Una cita ineludible para el DIRECTOR D. Alain Casanovas Ysla. profesional que quiera alcanzar Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados. un alto nivel de expertise en esta materia. Un evento dinámico, práctico, participativo y de gran calidad, sin duda un punto de encuentro fundamental en el universo del Compliance. Contaremos con la presencia de ponentes y directores de máximo prestigio que compartirán todo su conocimiento y experiencia con los más de 800 profesionales congregados a nivel internacional.

1. II CONGRESO INTERNACIONAL
II INTERNATIONAL CONGRESS
OMPLIANCC E
11-12 MAYO 2017
MAY 11-12 2017
Gran Anfiteatro Ramón y Cajal
Facultad de Medicina
Universidad Complutense de Madrid
DIRECTOR
Alain Casanovas Ysla
Abogado, socio responsable de servicios de
Compliance en KPMG abogados
ORGANIZADORES
EL EVENTO INTERNACIONAL MÁS IMPORTANTE
EN MATERIA DE COMPLIANCE
Conoce de primera mano las experiencias de otros
países en materia de Compliance
•
Escucha la visión de los representantes de
supervisores europeos y americanos sobre la
responsabilidad de Compliance
•
Compara las prácticas judiciales relacionadas con
los programas de Compliance en las distintas
jurisdicciones
Conoce los estándares internacionales
en materia de Compliance
•
Profundiza en las prácticas contra el soborno
y la corrupción impulsadas por los organismos
internacionales
•
Comparte experiencias con otros responsables
de Compliance (Networking)

2. 2
PRESENTACIÓN
La modificación del Código Penal español publicada el 31 de marzo de 2015, establece la ne-
cesidad de que los órganos de administración de las empresas adopten y ejecuten con eficacia
modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para
prevenir los delitos susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas, lo que en la termino-
logía anglosajona se conoce como “programas de compliance”.
Asimismo, a excepción de las empresas de pequeñas dimensiones, las empresas españolas tam-
bién deben contar con un órgano de supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de dichos
modelos, es decir, con una función de compliance.
La función de compliance nació a mediados del siglo pasado en estados Unidos y paulatinamente
se ha ido extendiendo a todos los países occidentales, aunque es aún una función poco conocida
en España.
Sin embargo, es una tendencia imparable, ya que no sólo la legislación española, sino también
normativas internacionales, como la UK Bribery Act o la US Foreign Corrupt Practices Act 1977, ex-
tienden su ámbito de aplicación fuera de sus fronteras y exigen a empresas de otros países que
cuenten con programas y funciones de compliance para poder operar con empresas británicas
o americanas.
El II Congreso Internacional de Compliance se convoca con el objetivo de congregar a los prin-
cipales actores relacionados con la función de compliance y con el ánimo de que constituya un
referente para todos los profesionales, contribuyendo a la difusión de la función de compliance en
nuestro país.
OBJETIVOS
 Conocer de primera mano las experiencias de otros países en materia de Compliance.
 Escuchar la visión de los representantes de supervisores europeos y americanos
sobre la responsabilidad de Compliance.
 Comparar las prácticas judiciales relacionadas con los programas de Compliance
en las distintas jurisdicciones.
 Conocer los estándares internacionales en materia de Compliance.
 Profundizar en las prácticas contra el soborno y la corrupción impulsadas
por los organismos internacionales.
 Compartir experiencias con otros responsables de Compliance (Networking).
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Compliance officers.
Administradores.
Secretarios del Consejo.
Letrados y asesores.
Miembros de la Comisión de
Auditoría.
Responsables de los Servicios
Jurídicos Internos.
Responsables de Control Interno.
Responsables de Auditoría interna.
Personas con obligaciones de
supervisión y control en el seno
de una empresa.
Responsable de riesgos y
cumplimiento normativo.
Regulatory Compliance.

3. 3
PRECIOS ASISTENCIA PRESENCIAL Y STREAMING
ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO + CENA
NÚMERO ASISTENTES PRECIO CONGRESO + CENA
1 885 €
2 5% ADICIONAL
+ de 3 10% ADICIONAL
IVA O INCLUIDO
ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO
NÚMERO DE ASISTENTES PRECIO CONGRESO
1 790 €
2 5% ADICIONAL
+ de 3 10% ADICIONAL
IVA O INCLUIDO
STREAMING
217,80 €
SI NO PUEDES ASISTIR: CONÉCTATE VÍA STREAMING
¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?
 Asistencia al congreso
 Traducción simultánea inglés/español, español/inglés
 Acceso vía streaming* en directo del Congreso, así como la posibilidad de acceder al contenido
audiovisual en ambos idiomas, pasados 30 días desde la celebración del evento.
* Streaming: visualización en directo del Congreso, a través de cualquier dispositivo tecnológico.
CENA NETWORKING DESCUENTOS DE TRANSPORTE
FECHA y LUGAR
11 de mayo de 2017. 20:30 h.
HOTEL RITZ MADRID
Plaza de la lealtad, 5

4. 4
PROGRAMA
11 MAYO 2017
09:30 h.
REGISTRO DE CON GRESISTAS
10:00 h.
ACTO FORMAL DE APERTURA
10:30 h.
PANEL I: LA INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LA INTERPRETACIÓN
JUDICIAL DE COMPLIANCE
11:30 h.
PAUSA CAFÉ
12:00 h.
PANEL II: EXPERIENCIAS COMPARADAS EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL
13:00 h.
PANEL III: COMPLIANCE COMO FACTOR CLAVE EN LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
14:00 h.
ALMUERZO
15:30 h.
PANEL IV: EL ESTÁNDAR GLOBAL ANTI-CORRUPCIÓN (ISO 37001)
16:30 h.
PANEL V: LA FIGURA Y RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER.
LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA VS LA INTERNACIONAL
17:30 h.
PAUSA CAFÉ
18:00 h.
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL ENFOQUE ANGLOSAJÓN Y
EL ESPAÑOL ACTUAL RESPECTO DEL COMPLIANCE PENAL
18:30 h.
NOVEDADES ASOCIATIVAS PARA PROFESIONALES DEL COMPLIANCE
19:30 h.
FINAL PRIMERA JORNADA
20:30 h.
CENA NETWORKING (OPCIONAL)

5. 5
12 MAYO 2017
08:30 h.
RECEPCIÓN CONGRESISTAS
09:00 h.
PANEL VI: SUPERESTRUCTURAS DE COMPLIANCE. NORMA ISO 19600
10:00 h.
PANEL VII: RETOS ASOCIADOS AL DESPLIEGUE INTERNACIONAL DE
PROGRAMAS DE COMPLIANCE
11:00 h
PAUSA CAFÉ
11:30 h.
PANEL VIII: RETOS DEL COMPLIANCE OFFICER
12:30 h.
PANEL IX: LA EMPRESA FRENTE A LA NECESIDAD DE COMPLIANCE
13.30 h.
MESA DE CLAUSURA
14:00h.
FINALIZACIÓN DEL CONGRESO

6. 6
II CONGRESO INTERNACIONAL
II INTERNATIONAL CONGRESS
OMPLIANCC E
¿QUIERES FORMAR PARTE DE ESTA PROYECTO COMO
ENTIDAD PATROCINADORA?
SI PERSIGUES….
NOTORIEDAD DE TU MARCA A NIVEL INTERNACIONAL
RELACIONARTE CON LOS MEJORES.
IMPULSAR TUS VENTAS.
DIFERENCIARTE DE TUS COMPETIDORES.
PROPUESTA DE
PATROCINADORES
DE LA MANO DE THOMSON REUTERS Y EL
II CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE LO PUEDES CONSEGUIR.
TE OFRECEMOS RETORNO DE LA INVESIÓN:
CONOCIMIENTO, NETWORKING Y APRENDIZAJE

7. 7
PROPUESTA PATROCINADORES
PAQUETE ORO “EXCELENT”
SERVICIOS
1. Stand principal zona exposición.
2. Dos azafatas dedicación exclusiva.
3. Personalización maleta congreso.
4. Personalización papelería congreso.
5. Diez expander imagen corporativa.
6. Quince plazas asistentes + cena gala.
7. Ponente exclusivo, 45 min. ponencia.
8. Chófer exclusivo 48 horas.
9. Dos habitaciones hotel 5 estrellas.
10. Logotipo en posición excelent.
11. Pegatinas removibles en trasera butacas.
12. Encarte en material congreso.
PAQUETE PLATA “AVANT”
SERVICIOS
1. Puesto con mesa y expander zona exposición.
2. Logotipo vasos café, manteles y servilletas.
3. Pegatinas removibles en aparatos traducción.
4. Encarte en material congreso.
5. Siete plazas asistentes.
6. Logotipo en posición avant.
PAQUETE BRONCE “AVANT”
SERVICIOS
1. Puesto con mesa y expander zona exposición.
2. Logotipo vasos café, manteles y servilletas.
3. Pegatinas removibles en aparatos traducción.
4. Encarte en material congreso.
5. Siete plazas asistentes.
6. Logotipo en posición avant.
PRECIO: 60.000 €
PRECIO: 15.000 €
PRECIO: 4.000 €

8. 8
PLAN DE COMUNICACIÓN
II CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE
EL CONGRESO CUENTA CON UN MICROSITE PARA SU PROMOCIÓN.
Planificación de medios para su promoción:
- Medios Externos (Economist Juris, Derecho News, LawyerPress,
LawTrends…)
- Medios Internos (Publicidad en reconocidos medios del sector propiedad
de TR en su formato digital y en papel.( Legaltoday.es, AsesoríayEmpresa.es,
Actualidad Jurídica Aranzadi y TR La Revista)
- Estrategia de email marketing para garantizar dos impactos
promocionales al mes a toda nuestra base de datos de clientes y
potenciales.
- Gran difusión a través de nuestros perfiles en RRSS corporativos y de los
medios legaltoday y asesoríayempresa.
- Campaña de difusión al público objetivo a través de publicidad en
Linkedin. (Post en muros de los cluster seleccionados)
- Campaña de SEM para cubrir todo lo relacionado con Compliance.
PUBLICACIÓN DE ACTUALIDAD JURÍDICA
THOMSON REUTERS
LA REVISTA
AÑO III ·NOVIEMBRE 2016
5
JUAN CARLOS ESTÉVEZ
Presidente del Consejo General
de Procuradores de España
ES IMPENSABLE
QUE EL SISTEMA
JUDICIAL ESPAÑOL
FUNCIONE SIN LOS
PROCURADORES
13 PRIMER ANIVERSARIO
DE ARANZADI FUSIÓN
26 JOSÉ ANTONIO PIÉROLA ASARTA
Director de Tecnología de Thomson
Reuters para European Civil Law (ECL)
ENTREVISTA
28 LA JUSTICIA,
BAJO DIAGNÓSTICO
46 VIAJES: JAPÓN
PRIMER
ECOSISTEMA
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EN LA NUBE
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Fusión.

9. 9
INFORMACIÓN GENERAL
I CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE
FACULTAD DE MEDICINA UCM
FECHAS. 17 Y 18 DE MARZO
ASISTENTES. 331 PERSONAS
STREAMING. 422 VISITAS / 127 PERSONAS
CENA NETWORKING
UBICACIÓN. CASINO DE MADRID
FECHA. 17 DE MARZO
ASISTENTES. 137 PERSONAS

10. 10
ACTO FORMAL
I CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE
CONSUELO MADRIGAL MARTÍNZ PEREDA
Fiscal General el Estado

11. 11
IMPACTOS
I CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE
MEDIO TITULAR LINK
Legal Today Madrigal pide un “cambio profundo” del
proceso penal para que la responsabilidad de
personas jurídicas gane en eficacia
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/
madrigal-pide-un-cambio-profundo-del-proceso-penal-
para-que-la-responsabilidad-de-personas-juridicas-
gane-en-eficacia
Aranzadi.es Madrigal pide un “cambio profundo” del
proceso penal para que la responsabilidad de
personas jurídicas gane en eficacia
http://www.aranzadi.es/actualidad/notas-de-
prensa/rafael-catal%C3%A1-confirma-que-en-2016-
estar%C3%A1-operativo-el-%E2%80%98sistema-de
Legal Pretigia Madrigal pide un “cambio profundo” del
proceso penal para que la responsabilidad de
personas jurídicas gane en eficacia
http://www.legalprestigia.aranzadi.es/noticias/644/
madrigal-pide-un-cambio-profundo-del-proceso-penal.
aspx
Lexdiario Madrigal pide un “cambio profundo” del
proceso penal para que la responsabilidad de
personas jurídicas gane en eficacia
http://www.lexdiario.es/noticias/233021/madrigal-pide-
un-cambio-profundo-del-proceso-penal-para-que-la-
responsabilidad-de-personas-juridic
Lawyerpress.es El jueves arranca en Madrid el I Congreso
Internacional de Compliance
http://www.lawyerpress.com/
news/2016_03/1503_16_002.html
Lawyerpress.es Lawyerpress publica un eBook sobre
compliance
http://www.lawyerpress.com/
news/2016_03/1803_16_002.html
Reuters Las empresas españolas potencian sus
divisiones de cumplimiento y ética
http://es.reuters.com/article/topNews/
idESKCN0WJ2AN
Europapress Madrigal pide un “cambio profundo” del
proceso penal para que la responsabilidad de
personas jurídicas gane en eficacia
http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrigal-
pide-cambio-profundo-proceso-penal-congreso-
compliance-20160317120854.html
La Vanguardia Madrigal pide un “cambio profundo” del
proceso penal para que la responsabilidad de
personas jurídicas gane en eficacia
http://www.lavanguardia.com/
vida/20160317/40500438662/madrigal-pide-un-
cambio-profundo-del-proceso-penal-para-que-la-
responsabilidad-de-personas-juridicas-gane-en-
eficacia.html
Telecinco.es Madrigal pide un “cambio profundo” del
proceso penal para que la responsabilidad de
personas jurídicas gane en eficacia
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/
Madrigal-profundo-responsabilidad-personas-
juridicas_0_2148825194.html
Yahoo Finanzas Las empresas españolas potencian sus
divisiones de cumplimiento y ética
https://es.finance.yahoo.com/noticias/las-empresas-
espa-olas-potencian-155219834.html
El Periódico de
México
Las empresas españolas potencian sus
divisiones de cumplimiento y ética
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=828296
Confilegal Madrigal exige un “cambio profundo” del
proceso penal para mejorar la responsabilidad
de las personas jurídicas
http://confilegal.com/20160317-madrigal-exige-un-
cambio-profundo-del-proceso-penal-para-mejorar-la-
responsabilidad-de-las-personas-juridicas/
El Derecho.com Madrigal pide cambiar el proceso penal para
que la responsabilidad de personas jurídicas
gane en eficacia
http://www.elderecho.com/actualidad/Madrigal-
cambio-responsabilidad-penal-personas-
juridicas_0_930375082.html
Noticias Jurídicas La Fiscalía propone flexibilizar el proceso
penal en los casos por responsabilidad penal
de las personas jurídicas
http://noticias.juridicas.com/actualidad/
noticias/10965-la-fiscalia-propone-flexibilizar-el-
proceso-penal-en-los-casos-por-responsabilidad-
penal-de-las-personas-juridicas/
Presspeople Madrigal pide cambiar el proceso penal para
que la responsabilidad de personas jurídicas
gane en eficacia
http://www.presspeople.com/nota/madrigal-pide-
cambiar-proceso-penal-responsabilidad
ICACANTABRIA Madrigal pide un “cambio profundo” del
proceso penal para que la responsabilidad de
personas jurídicas gane en eficacia
http://www.icacantabria.es/detalle_noticia.
aspx?pIdNoticia=25181
Lainformacion Madrigal pide un “cambio profundo” del
proceso penal para que la responsabilidad de
personas jurídicas gane en eficacia
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/
magistratura/Madrigal-profundo-responsabilidad-
personas-juridicas_0_899310466.html
Diario Financiero Mañana arranca el I Congreso Internacional
de Compliance que reúne a expertos del sector
jurídicos
http://www.diariofinanciero.com/2016/03/16/manana-
arranca-el-congreso-internacional-de-compliance-que-
reune-expertos-del-sector-juridicos/

12. 12
GALERIA
I CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE

13. 13
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I CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE

14. ORGANIZADORES