Планы и задачи АО «НАК Казатомпром»

6,244 views
5,998 views

Published on

Выступление председателя правления АО "Казатомпром" В№Школьника на рассширенной коллегии АО "Самрук-Қазына"

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
782
Actions
Shares
0
Downloads
97
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Планы и задачи АО «НАК Казатомпром»

  1. 1. АО «НАК КАЗАТОМПРОМ»Планы и задачи АО «НАК «Казатомпром»
  2. 2. АО «НАК «Казатомпром» Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» образована в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года №3593 «О создании Национальной атомной компании «Казатомпром» в виде закрытого акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Компания является национальным оператором Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. 100% акций компании принадлежат государству в лице АО ФНБ «Самрук-Казына». Миссия Стратегические цели: Сохранить лидирующие позиции на рынке мировой 1.Сохранение лидирующих позиций на мировом урановом атомной энергетики, как конкурентоспособная рынке. транснациональная диверсифицированная Компания, 2.Построение на базе АО «НАК Казатомпром» транснациональной диверсифицированной компании, в т.ч. для достижения максимальной акционерной путем участия в зарубежных активах ЯТЦ (с участием в стоимости, рентабельности и финансовой переделах по добыче, конверсии, обогащению урана, устойчивости, с высоким рейтингом корпоративного производству ядерного топлива, строительству атомных управления и максимальной прозрачностью на базе станций). лучших мировых практик, готовая к выходу на IPO, а 3. Диверсификация деятельности АО «НАК «Казатомпром» также для содействия индустриально-инновационному в смежные высокотехнологичные направления с развитием развитию экономики и укреплению стратегической научно-технического потенциала (РЗМ, альтернативные значимости Республики Казахстан на международной источники энергии). арене. 4. Совершенствование системы корпоративного управления.Направления деятельности:- Добыча урана - Редкие и редкоземельные - Наука- Производство продукции ядерного металлы - Социальное обеспечение и топливного цикла - Производство энергоресурсов подготовка кадров- Реакторостроение, атомные - Развитие альтернативной станции Page  2 энергетики АО «НАК Казатомпром»  Стр.2 2
  3. 3. Финансовые показатели по группе предприятий АО «НАК «Казатомпром» млн.тенге млн.тенге 600,000 160,000 140,000 500,000 120,000 400,000 100,000 300,000 80,000 60,000 200,000 40,000 100,000 20,000 0 0 2010г. факт 2011г. план 2011г. оценка 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Доходы Расходы Общие и административные расходы Чистый доход 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Наименование Ед. изм. План на Факт План Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 2012 год Чистый доход/(Убыток) млн. тг 59 014 62 168 77 568 82 850 94 119 117 090 140 163 Дивиденды в пользу АО «Самрук-Казына» млн. тг 8 320 8 852 8 852 11 635 12 427 14 118 17 564Page  3 3
  4. 4. Численность и производительность труда по группе предприятий АО «НАК «Казатомпром» 2011 год 2012 год план / Наименование ожид. ожид. 2013 год 2014 год 2015 год план % вып. план факт факт 2011 Среднесписочная численность 20 387 20 156 99% 21 044 104% 22 198 22 846 23 414 персонала, чел. Производительность труда, тыс. 12 197,3 15 612,9 128% 16 863,2 108% 17 170,3 18 282,5 20 117,8 тенге/чел Производительность труда, тонн U/человека 1.467 1.402 1.355 1.338 1.308 1.267 2011г. план 2011г. ожид. факт 2012 г. план 2013 г. 2014 г. 2015 г.Page  4 4
  5. 5. Развитие добычи урана 30,000 25,112 25,000 23,753 22,499 20,976 20,000 19,069 17,227 15,000 12,569 10,000 8,512 6,633 5,281 3,719 4,362 5,000 2,710 3,119 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 факт факт факт план план план план Наименование 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Объем добычи U предприятиями КАП, 12 569 17 227 19 069 20 976 22 499 23 753 25 112 тонн U в т.ч. доля АО "НАК "Казатомпром" по 7 467 9 959 11 079 11 880 12 637 13 255 13 789 доле участия, тонн U Доля предприятий АО «НАК «Казатомпром» на мировом рынке 25,0% 31,9% 32,1% 33,9% 34,0% 34,3% 34,4% природного уранаPage  5 5
  6. 6. Задачи направления «Развитие добычи урана»1. Сохранение доли рынка группы организаций АО «НАК «Казатомпром» путем диверсификации географии поставок2. Увеличение доли АО «НАК «Казатомпром» в существующих запасах и ресурсах U в РК май 2009 июнь 2011 декабрь 2012Распределение законтрактованных Всего 1 034 419 Всего 1 014 922 Всего 987 972запасов и ресурсов урана в РК, тU Доля КАП 431 832 Доля КАП 469 438 Доля КАП 507 572(C1+C2 и P1+P2) (41,8%) (46,3%) (51,4%)Возвращены урановые активы месторождения Центральный Мынкудук с запасами 47 053 тU, что увеличилодолю Компании в общих законтрактованных запасах и ресурсах с 41,8% до 46,3%.До конца 2012 года будут перераспределены доли на месторождениях Харасан-1,2, что позволитувеличить долю Компании в общих законтрактованных запасах и ресурсах до 51,4%3. Увеличение ресурсной базы за счет проведения поисковых и разведочных работВ соответствии с Программой развития атомной отрасли в Республике Казахстан будут осуществлены работыпо поискам и разведке на новых перспективных площадях компанией АО «Волковгеология».АО «НАК «Казатомпром» планирует проведение поисков урана на Восточной поисковой площади Шу-Сарысуйской депрессии на участках Тогускен, Восточно-Уванасском на сумму 3 135 млн. тенге.В результате комплекса работ на Восточной залежи до 2016 года прогнозируется прирост запасов иресурсов урана порядка 20 тыс. тонн. 6
  7. 7. Построение на базе АО «НАК Казатомпром» транснациональной, диверсифицированной в дореакторный ЯТЦ, компанииСоздание совместного производства по конверсии урана  Завершение в 2012 году переговоров с компанией Cameco по структуре реализации проекта; - Строительство производственных мощностей в Усть-Каменогорске на промплощадке АО «УМЗ»; - Приобретение конверсионных мощностей Cameco.Планируемая стоимость проекта ~800 млн. USD, доля АО «НАК «Казатомпром»~400 млн. USDПриобретение зарубежных активов в предприятиях по обогащению урана иполучение доступа Компании к обогатительным мощностям завода  Завершение в 2012 году сделки по приобретению 25% - 49% акций в ОАО «УЭХК».Стоимость сделки составит 500 – 960 млн. USD, доля АО «НАК «Казатомпром»250 – 480 млн. USDСоздание в РК производства по изготовлению ядерного топлива  Завершение в 2012 году проектных работ и проведение государственной экспертизы проекта;  Начало строительства в 2012 году завода на промплощадке АО «УМЗ»Планируемая стоимость проекта ~180 млн. USD, доля АО «НАК «Казатомпром»92 млн. USD Page  7 7
  8. 8. Диверсификация деятельности АО «НАК «Казатомпром» в смежные высокотехнологичные направленияСоздание новых высокотехнологичных производств на основе редких иредкоземельных металловСовместное предприятие АО «НАК «Казатомпром» и Sumitomo Corp.  Завершение к середине 2012 года строительства Опытно-промышленного производства; планируемая стоимость строительства 30 млн. USD. Доля АО «НАК «Казатомпром» 15,3 млн. USD  Начало выпуска в 2012 году готовой продукции;Совместное предприятие АО «НАК «Казатомпром» и Toshiba Corp.  Завершение в 2012 году НИР освоения технологии переработки редких и редкоземельных металлов в РК;  Разработка в 2012 году ТЭО Пилотного завода по экстракции Re из растворов ПВ урана;  Начало поставок на рынок Японии высокотехнологичной продукции – сверхпроводящего провода на базе сплава «ниобий – титан».Page  8 8
  9. 9. Диверсификация деятельности АО «НАК «Казатомпром» в смежные высокотехнологичные направленияРазвитие производства источников солнечной энергии Начало освоения собственной ресурсной базы ТОО «Кварц»: добыча и переработкажильного кварца на Сарыкульском месторождении (Уштобе, Алматинская область); Производство металлургического кремния на собственном производстве ТОО«Металлургическая Компания «Kaz Silicon»; Ввод в декабре 2012 года в эксплуатацию завода по производству кремния солнечногокачества и фотоэлектрических ячеек ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (Усть-Каменогорск).Планируемая стоимость производства 25 696 млн. тенге; Ввод в декабре 2012 года в эксплуатацию предприятия «Astana Solar» (Астана), котороебудет заниматься сборкой солнечных модулей. Планируемая стоимость производства5 946 млн. тенге.Развитие других технологий возобновляемых и альтернативных источников энергии Наращивение мощностей и увеличение объемов продаж тепловых насосных установоки ветровых роторных турбин Болотова; Освоение новых перспективных моделей ВРТБ.Развитие инфраструктурных химических кластеров С целью устойчивого обеспечения основных видов деятельности компаниинеобходимыми химическими реагентами осуществляются и разрабатываются проекты посамостоятельному или совместному с частными компаниями производству широкой гаммыхимической продукции – серной кислоты, каустической соды, перекиси водорода,ионообменных смол, реагентов для получения питьевой воды и др.Наиболее эффективным представляется при этом построение новых химических бизнесов(по сути инфраструктурных для АО «НАК «Казатомпром») в виде инновационных химическихкластеров в гг. Актау, Тараз, Павлодар; Обоснование и приобретение доли участия в ТОО «Каустик».Page  9 9
  10. 10. Стратегия инновационно-технологического развития 1. Инновационно-технологическая политика АО НАК «Казатомпром» одобрена на заседании Инновационного совета АО «Самрук-Казына» (Протокол № 03/ПП–ВЖ-пр от 09.03.11.) и в настоящее время используется в работе. 2. Проект Стратегии инновационно-технологического развития разработан, в целом одобрен на заседании НТС АО НАК «Казатомпром» от 14.10.11, согласован в подразделениях Компании и представлен на утверждение Правлению Компании для последующего представления в АО «Самрук-Казына». Стратегия инновационно-технологического развития разработана в соответствии со Стратегией развития АО «НАК «Казатомпром» на 2011-2020 гг., и является ее важнейшим элементом в части инновационного и технологического развития Компании. 3. Завершена разработка нормативного документа - корпоративного Стандарта организации СТ НАК 46.0-2011 «Инновационная деятельность. Общие положения», который введен в действие в 4 кв. 2011г. Показатели инновационно-технологического развития 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Объем инвестиций в НИОКР, млн. тенге 685 1 357 3 672 3 567 3 664 3 724 Количество проектов, внедренных после рассмотрения на НТС 35 26 22 28 30 30 Количество внедренных рационализаторских предложений 16 19 30 30 32 30 Количество патентов/предпатентов 19 8 22 30 28 33Page  10 10
  11. 11. План закупок и прогноз казахстанского содержания на 2012г. (млрд. тенге) 500 450 433 400 350 321 300 289 72,2% 250 191 200 64% 150 115 104 100 90% 50 28 26 92% 0 Товары Работы Услуги Всего Закупки Казахстанское содержаниеPage  11 11
  12. 12. Проекты направленные на увеличение Казахстанского содержания 1. Проект по созданию совместного предприятия АО НАК «Казатомпром» с компанией «Sоlvay Chemicals International» (Бельгия). На первом этапе, планируется строительство площадки в ЮКО для хранения перекиси водорода для уранодобывающих предприятий. В дальнейшем планируется создание производства пероксида водорода. 2. Создание совместного предприятия по производству ионообменных смол с компанией «Purolite International» (Великобритания). На первом этапе планируется создание совместной лаборатории на базе площадки «Института металлургии и обогащения». Основными потребителями ионообменных смол являются уранодобывающие предприятия и горно- металлургические предприятия. 3. Совместный проект ТОО «Трубмашхолдинг» и АО «Волковгеология» по созданию производства бурильных труб в г. Шымкент. Проект направлен на покрытие потребности в бурильных трубах АО «Волковгеология». 4. Запуск в декабре 2011 года сернокислотного завода в п.Жана-Корган (Кызылординская область) мощностью 500 тыс. тонн в год. Проект был реализован дочерней компанией ТОО «ГРК» – ТОО «СКЗ-U». Производимая серная кислота покроет растущие потребности уранодобывающих предприятий находящихся в Кызылординской области.Page  12 12
  13. 13. Рейтинг корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром» год рейтинг (факт.) рейтинг (план.) В августе 2011 года Службой внутреннего аудита АО «НАК 2009 44% «Казатомпром» проведен 2010 56,6% аудит корпоративного 2011 68,7% Не менее 60% управления, по результатам которого подготовлен отчет. В 2012 70% настоящее время на 2013 73% основании рекомендаций отчета формируется «План по 2014 74% совершенствованию системы 2015 75% корпоративного управления Компании на 2012 год» с последующим его утверждением на Совете80% 68.70% 70% 73% 74% 75% директоров АО «НАК60% 56.60% «Казатомпром» 44%40%20% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Рейтинг факт Рейтинг планPage  13 13
  14. 14. Действующая структура активов АО НАК "Казатомпром" по состоянию на 1 января 2012 годаВ состав Группы организаций АО "НАК "Казатомпром" входят 73 компании:1 уровень - АО "НАК "Казатомпром" – 12 уровень - ДЗО АО "НАК "Казатомпром" - 37 организаций3 и 4 уровни - ДЗО организаций второго уровня ("внучатые") - 35 организацийПроблемы текущей структуры активов: Наличие дублирующих функций, в том числе функций участников топливно-энергети- ческого рынка, коммунальных служб Наличие непрофильных активов, социальных объектов Осуществление функций профильного бизнес-направления предприятиями второго и третьего уровня (например, добычного) Наличие миноритарных участников с долей менее 5% Наличие организаций, образованных более чем одним участником одной и той же группы Наличие более одной организации на месторождении с одинаковым составом участников Page  14 14
  15. 15. Текущая структура активов АО НАК "Казатомпром" по состоянию на 1 января 2012 года АО «НАК «Казатомпром» - 1-й уровень 37 предприятий 2 уровня предприятия по предприятия предприятия предприятия предприятия предприятия предприятия добыче и пере- ядерно-топ- атомной и РМ и РЗМ производственно- науки, инжи- социальной работке урановой ливного цикла альтернатив- вспомогательного ниринга и сферы продукции и металлургии ной энергетики комплекса образования 12 7 7 3 4 3 1 1 ТОО «ГРК» 1 АО «УМЗ» 1 ТОО «МАЭК- 1 ТОО «Sareco» 1 АО Волковгеология» 1 ККРУМЦ 1 ТОО 2 ТОО «АППАК» 2 ЗАО «ЦОУ» Казатомпром» 2 ТОО «КТ 2 ТОО «Корган – Геотехнология» «Казатомпром 3 ТОО «Семизбай-U» 3 ОАО «МЦОУ» 2 АО «КРКАС» Редкометальная Казатомром» 2 ТОО «ИВТ» Демеу» 4 ТОО«Каратау» 4 СП «IFASTAR» 3 ТОО компания» 3 ТОО «Байланыс- 3 ООО «КАС» 5 АО «Акбастау» 5 ЗАО «УкрТВС» «Экоэнергомаш» 3 ТОО «Кызылту» НАК» 6 АО СП «Заречное» 4 АО «Тайконыр: 6 TNEH US, ink 4 ТОО "Astana 7 ТОО СП «Катко» транспорт и 7 TNEH UK, lim Solar" 8 ТОО СП «Инкай» логистика» 5 ТОО "Bergstein 9 ТОО «Кызылкум» 10 ТОО«Бетпак Дала» Construction" 11- ТОО «Байкен-U» 6 ТОО "Кварц" 12-ТОО "ДП "Орталык" 7 ТОО "МК "Kaz Silicon" 35 предприятия 3 и 4 уровней1 ТОО «Степное-РУ» 1 ТОО «Ульба- 1 АО «Актаугазсервис» 1 ООО «Бериллиум» 1 ТОО «Русбурмаш- 1 ТОО «УМЗ- 1 ТОО «Дворец2 ТОО «Таукентское горно- Фторкомплекс» 2 ТОО «Легмаш» 2 Yinglan Ulba Shine Казахстан» инжиниринг» культуры УМЗ»химическое предприятие» 2 ТОО «Ульба- 3 ТОО «Уранэнерго» Metal Materials 2 ТОО «Машзавод» 2 ТОО «НПЦ «Ульба» 2 ТОО «ДО3 ТОО «РУ-6» Конверсия» 4 ТОО «Шиели- 3 ULBA-CHINA Co Ltd 3 ТОО «Ульба-транспорт» 3 ТОО «КЯУ» «Ульбиночка» энергосервис» 4 ТОО «Ульбаэлектро» 4 ТОО «Ульбинский 3 ТОО «База 5 ТОО «Уранэнерго- 5 ТОО «ТТК» проектно-конструк- отдыха «Ульба» пул» 6 ТОО «СЦ торский институт» 6 ТОО «Таукен- «Контроль, аналитика, метро 5 ТОО «Болашак- энергосервис» логия» Шиели» 7 ТОО «Уранэнерго- 7 ТОО «Реммонтажсервис» спецремонт» 8 ТОО «Геотехносервис» 9 ТОО СП «СКЗ КАП» 10 ТОО «СКЗ-U» 11 ТОО «Куткарушы-Таукент» 12 ТОО «Жанакорган- транзит» 15
  16. 16. Целевая структура АО НАК "Казатомпром" к 2015 годуГруппа компаний АО "НАК "Казатомпром" состоит из порядка 65 организаций1 уровень - АО "НАК "Казатомпром" – 12 уровень ДЗО АО "НАК "Казатомпром" – 44 организации (включая вновь создаваемые в рамках реализации инновационной стратегии)3 уровень - ДЗО организаций второго уровня ("внучатые") – 20 организацийЗадачи целевой структуры: Разделение предприятий по бизнес-направлениям:• Разведка и добыча урана, производство ЗОУ• Предприятия ЯТЦ и металлургии• Комплекс атомной и альтернативной энергетики• Комплекс редких и редкоземельных материалов• Предприятия производственно-вспомогательного цикла• Предприятия науки, инжиниринга и образования• Предприятия социальной сферы Осуществление функций профильного бизнеса исключительно предприятиями 2-го уровня Достижение контрольной доли участия АО «НАК «Казатомпром» в добычных предприятиях Исключение дублирующих функций, непрофильных активов Осуществление социальных функций в целях развития профильных предприятий, подготовки и сохранения кадров Исключение миноритарных участников с долей менее 5%Page  16 16
  17. 17. Структура активов АО НАК "Казатомпром" к 2015 году АО «НАК «Казатомпром» - 1-й уровень 44 предприятия 2 уровня предприятия по предприятия предприятия предприятия предприятия предприятия предприятия добыче и пере- ядерно-топ- атомной и РМ и РЗМ производственно- науки, инжи- социальнойработке урановой ливного цикла альтернатив- вспомогательного ниринга и сферы продукции и металлургии ной энергетики комплекса образования 13 7 8 3 9 3 11 ТОО «АППАК» 1 АО «УМЗ» 1 ТОО «МАЭК- 1 ТОО «Sareco» 1 АО Волковгеология» 1 ТОО «ИВТ» 1 ТОО2 ТОО «Семизбай-U» 2 ЗАО «ЦОУ» Казатомпром» 2 ТОО «КТ 2 ТОО «Корган – 2 ООО «КАС» «Казатомпром3 ТОО«Каратау» 2 АО «КРКАС» Редкометальная Казатомром» 3 ТОО «КЯУ» Демеу» 3 ОАО «МЦОУ»4 АО СП «Заречное» 3 ТОО компания» 3 ТОО «Байланыс-5 ТОО СП «Катко» 4 СП «IFASTAR» «Экоэнергомаш» НАК» 5 ЗАО «УкрТВС» 3 ТОО «Кызылту»6 ТОО СП «Инкай» 4 ТОО "Astana 4 ТОО7 ТОО «Кызылкум» 6 TNEH US, ink Solar" «Геотехносервис»8 ТОО«Бетпак Дала» 7 TNEH UK, lim 5 ТОО "Bergstein 5 ТОО «ТТК»9 ТОО «Байкен-U» Construction" 6 ТОО «СЦ10 ТОО "ДП "Орталык« 6 ТОО "Кварц" «Контроль, аналитика,11 ТОО «Степное-РУ» 7 ТОО "МК "Kaz метрология»12 ТОО «Таукентское Silicon" 7 ТООгорно-химическое 8 ТОО «Уранэнерго» «Реммонтажсервис»предприятие» 8 ТОО СП «СКЗ КАП»13 ТОО «РУ-6» 9 ТОО «СКЗ-U» 20 предприятий 3 уровня 1 ТОО «Ульба- 1 ТОО «Легмаш» 1 ООО «Бериллиум» 1 ТОО «Русбур-маш- 1 ТОО «НПЦ «Ульба» 1 ТОО «ДО Фторкомплекс» 2 ТОО «Шиели- 2 Yinglan Ulba Shine Казахстан» 2 ТОО «Болашак- «Ульбиночка» 2 ТОО «Ульба- энергосервис» Metal Materials 2 ТОО «Машзавод» Шиели» 2 ТОО «База Конверсия» 3 ТОО «Уранэнерго- 3 ULBA-CHINA Co Ltd 3 ТОО «Ульба-транспорт» отдыха «Ульба» пул» 4 ТОО «Ульбаэлектро» 4 ТОО «Таукен- 5 ТОО «Куткарушы-Таукент» энергосервис» 6 ТОО «Жанакорган-транзит» 5 ТОО «Уранэнерго- спецремонт» 17
  18. 18. Оптимизация численности административно-управленческого персонала1 этап - 2009 г.Сокращение административно-управленческого персонала АО «НАК«Казатомпром»:  численность на 01.01.2009 г. – 312 человек;  численность на 31.12.2009 г. – 287 человек, сокращено 25 человек или 8%2 этап - 2011-2012 гг.Оптимизация численности административно-управленческогоперсонала путем объединения АО «НАК «Казатомпром» и ТОО«Горнорудная компания»:1) 2011 г.:  численность на 01.01.2011 г. – 511 человек;  численность на 31.12.2011 г. – 399 человек, сокращено 112 человек или 22%2) План на 2012 г.:  дальнейшая оптимизация численности – до 380 человек, сокращено 19 человек или 5%Всего за 2011 – 2012 гг. будет сокращено – 131 чел. или 26%.Общее сокращение численности административного аппарата составит 156 человекили 30% от численности административно-управленческого персонала АО «НАК«Казатомпром» и ТОО «Горнорудная компания» в 2011 годуPage  18 18
  19. 19. Передислокация аппаратов управления уранодобывающих предприятия в регионы – месторасположения рудниковЗадачи:  Оперативное и комплексное управление производственными процессами;  Оптимизация уровней управления и административно- управленческого персонала, т.к. на руднике также имеется аппарат управления.Выполнено в 2011 году:  Из общей численности аппаратов управления передислоцированы на рудник – 205 человек, что составляет 35% от общей численности аппаратов управления.Планы на 2012 год:  Дальнейшая передислокация аппаратов управления уранодобывающих предприятий в регионы – месторасположения рудников.Page  19 19
  20. 20. Спасибо за внимание!Page  20 20

×