3 os responsáveis pelo dinheiro da visanet

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3 os responsáveis pelo dinheiro da visanet

  1. 1. OS RESPONSÁVEIS PELO DINHEIRO DA VISANET, NO BANCODO BRASILO Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet estabelecia que, para utilizar odinheiro da Visanet, era necessário que o incentivador/acionista/banco, nocaso, Banco do Brasil, indicasse um GESTOR: único responsável. O Regulamento do Fundo Visanet determinava como o dinheiro da Visanet seria utilizadoDOCUMENTO 1 Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet(Apenso 356 fls 9648 a 9640) O Banco do Brasil indicou o GESTOR, única pessoa com poderes para gestionar o dinheiro do Fundo VisanetDOCUMENTO 2 Carta de indicação de Léo Batista dos Santos, 27/03/2003(Apenso 430 pasta 2 fl 5)O Banco do Brasil indica o GESTOR, Léo Batista dos Santos, Gerente deCartões da Diretoria de Varejo do Banco do Brasil. Fernando Barbosa, queassina a carta de indicação, era Diretor de Varejo da Diretoria de Varejo doBanco do Brasil. Gerente de Cartões da Diretoria de Varejo Banco do Brasil
  2. 2. O Laudo 2828/2006 diz quem era o GESTOR responsável, indicado pelo Banco do BrasilO Laudo 2828/2006 foi feito pela Polícia Federal dentro da Visanet. O Laudoaponta, claramente, os responsáveis, dentro do Banco do Brasil, para cuidardos assuntos relacionados às ações do Fundo Visanet.DOCUMENTO 3 Laudo de Exame Contábil 2828/2006-INC, 20/12/2006(Apenso 142 fl 85) A Diretoria de Varejo do Banco do Brasil era determinante na utilização do dinheiro do Fundo de Incentivo VisanetDOCUMENTO 4 Auditoria Interna do Banco do Brasil, 07/12/2006,subitem 5.2.4 (Volume 25 fl 5227A) DIRETORIA DE VAREJO ≠ DIRETORIA DE MARKETING
  3. 3. A Diretoria de Varejo do Banco do Brasil era a ÚNICA Diretoria responsávelpelos cartões de crédito/débito do BB. Os recursos/dinheiro do Fundo deIncentivo Visanet, como o próprio nome diz – são para INCENTIVAR AVENDA DE CARTÕES COM A MARCA VISA.A Diretoria de Varejo(DIREV) é quem definia, estratégias para “vender” ocartão VISA; definia público alvo, quais seguimentos deveriam ser objeto dascampanhas publicitárias, quando as ações seriam realizadas, etc, etc.O documento acima diz que, a Diretoria de Varejo (DIREV) fazia orelacionamento com a Visanet. A Diretoria de Marketing (DIMAC)operacionalizava/confeccionava as campanhas/ações publicitárias.O documento acima diz que, a Diretoria de Varejo(DIREV), operacionalizouações/campanhas SOZINHA, ou seja,A DIRETORIA DE VAREJO (DIREV) era DETERMINANTE PARAUTILIZAR O DINHEIRO/RECURSOS DO FUNDO DE INCENTIVO VISANET. CAMINHO PARA UTILIZAR O DINHEIRO DO FUNDO VISANET VISANET GESTOR BANCO DO BRASIL DINHEIRO=RECURSOS indicado do Diretoria de Varejo Fundo de Incentivo Banco do Brasil DIREV visanet Léo Batista dos Santos $$ Diretoria de Marketing DNA DIMAC Empresa ExecutoraO Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet exigia a indicação do GESTOR.O GESTOR era o CANAL entre o Banco do Brasil e a Visanet.O GESTOR era responsável por encaminhar, à Visanet, as propostas deações/campanhas e os pedidos de pagamento à DNA.A Auditoria Interna do Banco do Brasil comprova que o GESTOR era indicado,desde 2001 (ano que foi criado o Fundo Visanet), pelo Diretor da Diretoria deVarejo. (Volume 25, fl 5229)DOCUMENTO 4 Auditoria Interna do Banco do Brasil, 07/12/2006,Subitem 6.4.9Fernando Barbosa de Oliveira..........Diretor de Varejo/Diretoria de Varejo-BB(2002)Douglas Macedo..............................Gerente Executivo/Diretoria de Varejo-BB(2001)Léo Batista dos Santos................Gerente de Cartões/ Diretoria de Varejo-BB(2002)
  4. 4. Todos nomeados na era FHC. Todos permaneceram no Banco do Brasil naera Lula.

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