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Acta constitutiva (3)
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Acta constitutiva (3)

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  • 1. LIC. ALBERTO CASTILLO LOYA NOTARIO PUBLICO No. 38 TAMPICO, TAM.=====================VOLUMEN NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y DOS=================================== INSTRUMENTO NUMERO ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE ===================En la Ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 11:30 (Oncehoras con Treinta minutos) del día 19 (Diecinueve) de Noviembre del año Dos mil cuatro, ante mi,Licenciado:===========================================================================================================ALBERTO CASTILLO LOYA====================================== Notario Publico, encargado del Despacho de la Notaria Publica numero Treinta y Ocho en ejercicioen el segundo distrito judicial del estado, que comprende los municipios de Tampico, Ciudad madero yAltamira, Tamaulipas, comparecieron:=========================================================== Los señores: GILBERTO CASTILLO SEGURA Y GILBERTO CASTILLO LOYA, todos por sus propiosderechos, dijeron: =========================================================================== Que comparecen ante el suscrito notario con el fin de constituir una Sociedad de ResponsabilidadLimitada de Capital Variable, cuya denominación será “EL TAMAULIPECO”, la cual ira seguida de laspalabras Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable o sus abreviaturas S de R.L. de C.V. ypara tal efecto otorgan las clausulas que en parte posterior de esta escritura se menciona y previamenteexhiben el permiso concedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, donde se autoriza laconstitución de dicha Sociedad, que el suscrito notario tiene a la vista y que textualmente es comosigue:====================================== PERMISO=========================================== “””Al margen superior izquierdo un sello impreso con el escudo nacional que dice: SECRETARIA DERELACIONES EXTERIORES.- MEXICO.- DIRECCION GENERAL DE ASUSNTOS JURIDICOS.- DIRECCIOND EPERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- SUBDIRECCION DE SOCIEDADES.- UN CODIGO DE BARRAS.-PERMISO 2801,586.- EXPEDIENTE 200428001509 FOLIO 71041A95. En atención a la solicitud presentadapor el (la) C. Alberto Castillo Loya esta secretaria concede el permiso para constituir una S DE R.L. DE C.V.bajo la denominación:- “EL TAMAULIPECO”, S DE R.L. DE C.V. este permiso, quedara condicionado a queen los estatutos de la Sociedad que se constituye se inserte la clausula de exclusión de extranjeros o elconvenio previsto en la fracción 1 del Articulo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecenlos artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera ydel Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- el interesado, deberá dar aviso del uso de este permisoa la Secretaria de la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el Articulo 18 delReglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extrajeras.- estepermiso quedara sin efectos si dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento delmismo los interesados no acuden a otorgar ante Fedatario Publico el instrumento correspondiente a laConstitución de la Sociedad de que se trata, de conformidad con lo que establece el Articulo 17 delReglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; asímismo se otorga sin perjuicio de los dispuesto por el Articulo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- loanterior se comunica con fundamento en los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; 15 dela Ley de Inversión Extranjera y 13,14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del RegistroNacional de Inversiones Extranjeras.- CIUDAD VICTORIA, TAMPS; a 22 de Julio de 2004.- LA DELEGADA.-LIC. MARINA MEDINA AVILA.- Firma.- Al margen inferior derecho un sello de goma con el escudonacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.-DELEGACION CD. VICTORIA, TAM.”””============================================================Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes:===============================================================CLAUSULAS========================================UNICA.- Los comparecientes constituyen por esta Escritura una Sociedad de ResponsabilidadLimitada de Capital Variable de nacionalidad mexicana, la cual se regirá por lossiguientes:====================================== ESTATUTOS========================================== PRIMERA.- Los comparecientes constituyen una SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDADLIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, cuya denominación social será “EL TAMAULIPECO” a estadenominación se le agregaran las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable osus abreviaciones S. DE R.L. DE C.V.============================================================= SEGUNDA.- La Sociedad será MEXICANA por constituirse de acuerdo con las Leyes de la Republicay establecer su domicilio legal dentro de la misma.================================================= TERCERA.- El domicilio social de la sociedad será en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas quedandoautorizado para establecer oficinasen cualquier parte de la Republica Mexicana o en el Extranjero y paraseñalar domicilios convencionales en los actos y contratos que celebre. =============================== CUARTA.- Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o serápropietaria de partes sociales del capital de la sociedad. Si por algún motivo alguna de las personasmencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social, o seapropietaria de una o mas partes sociales, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, seconviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor en laparticipación social de que se trate y los títulos que la represente, teniéndose por reducido el capital enuna cantidad igual al valor de la participación cancelada. ======================================= 1
  • 2. LIC. ALBERTO CASTILLO LOYA NOTARIO PUBLICO No. 38 TAMPICO, TAM.===== QUINTA.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, a partir de esta fecha. ======== SEXTA.- El objeto de la Sociedad será: ====================================================== 1.- La compra, venta, importación, exportación, industrialización, procesamiento ycomercialización en general de toda clase de artículos de licito comercio y especialmente de pulpa demadera, papel y cartón, tales como papel y cartón enlucido y satinado, latas y utensilios de pulpa;tapones de botella; tarjetas, sobre y papel de escribir con o sin membrete; papel de empapelar; toallas ypañuelos, servilletas y manteles; papel higiénico; prendas de vestir de papel, siluetas, patrones ycartones; cajas, jaulas, barriles, y otros envases de madera; canastos y otros envases de palma, carrizos uotros materiales hechos de palma. ============================================================== 2.- La comercialización y transformación de toda clase de plásticos provenientes de residuosdomiciliarios y desechos industriales, de materiales sintéticos o de cualquier clase de productos queemplee como materia prima la madera o algún derivado de la misma y de artículos de cerámica. ============ 3.- La fabricación, industrialización y comercio en general de papeles, cartones, cartulinas,productos y subproductos de los mismos en todas sus ramas y formas, así como la elaboración yobtención de los productos necesariospara su obtención como celulosas, pastas, productos, químicos ydemás elementos que fueren necesarios directa o indirectamente, para el desarrollo de esta industria. ======= 4.- La realización por cuenta propia o de terceros, o asociada con otras personas físicas o moralesde impresiones, encuadernación y toda actividad vinculada al ramo de la imprenta. ====================== 5.- La compra y venta de metales de todo tipo, chapas, hierros, aceros, cables, elementos debronces, repuestos en general, para todo tipo e vehículos y maquinarias, por pieza o en conjunto, nuevoso usados. ================================================================================== 6.- Compra, venta, distribución, importación y exportación de hierro, acero, cobre, níquel,aluminio, embruto, chatarra, lingotes, laminados, perfiles, estructuras, chapas, tubos, alambres,planchas, tiras o en productos elaborados. ======================================================= 7.- La compra, venta, distribución y renovación y reconstrucción de muebles, sus partes yaccesorios de uso domestico, comercial e industrial. ================================================ 8.- El comercio en general con todos los artículos antes mencionados y con toda clase demercancías. ================================================================================ 9.- Desarrollar todo genero de actividades conexas y pertinentes, relacionadas con su objeto socialinclusive a nivel internacional; pudiendo por tanto, promover y desarrollar sus actividades en cualquierforma, auxiliándose de las investigaciones técnicas y estudios que las complementes, obteniendo para elcaso, los permisos correspondientes, siempre y cuando dichas actividades sean licitas. ==================== 10.- Organizarse como estime conveniente, procediendo con completa libertad respecto de todaslas cuestiones administrativas y comerciales e industriales relacionadas con el objeto social. =============== 11.- Adquirir por cualquier titulo legal, vender, arrendar o traspasar toda clase de equipos,instalaciones, accesorios inmuebles, muebles, y enseres que sean inherentes o necesarios para larealización de los objetos sociales. ============================================================== 12.- Participar en toda clase de sociedades mercantiles o civiles y asociaciones civiles, adquiriracciones, intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles y en general de aquellasque tengan actividades afines. ================================================================= 13.- Efectuar importaciones destinadas a favorecer el objeto social y en comercialización directaen el País. ================================================================================== 14.- Promover y efectuar operaciones de intercambio compensado. ============================= 15.- Participar en proyectos de inversión orientados al objeto social. ============================= 16.- La adquisición, uso, venta, cesión y distribución a cualquier titulo de toda clase de patentes,permisos y privilegios, inversiones y procesos, autorizaciones de uso, franquicias, nombres comercialesmarcas registradas y derechos comerciales y derechos necesarios para el desarrollo de su objeto social. ====== 17.- Invertir en fideicomiso para la realización de los objetos sociales de la empresa. ================ 18.- Obtener toca clase de créditos o prestamos a Sociedades Mercantiles o civiles en las quetenga interés o participación a otras Sociedades o personas con las que la Sociedad tenga relación denegocios. ================================================================================== 19.- Otorgar toda clase de garantes reales y personales incluyendo a titulo enunciativo mas nolimitativo, hipotecas, prendas, fideicomiso de garantía, fianza, aval, y obligaciones solidaria paragarantizar obligaciones propias o de terceros. ===================================================== 20.- Contratas y promocionar personal administrativo, técnico y administrativo profesional,investigador, personal especializado, y en todo el demás personal que requiera para el funcionamientoadecuado y el desarrollo de su objeto social a través suyo y de empresas filiales, incluyendo el personalque resulte necesario para el asesoramiento en ventas y cobranzas inherentes y derivado de sufuncionamiento. ============================================================================= 21.- Poseer, arrendar, comprar, vender, hipotecar y negociar en cualquier otra forma permitidapor la ley, con los bienes muebles e inmuebles, activo fijo y pasivo necesarios para la realización de suobjeto social. =============================================================================== 22.- Suscribir, comprar, vender, recibir en deposito de guarda o de administración y solicitar todaclase de operaciones respecto a activos y pasivos, acciones o valores de cualquier naturaleza siempre ycuando que dichas operaciones estén encaminadas al logro del objeto social o desarrollo adecuados. === 2
  • 3. LIC. ALBERTO CASTILLO LOYA NOTARIO PUBLICO No. 38 TAMPICO, TAM.===== 23.- En general, efectuar todos los actos y celebrar toda clase de Convenios que le seannecesarios, convenientes o conexos para la realización de todos los objetos sociales anteriormentemencionado, como su objeto social primordial. ================================================== SEPTIMA.- El capital de la sociedad será de $50.000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDANACIONAL) mínimo, máximo ilimitado, constituido por las aportaciones de los socios, las cuales seencuentran suscritas y pagadas en la forma que se indica en Clausulas Transitorias de este instrumento. ====== OCTAVA.- La Sociedad será regida por uno o varios GERENTES según lo decida la Asamblea deSocios y durara en su cargo por tiempo indefinido y será electo por la Asamblea General Ordinaria deSocios. El gerente o Gerentes gozaran de las mas amplias facultades como Órgano Administrador de laSociedad y se reputara como Mandatario General de la sociedad, para PLEITOS Y COBRANZAS, PARAACTOS DE ADMINISTRACION Y APRA ACTOS DE DOMINIO, con todas las facultades generales y lasespeciales que requieran clausula especial conforma a la Ley, si limitación alguna, en cualquiera de estastres actividades, de acuerdo con el Articulo Mil Ochocientos Noventa del Código Civil para el Estado deTamaulipas y enunciativa mas no limitativamente tendrán las siguientes facultades: ====================== I).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Poder general para pleitos y cobranzas contodas las facultades generales y aun las especiales que de acuerdo con la Ley requieran clausula especial,en los términos del párrafo primero del articulo Mil Ochocientos Noventa del Código civil para el Estadode Tamaulipas, del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del articulo dos mil quinientosochenta y siente del Código Civil Federal, con todas las facultades generales y las especiales, aun aquellasque de acuerdo con cualquier ordenamiento legal, requieran poder o clausula especial, pues se otorgasin limitación alguna. En consecuencia se confiere con las facultades enumeradas en los artículos dos milquinientos ochenta y dos, dos mil quinientos ochenta y siente del ordenamiento civil citado y de suscorrelativos en el lugar donde se ejercite, que se tienen aquí íntegramente transcritos. Por lo tanto sinque por ello implique una limitación sino una enumeración: para comparecer y ejercitar el poder que seconfiere, ante toda clase de personas Autoridades Judiciales y Administrativas, Civiles, Penales y deTrabajo Federales y Locales en juicio y fuera de el, con la mayor amplitud posible, pudiendo realizar losiguiente: ==================================================================================a).- Desistirse de toda clase de demandas, procedimientos, juicios, aun del juicio de ampara derecursos; b).-Transigir, c).- Comprometer en arbitrarios, d).- Absolver y articular posiciones; e).- Parahacer cesión de bienes; f).- Recusar, g).- Recibir pagos, h).- Presentar queja, querellas, denuncias yconstituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Publico, i) Otorgar perdón; j).-Ejercitar las accionespara el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el ejercicio del presente poder en favor de laSociedad. ================================================================================== II) PODER GENERAL APRA ACTOS DE ADMINISTRACION.- Poder general para actos deadministración en la forma y términos previstos por el segundo párrafo del articulo Mil OchocientosNoventa para el Estado de Tamaulipas, del articulo mil quinientos cincuenta y cuatro del código CivilFederal, y su correlativo en el lugar donde se ejercite, por lo que se confiere realizar todo genero deactos, de administración, y por lo tanto para otorgar y suscribir, toda clase de convenios y contratos,actos, documentos públicos y privados, manifestaciones, renuncias, protestas, etcétera, de naturalezacivil, mercantil o cualquier otra. ============================================================== III).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- Poder general para actos de dominio en la forma ytérminos previstos por el tercer párrafo del articulo Mil Ochocientos Noventa del Código Civil para elEstado de Tamaulipas, del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código Civil Federal, y sucorrelativo en el lugar donde se ejercite, por lo tanto podrá vender, comprar, o en cualquier otroconcepto, adquirir o trasmitir la propiedad de toda clase de bienes muebles o inmuebles, gravarlos olimitar los derechos que le son inherentes. ======================================================= IV).- FUNCIONES Y FACULTADES EN RELACIONES OBRERO PATRONALES.- Ejercer actividades deDirección y Administración, teniendo el carácter de representante legal de la Sociedad, en términos deArticulo once de la Ley Federal del Trabajo, obligándola con dicha actuación, en todas sus relaciones conlos trabajadores y, en especial, para dar por terminado los contratos de cualquier persona al servicio dela sociedad, aceptar renuncias, rescindir contratos, comparecer con el carácter de representante legalante toda clase de autoridades, especialmente las de trabajo, tales como Juntas de conciliación, deConciliación y Arbitraje, ya sean Federales o Locales, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto delfondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Procuradurías de la Defensa de los Trabajadores, yasean Federales o Locales, cuyas facultades se mencionan solamente en forma enunciativa, mas nolimitada y para los efectos con el carácter de representante legal a que se refieren en el caso de lasautoridades laborales, los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda, ochocientossetenta y cinco, ochocientos setenta y ocho y demás relativas de la Ley Federal del Trabajo. Para elefecto anterior se otorgan todas las facultades para pleitos y cobranzas en los términos del primerpárrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal enmateria común y para toda la Republica en materia Federal y poder general para actos deadministración, en los términos del segundo párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatrodel código Civil citado, este ultimo para tender asuntos de Carácter laboral, con inclusión de aquellasfacultades generales y especiales que requieran poder o clausula especial, en los términos del articulodos mil quinientos ochenta y siete del mismo código civil y sus correlativos de los que rigen en todos los 3
  • 4. LIC. ALBERTO CASTILLO LOYA NOTARIO PUBLICO No. 38 TAMPICO, TAM.estados de la Republica Mexicana, por lo tanto, en el ejercicio del mandato conferido, para intervenir enforma conciliatoria, ante las autoridades de trabajo y ante las mismas y cualquier otra autoridad,celebrar convenios, contestar demandas y reconvenciones, oponer excepciones dilatorias y perentorias ytoda clase de defensa, demandar y contra demandar, ofrecer y rendir toda clase de pruebas, pudiéndosedesistir de las que estime conveniente, articular y absolver posiciones, reconocer firmas y documentos yargüir de falsos los que presente la parte contraria o los que lleguen a juicio solicitados por la autoridad,intervenir en recomendaciones o inspecciones jurídicas, interrogar, examinar, repreguntar y tachartestigos, recusar con causa y sin ella a magistrados, jueces, secretarios y a cualquier otra autoridadjudicial o administrativa, oír toda clase de autos, resoluciones, laudos y sentencias pudiendo consentirloscuando se crea conveniente, interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios, tales comolos de apelación, revocación, queja, suplica reclamación o cualquier otro análogo, solicitar nulidadesdentro y fuera del juicio, interpones el juicio de amparo, pudiendo desistir del mismo y concurrir a elcomo tercero perjudicado, en el juicio de amparo, hacer valer todos los recursos que conceda la ley ydesistir de los mismos, pedir ejecución de toda clase de resoluciones e intervenir en diligencias transigirel negocio, pudiendo celebrar toda clase de convenios judiciales o extrajudiciales, someter el juicio a ladecisión de árbitros o arbitradores y pactar procedimientos convencionales, celebrar contratosindividuales o colectivos de trabajo, Las anteriores facultades deben entenderse como enunciativas y nolimitativas. ================================================================================= V).- SUSCRIBIR, AVALAR TITULOS DE CREDITO Y CONTRAER OBLGACIONES A CARGO DE LASOCIEDAD.- Poder general para otorgar, emitir, suscribir y avalar títulos de crédito, en los términos delArticulo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ================================= VI).- OPERACIONES BANCARIAS.- Para abrir y cancelar toda clase de cuentas bancarias. ============== VII).- CONCURSOS.- Facultad para que en nombre y representación de la sociedad intervenga entoda clase de licitaciones y concursos para adquisición del Gobierno Federal, Gobierno de los Estados,Municipios empresas descentralizadas del Sector Publico y paraestatales o empresas privadas, parafirmar las ofertas, las cartas garantía, participar en los actos de apertura de ofertas y de fallo, firmar lasactas correspondientes, pedidos y contratos, recibir requisiciones, así como realizas la cobranza de losmismos. =================================================================================== VIII).- FACULTADES DE DELEGACION.- Para nombrar y remover Directores, Subdirectores,Gerentes, Subgerentes, factores, empleados y dependientes, fijándoseles sus emolumentos, así comopara delegar sus poderes o facultades en todo o en parte, y otorgar poderes generales o especiales yrevocarlos, Tratándose del consejo de Administración, podrá delegar sus facultades en comités odelegados, sin que ello implique la perdida de las facultades que les fueron conferidas. =================== Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea General Ordinaria deSocios pueda limitarlas o ampliarlas. ============================================================ NOVENA.- La Asamblea General de Socios es la autoridad suprema de la sociedad y susdisposiciones deberán hacerse cumplir por los encargados de la Administración o por el Órgano opersonas que la misma asamblea designe, debe reunirse en forma ordinaria cuando menos una vez alaño y en forma extraordinaria cada vez que sea necesario, La Asamblea General se reunirá a solicitud delo los gerentes o del consejo de Vigilancia o por los socios que representen mas de la tercera parte delcapital social. =============================================================================== DECIMA.- Las Asambleas tendrán las facultades siguientes: ===================================== 1).- Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al ejercicio socialclausurado y tomar, con estos motivos, las medidas que juzguen oportunas. ============================ 2).- Proceder al reparto de utilidades. ====================================================== 3).- Nombrar y remover a los Gerentes. ===================================================== 4).- Designar en su caso el Consejo de Vigilancia. ============================================= 5).- Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales. ============================== 6).- Exigir en su caso, las aportaciones suplementarias y las aportaciones accesorias, intentarcontra los órganos sociales o contra los socios las acciones que correspondan para exigirles daños yperjuicios. ================================================================================== 7).- Modificar el contrato social. =========================================================== 8).- Consentir en las cesiones de partes sociales la admisión de nuevos socios. ===================== 9).- Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social. ================================= 10).- Decidir sobre la disolución de la Sociedad. ============================================== 11).- Las demás que le corresponden conforme a la Ley o contrato social. ========================= DECIMA PRIMERA.- Para realizar la Asamblea General podrán hacer la convocatoria los Gerenteso la comisión de Vigilancia, o la tercera parte de los socios por lo menos, esta se hará mediante cartacertificada con acuse de recibo que deberá contener la orden del día y dirigirse a cada socio por lo menosocho días de anticipación a la celebración de la Asamblea. =========================================== DECIMA SEGUNDA.-La Asamblea estará presidida por el Gerente o Gerentes de Administradoresde la Sociedad; a falta de ellos por alguno de los miembros de la comisión de vigilancia, fungirá comosecretario de la Asamblea la persona que elija la asamblea. Quien presidirá la asamblea nombraraescrutador que levantara lista de asistencia, certificaran la legalidad de los socios o de sus representantese indicaran el número de votos que reciba cada resolución de las asambleas. Las votaciones serán 4
  • 5. LIC. ALBERTO CASTILLO LOYA NOTARIO PUBLICO No. 38 TAMPICO, TAM.económicas a menos que tres de los asistentes pidan sean nominales secretas. Cada socio tendráderecho a un voto. =========================================================================== DECIMA TERCERA.- Para que haya quórum en la Asamblea será necesario que estén presentes,por lo menos el cincuenta por ciento de los socios. ================================================= DECIMA CUARTA.- Las resoluciones de la Asamblea General serán tomadas por mayoría de votosy en caso de empate el presidente de la Asamblea tendrá voto de calidad. ============================== DECIMA QUINTA.- Cuando la Asamblea General, por falta de tiempo, no agote los asuntosanotados en el Orden del Día, podrá suspenderse y continuarse el día siguiente, sin necesidad deconvocatoria nueva. ========================================================================= DECIMA SEXTA.- De toda Asamblea se levantara acta que asentara en el Libro que al efecto delleve. ====================================================================================== DECIMA SEPTIMA.- La Asamblea General erigirá un Comisario que podrá ser o no de la Sociedadsegún lo decida la Asamblea. Durara en su cargo por dos años y sus funciones son las siguientes: ============ 1).- Cuidar que las aportaciones sociales se ajusten a esta escritura y a la Ley General deSociedades Mercantiles. ====================================================================== 2).- Vigilar que los fondos sean bien invertidos y en los términos de su aprobación. ================== 3).- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones, tanto por parte de los socios, como de losfuncionarios o empleados. ==================================================================== 4).- Revisar el Balance Anual y rendir el dictamen sobre el mismo a la Asamblea General. ============= 5).- Informar periódicamente a la Asamblea sobre las actividades. ============================== DECIMA OCTAVA.- Para al constitución o incremento de capital social los socios podrán aportarefectivo, bienes muebles o inmuebles. =========================================================== DECIMA NOVENA.- Todas las aportaciones de los socios al capital social se hará constar encertificados expedidos por el Comisario. ========================================================= VIGESIMA.- Los certificados deberán contener los siguientes datos: ============================== 1).- Nombre y domicilio de la sociedad. ===================================================== 2).- Fecha de expedición y numero progresivo. =============================================== 3).- Nombre y domicilio del aportante. ===================================================== 4).- Cantidad aportada con numero y letra. ==================================================VIGESIMA PRIMERA.- Los beneficios obtenidos por la sociedad al formularse el balance de cadaejercicio del cual se habrán deducido ya las reservas para depreciación, castigo de crédito, previsiónsocial, e impuestos, serán presentadas a la Asamblea y una vez aprobadas por esta, después de leído elinforme del comisario será distribuido como sigue: ================================================= 1).- Se separa el cinco comomínimo para formarse un fondo de reserva, hasta que alcance cuandomenos el veinticinco por ciento del capital social.=================================================== 2).- Se separara lo necesario para retribuir al Gerente o Gerentes según sea el caso y al Comisario.===== 3).- El resto quedara a disposición de la Asamblea de Socios quien decidirá su aplicación.- En casode perdida esta serán soportadas por los socios en proporción a la parte del capital social del cual seantitulares y hasta por el importe del valor de este. ================================================= VIGESIMA SEGUNDA.- En caso de liquidación de la sociedad, el capital será devuelto a los socios enla forma que determine la Asamblea General, luego de deducírseles las responsabilidades que tengan. ======= VIGESIMA TERCER.- El ejercicio social empieza el primero de enero y termina el treinta y uno dediciembre de cada año, a excepción del actual que comienza a contar desde la fecha de firma de lapresente escritura al treinta y uno de diciembre del presente año. ==================================== VIGESIMA CUARTA.- Serán causas de disolución de la sociedad: ================================= 1).- La imposibilidad de seguir realizando su objeto. =========================================== 2).- La quiebra legalmente declarada. ====================================================== VIGESIMA QUINTA.- Al aceptarse la disolución; la Asamblea General elegirá un liquidador,dejando de funcionar el Órgano de Administración que deberá hacer entrega inmediatamente alliquidados de todos los bienes, libros y documentos de la sociedad. =================================== VIGESIMA SEXTA.- El liquidador deberá: ==================================================== 1).- Concluir las operaciones pendientes. =================================================== 2).- Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar las cuotas pendientes. =========================== 3).- Liquidar los activos. ================================================================= 4).- Practicar el balance final. ============================================================= 5).- Hacer efectivas las responsabilidades de los socios, cuando los pasivos resulten superiores alos activos. ================================================================================= 6).- Entregar a cada socio la parte que le corresponde en la distribución del haber social. ============= 7).- Cancelar la inscripción de la sociedad una vez concluida la liquidación. ======================== VIGESIMA SEPTIMA.- El liquidador recibirá la remuneración que le fije la Asamblea General ytendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento de su objeto.============================== VIGESIMA OCTAVA.- El Comisario de la sociedad continuara en sus funciones respecto a lasoperaciones del liquidador. ==================================================================== VIGESIMA NOVENA.- Todos los funcionarios de la sociedad son civilmente responsables de lasoperaciones que autoricen y ejecuten con infracción de las disposiciones del acta constitutiva o de la Ley 5
  • 6. LIC. ALBERTO CASTILLO LOYA NOTARIO PUBLICO No. 38 TAMPICO, TAM.general de Sociedades Mercantiles. ============================================================= TRIGESIMA.- Para al admisión de nuevos socios se requiere el consentimiento de todos los demássocios. ==================================================================================== TRIGESIMA PRIMERA.- Los socios se comprometen a presentar ante el suscrito Notario elcomprobante de la inscripción de la presente Sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes, dentrode un termino que no exceda de (15) Quince días, contando a partir de la firma de esta escritura. =========== TRIGESIMA SEGUNDA.- Manifestándose los comparecientes no pueden manifestar sus RegistrosFederales de Contribuyentes ni exhibir sus Cedulas de Identificación Fiscal. =============================Que advertí a los comparecientes que daré aviso a que se refiere la regla dos punto tres puntoquince de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año Dos mil tres, vigente hasta esta fecha, en virtud deno haberme proporcionado sus Cedulas de Identificación Fiscal ni sus Registros Federales deContribuyentes, pese a habérselos solicitado. ==================================================================================== TRANSITORIAS ========================================= UNICA.- Los comparecientes por unanimidad de votos, otorgan los siguientes acuerdos: ============= I.- Se designa como GERENTE de la Sociedad al señor GILBERTO CASTILLO SEGURA, quienencontrándose presente acepto el cargo que le fue conferido, protestando su fiel y legal desempeño,caucionando su manejo a satisfacción de la asamblea, el cual gozara en el desempeño de su encargo delas facultades que se mencionan en el Estatuto OCTAVO del presente instrumento: ======================= II.- Se designa como COMISARIO de la sociedad al señor ERICK CASTILLO LOYA. ==================== III.- Que el capital Social determinado en la Clausula Séptima precedente sea suscrito de lasiguiente manera: ======================================================================SOCIO CAPITALGilberto Castillo Segura $ 25,000.00Gilberto Castillo Loya 25,000.00 TOTAL $ 50,00.00===== Manifiestan los comparecientes que el capital antes indicado se encuentra íntegramente pagadoal señor GILBERTO CASTILLO SEGURA, quien fue designado Gerente de la Sociedad, cantidad quemanifiestan dichas personas obrar en su poder y a disposición de la Sociedad. ========================== IV.- Se autoriza al señor GALINDO CASTILLO SEGURA, para que tramite la inscripción de estaEscritura en el Registro Publico de Comercio y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, facultándolopara realizar toda clase de tramites relativos a la Constitución de la presente Sociedad. =============================================YO EL NOTARIO CERTIFICO==================================== I.- Que los comparecientes tienen a mi juicio capacidad legal para contratar y obligarse. ============= II.- Que tuve a la vista los documentos relacionados. ========================================== III.- Que los comparecientes se identifican de la siguiente manera, manifestando bajo protesta dedecir verdad ser las mismas personas que aparecen en los documentos de identificación que presentan yque no tienen incapacidad natural o legal para celebrar el presente acto jurídico. ======================= El señor GILBERTO CASTILLO SEGURA, con credencial para votar, expedida a su favor por elInstituto Federal Electoral con numero de folio “115599773” y con clave de elector“COSAGO70121212H000”, en el cual aparece su fotografía, huella digital y firma. ======================== El señor GILBERTO CASTILLO LOYA, con Credencial para votar, expedida a su favor por el InstitutoFederal Electoral, Registro Federal de Electores, folio “334445556” y clave de Elector“COLAGO85124578H300”, en la cual aparece su fotografía, huella digital y firma. ======================== Que por sus generales los comparecientes manifestaron ser: ================================== El señor GILBERTO CASTILLO SEGURA, mexicano, soltero, mayor de edad de Treinta años de edad,Empresario, originario de Tuxpan, Veracruz con domicilio en Calle Allende numero Veintitrés, ZonaCentro en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz y de tránsito en este Puerto, al corriente de pago delImpuesto Federal sobre la Renta sin justificarlo. =================================================== El señor GILBERTO CASTILLO LOYA, mexicano, soltero, mayor de edad de Veinticuatro años deedad, Empresario, originario de Tuxpan, Veracruz con domicilio en Calle Lázaro Cárdenas numero Tres,Colonia Miguel Alemán en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz y de tránsito en este Puerto, al corrientede pago del Impuesto Federal sobre la Renta sin justificarlo. ========================================= V.- Que leí en voz alta esta escritura a los comparecientes, explicándoles su fuerza y valor legal,con l cual estuvieron de conformes y firmaron.- DOY FE. ============================================= Señor GILBERTO CASTILLO SEGURA.- Firma.- Señor GILBERTO CASTILLO LOYA.- Firma.- ANTE MI:Firma del Licenciado ALBERTO CASTILLO LOYA.- Un sello de autorizar de la Notaria con el EscudoNacional que dice: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. ALBERTO CASTILLO LOYA, NOTARIO PUBLICONo. 38. TAMPICO, TAM”. ====================================================================== AUTORIZO, en Tampico, Tamaulipas, a los Veintiún días del mes de Diciembre del año Dos milcuatro, después de haber formado los comparecientes y presentando la solicitud de inscripción dePersona Moral en la Oficina Federal de Hacienda.- DOY FE.- Firma del Licenciado ALBERTO CASTILLOLOYA.- El sello de autorizar de la Notaria con el Escudo Nacional que dice “ESTADOS UNIDOSMEXICANOS, LIC ALBERTO CASTILLO LOYA. NOTARIO PUBLICO No. 38, TAMPICO, TAM”. ============== 6
  • 7. LIC. ALBERTO CASTILLO LOYA NOTARIO PUBLICO No. 38 TAMPICO, TAM.============================== DOCUMENTOS DEL APENDICE ================================= A.- Permiso numero 4321,765 expedido con fecha 22 de Julio de 2004, por la secretaria deRelaciones Exteriores. ======================================================================== B.- Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyente, de la sociedad “ELTAMAULIPECO” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, expedida por laSecretaria de Hacienda y Crédito Publico, Servicio de Administración Tributaria. ======================TRANSCRIPCION DEL ARTICULO 1890 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN ELE STADO DE TAMAULIPAS. ====== En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastara que se diga que se otorga contodas las facultades generales y las especiales que requieran clausula especial conforme a la ley, paraque se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienesbastara que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales paraejercer actos de dominio, bastara que se diga que dichos poderes generales se dan con ese carácter, paraque el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacertoda clase de gestiones a fin de defenderlos o administrarlos.- Cuando se quieran limitar en los tres casosantes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o se otorgaran alrespecto poderes especiales.- Los notarios insertaran este articulo en los testimonios de los poderes queante ellos e otorgue.- Lo mismo harán al calce del poder y antes de la ratificación si es que en el texto odocumento no lo hubieren insertado lo interesados o funcionarios ante quienes los otorgantes y lostestigos ratifiquen sus firmas de conformidad con la fracción II del articulo 1887 en relación con el 1891.====== ES PRIMER TESTIMONIO. FIELMENTE TOMADO DE SU ORIGINAL, QUE OBRA EN EL PROTOCOLODE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, QUE ES A MÍ CARGO, DONDE DEJE ANOTADA SU EXPEDICIÓN AL MARGENDE SU MATRIZ. VA EN SIETE PÁGINAS ÚTILES DEBIDAMENTE REQUISITADAS. LO EXPIDO PARA LASOCIEDAD “EL TAMAULIPECO”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ENTAMPICO, TAMAULIPAS, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.- DOYFE. =================================================================================== _____________________________ LIC.ALBERTO CASTILLO LOYA NOTARIO PUBLICO No.38 TAMPICO, TAMAULIPAS 7

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