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El fraude y los delitos contra lasEPS y los proveedores de TIC 1

EL FRAUDE Y LOS DELITOS CONTRA LAS ESP Y LOS PROVEEDORES DE TIC ANDESCO - IBAGUE

EL TEMA ES DE IMPACTO SOCIAL

• FRAUDE• DELITOS

TEMAS RELATIVOS AL FRAUDE

EVOLUCIÓN DEL TEMASALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejeroponente: JAIME BETANCUR CUARTAS 23 de junio de 1994- Artículo 17 del Decreto 1842 de 1991.- Las empresas no pueden "cobrar valores no facturados porerror u omisión en la facturación, excepto en los casos enque se compruebe fraude o adulteración".- Los incrementos de facturación se permitían ante un fraudeo adulteración.

EVOLUCIÓN DEL TEMAC. Edo. Sección Primera. 24 – Nov-95C.P. Nubia González Cerón.Consulta- N y RD-Sanción y cobro del servicio Acueducto-Se permite suspender el servicio por fraude-Se aplicó una responsabilidad objetiva (Guardade la cosa: guarda jurídica y guarda material)

EVOLUCIÓN DEL TEMA Sentencia T-1016/99. “AAA” S.A., E.S.P. B/quilla. M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ -La ruptura de la solidaridad y la ausencia de suspensión del servicio. -Unicamente si el propietario no conoce que su arrendador está en mora. - El compromiso de pago que se incumple da lugar a suspender, incluso si hay una reconexión fraudulenta del usuario. - Si hay mora o fraude y se suspende el servicio los nuevos inquilinos pueden acudir ante su arrendador para que les cumpla el contrato y no ante la E.S.P.

EVOLUCIÓN DEL TEMA Sentencia T-270/04 (Acumula 17 expedientes contra Electricaribe). M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO CRITERIOS SOBRE SANCIONES Y FACTURACIÓN POR IRREGULARIDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ATRIBUIBLES AL USUARIO

Sentencia T-270/04  - “Servicio Directo”  “Medidor con Sellos de tapa principal manipulados y Disco frenado”  “Violación de sellos“  “Manipulación del medidor" .  “Medidor Inadecuado”  “Medidor con una bobina quemada”

Sentencia T-270/04 « IRREGULARIDAD»Anomalía técnica en las instalaciones eléctricas y el medidor de un usuario queafecta directa o indirectamente la fidelidad de la medida, ya sea que provenga deuna acción ejecutada directamente por el usuario o un tercero, en cuyo caso sedenominará fraude, o provenga de cualquier evento técnico en donde no hayaexistido intervención de un usuario o un tercero para alterar la medición delconsumo, en cuyo caso se considerará como una simple anomalía. "Para todoslos efectos, la irregularidad será el genero y el fraude y la anomalía la especie.”- Se debe aplicar el artículo 145 de la Ley 142 de 1994 que impone obligaciones alas dos partes.- El tratamiento de la investigación en los dos casos no difiere de cara a losderechos fundamentales - elimina el criterio de responsabilidad objetiva- El cobro de los servicios y sanciones en los dos casos sí es diferente

Sentencia T-270/04 PASOS PARA ADOPTAR UNA SANCIÓNi) Informar formalmente de la iniciación de la actuación administrativa por las irregularidades detectadas y el plazo de duración de la misma.ii) Brindar e informar sobre oportunidades claras y precisas para aportar pruebas y desvirtuar las que se presenten en su contra, por ejemplo el contenido del acta de detección de anomalías, los resultados del examen del laboratorio sobre los instrumentos de medición del inmueble, antes de que se profiera la decisión definitiva.iii) En los casos en que se impute fraude no podrá aplicarse el régimen de responsabilidad objetiva.iv) si la irregularidad se relaciona con la alteración de los equipos de medida del inmueble deberá estar demostrado al interior de la actuación administrativa que tanto la empresa de servicios públicos como al suscriptor o usuario han cumplido con su obligación de adoptar precauciones eficaces para que esos equipos de medida no se alteren

Sentencia T-270/04 CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO DERECHOS ADICIONALES QUE PROCESO DEBEN RESPETARSE - SANCIÓN CORRECTAMENTE 1. Presunción de inocencia. APLICADA. 2. Buen nombre -NO PROCEDE LA ACCIÓN DE TUTELA 3. Derecho de contradicción - ACCIONESCONTENCIOSAS Y COBRO DE LA SANCIÓN Y DEL SERVICIO

T-720 de 2005 “CAMBIO DE VISION DE LACORTE” ANTECEDENTE QUE TOMA LA SENTENCIAa) El Decreto 1303 de 1989, que sí contempla expresamente la sanción de multa, en el servicio eléctrico. La Corte señaló que no se trata simplemente de una norma de menor rango, sino que es anterior a la CN/91, cuando las empresas privadas no podían prestar este tipo de servicios públicos.b) La Resolución 108 de la CREG, que faculta a las empresas para regular las conductas que pueden ser sancionadas con multa y el cálculo de ésta. La Corte estableció que las Comisiones Regulatorias tienen potestad reglamentaria residual, sin que puedan sustituir al legislador o completar las leyes proferidas por el Congreso.

T-720 de 2005 POSTULADOS DE LA SENTENCIA CONCLUSIONES DEL FALLO• La Ley 142/94 no establece • El fallo advierte que esta normaexpresamente la potestad de tampoco faculta a las empresasimponer multas, pues el artículo para cobrar multas. Esto se debe140 sólo consagra la suspensión a que su redacción es muy generaldel servicio. y no detalla claramente el cálculo ni el procedimiento para hacerlo.• El artículo 142 de la Ley 142/94señala que el usuario debe pagar • Por tratarse de sanciones, laslas sanciones previstas en los multas deben señalarseCCU para que le reconecten el expresamente en una ley, sin queservicio suspendido. puedan deducirse de otras normas o de interpretaciones sistemáticas•¿Qué es sanción? ¿Qué es de las mismas.multa? – Relación género /especie • El contrato es ley para las partes?

T-720 de 2005 PARAMETROS ESTABLECIDOS• Las ESPD no pueden multar a los usuarios cuando estos incumplenlos CCU, porque no hay norma legal que las autorice.• La Ley 142/94 tiene un vacío que debe llenar el Congreso. Por lotanto las empresas no pueden alegar, como lo han hecho hasta ahora,que hay otras normas reglamentarias, como decretos o resoluciones delas comisiones reguladoras que las facultan para imponer multas.• La definición de multas en servicios públicos es de reserva legal.Dos argumentos apoyan esta tesis: a) la desigualdad que existe entrelas empresas y los usuarios y; b) la relación que tiene la prestación delos SPD con las funciones estatales y los derechos fundamentales.• Las decisiones de las ESP que imponen sanciones pecuniarias alos usuarios pueden constituirse en actuaciones impugnables porTutela .

T-720 de 2005 PARAMETROS ESTABLECIDOS• La Corte admitió que toda su jurisprudencia sobre este tema siempre giró alrededor de la procedencia de la tutela o del debido proceso que deben cumplir las empresas de servicios para imponer multas, pero que omitió algo esencial: analizar si las empresas de servicios tenían esa competencia.• Hasta la Sentencia T-220 del 2005, se analizó la base legal de dicha potestad sancionatoria. En este fallo, se concluyó que no existía norma legal que las autorizara a multar a los usuarios, aunque su decisión final nada tuvo que ver con este razonamiento.• La Corte había declarado improcedente la tutela, por considerar que el acto que imponía las multas podía controvertirse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora asegura que sí procede, porque al no existir ley que faculte la imposición de multas, las decisiones de las ESPD no pueden considerarse como actos administrativos, sino como vías de hecho.

QUE NO PERMITE LA CORTE QUE DEJA INCOLUME LA CORTE- SANCIONAR PECUNIARIAMENTE -RESPETO POR EL DEBIDO PROCESO - SUSPENDER Y CORTAR EL SERVICIO- MULTAR SIN LEY PREVIA EN FRAUDE, ANOMALIA Y MORA. - FACTURACIÓN DEL SERVICIO NO COBRADO OPORTUNAMENTE. - PACTO DE CLÁUSUALAS PENALES POR INCUMPLIMIENTO. - DISCUTIR LA FACTURACIÓN POR VIA DE LOS RECURSOS Y LAS ACCIONES JUDICIALES . - COBRAR MAS DE 5 MESES EN CASO D E DOLO O FRAUDE.

TEMAS RELATIVOS AL DELITO

1.HURTO (ART 239 C.P.)Se presentan casos que afectan a diferentesempresas de servicios públicos, en particular las quedentro de su infraestructura poseen elementos decobre, debiéndose destacar la calificación del hurtoen estos casos de acuerdo a la Ley 1142 de 2007.Dicha ley reformó parcialmente las Leyes 906 de2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptanmedidas para la prevención y represión de laactividad delictiva de especial impacto para laconvivencia y seguridad ciudadana.

A. Energía: hurto de medidores, alumbrado público, elementos cobre.B. Telecomunicaciones: hurto elementos infraestructura: redes primarias, cobre, bloques de conexión, armarios, cubiertas de empalme, equipos de prueba (violencia sobre las personas).

C. Acueducto: hurto de tapas de hierro, rejillas, tapas de medidores.D. Gas natural: hurto de elementos de infraestructura.NOTA: La comisión de los anteriores casos de hurto, aun si la cuantía es inferior a 10 SMLMV, NO es constitutiva de una contravención propia de la Ley de pequeñas causas (art. 30 Ley 1153 de 2007 - Causales de libertad).

2. DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS (ART.256 C.P.)Existía antes de la Ley 599 de 2000, a través de lasconductas de hurto y en algunos casos de estafa.Requiere un medio clandestino o alteración de unsistema de control. Qué pasa si el mecanismo no esclandestino? El verbo rector “apropiarse” no esexacto.

Casos: reconexión fraudulenta, acometidafraudulenta (sin autorización del prestador delservicio), alteración de medidores, cambio de unalínea telefónica de un predio a otro, extracción deagua a través de acometidas paralelas.Este delito afecta a todas las empresas deservicios públicos.

3. RECEPTACIÓN (ART.447 C.P.)Adquisición, posesión, conversión o transferenciade bienes provenientes de actividadesdelictuales. Según la jurisprudencia no serequiere sentencia anterior que establezca lasactividades delictivas, sino que se necesita unaprueba que indique la proveniencia ilícita del bien.Casos: cobre, luminaria alumbrado público,hierro.

4. CONTRABANDO (ART. 319 C.P.)Contempla las modalidades de importación y exportación debienes, por lugares no habilitados o sustrayéndolos delcontrol aduanero.Puede tipificarse en los casos de exportación de elementoshurtados, mediante el envío a través de empresas de correoo la declaración de equipos como repuestos.

5. DE LA PRESTACIÓN, ACCESO O USO ILEGAL DE LOSSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ART. 257 C.P.,LEY 1032/2006)La modificación de la norma se hizo para hacer su redacciónmás clara, dado que la Corte Constitucional había declaradoinexequibles algunos apartes.Las siguientes conductas pueden ser constitutivas de estedelito:

Prestación de servicios de telecomunicaciones sinel amparo de un contrato con las empresas delsector.By pass.La reoriginación hoy es cuestionable que sea undelito.

6. ESTAFA (ART. 246 C.P.)Utilización de medios fraudulentos para inducir enerror, que genera un acto de disposición quefavorece al sujeto activo. Puede verificarse a raízde conductas como: Codensa: tarjetas clonadas, con uso dedocumentos falsos (cédula y tarjeta). Entrega de equipos celulares mediantesuplantaciones.

7. FALSEDADES (ARTS. 286 Y SS).Documentos públicos: cédulas deciudadanía.Documentos privados: documentos deadquisición del servicio, tarjetas de Codensahogar.Falsedad personal (Art. 296 del C.P.).

8. ABUSO DE CONFIANZA (ART. 249 C.P.)Apropiación de bienes entregados por las empresas atítulo no traslaticio de dominio. (Ej: terminales parasistema inalámbrico de telecomunicaciones).

9. CONCIERTO PARA DELINQUIR (ART. 340 C.P.)Hay lugar a imputar esta conducta, cuando seestablezca la existencia de organizaciones criminalesdedicadas a cometer delitos en contra de lasactividades de las empresas de servicios púbicos. Esindependiente de los delitos que se cometan.

10. DAÑO EN OBRAS O ELEMENTOS DE LOSSERVICIOS DE COMUNICACIONES, ENERGÍA YCOMBUSTIBLES (ART. 357 C.P.)Daño calificado de bienes pertenecientes a empresas deservicios públicos, por la capacidad de afectación ypeligro para la comunidad.

11. USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDADINDUSTRIAL (ART. 306 C.P.)Utilización fraudulenta de marcas, enseñas, nombrescomerciales de las empresas de servicios públicos,que se encuentran protegidos legalmente.

DEBER DE DILIGENCIA- Personal para acompañar los procesos penales.- Establecer el monto de los perjuicios realmente causados.

GRACIAS

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by Andesco on Sep 18, 2011

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