como lo notara un resumen de 1992: El incremento de euro-nacionales en este país, que se involucran en delitos y accidentes, sea como víctimas, testigos o perpetradores, resultará en una demanda de conocimientos de otras lenguas a la policía, para ser capaces de tratar dicha situación. La angustia al entrar a una estación de policía extranjera para denunciar un delito o una pérdida, puede aliviarse si hay alguien capaz de hablar, aunque más no sea con limitaciones, en la propia lengua (Surrey Constabulary 1992, Pág. 15).c) Tres iniciativas. Las iniciativas de enseñanza de lenguas de la policía de Kent apuntan al modo en el quepuede proceder tal entrenamiento. La enseñanza de idiomas a los policías de Kent es esencial, dada la 52
  • 53. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresposición geográfica del condado en el sur de Inglaterra. El proyecto ‘PoliceSpeak’, desarrollado junto con elColegio Wolfson, Universidad de Cambridge, apunta ‘a asegurar una comunicación segura y rápida entre lospolicías de fronteras ingleses y franceses cuando el Túnel del Canal se abra en 1993’ (Follain 1989). Elproyecto fue financiado por el Esquema de Becas de Investigación Policial del Ministerio del Interior, elConsejo del Condado de Kent y British Telecom.El estudio está completo; dos recomendaciones para reformar las comunicaciones policiales incluyeron:detalladas proposiciones de estandarizar procedimientos de voz por radio y un léxico preliminar determinología policial con unos 5.500 datos (Focus 1992, página 16). El proyecto ‘PoliceSpeak’ llevó a unSistema de Mensajes de Texto Bilingüe, que es operado por la Unidad de Enlace Europea de la Policía deKent y las agencias del norte de Francia, Flandes (Bélgica) y Holanda (Gallagher 1994, comentariospersonales). La Asociación de Jefes de Policía ha producido además un glosario de 38 páginas de términoslegales y policiales en francés, alemán y español tendiente a asistir a los oficiales de policía cuando secomuniquen con sus contrapartes de la UE que no hablan ni entienden inglés. Una tercera iniciativa incluyóun curso en francés para los policías de Kent. Estos planes para la enseñanza de lenguas no han sidocontinuados, dado que el proyecto del Túnel del Canal es ahora operacional.d) Evaluación. Claramente, es costoso e impracticable para todos los policías recibir enseñanza en lenguasextranjeras. Las iniciativas de Surrey y Kent, sin embargo, indican una posible vía hacia adelante mediantela provisión de entrenamiento en lenguas para oficiales selectos cuyos deberes requieren otra capacidadlingüística, y mediante la provisión de una red de trabajo confiable de intérpretes, cuando sea requerida suasistencia. Es bueno notar que, en el nivel nacional británico, las recientes iniciativas del Departamento deEducación de promover capacitación en lenguas extranjeras en las escuelas, puede mejorar gradualmentelas destrezas de aquellos que ingresen a las fuerzas policiales. Sin embargo, tales cambios sólo ocurrirán enel largo plazo, si ocurren.Educando a los Oficiales de Policía acerca de Europa.Experiencia alemana. En Alemania, la BKA tiene un programa de enseñanza internacional bien establecidopara sus oficiales. La información más reciente muestra que los cursos incluyen uno estándar de 6 mesespara investigadores de los CID, un curso de 10 semanas acerca de narcóticos, un curso de 4 semanas sobre‘escenas del crimen’, y un curso para asegurar la evidencia física.Experiencia holandesa. En Holanda, la iniciativa es tomada por la Academia de Policía en Apeldoorn. Losoficiales tienen traslados temporales internacionales por todos los estados miembros de la UE por un mes,en su cuarto año de entrenamiento. Una tutoría adicional en lenguas es brindada, si es necesario. Haycontactos regulares con la policía por toda Europa, y también vínculos con EEUU a través de la iniciativaTRANSPOL. Esto facilita y arregla lugares para oficiales de policía en compañías domésticas y extranjeras, yen las fuerzas policiales en el extranjero. Los representantes de la policía sueca, de la policía de Berlín(Alemania) y de la Policía Metropolitana del Reino Unido participan en esta iniciativa, así como algunasfuerzas canadienses y norteamericanas. Los contactos entre la Academia de Policía y otros países europeosfuera de la UE son buenos. Por ejemplo, existen contactos con Hungría, Polonia, Suiza y Noruega. Piet vanReenen, ex–Director de la Academia de Policía de Holanda, enfatiza a los investigadores del CSPO que elentrenamiento en cuestiones policiales internacionales, incluyendo la capacitación en otras lenguas, esvista como una parte integral de la educación policial, y no como ‘una cuestión de lujo’ (entrevistapersonal).Experiencia del Reino Unido. En 1990 el Ministerio del Interior inglés y la Asociación Escocesa deSuperintendentes de Policía no fueron capaces de brindarle al Comité de Asuntos Interiores de la Casa delos Comunes, alguna información concreta sobre enseñanza orientada a la UE para oficiales en el nivelfuerza policial (House of Commons 1990, páginas 12, 23, 51). Sin embargo, para oficiales de policía de altorango, el entrenamiento sobre Europa y la UE está disponible. 53
  • 54. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresPor ejemplo en Bramshill, en el Colegio de Estado Mayor de Policía estudiantes del Curso de ComandoIntermedio estudian aspectos específicos del servicio de policía de la UE como parte integral de susprogramas. Los que asisten al Curso de Comando Superior (Superintendentes y Superintendentes-Jefes)visitan otros países europeos como parte de sus estudios. A su turno el Colegio de Estado Mayor ofrecehospitalidad recíproca una semana al año a oficiales jefes y superiores de las academias holandesa yalemana. En octubre de 1994 Bramshill albergó por un mes al Tercer Curso Europeo para Oficiales Jefes ySuperiores, que atrajo a participantes de toda Europa. El Castillo Tulliallan en Escocia alberga al ColegioEscocés de Entrenamiento y Estado Mayor de Policía (the Scottish Police Staff Training College). Losoficiales que asisten a sesiones de entrenamiento en el nivel inferior y en la Sección Detectives no recibenentrenamiento sobre problemas europeos. Los oficiales que asisten al curso en la División Superior sinembargo reciben resúmenes sobre cuestiones policiales europeas (Jim Taylor 1992, entrevista personal).El entrenamiento sobre temas policiales europeos sólo para oficiales superiores es probablementeconsecuencia de dos creencias. Primero, la enseñanza policial europea está concentrada en los jefes delservicio policial, quienes estarían en posición de poder transferir sus conocimientos y experiencia dentro desus fuerzas. Segundo, las consideraciones financieras juegan su parte. El Ministerio del Interior ha indicadoque las iniciativas de entrenamiento en esta área están sujetas a la disponibilidad de ‘alojamiento y otrosrecursos’. Hay desventajas con la concentración del entrenamiento en los grados superiores. El equipo deinvestigación vio la insatisfacción y los sentimientos de marginalización entre algunos Oficiales de EnlaceBritánicos en Europa. Estos expresaron su punto de vista de que tienen poco o ningún sentido de propósitoprofesional o de dirección, y que se vieron al margen del ‘servicio policial europeo’, con roles definidos entérminos reactivos más que proactivos. Esto fue extraordinario, dada su posición formal como Oficiales deEnlace Europeos.El equipo de investigación se contactó con las 43 fuerzas policiales en Inglaterra y Gales para obtener elnombre del Oficial de Enlace Europeo de sus respectivas fuerzas. Las preguntas fueron hechas a los Jefes dePolicía en cada caso. Los resultados de este pequeño ejercicio probaron ser interesantes. 28 de las llamadastelefónicas iniciales produjeron una inmediata respuesta con el nombre. En los otros casos, debieron serformuladas más preguntas. En un caso, la fuerza en cuestión no tenía Oficial de Enlace Europeo – ¡aunquefue nombrado uno como consecuencia de la llamada telefónica!-. Esta evidencia limitada es útil porquesugiere que el potencial completo para los Oficiales de Enlace Europeos en cada fuerza no estaba siendodesarrollado. La experiencia educacional más productiva con relación al servicio policial europeo y a lasfuerzas continentales reposa en el intercambio mutuo de oficiales, que han recibido entrenamiento enlenguas extranjeras necesarias para desempeñarse bien en la agencia receptora.Nuevamente, la policía de Kent y sus Unidades de Enlace Europeo y de Puertos han señalado el camino porsu responsabilidad única en torno a la terminal del Túnel del Canal. La Unidad de Enlace Europeo de Kentrecibe a los oficiales franceses del Equipo de Enlace y Control de Fronteras de la Police de l’Air et desFrontières (PAF) sito en Cheriton (Francia). Los oficiales de Kent concretan intercambios con la PAF y elRenseignements Généraux. Otros intercambios están siendo ratificados con la Gendarmería francesa enNord/Pas-de-Calais. La cooperación futura se concretará con la policía holandesa de Zeeland. Durante estostraslados temporales, los oficiales británicos deben mejorar sus destrezas lingüísticas y desarrollar suconocimiento de la policía francesa y los sistemas legales (Gallagher 1994, comentarios personales).Evaluación. La evidencia disponible para el equipo de investigación sugiere que, ciertamente en el ReinoUnido, hay mucho por hacerse para educar a los oficiales de policía sobre Europa, el servicio policial enotros países de la UE, y los medios y procedimientos para la cooperación. Otras evidencias sugieren queaquellos que tienen roles policiales especializados, que requieren contacto con sus colegas de otros paísesde la UE, eran capaces de conducir sus deberes adecuadamente en base al entrenamiento recibido. Sinembargo, el equipo de investigación también captó gran entusiasmo, para recibir información yentrenamiento sobre problemas relacionados al servicio policial europeo, en los oficiales que no tienennecesariamente contacto regular en el exterior o una clara dimensión europea de su trabajo. En particular, 54
  • 55. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autoresel punto de vista expresado fue que la información no ‘discurre’ necesariamente hacia los grados masbajos, pese a un expreso interés en los temas policiales europeos.19. Resumen de los descubrimientos.Número de policías en la Unión Europea. La Tabla 1 y la Figura 1 de este libro indican el número defuncionarios en cada estado miembro de la Unión Europea y en Noruega. Hay más de 1.300.000 policías enesos 16 estados. Con una población total de alrededor de 373 millones; significa que hay aproximadamenteun oficial de policía por cada 281 habitantes. Sin embargo, hay una variación considerable entre los estadosmiembros, estimándose un oficial de policía por cada 215 habitantes en Portugal, uno cada 594 enFinlandia y uno cada 597 en Noruega.Hay 121 fuerzas policiales separadas en la UE, excluyendo a las municipales y otras policías locales yagencias con responsabilidades primarias en áreas tales como aduanas, inmigración y policía forestal.Dividiendo las 121 fuerzas entre los 15 estados da un promedio de 8,06 fuerzas por cada estado miembro.Igualmente, si el Reino Unido con sus 52 fuerzas y Holanda con sus 26 fuerzas son contadas como con unafuerza cada una, esto aun da una tasa cercana a 3 fuerzas por estado miembro.La necesidad de un Estudio Comparado detallado. Los acuerdos policiales para la UE son complejos, dadoel número de fuerzas con responsabilidad propia del servicio de policía. Antes que la cooperación policialeuropea pueda ser promocionada seria y efectivamente, debe hacerse un estudio comparado detallado delas organizaciones policiales existentes y de otras agencias de ejecución de la ley. Sin un claro perfil y uninforme de las estructuras policiales existentes y las organizaciones y sus responsabilidades, los intentospara promover la cooperación probablemente serán, al final, caóticos e ineficientes.Diversidad: Una Agenda de Investigación. Igualmente, aunque la información en este libro esinevitablemente completa, uno de los rasgos claros del servicio de policía europeo es su diversidad. Estadiversidad es a veces frustrante, pero provee las bases para una agenda de investigación. Un estudiocomparado de los sistemas policiales de la UE debería incluir los siguientes tópicos de investigación.a) Estructuras organizacionales del Servicio de Policía. Las estructuras organizacionales de la policíavarían entre los estados miembros de la UE. Algunos tienen una estructura dual, con una Gendarmería yuna fuerza policial estatal. Otros son regionalizados, como los sistemas británico y holandés. En Alemania,la policía está organizada en el nivel nacional y en el provincial. Hay poca uniformidad entre los estados. Noexcluye la posibilidad de conducir un trabajo comparado.Al contrario, la variación invita a la comparación: para hallar denominadores comunes, donde los hayan;para destacar diferencias, incluyendo los beneficios y las desventajas de una estructura organizacionalsobre la otra; y, más importante, usar este análisis para estimular un debate más informado acerca de laconveniencia de -y como medio a- una mejorada cooperación policial a través de las fronteras nacionales.Al equipo de investigación del CSPO se le ha recordado constantemente, en principio los jefes policiales portoda Europa, de la necesidad de tal estudio.b) Poderes de la Policía. Los poderes de los policías varían entre –y a menudo dentro de- los países de laUE. La cooperación exitosa entre oficiales individuales de diferentes países depende en muchos modos deun entendimiento de los diferentes poderes policiales existentes. El trabajo comparativo que grafica lavariación de los poderes policiales, seguramente asistiría a los procesos cooperativos.c) Responsabilidad Policial: Código de Ética y Estándares para la Mejor Práctica. La responsabilidad delas agencias de ejecución de la ley y de los oficiales es de crucial importancia en una UE democrática. Losacuerdos institucionales para asegurar la responsabilidad varían entre países. Los Códigos de Ética y losestándares para una mejor práctica también varían entre fuerzas. La pregunta ¿quis custodiet ipsos 55
  • 56. Prohibida su reproducción sin permiso de sus autorescustodes? es válida hoy como en el pasado. Esta es un área no cubierta en detalle en este libro y uncompleto informe comparativo de las fuerzas policiales en la UE debe estudiar tales cuestiones.d) Organizaciones Policiales Especiales. Las organizaciones policiales especiales existen en muchos países,a menudo operando fuera de las principales estructuras policiales. Ejemplos de tales son la policíaferroviaria, la policía forestal y la policía de los cursos de agua, la policía en los puertos y aeropuertos, yaduanas e impuestos. Estas agencias de ejecución de la ley a veces tienen una importancia particular parael servicio de policía internacional, especialmente con el continuo desarrollo europeo de la infraestructurade transporte y movilidad de las personas. Como se describiera en ‘Cooperación Policial en Europa: UnaInvestigación’ (Benyon y otros, 1993), hay varias asociaciones y redes de trabajo entre algunas de lasorganizaciones policiales especiales, pero aún su existencia en Europa está pobremente graficada. Unestudio comparativo detallado necesitaría tener en cuenta a estas organizaciones especiales.e) Reclutamiento y Entrenamiento. Las prácticas de reclutamiento y entrenamiento varían entre fuerzas.Este tópico necesita consideración seria, en un marco de trabajo comparado, parte de un estudio mayor delas agencias policiales europeas. Debido a la falta de espacio, y en algunos casos la escasez de información,no está tratado completamente en este libro. La falta de estudio del reclutamiento y del entrenamientopolicial no debe ser tomado como indicador de insignificancia, más bien al contrario.f) Culturas Policiales. Un estudio comparado del servicio policial en la UE debería ser realzado con unainvestigación de la cultura policial en los distintos países. Como lo han sugerido otros comentaristas,existen roles funcionales comunes que unen a los policías, creando una cultura policial (Manning 1977;Muir 1977). Hay evidencia que sugiere que la cultura de las fuerzas policiales de los países de la UEcomparte algunos rasgos comunes, pero también significativas diferencias. Necesita elaboración comoparte de un estudio.g) Sistemas Legales y Judiciales. Los sistemas legales y judiciales de los países europeos varían mucho. Allado de las obvias diferencias entre los sistemas inquisitorial y adversarial, algunos países se apoyan en losestatutos y en el case law, otros tienen códigos y regulaciones sistematizados. Las reglas de la evidenciatambién difieren. El estudio propuesto de las organizaciones policiales existentes puede útilmente incluirresúmenes bien investigados de aspectos claves de los sistemas legales y judiciales de los respectivos paíseseuropeos.20. Proyecto de Investigación (Research Proposal).Un amplio estudio comparado de las organizaciones policiales existentes y otras agencias de ejecuciónde la ley en los estados miembros de la Unión Europea debe llevarse a cabo. El estudio debe delinearrasgos claves nacionales, administrativos y culturales que influyen en el servicio de policía, describir elsistema legal y judicial en cada país y sus efectos sobre el servicio de policía, y graficar en detalle lasfunciones y estructuras de la policía y otras organizaciones de ejecución de la ley, incluyendo agenciaspoliciales especiales. La investigación además debe describir los poderes policiales y los mecanismos deresponsabilidad. El estudio no debe reposar solamente en los informes de las organizaciones policialesacerca de sus actividades, pero debe consultar y entrevistar otras fuentes conocidas. La investigaciónademás debe examinar los mecanismos para el reclutamiento policial y el entrenamiento, así como elmodo en el cual los ‘indicadores de desempeño’ son usados para monitorear y evaluar la manera en la cuallos oficiales de policía descargan sus responsabilidades. Un marco de trabajo comparativo sanoconceptualmente sería necesario en orden a darle al estudio coherencia y credibilidad. BibliografíaAgelink, M., van Gestel, G. and Lommen, Y. (1990), ‘Comparative information on police systems’, inNetherlands Police Academy, Report of the Second European Police Summer Course 1990, Apeldoorn andWarnsveld, Netherlands: Police Academy and Police Studies Centre, pp. 29-58. 56
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