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<ul><li>DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA APLICACIÓN DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL </li></ul>MÓDUL...
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<ul><li>Gracias por su atención </li></ul><ul><li>FIDEL ROJAS VARGAS </li></ul>
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Dr Fide Rojas 1

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  1. 1. <ul><li>DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA APLICACIÓN DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL </li></ul>MÓDULO I: DERECHO PENAL Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA <ul><ul><ul><ul><li>Dr. FIDEL ROJAS VARGAS </li></ul></ul></ul></ul>
  2. 2. <ul><li>LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO PENAL. </li></ul><ul><li>LOS DELITOS Y EL PROCESO PENAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. </li></ul><ul><li>LINEAMIENTOS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>CRIMINALIDAD ORGANIZADA </li></ul><ul><li>I. DIFICULTAD DE DEFINICIÓN: </li></ul><ul><li>Contornos imprecisos-significación muy amplia </li></ul><ul><ul><li>A. No existen definición legal penal </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Las legislaciones penales no hacen regulación </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hay referencia procesal </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>B. Con valor heurístico relativo </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Puede referirse a cualquier actividad criminal planificada y plural. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>CRIMINALIDAD ORGANIZADA </li></ul><ul><ul><li>C. Posibilidades de conceptualización. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CRIMONOLOGICA: Para dar cuenta de un buen número de delitos de rango similar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DOGMÁTICA-DOCTRINARIA: A efectos de brindar consensos para la función legislativa y político criminal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TRATADOS INTERNACIONALES: Convención contra el Crimen Organizado (Palermo, 2000). </li></ul></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>II. CONCEPTUALIZACIONES: </li></ul><ul><li>A. CRIMINOLOGICA: Frase que abarca una amplia gama de delitos de reciente generación, características por la presencia de: </li></ul><ul><ul><li>1. Estructuras organizativas jerarquizadas. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Penetración en la economía y política formal. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Distribución funcional de roles. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Permanencia en el tiempo. </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Alta rentabilidad. </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>B. CONVENCIÓN DE PALERMO (2000) </li></ul><ul><li>Art. 2.a. Por “Grupo Delictivo Organizativo”, se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas, que existía durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, con beneficio económico u otro beneficio de orden material. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>III. UBICACIÓN: </li></ul><ul><ul><li>SECTOR PRIVADO: Búsqueda de Lucro-Aseguramiento o hegemonía de ámbitos de poder. </li></ul></ul><ul><ul><li>SECTOR PÚBLICO: Obtención y/o aseguramiento de control político. </li></ul></ul><ul><ul><li>HABITO INTERNACIONAL: Delitos de persecución universal. </li></ul></ul><ul><ul><li>TID </li></ul></ul><ul><ul><li>Lavado de activos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trafico de Armas. </li></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>IV. FACTORES CAUSALES: </li></ul><ul><li>La Globalización económico-financiera informática. </li></ul><ul><li>Movilidad de bienes y capitales a nivel mundial. </li></ul><ul><li>Extensión y crecimiento de asociaciones delictivas supranacionales. </li></ul><ul><li>Crisis económica y de valores: El lucro y la Corrupción, con valores de atracción. </li></ul><ul><li>Flexibilización y tolerancia aquiescente de los controles públicas: el “amafiamiento” de los Estados. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>V. CARACTERÍSTICAS: </li></ul><ul><ul><li>Históricamente son fruto de las globalizaciones, económico-informática-interinstitucionales. </li></ul></ul><ul><ul><li>Realiza sus actividades criminales a través de asociaciones ilícitas o lícitas, o grupos de poder organizado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofrece estructuras organizativas jerarquizadas, poseedoras de un centro de poder, que toma decisiones y controla acontecimientos; un núcleo de directivos-gestores, cabecillas, y un relativamente amplio número de ejecutores y personal de base operativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Las estructuras organizativas, utilizan los 2 niveles (Núcleo de Directivos y Sector de Ejecutores y Administrativos), con base a ordenes y control. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se hallan orientadas a la perpetración de delitos de alto rendimiento económico (C.O.S. Privado) o bien al aseguramiento y control de las instituciones públicas. </li></ul></ul>
  10. 10. <ul><li>V. CARACTERÍSTICAS: </li></ul><ul><ul><li>6. Obtiene y mueve grandes montos de capital necesitados de legalización, necesidad de incurrir en actos de lavado de activos. </li></ul></ul><ul><ul><li>7.Instrumentaliza delitos violentos para sus finalidades: Homicidios, secuestros, torturas, ejecuciones, violación sexual; además de otros delitos: falsificaciones documentales, delitos contables, ambientales, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Exhibe en muchas cosas apariencia de legalidad, Grandes almacenes, compañías de aviación, casas de cambio, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>9. Posee una gran movilidad y conexiones internacionales: cárteles, mafias, organizaciones terroristas, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>10. Controla o neutraliza la estructura política de un país y la administración de justicia-control sobre los medios de comunicación, uso de sobornos y actos diversos de corrupción </li></ul></ul>
  11. 11. <ul><li>VI. EL DERECHO PENAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: </li></ul><ul><li>En la legislación peruana, no hay una definición legal de “criminalidad organizada”. La legislación procesal, hace alusión a “criminalidad organizada” en las Leyes 27378-27379. </li></ul><ul><li>El Código Penal de 1991, no tipifica el delito de Criminalidad Organizada, sin embargo, posee figuras penales que pueden contextualizadas, bajo tal epígrafe. </li></ul>
  12. 12. <ul><li>VI. EL DERECHO PENAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: </li></ul><ul><li>No existe en el Código Penal de 1991, un capítulo o sección, que reúna a los denominados delitos de criminalidad organizada: Trafico ilícito de Drogas-Lavado de Activos-Terrorismo-Trafico de Armas-Prostitución Internacional-Tráfico de Órganos-Tráfico de bienes Históricos-Corrupción Institucionalizada-Secuestros-Inmigración Legal. </li></ul><ul><li>El código Procesal Penal de 2004, regulen el Libro séptimo la Cooperación Judicial Internaciona (Art. 508 al 565). </li></ul>
  13. 13. <ul><li>VII. EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: </li></ul><ul><li>Convención de Viena. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas (1988) </li></ul><ul><li>Convención de Palermo. Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada (2000). </li></ul><ul><li>Resolución 137 de las Naciones Unidas (2001). </li></ul><ul><li>Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003). </li></ul><ul><li>Corte Penal Internacional: Estatuto de Roma (1998). </li></ul><ul><li>Convención Interamericana contra el Terrorismo. </li></ul>
  14. 14. <ul><li>VIII. DIFICULTADES QUE SE DERIVAN DE LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA: </li></ul><ul><ul><li>Los niveles de responsabilidad de Jefes-Líderes-Ejecutivos-Intermediarios-Personal Administrativo (Auto directa-Coautoría-Participación). </li></ul></ul><ul><ul><li>La autoría mediata por dominio de la organización criminal. </li></ul></ul><ul><ul><li>La concepción político criminal a utilizar Derecho Penal Liberal. Derecho Penal de Defensa Derecho Penal del Enemigo. </li></ul></ul><ul><ul><li>El Problema del exceso: Eliminación de diferencias entre autores y cómplices, prohibición de regreso, sobre penalizaciones. </li></ul></ul>
  15. 15. <ul><li>VIII. DIFICULTADES QUE SE DERIVAN DE LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA: </li></ul><ul><li>5. La eficacia y las garantías. </li></ul><ul><li>6. La responsabilidad del legislador: </li></ul><ul><ul><li>a. Criminalidad y penas. </li></ul></ul><ul><ul><li>b. No regulación en el código Penal de los delitos de asociaciones mafiosas, enriquecimiento ilícito de particulares. </li></ul></ul><ul><li>7. El sistema de justicia penal: </li></ul><ul><ul><li>La seguridad de los fiscales y jueces. </li></ul></ul><ul><ul><li>Policía Técnica e Investigación Criminal. </li></ul></ul><ul><ul><li>La corrupción, lenidad y sobrecarga procesal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lavado de activos y Pérdida de dominio. </li></ul></ul><ul><ul><li>La Terminación Anticipada del Proceso y medidas. </li></ul></ul>
  16. 16. <ul><li>Gracias por su atención </li></ul><ul><li>FIDEL ROJAS VARGAS </li></ul>
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