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Affaires spéciales et internationales, filature/surveillance, infiltrations, intelligence économique, intelligence concurrentielle, enquêtes internationales,...

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  • 1. n°51 - Juin 2013"Linformation coûte cher mais rien ne coûte plus cher que lignorance"John Fitzgerald KENNEDYLa Lettre dARCA CONSEILAffaires Spécialeset Internationales :l’investigation 360°ARCA CONSEIL change de dimension pour répondre auxnouveaux enjeux de ses clients en matière d’investigation.La Lettre d’ARCA CONSEIL a interviewé Samy Benarroch,son Directeur Général, pour connaître, les nouveaux« territoires » de lentrepriseMondialisation des affairesPourquoi élargir votre offre aux« Affaires Spéciales et Internatio-nales » ?S.B. : Notre métier est confronté à un nou-veau paradigme : les affaires de corruption semondialisent, les entreprises se livrent à uneconcurrence acharnée au point d’en oublier,pour nombre d’entre elles, l’éthique et le res-pect des engagements, la recherche effrénéede clients incite à des comportements délic-tueux. La criminalité économique et finan-cière s’amplifie.L’information classique et facilementaccessible ne suffit-elle plus ?S.B. : Loin de là… les informations que vousobtenez immédiatement sont éparses, dif-fuses, opaques… et la rumeur remplace tropsouvent la fiabilité et la certitude. Aussi doit-on procéder à la recherche de « l’informationutile » selon un process rigoureux et global.
  • 2. De l’augmentationdes fraudes à ladémultiplication desconflitsPensez-vous vraiment que la naturedes enquêtes a changé ?S.B. : Leur nature et leur complexité ! Imaginez, par exemple,les circuits financiers internationaux de plus en plus« tortueux » jusquaux paradis fiscaux, le nombre élevé dedébiteurs en situation volontaire d’insolvabilité, les méandresde la concurrence déloyale ou encore les innombrablescontrefaçons… ARCA CONSEIL prouve son expertise dansces domaines privilégiés où la corruption s’intensifie.La puissance de l’investigation 360°Cette évolution vousa-t-elle décidéà intégrer tous les aspectséconomiques, financiers,juridiques, humains etsociaux dans vos enquêtes ?S.B. : Effectivement, nousavons résolument opté pourla recherche de l’informationpermettant à nos clients d’agirrapidement et de prendre labonne décision. Une informationclaire, et pertinente, en un motdécisive.Comment ? Nous avons réalisé des investissements pouraccompagner en France et dans le monde chacun denos clients, tant sur le plan de l’information défensivequ’offensive. Informationd’autant plus nécessairequ’elle devient un élémentclé de l’expansion et de lapérennité de toute entreprise.Ainsi avons-nous recherchél’excellence à la fois dansnos enquêtes économiques,financières, juridiques et so-ciales… D’où notre culture :l’investigation 360°.Pouvez-vous nous détail-ler vos ressources ?S.B. : Pour répondre auxsituations de crises ou dedéveloppement de nos clients, nous avons complété nossavoir-faire en approfondissant 5 métiers :• les Enquêtes-terrain avec un détective privé et son équipespécialisés dans les enquêtes terrain• l’International avec l’arrivée de nouveaux enquêteurs ren-forçant notre champ d’intervention• l’Intelligence concurrentielle axée sur la connaissance «intime » de vos concurrents• le Droit avec des juristes garantissant l’administration de lapreuve en toute sécurité juridique• l’Intelligence économique fon-dée sur la recherche de l’information« cachée ».ARCA CONSEIL :l’indépendance d’ungroupe françaisComment vous situez-vous parrapport à vos confrères ?S.B. : Un atout et non des moindres :notre indépendance financière.Groupe français n’ayant pas de lienavec un quelconque conglomératou toute autre ramification étatique, ARCA CONSEIL afficherésolument sa neutralité, ne subissant ainsi aucune pressionpour orienter ses investigations. Cette neutralité, par lastructure même de notre capital, constitue le gage d’unesécurité totale pour une information objective.Accompagnernos clients dansle monde“A NOUVELLE DIMENSION,NOUVEAUX MÉTIERSARCA CONSEIL :votre Stratège en InvestigationFinalement, quelle est aujourd’hui la vocationd’ARCA CONSEIL ?S.B. : Avec ses équipes pluridisciplinaires, son réseauinternational et son expérience de plus de 23 ans, ARCACONSEIL est devenue le Stratège en Investigation deses clients afin de leur apporter l’information décisive.ARCA CONSEIL approfondit son champ decompétences à 5 nouveaux métiers pour mettreen œuvre l’investigation 360°.Samy Benarroch : Directeur Général dARCA CONSEILEnquêtes-terrain ou« l’instinctde félin »Fouiller, cherchersans relâche, avecobstination, trouverl’information déci-sive, telle est la vocationde notre spécialiste de trèshaut niveau de l’investigation-terrain entouré de son équipe.Rien ne lui échappe. Ayant évoluédans différentes entreprises etplus particulièrement au seinde compagnies d’assurancesil a, comme Directeur des Opéra-tions, aiguisé son « instinct de félin »pour décrypter les faux témoignages, les abusde déclarations de sinistres, les identités erro-nées aux fins de remboursement indus… Enpermanence à l’affut, il collecte sur le terrain, lespreuves indispensables à la défense des intérêtslégitimes des clients.Rompu à l’infiltration, à la surveillance et à lafilature, il découvre entre autre les véritablesidentités, et les liens entre différents individusen procédant avec application aux recoupementsnécessaires.Enquêtes internationales ounotre champ d’investigation :le MondeARCA CONSEIL couvre le monde entier. Notredépartement international dispose d’enquêteurs-terrain et de correspondants locaux. Ils décèlent,par exemple, tout transfert de fonds frauduleuxdans n’importe quelle région du monde, et saventdécrypter les montages les plus complexesd’holdings spécieux aux fins de détournementsfrauduleux.En Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie,en Afrique, en Australie… et bien sûr en Europe,nos limiers n’ont de cesse de « démonter »tous les labyrinthes de malversation. Tant sur leplan financier, économique que structurel, nosenquêtes dévoilent tous les process criminels.Aucun pays, aucune société ou individu suspectsde corruption n’échappe à notre perspicacité. Lesfrontières n’existent pas pour ARCA CONSEIL.Intelligence concurrentielle oul’exigence de vigilance« Que de crimes, on commet en ton nom ! ». Enplagiant la phrase célèbre de Mme Roland en1793… on pourrait dire : « que de crimes écono-miques commet-on au nom de la concurrence »pour arracher de nouveaux marchés, copier unbrevet,saper une réputation… vols,malversation,piratage de données, détournement d’argent, rienn’arrête les escrocs en cols blancs.Devant la recrudescence de ces manipulationsdélictueuses, ARCA CONSEIL développe desenquêtes spécialisées en Intelligence concurren-tielle dédiées à la criminalité économique danstous types de secteurs industriels ou de services.Notre expert et son équipe mettent en œuvre à lafois les « outils » de vigilance propres à empêcherles cas d’escroqueries, et procèdent aux investi-gations les plus pointues pour découvrir tous lescircuits de concurrence déloyale. Aujourd’hui, lesPME sont tout autant vulnérables que les GrandesEntreprises. Nul n’est à l’abri de tel agissement.Droit ou la garantie d’une infor-mation productible en justiceUn de nos juristes, a exercé des fonctions deDirecteur juridique dans plusieurs sociétéspendant plus de 25 ans. Fort de son exper-tise, il apporte à nos analyses le « sceau » duDroit, garantissant que nos informations soientproductibles en justice. Un facteur décisif dans laproduction de preuves.Plus que jamais, dans le cadre de la criminalitééconomique, ces informations, les seules rece-vables par un Tribunal, emportent souvent ladécision des juges.Intelligence économique oul’art de la stratégie prospectiveAnimée par des experts de l’intelligence écono-mique, notre filiale TWS réalise depuis 20 ansdes études stratégiques pour de grands groupeset des PME. TWS a développé un savoir-faireunique afin de trouver l’information dissimulée etlui apporter une dimension stratégique et opéra-tionnelle. Nos experts complètent leur analysepar des informations confidentielles recueilliespar les enquêteurs d’ARCA CONSEIL –tous agréésen qualité d’Agents Privés de Recherches- tantsur les entreprises que sur leurs dirigeants. Nosclients indentifient ainsi des partenaires straté-giques assurant la pérennité de leur entreprise etanticipant les évolutions du marché.ARCA CONSEIL :le regroupement detous les talents liés àl’investigationLes Affaires Spéciales et Internatio-nales exigent diplomatie, obstination,professionnalisme, entregent, perspica-cité et connaissance approfondie du Droitet du monde des affaires. Assurément, lamarque de notre plus-value. Une de nosplus récentes opérations en Argentine etdans les Iles Caïmans le prouve.En réunis-sant, tous les talents humains dans lesdomaines de l’investigation : documen-talistes, historiens, généalogistes, enquê-teurs, financiers, investigateurs-terrains,journalistes, juristes, auditeurs, stratègeséconomiques et sociaux… ARCA CONSEILpeut se prévaloir en son sein d’une équipesolidaire et proactive. Pour le bénéfice etla satisfaction de nos clients, en France etdans le monde.
  • 3. Siège Social :12,rue Saint Fiacre - 75002 PARISTél.:+33 (0)1 40 26 70 70 - Fax :+33 (0)1 40 26 74 74E-mail :contact-arca@arca.fr - Site :www.arca.frS.A.au capital de 80 000,00 € - RCS PARIS B377 899 893SIRET 377 899 893 000 20 -APE 8299Z -TVA FR 66 377 899 893Autorisation administrative n°463APR du 25 mai 1991 et 463-1 du12 Novembre 2009 délivrée par le Préfet de Police - en vertu de laCirculaire IOCA1007049C du 31 mars 2010 relative à lapplicationdu titre II de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant lesactivités privées de sécurité modifiée,notamment par la loi du 18mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 20 titre II de la loi).«L’autorisation administrative préalable ne confère aucun critère officiel à l’entreprise et aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics»Le riche homme d’affaires organiseson insolvabilitéAprès quelques tentatives auprès de sonclient, l’industriel le soupçonne d’avoirsciemment organisé son insolvabilité envendant un bien immobilier à vil prix à unepersonne de son entourage. Il sait cepen-dant que cet homme d’affaires possèdede nombreuses sociétés partout dans lemonde, sans en connaitre leur localisa-tion.ARCA CONSEIL intervient pourtrouver les « preuves » du délitA l’appel de l’industriel, ARCA CONSEILélabore un plan d’actions en 4 parties :• Découverte des sociétés appartenantà l’homme d’affaires, et en particulier dansdes paradis fiscaux (iles Caïmans, Singa-pour) après avoir procédé à des analysesfinancières approfondies.• Enquête-terrain à Belize et au Baha-mas pour investiguer sur les éventuelsliens entre le protagoniste et ses comptesbancaires, en relation avec une société…dont il serait actionnaire.•Autreenquête-terrainenArgentinepourapprofondir d’autres liens entre l’hommed’affaires et l’acquéreur du bien immobilier,dont le très grand standing ne correspondabsolument pas au prix dérisoire requis.• Enquête complémentaire complètesur la moralité financière de l’individu, saréputation, la tenue de ses engagementset l’origine de sa fortune.Résultat : grâce à la complémentaritéet à l’obstination de ses équipes, ARCACONSEIL a révélé :• l’étendue et le montant du patrimoinede l’argentin, estimé à plusieurs millionsd’euros• la sous-évaluation volontaire du bienimmobilier, acheté par le cousin de sonex-femme• les actifs actuels dans des paradisfiscaux.Conséquences : preuves à l’appui,notre client a mis en lumière les malversa-tions de son débiteur. Il a engagé une ac-tion en justice (saisie des comptes et desbiens immobiliers) et in fine, a récupéréla totalité du montant de la créance.Epilogue : l’envergure des preuvesirréfutables, productibles en justice, acontribué à accélérer la résolution de ceconflit. Au bénéfice de notre client.En qualité d’expert internationalde l’investigation ARCA CONSEIL,membres de l’A.B.I. (Association ofBritish Investigators), a participé comme« British Investigator » à la Conventiondu Centenaire du 25 au 27 avril 2013.Cette manifestation a mis l’accentsur les qualifications des enquêteurs,leur formation et sur la finalisation descritères définissant et garantissant laqualité des « licences » accordées.ARCA CONSEIL a marqué de sonempreinte, les débats fructueux decette Convention.Disposer d’une information justifiée, productible en justice, cest-à-dire uneinformation, reposant sur des pièces réelles et librement communicables…telle est l’exigence légitime de tout avocat.De la traçabilité de l’information à sa valeur juridiqueARCA CONSEIL délivre justement une information vérifiable, et surtout exploitable enjustice vis-à-vis de l’adversaire. Avec l’assurance, pour son client d’en connaitre lasource et les références. Fiabilité et traçabilité de l’information guident nos inves-tigations.Accompagner les avocats dans la réussite de leursmissions…ARCA CONSEIL connait parfaitement tous les arcanes du droit, et découvreles données les plus opportunes pour orienter favorablement l’issue d’undossier.… avec le concours d’un juriste ARCA CONSEILNos enquêteurs n’engagent leurs investigations qu’avec l’appui de nosjuristes qui pendant de longues années ont exercé des responsabilitésau sein d’entreprises avant de rejoindre ARCA CONSEIL. Nos juristesparlant votre langage, vous êtes assuré de disposer d’informations dé-terminantes et juridiquement inattaquables, pour étayer votre plaidoirie.INSOLVABILITÉ…sur un air de tangoARCA CONSEILPARTICIPE AUCENTENAIRE DEL’A.B.I. À LONDRESEnquête impossibleBrèveCertes, l’Argentine séduit… mais pas toujours !Un industriel possédait une société de fabrication delocomotives réclamant à un client argentin le paie-ment d’une créance de plusieurs millions de dollars.Cher Maître… ou comment ARCA CONSEIL aideles professionnels du droit à obtenir des « preuves »