Analisis de las OCT a través del proceso de globalización.

1. Globalización económica y las
Organizaciones Criminales
Transnacionales (OCT)
Nicolas Foucras PhD
Universidad TEC de Monterrey
nicolas.foucras@itesm.mx

2. Lecturas complementarias
• Mesa Peinado, 2006, “Globalización y violencia
transnacional: dinámicas, costes y propuestas”,
Anuario CEIPAZ, Nº. 1, 2007-2008, págs. 39-62
• Anguita Olmedo Concepción y María Victoria
Campos Zabala, 2008, “La globalización de la
Inseguridad”, Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, #101-102, pp.11-32.
• Spencer Alexander, 2006, “Questioning the
Concept of ‘New Terrorism’”, Peace Conflict &
Development, Issue 8, 33p.

3. Video
• http://es.euronews.com/2012/04/01/seguir-el-
dinero-para-poder-recuperarlo-

4. OCT y Terrorismo
• OCT = busca ganancias
• TERRORISMO = busca cambios en las sociedades
Objetivos distintos sin embargo puede haber
colaboración circunstancial.
Ej: Trafico opio a partir Afganistán y Pakistán:
– Talibanes proveen materias primas, tierras y mano de
obra
– OCT ofrecen la transformación, rutas y distribución,
venta armas y medios transmisión

5. Tanto el terrorismo como las OCT se
nutren de los mismos males y
disfuncionamientos de la
globalización neoliberal
(Anguita y Campos; Mesa Peinado)

6. • Individualismo (liberalismo económico y político)
• Destrucción de las redes solidaridad
• Desvanecimiento de las identidades
• Paradigma de la lucha de todos contra todos
(competencia exacerbada)
• Porosidad de las fronteras: Menos fronteras (sobre
todo desde 1991)
• Globalización financiera y comercial: ↑ velocidad
circulación fondos

7. • Proliferación de los paraísos fiscales
• Tecnología y comunicación
– Internet favorece oferta e incrementa la demanda: prostitución,
medicinas…
– Bancos en línea permiten blanqueamiento más fácil del dinero
– Alianzas entre OCT
• Consolidación de las redes de transporte y disminución de
los costos
• Globalización crea deseo migrar en poblaciones (negocio
importante)
• Globalización crea oferta pero también demanda (a través
de la difusión de referentes)

8. • Globalización crea pobreza, desigualdad y
exclusión/marginación tal como percepción pobreza e
injusticia = principal causante de la emigración y
demanda de droga (Castells) (pobres son los
ejecutores)
• OCT utilizan los vacíos institucionales de la gobernanza
global:
– Paraísos fiscales
– Ausencia de gobernanza global (falta de
coordinación/colaboración eficaz y sanción)
– Ausencia de instituciones supranacionales (Mesa Peinado)
– No hay armonización de los marcos legislativos nacionales
(ej: sobre lo que se condena o no)
– Falta coordinación en políticas migratorias

9. Grado de opacidad financiera de los
espacios nacionales favorece el
funcionamiento de las OCT

10. Paraísos fiscales y los 20 grandes
perdedores (México: 6to lugar) (The guardian 2012)

11. Datos
• Interpol: fichero > 250.000 grandes criminales
(200.000 ligados al narco)
• Europol: 4000 OCT con 40.000 miembros en Europa
occidental
• FMI (2012): OCT = 15% economía global (500-
1.500MMUSD/año)
• Oficina de las UN contra la droga y el crimen
(2012):
– OCT = industria que genera 2 trillones de USD (superior
al presupuesto de España)
– Costo de las OCT = 870 MM USD

12. • Según Rodier (2008): OCT = “Principal
amenaza para las sociedades
democráticas del siglo XXI”: Influencia
varios países debido a su poder financiero
– Albania: 50% de la economía depende OCT =>
programas de la UE ocultan realidad porque
es parte de la estabilidad del país
– Italia: mafias influencian 10-15% electorado
– Goodman ex-alcalde Las Vegas (1999)
(abogado de la Cosa Nostra)

13. ¿En que afecta la globalización?
• Deshumaniza (problemas graves de DDHH)
• Difusión de valores no propicios para la paz
• Genera competencia desleal en cada vez más
actividades (contrabando, falsificación de bienes…)
• Afecta libre flujo del comercio internacional
(piratería)
• Quita capacidad de recaudación fiscal

14. • Gasto público para gobiernos (lucha contra
narcotráfico o falsificación…)
• Debilita las estructuras políticas
• Chantajean a autoridades públicas (30% de sus
recursos usados a esta tarea según Europol) y
actores privados (ETN y/o pequeños negocios)
• Lobby fuerte en contra del no empoderamiento de
las organizaciones internacionales (van en contra
de la consolidación de la gobernanza global)….

15. Evasión fiscal: caso de los nuevos países
como los de la región de los Balcanes

17. Presencia mafias turca y albanesa en
Europa
Fuente: Ay-Deezy 2014

18. Sin embargo se han vuelto una necesidad para
muchos
• Asegura gran parte del funcionamiento de la banca
transnacional
• Ayuda a conseguir dinero fresco y barato para las
empresas con el fin de preservar/mejorar la
competitividad
• Permite a las autoridades públicas conseguir fondos
para financiar el presupuesto; sobre todo en un
periodo de reducción de la recaudación fiscal e
incremento de las necesidades de la sociedad civil
(permite ganancias políticas)
• Genera entrada de divisas (narco-dólares) lo que
mantiene fuerte la moneda nacional (ayuda balanza de
pagos)

19. • Crea empleo (“rol social”…)
• Apoyo a políticos gracias a las redes en muchos
espacios (nacionales, municipales)
• OCT remplazan al estado en muchos espacios
locales (servicios educativos, salud, infraestructura,
organizando fiestas, servicio de protección contra
robos…)…

21. Extensión creciente
Por todas partes: Kosovo; EEUU; Italia (Cosa Nostra o Camorra);
Japón (Yakusa); China (Triada que hacen uso de los Chinatowns);
Turquía; Ucrania; México; Colombia; Mafia Rusa… (un conflicto
nacional deja armas, desempleo y Estado fallido => muy propicio
para desarrollo de OCT; ejemplo: los Balcanes)

22. Caso de Rusia: la Organizatsiya o
Bratva (mafia roja)

23. • Razones de su fuerza:
– Apoyo del gobierno y colusión de intereses
– Fuerte presencia en economía rusa (aprovechó
privatización periodo de Yeltsin)
– Hermandad
– Innovación continua en negocios (OCT la más
diversificada: armas, juegos de apuesta, prostitución,
drogas, trafico autos…)
– Alianzas internacionales con otras OCT

24. • Peso (Finnie 2012):
– Controla 10% del territorio Ruso
– Posee 25% de la economía rusa
– Controla 40% de las empresas para-estatales sobre todo sector
energético (influencia en sus decisiones)
– Controla 80% de los bancos rusos (fuerte presencia en Chipre i.e.
Unión europea)
– Se divide en más o menos 8000 grupos (200 con influencia global)
– 300.000 miembros…
• Impacto para Rusia:
– Gobierno tiene que negociar constantemente con la mafia
– Canaliza billones de euros fuera de Rusia (generalmente a través
de Chipre o Mónaco para blanquear el dinero)
– Desmotiva la IED o joint-ventures en Rusia
– Desmotiva la iniciativa privada en Rusia
– Afecta la recaudación fiscal rusa…

25. Caso de México: los carteles
(Proceso y RFI 31/03/2013)

26. • Lo que predispone:
– 14ª economía mundial pero salario mínimo 5USD/día
– 15 M empleos formales Vs PEA de 50M
– 50% PEA urbana en informalidad en México (OIT) =>
fértil
– Alto nivel corrupción
– Tejido social fragmentado, individualismo y miedo
– TLCAN:
• Referentes muy materiales (importantes expectativas)
• Desigualdad creciente
– Cocaína: precio 500* superior entre producción y venta
menudeo (585/2.400USD/kg en Colombia →
120.000/330.000 en calles EU)
– >80% impunidad

27. • Peso OCT (carteles):
– Principal empleador del país (468.000; 3* que PEMEX):
cultivadores, vigilantes, mulas, matadores pero tmb
abogados, médicos, ingenieros, pilotos (mejor
remuneración que en el sector formal)
– 400t cocaína/año => ingresos 25-40 MM USD
– 78% sectores infiltrados: Inversión en construcción,
turismo, agricultura…
– 85% droga; luego: secuestros y robo gasolina (324t en
2011)
– Alianzas con mafias de Italia, Japón, Perú e India (Finnie
2012)

28. Fuente: Coscia y Rios 2012

29. 05/2013

31. 95% importación cocaína en EEUU pasa por
México y México ya mercado consumidor

32. Droga que entra en los EEUU

33. Caso colombiano

34. Campos de acción de las OCT

35. 2010

36. 1. Drogas (fuente: ONU 2012):
– 8% comercio internacional (>600MM USD Vs 300MM en
1993)
– Solo 30% cocaína interceptada
– 220M consumidores regulares
– 5% población adulta ha consumido drogas ilicitas por lo
menos una vez en el 2010
– ↑ 10% consumidores/año
– ↑ tipo drogas
– Ex-países transito ahora son consumidores (exPECO;
Turquía; Pakistán; Brasil y México)

37. 2. Trafico armas; Fin URSS: circulación
armas; conflictos en Afríca
3. Trafico personas: ganancias netas: 7-
10MM USD/año con riesgo detención
limitado
Crece gracias al fortalecimiento de los
controles en fronteras

38. 4. Material nuclear, bacteriológico o químico (Rusia,
Bielorrusia, Ucrania, Kazakstán: firmaron TNP 93-94
pero difícil evitar trafico); AIEA vigila trafico ilícito; 95:
atentado metro Tokio con gas sarín
5. Trafico especies protegidas (animales vivos, pieles,
marfil) + materias primas (piedras y metales
preciosos, madera exótica); Interpol creo en 2014 en
Nairobi una agencia dedicada a lucha contra trafico
marfil

39. 6.Contrabando cigarrillo y alcohol
7. Productos falsificados: monedas, electrónico, auto-partes,
lujo, medicinas Obras arte
8. Desechos tóxicos (“ecomafias”)
9. Piratería
uso de las mismas rutas que droga y armas

41. Trafico de animales

43. Piratería

44. Trafico de personas en EEUU (800.000 personas victimas de
trafico al año en el mundo)
2010

45. Flujos migratorios por conflicto o violencia: gran
negocio para las OCT

46. Falsificación afecta a los países europeos

47. Algunos datos sobre
narcotráfico

55. Incremento del consumo de drogas en el
mundo (2012)
Fuente: Kelley, M. (2012) ”Maps Of Illegal Drug Use Around The
World” Recuperado el día 22 de octubre de 2012

56. Consumo de Ecstasy
(Naciones Unidas 2012)

57. Consumo de cannabis: entre 119 millones y
224 millones de usuarios

58. Consumo de cocaína

59. El consumo de opio

60. Funcionamiento de las OCT: se asimila a la
empresa transnacional
• Sabe usar lagunas de coordinación de las sociedades
occidentales. Ej: Noruega: prostitución legal => ayuda a
OCT en su trafico Humanos
• Se parece a la estructura de cadena productiva:
clientes, vendedores, mayoristas, minoristas,
intermediarios, exportadores-importadores,
distribuidores, etc.
• Maneja muy bien la conexión de actividades licitas e
ilícitas
• Invierte masivamente en mercados financieros y
economía productiva legal (construcción, turismo, cine,
música, casinos, restaurantes, deporte…)

61. • OCT hacen uso de paraísos fiscales
– Crean holdings (filial que agrupa a las participaciones que
tiene un grupo en varios negocios para asegurar la unidad de
la gestión)
– Países blanqueadores dinero identificados por ONU son:
• Islas Cook (21.000 hab)
• Nauru (12.500 hab y 21km2; 400 Bancos offshore; permite
transacción financiera OCT Rusia + Triadas RPC + Yakusa Japonesa)
• Guatemala; Indonesia; Myanmar; Nigeria; Filipinas…
• Organización se ajusta: pasa de piramidal/jerárquicas a
redes (dispersas)
• Diversifican sus actividades
• Se dividen el mercado (oligopolios)

62. • Se profesionalizan: contratan expertos/asesores
• Utilizan pobreza para engañar sus presas (ej.:
prostitución mujeres que buscan estudiar, casarse,
trabajar, etc.)
• Infiltradas en la sociedad civil y autoridades publicas
locales => raíces profundas
• No desea poder pero prefiere infiltración
• Desafían a los estados (aportan soluciones a corto
plazo y buscan legitimidad) => corto-circuito en
democracia
• Chantajean a gobiernos y ETN

63. Soluciones
• Cooperación internacional: información (ONU trabaja en
esto:
– Convención contra crimen organizado transnacional (2000) =
intentos conceptualizar términos)
– Mayo 2014: ONU organiza un foro en Viena
• Acuerdos sobre conceptos; armonización de lo que hay que
combatir => dialogo
• Comunicación fluida (Pba: gobiernos celosos respecto a
información)
• Estrategia común y coordinación acciones
• Armonización legislaciones nacionales

64. • Trabajo UE: primer paso hacia cooperación
supranacional
• ¿Juzgar ante TPI? Evitar impunidad transnacional
• Promover desarrollo países vecinos para evitar
migración
• Empoderamiento y organización de la sociedad civil
internacional (ej: papel en el trafico humano, especies
exóticas….)
• Favorecer educación, igualdad oportunidades,
empleos dignos, identidad colectiva (modelo
incluyente)

65. Caso de la UE con la OLAF

66. Octubre 2012: amplia operación Interpol
contra trafico medicinas ilegales vía
Internet
• 1ª vez: 2008
• 100 países participan
• Actores colaborando: servicios policiacos, aduaneros,
organismos nacionales de control de medicinas, actores
de Internet, actores de sistema de pagos
• Intercepción 8MM euros medicinas (3.2M medicinas:
mayoría falsificadas => peligro potencial para salud)
• 20.000 farmacias cerradas (90% farmacias online son
ilegales) operadas por OCT
• 70 personas arrestadas

67. Otro ejemplo de comercio ilícito de medicinas: China
– EEUU
Funcionamiento: fragmentación de los flujos de medicinas
para ocultar el origen y luego venta en farmacias oficialmente
canadienses en línea. Mercado de destino = EEUU
Source : Walt Bogdanich, « Free Trade Zones
Ease Passage of Counterfeit Drugs to U.S. »
The New York Times, 17 décembre, 2007

68. FIN