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Inquérito 2474 - parte 8

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  • 1. e ) ) ) MJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL ) DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANlZADO DIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS 1 ) 20) POOL EDITORill TDA: receOEiu no periodo de 2OD412005 cerca de R$ 1 3.311.000,20, pagos ) Consultada reportou Iralar-se de contrato vinculado a cAMARiI rJ LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ~ 1 1 1 1 pela empresa SMP&B COMUNICAQAO. 21) LOOK PAINEIS LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ ) 233.268,00, PajJos peJa empresa SMP&8 COMUNICA9Ao. ) reportou lratar-se de oonlrato vinculado a AMERICEL VEICUlOS, ) CAMARA DOS DEPUTAOOS FEDERAlS e ) Consultada MINISTERIO DO TRilBALHO E EMPREGO - MTE. ) ) 22) RRN COMUNICAQAo E MARKETING se LTOA: rccebeu no ana de ) ) 2005 cerca de R$ 23.090,25, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA ) l TDA. Consultada reporlou tralar-se de COIltrato vinculado ao MTE. ) ) 23) PROPAGA PROPAGANDA AO AR LIVRE LTDA: recebeu no ana de ) 2004 cerca de R$ 126.000,00 da empres~ SMP&B COMUNICA(:Ao. 1 Consultada reportou tratar·se de conlrato vinculado a CAMARA ) LEGISLATIVA. ) ) ) -) 24) FORUM TVMAIS: recebeu no anD de 2003 cerca de R$ 100.000,00 da ) empresa SMP&B COMUNICA(:Ao. Consultada reportou tratar-se de ) co~tralo vinculado ao MIN1STt:RI0 DOS ESPORTES. ) 1 25) ROTA CENTRAL PRODUCOES LTDA: recebeu no ~no dtl2004 cerca ) de R$ 11.520,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo. Consultada ) reportou lralar-se de conlralo vinculado ao BANCO DO BRASIL. ) ) 1 1 1 301
  • 2. 1 e ) ) ) MJ - DEPARTAIvlENTO DE POLicIA FEDERAL ) DIRETOR1A OE COMBATE AQ CRIME ORGANIZAOO DIVISAo DE REPRESSAo A CRIMES F1NANCEIROS 1 ) 26) AEe ESPORTE COM PRODUCAo: recebeu ana de 2004 cerca de R$ ) 11.520,00 ds smpresa SMP&B COMUNICACAo. Consuliada re~orlou 1 Iralar-se de contratovinculado 1 1 a CAMARA LEGISLATIVA. 27) BRASluA AGORA EMPRESA JORNALlSTICA LTDA: recebeu no ana ) ) de ZIXl4 wee de R$ 81.600,00 oa empresa SMP&B COMUNICACAo, ) Ccnsultada reportou tr~tar-se de conlralo vinculado a ELETRONORTE. ) ) 28) IDEAL SERVI90S LTOA: recebeu no perkxlode 20041200 cerca de RS 1 297.300,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada, ) feportou lralllr-se de CDntrala vinculado a ELETRONORTE ) ) 29) MAGALHAES INTERNACIONAL EVENTOS LTDA: recebeu no ana de ) ) 2004 cerca de R$ 106,176,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo, ) Consultada reportou lratar-se de contrato vTnculado ) COMUNlCA9AO SOCIAL DO GDF. ;l AGENCIA DE ) ) 30) CT PONTOCOM lTDA: re<:ebeu no ano de 200312005 cerca de R$ ) 395.500,00 da empresa SMP&B COMUNICAyAO. Consultada, reportou ) ) ) lralaf-;;e de conlrato vincutado ;l CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAl. ) ) 31) FAGRA...fUNDA9AO DE APOIO ) A PESQUISA AO AGRONEGOCIO: ) recebeu no anod~ 2005 cerca de R$ 50.000,00 da empresa SMP&B ) COMUNICA9Ao, Consultada NAo RESPONDEU a correspondencia ) en~iada para Policia Faderal. ) ) 1 1 1 ) ) 32) INSTITUTO DOS MAGISTRAoOS DO OISTRITO FEDERAL: receheu no anD de 2004 cerca de R$ 140.963,00 da empresa SMP&B 302
  • 3. - ." - ,', ,,"-.----nW~"iii#il¥ffi~~, -~ft1ftfWtjiJ;!:V __ " ; ';;', i tC_:':;~'/*}14i:;'¥i-~M,jiJl~~, ~". - .:-.;;~,-:->.".;:<,:-, , , " , 1 e ) ) 1 1 1 ) 1 ) MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS COMUNICAQAo. Consullada, reportou trnlar-se de conlrato vinculado aoGDF. ) ) 1 1 1 ) 33) CINEMA ViDEO -EMPREENDIMENTOS DE COMUNICACAo: recebeu(~ no ana de 2005 cerca de R$ 561.905,00 da empresa SMP&B~ COMUNICAyAO. COnsullada reportou tralar-se de conlralo vinculado aoGDF, ) ) ) ) ) ) 34) WHD CONSULTORIA E COMUNICA se LTOA: recebeu no ano de 2004 cerca de R$ 283.875,00, pagos pela empresa SMP&B COMUNICAQA.O. Consultada, reportQu tratar·se de conlrato vinculado aoGDF. ) 1 35) EMA ViDEO SIA: recebeu no perlodo de 200312004 cerca d? R$ 1 872.072,00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. 1 Consuitada reporto~ tratar-se de contrato vinculado aD BANCO 00 1 BRASIL. ) ) ) ) ) 36) RENATA LA PORTA BUFFET LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 114.000,00, pagos p~la empresa DNA PROPAGANDA LTDA. C()~sultada NAO ESCLARECEU a ~aturezadQS p;3gamentos. ) ) 37) PROMMO 7 COMUNICACOES LTDA: recebe~ no a~o de 2004 cere" de ) R$ 3.128.163,64, pagos pela empiesa DNA PROPAGANDA LTDA. ) Consull~da NAG RESPONDEU a correspond?mcia enviada pela Poncia 1 1 Federal. ) ) ) 1 38) VEJA COMUNICA<;AO E INFORMATICA LTDA: recebe~ no ano de' 2005 cerca de R$ 128.000,00, pagos pela empresa SMP&S 't WWWliii, ,t:. I 'XI
  • 4. , -',-, .,,'. ·_'-".'c,_c __ "', r-.rrt trNiW&±:&iWM' t1 ~-- iY'---;';':'f:~?""'it!ij~~"C;ji';!}~~"':::sx:z,,,-_,,,,,,,;-r:,,_,,;.;_,, ""',C." ... _ } ·,,······,-P"·B·· _.. .. , .. ," ---'-','':.>.""" .. - : ) ) r-'~,,:y·:,,,,:,'><':'t"-'f',/-':~Y:--•. ,-- .. ,",,' "':,.-,' -'."',-" """""".',",""""-"""""""."'''-~'-- ,-,_", ...... ' .." -,' -'-,," .. e ~ MJ-DEPARTAMENTODE POLfClA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAD DE REPRESSA.O A CRIMES FINANCEIROS j 1 COMUNICAQAo. oo.~. ) 1 ) ) 39) GfW:ICA Consulada reportou if<ltar·se de contrato vinculado ~ ~ E EDITORA BRASIL LTDA: recebeu no periodode 200112004 ) cerca de R$ 2.323.811,31 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) Consultada reportou tralar-.se de contraro l'inculado ao BANCO DO ) BRASIL. ) ) 40) GONFEDERA<;:AO LATINO-AMERICANA DO COMERCIO LOJISTA: ) ) recebeu no ano de 2004 cerca de R$ 90.550,00, pagos pela empresa ) SMP&B COMUNICA<;:Ao. Consultada reportou tratar-se de con!ra:o ) vinculado a PETROBRAS. J ) 41) AGORA COMUNICA<;:Ao LTDA: recebau no ano de 2005 cerca de R$ ) 89.125,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consu~ada reportou ) tratar·se de Gontrato vinculado an GDF. 1 ) ) 42) BOK AD~INISTRA<;:AO PARTICIPA<;:OES: recebeu no ana de 2005 ) cerca de R$ 91B.908,76 ) Consultada reporlou tratar-se de contrato vinculado ao GDF. da empresa SMP&B COMUNICA<;:Ao. ) ) 43) TROPICAL GAAFICA E EDITORA: recebeu FlOperiodo de 2003 cerca ) de R$ 100.000,00 pagos pele empresa SMP&B COMUNICA<;:AO. ) Empresa NAo LOCALIZADA. ) ) 1 1 ) ) •) 44) SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES: reGebeu no ano de 2004, cerca de R$ 104.600,4£, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada reportOlJ tratar-se de contrato ~inculado a SETRANSP-GDF. ._ 1/:;" r~ItJVV
  • 5. ) 1 1 1 ) ) ) 1 1 ) ) MJ - DEPARTAMENILiClA FEDERAL DIRETOR1A DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO DlVISAo DE REPRESSAD A CRIMES FINANCEIROS 45) SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO GDF: rewbeu no periodo de 2004, cerea de·R$ 101,000,00, pagGS pela elnpresa SMP&S COMUNICAQAo. Consullada mparlou tratar-se de contrato vinculado a SEFAlGDF, ) ) 1 1 ) 46) EDITORA GRAFICA IPIRANGA: re<::ebeuno perlodo de 2003 cerca de R$ 50,000,00, pagos para empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAO LOCAUZADA 1 ) ) ) 47) CORONARIA EDITORA GRAFICA lTDA: recebeu no peflOOo de 2003, cerea de RS 243.300,00, pagos pera empresa DNA PROPAGANDA ) lTDA. Consul/ada reporlou Imlar-se de conllato vinculado ao BANCO ) DO BRASIL. ) ) 48) CORREIO BRAZILIENSE: recebeu no periodo de 2003/2005 C€rc<l de 1 R$ 10.375.520,00, pa90S pela empress SMP&8 COMUNICACAo. ) CAnsul(ada reportou lrakHe de conlra(o vinculado ao GDF. 1 l ESPIRITD SANTO ) ) ) ) 49) PANTAI COMERCIO EXTERIOR LlOA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 154.500.00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) Consullada, a empresa NAo ) ESCLARECEU a natureza d05 pagamenlos. ) 1 ) 50) EDITORA E GRAFICA B·A·BA LlOA ME: reoobeu no perlodo de 2003120()4 cerca de R$ 228.500,00, pagos pela empresa DNA ) ) ) ) PROPAGANDA LTDA.· Cansullada reportou tratar..se de conlrato vinculado ao ElETRONORTE.
  • 6. .> . ··~~"i**ff,.ett'itMtJlwttmmr 1 ..". -, ';' ,;@i41$fff~~ 1 ; ) } ) ) . tt " MJ -DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAo DE REPREssAO A CRIMES FINANCEIROS 51) BRAMAX GOMERCIO EXTERIOR LTDA: recebew no ana de 2004 cerca PARTICIPAQOES LTDA ) de R$ 200,QOO,00pagas pela empresa 25 ) Consullada a empresa NAO ESCLARECEU a natureza dos ) pagamentos. I ) ) 52} TAUS TRADING LTDA: recebeu no ano de 2005 cerca de R$ 1 146.775,00 pagos ) Consultaoa NAO ESCLARECEU a naturezados pagamentos. pela empresa DNA PROPAGANDA, LTDA ) ) GOlAs 1 ) 53} STC -SISTEMA TRIBUNA DE COMUNICACAO: recebeu no periodo de ) 2003120G4 cerca de R$ 84.000,00, pagos peta empresa SMP&B 1 COMUNICAQAo. Consultada NAo RESPONDEU a GomUniC8Cao da ) PolTcia Federal. ) 1 ) I I 1 ) MARANHAO 54) CENTRO BRASILEIRO DE PROD: recebeu no ano de 2003 cerca de R$ 40_000,00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultado NAO ESCLARECEU. I ) ) 1 I ) , I ) ) ) r%G1- .. MATOGROSSO 55) FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FED: rerebeu no ana de 2004 oorca de RS 50.000,00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tratlr-se de conlrato vinculado a ELETRONORTE. MINAS GERAIS 1 ~ " l ~ V
  • 7. ,. ',. ," , I /-" ' ~.""", Wf't'Xc- "'-"'-"'"'~~~4iM'm'~"::'_:""3"l6'-'i_ ':1J&i;!,q;'~'''Jt:ililli~~,~" ~ "'(:"K>:.:~:'" "'-',. :;r"-',-,,, "', ' , ":'- e 1 ) ) M.J - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL ) ) DIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADO DIVlsAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS 1 56) MINERACAO LlSBOA LTDA: receb€u no period(} de 2000, cerca de R: ) 418.700,0(l, agos pela empresa SMP&8COMUNICAC;Ao, p Consultada~ ) NAo ESCLARECEU, ) ) , 57) REDE 1000 LTDA: recebeu no ana de 2001 cerca de R$ 148.600,00, ) pogos pela empresa SMP&B COMUNICAC;Ao. Consultada NAo l ESCLARECEU. ) ) 58) Ir-JSTlTUTO ESTRADA REAL -IER: recebeu no per[odo de 200412005, ) cerca de R$ 400,000,00 pagos pela empresa DNA PROPAGANDA ) ) LTOA. Consultada reportou tralar·se de conlmto vinculado ao BANCO ) DO BRASIL. ) 1 59) VIRTUAL CINEMA E VIDEO lTDA: rerebeu no ano de 2005 cerca de ) R$ 314.150,00, da pela empresa SMP&a COMUNICACAo. Consultada ) reportou lralar-se do conlrato vincul~do a SEGOVMG. , ) ) ) ) - ) 60) COMPANHIA GRISOHO SIC LTDA: recebeu no ano de 2004 cerca de R$ 15.000,00, pagos pela empresa 2S PARTICIPACOES Consult;lda reportou tratar-se de contrato vinculado LTDA. ~ SMP&B . COMUNICAr;:AO LTDA. ) 61) V D L FOMENTO MERCANTIL LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 23.110,00 pagos pola empresa DNA PROPAGANDA ) Consultada reportou Iralar·se de conlrato vinculado ) AMAZONIA CELULAR. LTDA. a empresa ) , ) ) 1 62) MADEIREIRA RIBEIRAO lTDA: recebeu na ana de 2003 cerca de R$ 283.000,00, pagos pela empresa SMP&B COMUNICACAO. Consullada NAo ESCLARECEU. I (i J.... 'ertl ;J
  • 8. - '--,-;-,-'-'0,.",-~~~.. ' ,',- '-'' j~~;:";;{i&~-~~~-.~ ;., . - -". ,', - , "'-'WcmeittWfiimitetEtW,ffltwd1li@jWii:ftjtifli1l€litiliM'btUI" - ,. '_ _ ::_"_",,,,,,",'_ _'-,' ',:":' ." " , _, , i . ..". ta I , '. I)b6¥ e MJ - DEPARTAMENTO DE POLIcIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO D1VISAoDE REPRESsAO CRIMESFINANCEIROS A I ) 63) ZENITHE VIAGENS E TlIRISMO LTDA: re<;ebeu no perlooo de 20 ) ) cerca de R$ 21.120,00, pagos pela empresa 25 PART1CIPA(:OE",. 1 1 Consultada NAo RESPONDEU a correspond~ncia enviada pela Polida Federal. ) ) ) 64) JAM ENGENHARIA LTDA: recebeu no ano de 2004 cer~ de R$ ) ~ 20,000,1){), pagos ) pela empresa 25 PARTICIPAr;;6ES LTDA Consullada reportou lratar-se de rontralo ~inculado a empersa PLANETAAGENCIA DE VIAGENS ETIJRISMO. ) ) ) 65) CENTRAL TVA TElEV, POR ASSINATURA: recebeu no perjooo de ) 2()03 cerca ) PROPAGANDA LTDA Consultad" reportou Iralar-se de conlrato ) vinculBdo a MARCOS VALERIO. de R$ 173.568,00, pagos pela empresa DNA ) ) ) 66) BRISA PROMOCOES AEREAS LTDA: recebeu rlO ano de 2004 cerea ) de RS 152.130,89, pagos pela empresa SMP&B COMUNICA9A.O. ) Consultada reportou tratar-se de oontrato vinculado a TELEMtG ) CELUlAR ) ) ) 67) PAGINA IMPAR PUBLICIDADE E REP: recebeu no perlodo de ) 200312005 cefC<l de R$ 612.142,47, paaos pela empresa SMP&B ) COMUNICACAO. Consullada reportou lralar·se de oonlralo vinculado ) ao GDF. ) ) ) 68) VIACAO RIO BRANCO LTDA: recebeu no perlodo de 2003,oorca de R$ ) 2{)O.OOO,OO, pagas pela empresa SMP&B COMUNICACA.O, Consultada ) ) 1 ~~R
  • 9. • • • _... • _. 0- _ , )sdi~i~~~~_~jiI¥ii.pr8'rti:!m/:=1 I ~~ tt 1 L MJ - DEPARTAi'lfENTO DE fOLicIA FEDERAL ) DIRETORJA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ) DIV[SAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS ) ) reportou tratar-se de contralo vinculado a ASSEMBLtlA LEGISLATIVA ) DE MG. ) 1 69) PLASOIL PLASTICOS DIVINOPOLIS SfA: recebeu no anQ de 2003, ) Gerca de R$ 60,200,00 da empresa SMP&B COMUNICA<;:Ao. ) Consultada NAo ESCLARECEU. ) 1 ) ) , , 1 1 70) TAROeO TRANSPORTES LTDA: recebeu no periodo de 2004/2005, C€!Ca de R$ 253.299,00, pagos pela empresa SMP&B COMUNICAr,;:Ao. Consultada reportQU lralar·se de contrato '1inculado a SEGOV/MG. ) 71) FUNDACAQ CLOVIS SALGADO: recebeu no ana de 2005,cer<::a de R$ ) ) 60.000,00, pagos pela empresa MUL TI·ACTION ENTRETENIMENTO ) LTDA. Consultada reportou tratar-se de contrato vinculado ao BANCO ) DO BRASIL ) ) 72) TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA: ~ebeu ) cerca de R$:82.370,00 pages pele empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) ) ) no periodo de 2003, ) Gonsultada reportou tratar-se de centralo vinculado a FIAT AVTOMOVEIS. ) ) 73) LlDER TAXI AEREO SfA - AIR BRASIL: recebeu no perlodo de ) 200312004 cerca de R$ 151.116,92, pages pela empresa SMP&B ) COMUN ICACAo. Consullada reportou tralar-se de conlrato vinculado ~ ) SMP&B COMUNICACAo, ) ) ) ) ) 74) GRAFICA REAL lTDA: recebeu no rerlodo de 200412005 cerca de R$ 175.959,00, pagas pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada re.oortou !calm -sa de contrato vinculado a SESMG. ) 109 !
  • 10. - - '" . :""""-·'_"_"."h'-~..... "_'xFA"ik'f./f. _ ~;_ ,- . ',-,-. ..,. i -.,,-,",-"'i" ''- .. .... ,. '" ~jT5i'Mteif1jW$if#3$*!pl**+ " .._, .._ ._._ .." ,.. .. . . ta ) c MJ-DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL D1RETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO I DIVISA.D REPRESsAoA CRIMES DE F1NANCEIROS 1 ) 75) REPUBLICAR LTDA: recebeu no perlodo de 200312005 cerca de R$ ) 2.897.595,39, pagos 1 pela empresa SMP&S COMUNICA(;Ao. COns~ltada NAo ESCLARECEU ) ) ) 76) EDUMAR.COM COMERCIAl LTOA: recebeu n() ane de 2004 cerca de ) R$ 141.840,00 J}agos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) , ) . ' Consultada reportou Iralar-.se de contra!o vinculado a AGROPALMA, 77) EMPORIO LA DONNA LTDA: recebeu no perlodo de 2003 cerca de R$ ) ) ) 50.000,00, pagos pela empresa SMP&8 COMUNICACAO. Consullada NAD ESCLARECEU, ) ) 78) PVR PROPAGANDA E MARKETING LTDA: recebeu no ~no de ) 200412D05, cerca de R$ 740.737,81. pagos pela empresa SMP&B ) COMUNICACAO, Consultada reportou tfatar-se de contrao villCulado a ) SEGOVMG, 1 ) 1 ) ) ) 79) UNDACAO CULTURAL MANGABEIRAS; recelJeu no ana de 2()04,cerca de R$ 400,000,00, pa,aos pela empresa SMP&B COMUNICACAO, Consultada reportou tralar-se de contrato vinculado a ASSEMBL~IA LEGISIATIVA DE MINAS GERAIS. ) 1 80) COND ED SERRA BELA recebeu no ana de 2:004 cerca de R$ ) 100,000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAO. Consultada Wio ) ESCLARECEU 1 ) 1 ) ) 1 81) SALA 2 CINE VIDEO LlMITAOA: recebeu no anD de 2005 Derca de R$ 708.730,00 da empresa SMP&S COMUNICACAO. Consullad~ reportou tratar-se de contrato vinculado a SEGOVMG. IJitG
  • 11. "- ---<,'-~--- " "."-->' ,,- • --,~YNtw ,," :~:;;~;gi~~,i;'in"j%"~~~~ - tt ! i%~1 ! " MJ - DEPARTAM:ENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANlZADQ DlViSAD DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS } ) ; 82) PLASTICOS CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCiO LTDA: receb€u (~ ) no ana de 2003 cerca de R$ 34_80D,00 da empresa SMP&8. Consul!~da ) reportou lralar·se de contrato vlnculado ) CONT AGEM MG, a PREFE1TURA DE ) 1 83) AUTENTICA EOITORA COMUNICACAD E MARKETING LmA' ) ) recebeu em 2005 cerca de RS 156.500,00, pages pela empresa DNA ) PROPAGANDA LTDA ) correspond~ncia enyiada µell! Policia Federal. Consultada NAo RESPONDEU a ) ) 84) MYRIAM TAUKIN _ ME: recebeu no perlodo de 2003 carea de R$ ) 37.150,00 da empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consullada NAG ) 1 RESPONDEU a GOTTBspondenciaenviada pela Policia Federal. ) 85} JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA: rerelJeu no ana de ) ) 2003 cerca de R$ 48.000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo. ) Consultada NAo RESPONDEU a corresponderICia enviada pela Policia 1 1 Federal, ) S6} VOX OPtNIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA: recebeu no reriooo de ) .20041200, ) ) ) cerca CCMUNICACAO. de R$ 470.742,02 da empresa SMP&B Consullada reportou lratar-se de conlrato l'inculado a SEGOVMG. ) ) 87) VOX MERCADO PESQUISA E PROJETOS LTDA: recebeu no periodo ) de 2004, cerca de R$ 2.641.246,82 da empresa SMP&B ) COMUNICACAO. Consullada reportou Iratsr-se de contrato vinculado a ) SEGOVMG. ) ) ) 1 . 311 ; :!)
  • 12. 1 e ) ) ) MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCLA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADO oiVIsAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS ) ) ) ) 88) PAPOULLA GARDEN LTDA: recebeu em 20D4 cerca de R$ 10.700,00 ) da ) empresa 25 PARTICIPAC;:OESLTDA. Consultada NAO ESCLARECEU. ) ) 89) TENDA COMUNICACOES LTDA: recebeu no 000 de 2003,cerca de R$ ) ) 119.200,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. COnsullada ) repo~ou tratar-se de G(lnirato vinculado a TELEMIG CELULAR. ) ) ) ) ) , 90) ATHENAS SIA FOMENTO MERCANTIL: recebeu no ano de 2004 cerca de R$ 110,0{),00 cia empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Consullada NAO ESCLARECEU, ) PARANA ) 1 1 ) ) ) 91) ASSOCIACAo CULTURAL TEATRO PARA A JUVENTUDE: recebeu"no ana de 200S cerca de R$ 50.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada NAO RESPONOEU a correspondllncia enviada pela Policia Federal. ) ) ) ) ) 92) VIVO CONFECCOES LTDA ME: recebeu no ana de 2005 cerca de R$ 200.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou ((alar-se de contra:O vinculado ao BANCO DO BRASIL. ) ) 93) CARRE AIRPORTS LTDA: recebeu no perTodo de 200312004 Glirca de ) R$ 1.082,5$0,25 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa ) NAO LOCAUZADA. ) ) 94) YUTZ BAR E RESTAURANTE lTDA: recebeu no ana ds 2005 cerca de ) R$ 36.300,80 da emprosa MULTI-ACTION ENTRETERIMENTO LTDA. 1 1 ,
  • 13. ;-'~"_-~">'"'-"'-~->&f"-$"-*..ffi'Pi ,,~,~Ii[~ir* ';,:7"0'i:wffi""""",, d" ""laft f -- .''_ '-'_>_ ',. .. i ) '.' - - .,:·.',<:~·,t'.l1,~A-"'/{::;;''':.:.:'>'" "'d'_.:'_:> _ .' :>:-"'-'.'.' _' _ tt MJ -DEPARTAl)1ENTO DE POLIcIA k FEDERAL ) DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADQ ) DIVISAQ DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS ) Consultada reportou trat~Ha de conlralo linculado a FIAT ) AUTOMQVEIS, 1 ) ) 95) MELLO, SOARES & CIA LTDA: recetleu no perlodo de 200312005, ) cerca de R$ 1.225.375,72 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) Consultada reportou tfatar-se de contralo vinculado ao BANCO 00 1 BRASIL. ) ) 96) GRAFICA SANTA MARTA LTDA: recebeu no perlodo d!l 200412005, ) cerca de R$ 598.475,88 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. 1 Consultada reportou Iratar·se de contrato vinculado a ECT. 1 ) 97) ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA: receb(lu no p€liodo de 2lOS, ) ) celea de R$ 150.000.00 ds empresa SMP&8 COMUNICACAo. ) Cansultada reportau Iralar·se de contralo vinculado a ECT. ) 1 PARA ) 1 98) SUPERMERCADO CIDAOE LTDA: recebeu no ana de 2004 C€lca de ) R$ 50.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA lTDA COflsui(ada NAo 1 ) ESCLARECEU. ) ) ) 99) A N M BRITO MARTINS ME: recebeu no ana de 2003 cerca de R$ ) 363.242,88 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada NAo 1 ESCLARECEU. ) ) ) ) ) 100) _ '.' " ntllJ.' IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP: rerebeu no ano de 2005 cerea de R$ 443.330,80 da empress DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou !ratar·se de contralo 'linculado a AMAZONIA CELULAR. ) ) 313
  • 14. ;;w#t~~~~_, '--- ~., ~~@i""ilW ' ~., __ 1%:;0';,: ._, 1 .. L ) ) ) ) ) MJ - DEPARTAMENTO DE POLtCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBAlE AD CRIME ORGANtzADO ) DIYISAO DE REPRESsJiO A CRIMES FINANCEIROS ) 101) ) FUNDACAO DE AMPARO E OESENVOLVIMENTO DA ) PESQlIISA:recebeu no reriodo de 2004 c€rca de R$ 30.700,00 cia ) empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou Iratar-se de ) oontrato vinculado a ELETRONORTE. l ) 102) 1 1 DIARIOSDO PARAUDA: recebeu no periodo de 2003 cerca de RS 13.040,00 cia empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Consultada reportou tratar-se de oontrato vinculado a AMAZCNIA CELULAR. ) ) PERNAMBUCO l ) 103) ) AGENC1AGRAFICA NAGIONALLTDA: recebeu no ano de ) 2003 cerca de R$ ,59.976,00 da empresa SMP&B COMUNICA9AO, ) Consultada reportou lralar·se de contrato vinculado il SMP&B ) COMUNICACAo (clientes diversos), 1 ) 104) ) ROTA PUBLICIOADE E COMERCIQ LTOA ME: recebeu no periodo de 200412006 cerca de RS 561.255,75 da emprosa DNA ) ) PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou Iralar·se ) de conlraio vim;ulado ao BANCO DO BRASIL. ) 1 ) ) ) 105) IMPACTOCOMUNICACAoVISUAL l TDA: recebeu no perlodo de 2003 cerca de R$ 22.BOO,OOda empresa DNA PROPAGANDA lTOA. Consultada reporlou Irajar·se de coniiato l'inculado ao BANCO DO BRASIL. ) ) RIO DE JANEIRO l ) ) 105) RSC EDITORA E PRODUCOES PROMOCIONAIS LTDA: recebeu no ana de 2005 cerca de R$ 1.527.S13,57 da empresa DNA 1 ) ~H ,
  • 15. - --",,-"-, .. ,- '<'~~""~~~~~, )',:ii0;.;1.'Jp:f?i:~'~8f!;!L_~~,':-:;1-,_,,, ""~' :,.'; ~'My&t¥_MfT'~ '''F-'''" ,'-, -,' '.,''J.,'''' ,-' /3{,7, 'J""'f ';,"'0.;":_:',», , 1 1 1 ) ) MJ_DEPARTAMENILlCIAFEDERAL OIRETORIA DE CaMBATE AO CRIME ORGANJZADO ) ) OIVISAo DE REPRESSA.OA CRIMES FINANCEIROS ) ) PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou raiar-se de contralo ) vinculado ~o BANCO 00 BRASIL ) ) 107) ) 10B. CASA DA GAVEA: recebeu no ana de 2004 cerca de ) R$ 255.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada 1 rejXlrtou tratar.se de oontrato ~im:uladoao BANCO DO BRA.SIL. ) 108) ) JB COMERCIAL AS: recebeu no ana de 2003 cerca de R$ ) 266.217,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada ) reportou trarnr-se de contrato vinculado a ART PLAN COMUNICACAO. ) ) 109) ) INSTITUTODE PESQUISA:ecebeu no ano de 2003, cerca de r R$ 117.609,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consuliada ) rejXlrtou tratar-sa de contrato vinculado ao BANCO DO BRA.SIL. 1 ) 110) ) SELTON MELLO PROD, ART.LTDA: re:ebeu no ano de 2003 ) cerca de R$ 29.550,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) ConsullMa ) CELULAR. reportou tratar-se de contralo vinClJlado ~ AMAZONIA ) ) ) ) ) ) 111) PROMOTEXTIL LTDA: recebeu no ano de 2004 C€rca de R$ 412.500,00 da empresa MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LmA Consullada reportou tratar-se de contralo vinculado ao BANCO DO BRASIL. ) ) 112) CONFEDERACAO BRASllEIRA DE VOLEIBOL: recebeu no ) ano de 2003 cefca de R$ 123,330,00 da empresa MULTI-ACTION ) ENTRETENIMENTO LTDA Consullada reportou lralar--se de oonlrato ) vinculado ao BANCO DO BRASIL. ) 1 ) 315
  • 16. e I 1 ) ) MJ - DEPARTAMENTO DE rOLicIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRlME ORGANIZADO DIVISAo DE REPRESsAoA CRIMES F1NANCEIROS ) ) 'I 113) ) WARNER/CHAPPELL EOiCOES MUSICAlS LTDA: recebeu no ano de 2004 cerca de R$120,OaO,oo da empresa DNA PROPAGANDA ) LlOA. Consullada reportou lratar·se de contrato vinculado a TELEMIG. ) ) ) 114) WlDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA: recebeu no a~o ) de 2005 cerca de R$10Q,OOO.oo da empres~ SMP&B COMUNICAYA.o, 1 Consultada reportou tratar·se de conlralo vinc~lado a Eer. ) ':) ) 115) ROBERTO WERNECK PRODU CINEMATOGRAF LTDA: ) receoou no ana de 2003 cerc<1de R$ 84,()()O,()Oda empresa DNA ) ) PROPAGANDA LTOA. COilsullada reportou Irntar·se de conlralo ) vlnculado ao BANCO DO BRASIL. ) ) 116) MALU PRODU96ES ARTISTICAS LTDA: recebeu no ano de ) 2003 cerca de R$180,OOO,OOda empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) Consultada reportou lratar-se de conlrato vineulado Ii AMAZONIA ) CELVLAR E TELEMIG. ) ) . ", ) ) 117) YES FILMES LTDA: recebeu no periodo de 2005, cerea de R$ 246.275,GO da empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consultada ) reportou ,tralar"se de contrato vinculado a AMAZONIA CELVLAR e ) TELEMIG. ) ) 118) ) ) ) 1 cerca ARMAZEM PROD E ED SIC LTDA: receteu no ana de 2004, de R$ 48,000,00 da empresa MULTI·ACTION ENTRETERIMENTO LTOA. Ccnsullada reportou tratar-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL, ) ) ) ) 119) DREAM FACTORY COMVNICACAO E EVENTOS LTDA: recebeu ~o ana de 2C04 cerca de R$ 838.456,11 da empresa MULTI· 316
  • 17. e ) 1 1 MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL DIRETORIA DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO DMSAo DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS ) ) ACTION ENTRETENIMENTO LTDA, Co~sultad~ reportou tratar-se de 1 oontrato vinculado 80 BANCO DO BRASIl. ) ) ) 120) eM COR CONS PUBL se LTDA: recebeu no perlodo de ) 200312004, c:erca ) COMUNICAc;AO. Consullada reportou tratar-se de contrato vinculado a 1 de R$ 206.262,00 da empresa SMP&8 ECT. ) ) ') ) 121) PEDRA CORRIDA PRODUCOES: recebeu no ano de 2004, ) wrca de R$ 106.425,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA ) Consultada roportou tralar·se de contrato vTnculado a ELETRONORTE. ) 122) ) TOPSPORTS VENTURES S/A: recebeu no ana de 2004 cerGa ) de R$ 396.240,00 cia empresa SMP&B COMUNICA9Ao, 1 reportou lralar·se de cQnlralo vinculado a EeT. Consultsda ) ) 123) STG RANKINGPROMOPROPAG:recebeu no ana d~ 2004, ) cer:8 ) de R$ 30,000.00 da empresa ) ENTRETENIMENTO ) MULTI-ACTION LTDA C<Jnsultadareportou lralar·sa de contrato vincuiaoo a MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LTDA I ) ) , ) 124) FUNDACAO COMITE DE GESTAO EMPRE· FUNDACAO COGE: recetJ.euno ano de 2004 wea de R$ 27.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTOA Consultada reportou Ifatar-se de conlralo vinculado ao ELETRONORTE. ) ) , ) 125) THE RALDO ESTUDIO DE ARTE E PROPAGANDA: recebeu no ana de 2003, celeB dl;! RS 600,QOO,00 de empresa DNA I PROPAGANDA LTDA. Consullada reportou Iralar-se de conlralo ) vineulado ao BANCO DO BRASIL. ) ) 317
  • 18. L - --- -~---., - ,-, "~'7#r~ h4,~tYf~ih~_",:._,-,;X;;;;;;, ')"~ .,', ,.,,-..... , ,,-. - -','-' ,-. ,-' , 'i.. e ) ) 1 1 MJ - DEPARTAMENTO DE POLicxA FEDERAL 1 DIRETORIA DE COMBAlE AD CRIME ORGANIZAIlO 1 ) ) ) DIVISAO DE REPRESSJO A CRIMES FJNANCEIROS 126) ARTVIVAPRODUCAOCULTURALlTDA: recebeu no ana d, 2()04 cerca de R$ 401).122,56 da empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consultooa reportou tratar·se de contrata vinculadD ao BANCO DO ) ) BRASIL 1 RIO GRANDE DO SUL ) ) 1 ) - 'I ) ) 127) FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS: recebeu no periado de 2D03/200S, cerca de R$ 1,415.607,80 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reporlou tralar-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL. ) ) ) ) 1 ) 128) AMC FEIRAS E EVENTOSLTDA: recebeu no ano de 2005, cerca de R$ 328.877,08 da empres~ DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada reportou !Tatar-se de contmto ~inculado ao BANCO DO BRASIL ) 1 129) CAMARA RIO·GRANDENSE DO LlVRO: recebeu no ana de ) 2005 cerca de R$ 80.000,00 da empress SMP&B COMUNICACAo, ) '] Consullada reportou tratar·se de conlrato vinculado a ECT ) ) 1 ) ) ) 130) RRO LOCAOORA DE VEiCULOS: recebeu no ana de 200312004 cerca de RS 22.710,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTOA. ,Consullada NAo RESPONDEU a correspond~ncia encaminhada pela Pollcia Fooeral. 1 SANTA CATARINA ) ) ) 1 1 131) PROMOCOTTON CONFECCOES LTOA. EPP: recebeu no ano de 2005 cerca de R$ 11,780,00 da empresa DNA PROPAGANDA ~, )
  • 19. , ,-,-""'-"-' ''','' ,"'" '", -'·@lfn~ner!ftttt?!jnt:r.tt' " I +0:i.'$lii?@",i~_r:,:-:'-_:t,o~~:'1f;lt:'f~(""";')n'_.'!",.':' I " ~ , '"-, ,, . ' - (}67'7-1 L ) 1 Q ) ) MJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL DlREToRIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADo DIVISAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS ) ) ~ ) ) LTDA. Consullada NAO RESPONDEU a correspond~ncia encaminhada ) pela Policia Federal. ) ) 132} ) RFG LTDA: rtlcebeu no periodo de 200312005 ~cr<;a de R$ ) 439,310,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada ) reporlou Iratar-se de G{)ntralovinculado ao BANCO DO BRASIL ) SERGIPE ) ) 133) ) AS30CIACAo SERGIPANA DE BLOCOS DE TRIO· ASBT: ) reGebeu no ano de 2005 C€fca de R$ 200.000,00 da empresa DNA ) PROPAGANDA lTDA. Consullada reportou lralar-se de conlrato ) vinculado ao BANCO DO BRASIUOUROCARD, ) ) sAo PAULO ) 134) ) MASTER COMUNICACAO VISUAL: recebeu no ano de 20D3 18,908,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) cer<;a de R$ ) Consuilada repo.1ou tratar-se de rontrato vinculadCl ao BANCO DO ) BRASIL. ). ) ,,) 135) ) ) ELETROMIDIA COMERCIAL LTDA: recebeu DCI perlodo de 200312005 cerca de R$ 759.149,54 da empresa DNA PROPAGANDA ) LTDA, Consultada reportou lratar-se de contra!CI vinculado ao BANCO ) DO BRASIL. 1 1 136) IBOPE OPINIAO PUBLICA LTDA: recebeu nCl periodo de ) 2003121)05 cerca de R$ 53.243,40 da empresa DNA PROPAGANDA ) LTDA Consultada NAo ESCLARECEU (pesquisa de opiniao publica ) para n Go~. Federal), ) 1 I 319 ,
  • 20. ) e ) ) ) ) ) MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO OIVISAo DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIRQS ) 1 137) ASSOCIACAO BRASILEIRA ORGANIZACOES NAc ) GOVERNAMENTAIS: reCBbeu no perlodo de 200412005 cerca de R$ 1 500.000,00 da empfesa SMP&B COMUNICACA.o. Consultada repGrtou ) tl1ltar-se de (xmtrato vinculado a Eel. 1 1 1 ) 13a) MN TERCEIRO TEMPO RADIO PUBLICIOADE: receb€u M ano de 2004 cerca de R$110.000,OO da empresa SMP&B GOMUNICACAa, Consullada reportou tralar-w de contmio virteulado a EeT. ~) ) ) ) ) ) 139} MARTINELLI PRODUCOES FOTOGRAFICAS: recebeu no perlcdo de 200412005cerca de R$ 65.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reporlou tratar-se de contralo vinculado a ELETROHORTE. ) ) 140) FRACTAL FORMA ACASO E DIMENSAO: recebeu no peflOOo ) de 200312005 cerca de R$ 795.548,00 da empresa DNA ) PROPAGANDA LTDA Consultada rep8rtou Iraar-se de contrato ) ~inculado ao BANCO 00 BRASIL ) ) 1 1 1 141) WTA SERV PUBl PROD PROM: recebew~O ana de 2005 cerca de R$ 434.640,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAG LOCALIZADA ) 1 142) FLORIDA SlA IMPORTACEXPORlAC E COMERCIO: recebeu ) no ana de 2005 cerca de R$ 154,500,00 da empresa DNA 1 PROPAGANDAlTDA EmpresaWiD LOCALIZADA 1 ) 1 1 143) SEliGA IND, E COM. DE PNEUS lTDA: recebeu n() ano de 20:)4 cerca de R$: 200,000,00 da empresa 2S PARTICIPACOES, 1 U~
  • 21. ,'A-... ""' ....._ .'-'-' -""."'."'!i"",·,~~",',,,,,;i':~.':@1r'",.:,,,,,, ,'n",'" ",' ,;.'!"';:""-"I?-"1{~t.',,.'>,-:,.., .''_"_",-' .,:-' ) /'1 {.7' r. 71>' ~ I e ) ) I 1 1 MJ - DEPARTAMENTO DE POLioA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS ) ) Consul!(lda reportou tratar-se de contrilto virn;ulado ao MERCHANT, ) BANKER ) ) 144) 1 TElEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RtO PRETO LTDA: recebeu ooano de 2003 cerca de R$ 639.999,99 dil empresa , DNA PROPAGANDA lTDA. Consultada reportou tratar·se de contrato 1 vinGuiadoao BANCO DO BRASIL, ) 1 ) 145) STOCK PHOTOS PRODUCOES LTOA: recebeu no p€Jiodo de ) 21]0312005cerca de R$ 48.200,00 da empresa DNA PROPAGANDA ) LTDA. Consullada NAO ESCLARECEU, ) ) 146) FUNDACAO CASPER L1BERO:recebeu no, ano de 2003 cerca ) de R$ 43.354,92 dil empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada ) reflOl1OU tratar-se de conlrato vinGulacto BANCO DO BRASIL. ao ) ) 147) ) de 2003 cerca de R$ ) ) ) - 1 ) ) ) ) PINHOLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: recebeu no anoo 200.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA, Empresa NAO LOCALIZADA, ) 148) BUNGE FERTILIZANTES SfA: recebeu no p€riodo de 200112004 cerca de R$ 50.000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAO. Consullaaa NAO ESCLARECEU a natureza 60S pagamentos. ) ) 149) LOWE LTDA: recebeu no ano de 2003 cerca de R$ ) 2,3%,410,78 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada ) reporlou tralar·se de conlral0 vinculado ao BANCO DO BRASIL, ) ) ) 1 321
  • 22. e MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANllADO DlVISAO DE REPRESSAOA CRIMES FINANCEIROS , 150} RADIOE TELEV1Sii,O RECORDSIA: recebeu no ano de 2003(U cerca de R$ 434.112,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. 1 1 1 1 Consullada reportou tralaf-se de ao~lfato vinculado ao BANCO DO J BRASIL. ) 151) ) RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 1,448.8DO,OOcia empresa DNA PROPAGANDA ) LTDA. Consultada reportou iralar-se de conlrato l'inculado ao BANCO 1 ) DO BRASIl. ) ) 152) ) REDE 21 COMVNICACQES LTDA: recebeu nos anos ) 200412005 cerca de R$ 1.213.877,40 cia empresa DNA PROPAGANDA ) LTDA. Consultada reportou trntar-se de contrato vinculada 30 BANCO ) DO BRASil. ) 1 153) ) CON· COMPANKIA DE NOTICIAS CONSUlTORlA LTOA: recebeu no Jno de 20()4 C!)fca de R$ 570.465,O() da empresa DNA ) PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tratar{;e de contrato ) vinculado a ELETRONORTE. ) 1 ) 154) ) EXPOART EXPOSIT. PORTATEIS LTDA: ) 200112004 cerca de R$ 172.591,65 da ) COMUNICAr;:AO ) recebeu em vinGuladoa EeT. empresa SMP&B LTOA. Consultada reportou trataHe de conlralo ) 1 ) ) 155) KRIATIVA GRAFICA E EOITORA LTOA: recebeu em 2004 ~erca de R$ 2.369.205,93 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tratar-se de contrnto vinculado aQ BANCO 00 ) 1 1 1 1 'V BRASIL. 322 i
  • 23. 'It!:3H , e ) ) 1 MJ - DEPARTAiWENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ) ) DIVISAo DE REPRESsAo A CRlMES FINANCEIROS ) 15&) ) COSTA CAFE COM. EXP. IMP: recebeu em 2004 cerca de R$ 1 61.000,00 da empresa RENILDA MARIA S F SOUZA, Consultnda a } empresa NAO ESGlARECEU a natureza do pagamento. 1 ) lS?} 1 DIVINA COMEOIA PRODUCOES ARTtSTICAS SIC LTDA: recebeu em 2004 cerca de R$ 260.430,00 da empresa MULTI-ACTION 1 1 ENTRETENIMENTO ) ) LTDA. Consullada reportou tratar-se de 'conlralo vinculado EOBANCO DO BRASIL 1 ) 158) STOCKOLOS AVENDIS EB EMPR: recebeu em 2.005, rxrca de ) R$ 103.000,00 da empresa 25 PARTICIPACOESlTDA. Empresa ) controlada por LUCIO BOLONHA FUNARO, } que aflrmou ter ) eSlabelecido acordo de dele¢o premiada com a Procuradoria-Geral ) Republica, motivo pelo qual se reCU$OUa apresentar informagOes ) relacio~adas aos pagamenlos recebidos pela STOCKOLOS AVENOIS. 1 Dessa forma, cabe 30 Ministerio PDblico Federal verificar ) realmente } 1 ) 0 acordo estabelecldo BOLONHA FUNARO englobou com 0 invl!Stlgado as opera~Qes reallzadas da sa lOCIO pea empresa STOCKOlO$ AVENDIS. ) ) 1SS) ANTARES COMERCIO E SERVICQS LTDA: recebeu em 2005 1 cerca de R$ &13.082,28 da empresa SMP&B COMUNICA~AO. 1 Consultada reportou lratar-se de contralos vinculados a TELEM1G & 1 ) ) ECT. 16{l) ANTENA UM RAOIOOIFUSAO LTDA: recebeu em 2004 cerca 1 de RS 100,000,00 da empresa SMP&B COMUNICA~AO, Consultada 1 reportou tratar·se de contmlo VirlCUlado GDF, ao 1 1 ) 1 323
  • 24. e MJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL DIRETORIA DE CeMBAlE AO CRIME ORGANIZAna 1 1 DIVISAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS ) 161) ) CORREIO POPULAR SlA: feDei.>eu em 2004 cerca de R$ 100.000,00 da empresa SMP&B COMUNICA9Ao. 1 Co~sullada reportou tratar·se de contratos vinculados 30 CAMARA FEDERAL e ECT. ) ) ) 162) 1 1 as INDEPENDENTES: recebeu em 2003 cerca de R$ 320.000,00 cia empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consuitada NAD ESCLARECEU a natureza dcs pagamentos. ) :; ) 163} 1 ASSOCIACAO BENFICIENTE E sAo CULTURAL DOS ) METARLUGICOS DE BERNARDO: recebeu em 2003 cerca de R$ - ) 124.915,50 da emprBsa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada ) reporlou tratar-se de contrato vioculado ao BANCO DO BRASIL. ) ) 164) ) EDITORA GLOBa SA: rfCebeu em 2003, cerca de R$ 50.192,ooda empresa DNA PROPAGANDA lmA. Consullada reportou ) tratar-se de contrala vinculado ao BANCO DO BRASIL 1 ) tCLA SIA COMERCIO 165) 1 ) IMPORTA<;;AO E EXPORTACAo: reCBbeu em 2004 CBfCade R$ 198.784,48 da empresa ) ) E tNOOSTRIS DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou ti"atar-se de contrato ) vinculado ao BANCO DO BRASIl. 1 ) 166) ) NACIONAL EVENTOS LTDA: recebeu em 2003 cerca de R$ 1.920.470,00 pagos p€,8 empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) Consultada reportou tratar-se de contrato vinculado ao BANCO DO 1 BRASIl. ) 1 ) 167) CENTRO DE ATENDIMENTO AD TRABALHAOOR: recebeu ern ) 2005 wca de R$ 100.000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAD. 1 Empresa NAo LOCAlIZADA. ) 1 324
  • 25. , ) ) ) MJ_DEPARTAMENILiCIAFEDERAL DIRETORIA DE GOMBATE AD CRIME ORGANIZAOO ) OMsAo ) 1 168) ) DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS ATRATIVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA: recebeu em 2005 cerca de R$ 203_631,60 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) Consul!ada reporlou lralar·se de conlra10 vinculado ao BANCO DO ) BRASIL. ) ) 1 169) ) MAG MAIS: rocebeu em 200412005rerca de R$ 1.880.256,01 L/ pagos pela empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consultada reporiou ) trataf"se de conlrato vinculado ao BANCO DO BRASIL ) ) 170) ) PRODUCOES LTDA: recebeu em 2003 cerca de R$ ) 1.352.44,11 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada ) reportou lratar-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL ) ) 171) ) REAL CINE COMUNICACAO LTDA:recebeu em 2005 ceT~ade R$ 66.480,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAO ) LOCALIZADA, 1 ) 172) ) ) - RECLAMES GER CR PUBL SIC LTDA: recebeu em 2005 cerca de R$ 25.200,00 da empresa DNA PROPAGANDA LIDA. Conoul!.:3da reportou tratar-se de conlrato vinculado a DNA PROPAGANDA LTDA. ) 1 ) 173) CRITERIUM- AVALlA(;Ao DE POLfTICAS POBLICAS SIC l LTOA: recebeu em 2004 cerca de R$ 131.000,00 da empresa 28 l PARTICIPA96ES, Empresa NAo LOCAUZADA. ) ) 174) ESTUDIO ARTE VOTUPOCA LTDA: recebeu em 2004 cerca de ) l 1 R$ 310.595,79 da empresa MULTI·ACTION ENTRETENIMENTO LTDA Empruga NAo LOCALIZADA. ) 1 ) 1 325
  • 26. :1" 1 , " '"" , '00",'" -- "'", < 'T rrtq~Tt'eWg " c ~ ":"':"': '.",<',"""-: ) e ) ) 1 ) MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL ) DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DMsAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS ) 175) ) REAL CiNE E EVENTOSA LT: recebeu em 2003, cerca de R$ ) 197.000,00 d~ empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Empresa NAo 1 LOCALIZADA. 1 1 1 176) FMR·CONSULTING ESTUDOS ESPECIAIS: receheu em 2004 cerca de R$ 63.385,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. NAo ) RESPONDEU a correspondencia encaminharla pela Polfcia Federal. ) ) 177} ) PARALELA FIMES LTDA: recebeu em 2005 oorca de R$ 1 722,177,02 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Empresa NAo ) LOCALIZADA. ) 1 ) 178) COMPANHIA DA FOTO SIC LTDA.-ME: recebeu em, 2003, 1 cerca de R$ 388.762,20 da empresa DNA PROPAGANDA ·LTDA. ) Consuliada NAD RESPONDEU a correspondenda encaminhada "ela ) Polida Federal ) ) ) ) ) ) 179} YESCOM SERVICOS LTDA: recebeu em 2005 cerc~de R$ 162.900,00 d~ empresa SMP&B COMlJNICACAO. ConsiJltada reportou tratar-se de contrato vinculado a EMPRESA BRASILEIRA DE ·CORREIOS E TELEGRAFOS· ECT, ) ) tBO} CENTRAL DE MIDIA BRASIL LTDA: recebeu em 2004 oorca de ) R$ 62.700,00 da empresa SMP&S COMUNICACAO. Consultad~ NAO ) RESPONDEU a correspond~ncia encaminhooa µela Pollcia federal. ) ) ) ) ) 1 1 181) LlNHAS & [AUDAS ASSESS PARTICIP SIC LTDA: recebeu em 2005 cerea de R$ 113.000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo. Consultad~ reportou trntar-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL. 326 -, jJf1S2
  • 27. -'3Gij L e 1 ) 1 MJ - DEPARTAMENTO DE POLicJA FEDERAL . DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVJSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS ) 1 1 182) ) CRIS COB E DECORANES l TDA: recebeu em 2004 cerea de ) R$ 179.580,00 da empresa MULTI·ACTION 1 Consullada NAO ESCLARECEU. ETRETENIM LTDA. ) 1 183) 1 MEDIAlE COMUNIGAGAQ SIC LTDA - EPP: recebeu em 2005 ) cerca de R$ 285.295,00 da empresa SMP&B COMUNICAQAo. ) Empresa NAo LOCALIZADA. ) 1 164) D' VINNI DO BRASIL LTOA: recebeu em 2004 cerca de R$ ) 1.024.B81,tWde empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAO 1 LOCALIZADA. ) ) CENTRAL NACIONAl DE PRODUCOES lTDA: recebeu em 185) ) 2005 csrca de R$ 837.431,18 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) Consultada reportou tr~l~r·se de contrato vinculado ao BANCO DO ) BRASIL. ) ) 1 . 1 1 ) POLIPET EMSALAGENS LTDA: recebeu em 2Q05 cerca de R$ 186) 1 154.500,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTpA. Empresa NAo LOCALIZADA. ) ) 187) AUSTRIA IMPORTADORA LTDA: recebeu em 2005 cerca de ) R$ 59,500,00 da empresa DNA PROPAGANDA L lOA. Consultada NAo ) ESCLARECEU a natureza dos pagamentos. ) ) 1 ) 1 1 1 1 18B) AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA: recebeu em 2004 cerca de R$ 1.961.632,40 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reponou trlltaT-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL
  • 28. "'""'~ "-r16§it' )~:'-"-~~V;},;",C".'Y':·>'·-'-' j . ' - - : -,' ,'- - '. ' e" ) MJ -DEPARTAMENTO ) ) . W DE POLICIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBAlE AD CRIME ORGANIZADO DNIMO OE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS ) ) 189) ) ) 1 1 1 AURUS LTDA: recebeuem 2003 ceres de R$ 498.580,20da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada NAO ESC1J..RECEU. 190) PASSOS & MARKETING SIC LTDA: recebeu em 2004 cerca de R$ 198. m,98 de emprllsa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAo LOCAUZADA. ) 1 191} ) KINOMAXX COMUNICACAo UOA: recebeu em 2003 cerca de ) R$112.840,OO da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Empresa NAo 1 LOCALIZADA ) ) 192) ) CREATA PROMOTIONIMPORTA:recebeu em 2004 cerca de R$ 2.104.442,74 de empresa ) MULTIACTION ENTRETENI~~ENTO UDA, Consultada a empresa NAO ESCLilRECEU a natureza dos ) pagamenlos. ) 1 1 193) ) ESTOnia SAO PAULO LTDA: recebeu em 2003 cerca de R$ 368.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada ) ). 1 ) ) ) reportou tralar-se de contrato vinculado an BANCO DO BRASIl. ) 194) TRANSACIONAL COM LTOA: recebeu em 2003 cerea de R$ 200.000,00 da empresa SMP&8 COMUNICACAo. Consultada NAO RESPONDEU a correspondencia encaminhada pela Policia Federal. ) ) 195) BY BRASIL TRADING LTDA: recebeu em 2004 cerca de R$ ) 976.887,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Consultada, ) informou Iralar·se de opera9M vinCIJladaII LIRA S/A CORRETORA DE 1 CAMBia. ) 1 1 1 328 I I V
  • 29. )'/&80" I i e " MJ - DEPARTAMENTO DE POLjCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DNiSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS " ) ) 196) ) OFF BROADWAYASSESS DE COMINIC; recebeu em 2004 ) cerca de R$ 371.019,17 da empresa SMP&B CMUNICAvAo. Empresa, ) NAO lOCAlIZADA. ) ) 197) 1 , FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL lTOA: recebeu em 2003, cerca de R$ 300.000,00 de empreoo DNA ) PROPAGANDA LTDA. Consultada, a empresa NAO ESClARECEU ) a natureza dos pagamentos. 1 ) 196) MATS PROD FOTOGRAFICASLTOA: recebeu em 2003, cerca ) de R$ 20,500,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada 1 , , reportou tralar-5e de contrnto vinGulado ao MTE. ) 1S9) MERCAVIX COMERCIO EXTERIOR LTDA; re:ebeu em 2005 ) cerca de R$ 185.400,00 de empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) Empr€sa NAO lOCALIZADA. 1 ) 200) ) 1 ) CONTIBRASIL COM EX? LTDA: recebeu em 200412005 cerca de R$ 1,192.000,00 da empresa 2S PARTICIPACCES LTDA, Consultada NAo ESCLARECEU, ) ) , ) 201} MOBILE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: recabeu em 200312004~erca de R$ 3.051.702,78 da emprEsa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAo LOCAUZAOA. ) ) 1 1 , ) 202) COBRAM-COMPNIHBRASILEIRA DE MARKETING SIC LTDA: rccebeu em 2004 cerca de R$ 180,()()(),OO da empresa SMP&S COMUNICACAO, Consultada repo~ou tralar-se de contralo I'inculadD ao BANCO DO BRASIL. 1 ) 1?<l
  • 30. ) 203} ) OGILVY BRASIL COMUNICACAO LTDk recebeu em 2005 ) cerca de R$ 1.459;500,94 da empresa ONA PROPAGANDA LTDA. ) Consuitada NAo RESPONDEU a correspondencia encaminhada pela ) ,Dollcia Federal, ) 1 204) ) KOCH TAVARES PROMOCOES E EVENTOS SfA: recebeu em ) 200312004 cerca de R$ 1.462.800,00 da empresa DNA PROPAGANDA ) LTDA. Consullada reportou tratar.-se de contrato vincu!ado AO BANCO 1 DO BRASIL, ) ) 205} ) TAKANO EOITORA GRAFICA UDA: recebeu no perirnlo de 2003/2004 cerca de R$ 1.598.196,00 da empresa DNA PROPAGANDA ) LTOA Empresa NAO LOCALIZADA. ) 1 ) 20S} COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUJCft,O: recebeu em 1 1 2003/2004 cerca de R$ 2.871.431,00, da empresa DNA PROPAGANDA 1 DO BRASIL. LTDA. Consultada reportou tratar·se de contralo vinculado ao BANCO 1 ) 207) ) TR~S EDITORIAL LTDA: recebeu em 2005 cerca de R$ 1.836.585,,00, da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consuttada ) reportou tratar·se de contrato vinculado ao BANCO 00 BRASIL. ) ) ) 208) CEMUSA DO BRASIL LTDA: recebeu em 2003 oorca de R$ ) 12g.000,OO, da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada NAO ) RESPONDEU a correspond~ncla encaminhada pela Pol1cia Federal. 1 ) ) 209) RZK COMERCIAL EXPORTACAO tMPORTACAO LTDA: recebeu em 2005 C€rca de R$ 196.500,00, da empresa DNA ) ) 1 330
  • 31. - ,- '" -- '''' - - --WrtWf4tntt :"t72TH" --';~~~~'~"-;_'-v;""-,:",-:,;,,;;;,, !~-¥;Uk· -- :-.. . ':, ..,-,.".,__ -:"-,-,.-, . ';,",:' '" ;;';:;:"''''~':::;/'''L'-:.::':<:' :,' ) '-",',-:,;.. ' 1 ) J.., e ) ) ) MJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL OIRETOR[A DE COMBATE AO CRlME ORGAN1ZADO DIVISAO DE REPRES$AO A CRIMES F1NANCEIROS 1 1 ) PROPAGANDA LTOA 1 Consultada NAo RESPONDEU a correspondencia enC<lminhada pela Pollcia Federal. ) ) 210) ) TV1 COMUNICACAOPRODUCAOLTDA: recebeu em 2004 ) cerca de RS 600.000,00, da empreoa DNA PROPAGANDA LTDA ) Consullada reportou Iralar·se de conlrato vinculado ao BANCO DO 1 BRASIL. ) ) 211) 1 0+ BRASIL COMUNICACAOTOTAL S.A: recebeu em 2004 cerca de R$ 2.822.657,50 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ) Consuitada repDrtou tratar-se de contrato vinculado ao BANCO DO ) BRASIL, 1 ) 212) ) CRrS COB E DECORACOES LTDA: recebeu em 2003 cerca de ) R$ 179.580,00 das empresas DNA PROPAGANDA LTDA e MULTI- ) ACTION ENTRETERIMENTO LTDA Consullada reportou tratar-se de ) conlrato vinculado a FIAT AUTOMOVEIS. 1 ) ) ,) 213) MEOIALE COMUNICACAO SIC lTDA EPP: recebeu em 2005 celCa de R$ 285.295,OO,da empresa SMP&B ) COMUNICACAo, Consultada NAO ESCLARECEU, ) ) 1 1 ) 214) TV 1 MULTIMIDIA LTDA: r!ll;eoe~ em 2004 cerca de R$ 285.265,00 da empreSa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tralar·se de contrata vinculado ao BANCO DO BRASIL. ) ) 1 ) , 1 1 "'_;'~';:i,1 J3rqJ.,-'- Ap6s 0 resumo das diligencias realizadas p~ra verificar a natureza dos neg6cios subjacentes aos pagamenios realizados em favor de pessoas jurldicas indicadas no Anexo II (Oebi/os Consolidados por Beneficiarios) e no Anexo IV (Debilos Discriminados PO' Beneficiarios) das Laudo, de Exame Finanwiro nO 144912007·INC/DPF·e nO 145012007_
  • 32. • ' ) ~%t;--''-'''Y''<''I:-''-~;''' "C',_', d, • -~. ,,' -- -"-~-' ._-- • ""WstMet¥ ,_"""-,<::,~:"",:"~/-,~,t:,<;:"",,,,,. ." ) e ] 1 ) MJ -DEPARTAMENTO DE l'OLiCIA FEDERAL DlRETORlA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAO DE RE?RESSAO A CRIMES FINANCEIROS ) ) ) ) INCiDPF, cabe at) Ministelio Plibllct) Federal a d~cisiio quanto Ii. viabilidade e necessldad~ ) de continuar as pesquisas ern rela~a() as empresas que ainda nao preslaram Informa~iie5 ) no interesse do presenle Inquerito. ) 1 5-CONCLUSAo ) ) ) Diante de todo relatJdo, foi possivel esclarecer multiplos aspectos dos ) aconlecimenlos que nao haviam sido abordados pela ProGuradoria-Geralda Republica na pe~a ) inicial da A~~t) Penal n' 470, pfincipalmenle aquelBs relacilln8dos Ii identjijc80;;00da ORIGEM ) dos fecursos movimentados no esquema engendrado pelo empresario MARCOS VAL~RIO ) FERNANDES DE SOUZA. ) ) As diligencias realizadas nesla sfrgunda etapa d~s invastigayiies permitiram, ) mediante a Produ9ao de provas que se combinam em um de,encadeamento 16gico, ) ° ) mapeamenlo da origem des recursos distribuidos por meio do circuito ftnanceiro invesUgado, a ) constata980 da utilizas;ao da fele de infiu~ncia politica m~ntada po! MARCOS VALERIO na ) inlennedia9il.o de interesses privados junto ao Poder PQblico,bem como a iden~ffcayiio de mvos ) beneficianos dos reculSos movimentados pela cornp!exa rede financeira daB empreS<ls 1 ) ) ) ) investigadas, ) Ante 0 exposto, tendo side realizadas todas as dili!lencias fequisitadas pela Procuradona-Geral da Republica, encaminho a Vossa Excelenci;J. presenlll reJat6riojuntamcnte 0 ) com sua versao em meio magnelico com hiperlinks de documentos dlgitalizacios (ANEXO a1), ) bern como com a5 oilivilS colhj{jas~a¢es reunida5 em sele policial (ANEXO 02), ) ) ) ) ) ~LIVEIRA 1 ) 1 332 r;r"i'
  • 33. ___ m '_ ••• ~ .'" •• ) ) 1 1 ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) / 1 ) ) ) 1 , ,- ) ) 1 -) ) ) ) 1 ) ) t) ) ) ) ,, ) ) ) ) 1 1 ) 1 1 1 1 $ TF ,,'-'" " __ ~ "" ~ "'0- /
  • 34. , ) 13&91 I ' 1 ) ) ) ) ) ) } I 1 ) ) I ) ) ) ) ) ) 1 ) ) 1 ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) 1 SH "'.'02-
  • 35. , 1 e ) 1 ) MJ - DEPARTAMENTO DE POLtCIA FEDERAL DIRETORlA DE COMBATE AO CRIME ORGANlZADO OlVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS ) ) ) Oficia 1 nO, 0038/2011 - DFIN/DCOR/DPF ) Brasilia, 24 de fevereiro 'de 2011. ) supremo Tribunal Federal A Sua Excelencia 0 $enhor ) Dr. JOAQUIM BARBOSA 24f[l2l2011 17:5l Ministro do Supremo Tribunal Federal ) Imlllll!IIIIIIIIIIIIIl!lilllllllllllll'llIllllllIIllllIIl 1 01110327 ) Assunto: Encaminha relatorio e volumes de rnquerito Relerencia: Imiuerito n° 2474-11140 - STF 1 ) IPL 00212DiT7 _ DFINIDCORIDPf ) ) Excetenlfssimo Senhor Ministro, ) ) Encaminho a Vossa ExceJ~ncia 0 Relat6rlo conclusivQ inerente ao Inquli:rito aeima relerenciado, Juntamente com a midia de sua versao magnetica (ANEXa 01), bem como com as oitivas colhidas e informagoes feunidas em sede ) ) policial {ANEXa 02}. ) ) As dilig~ncias de polfclajudiciaria loram lombadas a regislradas em procedimenlo que recebeu numeragao pr6pria nessa 6rg80 polioial, compondo os volumes I a VIII do IPL nO002/2007-DFIN/DCORJDPF, com apensos de I a XII. ) 1 ) 1 Enlretanlo, ao sarem encaminhados a Secretaria Judicialia do Supremo Tribunal Federal, os volumes I a IV do IPL II" 002/2007-DFIN/DCOR loram autuados ora como apensos (nO,31e 32) ora como volumes (nO43 9 44) do Inquerito nO 2474-1/140 (os volumes V a VIII do IPL nO 002/2007-DFIN/DCOR permanaceram com 0 ragistro e num9ra~0 pr6prios de pollcis judiciana, vez que nao loram Olinda auluados pela Secrataria Judiciaria do STF). Os volumes principais do IPL nO002/2007-DFIN/DCOR (I a VIII) foram antoriormsnte enviados ao 8TF por meio do Ofreio no 156/2009 - SINQUEjDFIN/DCOR e se encontram atualmente no MPF. ) ) ) ) 1 ) 1 Dessa lorma, aproveilo a oportunidade para tambem encaminhar a essa Egregia Corte os saguintes volumes do Inquerlto nO2474-1/140-STF, que Olinda pelmaneciam nessa Divisao de Repressao a Crimes Financeiros da Polrcia Federal: ) 1 1 1 1 $A$.ClU2d" 6 Loles ~. le. 7" ""'do.. 0010 717. Br.,iJI,IDF _ CEP 70.i137.900 101.,(61) "'"'·3rtl; ) "'''-8054. ) )
  • 36. . a 1 ) ) ) MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL ) DlRETORlA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVlSAO DE REPRESSAO AfRIMES FINANCEIROS ) a) Volumes de 01 a ) 77.?:fJi1queTito nO 2474-1/140, com exce~o dos volumes 43 9 44 que foram anteriormenle ) ecaminhadg"s por meio do Oficio nO 156/2009 - SINQUE/DFIN/DCOR); ) ?61'-- n" 2474-1{140, com exc9gao dos que foram anlerlormente 'il~mJ9hados $INQUE/DFIN!DCOR); b) Apensos 01 a 42 dolilquerito 1 ) apensos nO ~ peloOficionO 15~~ 1 cJ Volumes 05 e 06 -r;; ~ f1 ~1 ~ Jo' Apenso VIII do IPL nO 002/2007- 1 DFINjDCOA (ainda nao,auluados pela Secretaria JUdiciaria do STF). Os volumes 01 a 04 desse Apenso VIII foram autuados pela SEJ/STF como apensos de nO 38 a 41 do Inque-rito nO ) 2474·1/140; ) IX do IPL nO OQ2/2007-DF1N/DCOR JUdiciarJa do STF). 0 volume 01 fai autuado pela SEJ/StF como apansos de nO42 do Inquerito nO2474-1/140; d) Volume 1 9" ) ) ) 02 do Apenso (aindanao autuado pela Seoretaria e) Volumes 01 a 05 do Apenso X (documentos bancarios) do IPL (ainda DaO autuados pala Secretaria Judici~ria do STF); O~ nO 002!2007-DFINfDCOR ) ) Ql,f) ) 1 Qllg) ) ) 1 1 1 Volume (mico do Apanso XI do IPL nO 002!2007...oF.INjDCOR (ainda nao autuados pela Secrelaria Judiclaria do STF); Volumes 01 e 02 do Apenso XII do IPL nO 002/2007DFIN/DCOR (ainda nao auluados pela Secretaria Judiciaria do STF); Ressalte-se, para melhor'compreensao pela SEJ/STF, que de acordo com nossos registros pollciais, os volumes de 01 a 73 e os apansas 01 a 42 do Inquerito nO2474-1/140 foram autuados, respectivarnente, como Apenso I e II do lPL n" 002/2007-DFIN/DCOR/DPF, Por sua vez os Apensos III, IV, V, VI e VII do lPL nO 002!2007-DFINjDCOR!DPF foram aUluados como as Apansos 33, 34,35,36 e 37 do Inquerito nO2474·1/141 ) ) 1 ) Respeitosamente, ) ) Luis FLAvlO ZJ.M~iteNHA DE OLIVEIRA Oelegadd..ge Polfcia Federal 1 1 DFIN/DCORJDPF ) ) 1 1 1 SAS.OUad,a~ l",,,,, 9 "'0.7" Ar.Jo,. ,ola 717. Sra''<alDF._ CEP ro.OJ7.900 "Q6'j 202<-8"'"" " 2024 ...a716 , :,! Ad
  • 37. a I I SERVIc;;O PUBLICO FEDERAL I MJ - POLicIA FEDERAL ) DJRETORlA DE COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO lHV1SAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCElROS 1 RELA(AO DO CONTEIJDO DO ANEXO II 1 ) 1 Oficio nO 500/2007 - ) NPiSR/DPErMG, de 3110812007,que encaminha Tenno de Decta~'" prestado por RAIMUNDO JOSt;: LOPES FERREIRA em 3110812007, em cumprimcnto" soUdta>'io contida no doosi8 da Carta Precat6ria nO 0465J2()07SR/DPF/MG. ) 1 Oficio If 501f2()()7-NP!SR/DPF/MG, de 31JOilI2007, que encaminha Termo de Declar.~&c" p'cstado por MARIA CRISTINA RESENOE FONSECA am 31(0812007, em cuml'rimenlO a solicita¢o contida no dossie cia Carta Precat6ri. nO ) 1 046612007·SR/DPF/MG, bern OOrnO c6pjas de Alvaras Judiciais cxpedidos pda l' I Vara do Trabalho em Bda HorizonteJMG. OfJcio nO 499/2007-NP/SR/DPPIMG', de 31!08/l1XJ7, que ellc"mi~ha Termo de DecIara~5es prestado por LEA PESCE em 31{O8/2007,em cllmprimcnto " solicitaGiio contida nO dossie cia Cairo Prec:.t6ria If' 0465/2007-SR/DPFfMG. I Tormo de Declara~iies prestado par ARMANDO DE QOEIROZ MONTEIRO ) 1 ) ) ) ) ,6 ) ) ) 1 ) ) SINQUEfDFlNfDPF. 's ) ) ) ) ) 1 ) 1 FlLHO pIestaclo em 26/09/2007 nos autos do Inquerito Policial If' 00212007, bern comO vota do Dirctor Responsavel pelos A<SWltos de Uquida>y6es e Desestatiza.,ao, datado de 13/1112002 e de Cronograma de Visit.s realizadas pelo declarante ao Banco Centrnl. do Brasil. Poti<;iio de LUCI:ANO JOSE PORTO FERNANDES, de 19/08/200a, e Procura9io desle nomeando ROBERTO TADEU TELHADA COmoseu procurador. lnforma.,ao prestada pelo APF RODRIGO PIMENTEL JEVEAUX ao APF MARIVELTON FERNANDES DE SOUZA, de 27/0412009, rcf. OHeio nO 259/2D10-DFlWDCOR/DPF. Oficio/SECWO 634/200.9-DATAPREViPREVlDENClA SOCIAL, de 07/11/2009, que cnc.",;nna Memorando If' 355/2009-DEBC/Divisiio de ProdulOS das Areas de TIC do MPS e INSS - DITI, de 01/11/2009, e dOCllmento de If' 025/2009-0rMBfDATAPREV, de 30/11/2009, que re.poude Ofieio nO 13S/20()9- In Termo de Dechra<;i:ies prestado por MARCELO RIBEIRO DA SILVA, em 10/12/2009, e dem1ris document03 aprcli.nlados pelo deel.nonle, TOIIDO de Oedara>y6cs pro.llado pot CEZAR MAURlCIO COSSENZA roNlOR, em 14/12/2009, e demais documeotos apresent.dos polo declarante, Oucio n. 58.654/2009-CART/DElEFIN/SR/DPF/SP, de 29/1212009. Encaminha eomprovanle de l.ntima.,ao de ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONI e de CESAR MAURICIO COSSENZAJlJNIOR. OHeio nO 01/2010-CGARH/DRli!INSS, de 07/01/2010, que ene.minh" anexo: inform~>y6cs da unidadc dc.,cenlrali""da de RecuTS/). Humanos do INSS c das unidades centmis das demais 6r&:"0" sobr~ a silllagio cadastral dos servidores ABelO PEREIRA LUOA JUNIOR, JOAO LAERCIO GAGLIARDI HELENA SINQUE/DFIN/DCOR/DPF, DE CARVALHO; de 28110/2009. e ~'&;<6(;',,,., ,~.1" AIlO:lr, ,.'al17. Br,,,lI~IOF _ CGP 70.0:17.00" ""'I$1)'*,-BS5oI 0.0'.,..7'. Ofieio FERNANDES e nO 126f20{)9.
  • 38. fa 1 ) SERVI(:O P(mLICO FEDERAL ) MJ" POLiCIAFEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 1 DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCElROS 1 ) ) , 11bi5 n in(oHna,ao nQ 040/201O-DFIN/DCOR/DPF, de 20104J2(l10, prestadapelo PCF EV ALDO OUVEIRA DE ASSlS. 13 ) infonna<;-iio n" 33/201O-DF1N!DCORJDPF, de 22/0412010, prcslada polo -APF MARCOS ELY PEREIRA MATOS e APFLUISE XAYlER ASSAD, em resposta ) ao OfielD nO 133i20lOe Ordem de Missao l'olicial n"34/201O.DFIN/DCOR/DPF, Terrno de Dedara¢es de WLADIMlR SANTOS SANCHES prosl.do em ) 1 1 1 ) ) " 15 " 13 1 1 ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 1 em 14/05/2010 nos alllOS do Inquerilo Policial Termo FERNANDES n_ 002/2007- -0. de Declam,,&os de RODRIGO BARROSO prestado em 06/0512010 nos autos do i~o~eri!o Policial n. 002l2007.DFlNiDCOR. ) ) " DFiNIDCOR e c6 ia d. seu documento de identifica 1 1 03105/2010 " Termo -de Declara,,5es de WllLlAM MARQUES GOMES prcs!arlo em 07/0512010 nos aulos do In "",ito Policial n, 002/Z007-DFIN/DCDR. Termo de Dcclara¢es de JOAO HERALDO DOS SANTOS UMA pmstado em 10105/2010 nos autos do lnquerlto Polich! n. 002/2007-DFlN/DCOR, bern como os seguintes documento, ap,e,enlados pelo doel.rante: Certid1io do Cart6rio do Regi,[Jo de Im6veis Maria cia Con~ci<;1ioGuimaJaes no Estado de Minas Gerais, accrda de Im6vel situado no Loteamento Campo Grande de Vila Rica MarianajMG, esp61io de ELOY HERALDO DOS SANTOS UMA. Regi.tro de Im6vel, matncula n. 6.954, do Cart6rio do RegisltO de Im6veis da Comarca de Ouro Preto - MillllS Goroi .. Cantroto de .c;ossiio de Fromessa de Venda e Campra entre JOAo HERALDO DOS SANTOS UMA e CRISTIANO PAZ de Im6vel u,bano, lote de terreno n. 5 e 6 (cinco e $Ois) da quad", 01 (urn) situado·n._Ru •. C, do Loteamento denominado Campn Grande de Vila Rica, de OJ!02J2003. Contrato de Cosoao de Promcs,", do Venda e Comp'" entre JOAO HERALDO DOS SANTOS liMA e CRISTIANO PAZ de Im6vel urbano, 10le de terreno n. 21 (vinte e urn) da qUldra fY1 (sete) situado na Rua B, do Late.menlo denominado Campo Grande de Vila Rica, de 03102/2003. C<:intralo de Cessao de Promessa de Venda e Campra entre JOAO HERAWO DOS SANTOS liMA e RAMON CARDOSO HOLLERBACH de Im6vel "rballO, lote de lerreno n. 22 (vinte e dois) da quadra 01 (urn) situado no RIla B, do Loteamento denominado Campo Grande de Vila Rica, no municipio de M;uiana-MG, de 03/02/.1003. Co"trato Particular de Promessa de COmpm c Venda entre HELQISA CARNEJRO DE REZENDE IMOVEIS e JOAQUIM HERALDO DOS SANTOS liMA de Immel uoidade representada pelos lotes n()S. 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 (vinte e um) e 22 (vinto dols) da quadra fr7 (sete) do lOlcamento denominado Campo Grande de Vila Rica, parte situada 00 municipio de MariaOll, de 15104/1999. E 0 Estatllto Social da Assodagio Comuni~ria campo Grande de Vila Rica.. Cootrato Particular de Promessa de Comp," e Vend. entre HELOISA CARNElRO DE REZENDE IMOVEIS e JOAQUlM HERA1DO DOS SANTOS LIMA de imove! uTIid.de represemada peJos 10["",nos_ 05 (cinco), 06 (,eis) da quadra 01 (um), Rua C, do loteamenlo denominado Compo Gl'dnd. de Vila Rica, p"<te situ"da no munidpio de aura Proto, de 15/04/1999. Foldel' pre-to e b":,C: do Condomlnio Campo Gmnde de Vila Rica. Folder colorido Condominia Cam Grande de Vila Rica_ Termo de Dedara 60S de S RGIO LUIZSANTOS liMA restado em 11/05/2010 sAiCQ,""". ,-""". c 10,-1"' AM... Br","'~ 'OF _ CEP?il.OO'.goo "":10'1 '024-8354 , 'O'j.ij1" ""0711.
  • 39. ,- -- I 1 SERVlCO Pirnuco FEDERAL MJ _POLtCTA FFJ)ERAL DmETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ) ) DIvrSAO DE REPRESSJi.O A CRIMES FINANCEIROS ) , ) ) ) 0 ) nos autos do In DeritO Policial n. 001/2OO7-DFIN/DCOR. lnforma<;io n" 043!1010·S0IDFINIDCORJDPF, de l1J0512OlO, pre~!ada pelo APF CARWS RENATO XAVIER DE RESENDE em respo.sta "0 Memoranda nO 072{2010·DFlN/DCORJDPF. Tenno de Declara<;oes de MAURICIO PINTO GONt;;ALVES pIestado em 12/0512010 nos "~Ios do in'luerito Policial n. 002I2007-DFlN/DCOR Carte;," de Trab.Iho e Previda"cia Social. ) ) ) 1 2 , , 1 n ) M ) " , ) " , ) ) ) 8 1 , 1 ) ) 0 ) ) 1 ) ) ) 2 ) , , 1 1 ) 1 ", afieln n. 42941201O-SR/Dl'F/GO, de 13/05/2010. Encaminha Termo Dccarac6es de HELOISADIAS BEZERRA , ' Termo de Decbra¢es de ISABEllA CAMPOS VERSIANI prestado em 18/05/2[)1(I DOSautos do In ucnto Policia! D. 002i2OO1-DF1N/DCOR. Termo de Depoimento de WAGNER DE liMA RODRIGUES _~u~OR prestado em 1810512010 nos autog do In u.rilo Policia) ... 002/2007-DF!NIDCQR. Torma de Dcpoimcnto de REGINA COEU ANDRADE MARQUES pre:;tado em 19/05/2010 nos autos do In uerito Policial n. 002/20()7·DFIN/DCOR. Oficio rf' 269l/2fllO SR/Df'FJAL, de 20105!2010, que encaOlinlta Tenno de Depoimento prestado por Ricardo Coelho de Barros em 14/05/2010, bern COm" c6pia~ dos cheques e ordens de pagaOlwtos ofewados com 0 valor citado em seu de oimento. Tcrmo de Dedara<;6es de REJANE I,AITANO DE OLIVElRA RAMALHO. res.tado cm 20/05/2010 nos autos do In u~rito l'olicial n. 002/2007-DFiNlDCOR. Tcrmo de DcdaTl,.ocs de LUlU EMI.llA MELLO pres(ado e",-21J05J201O no, aUlos do Inauerito Palidaln. 002/2007-DFINtOCOR. Offcio nO3%5/2010 RE 0104/2010-4 SR/DPFIPE, de 25105/2010, que encaminha Tenno de Declarac;6es prestado por DOMINGOS FERNANDES CA V ADINHA GUIMARAEs F1LHO em 2O/O5/2()10, bem como cOpia de sua Carteira National de Hab;!i' -0 Tcrmo de Dcc1ara<;(ies de SERGHEN IDSSA GOMlDE p<eslado em 25/05/2010 nos autos do Inauerito Policial n. 002/l007·DFIN/DCOR. lnformac;lio nO 1121/201O-GRUPO FINANCEIRO DA DELEGACIA DE REPRESsA.O AO CRIME ORGANlZAONSR/DPF/MG, de 27/05/2010, preslada pe!o APF LUCIANO HASENCLEVER BORGES em cnmprimento da Ordom de Missiio Po!icial If 1121f2Q1O-DRCOR/SR/DPF/MG. Termo de Dec!ara,.oes de DALVA MARIA PEREIRA BRANDAO prestado em 28/05/2010, encamlnnado peto Ofielo nO 1954/2010 - RE 0054/201D-4 DPFJNVI/MS. de 31.05.2010. Tenno de Depo;menlo de ERNESTO PEREIRA DE SANTANA proslacio em 31/05/2010, e demais documenlos apresentados pe!o declarOOlie, encmninn.do pclo Offcio u" 1954(2010 - RIl 0054/2f110-4 - PI'F{NVlfMS, de 31.05.2010_ Torma de Dopoimenk) de EDILSON NONATO F1U10 preslado em 31/05/2010, e clem"is docum"ntos 3presentados pelo declarante, encaminhado polo Oficio nO 1954/2010 - RE 0054/2010·4 - DPFJNVIJMS, de 31.05.2010. Termo de Declara<;Oel; de IVSON DA NOBREGA QUEIROZ preslado em Ol/O6!201() no< autos do InQuerito Po!icial n. 00Z!2007-DFIN/DCOR. 8"".0.00" 'lOU,," ,,0,7' Milar... B,,,,W,IDF _ CEP 70,007,'"" "Ia"') ,,,,,,-,,,,,", , 2024·8'" -J ·ii e c6pia da '.717.
  • 40. A 1 • D~~~~:itipo:::~~~;::;~~ ) 1 SERVI<;O PUBLICO FEDERAL MJ - POLiclA FEDERAL ) 1 1 1 5 1 ) ) ) ) ) ) 0 1 ) 1 , , ) } ; ) ) ~- .> ) ) ) 1 ) ) ) 1 1 ) 1 affoo n. 5849!201O.RE 0346!2010-4-SR/DPF/MG, do CJ7i0612010, informa 0 c!mprimento de Carta Precal6,ia e eno"minha 0 Tcrmo de Dccla~es de JOsE ISAC DE SOUSA PERE!RAe a c6 ia de sua CbMa de Identldade. Peti%o de LUCIANO JOSE PORTO FERNANDES, de (}8I06I201Cl, e Procura<;8o TormQ de Dedara~oe3 de EDISON CUNHA prestado em 16106/2010 nos auto. do InqetCrito Policial n. 002/2007-DFlN/DCOR e demais documentQs aprcsentados 10 doclarante. 8 ) de 02,I()6/201O, que encarninba Termo de<te nomcando ROBERTO TADEU TELHADA como Sou rocumdor. 8 ) ) GAB/DPF,B/JVE/SC, 31/05/2010. 6 ) ) Oficio nO 2032/2010- de Dcpoimento pres:ado por LEONARDO GOULItRT AZEVEDO em 5 TClI!lo de Declara<;6es de PAULO SERGIO ROMERO presiado em 17!06{2(J1O nos autos do mquorito Policial fl. 002J2007-DFlNIDCOR. Oficio 11. 009/201O-SEC/GABIDELEFINIDRCORJSR/DPF/RJ, de 24106!201O. Encaminha Termo de D.clara",e, de PAULO EDUARDO LUIZ DE MATIOS e cOpia da sua cedula de identidade e procura¢o que nomeia e conslilui >;u~s advo~ad.s Marcia Dini Sheila Lusloza Lovatti e Rol>ertaZurlo. lnfmma¢o n' 051/201O-S0/DFIN/DCOR/DPF, de 24/06/2010, prestada pelo APf CARLOS RENATO XAVIER DE RESENDE, Icf. a entrega dos OUcios n"s 220/2010 e 33612010 DF1N/DCOR/DPF. Termo de Dl'Clarn0",; de SERGIO GUARIENTO' GADELHA prestado em 28/07/2010 e em 11/08/2010 e nos autos do Inqu~rilO Policial n. 002/2007DFIN/DCOR. Oficio n. 050/1O-APS/GRFIN/DRCOR/SR/DPF/MG, de 02.i091201O. ncaminha 0 E Termo de Declara<;iiesde l'<"EUOJOSE BATISTA COSTA c consulta processual realizada no sile do TJMG. Oildo n, 21191/201O-5R/DPFIRJ, de 21/12/2010. Encaminba RequerimcnlO prolocolo II. 08455,074482/2009-44 e Pwcura,ao de JOAo CARlOS ALVES OUYIERI nomeia CARWS ALBERTO FURTADO como sou procurador. Recibo de Entrega da Declara,ao de Ajusle Anual CompJeta Exercfcio 2009 AnoCalendario 2008 de JOAO CARLOS ALVES OUVIERI e reus docnmontos de idenlifica<;lj:o. Pasta 01 _ Estado. Variad~ 01. Estados/Empresu: AM: SeM<;>de Apoio as Micros e Peq Empresas do Amazonas AP: Associa.ao Cultural Amigos Negro,Nos BA: ·Uranus 2 Comunica Ltda . CE: Rede Indep<ndentc de Jomais do Nordeste CE: Carilas BtIlsilim ES: Editor. & Grafica B·A·BA ES: Taus TT"Jding Ltda ES: Panta! Comercio ExtcriorLtd. MA:Centro Brasileiro de Prod MS: Santana & Nonato SAS,Q"",,,, "Lot"., lD. 7' A","". Sr"'~iafDr _ COP70."'7.000 tel.:!S11 "",,,.a;l5<. 202HI710 ,~. '-i7
  • 41. ) fa .I 1 1 SERVIC;OPimuco FEDERAL MJ - POLiclA FEDERAL .I DIRETOlUA DE COMBATE AD CRTh{E ORGANlZADO DIVISAO DE REPRESSAO ) A CRIMES FINANCEIROS ) MT: Funda",o de Apoio e Dcsonvovimento cia Universidade ) PA Supermcrcado Odad. Ltd. PA: ANM Brito Marlins ) PA: Imagem Comunica!iiio Visual ) PA: Funda,ao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquis. PA: Diarios do f'llra Ltda PE: Rota Puhlicidade e Como.do Ltda PE; Alto lmpacto Comunica;iio Visual Ucla PE: Agone;. Grnfica Nacional Ltda PB: Gral'ica S.nta Marta Ltda Pasta 02 - Estados Variados 02 E.tadoslEm p resas: PB: 'Organiza<;fu> Nova Consciencia PRo Vivo Confec¢es PR: Yutz Bar e R",.taurante Ltd" ) ) .I .I 6 1 ) ) RS: Fuud.,ao ) de Apoio da Ulliversidade Fedoral do RS RS: AMC Fcira " Evcntos Ltda RS: Camara Rio_Grandon", do Livro 1 .I .I jry--- ) ) ) .I .I .I ) ) ) ) ) 1 " 1 ) ) .I SC: Rl'OLTDA SE: Associ. ·0 Set aDa e BlocG.~dc Trio-ASBT Pasta 03 _ Distrito Federal Var;<>.$" 01 Empre .. s: Mister Grafix l'rodu~es LTDA Bn.. Soci.dade para 0 Dosenvolvimenlo d. Yecnologia da Informa,,"-o AC Promo¢eg de ilventos Comerciai. Charbel Grafica e Editor. Ucla Agencia Alo SC Ltda Conf.clera,,"o das Associa~ Comerciais Carila" Brasileira Look Painds Uda RRN Com"nica,,"o e Mllrketing S(C Uda hopaga Propaganda ao Ar Livre Uda Forum Tv mais A e C Esporte E:;porle Comercio e Produ~ BI1lsilia AgOI1lEmpresa 10malistica Ideal Serviq>s Ud. EPP M.galhiies Internacional Eventw KVZ Pom"nto Ltd. ~~ Pasta 04 _ Di<!rHo Federal Vari08 02 Etnprosos! Instituto do Magistrados do DF Cinema Video Emprcendimemos de Comunica,.ao Ucla WHD Consultoria " Comunica,ao S(C Uda EMA Video"· 1 SJiS];;-,dm ,leMs" '10. ?" Aoldll(, ,,, ,,.,. B'3$IiIOIDF _ CEP 7Mo,.SOD '~.;(611 20'4-8351 '"D~'·87" 1 ,1
  • 42. 1 e ) ) ) SERVIt;Xl PUBLICO FEDERAL MJ _ POLiclA FEDERAL DlRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ) ) DIVISAO DE REPRESSAO A CRIll-rES FINANCEIROS 1 Renata La Porta Buffet Ltd" EPP Promo Propaganda Ltda ) 1 Vei" ComuniC;O!<iiO lnfonna!icJ Ltda e Bok Administn¢o ) Participa,oes SindEe"to de Empresas de Tran,porte ) Distrito Federal - Secretari. de Fazcnda e Planejamento ) Coronario Editor. Grafica Llda S!A Correio B,.ziliense ) 9 ) ;0 1 Past. 05 - Distrilo Federal 03 - Brasilia Em Jornali Ltd. Pasta 06 - Distrito Federal ()4 - Grafica e Editora do Brasil Past. 07 Distrito Fe<leral05 - PontoCom Uda , Pasta 09 - Dismto Federal 07 - Pool Editor. Ltda 9 1 Past. 08 - D;slnto Federal 06 - Pool Editora Ltda 3 1 ) Pasta 10 - MiQ"8 Ceca;. - Varia, 01 Vol I Vol II Emprcsas: Virtu.l cinema e video Ltda ) ) Companhi' 1 VDL Fomcnto Mcrcantil Ltd. Madejreira Rib.lraa Uda Zenithe Vi.gens e Turi=o Llda JAM Engenharia Ltda Central TVA Telev por Assinat Brisa Promoiios Mro .. Ltda Pagina Impa, Publicidade c Rcpre Plasdil Plastlcos Divinopolis Taroco Tranporte:s F~nda,ao Clovis Salgado Tamoios Editora Glafica Lider Taxi Aereo S/A-AIR BRASIL Grafica Real Ltda Reo"bliCIIJ Pasta 11- Minas Gerais - Varlasll2 Emp...",as: Edumar.<Xlm Cotncrdall.ldda Emporio La Donna Ltda Funda,ao Cultural Mangabehas Condotninio do Ed Serra Bell. Soja 02 Cine Video Limitada EVER Plastic,," Contagctn Industria e Comercio Ltda Autcntica Edilora Com"nica,;;o Myriam Taukin Vox Opiniae Pesquisa e Projt PapeUa Garden Ltda Tend. ComunicacOes Ltda ) ) ) ) ) ) ) 1 , ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 ) Grisoho SIC Ltda Lo." ;fAS.O;',,,,,. ,.10. ,.. A""',. S<Lta 717. S.... II;WOP_ Cf.P 70.=.'00 ""·:16') """'·""54" """ ... 716 1 1 1 "I' J.,(i
  • 43. ) fa ) ) ) SERVII;O PUnuco FEDERAL MJ - FOLiCIA FEDERAL ) DIRETORIA DE COl-ffiATE AO CRIME ORGANIZADO DlVISAO DE REl'RESSAO A CRIMES FINANCEIROS 1 ) Athena. SiA Fomcoto MereantiJ ) Mine,,,,,"o Usboa ) ) ) ) ) 1 ) , 6 ~6 6 0 , 1 ) Rede 1000 Ltda Pasta 12 _ Minas Gerais 03-Jnstituto Estrada Real- IER Vol I Pasta 13 - Minas Gemis 04-lnsolnto Estrada Real-IER V"l Pasta 14 - Minas Gerais 05-PVR Pro • and. &. Ma,kelin Pasta 15 - MiMS Gerais 06-PVR Pro a nda & Malkctin Pasta 16 - Minas Gerais 07-PVR Fro anda & MarkeHn Pasta 17 - Minas Gerais OB-PVR Pro anda & Markelln Pasta 18 _ Parana - Mello Soares & Cia Ltda Past. 19 - Parana· Mello Soares & Cia Ltda Pasta 211_Rio de Janeiro 01 - Varias empresUl ) Casa da Gavea 1B Comerc:ial SfA Institute> de Pesquisa GER I Sellon Mello Prod Art Ltda ) , Promotextil ) C-<>nfedera.,aoBrasileim de Voleib ) ) ) 1 1 ) 1 1 ) ) 1 ) ) ) ) 1 1 , , ; Warner Chappell Radio CidaJe do Rio de Janeiro Roberto Werneck PrOOLlda Malu Podu.,oes Artisticas Ltda Yos Filrncs Llda Annazem Prod e Ed SC LId. Dream Factory COlIlunic e Event CM Cor Cons Publ Pedra Corrida Prod Art Ltda Topsports Ventures STG Rankin Prop Funda.". de Gc<t:J:oEmpres GOGE The Raldo Eslud de Arte e Propa ARTVIV A Produ Cultural Globo Com~lucaa; e Parliel ,"cOes Past. 21 • Rio de Janeiro 02 - Casa da Gavea Past. 22· Rio de Janiero 03· Artlviv. PrGJu ·0 Cultural Pasta 23 _ S:io Paulo _ Vadas clipre ... III Erupto •• " Contib,.sil Com Exp Uda (avulsa) Naelonal Evenlos Maste. Cooounicaglio Visual Eletromidia Comerei.1 Ucla lbope _ Opinio Publica LIdo ) ) 1 1 1 SAS,a,,,,,-~" L"'""". ,0 7' An"" .. """WOIDF _ GEP70,",',",," le','I"1 ,,,,,,, ...... <O'.,.,7t. Ltda Vol II Vol III Ltda VollI RSC Edit e Produ~ Promocio Ltda ) Voll Ltda Voll Empre,as: ) II I.1da "'n 7"- Vol IV
  • 44. ,, la , , ) ) 1JF ' SERVII;:O P(rn.LlCO FEDERAL MJ - POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADO »lYlSAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS ) , ) Assoda~ Brasile Org Nao G<wern MN Terceiro Temp<) RlJdio Public Martinelle Produ;iieo Fotograficas Factal FOIma Acaso e Dimensao ) 1 ) Cobram 1 8 ) , 1 P~sta 24 - StloPaulo- Varias empresa 02 Empr",as: Beti"" lnd e Com de Pneus Ucla Red. Vida - TV Indeped SJRP Stock Photos Produ~5es Uda Funda";;o Casper Libcro ) Bungue FerIilizantes SA Radio & Televisao llandeirantcs 1 1 ) 9 ) Rede 21 ComulJic.aqiies ltda Koch Tavares Pa.ta 25 _ S~"Paulo _ Variosempresa 03 Empresas: CDN _ Cia de Notice consul Ltda expoart Exposirorcs Portateis Ltda Criutiva Grafica & Editom Uda ) ) Costa Cafe Com Exp imp Fabema Assossde Comunica SIC ) ) Stockolo, Av<mdi, Ell Brupfeendit ) Antares Comerdo e Sen'i"", Ltda 1 1'.10de A~-CIA Bras Dis!ribui<; ) Correia Popular Sociectadc Ano Antena Urn Radiofusio ) ) ) ) 0 ) ) ) ) ) ) ) , Ltda Os lndependcntcs Tres Editorial Ltda Associa.;ao BCMSB do campo Editorn Globa SA ICLA Com e Ind de Urn rt e Ex Pasta 26 _ S~o Paulo _Vana. empTella 04 Empresas; At'4tiva Industria Grnfica Ltda MAGMAlS Pasta 27 _ SAoPSlIlo_ Vana. empresa OS Empresas; 27 Produ~t" Uda Red.mes Ger CR Publ SC Ltda Yescom Scrvi<;os Uda (aVllsa) D+ Brasil Linha. & Laudas Assoss e Pan Cris Cob e Decam &es Ltda ) ) ellS,o",,,,. '-""" , , to, ,. "".0", ,~. 8:.. 111,,"0,_ Co? 10,0",900 1 1 1 1 "",'tOil ''''''.8%4 0 =..,,,. ,l'l '
  • 45. -- } 1 1 1 1 SERVI~O PUBLICO FEDERAL DIRETORIA DIVISAO MJ-POLtCIAFEDERAL DE CO.MBATE AO CRlME ORGANIZADO DE REf'RESSAO A CRIMES FLNANCEIROS ) Central Nacional de Produ0es 1 1 1 Austria lmportadora ltd. Agenda Pombo Lediberg Ucla , ) ) 1 ) Aurus Ucla Creata Po(OO!;O"1m or!. - Q Pasta 28 - Sao Paulo O~_ Varla5 empt.sa 06 Empresas: Estudio Sao Paulo Fo<=alConfecyao e Comuni Visual Mats ProdugQes Fotogmficas Ltda LPL Lighting Productions »BO BRASIL LIDA ) ) ) 1 1 , , , , , , , , ) ) ) ) ) ) Olher side Cine c Video Ltda Confedem,.aO,~~~~leiraOnbes de 1V 1 Comnuica -0 e Multimidia Pasta 29 - Sao Paulo 07 - National EvenlOs Ltda Vol I Pasta 30 Sao Paulo 08 _ Nacional Eventos Ltda Vol II Pasta 31 - Sa" Paulo 09 - Em resa L>w~a Pasta 32 - Sao Pualo 10 • TVl Comunica ." Pr(l(lu iio Uda Pasta 33 - Sao Paulo 11 - 0+ Brusil C"munica P,,!a 34 - Min"-~ (lerais 09 - B.nco Rural I 0 Total SA Pasta 35 - Minas Gerais 10 - Banco Ruml II P.. ta 36 - Minas Gerais 11" Banco Ru",11ll Pasta 37 Distrito Fede", nrasil Telecom S_A Vol) Pasta 38 Oi"tnto Federdl- Brasil Telecom S,A Volll 1 ) 1 ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 1 1 1 1 SAS,O<J,d", ,0,",,"" 10. l' And". • B,,,,III,IOF _ GEP IOI.:{G')"'4_'35- , '"_"'.~()(l..~ ,,7_ 'WZ<-''''$ 'i
  • 46. , ) ) ) ) , ) ) ) protocolad¢ 1'fJA~eite,I2O~~~ 20,q. ' ae_ ) . ) ) mUlON Analis"a ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I ) ) ) ) ) ) .) ) ) I i/ B~"sD~". SH ;"..., ~CELI" _ Brio Jud,c SAtlNS _ MaC. 2195. de n'