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3 os responsáveis pelo dinheiro da visanet
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3 os responsáveis pelo dinheiro da visanet

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  • 1. OS RESPONSÁVEIS PELO DINHEIRO DA VISANET, NO BANCODO BRASILO Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet estabelecia que, para utilizar odinheiro da Visanet, era necessário que o incentivador/acionista/banco, nocaso, Banco do Brasil, indicasse um GESTOR: único responsável. O Regulamento do Fundo Visanet determinava como o dinheiro da Visanet seria utilizadoDOCUMENTO 1 Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet(Apenso 356 fls 9648 a 9640) O Banco do Brasil indicou o GESTOR, única pessoa com poderes para gestionar o dinheiro do Fundo VisanetDOCUMENTO 2 Carta de indicação de Léo Batista dos Santos, 27/03/2003(Apenso 430 pasta 2 fl 5)O Banco do Brasil indica o GESTOR, Léo Batista dos Santos, Gerente deCartões da Diretoria de Varejo do Banco do Brasil. Fernando Barbosa, queassina a carta de indicação, era Diretor de Varejo da Diretoria de Varejo doBanco do Brasil. Gerente de Cartões da Diretoria de Varejo Banco do Brasil
  • 2. O Laudo 2828/2006 diz quem era o GESTOR responsável, indicado pelo Banco do BrasilO Laudo 2828/2006 foi feito pela Polícia Federal dentro da Visanet. O Laudoaponta, claramente, os responsáveis, dentro do Banco do Brasil, para cuidardos assuntos relacionados às ações do Fundo Visanet.DOCUMENTO 3 Laudo de Exame Contábil 2828/2006-INC, 20/12/2006(Apenso 142 fl 85) A Diretoria de Varejo do Banco do Brasil era determinante na utilização do dinheiro do Fundo de Incentivo VisanetDOCUMENTO 4 Auditoria Interna do Banco do Brasil, 07/12/2006,subitem 5.2.4 (Volume 25 fl 5227A) DIRETORIA DE VAREJO ≠ DIRETORIA DE MARKETING
  • 3. A Diretoria de Varejo do Banco do Brasil era a ÚNICA Diretoria responsávelpelos cartões de crédito/débito do BB. Os recursos/dinheiro do Fundo deIncentivo Visanet, como o próprio nome diz – são para INCENTIVAR AVENDA DE CARTÕES COM A MARCA VISA.A Diretoria de Varejo(DIREV) é quem definia, estratégias para “vender” ocartão VISA; definia público alvo, quais seguimentos deveriam ser objeto dascampanhas publicitárias, quando as ações seriam realizadas, etc, etc.O documento acima diz que, a Diretoria de Varejo (DIREV) fazia orelacionamento com a Visanet. A Diretoria de Marketing (DIMAC)operacionalizava/confeccionava as campanhas/ações publicitárias.O documento acima diz que, a Diretoria de Varejo(DIREV), operacionalizouações/campanhas SOZINHA, ou seja,A DIRETORIA DE VAREJO (DIREV) era DETERMINANTE PARAUTILIZAR O DINHEIRO/RECURSOS DO FUNDO DE INCENTIVO VISANET. CAMINHO PARA UTILIZAR O DINHEIRO DO FUNDO VISANET VISANET GESTOR BANCO DO BRASIL DINHEIRO=RECURSOS indicado do Diretoria de Varejo Fundo de Incentivo Banco do Brasil DIREV visanet Léo Batista dos Santos $$ Diretoria de Marketing DNA DIMAC Empresa ExecutoraO Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet exigia a indicação do GESTOR.O GESTOR era o CANAL entre o Banco do Brasil e a Visanet.O GESTOR era responsável por encaminhar, à Visanet, as propostas deações/campanhas e os pedidos de pagamento à DNA.A Auditoria Interna do Banco do Brasil comprova que o GESTOR era indicado,desde 2001 (ano que foi criado o Fundo Visanet), pelo Diretor da Diretoria deVarejo. (Volume 25, fl 5229)DOCUMENTO 4 Auditoria Interna do Banco do Brasil, 07/12/2006,Subitem 6.4.9Fernando Barbosa de Oliveira..........Diretor de Varejo/Diretoria de Varejo-BB(2002)Douglas Macedo..............................Gerente Executivo/Diretoria de Varejo-BB(2001)Léo Batista dos Santos................Gerente de Cartões/ Diretoria de Varejo-BB(2002)
  • 4. Todos nomeados na era FHC. Todos permaneceram no Banco do Brasil naera Lula.

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