Syntec numerique 2011
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Syntec numerique 2011

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AG Syntec numérique 2011

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  • 1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 I SYNTEC NUMÉRIQUEPAVILLON CAMBON CAPUCINE l PARIS l 19 MAI 2011
  • 2. AGENDA 15h30-16h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 16h00-18h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Rapport Moral 15 mn Bilan financier 10 mn Vote des résolutions 10 mn Élection des administrateurs 1h25 18h30-20h00 SOIRÉE DE CLÔTURE Débat « 360 autour du numérique » 45 mn Discours de clôture et échanges avec le Comex 45 mn 20h00 COCKTAIL DÎNATOIRE
  • 3. ACCUEILGuy MAMOU-MANI I Président de Syntec Numérique
  • 4. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE I RÉVISION DES STATUTSGérard CLAVERIE I Administrateur de Syntec Numérique et membre du Comité Statutaire
  • 5. PRESENTATION DES MODIFICATIONS I MODIFICATION DES STATUTS  Le rôle et les modalités de décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire  Compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire pour toutes modifications de Statuts (Article 15.1)  Décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire :  Majorité des deux tiers des voix exprimées (Article 15.2)  Quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire :  Un quart au moins des droits de vote des membres doit être présent ou représenté (Article 13.3) Le rôle et les modalités de décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire pour toutes modifications de statuts (Article 15.1) ; Décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
  • 6. PRESENTATION DES MODIFICATIONS I MODIFICATION DES STATUTS L’objet des modifications statutaires  Mission confiée au Comité Statutaire par le Conseil d’Administration en janvier 2011  Deux axes principaux d’évolution : • Evolution du nom du Syndicat professionnel • Evolution de la gouvernance du Syndicat professionnel  Modifications proposées envoyées à l’ensemble des adhérents sous forme de : • Projet d’actualisation 2011 • Fiche synthétique des modifications statutairesL’objet des modifications statutaires :Mission confiée au Comité statutaire par le Conseil d’Administration en janvier 2011.Deux axes principaux d’évolutions :- Evolution du nom du Syndicat professionnel ;- Evolution de la gouvernance du Syndicat professionnel.
  • 7. PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (1/4)  Evolution du Nom  Modification de la dénomination du nom : Syntec Informatique en Syntec Numérique  Evolution de la gouvernance  Collèges Métiers  Remplacement des « Comités Métiers » / « Groupements d’Activités » par « Collèges Métiers » (Article 16) • Meilleure Distinction des différentes activités au sein de Syntec Numérique  Définition des « Collèges Métiers » et règles d’élection des Présidents (Articles 16 et 19.3) • Les Collèges Métiers traitent des sujets spécifiques des métiers qu’ils représentent • Rappel à ce jour : 3 Collèges Métiers = Conseil et Services Informatiques, Editeurs de Logiciels, Conseil en Technologies  Présidents des Collèges Métiers : Elus par les membres du Collège Métiers correspondant
  • 8. PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (2/4)  Conseil d’Administration et Président de Syntec Numérique  Ajout de Personnalités Qualifiées à la composition du Conseil d’Administration (Article 16.1) • Pas de droit de vote au Conseil d’Administration ou en Assemblées Générales (Articles 16.3 & 16.6)  Elections des Présidents des Collèges Métiers par le Collège correspondant (Article 19.1). Le Conseil d’Administration entérine l’élection.  Nomination des Présidents de Commissions par le Conseil d’Administration, sur proposition du Président de Syntec Numérique,  Précisions concernant l’élection du Président de Syntec Numérique • Règles de majorité (Article 17.1) : Majorité absolue des membres présents ou représentés au premier tour ; majorité relative au deuxième tour. Sont comptabilisés les seuls suffrages exprimés, à l’exclusion des votes blancs, nuls, enveloppes vides, ou bulletins raturés ou marqués • En cas d’égalités entres candidats : ancienneté effective et continue d’une des composantes de la société concernée (Article 16.3)  Précision quant aux responsabilités légales du Président (Article 19.5)
  • 9. PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (3/4)  Le Comité Exécutif  Intégration des Présidents des Collèges Métiers élus et du Trésorier (Article 18.1)  Le Comité Statutaire et des Mandats  Nomination pour 3 ans des membres du Comité Statutaire par le Président de Syntec Numérique  Ajout du Délégué Général dans la composition du Comité  Décisions du Comité : majorité simple des membres présents, voix du Président prépondérante  Gestion des ressources et des moyens d’action  Moyens d’action de Syntec Numérique (Article 21) : gestion centralisée des ressources et des dépenses  Validation des budgets par le Conseil d’Administration et en Assemblée Générale Ordinaire  Recrutements effectués par le Délégué Général, avec accord du Président et du Trésorier
  • 10. PRESENTATION DES MODIFICATIONS I RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS STATUTAIRES (4/4)  Autres modifications  Précision sur les chiffre d’affaires pris en compte pour l’admission des membres (Article 8) : le chiffre d’affaires des activités réalisées en France  Evolution de la définition des membres collectifs (Article 7) • Extension aux sociétés dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 50 salariés et exerçant une activité liée aux activités décrites dans les statuts • Seul le membre collectif vote en Assemblée Générale, pour les adhérents qui le composent  Processus de saisine pour conciliation, saisine du Président et du Délégué Général en cas de différend entre adhérents • But : définir les modalités de conciliation (Article 12)
  • 11. VOTE DE LA RÉSOLUTION RÉSOLUTION UNIQUE APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES LAssemblée Générale Extraordinaire approuve-t-elle les modifications statutaires proposées ?
  • 12. ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE I RAPPORT MORALGuy MAMOU-MANI I Président de Syntec Numérique
  • 13. NOS MISSIONS
  • 14. NOS ENGAGEMENTS
  • 15. Communication externe l l Pascal BrierPrésident de la Commission Communication Communication externe Pascal Brier Président de la Commission Communication OBJECTIF : DÉMONTRER NOTRE SAVOIR-FAIRE ET RENFORCER NOTRE IMAGE  Changement de nom accompagné d’une campagne d’information sur LCI  Refonte de la charte graphique  Communication presse pour focaliser l’attention des journalistes sur nos métiers et nos réalisations (210 articles de presse nous mentionnant)  2 conférences de presse semestrielles sur les tendances du marché  Des événements thématiques (embarqué, santé, cloud computing, green-it)
  • 16. Communication interne l Pascal Brier Président de la Commission Communication OBJECTIF : INFORMER NOS MEMBRES  Amélioration des outils de CRM : la bonne information, à la bonne personne, au bon moment  Mise en place d’une newsletter hebdomadaire pour mieux vous informer  Réalisation de films institutionnels sur nos actions : handicapés, métiers, etc.  Interviews vidéos d’acteurs du secteur lors du changement de nom
  • 17. Développement des Régions l Franck Mazin Président de la Commission RégionsOBJECTIF : DISPOSER DE LA PUISSANCE DU NOMBRE ET REPRÉSENTER TOUS NOS MÉTIERS Recrutement dun Délégué aux Régions Rendez-vous régionaux : 15 événements depuis juin 2010
  • 18. Adaptation de notre Gouvernance aux nouveaux enjeux CONSTITUTION DU COMITÉ EXÉCUTIF :  Les Présidents des 3 collèges : Editeurs, SSII, Conseil en Technologies  Les Présidents des Commissions Communication et Social  Le Trésorier  Le Délégué Général TRAVAUX DU COMITÉ STATUTAIRE :  Rénover et adapter les statuts (transformation en Syntec Numérique)  Renforcer les collèges métiers  Concentrer le rôle du Président sur les missions collectives et transversales aux métiers
  • 19. Notre lobbying l Didier Jaubert & Eric Boulay Co-Présidents de la Commission Prospective OBJECTIF : ETRE UN PUISSANT LEVIER DINFLUENCE DES POUVOIRS PUBLICS  Recrutement d’un lobbyiste et lancement d’un audit externe 1ers résultats :  Syntec Numérique au Conseil National du Numérique (Bruno Vanryb)  Participation au Pacte PME (Tristan Monroe)  Travaux du Conseil Stratégique de la filière « STIC » (Philippe Hedde)  Introduction de lIT for Business Forum d’avril 2011 (Guy Mamou-Mani)  Réalisation du Guide TIC – PME avec le MEDEF et le Ministère de l’Economie Numérique  Défense du Crédit Impôt Recherche (Laurent Baudart)  Contacts installés avec les cabinets de Nicolas Sarkozy et d’Eric Besson
  • 20. La relation clients l Godefroy de Bentzmann Président de la Commission Juridique OBJECTIF 1 : RECRÉER UN DIALOGUE ENTRE CLIENTS ET FOURNISSEURS  Charte CDAF (Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France)  Combat pour le respect de la LME (délais de paiements)  Groupe de travail acheteur / nos représentants pour traiter des clauses abusives  Mise en place d’un médiateur dans chacune des entreprises signataires OBJECTIF 2 : FACILITER L’ACCÈS DE NOS ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE  Position Paper sur la modernisation des marchés publics pour la Commission Européenne  Service des Achats de l’Etat (SAE) : avec le pacte PME pour éviter une centralisation des achats logiciels et services  Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) : concertation dans le cadre du lancement de l’appel d’offres « prestations informatiques »  Small Business Act : pérenniser la part des marchés publics réservée aux PME innovantes
  • 21. Un nouveau contrat social l Philippe Tavernier Président de la Commission Social OBJECTIFS : CONVENTION COLLECTIVE, ATTRACTIVITE DE NOTRE PROFESSION  Lancement de « Syntec Numérique diversité »  Augmenter le pourcentage de femmes dans la branche (Viviane Chaine - Ribeiro)  Diversité / 2ème chance  Séniors  Handicapés  Accords signés dans la branche avec la contribution de Syntec Numérique  Instauration de commissions paritaires pour l’amélioration de la création des CQP (Diplômes de Branche), et d’actions collectives nationales de formation remboursées par le FAFIEC  Création dune commission paritaire de validation des accords dentreprises signés sans délégué syndical : permet aux entreprises d’instaurer des dispositifs tels que « accord sur le temps de travail » même si elles n’ont pas de délégué syndical  Révision à la hausse des appointements minimaux pour les ETAM et IC (1ère fois depuis 2008)
  • 22. SYNTEC NUMERIQUE EN IMAGES
  • 23. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE I BILAN FINANCIERPhilippe HEDDE I Trésorier de Syntec NumériqueAlain HAURE I Commissaire aux Comptes
  • 24. INFORMATION GÉNÉRALE L’ensemble des chiffres présentés est un résumé des comptes annuels (Bilan – Compte de résultats – Annexes comptables) Les éléments clefs sont repris dans la présentation qui suit L’ensemble des documents est disponible intégralement sur simple demande
  • 25. CHIFFRES CLÉS 2010
  • 26. COMPTE DE RÉSULTATS 2010
  • 27. 2010 : CONFIRMATION DE FINANCES SOLIDES1. Conquête de nouveaux adhérents : +4 % : 924 appels à cotisations au 1er janvier 2010 pour finir l’année à 9632. Base adhérents très saine avec un taux de recouvrement élevé3. Une optimisation de la gestion des effectifs des permanents4. Une bonne évaluation et maîtrise des dépenses liées aux événements5. La cotisation Fédération passe de 327 k€ à 410 k€6. Des provisions maintenues à un niveau élevé en raison du contrôle fiscal en cours
  • 28. RÉSERVES A FIN 2010 = OBJECTIF
  • 29. BUDGET 2011 EN K€
  • 30. VOTE DES RÉSOLUTIONS RÉSOLUTION 1 APPROBATION DU RAPPORT MORALLAssemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle le rapport moral du Président sur lactivité de la Chambre Syndicale Syntec Numérique durant lexercice 2010 ?
  • 31. VOTE DES RÉSOLUTIONS RÉSOLUTION 2 LAssemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle les comptes annuels de lexercice 2010 et le rapportfinancier de Syntec Numérique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 tels que présentés et laffectation des résultats au poste « report à nouveau » ?
  • 32. VOTE DES RÉSOLUTIONS RÉSOLUTION 3 LAssemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle le budget prévisionnel qui lui est soumis pour lexercice 2011 ?
  • 33. VOTE DES RÉSOLUTIONS RÉSOLUTION 4 LAssemblée Générale Ordinaire approuve-t-elle lappel des cotisations au titre de lexercice 2011 ?
  • 34. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE I RENOUVELLEMENT DU CONSEILD’ADMINISTRATION
  • 35. PROCÉDURES D’ ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 20 candidats pour 12 postes d’Administrateur  Chaque candidat présente son programme à l’Assemblée (2 minutes)  Lordre de passage est alphabétique et par ordre des 3 collèges :  Conseil et Services Informatiques  Éditeurs  Conseil en Technologies  Au terme de chaque collège, vous élisez vos Administrateurs  En cas d’égalité, le partage se fait selon l’ancienneté de l’adhésion  Le résultat final sera affiché après le dernier vote
  • 36. PROCÉDURE DE VOTE
  • 37. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR ALIBERT Jean-Paul HP FRANCE Directeur Général Technology Conseil et Services Informatiques
  • 38. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR de BENTZMANN Godefroy DEVOTEAM Co-CEO Conseil et Services Informatiques
  • 39. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR BLANCHARD Laurent CISCO Directeur Général Conseil et Services Informatiques
  • 40. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR ESTRIER Eric LOGICA Membre de l’Executive Board France Conseil et Services Informatiques
  • 41. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR HEDDE Philippe NEXTIRAONE Directeur Général Conseil et Services Informatiques
  • 42. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR JARRE Philippe IBM Directeur Général IBM Global Services Conseil et Services Informatiques
  • 43. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR LEROY Pascal SOPRAGROUP Directeur Général Délégué Conseil et Services Informatiques
  • 44. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR NIBOUREL Christian ACCENTURE Président France Conseil et Services Informatiques
  • 45. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR PELFORT Albert SEA TPI Président Directeur Général Conseil et Services Informatiques
  • 46. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR SIBILLE Laurent ON - X Président du Directoire Conseil et Services Informatiques
  • 47. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR SIOUFFI Thierry BULL Executive Vice-président Business Integration Solutions Conseil et Services Informatiques
  • 48. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR TAIB Gilles CHRONO SERVICES Directeur Délégué Conseil et Services Informatiques
  • 49. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR TIRLEMONT Eric KURT SALMON Associé Fondateur Conseil et Services Informatiques
  • 50. Vote : Conseil et Services Informatiques 01 ALIBERT Jean-Paul 02 de BENTZMANN Godefroy 03 BLANCHARD Laurent 7 postes 04 ESTRIER Eric à pourvoir 05 HEDDE Philippe 06 JARRE Philippe 07 LEROY Pascal 08 NIBOUREL Christian 09 PELFORT Albert 10 SIBILLE Laurent 11 SIOUFFI Thierry 12 TAIB Gilles 13 TIRLEMONT Eric
  • 51. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR BOUSTOULLER Eric MICROSOFT Président Microsoft France Édition de Logiciels
  • 52. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR EYT Annie ORACLE Directeur Général Édition de Logiciels
  • 53. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR LETELLIER Christophe SAGE Managing Director Edition de Logiciels
  • 54. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR MAZOYER Henri WEKA ENTERTAINMENT Contrôleur Financier Edition de Logiciels
  • 55. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR ZAPOLSKY Alexandre LINAGORA Président Directeur Général Édition de Logiciels
  • 56. Vote : Edition de Logiciels 4 postes 01 BOUSTOULLER Eric à pourvoir 02 EYT Annie 03 LETELLIER Christophe 04 MAZOYER Henri 05 ZAPOLSKY Alexandre
  • 57. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR BENCHIMOL Daniel EUROGICIEL Président Conseil en Technologies
  • 58. CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR RICCI Maurice AKKA TECHNOLOGIES Président Directeur Général Conseil en Technologies
  • 59. Vote : Conseil en Technologies 1 poste à pourvoir 01 BENCHIMOL Daniel 02 RICCI Maurice
  • 60. ADMINISTRATEURS ÉLUSConseil et Services Informatiques Edition de Logiciels 1. Eric BOUSTOULLER3. Laurent BLANCHARD 2. Annie EYT2. Godefroy DE BENTZMANN 3. Christophe LETELLIER5. Philippe HEDDE 5. Alexandre ZAPOLSKI6. Philippe JARRE8. Christian NIBOUREL Conseil en Technologies10. Thierry SIOUFFI12. Eric TIRLEMONT 1. Daniel BENCHIMOL
  • 61. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011
  • 62. CLOTURE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE I DÉBAT « 360 AUTOUR DU NUMÉRIQUE »Séverin CABANNES I Directeur Général Adjoint de la Société GénéraleJérôme FILIPPINI I Directeur Interministériel des Systèmes d’Information et de la Communication de lÉtatBruno MENARD l Président du CIGREFFrédéric SIMOTTEL I Rédacteur en Chef de 01 Informatique
  • 63. CLÔTURE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE I DISCOURS DE CLÔTUREGuy MAMOU-MANI I Président de Syntec Numérique