ECL Research - Survey on the issues of illegality of the ECL partner countries - November 2013 (2011 reprint)

Uploaded on

ECL Research - Survey on the issues of illegality of the ECL partner countries - 2013 …

ECL Research - Survey on the issues of illegality of the ECL partner countries - 2013


The report presented hereunder depicts the work of the first phase of the project, European Caravan for legality, which has regarded the activity of preparatory research for the realization of the activities provided by the Caravan both for that which regards the knowledge of the criminal phenomenon as well as for  what  concerns  the  Education  about  Legality, the Administrative transparency and the Corporate Legality.  All partners of the project have been involved. 

The report is divided into four parts:

1.In the first section some details related to the situation of organized crime in the partner countries of the project (Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, France, Malta Serbia and Switzerland) are indicated  and  a  slide‐show  of  European  actions  against  organized  crime  and  corruption  is presented; 
2.In the second section the politics and actions of education about legality in Italy are presented and the necessity of launching suitable projects in the partner countries is underlined; 
3. In the third section, after a theoretical contextualization of a socio-criminological character and a recognition of the mafia infiltrations into the Italian economic system, the questions of corporate legality and administrative transparency are looked into in detail; 
4.  In the conclusions, finally, the main results of the research are synthesized. 

An assumption of work is that Italy is not only the homeland of organised crime of the mafia type, but it is also the  country where the anti-mafia was born and developed, both institutionally as well as socially. 

Since 1982, the year in which organised crime of the mafia type was included into the Penal Code by means of art. 416 bis, Italy has produced laws which have become a referral point on an international level, as well as a great movement of civil society against mafia criminality. 

Furthermore, the country is known, on a world level, as one of the Countries which has produced significant studies on the subject, elaborating innovative and specific methods of research.

For such reasons it is deemed important to demonstrate to the foreign partners the “Italian Laboratory”, focusing attention on three, basic thematic areas, to prevent the diffusion of organised and economic crime: education about legality, lawfulness of businesses, administrative transparency.

More in: Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads


Total Views
On Slideshare
From Embeds
Number of Embeds



Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

    No notes for slide


  • 1. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.       SURVEY ON THE   ISSUES OF ILLEGALITY   OF THE ECL PARTNER COUNTRIES      by the ECL research group:        Irene Ferrario (C.d.I.E.) 1  Jole Garuti (SAO)  Ombretta Ingrasci’ (SAO)  Laura Miani (C.d.I.E.)              1 Centro di Iniziativa Europea – Centre for European Initiave European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73   
  • 2. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  2 
  • 3. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.     Summary  INTRODUCTION. Laboratory Italy ...................................................................................................................... 5  METHODOLOGY.  An explorative investigation “from the bottom” ................................................................. 6  FIRST PART.  ORGANISED CRIME AND COUNTER MEASURES ........................................................................... 8  In search of a common language: what is the mafia? .............................................................................. 8  Organised crime in the partner countries of the project ....................................................................... 11  The Balkan Area .......................................................................................................................................... 11  Western and Mediterranean Europe .......................................................................................................... 13  The action of the European Union against organised criminality and corruption  ..................................... 15  . SECOND PART.  EDUCATION TO LEGALITY ...................................................................................................... 19  Education to legality: what does it mean? ............................................................................................. 19  The Italian experience: a long story. ........................................................................................................... 20  The action of the Government, the Ministry for Education and the Anti‐mafia Parliamentary Commission  ..................................................................................................................................................................... 21  The citizens, teachers, anti‐mafia associations ........................................................................................... 23  The role of universities ................................................................................................................................ 26  The partner countries: positive aspects and problems .......................................................................... 27  THIRD PART. CORPORATE ETHICAL STANDARDS............................................................................................. 31  A socio‐criminological and socio‐economical view ................................................................................ 31  White‐collar crimes ..................................................................................................................................... 31  The relationship between mafia and development .................................................................................... 32  The effect of criminality on the economy ................................................................................................... 33  The infiltration of the mafia into the economy: the Italian case ................................................................ 34  Investigation in the ECL partner countries. Premise ................................................................................... 36  Characteristics of the Economic system: formation of entrepreneurial fabric and work force ................. 40  Businesses and legality ........................................................................................................................... 49  Relevant data and statistics ........................................................................................................................ 49  Services supporting Businesses, monitoring systems ................................................................................. 54  The role of central banks, economic and trade associations ...................................................................... 55  Public administrations and legality ................................................................................................................. 58  Public initiatives in favour of legality: Incentives, facilities and signing of protocols ................................. 58  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  3 
  • 4. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Civil Society and Legality ......................................................................................................................... 62  Civil society initiatives in favour of legality. ................................................................................................ 62  Work and Legality ............................................................................................................................................ 62  Modality of entering into the labour market .............................................................................................. 62  Trade unions: the role in local firms and foreign‐owned enterprises ........................................................ 63  Equal opportunity to work .......................................................................................................................... 65  Safety at work: comparative data, statistics and regulatory frameworks ...................................................... 66  Respect for the environment and legality ....................................................................................................... 69  Legal frameworks and related public perception ....................................................................................... 69  General Considerations ................................................................................................................................... 71  FOURTH PART. CONCLUSIONS......................................................................................................................... 73  APPENDICES ..................................................................................................................................................... 77  Events and results of the European Caravan for Legality project .......................................................... 77  GENERAL QUESTIONNAIRE ..................................................................................................................... 80  Questionnaire on education to legality .................................................................................................. 88  Questionnaire on corporate legality ....................................................................................................... 93    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  4 
  • 5. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   INTRODUCTION. Laboratory Italy  The report presented hereunder depicts the work of the first phase of the project, European Caravan for  Legality,  which  has  regarded  the  activity  of  preparatory  research  for  the  realization  of  the  activities  provided by the Caravan both for that which regards the knowledge of the criminal phenomenon as well as  for  what  concerns  the  Education  about  Legality,  the  Administrative  Transparency  and  the  Corporate  Legality.  All partners of the project have been involved.  The report is divided into four parts:  1. In the first section some details related to the situation of organized crime in the partner countries  of  the  project  (Albania,  Bosnia‐Herzegovina,  Bulgaria,  France,  Malta  Serbia  and  Switzerland)  are  indicated  and  a  slide‐show  of  European  actions  against  organized  crime  and  corruption  is  presented;  2. In the second section the politics and actions of education about legality in Italy are presented and  the necessity of launching suitable projects in the partner countries is underlined;  3. In the third section, after a theoretical contextualization of a socio‐criminological character and a  recognition of the mafia infiltrations into the Italian economic system, the questions of corporate  legality and administrative transparency are looked into in detail;  4.  In the conclusions, finally, the main results of the research are synthesized.  An assumption of work is that Italy is not only the homeland of organised crime of the mafia type, but it is  also  the  country  where  the  anti‐mafia  was  born  and  developed,  both  institutionally  as  well  as  socially.   Since 1982, the year in which organised crime of the mafia type was included into the Penal Code by means  of art. 416 bis, Italy has produced laws which have become a referral point on an international level, as well  as  a  great  movement  of  civil  society  against  mafia  criminality.    Furthermore,  the  country  is  known,  on  a  world  level,  as  one  of  the  Countries  which  has  produced  significant  studies  on  the  subject,  elaborating  innovative and specific methods of research.   For such reasons it is deemed important to demonstrate to the foreign partners the “Italian Laboratory”,  focusing  attention  on  three,  basic  thematic  areas,  to  prevent  the  diffusion  of  organised  and  economic  crime: education about legality, lawfulness of businesses, administrative transparency.     European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  5 
  • 6. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   METHODOLOGY.  An explorative investigation “from the bottom”  The work brought forward in the first phase of the ECL project made use of a methodology which had to  keep to aspects in mind.  1. The  partner  countries  are  heterogeneous  countries  among  themselves  from  a  historic  and  geographic point of view: some share a past and are confined, whereas others are far away from  each  other  and  different  in  history,  cultural,  social  and  economic  asset.    The  phenomena  of  criminality,  therefore,  present  themselves  in  very  different  forms.    For  this  reason  it  is  deemed  necessary to subdivide into two macro‐areas: the Countries belonging to the Balkan area and the  Countries of Western and Mediterranean Europe.  2. The typology of entities and associations involved in the projects is various.  The majority of cases  deal  with  associations  which  operate  on  the  field,  carrying  out  activities  and  initiatives  of  social  and cultural promotion, toward improving the conditions of the weakest belts of the society, for  example youths and women.  If from one side these aspects of heterogeneity have turned out to be an opportunity, since they offer an  ample and varied spectrum of experiences, on the other hand they immediately manifested the necessity  to create a common language with regard to the socio‐criminal phenomena and to the practices subject of  the European Caravan for the legality.  Therefore first of all a conceptual map has been elaborated on the  theme  of  organised  crime  and  the  definitions  of  certain  crimes  have  been  provided  to  the  partners,  as  referred to in the Italian Penal Code, in such a way as to share a basic conceptual platform.   At  a  later  date,  for  the  purpose  of  clarifying  the  picture  of  the  situation  in  each  Country,  certain  semi‐ structured  questionnaires,    made  up  of  open,  semi‐open  and  closed  questions,  were  submitted  to  the  partners. The systemisation of the answers to the questions of the questionnaires was carried out enriching  the  picture  through  the  analysis  of  the  available  literature  in  the  Italian  and  English  languages  and  of  documents and statistical data available online.  The analysis of the replies also considered the perceptive element with which they were provided and also  the  numerous  difficulties  met  by  the  partners  to  find  reliable  data.    The  partners  have  predominantly  reported their own impressions related to the territory, where they operate on a daily basis.  Therefore this  is  not  a  scientific  research  of  the  academic  type,  but  an  investigative  survey  “from  the  bottom”,  which  provides  hints  and  reflections  thanks  to  the  privileged  view  of  those  operating  on  a  local  level.    This  peculiarity makes the research unique in the ambiance of the works, which investigated the phenomenon  of organised criminality in Europe.    The object of the research and the report presented here is therefore to provide, together with formative  seminars,  which  were  held  in  Bari,  Milan  and  Livorno,  some  cognitive  tools  with  respect  to  the  phenomenon  of  organised  criminality  and  economic  criminality  and  to  transmit  to  the  partners  the  knowledge  of  the  Italian  experience.    In  the  formative  seminars  substantial  space  was  devoted  to  the  development of good practices in the sectors which were the subject of the seminars, with the perspective  of  an  exchange  of  good  practice,  useful  in  promoting  and  building  efficient  strategies  of  conflict  and  prevention.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  6 
  • 7. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   The conducting line of the approach of the research, of the seminars and, more in general, of the activities  of the Caravan, rests in the knowledge of the importance of adopting a holistic approach, which places the  mafia not only as a pertinent question for the magistrates and the law enforcement agencies, but also, in a  more extensive manner, of interest to civil society.       European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  7 
  • 8. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   FIRST PART.  ORGANISED CRIME AND COUNTER MEASURES  Without a diffused knowledge of illegal trafficking,  as a whole integrated and interconnected with the legal global markets  and without suitable public policies (…)  there is little that groups of citizens and individuals can do,  beyond fighting day after day little battles  which cannot win the war  Moises Naim       In search of a common language: what is the mafia?  The  word  mafia  is  an  Italian  term  used  internationally  to  refer  to  various  forms  of  organised  crime.    The  tendency to apply the term mafia to organisations which vary in structure and method has brought about a  conceptualising  generalisation  with  distorting  effects  on  the  grounds  of  understanding  the  criminal  phenomena  of  the  mafia  type.    It  is  important  to  remember  this  aspect,  since  the  sharing  of  a  common  language has established the presumption of preliminary work for the European Caravan for legality.  The mafia is a criminal conspiracy born in Sicily in the Eight hundreds, possibly before, and took the name  of Cosa Nostra from the Sicilians who emigrated to the USA at the beginning of last century.  Presently the  name  is  used  in  the  plural  to  refer  also  to  other  organisations  of  the  native  mafia  type  –  Camorra,  ‘Ndrangheta,  Sacra  Corona  Unita  –  and  foreign  organisations.    Giovanni  Falcone,  the  magistrate  killed  by  Cosa nostra in 1992, held that the high‐profile criminal organisations, operating in Italy, can be defined as  mafia in that “they operate according to methods which are typical of the mafia: violence and threats, by  means of which they produce among the population a general condition of submission and a conspiracy of  silence.”    It  concerns  organisations  which,  even  if  with  its  own  structures,  they  are  characterised  by  a  massive and widespread presence in the place of origin (in the South of |Italy, in Sicily, Campania, Calabria,  Puglia) and by a historic capacity to colonise other regions of Italy and to encroach onto other nations.  On  the  level  of  a  legal  definition  reference  must  be  made  to  article  416  bis  of  the  Italian  Penal  Code  introduced by means of law No 646 of the 13th September (Rognoni‐La Torre Law), passed following the  assassination of general Carlo Alberto Dalla Chiesa, which reads: ‘The association is of the mafia type when  those who form part of it use the power of intimidation the partnership obligation and of the condition of  submission  and  conspiracy  of  silence  which  are  derived  in  order  to  commit  crimes,  to  acquire  directly  or  indirectly the management or control of economic activities, of concessions, of authorisations, tenders and  public services or to realise profits or unjust advantages for himself or others.’  The mafia presents itself almost as a State within a State, having rules for which it imposes respect as if  they were ‘laws’.  It is not by chance that it assumes two functions of the state: the control of territory and  the  monopoly  on  violence.  The  mafia  is  also  ‘State’,  since  historically  it  formed  one  of  its  main  characteristics from relationships with political institutions.  The bond with politics is realised through an  exchange  of  votes  with  favours  and  is  supported  by  the  tools  of  intimidation,  violence,  corruption  and  convergence of interests.  The mafia aims at conquering power, besides wealth.  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  8 
  • 9. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Through time it came to know how to marry, the criminal dimension and the socio‐cultural dimension.  In  fact  it  is  nourished  also  by  aspects  which  are  not  relevant  to  prosecution,  which  must  be  considered  to  promote  counter  strategies,    which  besides  the  citizens’  safety  include  also  the  prospect  of  an  social,  cultural,  political  and  economical  improvement.    The  mafias  make  use  of  a  significant  symbolical  and  ritualistic system, which has contributed to provide them with a strong and attractive identity.  The rite of  initiation  is  brought  to  mind,  on  the  basis  of  which  the  candidate  undertakes  to  follow  the  rules  of  the  brotherhood accepting death in case of betraying the organisation.  The silence is very important both within as well as beyond the mafia consortia.  The conspiracy of silence is  an attitude which is normally found in contexts where the mafias exist.  The  mafia  is  also  characterised  by  a  mixture  of  traditional  and  modern  elements.    With  regard  to  the  criminal dimension, the mafia has always managed illegal lucrative activities which allow it a regular and  constant profit, often obtaining a monopolistic position.  Traditional sectors of mafia interest are extortion,  the  control  of  agricultural  production  and  fruit  and  vegetable  markets,  contraband  cigarettes,  public  and  private  tenders,  laundering,  gambling,  drug  trafficking.    The  following  were  added  recently:  waste‐ trafficking particularly toxic waste, trafficking of human beings, black labour, control of prostitution, usury,  often  finalised  with  the  laundering  of  the  money  obtained  illegally.    Every  economic  activity  capable  of  generating easy wealth may become an object of interest for the mafia.  Consequently one may declare that the activities of the mafia in the economy may be completely illegal but  may also infiltrate the legal economic sectors.  Summarising, the characteristics of the Mafia Criminality are  - INTIMIDATION/VIOLENCE/CORRUPTION  - TERRITORIAL CONTROL  - TRADITION AND MODERNITY  - SECRECY/CONSPIRACY OF SILENCE  - SYMBOLICAL SYSTEMS  - CONNECTION TO THE POLITICAL AND ECONOMIC POWER   - TRADITIONAL AND NEW CRIMINAL ACTIVITY  - INFILTRATION INTO ECONOMIC LEGAL ACTIVITIES  These are the common elements of the various mafia organisations.  However they obviously have notable  differences among themselves, even in terms of organisational structure.  In  order  to  find  harmony  with  the  partners  it  was  decided  to  limit  the  analysis  to  the  common  characteristics of the various criminal organisations, so that each partner country of the project can share  the definition and have the tools to identify the criminal consortia present in their own territory.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  9 
  • 10. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.     1.2 Conceptual Map.  Organised crime of the mafia type.    DRUG TRAFFICKING ORGANISED CRIME OF THE MAFIA TYPE ARMS TRAFFICKING WASTE TRAFFICKING GROUP STRUCTURED BY PERSONS WHO PERFORM CRIMES TO OBTAIN PROFIT AND POWER What HUMANS TRAFFICKING ECONOMIC CRIMES Who Three or more people coming from all social levels How POLICE AUTHORITY INTIMIDATION /VIOLENCE SILENCE CONSPIRACY CORRUPTION EXTORSION MONEY LAUNDERING USURY POLITICS JUDICIAL POWER   European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  10 
  • 11. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Organised crime in the partner countries of the project  Given  the  heterogeneity  of  the  Countries  involved  and  the  variety  of  criminal  phenomena  present  in  the  various contexts, the Countries have been grouped into two macro areas: the Balkan area and the Western  and Mediterranean Europe area.  The Balkan Area  According to statistical information the Balkan region would be among the European areas with the lowest  levels of predatory criminality and murders.  The development of the mafias in the countries of the Balkan  area should be viewed in the light of the historical changes which took place at the start of the end of the  eighties  in  the  twentieth  century,  following  the  fall  of  the  Berlin  Wall,  the  end  of  real  socialism  and  the  conflicts  in  ex‐Yugoslavia.    Forms of  organised  crime  emerged  from  the  ashes  of  totalitarian  regimes  and  the  war.    These  organisations  exploited  the  political,  economic  and  social  distortions  and  they  dedicated  themselves to trafficking of different forms, from arms trading to trading in human beings for the purpose  of sexual and work exploitation.  It was the western economic sanctions which triggered huge opportunities  for  the  traffickers  and  hence  massive  opportunities  to  amass  money,  that  is,  to  get  rich,  becoming  ever  more  powerful  throughout  the  years.    As  with  all  the  forms  of  prohibitionism,  the  sanctions  triggered  parallel  illegal  markets,  which  benefited  the  political‐criminal‐business  fellowships,  with  damaging  consequences for the process of democratic transition of the countries belonging to the Yugoslav block.  The  effects  of  the  collapse  of  the  so‐called  ‘communist’  world  and  of  the  Yugoslav  territorial  wars  were  accentuated, in the years 2000, by the processes of globalisation, which favoured the business of criminal  networks.    In  order  to  understand  today’s  mafia  it  is  extremely  important  to  consider  the  past  of  these  countries, from the moment the western Countries underestimated the criminal potential of those lands.  The criminal subjects, which organised themselves to obtain profits and conquest power, were capable of  creating  strategic  partnerships  overcoming  ethnic  barriers  and  forming  alliances  which  brought  about  politico‐business plots among former State systems and the new criminal formations.  The roots of Balkan  criminal organisations deepen into a consolidated custom of clandestine relationships among State systems  and  the  traditional  underworld  and  they  are  woven  with  phenomena  of  corruption  and  economic  criminality.  One of the reasons for which those criminal groups have become so powerful rests on the fact  that  they  had  been  organised  by  the  same  State.    Such  a  legacy  is  found  in  the  typology  of  the  subjects  which  make  up  the  criminal  groups,  whose  behaviour  is  distinguishable  by  the  easiness  with  which  they  accept  the  hierarchical  orders,  which  is  typical  of  subjects  who  belonged  to  military  or  paramilitary  structures, for the ability to manoeuvre between secrecy and risks of betrayal, for the uninhibited use of  well‐advanced arms and technology, for the self‐sacrifice and remorselessness.  The Countries of the Balkan zone for their particular geographical position situate themselves between the  countries which produce consumable goods with criminal characteristics and the regions   which consume  these  goods.    Therefore  it  relates  to  Countries  in  transit,  committed  to  illegal  management  of  the  displacement  of  persons,  narcotics,  currency,  exotic  animal  species,  valuable  timber,  arms  and  more.   International documents mention the Balkan route, which is subdivided in turn into three routes:  - South: Turkey, Greece, Albania, Italy  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  11 
  • 12. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   - Centre:  Turkey,  Bulgaria,  Macedonia,  Serbia,  Montenegro,  Bosnia‐Herzegovina,  Croatia,  Slovenia,  direct in Austria or Italy  - North:  Turkey,  Bulgaria,  Romania  direct  in  Austria,  Hungary  and  The  Czech  Republic,  Poland  or  Germany, Holland, UK  It  is  interesting  to  note  that,  notwithstanding  their  diversifications,  all  the  variants  of  the  route  have  a  meeting point in Bulgaria, particularly for the trafficking of persons.  Recently  it  has  emerged  that  Albania,  Bulgaria  and  Serbia  are  among  the  main  East  European  countries  where cannabis is cultivated (UN Report 2009).  These countries therefore, besides being important for the  transit of illicit goods, are also producers of narcotics.  The  annual  report  of  2010  of  the  United  Nations  Narcotics  Control  Board  indicates  that  heroin  trafficked  from  Afghanistan  to  Europe  passes  through  Turkey  and  the  Balkans,  or  through  Central  Asia  and  Russia.   Even  the  report  US  State  Department  International  Strategy  for  Narcotics  Control  of  2010  illustrates  that  Albania, Bulgaria, Kosovo, Serbia, Croatia and Bosnia‐Herzegovina are used by the traffickers to transport  Afghan heroin from Central Asia to the destinations of Western Europe.  According to the international reports regarding narcotic trafficking, the Balkan route is no longer solely the  traditional  path  of  heroin,  coming  from  Middle  Eastern  countries,  but  also  the  route  for  cocaine  coming  from  South  America.  The  Bulgarian  criminal  groups  are  among  the  major  cocaine  traffickers  in  South‐ Eastern Europe.  Having abandoned heroin they targeted the more lucrative market of cocaine.  According  to the World Drug Report of 2007, published by the agency of the United Nations, United Nations Office on  Drugs and Crimes, there exist alliances among South American traffickers and Albanian traffickers.  Serbia: Šarić’s network  This  is  why  the  Italian  mafia  tolerated  the  actions  of  the  group  in  their  territory”,  Marko  Nicović,  member of the Administrative Council of the International Narcotic Enforcement Officers Association,  maintained in Vijesti, the daily newspaper from Montenegro.  According to Nicović, the contraband of  cocaine from South America to Italy organised by Šarić was arranged with the drug cartels of South  America and of the Russian and Italian mafia.  Nicović maintains that it would have been impossible  that the three most powerful Italian mafias, Cosa  Nostra, ‘Ndrangheta and the Sacra Corona Unita,  could  have  permitted  strangers  to  carry  on  business  worth  millions  of  euro  within  their  territory,  without an existing global system behind it.  Nicović underlined that “There are agreements among,  from  one  part  the  South  American  cartels  and  the  Russian  mafia  and  on  the  other  part  the  Italian  mafia.    This  allows  the  group  to  carry  on  business  and  share  the  gains  on  the  basis  of  agreements  between  the  mafia  Heads.    This  is  the  reason  why  Šarić  was  allowed  to  carry  on  business  in  their  territory”.  Nicović furthermore added that an example of cooperation among the Russian mafia and  the South American cartels is the purchase and sale of five submarines used to contraband cocaine, of  which up to know only one submarine has been intercepted.  According to Nicović, Šarić was in the  second place of the pyramid of crime.  “The group of Šarić dealt with the organisation and logistics,  but under the supervision and the tolerance of the Italian mafia.  In fact not even a single member of  the Italian mafia were against the men of Šarić,”.  Nicović has been cited while maintaining that “The  cocaine  and  heroin  routes  between  South  America  and  Afghanistan  cross  in  the  Balkans  and  the  relations between the partners of the Balkan gangs have been interrupted by the Albanese mafia”.  Source: Vijesti (7/11/2010).  Article available online:   European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  12 
  • 13. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Another  business  which  is  flourishing  ever  more,  is  that  of  human  beings,  as  denounced  by  the  United  Nations  on  Drugs  and  Crime  in  2009.    It  is  estimated  that  every  year  120  thousand  women  and  minors  victims  of  the  slave‐trade  cross  the  Balkans.    Such  activities  has  allowed  Albanian  criminal  groups  to  infiltrate the global market of narcotics trafficking.  The accumulation of money coming from illegal trafficking is invested in the construction market and in the  tourist‐hotel (hospitality) industry.  On one hand, the Balkan criminal organisations deal with transnational  trafficking (drugs, arms, persons, stolen cars), and on the other hand they reinvest the money the money in  the  territories  of  origin,  benefitting  from  the  weakness  of  the  systems  of  prevention  and  repression  of  economic  criminality  (tax  evasion,  all  kinds  of  fraud,  contraband,  counterfeiting  industrial  products,  laundering).  The corruptive and trade‐like penetration in the territories of origin secures further resources  to the criminal groups and reinforces the internal cohesion.  The reinvestment of dirty money collected in the destination territories of the transited goods takes place  mainly  in  the  territories  of  origin  with  consequent  phenomena  of  economic  infiltration  which  lead  to  a  conditioning of the administrative and political life.  Even the Italian mafia is present in the Balkan territories, as it results both from the literature as well as the  witness of partners of the project.  Their presence goes back to the end of the eighties of the 20th century  and is distinct for a massive economic infiltration, as some huge laundering operations show.  Among the elements which permit the Albanian mafia the expansion of its trafficking is the corruption, as  shall be seen in the second part of the report.  Albania: the new wealthy  According to the testimony of the Albanian partner, the Albanian society is characterised by a humus  which favours organised crime.  Favouritism (nepotism), patronage (political) and corruption are the  traits of a society, where there is an increase in the number of criminal protagonists, who are getting  rich suddenly and who are trying harder to make connections with the clean members of society.  In  order to obtain consent and launder money such figures are aimed not only at investing their money  in legal activities such as road‐works and private hospital clinics, but to promote cultural activities and  sports  for the elderly and the young.  All this is possible thanks to the high level of corruption of the  public  administrations.    This  involves  persons  enriched  with  the  mafia  capital,  who  infiltrate  and  integrate into society.  In such a process there are both native persons as well as strangers, most of all  Italians, belonging to mafia organisations.    Western and Mediterranean Europe  The other partner countries are very different the ones mentioned above: Switzerland and France, on one  side, Malta on the other.  The first being representatives of the so‐called western advanced democracies,  the  second  of  Mediterranean  Europe.    France  and  Switzerland  represent  the  countries  of  destination  of  illegal goods and persons who transit clandestinely in the Balkan  area.  They therefore present problems  tied to an organised criminality, which has to manage the sale of these goods and the exploitation of the  persons.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  13 
  • 14. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   In France the concept of organised criminality goes back to the first years in the nineties and is connected  to  the  emergence  of  the  phenomenon  as  a  consequence  to  the  criminal  opportunities  created  by  the  process  of  globalisation,  on  one  side,  and  the  inadequacy  of  the  legislation  as  a  counter  measure  on  the  other side.  The  French  Penal  Code  and  that  of  Penal  Procedure  uses  the  expression  ‘association  of  criminals’  (association  de  malfaiteurs)  and  crimes  committed  by  organised  bands  (infractions  commises  en  bande  organisee).    However  the  vocabulary  which  is  used  most  often  are  milieu  (underworld)  and  grand  banditisme (which more or less corresponds to organised criminality) and are used to describe the criminal  activities and groups of criminal professionals.  The presence of organised criminality in France goes back to the sixties, when people from Marseilles were  involved in the production and importation of heroin.  The Italian mafia started working with the so‐called  French connection and went on to overtake their French colleagues.  In  France  the  term  organised  crime  is  generally  associated  to  groups  of  a  foreign  background,  whereas  some researches hold that one may also talk about a native organised criminality, active in various illegal  trafficking  and  occupied  in  economic  crimes  of  varying  types  (from  extortion  to  corruption  to  fraud  in  regard to European funds).  It consists of an organised delinquency capable of exploiting a substantial social  capital to the benefit of its own business.  The  French  organised  criminality  makes  agreements  with  other  criminal  organisations:  Italian  mafia,  Chinese mafia, Russian criminal groups, Colombian cartels.  It consists of relationships which do not follow  hierarchical schemes, but are rather structured on the basis of the needs of that time.  In the reports by main international agencies, data relevant to the quantity of drugs trafficked in Europe is  reported.    What  is  interesting  to  note  is  that  the  countries  of  Western  and  Mediterranean  Europe  are  places  of  destination  and  sometimes  of  transit.    It  results  that  France  is  one  of  the  European  countries,  together with Italy and England, where the demand for narcotics is higher.  According  to  international  reports  on  criminality,  the  European  operations  against  drug  trafficking  in  Western  Europe  follow  one  another  and  have  a  cooperation  of  different  European  agencies,  like  for  instance  the  Maritime  Analysis  and  Operations  Centre  –  Narcotics  (MAOC‐N),  an  intergovernmental  task  force set up to prevent drug trafficking through maritime routes.  Western  Europe  represents  the  vastest  market  for  cannabis.    The  most  frequent  destination  is  France,  followed by Holland, Belgium, Portugal and Italy.  Malta on the other hand is among the minor consumers  of cannabis.  With regard to seizure of heroin, which increased in Western Europe between 2007 and 2008,  France is established in the first place, together with Germany, Italy, England and Norway.  In 2008 cocaine  abuse remained stable in Austria, Germany and Switzerland, while it increased in France and Ireland.  France has requested a good number of executive meetings of Europol to indicate the necessity of facing  the  criminal  phenomena  present  in  the  territory  and  linked  to  international  trafficking.    France  is  also  a  transit country, not solely a destination country:  for example it is mentioned in the account of the work of  Europol of the year 2009 that there was an investigation against a Colombian criminal organisation which  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  14 
  • 15. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   exported  cocaine  via  Spain  and  France  to  Italy.    In  such  case  the  Anti‐mafia  District  Directorate  of  Rome  requested the assistance of Eurojust to coordinate the investigation in the three member States.  The countries of Western Europe are destination points also for another type of goods, which are more in  demand  during  an  economic  crisis,  that  is  to  say  human  beings.      It  deals  with  a  flourishing  traffic  which  points toward satisfying the sex market in the west, and in some sectors of the labour market, particularly  the construction industry, restoration, domestic jobs (housemaids, carers).  Such a demand is satisfied by  persons  who  escape  from  their  countries  for  economic  reasons  and  because  of  the  presence  of  conflicts  (battles, civil encounters, wars) in search of improving their position and that of their family.  The criminal  groups  insert  themselves  between  demand  and  supply,  and  to  satisfy  the  requests  originating  from  the  richer Countries they transport and exploit persons from the poorer areas of the globe.  Simplifying it, the  causes  for  this  situation  are  due  to  economic  and  social  inequality  between  Countries  in  the  world,  emphasised by the processes of globalisation, and the feminisation of poverty.      Operation Ticket to ride  The  operation  “Ticket‐to‐ride”  coordinated  by  Europol  in  the  year  2009  has  identified  a  net  of  criminality composed of Iraqi citizens who transported persons coming from Iraq and other Countries,  one  of  which  is  Afghanistan,  to  Europe  and  its  interior.    The  Europol  Report  reads:  “The  experts  of  Europol have drawn up various intelligence reports, they have facilitated the exchange of information  and coordinated the police operations.  Eurojust has  participated by giving  assistance  in  the  coordination  of  investigations,  the  exchange  of  information  between  the  member  States  involved,  the  issue  of  European  warrants  of  arrest  and  in  their execution.  On the 9th June 209, with a coordinated action, 75 people were arrested in Belgium,  France, Germany, Greece, Italy and Switzerland” (Eurojust, Annual Report 2009, p. 38.    In  Switzerland  one  finds  the  phenomena  of  laundering  of  capital  belonging  to  the  Italian  mafias,  which  according to some estimates would have invested, throughout the last five years, between 20 to 30 billion  francs,  purchasing  lands,  businesses  and  restaurants.    In  particular  the  ‘Ndrangheta  seems  to  be  the  criminal  organisation  with  the  strongest  presence  in  the  Swiss  territory.    It  is  feared  that  the  recent  aggression  on  the  ‘Ndranghetista  patrimony  by  the  investigative  authorities,  which  took  place  on  Italian  territory, will push the organisation to empower their investments in Swiss lands.  Furthermore, the mafia  from  Calabria  controls  the  Swiss  cocaine  market,  which  imports  directly  from  South  America.    It  is  also  probable  that  Switzerland  must  confront  a  fresh  upsurge  of  organised  crime  following  entry  into  the  Schengen  space  and  the  abolition  of  the  frontier.    Given  that  there  is  no  doubt  that  trafficking  of  drugs,  human beings, arms and other illicit goods, does not stop at the Swiss frontier, it is necessary to carry out  in‐depth research on these markets and the management of these markets by criminal subjects.  Switzerland  Article 260 subsection three of the Swiss Penal Code “unifies two diverse visions of organised crime:  the  conspiratorial  theory  (the  Sicilian  model)  and  the  theory  of  organised  crime  as  a  business  (American model), applying the first model to organised criminality originating from abroad and the  second to native forms of criminality oriented to the market (Basis_Kriminalitat)”.      The action of the European Union against organised criminality and corruption  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  15 
  • 16. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   It may be useful to have a panoramic view of the European politics on the subject of organised criminality  and corruption.  A summary of the principal measures adopted  on a European level can be found in the  appendix.    A  basic  point  of  reference  for  the  European  decisions  on  the  subject  has  been,  starting  from  2000,  the  Convention  of  Palermo  against  transnational  organised  crime,  which  represented  a  basic  watershed  when  facing  the  subject  on  an  international  level.    All  the  partner  Countries  of  the  European  project have ratified the convention.  Two  agencies  are  doubtlessly  instrumental  tools  in  the  fight  against  organised  criminality:  Eurojust  and  Europol, with a constitution which represented a significant passage to reinforce the common action of the  member  States  against  an  organised  criminality  which  is  increasingly  articulate  beyond  the  national  confines.  Even with regard to corruption, a point of reference is the United Nations convention against corruption of  2003, signed by all partner Countries of the ECL project:  (  Europe has produced many documents to fight corruption.  GRECO  GRECO,  (Group  of  States  against  corruption)  was  created  in  1999  by  the  Council  of  Europe  for  the  purpose of: “improving the capacity of the Member States in the fight against corruption, through the  surveillance  of  the  conformity  to  the  anti‐corruption  standards  of  the  Council  of  Europe  with  a  dynamic approach of reciprocal evaluation and pressure.  The group helps to identify the gaps in local  anti‐corruption policies, suggesting the necessary legislative and institutional reforms and reforms in  practice.  GRECO  furthermore  provides  a  platform  of  exchange  for  the  good  practice  in  prevention  and  identification of corruption.  Further information is available on the following link:    In analysing the actions in the face of illegality the initiatives of the Council of Europe must be considered,  and are important for an overall view of the phenomenon:  ‐ European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters and its Additional Protocols (1959)  ‐ The  European  Convention  on  Laundering,  Search,  Seizure  and  Confiscation  of  the  Proceeds  of  Crime (1990).  It  is  interesting  to  note  that  even  the  European  measures,  such  as  those  of  the  Italian  State,  have  often  been  devised  on  a  wave  of  emergency,  following  grave  acts  by  the  organised  criminality,  like  the  assassination  of  Judge  Giovanni  Falcone  in  1992  or  the  murder  of  the  Irish  journalist  Veronica  Guerin  in  Dublin.  After this assassination a summit was called in December of 1996, from which a plan of European  action  against  organised  criminality  originated,  in  order  to  implement  the  cooperation  between  member  countries,  reinforce  the  preventive  measures,  such  as  the  transparency  of  public  administrations,  the  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  16 
  • 17. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   screening of companies participating in public tenders, the social and economic measures to prevent  in the  urban contexts the attraction of youths to criminal groups.  (Action plan to combat organised crime, Official  Journal C251/1‐251/18, 15th August 1997.  In 1998 the Council adopted a resolution (Council Resolution on  the  Prevention  of  Organised  crime  with  Reference  to  the  Establishment  of  a  Comprehensive  Strategy  for  Combating  it,  Official  Journal  C408/1  –  408/4,  29th  December  1998),  which  again  underlined  the  importance of promoting not only the coordination between magistrates and the police force, but most of  all  the  role  of  scholastic  institutions  and  the  third  sector,  thus  recognising  how  essential  it  is  to  combat  unemployment and social exclusion, risk factors for the inclusion of youths in criminal environments.   The Committee of Ministers of the Council of Europe Member States proposed a Committee of Experts on  Criminal  Law  and  Criminological  Aspects  of  Organised  crime  (PC‐CO),  which  in  the  year  2000  was  substituted by the Group of Experts on Criminological and Criminal Law Aspects of Organised crime (CDPC).   On the basis of analytical work and verification of the efficacy of the national and international measures  against organised criminality the Group of experts drafted the best practices on the subject of combating  organised  crime.  In  2001  the  Committee  of  Ministers  published  some  recommendations  to  the  member  States  offering  guide‐lines  for  the  combat  against  organised  criminality:  Recommendation  of  the  Committee  of  Ministers  to  Member  States  concerning  Guiding  principles  on  the  Fight  against  organised  crime – Rec (2001)   In 2003 an evaluation report was drafted with respect to the activation of these recommendations (Council  of European Union, CRIMORG 49, Brussels, 30 June 2003).  Some were adopted but much is to be done in  many areas, such as screening individuals and companies in tenders, the  connections between organised  criminality and terrorism, the protection of witnesses.   In June of 2004 the necessity to revise the concepts and counter strategies was emerging (Council of the  European Union, CRIMORG 65, Brussels, 19 July 2004).  On a European level the prevention and fight against organised crime was conceived both in the internal  front as well as the international front.  The importance of this is connected to the trans‐nationality of the  criminal organisations, which with their trafficking and relocations transcend confines of Europe.  These are  viewed in this direction:  ‐ Berlin Declaration on Increased Cooperation in Combating Drug Crime and Organised Crime, Berlin,  Pres/94/182 September 1994.  ‐ Pre‐accession pact on Organised crime between the Member States of the European Union and the  Applicant Countries of Central and Eastern Europe and Cyprus, Official Journal C20/1 – 20/5, 15th  July 1998.  ‐ “European Strategy on the subject of Security”, 12 December 2003.  ‐ Report on the implementation of the European Security Strategy. Providing Security in a Changing  World,  ( 2008    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  17 
  • 18. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Quote from the European Strategy on the Subject of Security  “Europe constitutes a main objective for organised criminality.  This internal threat to our security has  an  important  external  dimension:  the  trafficking  across  frontiers  of  narcotics,  women  slaves,  illegal  immigrants  and  arms  makes  up  a  substantial  part  of  the  activities  of    bands  of  criminals.    The  organised criminality can have connections to terrorism.  The  above‐mentioned  criminal  activities  are  often  found  in  weak  or  failing  States.    In  various  drug‐ producing countries the proceeds from drugs have fed (…).”          European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  18 
  • 19. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   SECOND PART.  EDUCATION TO LEGALITY  The mafia fears school more than justice.  Education removes the grass beneath the feet of the mafia culture  Antonino Caponnetto    Education to legality: what does it mean?  In  Italy  it  has  long  been  discussed  and  the  most  recent  interpretation  joins  Education  to  legality  with  Education to Citizenship.  At first there were civic Educational programmes, unfortunately rarely carried out  in  Italian  schools,  while  since  the  nineties  the  need  started  being  felt  for  an  Education  to  legality,  particularly in the regions where mafia organizations were (and are) present.  It is evident moreover that  Education to Legality and to Citizenship is important wherever, independently of the presence or absence  of criminal organizations.  Education  to  Legality  means  that  the  citizens  must  know  the  laws  in  force,  respect  and  practice  them,  become aware of their rights and obligations, commit to amend the current legislation from possible errors  and unsuitability, promoting in such case petitions and proposals for referendums.  The laws may in fact be  obsolete or they might not correspond to the citizens’ exigencies.  For this reason it has been proposed to  add  to  the  expression  Education  to  legality  the  adjective  ‘democratic’.    If  the  lawfulness  is  democratic  it  cannot impose blind obedience to unjust laws on the citizens, as has happened in totalitarian regimes.    It  is  not  impossible  to  give  legality  life.    It  is  a  long,  very  long‐term  objective,  but  very  fascinating.    It  is  necessary to be aware that any step taken in this direction is in any case a positive result, because it helps  to  construct  a  truly  democratic  society.    In  fact,  for  legality  to  exist  and  be  respected,  it  is  necessary  for  members  of  society  to  develop  and  assimilate  at  least  some  common  convictions  which  represent  ‘civil  virtues’:  - Each one’s freedom ends where the other’s freedom beings;  - The rights and obligations are equal for all, whatever their economic and social position;  - Laws must be equally respected by all;  - The quality of life of each one improves reasonably only if the quality of life improves for the other  citizens.  All this is impossible where the mafia  are powerful or have even territorial control.  Consequently to be  able  to  live  in  a  society  rendered  harmonious  by  legality  it  is  indispensable  to  eliminate  or  reduce  to  a  minimum the presence of the mafia.  In ‘The Idea of the Republic’ written by Norberto Bobbio and Maurizio Viroli in 2001 there is a description of  the ‘civil virtues’ which is still perfectly up‐to‐date.  “…[there are] men and women who wish to live in dignity and, as they know that ou cannot live in dignity  within a corrupt community, they do what they can, when they can, to assist the common freedom.  They  carry  out  their  professional  activities  without  unlawful  advantage  and  without  profiting  from  the  need  or  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  19 
  • 20. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   weakness of others.  The lead a family life based on mutual respect, so that their home resembles a small  republic  rather  than  a  monarchy  or  a  group  of  strangers  held  together  by  self‐interest  or  the  television.   They  fulfill  their  civic  duties,  but  they  are  by  no  means  subservient;  they  are  capable  of  mobilizing  themselves  to  prevent  the  approval  of  an  unjust  law  or  to  force  those  in  power  to  deal  with  matters  of  common interest.  They are active in various kinds of associations (professional, sporting, cultural, political  and religious).  They follow national and international political developments, and they want to understand  but not be led or indoctrinated.  They wish to know and discuss the republic’s history and reflect upon its  historical memory.  For some, the principal reason for this commitment arises from a sense of morality, or  more specifically from their indignation over discrimination, corruption, arrogance, and vulgarity; (…) others  are  moved  by  lawful  interests:  they  desire  secure  streets,  pleasant  parks,  well‐kept  squares,  respected  monuments, good schools, real hospitals (…)   Such  a  model  of  social  relationships,  such  a  culture  of  society  and  state  can  only  be  attained  by  forming  citizens  who  are  aware,  first  among  the  youths,  who  will  be  the  adults,  the  fathers  and  mothers  of  tomorrow.  The individualistic and competitive mentality which places the individual’s interests at the top  instead  of  one’s  human  value  must  be  eradicated;  and  which  considers  the  result,  no  matter  how  it  is  obtained, more important than respect for rules.  Only with a general sharing of the rules can the citizen  discover  guarantees  for  his  own  freedom  and  become  in  turn  constructor,  promoter  and  guarantor  of  legality.  Education to legality is therefore founded through education to citizenship and to democracy.  The Italian experience: a long story.  In Italian schools education of the citizen has always been unsuitable, as mentioned, in that the subject of  Civic Education, since 1958 onwards, when included in scholastic programmes, was incorporated with the  teaching of history for two hours a month, with one credit.  Only a few youngsters have really studied Civic  Education,  even  if  they  had  bought  the  books:  in  fact  the  teacher  was  always  mainly  busy  teaching  the  other  subjects  which  took  up  the  same  hour,  that  is  history.    This  formative  shortcoming  of  the  Italian  citizen  has  certainly  produced  negative  effects  in  the  behavior  and  mentality,  which  even  today  are  in  evidence.  In  Italy  Education  to  Legality  had  only  started  being  discussed  at  the  beginning  of  the  90’s  of  the  XXth  century,  first  with  a  document  by  bishops  and  later  with  a  circular  of  the  minister  for  education.   Throughout the years Education to Legality has sometimes been considered in itself and for itself, with anti‐ mafia significance, in other cases as part of the Education for Citizenship or for social harmony.  In  the  document  of  the  Episcopal  Conference  of  October  1991  it  was  written  “…    If  clear  and  legitimate  rules  of  social  harmony  are  lacking,  or  if  these  are  not  applied,  the  tendency  is  for  force  to  prevail  over  justice,  discretion  over  right,  with  the  consequence  that  freedom  is  put  at  risk  until  it  disappears.    The  ‘legality’ or rather the respect and the practice of the laws, therefore constitutes a fundamental condition  for freedom, justice and peace to exist among man.”  In  the  preceding  decade  education  to  legality  was  instead  identified  with  the  anti‐mafia  culture:  the  law  issued  by  the  Sicilian  Region  in  1980,  after  the  killing  of  the  President  of  the  Sicilian  Region  Piersanti  Mattarella,  was  titled:  “Provisions  for  the  Sicilian  schools  to  contribute  to  the  development  of  a  civil  and  democratic conscience against the mafia criminality”; an analogous law was being issued by the Campania  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  20 
  • 21. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Region  in  1985  “against  Camorra‐type  criminality”  and  by  the  Calabria  Region  in  1986  “against  mafia  criminality”.  The  action  of  the  Government,  the  Ministry  for  Education  and  the  Anti‐mafia  Parliamentary  Commission  On the 25th October 1993, after the mafia attacks of Florence, Rome and Milan, the Minister of Education  Rosa Russo Jervolino issued the circular 302/93 entitled Education to legality, wherein it was declared “the  socio‐historical  context  in  which  the  Italian  school  finds  itself  operating  at  present  requests  from  all  the  school operators an even more rigid and pointed attention to some rather worrying aspects of the national  events, which seem to register an objective decrease of the awareness of the value of lawfulness”.  It was  proposed to “dedicate the current scholastic year to a reflection on the value of legality, and particularly to  a reflection on the necessity for a strong and coordinated counter measure against the mafia and the other  forms of organized criminality”.  The mafia was an emergency.  The Ministry gave teachers clear and precise directives.  The opening of the school to the surrounding world was expressed in the Project Giovani in these words:  “… the discovery of the other as another self has been considered as the root of ethics and law.  All this is  compromised or denied in the present crisis of legality and in particular in the various forms of organized  delinquency  which  poison  our  country,  with  a  perverse  force  of  attraction  on  certain  bands  the  young  population.    The  respect  for  legality,  and  before  that  the  values  and  laws  which  establish  it,  are  to  be  considered as an indispensable common good and as  a necessary title to enter Europe as a modern country  and as a trustworthy partner of the other countries”.  At  the  time  a  period  of  fervent  activity  began  in  many  schools  all  over  Italy:  conventions,  meetings  and  discussions  with  magistrates,  researchers,  economists  but  mostly  with  family‐members  of  victims  of  the  mafia were organized.  The latter were asked to relate their  incidents, to know and understand.  From a  phase  of  testimony  and  exposure  gradually  there  was  a  passage  to  research,  and  after  the  emotional  involvement  there  was  commitment  in  the  scientific  analysis  of  the  phenomenon.      Sicily  was  in  the  forefront,  also  thanks  to  the  Giuseppe  Impastato  Centre,  which  since  the  end  of  the  seventies  had  published an anti‐mafia treatise, very useful in organizing seminars and educational projects.  At  the  beginning  of  the  year  1994  the  Senate  published  the  report  of  the  Anti‐mafia  Parliamentary  Commission  coordinated  by  Carlo  Smuraglia  about  ‘Settlements  and  infiltration  of  subjects  and  organizations of the mafia type in non‐traditional areas’, in which it was demonstrated that the mafia had  extended  their  gangs  in  all  the  regions,  albeit  with  different  modalities  and  results;  and  therefore  there  were no ‘happy islands’.  The commission prepared also a ‘Mafia dossier for schools’ which was sent to all  the scholastic institutions: it contained clearly a description of the characteristics and activities of the four  major  mafia  organizations,  Cosa  Nostra,  ‘Ndrangheta,  Camorra  and  Sacra  Corona  Unita,  but  also  the  counter measures of the State, with regard both to the legislation as well as the anti‐mafia organisms.  The  arrest  of  Toto’  Riina  in  January  1993  was  the  first  capture  of  an  important  fugitive,  and  was  followed  by  many others.  Hard prison and life imprisonment for the bosses on one hand and reductions of sentences  and  protection  for  the  ‘collaborators  of  justice’  on  the  other  hand  construed  an  unequivocal  sign  of  the  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  21 
  • 22. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   intentions  of  the  State  to  commit  all  its  forces  to  win  the  battle  against  the  clans.    It  really  looked  like  legality was about to triumph.  However the mafias were considered an exclusively southern problem, even if they could threaten the solid  wealth of the north; it had come to the point where a separation of the state of Italy into two or three parts  was proposed.  After 1993 the mafias changed strategy:  no more tragedies and bombs, but they chose to go underground  and  to  camouflage  itself.    The  collaborators  of  justice  permitted  the  forces  of  law  and  order  to  capture  fugitives  and  the  citizens  dreamt  about  the  elimination  of  the  mafia  metastases  from  the  political  and  administrative fabric of the state.  A feeling was spread – mistaken – of victory: the mafias were no longer  an emergency.  The fight against corruption and the mafias therefore started to mark time (stall), as with  the education to legality.  The  positive  thing  at  the  time  was  the  laws  issued  against  racket  and  usury  (laws  108/96  and  44/99),  by  virtue of which several citizens had the possibility of taking back their economic activities.  Another law, the  109/96  for  the  social  use  of  goods  confiscated  by  the  mafia,  sustained  by  the  Free  Association  (see  appendix) with an exceptional collection of signatures, allowed and allows the return to the community of  numerous properties, if acquired through illicit or criminal activities.  On the 5th June 1998 saw the stipulation of an important Protocol of understanding between the Minister  of  Education,  the  Anti‐mafia  Parliamentary  Commission  and  the  Department  for  Social  Affairs.  In  the  circular which announced it, it read that “the spread of criminality and illegality, as noted, has reached in  the  more  recent  years  scary  dimensions  in  our  Country  and  has  touched  every  level  of  society”…  “a  vast  operation  of  prevention  must  start  from  school”…  “a  wide‐spread  Education  to  legality,  understood  as  a  processing  and  spreading  of  an  authentic  culture  of  civil  values,  forms  the  assumption  to  oppose  all  phenomena  of  criminality”.    This  produced  the  birth  of  the  volume  of  the  Anti‐mafia  Parliamentary  Commission ‘Knowing the mafia, building lawfulness’ (Rome 2000), which contained a careful and updated  overview of the Italian and foreign mafias and of their activities, extortion, usury, trafficking of narcotics,  laundering.  The volume was sent to all the schools and associations which requested it.  But there were no  ministerial  directives.   The materials were available for those who wanted to use them,  but whoever did  not want to  could do without.  They  were the advantages and  disadvantages of the scholastic autonomy  deliberated in 1997.  With  the  reform  of  2003  the  education  to  civil  harmony,  structured  in  six  different  sections,  was  introduced  in  the  Italian  schools:    education  about  the  environment,  diet,  street,  health,  affectivity  and  citizenship.  There was no trace of education to legality.  In  2006  the  Minister  for  Education  issued  a  ministerial  directive  ‘Guidelines  on  a  democratic  citizenship  and  legality”,  which    acknowledged  the  indications  of  the  Council  of  Europe  which  it  had  proclaimed  in  2005  “European  year  of  democratic  citizenship,  through  education”.  Furthermore,  the  National  Committee  for  school  and  legality  was    founded  taking  on  the  role  of  coordination  between  the  various  scholastic initiatives spread on the peninsula.  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  22 
  • 23. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Only in 2009 did talk of Education to legality regarding anti‐mafia start again, albeit with some limitations:  the support of the counter initiatives to all forms of illegality within and out of the school was conceded to  the schools connected to the net, with particular reference to the areas of the Italian territory which were  mostly affected by the phenomena of organized criminality.  To be more precise, anti‐mafia  projects were  financed in the areas where the phenomenon was full‐blown, where the mafias had territorial control, not  in the regions where it was and is necessary to have prevention.  The regions which issued important laws, even if sometimes these were not substantiated by the necessary  funds, showed greater insight.  In  1994,  the  Tuscan  Region  with  the  purpose  of  “contributing,  through  education  to  legality  and  the  development  of  a  democratic  civil  conscience,  to  combat  criminality  and  obscure  powers;  in  1995  Liguria  “for education to legality, to democracy and the fundamental values of the Constitution”, Marche in 1995  “to contribute to the development of a civil, constitutional and democratic conscience in the fight against  organized criminality and obscure powers”.  Liguria in 1995 “for education to legality, to democracy and the  fundamental  values  of  the  Constituion”;  Marche  in  1995  “to  contribute  to  the  development  of  a  civil,  constitutional  and  democratic  conscience  in  the  fight  against  organized  criminality  and  obscure  powers”;  Piemonte in 2007 “in the sectors of education to legality, of prevention and of the fight against organized  criminality, of the professional training and through support initiatives for the victims of criminality and the  sensitization of civil society.”  Finally Emilia Romagna in June 2011 “for the counter measures to the mafia’s  infiltration and for the promotion of education and legality”.    The  regional  law  “Actions  orientated  toward  Education  and  legality”,  issued  by  the  regional  Council  of  Lombardy  on  the  14th  February  2011,  may  be  rightfully  considered  a  positive  result  by  the  European  Caravan for Legality project.  During the presentation meeting of the project, which took place on the 30th  September 2010, the partner organizations had expressly asked to put into operation the project of law on  Education to legality described by the Regional Council two years before and it remained as such.  During  the meeting, the President of the regional Council Davide Boni declared: “The experience and the ideas of  the  Anti‐mafia  Caravan  represent  an  important  source  of  knowledge  which  would  be  useful  to  share  in  order  to  update  legislative  provisions  which  may  have  a  strong  bearing  in  the  sector  of  tenders  so  as  to  avoid infiltration from the underworld who aim at winning tenders to clean up the source of the misdeeds.   The collaboration with the anti‐mafia Caravan is necessary, particularly in this phase with the Expo 2015 on  the  horizon,  an  event  which  moves  a  huge  mass  of  state  funds  which  go  down  well  with  organized  criminality”.    President  Boni  also  committed  himself  to  give  a  strong  increase  to  the  compilation  of  a  framework law which is effective on tenders and to become operative by February 2011 the regional law  on Education to legality.  The citizens, teachers, anti‐mafia associations  Notwithstanding the bureaucratic difficulties, Education to democratic legality or anti‐mafia Education has  spread in the Country thanks to associations, teachers, students and groups of citizens.  The women of the Committee of the sheets of Palermo are to be remembered.  After the tragedy of Capaci  and  d’Amelio  road  in  which  magistrate  Giovanni  Falcone  and  Paolo  Borsellino  (1992)  died,  they  bravely  hung out white sheets from their balconies with the writing “No to the Mafia” and distributed papers with  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  23 
  • 24. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   the Nine inconvenient pieces of advice for the citizen who wants to fight the mafia printed on. They did not  propose  actions  against  mafia  violence,  but  a  constant  commitment  in  every  sector  of  society  against  corruption, laxity, against the lack of respect for citizens’ rights, against the degradation of monuments and  the environment.  “Let us learn to carry out our duties thoroughly, let us learn to reclaim our rights, not to  trade  them  like  favours”,  said  the  first  advice.    Those  women  had  in  fact  understood  that  in  order  to  eliminate mafia violence change had to come to culture, attitude, mentality, there was need to “educate  children to democracy and teach the respect for laws and solidarity toward the different and weak in every  race, religion and culture”.  In the document the word legality did not appear, but there was its essence:  the  respect  for  the  laws,  administrative  transparency,  refusal  to  tax  evasion  and  the  exchange  vote,  collaboration  with  the  police.  Those  women  knew  that  the  mafia  exists  and  spread  where  there  is  corruption, as they knew that the criminal organizations are against ethics and democracy.  LIBERA – Associations, names and numbers against the mafia  Born on the 25th March 1995, it is a network of associations, schools and individual citizens, presided  by Don Luigi Ciotti, set up with the intention of soliciting civil society in the fight against the mafias  and promoting legality and justice.  Presently Libera is a coordination of over 1500 associations, groups, schools, basic realties, territorially  committed to build politico‐cultural and organizational synergies capable of spreading the culture of  legality.  Even if nominally there was the express desire to commit oneself ‘against the mafias’, from  the start Libera preferred to underline its existence ‘for’: for the promotion of the values of democracy,  social  justice,  legality,  solidarity,  non‐violence,  transparency,  participation,  as  a  culture  and  daily  practice;  duty  of  memory,  but  also  as  a  commitment  to  build  the  future.    Two  are  immediate  initiatives:  the  collection  of  signatures  to  support  the  design  of  law  for  the  public  use  of  goods  confiscated  from  the  mafia,  which  then  became  Law  109/96  and  –  to  the  point  –  the  education  to  democratic legality in the schools.  In  recent  years  Libera’s  demonstrated  against  corruption,  in  favour  of  anti‐mafia  training  camps,  projects about work and development, and anti‐usury activities.  Libera is recognized as an association for social development by the Minister of Social Solidarity.  In 2008, Libera was considered by Eurispes one of the Italian excellences.    In June 1999 Libera and the Minister of Education signed a Protocol of agreement relating to education and  citizenship, to legality and democracy, which allowed the association to carry on a more significant activity  in  the  schools.    Training  seminars  were  then  organized  for  teachers  (instructors,  professors…)  and  both  Education to citizenship and Education to democratic legality were discussed.  In the absence of ministerial directives the anti‐mafia associations took charge of proposing to the schools  of all categories and grades Education projects for legality aiming at diffusing and affirming the validity of  the  principles  of  freedom  and  democracy  of  the  Italian  Constitution,  a  bastion  against  the  present  and  spread of the mafias.  Other projects have looked at instead the knowledge of the criminal organizations of  the mafia type and their characteristics, the history and the evolution whether structural or economical of  their activities.  The objective was and is to make the youths aware of the danger of the presence of the  mafia  for  single  citizens,  particularly  for  the  youths,  and  sensitizing  them  to  behave  in  such  a  way  which  does  not  permit  diffusion  and  entrenchment  of  the  criminal  organizations,  to  the  detriment  of  the  suppression of the democratic society and the subversion of the social pact.  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  24 
  • 25. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   The experiences and educational projects on these themes are various and very numerous, and carried out  in every region of Italy.  Hundreds of them, collected by the Centre of documentation Democratic Legality  Culture of Florence, can be referred on the site  An original and very useful project to pleasantly spread the culture of legality, both as anti‐mafia as well as  civic  education  and  interethnic  cultural  training,  is  the  realization  of  the  commercial  of  the  Marano  Commercials festival, subtitled “School, commitment, responsibility, together for the social progress”.  The  commercials can be viewed on the site  Of  great  help  is  also  the  Centre  for  Studies  of  Gruppo  Abele  in  Torino  which  has  a  very  rich  and  well‐ organised library.  It publishes the monthly Narcomafie, which together with the periodical Antimafia 2000  provides information and presents punctual and in‐depth inquiries on the subject Mafai and anti‐mafia.  On  an  institutional  level  the  activity  of  Avviso  Pubblico  is  noted.    The  network  of  local  entities  for  the  training of civilians against the mafias.  Avviso Pubblico (Public Announcement)  It  is  an  Association  born  in  the  year  1996  with  the  intent  of  connecting  and  organizing  the  public  administrators who concretely commit to promote the culture of democratic legality in politics, in the  Public Administration and on the territories to be governed.  Presently Avviso Pubblico has more that  180  partners  between  Municipalities,  Provinces,  Regions.  The  Association  is  presided  over  by  doctor  Andrea Campinoti, Mayor of Certaldo and his registered office is in Florence.  The  Association  in  these  years  has  carried  out  various  activities  among  which  are  recalled  the  collaboration with Libera for the realization of the Day of memory and commitment and also with Arci  (Italian  Cultural  and  Recreational  Association)  for  the  organization  of  the  anti‐mafia  Caravan.   Periodically, it publishes  appropriate workbooks of documentation aimed at the local administrators  and the persons committed in fighting the mafias.  The arguments of the workbooks published so far  are: The infiltration of organized criminality in the management of public tenders.  Mafia and politics.   The infiltration of organized criminality in the economic environment and local businesses.  Since  2006,  Avviso  Pubblico  collaborated  in  the  project  on  citizenship  and  the  participation  named  Albachiara,  promoted  by  the  Province  of  Pistioia  and  by  the  Abele  Group  of  Torino.    In  2007  it  subscribed to an agreement with SOS Company of Confesercenti (Italian confederation of Traders and  Hotel owners) in order to realize a series of initiatives laid out to fight and prevent the phenomenon of  usury and of the racket.  In the 2010 it subscribed to a protocol of agreement with the Italian Forum  for  Urban  Security.    Avviso  Pubblico  has  recently  instituted  work  groups  on  the  following  themes:  tenders, racket and usury; confiscated goods and support for the cooperatives; communes dissolved  by the mafia; corruption: youth and culture; security.  The Association also activated two new projects: Bonds of legality (it is intended to twin communes of  the North‐Centre‐South Italy) and international Reports (it is intended to twin Italian communes and  foreign ones).  The  Association  realizes  training  courses  for  local  administrators  and  personnel  of  the  public  administration.    Among public actions, in which educational projects to legality have been inserted, one should mention the  regional  scheduling  of  structural  community  funds  (FSE  and  FESR)  via  the  P.O.R  (operative  regional  programmes).  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  25 
  • 26. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   The role of universities  For some years the world of university has been opened to the promotion of initiatives, turned to train the  students from the ethical and civil point of view.  The  University  of  La  Sapienza  of  Rome  began  in  2004  with  a  faculty  course  held  by  the  essayist  Enzo  Ciconte,  then  individual  teachers/professors  or  groups  of  students  organized  several  conventions  and  meetings to analyse the problems connected to the presence of the criminal organizations in the society, in  politics and the economy.  In  such  a  way  the  university  does  not  contribute  any  more  solely  to  the  analysis  of  the  phenomenon  of  organized criminality through scientific research and important publications, but it concentrates also on the  training of the youth.  Also  reportable  are  the  conventions  between  the  association  Libera,  Associations,  names,  numbers  against  the  mafias  and  single  universities,  finalizing  and  organizing  seminars,  conferences,  discussions.   Such  an  experience  was  consolidated  through  time  and  finds  ever  more  space  in  the  activities  of  the  association  (see  the  section  Libera  formazione,    Even  the  association  Saveria  Antiochia  Omicron realized conventions in the universities of Milan, and organizes an anti‐mafia stages for motivated  students  In 2007 the Ministry of Education University and Research instituted the committee Ethicamente (Ethically)  with the aim of promoting the ethics of professionals in the university years, to give the Country a ruling  class which respects the law and is aware of social responsibility.  The project which unfortunately ended  with  the  end  of  the  legislative  term  in  which  it  was  constituted,  was  able  to  organize  initiatives  of  the  highest  level  in  various  faculties  (from  law  to  architecture)  of  various  Italian  universities,  focused  on  the  ethics of professions.    It regards a very important step: since it is in universities that the working class and managers of the future  are  formed,  little  space  is  devoted  to  ethical  issues  and  considering  that  the  mafias  have  a  share  capital  which consists of networks of legal, financial and construction professionals, it is important to prevent the  intertwining between the legal world and the professional world through the exercise of training in ethics  in those institutions where lawyers, notaries, accountants, and engineers of tomorrow begin their course.  2008  saw  the  establishment  at  the  Facult  of  Political  Science,  University  of  Milan,  the  Professorship  of  Sociology of organized crime.  Professor Nando dalla Chiesa is the promoter and chair of the professorship,  already  a  promoter  of  Ethicamente,  which  supports  the  importance  and  usefulness  of  applying  the  epistemological  tools  of  sociology  to  the  analysis  of  the  phenomena  of  organized  crime.  There  are  numerous  educational  activities  –  during  the  seminars  on  various  themes,  up  to  post‐graduate  training  schools  and  research  activities.    A  research  course  on  ‘mafia  and  lawyers’  is  running  as  part  of  a  programme funded by MIUR (the Ministry of Education University and Research which has the involvement  of  various  Italian  universities  on  the  theme  of  ethics  of  the  professions.    In  September  2011  the  first  Summer school for university students and citizens will be organized on the subject “The Mafia Enterprise.   Perspective of analysis and counter strategies”.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  26 
  • 27. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   The partner countries: positive aspects and problems  From the analysis of the questionnaires on education for legality proposed to the partner countries of the  project a common factor emerges: school is free in all the countries and in France even the books are free,  paid by the local institutions.  Malta adopts the English system, has private institutes in which a fee is paid,  whereas  the  public  schools  are  absolutely  free  up  to  university  level.    School  in  Switzerland  presents  organisational differences between the various Cantons, but attendance is free and even the text‐books are  generally provided by the school.  School attendance is obligatory up to 14, 15 or 16 years.  In  the  Balkan  areas  and  in  Malta  the  percentage  female  attendance  in  school  and  even  at  university  is  higher than that for males.  Consequently the percentage of the graduates which seems to be an effect of equal rights between men  and women, proclaimed at an official level.  In reality, this equality is not matched by the seats taken by women in executive positions both in politics as  well  as  economics.    Same  as  in  Italy.    In  the  countries  of  the  Balkan  area  some  in‐depth  answers  reveal  notable differences between the city and the country, where patriarchal traditions still survive.    A significant  difference is  found in the  percentage of youths who leave without completing their studies:  the scholastic abandonment varies from 7% for males and 17% for females in Switzerland, 15% in Bulgaria,  40% in Serbia.  Other countries did not provide statistical data.   With regard to youth unemployment the most favourable situation is in Switzerland (8% in 2009), where  young people can easily find a job if they want (but the partner writes that “the higher the education level  is the more difficult it is to find a job ").  Malta follows with 14%, 35% in Bosnia, Serbia with 42%, up to 77%  in Bulgaria.  In  the  scholastic  programmes  the  teaching  of  civic  education  is  present  everywhere,  almost  always  with  the support of a written text, and in some countries it is voluntary or compulsory, but not credited. In Malta  civics is studied in all the years of schooling and Education to Legality at University. In the Balkan countries  civic education aims primarily aims to create respect between different ethnic groups and to overcome the  tragedies of the recent war.  As for bullying behaviour, theft in the classroom, assault and robbery, vandalism inside and outside the  school, there are no considerable differences between countries, including Italy: such incidents take place  everywhere, more or less seriously.  In these cases the parents' reactions vary according to the schools, not  according to the country: ranging from discussions with teachers and psychologists up to a legal complaint.   It also depends on the severity of the damage and the social and cultural status of the family.  Complaints  to the police in Switzerland reached 31%, and the high number (27%) of cases which were directly reported  by the school should be noted. In Albania cases of justice ‘DIY’ are also reported. In Bosnia, it is underlined  that episodes of vandalism occur mostly on the occasion of football matches.  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  27 
  • 28. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Although  rarely  documented,  domestic  violence  is  present  and  appears  to  increase  everywhere.    Many  parents in all countries consider that it is not reprehensible to use strong‐arm tactics with their children as  a method of education .Research conducted in Serbia under the project UNICEF 'School without Violence',  has determined that 10% of girls in primary school 'was a victim of violence. In all the countries violence is  also  increasing    between  peers.  Sexual  violence  is  widespread,  although  there  is  almost  no  trace  of  it  in  statistics. Also on the rise is violence committed by gangs of youths, especially outside large urban centres.   It should however be noted that we have not received any data from France.  In  secondary  schools  of  all  countries,  girls  are  often  harassed  by  their  peers.    The  girls  are  afraid  and  ashamed to report and ask for help and often  the males  are not even punished. Gender stereotypes are  common, the males must be able to use force and show masculinity , the girls have to suffer and not react.  The percentage of crimes committed by minors is extremely variable, from 0.7% in Switzerland to 14% in  Bulgaria to 20% of Serbia. The other countries did not indicate percentages.  Narcotics are widespread in all countries, as expected. It should be noted that the records relating to the  Balkan area are particularly interesting because in the 2007 report of the European Lisbon on drugs there is  no news on the Balkan countries, even those forming part of the EU, such as Bulgaria.  In Serbia 60% of people aged between 14 and 25 who use drugs, especially marijuana.  In all countries the trafficking takes place both at school and in the street and in front of or inside night‐ clubs .  There are plans for the rehabilitation of addicts, both by associations as well as at the institutional level. In  Serbia,  the  institutional  programs  are  based  on  medical  treatments,  while  the  associations  promote  occupational  therapy.  Even  in  Switzerland  there  are  institutional  programs,  while  in  Bulgaria,  Malta  and  Bosnia the programmes for rehabilitation and reintegration into society of prisoners and drug addicts are  managed by non‐governmental organisations.  The data on youth unemployment (16‐25 years) may be called dramatic, especially in the Balkans. In fact, if  it is 8% in Switzerland and 15% in Malta, it is 35% in Bosnia, in Serbia 42%, 77% in Bulgaria.  The common youth problems in some cases are due to the lack of facilities to stimulate young people in  their spare time. In other cases, there are community centres and organized  cultural and leisure centres or   sports centres. However, young people are going from the use of free time to read and play with friends to  an increase in passive activities.  The analysis made by the Serbian partners can be taken as a framework for almost all countries, including  Italy.  Excluding  the  need  to  have  company,  which  is  placed  second  in  rank,  what  emerge  are  mainly  passive  forms  of  entertainment.  At  the  bottom,  there  are  activities  such  as  "going  to  class,"  "group  discussions",  "visits  to  exhibitions  and  museums.”  The  responses  show  a  clear  self‐critical  attitude  of  teenagers  who  admit they do not go to the theater often, do not read enough and they themselves are aware. Nowadays,  with  the  development  of  telecommunications  and  IT  technologies,  an  increasing  number  of  teenagers  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  28 
  • 29. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   spend  their  free  time  in  passive  activities,  playing  games,  surfing  the  internet,  using  social  networks  like  facebook  and  watching  bad  TV  programmes.  The  results  also  showed  that  the  majority  of  Serbian  high  school  students  do  not  have  hobbies.  Rural  areas  are  further  disadvantaged  because  of  the  lack  or  poor  quality of infrastructure (playgrounds, cultural centres, internet and cable television).  The  culture  of  recommendation  and  corrupt  practices  are  everywhere,  with  low  levels  in  Switzerland,  where it varies according to the cantons. They seem to be widely disseminated to all levels of society and  in  all  the  Balkan  countries  considered  here.  It  seems  normal  to  pay  a  bribe  to  pass  an  exam  at  the  university, to win a tender competition, to obtain a job. Faced with this situation, it is no surprise that the  population  lacks  confidence  in  state  institutions,  in  all  sectors,  from  healthcare  to  the  judiciary  and  the  government. Even the conspiracy of silence is widespread.  Regarding  the  phenomenon  of  organised  crime,  young  people  almost  always  ignore  what  criminal  organisations are, how they act and how you can avoid being involved in their activities. This stems from  the fact that the media talks little about it and sometimes there are mechanisms to make a myth of the  bosses and the criminal world, which attracts the weakest and the most eager to create a strong identity.   The agencie  of secondary socialisation, and even less, the families do not undertake to try and trigger the  processes  of  deconstruction  of  young  people’s  imagination  with  respect  to  organised  delinquency.  Not  knowing well what the risks of involvement are, often, young people, driven by the desire to earn money  and feel important, underestimate the danger of entering gangs.  Serbia  The generation of adolescents has increased during the first armed conflict in Yugoslavia, at the time  of the introduction of sanctions, during the  NATO bombing and  at the time of the killing of the Prime  Minister. They grew up in isolation, without the care of the community, subjected to violent images  transmitted  by  the  media,  to  a  grey  economy  and  the  presence  of  organized  crime.  They  found  themselves in a poverty that they had not caused. In this period, some "toughies" were depicted as  heroes  in  the  "independent”  media    while  others  were  represented  as  "controversial  business‐men"  and magnates.    Trust  in  institutions  is  quite  high  in  Switzerland,  at  the  perceptual  level,  since  they  are  lacking  by  the  officials, while it is scarce or almost non‐existent in all other countries (but France did not reply). A survey in  Bulgaria  has  yielded  positive  results  for  the  confidence  in  the  judiciary,  the  national  government  and  in  Parliament, revealing a great lack of confidence in local government.  In  Albania,  a survey  of  the  Council  of Ministers  in  1998  found  that  two  thirds  of  public  officials  admitted  that giving/receiving bribes is a very common custom  throughout the country. The services most affected  by  this  'custom'  are:  tax  services,  telecommunications,  judiciary,  medical  services  agencies.  According  to  the  World  Bank  Albania  is  reputed  as  one  of  the  most  corrupt  countries  in  Europe,  this  information  is  confirmed  by  other  recent  surveys  (2000  International  Crime  Business  Survey,  coordinated  by  UNICRI;  Global Corruption Report of Transparency International).    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  29 
  • 30. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   The institutions are weak and are unable, according to reports by the partners, to ensure the rule of law. As  the Serbian partner writes:  "Unfortunately, the judicial system of Serbia is still  vulnerable and subjected to the interference of some  political factors. The penalties against criminals are not stringent and procedures persist for years without  leading to any result. In the younger population the opinion that some criminal acts are reality "business" is  widely held, especially comparing the penalties which are encountered with respect to the profits arising  from such actions".  According to research by the Centre for Free Elections and Democracy in Bosnia confidence in parliament  and government is very low, lower than the confidence in police and the judicial system.  In  the  countries  of  former  Yugoslavia,  woven  into  the  problems  briefly  described  above,  as  illustrated  by  the  partners  through  the  questionnaire,  are  issues  of  an  ethnic  characteristic.    The  Bosnian  partners  stresses, for example, that often the criminals are protected by their own ethnic group. There is therefore  an ethnic solidarity which exceeds moral condemnation.  There is no doubt that, given the context, in all the partner countries of the project it would be extremely  necessary  and  urgent  to  develop  educational  programmes  aimed  at  raising  awareness  and  training  of  young people. But they must be accompanied by effective social, occupational and gender policies. It would  be insufficient and sterile to offer programmes exclusively focused on teaching rules, where young people  are  struggling  to  find  work  and  have  no  opportunity  for  growth.  In  contexts  where  alternatives  to  criminality are scarce, if on one side it is difficult to influence the formation of civic consciousness, on the  other side it is extremely important to try and develop action plans in this regard.  In  Western  and  Mediterranean  European  countries  (France,  Switzerland  and  Malta)  the  socio‐economic  context is different, since in general it is a society in which the possibilities for young people are greater and  the level of conflict and social violence seems to be minor.  From the picture that emerges of society and the young people, the teaching of civic education should be  integrated  with  activities  of  the  Education  of  Legality  synergistically  promoted  by  the  institutions  and  associations  of  civil  society,  in  order  to  increase  the  perception  of  the  dangers  of  unlawful  or  criminal  activity implemented by mafia organisations.  The project European Caravan for Legality has encouraged information campaigns to raise public awareness  and institutions in the face of crimes, such as the mafia‐like crime and corruption which in some countries  do not seem to arouse public alarm.  It is necessary to inform young people to make them aware of the devastating effects that the presence of  this  type  of  crime  can  have  on  economic  and  cultural  growth  of their  own  territories  and  hence  on  their  own personal, social and working future.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  30 
  • 31. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   THIRD PART. CORPORATE ETHICAL STANDARDS   The subject of illegality and criminality in the economy sphere is very vast. If the illegal economy refers to  'all those activities which belong to the economic sphere – therefore to the allocation of scarce resources  through  activities  finalised  toward  the  production,  distribution  and  exchange  of  goods  and  services  ‐  in  whose conduct the law (and not only criminal law) is systematically and, so to speak, structurally violated',  the mafia economy refers to, as shall be seen later, the concept of "entrepreneurial mafia". In recent years,  experts  and  observers  have  highlighted  that  the  growing  invisibility  of  the  mafias,  whose  capacity  of  camouflage  in  society,  becoming  part  of  economic  and  financial  fields  which  are  apparently  legal,  has  grown  considerably.  The  economic  crisis,  which  Europe  is  going  through  in  recent  times,  has  certainly  encouraged this process and is one of the reasons why military mafia and mafia economy could come to a  greater understanding, as was pointed out by an authoritative magistrate, Domenico Gozo, Deputy Public  Prosecutor of Caltanissetta.  The  economic  crisis  appears  to  be  a  very  important  aspect  to  bear  in  mind  in  analysing  the  issue  of  economic  criminality  and  of  the  promotion  of  Corporate  Ethical  Standards.  The  latter,  in  fact,  in  such  difficult  times,  or  where  business  objectives  rather  than  the  profit  are  the  mere  survival,  is  likely  to  be  considered by the economic players, a luxury and not, unfortunately, a convenience.  This section of the report is divided into three parts: the first is shall consist of framing the subject from a  theoretical and methodological point of view, the second shall be devoted to a brief survey of the mafia’s  infiltration  into  the  economy  in  Italy;  and  the  final  shall  present  the  results  of  the  questionnaires  on  the  subject business and Legality related to the partner countries of the project.  A socio‐criminological and socio‐economical view   White‐collar crimes   Foreign  and  Italian  criminology,  has  focused  considerably  on  economic  criminality  from  several  points  of  view.  For the purposes of this project it is useful to consider the studies that have focused on white collar  crime,  since in the mafia economy what has taken up an increasingly central role is "that class of financial  professionals, the laundering consultants, who determine the success of the reuse and investment of dirty  money and income collected by the Mafia (...)»  Also  to  be  considered  are  the  studies  which  have  underlined  "the  continuum  between  organized  criminality and economic criminality, explaining why, where and how the traditional organised crime and  white‐collar criminals are moving in the same direction, characterised by an ever increasing rationalisation  and organisation. "  Engaging  in  this  direction  of  analysis  means  to  dwell  on  the  so‐called  grey  zone  where  the  interests  of  organised crime and economic crime meet and overlap with the harmful consequences of pollution of the  socio‐economic  fabric.  This  scheme  of  analysis  is  particularly  suitable  for  reading  the  latest  trends  of  organised  criminality,  which,  with  the  expansion  of  interest  in  the  wake  of  globalisation,  has  shown  a  greater need for economic‐financial services, so that "we see a mixture of legal and illegal services offered  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  31 
  • 32. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   by  companies  of  crime  both  to  the  criminal  organisations  themselves  as  well  as  companies  in  the  legal  sector of the economy. "  Already for some years the economic and sociological literature, having identified the entrepreneurial traits  of mafia‐type organized criminality and defining it as a business, has anticipated what would become one  of the main aspects of mafia associations.  In addition to the entrepreneurial mafia it is now necessary to  focus attention on the "criminal enterprises of the second generation", that is to say, companies that offer  financial and economic services and that, according to the experts, represent a "new model of organised  criminality",  showing  a  remarkable  capacity  to  "anticipate  the  opportunity  offered  by  the  legal  economy  reference (the growth model of criminal enterprise does not follow a logical push any more, but more of a  logical pull,  precisely because of the so‐called strategic opportunism) and to integrate in a deep form with  it. "  The relationship between mafia and development   The second theoretical horizon  that provides a heuristic  essential contribution to interpret the realty of  territories, which are undergoing profound economic changes, such as Lombardy, which with  the prospect  of  EXPO  2015  will  be  affected  by  a  big  number  of  significant  investments,  or  like  the  Balkan  countries,  subject to transformation processes due to post‐war reconstruction, is what has made up the theme for the  relationship between the mafia and development.  To  highlight  the  extreme  attractiveness,  which  a  territory  with  an  economic  type  of  potentiality  has  in  respect to the interests of the mafia, it is appropriate to build on that tradition of studies that has analysed  the  origins  of  the  Italian  Mafia  asking  whether  it  is  the  product  of  an  overdue  realty  or,  conversely,  of  a  developing context.  Among the most relevant answers to this question the one to be mentioned should be  that  given  by  economist  Mario  Centorrino  when  he  maintains  that  "organised  criminality  would  be  an  effect of economic growth which does not manage to be developed." Looking back, in fact, at the history of  the Italian mafia it is found that "Organised crime  (...), is born historically in times of economic expansion  of  the  '60s  and  '70s  (agrarian  transformation  of  propriety  in  Sicily,  the  growth  of  citrus  production  in  Palermo, after the earthquake in Campania, proliferation of buildings in the great capitals of the South) in  areas  where  there  was  no  capacity  for  management  and/or  promotion  of  socio‐economic  change  on  the  part of local and/or national institutions. "  There is no doubt that the history of the organised criminality of the mafia type in Italy suggests that where  economic opportunity is presented, this generates favorable opportunities for the formation of criminals,  who have large quantities of illegally accumulated capital, and for this reason can be very competitive on  the  market.  Once  inserted  into  the  legal  economy,  criminal  enterprises  become  impeding  factors  in  the  development, as evidenced by the historical experience of Southern Italy. What is created is a "vicious circle  whereby  the  criminality  slows  down  or  remodels  the  development  of  a  society,  which  in  turn  becomes  more vulnerable to the attack of organized criminality"  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  32 
  • 33. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   The effect of criminality on the economy   According  to  the  literature  that  has  considered  the  relationship  between  the  Mafia  and  development,  criminal  infiltration  into  the  economy  causes  adverse  effects  on  the  economic  and  social  level  in  the  territories  in  which  the  Mafia  is  rooted  and  is  expanding.  This  is  a  'simple'  consideration  that  has  an  enormous  capacity,  which  government  and  private  organizations  –  businesses  –  the  areas  subject  to  significant  economic  and  social  changes  must  bear  in  mind.  Hereunder  we  mention  what  the  effects  of  criminality on the economy and on development are.  In general, it can be said that criminal enterprises directly and indirectly affect the proper functioning of the  mechanisms  of  the  legal  economy  through  a  distorting  action  of  the  market.  They  weaken  the  other  economic  actors  by  vexing  them  with  a  request  for  extortion,  and  monopolizing  the  market  through  a  direct infiltration in the legal market. In the first case, actions of extortion are more widely distributed in  areas  controlled  by  mafia‐type  criminal  formations,  in  the  second  the  infiltrations  can  also  be  found  in  areas  apparently  free  from  the  yoke  of  the  mafia.  In  the  latter  case,  the  mafia  businesses  transform  themselves into economic actors which are apparently clean, but with some peculiarities arising from their  criminal nature which places them in a position of competitive advantage over other traders.  Arlacchi identifies three competitive advantages in which the mafias’ companies are enveloped: "The first  competitive advantage is the creation of a protective umbrella around the market which is relevant to the  Mafia  by  discouraging  competition."  The  second  advantage  resides  "in  the  wage  compression  and  in  the  greater  fluidity  of  the  workforce  in  which  it  is  employed."    They  have  more  money  available    which  they  accumulate on illegal grounds and therefore can afford to lower prices more than the competition, which  has  no  such  available  income.    They  also  take  advantage  of  privileges  from  the  political  and  economic  power with which they establish relationships based on friendship, corruption or threats.  It is easier for the  mafia enterprises to use black labor. Even on the labor market, entry by businesses traceable to criminal  groups  causes  distortive  effects,  because  of  the  possibility  that  they  have  influence  on  labor  supply  and  intimidate the workers, inducing them to accept lower wages to those contractual or waive the insurance  and pension contributions and payment for overtime.  Finally, in the examination of the presence of the mafia in the economy it should be considered that the  infiltration of criminal elements in the market economy inevitably involves a coexistence of legal and illegal  economy,  which  is  a  coexistence  between  legal  and  illegal  businesses  woven  around  so  as  to  make  the  boundaries between the two increasingly blurred and ambiguous. According to the study of the economists  Marino and  Timpano one can "identify ‘traditional’ areas, born as legal sectors and recently 'polluted' by  illegal subjects (eg. Tenders in the construction industry and car dealerships), 'emerging' fields, born mainly  as illegal areas, or rather areas with a heavy presence of illegal subjects and finally, the 'modern sectors'  (for example supermarkets) in which the phenomenon of coexistence becomes more complex forms and  exploits new forms of business contract which are typical in the industry."   In  both  cases  ‐  monopolisation  and/or  infiltration  ‐  there  is  a  distortion  of  the  physiological  democratic  functioning  of  the  rules  of  economic  exchange  with  negative  consequences  at  the  macro‐  and  micro‐ economic levels, both on the short and long term. In particular, at the macro‐economic level, the experts  have  shown  that  there  are  negative  effects  on  consumption,  savings,  tax  revenues  and,  therefore,  the  public debt and, of course, on investments, and therefore more generally on doing business.  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  33 
  • 34. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   The infiltration of the mafia into the economy: the Italian case   The issue of infiltration of the Mafia into Italy’s economy is as complex as it is monitored and studied. The  production is credited to the literature of the field, which includes also the so‐called grey literature ‐ theses,  reports by associations about civil society, reports of conferences on the subject – up to news reports. Not  to  mention  the  copious  amount  from  institutional  and  investigative  sources,  some  of  which  are  easily  available online.  The brief survey on the presence of the mafia in the economic system offered here is based on the copious  literature  and  on  the  many  sources  available.  The  analysis  adopts  a  qualitative  approach  that  can  go  beyond the statistical data, since the Mafia and economic criminality are characterised by an elevated dark  figure,  a  term  which  in  criminology  indicates  the  portion  of  criminality  which  remains  hidden,  because  it  was not reported or not identified by the police. The quantitative data is not in the least representative of  realty  in  its  totality,  but  it  captures  the  partiality  of  the  phenomena,  only  that  which  is  detected  by  statistical sources.  By  definition,  economic  criminality  has  an  obscure  (covert)  nature,  since  it  is  made  primarily  of  business  people who are above suspicion, whose social position offer greater opportunity to hide their delinquent  nature.  To be kept in mind is the fact that mafia and economic criminality feed on attitudes and behaviors  that, while not being of an incriminating level, are essential for the realisation of economic offenses. And  this is certainly a fact which cannot be found in criminal statistics.  Having clarified the premise of methodology, it is important to focus on a premise from which to interpret  actors  and  dynamics  of  the  matter:  the  mafia  infiltrations  into  the  economy  are  not  a  recent  phenomenon.  Suffice  to  say  that  twenty‐five  years  ago,  Giovanni  Falcone    focused  on  the  financial‐ economic aspects of the Mafia. This was a new view for that time, and it allowed the magistrate to instruct  the Maxi Trial of Palermo in 1986. The mafia infiltration in the economy is, therefore, read as a journey that  started from afar and which now comes to fruition, transposing itself in a tendency towards integration.  Today  in  fact  it  is  the  model  of  integration  which  seems  to  prevail  rather  than  that  of  infiltration.    This  distinction  ‐  between  infiltration  and  integration  ‐  allows  for  the  acquisition  of  a  better  understanding  of  the  complexity  of  the  reality  that  emerges  from  the  careful  and  in‐depth  analysis  from  the  institutional  sources and from civil society, and which is reflected in the words of the Attorney General, Esposito, who at  the ceremony of inauguration of the judicial year 2011 sounded the alarm precisely on this front, claiming  that the historical criminal organisations (mafia, Camorra, 'Ndrangheta) affect more and more "the proper  functioning  of  the  market",  and  lead  to  a  "reduction  of  competitivity  and  a  change  in  the  dynamics  of  competition  and  the  market  ",  influencing  the  economic  activities  also  "in  territorial  contexts  other  than  those of origin".  In brief, what emerges from the analysis of the institutional sources and those produced by civil society?  With  respect  to  mafia  consortia  there  is  a  large  financial  capacity  (liquid  cash),  accumulated  through  so‐ called  matrix  crimes  (drug  trafficking,  arms  trafficking,  extortion,  tenders).    All  the  studies  that  have  attempted to estimate the income of mafia associations agree that if there is uncertainty on determining  an exact figure, there is no doubt that it is on a large scale.  According to the Eurispes report of 2009, in  2008 the Italian mafia ‐Mafia, Camorra, 'Ndrangheta and the Sacra Corona Unita ‐ have charged about 130  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  34 
  • 35. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   billion euro.  The Mafias, therefore, for the financial capacity demonstrated, should be considered as real  economic subjects, which play a leading role in national and international economic and financial markets.  Once  the  money  has  been  accumulated,  how  do  the  criminal  organizations  use  it?  According  to  the  processing by the Anti‐Mafia Investigation Department, a part of the capital falls back into the illegal circuit  to support the operations of criminal organisations, another part in current expenses (lawyers, maintaining  families of prisoners), and, finally, 'the most consistent, is fed through investments of various kinds, into the  legal economy."  Compared  to  the  past,  there  is  a  greater  diversity  of  areas  in  which  the  money  is  re‐invested:  from  the  traditional  construction  industry  and  real  estate  (from  earth  moving  to  real  estate  agencies)  ‐  which  remains the main interest of mafia consortia ‐ to the 'new' sectors: environment (waste and recently also in  the field of renewable energy), healthcare, video poker and gambling, the management of bingo halls, SNAI  centres,  sports  betting  centres,  or  the  large  food  distribution,  such  as  the  hyper  markets.  The  economic  interest of the Mafia goes from South to North, as well as abroad.  The Mafia’s attention to regions of the  North is no surprise, being the most economically vibrant areas: we are thinking of industrial regions such  as Lombardy, Piedmont, Veneto and regions such as Liguria and Emilia Romagna, characterised by touristic  coasts,    where  you  have  widespread  economic  activities  which  are  tied  to  the  industry  of  entertainment  and the hospitality industry.  Another  fact  that  emerges  from  the  analysis  of  the  sources:  the  relationship  between  the  Mafia  and  entrepreneurs  is  changing.    According  to  the  Deputy  Prosecutor  at  the  District  Anti‐Mafia  Directorate  of  Palermo,  Antonio  Di  Matteo,  we  are  no  longer  before  "an  organisation  that  wants  to  take  from  the  relationship with the entrepreneur only the numerous benefits arising from extortion, impositions of supply  , personnel, security guards, but an association that expects a direct participation in the business activities".   In the 2000’s (two thousands), in fact, the mafia reach infiltration techniques which are more refined and  penetrating, more and more pervasive. Such as those that occur through the crime of usury, that the report  of CNEL aptly calls "the real Trojan horse to conquer the economic  citadels  of the  North". The victims of  usury, harassed, are forced to sell their business or commercial activities to their tormentors, but remaining  the  business  owners,  so  as  to  allow  the  mafia  perfect  coverage,  in  other  words  becoming  a  nominee  coercively.  With  respect  to  society  there  is  an  ever‐increasing  involvement  of  professionals  ‐lawyers,  accountants,  notaries,  bankers  (the  so‐called  white  collar),  which  facilitate  the  access  of  the  'men  of  honour'  to  the  segments  of  the  market  economy    cited  above.    The  report  by  CNEL  calls  them  "hinge‐men",  seemingly  respectable people who are involved in a link between the mafia world and the financial‐economic world.  Furthermore there is  a lack of cooperation on the part of professionals such as lawyers, accountants and  notaries in reporting suspicious laundering operations.  Finally, a reluctance is encountered on the part of  the entrepreneur victims and/or colluded to report.  Even the passivity of the society, which is manifested in reluctant attitudes and denial, contributes to make  the  economy  more  vulnerable  to  the  penetrations  of  the  mafia.    Documents  and  studies  photograph  an  economic society, not only in the regions of the South of Italy, made up of actors who before the presence  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  35 
  • 36. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   of  the  mafia  show  different  feelings,  which  range  from  fear  to  indifference,  and  which  when  faced  by  corrupted and threatening methods are driven by different forces, which range from fear to convenience.  Therefore,  from  the  documents  consulted  a  complex  and  constantly  changing  picture  emerges,  to  which  must be added the more encouraging side of the situation which is characterised also by:  - The high effort on the part of law enforcement and the judiciary to combat the mafia’s infiltration  - The commitment of associations to assist the victims of extortion and usury  - The involvement of some entrepreneurs, individually and in association, in defending the economy  and making it more secure.  These  positive  experiences  were  mentioned  during  the  training  seminar,  held  in  Milan  in  February,  and  were presented to the partners as examples to stress that the answers to the economic crime should be  built  not  only  on  the  investigative  and  judicial  system,  but  also  on  the  political,  economic,  social  and  cultural.  Investigation in the ECL partner countries. Premise   From the formal point of view, crime is that legal fact expressly provided by the law (principle of legality) to  which the legal system reconnects, as a result, the penalty. From a structural standpoint, the crime is that  human fact attributable to the subject (the principle of materiality) which is offensive to a legally protected  good(by  injury  or  even  only  by  threat)  sanctioned  by  a  penalty  proportional  to  the  importance  of  good  protected ,in which the penalty functions as a rehabilitation of the offender.  By  economic  offence  what  is  intended  is  an  offense  that  violates  the  penal  code  and  the  civil  rules  governing  economic  and  financial  relations  between  subjects  (natural  and  juridical  persons)  and  their  rights,  including  the  right  to  property.  Like  any  other  criminal  offence  or  crime,  the  "economic"  one  is  a  legal act and is manifested through an objective element. This objective element in turn consists of three  necessary elements: (A) an illegal conduct which produces an event (B) by virtue of a causal link (C). The  causal  link  C  connects  the  conduct  A  of  the  subject  to  the  event  B  which  is  generated  according  to  the  scheme A‐C‐B. The event must be manifestly a consequence of the conduct of the subject. By conduct what  is meant is a concrete conduct, a  practice consisting of an action or omission (a non‐action) in breach of  criminal law. In the appreciation of economic crimes the actual knowledge is important; knowledge of the  subject  in  committing  acts  that  produce  damage  to  communities  and  to  the  victims  of  economic  crimes.   Misconduct may result in an economic crime because it is clearly intentional or by "possible intent", as the  author (doer), "knowing or being able to assume" that he is causing damage or an illegal event does not do  anything avoid producing it.  Starting  from  the  definition  of  economic  offence,  common  to  all  countries  under  investigation,  a  questionnaire  was  prepared  for  submission  to  the  project  partners(both  co‐beneficiaries  as  well  as  associates)  in  order  to  collect  statistical  data  and  provide  social  workers  who  are  not  specialised  and/or  trained  on  the  subject  of  legality  of  enterprise,  investigative  tools  and  elements  needed  to  detect  and  understand  all  aspects  related  to  this  matter.  The  questionnaire  itself  is  not  exhaustive,  but  provides  a  methodological  base  necessary  to  frame  the  issue  in  its  complexity  and  to  develop  further  research.  The  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  36 
  • 37. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   questionnaire  also  provides  evidence  of  the  key  indicators  needed  to  map  the  critical  issues  and  risks  of  illegal business at the local level, by type of business, by business segment, by industry.  Hereunder is a table showing these indicators and the underlying risk/ criticality factors.  INDICATORS  High percentage of birth/death rate of the  businesses  RISK/CRITICALITY FACTORS  If not motivated by specific causes emerged from the  analysis of the context (ex. Economic conditions  particularly favourable or unfavourable) it indicates a  high risk of corporate crime, fraud, tax evasion, tax  fraud, mafia infiltration.  Brief average duration of the business  If not motivated by specific causes emerged from the  analysis of the context (ex. Economic conditions  particularly favourable or unfavourable) it indicates a  high risk of corporate crime, fraud, tax evasion, tax  fraud, mafia infiltration, laundering dirty money.  Low percentage of foreign companies present  If not motivated by specific causes emerged from the  locally  analysis of the context (ex. Economic conditions  particularly favourable or unfavourable, lack of laws  addressed at attracting foreign capital) it indicates a  high risk of presence of corruption, racket, unfair  competition, corporate crime.  High percentage of big companies present locally  If not motivated by specific causes emerged from the  analysis of the context (ex. Lack of an entrepreneurial  tradition) it indicates a high risk of unfair competition,  cartels of companies which monopolise the market.  High percentage of unemployment  If not motivated by specific causes emerged from the  analysis of the context (ex. Economic conditions  particularly unfavourable) and in the presence of a  high PIL it indicates a high risk black labor.  High percentage of female unemployment  If not motivated by specific causes emerged from the  analysis of the context (ex. Economic conditions  particularly unfavorable or lack of laws on equal  opportunities) and in the presence of a high PIL it  indicates a high risk of black labor and lack of respect  for equal opportunities.  Low level of possibilities and capacity of access to  Favours the crime of usury.  credit on the part of the companies  Low level of transparency in the public tenders  Favours the crimes of corruption, bribery, unfair  competition, conflicts of interest.  Low level of transparency in the way personnel is  Favours nepotism and conflict of interest  selected  Low level of penetration by trade unions in the  Favours exploitation of personnel, black labor, tax  businesses  avoidance, breach of laws on the protection of health  and safety at work  Low level of attention of the media toward  Favours diffusion of immoral behaviour and economic  economic crimes  crimes  Low level of attention on the part of the  Diminishes capacity and possibility to develop an  company toward the subject of corporate social  ethical corporate culture and a sustainable model of  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  37 
  • 38. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   responsibility  Low level of attention on the part of the trade  associations toward the subject of corporate  legality  Scarce availability of statistical data  Low level of structuring and processing of  statistical data  development  Favours the spread of immoral behaviour and  economic crimes  Decrease in possibilities to implement effective  actions to prevent and counter economic crimes  Diminishes  the capacity to implement effective and  efficient actions to prevent and counter economic  crimes    The questionnaire distributed to the ECL  partners  includes questions designed to collect data and statistics  and questions purely qualitative, aimed at bringing about the perceived level of Legality of business on the  territory  analyzed.  Particular  attention  was  given  to  the  role  of  the  media  against  economic  crimes,  to  understand  and  compare  the  role  of  mainstream  media  in  information,  awareness  and  promotion  of  all  aspects  related  to  the  Legality  of  the  company.  Consequently,  this  report  includes  a  qualitative  section  closely  linked  to  the  perception  of  the  Legality  of  business,  of  economic  crimes  and  their  effects  in  Italy,  France, Bulgaria, Malta, Switzerland, Albania and Bosnia and Herzegovina in order to highlight how these  phenomena are perceived within the society in partner countries. Wherever existent,  the situation within  the European Union, with particular reference to data and statistics was also analysed.  This  report,  based  upon  an  analysis  of  the  questionnaire  referred  to  above,  is  intended  to  provide  an  overview of quantitative and qualitative state of the art of Legality of the business in the countries which  were studied encouraging wherever possible, comparisons between the criticality factors which emerged.  This report consists of the following sections:         Features of the economic system: entrepreneurial and workforce fabric, an analysis of the specific  context particular to the base of the ideas contained in the following sections;  Enterprise and legality, an analysis of the major internal and external risks to corporate illegality;  Public Administration and legality, a comparison and analysis of the role of institutions in partner  countries, in order to highlight the regulatory framework, its implementation and the tools in place  to encourage the Legality of business;  Civil Society and legality, a comparison and analysis of the role of civil society in monitoring, raising  awareness, promoting active participation and Legality;  Work and Legality in order to investigate the level of Legality in the labour market and the  social  partners and their role;  Safety  in  the  workplace,  a  focus  on  regulatory  frameworks  and  the  state  of  health  and  safety  at  work;  Respect of the law in order to investigate the main environmental aspects of illegality perpetrated  by companies.  First of all respondents were asked to highlight and express a qualitative opinion on the major economic  crimes  and  unethical  perpetrations  by  companies  in  relation  to  their  effect  on  national  economic  development. The table below shows the results obtained graphically.  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  38 
  • 39. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.     As can be seen from the graph, some phenomena suggested within the questionnaire d not have a negative  impact on economic and social growth of partner countries, in particular the exploitation of children is not  perceived as a threat in any country. Illegal behaviour such as counterfeiting of goods, unfair competition  and  the  presence  of  cartels  that  monopolize  the  market  on  the  other  hand  have  a  fairly  high  degree  of  importance  for  the  majority  of  respondents,  as  well  as  the  lack  of  social  responsibility  by  companies  .  Phenomena  such  as  bribery,  protection  money  and  illegal  use  of  public  funds  are  considered  more  influential for social economic development. Finally, the phenomenon that weighs more on socio‐economic  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  39 
  • 40. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   development turns out to be corruption, judged by well over a majority as very important, as well as the  exploitation  of  local  resources  and  common  goods  for  profit  to  the  detriment  of  the  community,  is  an  immoral behaviour which has an increasing importance for sustainable development.  Characteristics of the Economic system: formation of entrepreneurial fabric and work force   In order to better understand the entrepreneurial context in which to connect corporate legality, data and  statistics  were  collected  and  provided  relating  to  the  composition  and  the  characteristics  of  the  entrepreneurial  fabric  as  the  main  indicators  to  qualify  the  workforce.    The  results  that  emerge  are  reported in the following paragraphs.  Composition of the entrepreneurial fabric   Percentage of SME present in 2006, in 27 countries EU‐27  Mining & quarrying  Food & beverages  Tobacco  Textiles & leather  Wood & wood products  Pulp & paper products  Publishing & printing  Coke, petroleum & nuclear fuel  Chemicals & man‐made fibres  Rubber & plastics  Other non‐metallic minerals  Basic metals  Fabricated metal products  Machinery & equipment   Office machinery & computers  Electrical machinery  Radio, TV & telecoms equip.  Instruments, watches & clocks  Motor vehicles  Other transport equipment  Manufacturing n.e.c.  Electricity, gas & steam  Water supply  Construction  Motor trades  Wholesale trade  Retail trade  Hotels & restaurants  Land transport; pipelines  Water transport  Air transport  Support. transp.; travel agents Communications  Real estate  Renting  Computer services  R&D  Other business activities  No. of  enterprises    98,9  99,1  79,4  99,5  99,8 97,1  99,7  91,5  95,7  98,5  99,1 95,3  99,7  98,7 :  98,4  98,5  99,4  93,9  98,3 99,6  97,6  96,6  99,9  99,9  99,8 99,9  99,9  99,9 99,4  96,2  99,4 99,2  99,9  99,9 99,8  99,4  99,8 Source: Eurostat, 2006  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  Value  added    34,6  47,7  6,2  73,9  76,2 41,1  61,9  10,0  26,2  57,3  52,0 24,7  78,2  49,7 32,5  36,9  24,3  48,8  11,6  20,4 74,8  23,9  33,6  82,8  78,9  76,8 55,2  75,9  60,2 65,2  18,1  43,7 6,9  87,7  74,9 58,5  43,1  69,3 Persons   employed    33,8  62,8  15,5  76,2  84,1  54,1  72,5  15,3  35,5  63,8  62,6  33,2  82,8  56,4  47,4  43,2  n.d.  63,9  18,1  28,6  76,7  18,6  37,5  88,0  87,5  81,3  63,7  82,2  65,1  58,2  8,9  54,2  12,8  86,4  :  69,0  54,2  62,8    40 
  • 41. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   In  absolute  value,  the  sectors  in  which  the  highest  number  of  SME’s  appear  to  be  construction,  manufacturing  and  trade  as  well  as  hotel  and  restaurant  services.  Also  with  regard  to  the  value‐added  sectors these are the same with the addition of the wood‐furnishings and the real estate sector, as well as  the production of metal objects. With regard to the percentage of staff employed in SME’s, the most active  sectors appear to be those of construction, trade, the sector of wood furniture and real estate.  The following table followed by a graphic representation of data related to the percentage of the company  on the basis of their classification.  The data related to Albania, Bosnia and Switzerland are not available.    Employment breakdown by enterprise size class, non‐financial business economy, 2006  Micro  Small  Medium‐ sized  Large  EU‐27  29,5  20,6  17,0  32,9  BG  26,0 23,3 24,0 26,7 FR  24,3 20,4 15,8 39,5 IT  46,6  22,1  12,4  18,9  (%)  Source: Eurostat, 2006      Source: Eurostat, 2006  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  41 
  • 42. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   The table shows how Italy is the country with the highest number of microenterprises (as much as 46.6%),   this  places  Italy  well  above  the  EU27  average  (29.5%).    Bulgaria  and  France  are  located  below  the  EU27  average, and France is also distinguished by the high number of large firms (39.5%) well above the EU27  average (32.9%).  Therefore, the entrepreneurial European Union is characterized by a large number of SME’s which exceeds  the EU average in some partner countries (Italy).  France, by contrast, is characterized by a high number of  large companies, well above the EU average.  Composition of the workforce  In order to frame the composition of the workforce within the countries under study, provision was made  to report the data on total population and demographic trends over the past 4 years.  Total Population., Annual series (2007‐2010)  2007 2008 2009 2010  European Union (27 countries)  495.291.925 497.683.272 499.703.311 501.103.425  France  63.645.065 64.004.333 64.366.962 64.714.074  Italy  59.131.287  59.619.290  60.045.068  60.340.328  407.810  410.290  413.609  412.970  Switzerland  7.508.739 7.593.494 7.701.856 7.785.806  Albania  3.152.625 3.170.050 3.184.701 n.a.  Bosnia and Herzegovina  3.844.017 3.843.846 3.843.998 3.844.046  Serbia  7.397.651 7.365.507 7.334.937 7.306.677  Malta    Source: Eurostat    The following tables are graphical representations of the composition of the workforce in the EU countries  and Switzerland. The data is for the years 2007, 2008 and 2009. As can be seen from the graph, the highest  employment rate total is recorded in Switzerland; France differs slightly from the data of the EU27 average,  while Italy and Malta are situated below this average.            European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  42 
  • 43. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.       Total employment      Source: Eurostat    With regard to the difference in type, it is noteworthy to observe the graphics related to male and female  employment and the evolution of the indicator in the last three years.    Female employment, annual historical series    (2007 – 2009). Source: Eurostat     Male employment, annual historical series    (2007 – 2009). Source: Eurostat  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  43 
  • 44. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.     Female employment records lower rates in Italy, France and Bulgaria and moreover the rate decreases in  2009,  probably  as  a  result  of  the  economic  crisis.  However,  in  Switzerland  the  male  and  female  employment rate remains balanced and unchanged over time.    Male unemployment rate in the candidate countries  2005 Bosnia and  Herzegovina  2007 2008 2009  57,83 Albania  2006 53,62 65,2 61,94 61,9  n.d.  51,3  52,2  53,5  53,2    Source: Eurostat        Female unemployment rate in the candidate countries  2005 2006 2007 2008 2009  Albania  17,2 16,8 12,2 13,5 15,9  Bosnia and  Herzegovina  n.d.  34,9  32,9  26,8  25,6  Source: Eurostat        For Albania and Bosnia‐Herzegovina it was possible to obtain data of the national unemployment rate for  the male and female series.  In Albania, we can see that the female unemployment rate is less than their  male counterparts.  As regards the active population, there is no comparable data to be able to highlight the percentage of non‐ EU  workers  present  in  Italy,  France,  Malta  and  Bulgaria.  Unfortunately,  these  indicators  would  have  also  provided useful information to quantify and assess the level of contracting rule implementation for non‐EU  workers  often  victims  of  "illegal  hiring",  lack  of  labour  rights,  "white  deaths  (work‐place  deaths)”.  Noting  the  lack  of  such  data,  we  proceeded  to  an  analysis  of  the  main  regulatory  frameworks  governing  the  employment of non‐EU workers in the partner countries.  In  the  EU  states,  the  system  that  allows  non‐EU  citizens  to  work  in  a  Member  State  is  subject  to  the  issuance  of  a  work  permit  and  therefore  subject  to  the  existence  of  a  job  offer  made  by  an  employer  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  44 
  • 45. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   member of the State. In France the Labor Code is applied. In Italy, the Bossi‐Fini Law regulates the policies  on immigration in particular ratifies:     the  expulsion,  issued  by  the  Prefect  of  the  Province  where  the  illegal  foreigner  is  traced.    The  illegal  immigrants  (that  is  no  in  possession  of  valid  identity  documents)  are  taken  to  temporary  detention  centres for identification;  the  issuance  of  residence  permits  to  persons  who  provide  proof  of  having  a  job,  to  which  are  added  special residence permits and those applying under the law of asylum. The residence permit is valid for  two years; in case of loss of employment, the non‐EU citizen has a limited time to find another job, in  case he does not find one he will have to go back home otherwise he would become irregular.  the  law  also  allows  the  rejections  to  the  country  of  origin  on  high  seas,  on  the  basis  of  bilateral  agreements between Italy and neighbouring countries, which commit the police force of the respective  countries to cooperation for the prevention of illegal immigration.  In  general,  the  law  is  respected,  however,  its  application  raises  several  issues:  it  is  difficult  to  exercise  control for the crime of illegal immigration. In addition, the legislation has strong critical elements for the  effects  arising  from  its  application  (first  and  foremost  the  conception  of  the  law    of  illegal  immigration,  overcrowding in prisons or in the temporary detention centres (CPT),  violation of human rights and, in light  of recent government crises in the North Mediterranean, difficulty in complying the bilateral agreements).  In Malta, the government regulates the policies and work permits in respect of Maltese citizenship, so the  policies in this respect are rather restrictive. Even in Malta, the permits have an expiry date and are for a  particular purpose. In Malta, the permits are issued by the Department for Work provided on condition that  foreign worker is deemed indispensable for the performance of that work, particularly the non‐EU workers  must  have  specific  qualifications  which  are  not  available  in  Malta  and  should  be  included  in  specific  economic activities and/or those with a high demand for labour (ex. building and construction, professional  nurses, professional people who require specific language skills).  Just like in Malta and Italy, in Bulgaria, non‐EU workers must obtain a permit from the National Agency for  Employment.  The  duration  of  the  permit  is  determined  by  the  employer.  In  Switzerland,  the  regulation  consists  of  bilateral  agreements  with  the  European  Union  and  is  implemented  with  specific  national  and  cantonal  regulations.  Although  this  legislation  is  properly  applied,  in  the  cantons  of  the  border,  such  as  Geneva, Basel and Tessin there is the risk of social dumping2, especially with reference to the application of  proper labour costs.  In  Albania  and  Bosnia  Herzegovina  similar  regulations  are  in  force,  but  it  must  be  considered  that  these  countries  are  primarily  interested  in  phenomena  of  internal  emigration,  with  a  brain  drain  that  plays  against the development of these countries.  2 By social dumping what is meant is the practice of some companies (mostly multinational) to localise their activities in areas in which they can benefit from less restrictive provisions on the subject of work or in which the cost of labour is less. In this way the minor costs for the business can be transferred on the final price of the good which is then more competitive. European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  45 
  • 46. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   The presence of foreign companies within an economic system and legal framework of referral.    Foreign controlled companies (Non EU)      2005 2006   Bulgaria  5067 5433     France  19280 19726     Italy  13104 13310         Total number of foreign owned companies (Non EU), annual historic series (2005‐2006).    Source: EUROSTAT                                        Foreign controlled companies (EU)    2006 Bulgaria  3501  France 12969 Italy 8280     Total number of foreign owned companies (Intra EU), year 2006.  Source: EUROSTAT  In  general,  it  is  noted  that  the  flow  of  FDI  (direct  foreign  investment)  Intra  EU  is  greater  than  the  flow  outside of the EU. In the specific national cases, most foreign companies operating in Italy, France, Malta  and  Bulgaria  comes  from  the  European  Community.  In  France,  the  most  numerous  foreign‐controlled  enterprises are German, although the U.S. has a strong penetration into the textiles business. In Italy, ISTAT  data  show  that  foreign‐controlled  enterprises  are  located  mainly  in  the  service  sector  and  are  medium‐ sized  companies.  In  terms  of  employees,  companies  from  the  United  States  employ  more  staff.  In  particular, a significant presence of foreign controlled companies in the industrial sector is detected in the  manufacture of: chemical products and synthetic fibres (43.3% of the work force in the sector), coke and  refined  petroleum  products  (30.6%),  modes  of  transport  (19.5%),  machinery  and  mechanical  appliances    (15.9%); machinery and electrical and optical equipment (14.8%)3.  3 Source: newseconomy-ISTAT European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  46 
  • 47. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   In Malta, the "Malta Attractiveness Survey 2009" prepared by Ernst & Young indicates that the FDI inflows  in the form of equity capital have declined since 2006 from 14% of GDP in the first quarter to around 10% in  2007 and arrived up to 5.5% up in 2008 and decreased to 3.4% in the first half of 2009. These results are  only  partially  attributable  to  the  global  economic  crisis.  The  decline  in  FDI  was  in  place  even  before  the  crisis,  among  the  causes  of  the  decline  there  is  the  assumption  of  bureaucracy  which  is  particularly  cumbersome and is perceived as one of the major obstacles to the establishment of business in Malta.  Even in Bulgaria, FDI flows are declining but remain high compared to other EU countries. The presence of  foreign‐controlled  enterprises  is  particularly  high  in  manufacturing  sectors  (electrical  components,  automation  sector,  clothing  and  footwear).  FDI  flows  are  also  present  in  the  tertiary  sector,  with  a  high  concentration  in  legal  activities,  accounting  and  engineering,  technical  testing  and  analysis  and  management. Regarding the country of origin, Austria is at the top of the rankings, followed by other EU  countries  such  as  the  Netherlands,  Greece,  United  Kingdom,  Germany  and  Italy  (even  in  the  case  of  Bulgaria, Intra EU FDI flows are higher) . With regard to FDI flows from non‐EU countries, Switzerland is the  main investor (tenth), followed by the United States (eleventh).  In Albania, there is no official public data on the presence of foreign controlled enterprises, however, Italy  and  Greece  are  perceived  as  the  nations  that  invest  most  in  the  country.  In  Bosnia  Herzegovina,  the  Investment Promotion Agency has published the statistics of 2008, during this period the FDI in the country  amounted  to  a  total  of  598  Million  Euro  and  came  from  26  countries  (Slovenia,  Austria,  Croatia,  Serbia,  Switzerland,  USA,  Germany,  Netherlands,  Poland,  Italy,  Lithuania,  Ireland,  Norway,  Bulgaria,  Turkey,  Hungary, Russia, Czech Republic, United Kingdom, Sweden, Denmark, United Arab Emirates, Spain, Kuwait  and Belgium).  All  partners  agree  that  the  presence  and  penetration  of  foreign‐controlled  enterprises  within  the  domestic  market,  as  well  as  the  flows  of  foreign  capital  are  beneficial  to  the  national  economy,  especially  with  regard  to  the  impact  on  job  levels  and  the  economic  recovery  after  the  financial  crisis.   Albania and Bosnia and Herzegovina, in particular, emphasize the contribution of such firms on the Social  fabric.    In  France,  special  attention  is  given  to  social  norms  which  regulate  internal  employment  by foreign companies. A  major concern regards the working conditions of foreign workers and threats of  social dumping also with reference to the logics of foreign companies which mainly target profit which very  often  do  not  stay  in  the  hosting  country.    In  Bulgaria,  as  well  as  the  positive  impact  on  employment,  foreign‐controlled  companies  are  perceived  positively  in  their  position  as  owners  and  exporters  for  their  good professional practice with established brands and business trade names that have a positive impact  on  working  arrangements  in  place  in  the  country.  In  Switzerland,  foreign‐controlled  enterprises  are  perceived in a positive way for their contribution of capital (both human and otherwise), however we are  aware of the success factors that determine the presence of high foreign companies in the country. Even in  Malta,  the  foreign‐controlled  enterprises  are  seen  as  beneficial  for  their  impact  on  the  population,  while  their strength at the representative level and lobbying the government predicts a strong influence in the  sphere of decision‐making.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  47 
  • 48. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Regulatory frameworks  With regard to regulatory frameworks, Italy and France do not have laws that favour the establishment of  foreign‐controlled  enterprises;  however  in  France  there  are  specific  conditions  recognized  at  European  level that have a strong power of attraction for foreign investors (free urban zones and CIR ‐ Tax Credit for  Research).  In  contrast,  both  Malta  and  Bulgaria  have  in  effect  regulatory  frameworks  that  facilitate  this  practice. In particular, often the image of Malta is associated with a little‐known tax haven, located within  the  EU,  where  authorities  have  established  a  very  liberal  tax  regime  very  liberal  tax  and  fiscal  conditions  favourable  to  both  businesses  and  individuals.  This  image  has  attracted  companies  operating  in  the  corporate sector and representation services, tax consulting and cross‐border transactions to maximize tax  benefits.  While  in  Bulgaria  there  is  a  regulatory  framework  in  place  to  equalise  foreign  investors  to  domestic investors, which is part of a context of bureaucratic procedures which is deliberately simplified.  Even  in  Switzerland,  Albania  and  Bosnia  there  are  certain  regulatory  frameworks  that  facilitate  the  settlement  of  foreign‐controlled  enterprises.  In  Switzerland,  the  picture  is  fragmented,  but  we  have  the  presence  of  a  large  number  of  national  and  cantonal  measures  in  favour  of  these  initiatives  (such  as  the  Swiss Bank Secrecy Act). Normally, the legislative framework is characterized by secrecy constraints of the  banking  system,  tax  exemption  for  industries  and  people  with  high  income(in  some  cantons),  taxes  inversely  proportional  to  income  and  wealth,  no  taxes  on  wealth  and  inheritance,  fiscal  rules  varying  depending  on  the  type  of  company  to  which  are  added  other    favourable  conditions  which  push  many  companies to settle in Switzerland, characterized by a high number of research centres of excellence and  the enduring presence of industrial sectors such as medicine, biotechnology, chemical, precision watches,  etc..  In  Albania,  a  favourable  legislative  framework  is  expressed  through  initiatives  of  tax  reductions  for  companies investing in the country as well as the possibility to use spaces for token prices. These incentives  are attracting a growing number of investors.  In  Bosnia  and  Herzegovina,  the  FDI  Act  (Official  Gazette  no.  17/98,  13/03)  treats  foreign  investors  like  domestic  investors  by  subjecting  them  to  rights  and  obligations  of  Bosnia  Herzegovina.  It  follows  that  foreign  investors  may  transfer  funds  abroad  free  of  charge  in  the  preferred  currency,  open  accounts  current local banks in the currency of preference, employ foreign workers in accordance with the Labour  Code  of  Bosnia  Herzegovina.  The  profits  of  foreign  investors  cannot  be  nationalised,  expropriated  or  confiscated. If the foreign  investment exceeds 20% of the value  of the company, the  company is exempt  from  paying  taxes  on  the  profit  for  a  period  of  five  years  in  proportion  to  the  total  investment  on  the  company's  total  capital.    This  regulatory  and  fiscal  framework  is  perceived  as  convenient  for  the  foreign‐ controlled enterprises (often at the expense of domestic firms).  Foreign companies typically generate more  profit  than  domestic  firms,  but  only  a  small  percentage  of  this  profit  remains  within  the  country.  In  addition, domestic companies often work hard to remain competitive in the domestic market.  Foreign‐controlled enterprises and prevention of economic crimes  In  Bulgaria,  the  presence  of  foreign‐controlled  enterprises  is  perceived  as  positive  in  the  prevention  of  economic  crimes.  In  fact,  companies  play  a  positive  role,  because  they  often  use  business  practices  and  value‐added business in their activities (as described in the previous paragraph). Very often they are part of  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  48 
  • 49. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   an  international  network  of  stakeholders  and  interested  parties  that  determines  a  high  level  of  transparency  and  social  responsibility.  Even  in  Bosnia  Herzegovina,  there  are  cases  of  good  practice  in  foreign companies that combine their transparent business methods with the ability to place their products  on  the  domestic  market  at  competitive  prices.  On  the  other  hand,  however,  cases  emerge  of  foreign  companies  taking  advantage  of  the  facilitating  regulatory  frameworks  mentioned  in  the  preceding  paragraph to manipulate prices, export profits, avoid taxes.  In  Switzerland,  the  role  of  these  companies  is  neutral  as  economic  crimes  are  perpetrated  mostly  by  the  national  companies,  however  it  must  be  remembered  that  the  Swiss  legislation  in  the  field  of  economic  crimes differs from Community law.    In the remaining countries, the penetration of foreign companies is most often perceived as negative with  respect  to  the  prevention  of  economic  crimes.  In  France,  foreign  companies  are  perceived  as  the  major  corporations  who  commit  tax  fraud,  and  besides,  the  tendency  to  relocate  to  maximize  profits  is  quite  widespread.  Similarly, in Malta, the  perception is negative because the foreign‐controlled enterprises are  associated  with  problems  such  as  tax  evasion  and  failure  to  respect  intellectual  property.    In  Albania,  sometimes,  the  presence  of  foreign‐controlled  companies  is  associated  with  the  Mafia’s  penetration  into  the local national fabric.  Businesses and legality  Relevant data and statistics   This section addresses the issue of legality in relation to the major issues and critical matters that faced by  companies. In order to provide an objective analysis of these issues, we first attempted to collect data and  statistics about the economic crimes and, at a later stage, carry out a comparison which is not only merely  statistical  but  also  qualitative,  through  the  analysis  and  comparison  with  the  public  perception  in  the  different countries.  In order to provide an objective view of economic crimes, it has been requested to report statistics related  to  the  major  economic  crimes  committed,  structuring  them  by  type  of  business  and  the  field  of  intervention.  This  is  was  possible  only  in  Italy,  Bulgaria,  in  Switzerland  limited  to  data  of  the  economic  crimes  on  the  national  territory.  Moreover,  in  Italy  and  Bulgaria,  economic  crime  data  is  included  in  the  most general concept of criminality and only recently is awareness being raised of the importance and the  impact of these phenomena on the economy and the development of the country. In Bulgaria, the statistics  show that the most common economic crimes in 2008 concern fraud (including tax) and misappropriation  but  above  all  economic  crimes  committed  within  public  environments.    For  2009,  the  economic  offenses  mentioned above are on the rise, with the exception of fraud and in particular there is a significant increase  of embezzlement.  In Italy, a recent study of Il Sole 24 Ore has developed a map of the economic crimes  highlighting  the  way  in  which  the  economic  crimes  of  businesses  are  concentrated  mainly  in  strategic  business areas for the national economy (for ex. Milan and Province) as well as in areas characterised by a  dense network of connections (Naples, Bologna, Trieste, Genoa and La Spezia).  In the case of France, Malta, Albania and Bosnia Herzegovina, official data relative to economic crimes have  not  been  made  public.    In  Malta  there  are  specialised  units  of  analysis:  the  analytical  unit  for  economic  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  49 
  • 50. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   crimes (ECU) and the Malta’s Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) which, anyway, do not publish the  results of the investigations.  It appears that one of the principal critical issues in Malta regards corruption,  even  if  the  country  was  committed  to  counteract  the  phenomenon  and  has  signed  all  the  European  agreements on the subject of the fight against corruption.  Confronted  by  this  lack  of  data  and  statistics,  it  is  necessary  to  remember  that  all  economic  crimes  of  enterprise, independently of the type of crime or the level of gravity, have a direct impact on the costs of  the business and on the socio‐economic development of the territory.  While the social and political effects  of organized crime are recognized and studied, the economic impact is very often neglected.  This impact  was measured for the first time by Gary Becker in the 60’s, and, at least in Italy, numerous recent studies  are being directed more and more in the direction of quantifying the economic damage caused by the lack  of  business  legality  4.    In  particular,  the  studies  and  research  of  the  sector  have  proven  the  correlation  between entrepreneurial economic crimes and the increase in the cost of the money, with negative effects  on the access to credit of the businesses.  In this context, the small and medium enterprises are particularly  penalized.  Access to credit  Doubtlessly, access to credit is one of the key factors to monitor in order to prevent the spread of economic  crimes  like  usury  and  the  infiltration  of  the  mafia  in  healthy  companies.    For  the  purpose  of  detecting  possible  critical  issues,  the  respondents  have  been  asked  to  evaluate  which  were  the  conditions  which  determine  difficulty  for  the  companies  to  access  credit.        Following  is  the  graphic  representation  of  the  results which emerged.        4 Emilia Bonaccorsi di Patti, 2009 “Weak institutions and credit availability: the impact of crime on bank loans” European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  50 
  • 51. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.       As is shown by the graph, among the main obstacles for access to credit emerges the request of numerous  guarantees  and  their  burden,  followed  by  the  difficulty  in  producing  the  requested  documentation  to  accede  to  financing.      Even  the  little  transparency  in  the  financing  contracts  does  not  facilitate  access  to  credit in all the partner countries.  The latter is a problem felt mostly in France, where it is also complained  that there is a lack of professional training and experience in the sector.  Comparative regulatory frameworks  Only in some of the countries surveyed are there regulatory frameworks or initiatives for subsidised credit  to  businesses.  In  Malta,  companies  can  benefit  from  lower  interest  rates  in  the  Maltese  banking  system,  and in particular the promoters of industrial projects have the opportunity to apply for loans to the Malta  Enterprise to cover a maximum of 75% of capital invested. In Switzerland there are several regulations on  the  subject  on  a  federal  initiative  or  of  the  banking  system.  The  terms  of  loans,  therefore,  differ,  but  in  general, the interest rate does not exceed 14%, which is still a rather high percentage taking into account  the devaluation of money in recent years.  Corporate legality and public perception  In this contest, the respondents have been asked to highlight the economic crimes and immoral behaviour  that  undermine  economic  development  in  their  country  and  to  indicate  their  impact  on  the  national  economy.  The  graph  below  shows  how  some  economic  crimes  such  as  corruption,  over‐exploitation  of  common  local  resources  for  the  logics  of  corporate  profit,  tax  evasion  and  phenomena  of  unfair  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  51 
  • 52. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   competition are judged to be of extreme importance to respondents of all partner countries, for the impact  they have on national development.          European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  52 
  • 53. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   The respondents were then asked to indicate if in the respective countries there was a specific national law  on the conflict of interests.  In  Italy  the  necessity  of  a  law  which  suitably  prevents  the  conflict  of  interest  is  strongly  hoped  for  by  European Union.  Nonetheless, at the moment there is no law which satisfies this necessity, even if there  are  various  provisions  which  prevent  some  cases  of  conflict  of  interest.    Even  in  France  the  situation  is  similar: at present there is not law to prevent conflict of interest, even if President Sarkozy has requested to  legislate  on  the  subject  in  January  of  2011.    This  request  is  also  correlated  in  cases  such  as  the  affair  Bettencourt/Woerth.  In Malta, Bulgaria and Bosnia Erzegovina there are laws in force on conflict of interest.  Besides the legal  framework,  the  Central  Bank  of  Malta  is  provided  with  a  code  of  ethics  aimed  at  preventing  possible  conflicts of interest.  The public contracts whether for work as well as for tenders contain specific clauses.   Notwithstanding  the  measures  implemented,  very  often  the  clauses  are  not  respected  because  of  regulatory defects which render the law inefficient; corruption is another element which contributes to an  incomplete transposition.  In Bulgaria there is an act which sanctions the regulations fo the prevention and  the resoulution of conflict of interest.  The provision is valid for the public employees (IRIS 2008‐8:6) as well  as the more genreal cses of conflict of interest.  In the case of verified conflict of interest, the law provides  the resignation of the person accused, with deduction from payments received in the period in which the  crime was perpeterated, furthermore the State proceeds to confiscate any possible goods acquired.  The  institution or local entity appertaining to the person who perpetrated the crime as the duty to publicise the  name of the person.  The law also provides economic sanctions.  Finally,  the  respondents  were  asked  whether  the  companies  which  were  victims  of  an  economic  crime  report  the  crime  to  the  competent  authorities.    In  France  and  in  Bosnia,  the  reports  are  generally  made  without  any  problem.    In  Italy,  it  depends  on  the  context  and  the  specific  conditions  of  the  case.    For  example:  if  the  company  is  located  in  an  area  where  econmic  crimes  are  frequent,  there  is  a  high  probability  that  the  report  will  not  be  made.    On  the  contrary,  if  it  is  positioned  in  an  area  which  is  not  particularly  subject  to  economic  crimes,  there  is  a  better  possibility  of  finding  the  courage  to  report  the  crime.  Similarly, in Albania the companies are not encouraged to report economic crimes, and there is a  lack  of  some  concrete  policy  to  assistance  and  support  the  companies  which  are  victims  of  crimes.    In  Malta,  where  the  most  common  economic  crimes  seem  to  be  fraud  and  financial  crimes  the  companies  report  the  crime  mostly  when  there  is  the  possibility  of  regaining  the  lost  sums  of  money.    Finally  in  Bulgaria, very often, there is the tendency not to report economic crime.  Corporate and media legality  In all partner countries the media guarantees new coverage regarding economic crimes.  In Italy, ver often  the media gives a lot of attention to the news.  The newspapaers and some television programmes dedcate  special  inquests  to  these  crimes,  while  the  TV  news  limit  themselves  to  reporting  the  news,  sometimes  elaborating further with witnesses’s accounts.  In France, the press and the media cover cases of economic  crime although some of them tend not to be divulged to the public.  Other cases, instead are investigated  and  divulged  in  depth,  even  by  the  local  media,  as,  for  example,  the  investigation  on  SMA  Environment  (December  2010)  related  to  the  incorrect  disposal  of    waste  and  to  the  accusations  of  improper  use  of  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  53 
  • 54. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   public  funds,  money  laundering,  abuse  of  social  goods,  corruption  and  carrying  arms.    Moreover,  the  economic crimes perpetrated or suffered by the big companies (ex. Renault) are given much emphasis by  the media.  In Bulgaria, in general the media is occupied by economic crimes even though very often the  investigations do not bring concrete results and the persons and companies involved are not revealed.  In  Italy  the  data  on  tax  evasion  is  reported  periodically  by  the  media,  and  so  are  the  results  of  the  investigations on counterfeit goods (connected mainly to scams of food items, clothing and made in Italy).   Generally, much emphasis is placed on fraud procedures, accidents at work caused by lack of respect for  the safety laws, corrupton and association of the mafia type particularly in the political sphere.  In Bulgaria,  the  economic  crimes  which  had  most  impact  by  the  media  throghout  these  last  three  years  regard  falsificaton of income, tax evasion and unlawful dispossession while in Switzerland the main crimes regard  abuse  of  office,  false  declarations  and,  as  in  Italy,  counterfeiting.    In  Malta,  one  of  the  major  perceived  problems  reguards  financial  fruad,  which  represents  a  risk  factor  even  for  investors.    In  Albania,  news  reports are made on tax evasion, corruption, tangents and irregularities in public tenders.  In  Malra,  in  Albania  and  in  Bosnia  Erzegovina,  the  information  on  economic  crimes  is  strictly  related  to  political interests.  In Malta and in Bosnia Erzegovina, only the independent media who are not financed by  the political parties cover this subject guaranteeing an objective coverage with the differenc that in Bosnia  very often the news or the investigation which are covered by the independent media (mostly corruption,  nepotism,  conflict  of  interest)  are  not  followed  often,  even  due  to  legal  provisions  which    block  the  condemnation  of  the  perpetrators.    The  general  public  perception  is  that  even  the  judicial  system  is  corrupt.    In  Albania,  there  are  no  informative  organs  which  are  completely  independent  and  the  media  reports biased information according to the current political preference.  Services supporting Businesses, monitoring systems   In France, the monitoring systems of economic crimes are centralised.  The main institutions dealing with  corporate  law  are:  the  Unité  Centrale  de  Renseignements  Financiers,  which  also  has  the  auxiliary  role  of  justice  in  the  fight  against  money  laundering,  the  services  of  the  Ministry  of  Economy,  Finance  and  of  'industry  and  the  Directorate  General  of  businesses.  Some  institutions,  such  as  the  National  Institute  of  Statistics  and  Economic  Studies,  deal  with  monitoring  at  a  national  level.  Finally  at  the  local  level,  some  business  associations  cover  corporate  legality  in  connection  with  industrial  development;  on  this  subject  the Association MACEO produces market and economic field studies, for the area of the Massif Central.  In Italy, the existing services for support and prevention, control and enforcement of economic crimes are  offered  by  trade/representation  associations,  by  the  institutions  and  by  the  associations  of  civil  society.   There  are  organisms  which  on  a  national  level  deal  with  the  collection  of  data/statistics  on  economic  crimes.  However the information remain fragmented and this does not allow for a common vision.  Bank  data  which  are  more  articulate  and  which  collect  information  on  the  procedures  for  economic  crimes,  reports, etc., are available only against payment (ex.:  In  Malta,  a  special  unit  of  the  National  Police  is  operative  and  is  joined  by  Malta  Info  Security  and  Koperattiva Kummerc Gust (Fair Trade Cooperative) the organisation for fair trade in Malta. The University  of Malta is conducting studies and research on this subject through the Centre for Labour Studies, which  monitors on a national level the developments and trends in the industrial relations and the labour market.   European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  54 
  • 55. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   In  Bulgaria,  the  civil  society  and  the  public  agencies  supply  support  tools  for  the  prevention,  control  and  enforcement of economic crimes (as for example awareness campaigns, telephonic support); these services  are  usually  provided  free  of  charge  while  the  Ministry  of  the  Interior  is  an  institution  dedicated  to  monitoring.    Even  in  Switzerland  there  are  support  services  for  companies,  and  similarly  to  France,  the  United  States  has  a  central  role  in  monitoring  and  enforcing.    In  fact  the  cantonal  police  and  the  federal  police as well as the state judiciary are the organs of surveillance in this type of crime.  In Albania and in Bosnia Erzegovina, at the moment there are no services and/or tools of support for the  prevention,  control  and  monitoring  of  economic  crimes.    While  in  Albania  the  data  and  statistics  are  detailed up to a national level by the Ministry of Interior, in Bosnia no data is available.    Services offered to the businesses for the prevention,   enforcement and fight against economic crimes.  Some Italian examples    ANTI‐USURY PORTALS  These  are  structures  promoted  by  local  authorities,  trade  associations  and  civil  society  to  prevent  usury. They are engaged in listening, informing and assisting, to all persons and companies who, for  reasons  of  economic  hardship,  are  in serious  financial  crisis.  The  service  is  generally  free,  is  realised  with  the  help  of  volunteer  professionals  (lawyers,  bank  experts,  accountants,  psychologists  and  business  experts).  The  assistance  structures  favour  interventions  that  aim  to  solve  the  underlying  problems  and  allow  for  a  lasting  solution.  They  also  carry  out  preventive  measures  and  awareness  helping to promote a culture of legality.     ANTI‐RACKET ASSOCIATONS  These are no‐profit associations promoted by citizens, public entities, trade associations, with the aim  of  preventing and enforcing in  all  their  forms  the  phenomena  of  economic  criminality  and  illegality,  racket, extortion and usury.  Generally they have the following aims:   To give assistance and support of the legal, fiscal and psychological type or to whoever is a victim  of the mentioned phenomena;   To support and help the economic subjects and the private citizens who are victims of extortion  requests and usury, even by bringing civil action in criminal proceedings;   To prevent the crime of usury also through forms of teaching, assistance and information;   Promoting the spread of the culture of legality through:  o the establishment of prevent doors  o conferences and information days on the subject  o communication and awareness campaigns  o studies and research.      The role of central banks, economic and trade associations   With respect to the central banks, some of them have proven to be rather proactive in the prevention and  enforcement of economic crimes.  In Italy, in 2010, the Bank of Italy adopted a code of ethical conduct for  the  internal  personnel  which  regulates  the  behaviour  of  internal  personnel  even  after  the  end  of  their  working relationship and enunciates general principles which the employees must attain in the carriage of  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  55 
  • 56. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   their  duties,  in  relation  to  the  public  nature  of  the  functions  carried  out  by  the  Institution  and  to  the  relevance of the interests entrusted to it.  In particular, the said principles on the subject of independence and impartiality, limits on the acceptance  of gifts, conflict of interest, discretion, continuation of duties after the cessation of the work relations.  As a  demonstration of the increased sense of responsibility with respect to the environment, the Bank of Italy  gave itself a programmatic document containing the strategy which it intends to follow in order to reduce  its “ecological footprint” which was followed by an environmental report published in 2010.  Some Italian  banks  have  proven  to  be  particularly  sensitive  to  the  subject  of  legality:  Banca  Etica  (Ethical  Bank)  for  example is the only institutional bank whose work is inspired by the principles of business ethics, such as  transparency, right of access to credit, efficiency and attention to not only the economical consequences of  the financial transactions in order to manage the savings moving it toward the socio economic initiatives  which pursue social goals ad which operate in full respect of human dignity and nature.  In Malta, the Central Bank has signed a three‐year plan which sets a greater involvement and commitment  to  alternative  methods  of  finance,  through  the  European  Federation  of  Alternative  and  Ethical  Banks.    In  Bulgaria, the National Bank has an association that promotes similar initiatives, although they are perceived  as being barely effective.  In Bosnia Herzegovina, the national and foreign banks present on the territory  have recently joined an association which has not yet started any initiative.  With regard to economic trade associations (ex. The associations that bring together industrialists, artisans,  merchants,  business  and  industrial  associations),  in  Italy  there  are  many  who  have  shown  increasing  attention in the recent years, at different levels and in relation to the specific issues of the indicated sector,  towards  the  subject  of  corporate  legality  through  awareness  campaigns,  codes  of  ethics  and  conduct,  specific protocols, concrete preventive actions for economic crimes.  The most significant example is that  by  the  Confindustria  Sicilia  (association  of  Italian  industries,  Sicily)  which  holds  the  following  duties  as  substantial elements:   Preserve  and  increase  the  reputation  of  the  entrepreneurial  class  as  an  autonomous  social  force,  responsible and ethically correct,   Concretely contribute, in the first place through its own behaviour, to the improvement of the Country‐ system,  it  has  integrated  its  code  of  ethics  with  the  following  summary:  “The  associated  companies  and  their  representatives  recognise  among  the  fundamental  values  of  the  Confindustria  Sicilia  the  refusal  to  any  relationship  with  criminal  and  mafia  organisations  and  with  subjects  who  resort  to  behaviour  which  goes  against  laws  and  ethical  rules  to  develop  forms  of  control  and  harassment  of  businesses  and  their  collaborators and to alter free competition.  The associated entrepreneurs adopt as a behavioural model the  non‐submission to any form of extortion,   usury or to other typologies of crime brought into existence by  mafia and/or criminal organisations.  The entrepreneurial associates are strongly committed to request the  cooperation  of  law  enforcement  agencies  and  institutions  responsible,  denouncing  directly  or  with  the  assistance of the associative system, each episode of activity which is directly or indirectly illegal to which  they are subjected.  The verification of the uniformity to this behaviour which integrates the code of ethics  commissioned  to  the  Ethics  and  Disciplinary  Committee  –  made  up  of  Confindustria  and  all  the  adherent  Associations – which will determine the penalties provided for statutorily”.  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  56 
  • 57. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.     Even in Malta the overview is similar and characterised by structured trade associations and regrouped in  the Malta Federation of Professional Associations.  In Bulgaria, there are trade associations even if they are  not particularly active in the subjects of economic crime prevention.  In Switzerland, the number of trade  associations  is  very  high  and  subdivided  both  on  a  sectoral  level  as  well  as  a  territorial  level  of  referral  (cantons),  however  it,  as  with  Bulgaria,  merge  on  a  federal  level  in  “Economie  Suisse”,  which  has  participated as a strong interest and lobby group.  The professional associations give particular attention to  the federal law against money laundering.  Even in Albania and Bosnia Erzegovina there are economic trade  associations.    In  Bosnia  Erzegovina  some  are  very  active  in  taking  up  intitiatives  in  favour  of  legality,  sometimes in cooperation with the world of civil society.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  57 
  • 58. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Public administrations and legality  Public initiatives in favour of legality: Incentives, facilities and signing of protocols  In Italy, the legislation relevant to the code for Tenders, code besides acknowledging European directives,  includes the article 247.  Antimafia legislation which explicitly provides the following:   1.  the  legal  provisions  on  the  prevention  of  delinquency  of  the  mafia  type  and  antimafia  communications and information remain firm   1‐bis.  For  strategic  actions  and  settlements  referred  to  in  Article  253,  paragraph  27,  letter  f),  the  monitoring  measures  for  the  prevention  and  repression  of  attempts  at  infiltration  by  the  mafia  are  defined by the CIPE with the same modality and effects provided by article 176, paragraph 3, letter e).   The provisions referred to by article 176, paragraph 20 (paragraph added by the Legislative Decree of  the 31/07/2007 which came into force on the 01/08/2007) are applicable when compatible.  In  2010,  the  Law  136/2010  (extraordinary  plan  against  the  mafias)  introduced  the  ban  on  the    claim  to  modalities of payment in cash and plans to open a dedicated bank account for each contract (tender).  The  obligations  apply  not  solely  to  the  contracting  authorities,  but  also  to  the  contractor  for  the  relationship  with the subcontractors (for buildings and materials) and the licensees of public funds.  Regarding tenders, the law 136/2010 provides the following articles:   Article 3 on traceability of financial flows:   Article  4  on  the  control  of  the  vehicles  suitable  to  tranport  materials  (obligatory  to  indicate  in  the  delivery note the number plate and name of the vehicle’s owner);   Article 5 on the identification of the operators in the building site (identity card containing identifiable  anagraphic  data,  date  of  commencement  of  work  and,  in  the  case  of  su  bcontracts,  the  relative  authorisations);   Article  6  on  penalties  (one  of  the  penalties  provided  by  law  –  in  case  of  non‐fulfillment  –  is  the  automatic cancellation of the contract);   Article  9  on  the  increase  of  the  penalty  provided  by  the  penal  code  with  respect  to  the  crime  of  disrupting of freedom of auctions;   Article 10‐ on the inclusion in the penal code of the offence of disrupting the liberty of the contractor’s  selection process;   Article 13 on the establishment on a regional area of the single subcontracted organisation to ensure  transparency,  regularity  and  economicity  of  the  management  of  public  contracts  and  in  order  to  prevent the risk of mafia infiltrations.  Although Italy there is a specific regulatory reference framework, still many critical issues are met which do  not  allow    to  fight  and  effectively  and  definitively  prevent  the  phenomenon  of  mafia  infiltarion  in  public  tenders.  In brief, these critical issues are:   The  risk  of  excessive  bureaucratisation  which  is  particularly    burdensome  for  SME’s  and  discourages  businesses from participating in public tenders;   Circumvention  of  the  law  (the  organised  criminality  has  been  able  to  adapt  to  new  standards  and  develop forms of infiltration, such as : piloting tenders, corruption, unfair competition, establishment of  business cartels to monopolise the market for tenders, etc.);  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  58 
  • 59. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.       The  formal  application  and  not  substantial  of  the  organisational  models  provided  by  the  legislative  decree 231/2001 on the criminal liability of juridical persons;  Lack of application of the regulations favoured by the lack of punctual and efficient controlls;  The  difficulty  to  effect  the  controls  due  to  the  lack  of  synergy  among  the  subjects  in  charge  of  the  same;  The lack of incentivisation and reward for virtuous companies.  In France the tenders are regularised according to the logic of the delegation of public service, that is the  realisation of a public tender may be assigned to companies but the public entity retains responsibility on  it.  In general, all businesses can participate in  tender competitions and the  adjudication  of the tender is  based on economic criteria and technical capacity.  In Malta, the Department of Contracts is responsible for  public  tenders,  which  fall  in  the  competency  of  the  Ministry  of  Finance  and  Investments.    The  relevant  tender  regulations  are  also  included  in  the  code  under  law  174/04.    The  registers  of  suppliers  are  not  present  in  Malta,  but  the  Department  of  Contracts  has  the  general  documents  on  calls  for  tender  competitions,  documents  related  to  reports  of  external    evaluation  and  internal  monitoring  systems  (Department personnel), statistics regarding offers received, documentation presented  within the offers,  guarantees, etc.  In Bulgaria, the tenders are regularised on a national level but, in other countries, public  calls  for  tenders  can  be  arranged  so  thtat  the  terms  and  conditions  can  be  met  by  pre‐determined  companies  to  the  detriment  of  the  public.    In  switzerland  public  contracts  are  required  for  amounts  exceeding  CHF  100,000,  each  canton  is  fre  to  establish  their  own  accredited  suppliers  and  a  national  ministry is in charge of the regulation and supervision of public tenders.  In Albania, notifications of tenders  are published on the web within the institutional site of the government, generally tenders in the financial  sector are not made public.  The Albanian public entities are provided with registers of suppliers.  In Bosnia  Erzegovina, the tenders are regulated on a revional level.  All public entities are provided with registers of  suppliers.  Despite  the  measures  adopted  by  different  regulating  organs  appointed  to  the  management  of  public  tenders  in  the  various  countries  under  study,  irregularities  and  illegalities  do  occur.    In  Italy,  these  irregularities occur mainly in public works contracts, recently some irregularities which had more impact in  the  media  and  public  opinion  concerned  the  contracts  of  reconstruction    of  the  city  of  L’Aquila  after  the  earthquake.  Even in Malta these irregularities seem to occur  on the assigment of tenders, at the time of  writing this report, the national politics and the media are handling the case of a European tender awarded  to  a  Danish  company  that  has  been  at  the  centre  of  allegations  for  the  lack  of  a  strategy  of  social  responsibility  in  environmental  terms.    Finally  in  Switzerland,  it  seems  much  more  difficult  to  detect  irregularites in the assignment of tenders.  In Albania, the irregularities are connected to favouritism of the  political world towards particular companies while in Bosnia ERzegovina the irregularities are not evident,  or in any case not directly divulged by the media, but it is perceived that some contractors are facilitated  and such favouritism emerges especially in the sector for tenders for the supply of equipment.  Regarding  the  commitment  of  the  State  as  central  entity  to  promote  finalised  intiatives  in  favour  of  an  ethical and correct behaviour on the part of the companies, in all the countries under the study a lack of  proactivity  is  found.    In  Switzerland,  the  activities  of  the  State  are  set  out  on  several  cantonal  levels.    In  Malta,  the  context  has  been  analysed  by  Mark  Harwood  who  noted  the  lack  of  central  leadership  in  the  promotion of Corporate Social Responsibility so that the choice of social policy and responsible conduct is  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  59 
  • 60. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   left entirely at the discretion of the private sector.  This condition is usually detectd in all partner countries,  where it should be noted that efforts in this direction are currently not sufficient.  It would be necessary to  encourage  companies  to  adopt  codes  of  ethics,  quality  certification,  certification  of  corporate  social  responsibility  to  continue  in  this  direction  and  allocate  incentives  to  promote  actions  to  achieve  those  standards and certifications.  Some partners believe that the laws permitting the creation of voluntary organisations or foundations are  in  fact  actions  that  public  authorities  undertake  to  provide  incentives  or  otherwise  provide  support  for  a  successful implementation of CSR.  However, in recent years, the Maltese legislation has been adapted to  meet  the  increasingly  stron  awareness  on  the  part  of  both  the  citizens  and  the  businesses  and  a  legal  framework  has  been  established  to  favour  organisations  who  decide  on  a  voluntary  basis  to  implement  principles  of  social  corporate  responsibility.    The  legislation  provides  that  a  non‐profit  organisation  recognised legally be considered a volunteer organisation which, subject to application to the Commission  for  Voluntary  Organisations,  will  enjoy    many  benefits  including  the  ability  to  receive  funding  from  government and by other organisations.  In addition, voluntary organisations can apply for tax exemption.  The  foundations  enjoy  an  independent  legal  personality  and  can  be  created  by  individuals  or  private  organisations.    A  marked  division  remains  between  the  companies  that  create  foundations  and  the  foundations  in  themselves,  evenin  terms  of  assets.    There  are    no  specific  requiements  concerning  the  administration  and  supervision  of  foundations  even  if  they  are  to  be  administered  by  public  or  private  5  bodies registered in Malta. In some cou ntries, other institutional actors turn out to be active and directly involved in the promotion of  activities in support of prevention, enforcement and the fight against economic crimes.  These activities are  formalised  through  the  signing  of  Memoranda  of  Understanding  between  the  institutional  world  and  the  chamber  of  commerce.    For  example,  in  Italy,  some  Chambers  of  Commerce  (Chamber  of  Commerce  of  Reggio  Emilia,  Caltanissetta,  Crotone  Modena)  were  promoters  of  memorandums  of  understanding   “against criminality and for legality”.  The protocol defines joint actions against criminality.  The chamber’s  underwriting body   have committed “to monitor and develp the strategic actions of the chamber system,  also  referred  to  the  counter  criminality    for  legality  to  help  the  registered  companiesin  th  eir  respective  chambers  to  trigger  actions  of  exhcnage  of  productive,  economic  and  also  social  activities,  (if  relevant  to  the “mission” of the Chambers) with the aim of increasing the potentiality of the individual companies”.  In  order to do this, a work group has been established with operational  units in the four promoting Chambers  6 of Commerce.  In Bulgaria, these protocols are purely formal agreements which do not imply contractual  obligations.  In all the countries subject to analysis the criteria provided by the Green Public Procurement  are being spread.      5 More information available on the following link: -7aee-46dc-8af- (24/01/2010). 6 Source: Unioncamere European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  60 
  • 61. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   The good practices of local entities and Regions  as prevention from mafia infiltration and corruption    The  judicial  investigations,  even  on  an  international  level,  show  that  corruption  has  long  been  the  instrument  that  the  mafia  and  organised  criminality  use  to  infiltrate  the  offices  of  public  administration, politics and economy.   The operations of these criminal organisations, with more and more criminal enterprises having large  amounts of capital which need to be recycled in the global financial‐economic sectors, is characterised  by  the  resort  to  the  conspiracy  of  secrecy  and  opaqueness,  generated  or  induced  by  the  exercise  of  violence or intimidation.  The activity held by the judiciary and law enforcement on the repressive side,  is  absolutely  necessary  but  however  not  sufficient  to  eradicate  the  problem  completely.    For  this  reason, as the story of the fight against the mafia has shown, it is important to act also on the aspect  of  education,  economic  development  and  administrative  transparency.    On  these  subjects,  on  the  7  and  8  March  2011,  in  Livorno,  as  part  of  the  European  Caravan  for  Legality,  a  conference  was  organised with the title Culture of Legality and administrative transparency.   The good practices of the local and Regional entities as prevention of corruption and mafia infiltration.   In Livorno the economic and social costs caused by organised criminality and corruption were shown  first to the collectivity.  In Italy, for example, corruption deducts 60 billions of euro from the citizens  (source: ECA) and by the mafia 150 billion euro (Source Parliamentary Anti‐Mafia Commission). Other  costs  are  represented  by  the  sensibly  negative  alteration  of  the  mechanisms  of  free  competition,  of  the selection of political personnel, of the allocation of public funds.  It is understood that where there  is a consistent spread of organised criminality and corruption the rights of citizens ad democracy of a  whole country are injured sensibly, as the particular interest prevails over the general interest.    However there are both laws and good practice that the local entities and public administrations can  put  into  effect  in  order  to  prevent  and  counter  criminal  and  corrupt  infiltration.    Some  experiences  presented  in  Livorno  were  implemented  by  local  entities,  both  of  the  South  and  the  North  of  Italy,  having  as  protagonists  medium  and  large  cities  and  the  experience  of  the  province  of  Pisa,  and  of  some regions: Emilia Romagna and Puglia. Even some foreign experiences coming from Bulgaria and  other zones of the Balkan regions were presented.   In all these experiences it emerged that the first absolutely indispensable element to persue to favour  administrative transparency and promote a correct knowledge both of the phenomena to combat as  well as the laws and instruments in force for this purpose.  During the convention what emerged was  the  way  in  which  administrative  transparency  is  guaranteed  first  of  all,  if  inside  a  public  administration  teamwork  is  favoured  based  on  the  periodical  exchange  of  data  and  information;  promotion of interdisciplinarity of knowledge and of the planned actions; if a culture of responsibility,  even    using  specific  tools  such  as  regulations  or  code  of  ethics  is  favoured  and  diffused;  if  one  proceeds,  turning  on  IT  tools,  to  register  and  to  successivley  rationalise  and  spread  the  existing  positivity.  From the knowledge of what exists it is possible to determine whether to issue orders to  amend the existing – in whole or in part – or if it is necessary to turn to new legislative provisions and  to  new  instruments.    Networking,  inter‐institutional  collaboration  and  the  relationship  between  the  institutions  and  associations  of  the  industrial  and  social  world,  the  use  of  internet  are  considered  essential in order to ensure the transparency of administrative processes.                 European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  61 
  • 62. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Civil Society and Legality  Civil society initiatives in favour of legality.  From the results which emerged from the analysis of the questionnaires, it is reported that civil society is  not  yet  active  with  respect  to  prevention,  enforcement  and  fight  against  economic  crimes,  with  the  exception  of  Italy.    In  fact  in  Italy  civil  society  is  very  active  in  requesting  and  promoting  a  correct  and  ethical behaviour on the part of the private sector.  In fact many organisations of civil society organise and  promote  codes  for  companies,  anti‐racket  codes,  anti‐usury,  information  campaigns,  meetings,  publications, brochures.  However, it should be noted that the main focus of the initiatives of civil society  remains the education to legality and the enforcement and prevention fo criminal phenomena perpetrated  by  criminal  organisations  of  the  mafia  type.    Comparing  corporate  legality  to  this  type  of  initiative,  the  attention  paid  to  issues  directly  relevant  to  businesses  (ex.  Phenomena  such  as  corporate  crime,  fraud  against the government, nepotism, conflicts of interest) has a lower flow rate.  The trend is also confirmed  by Albania, from where relative information is received and initiatives of civil society aimed primarily at the  citizens, undertaken by consumer groups and offices for the protection of citizenship.  Work and Legality  Modality of entering into the labour market  The  research  analysed  the  attention  to  the  subject  of  legality  in  the  working  contexts    taking  into  consideration  various  parameters.    Research  has  primarily  wanted  to  analyze  the  level  of  Legality  in  the  approach to the labour market, addressing specific questions about the modality of entry into the world of  work.  It is appropriate to point out that it is difficult to give general guidance on this, because the approach  varies greatly depending on the type of industry , the type of work required and the qualifications of those  who  seek  him.    Other  variables  such  as  the  socio‐economic  context  that  characterises  the  labour  market  have certainly a decisive factor in the modality chosen to find the first job.  However, regardless of these  and other factors, it is possible to outline some modalities in use.  In Italy there is a clear division between the modality of valid entry for the private and public sector.  For  the  public  sector,which  offers  mostly  open‐ended  contracts,  the  mode  of  access  is  explicit  in  the  competitions, which are often perceived as lacking in transparency. For the private sector, in comparison  with other countries, you may notice the lack of interest by companies to advertise in the recruitment and  vacancies, especially in sectors that employ high professionalism or specific professional figures.  From this  context,  there  emerges  a  vicious  circle,  a  closed  world  in  which  it  is  difficult  to  enter.  In  France,  several  services  are  active  at  the  local  level  that  deal  with  employment  issues,  the  economic  crisis  has  also  enhanced  the  knowledge  at  the  network  level.  Even  in  Switzerland  the  connections  and  networks  of  relationships are essential to be able to find a first job and which develop during the course of their careers.  However,  the  concept  of  social  networks  takes  a  different  meaning  in  Italy,  where  it  includes  contacts  acquired  on  a    parallel  to  the  professional  growth  but  most  of  all  the  "inherited"  acquaintances  in  the  context of family membership. Also in Bulgaria the use of this type of relationship is particularly widespread  in the search for a job. It follows that when this system is still active, there is a lack of mobility between  different  sectors  of  society.  In  Malta  too,  the  recommendations  in  the  professional  area  appear  rather  frequently, even if when compared to other countries, these are more difficult to identify because in any  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  62 
  • 63. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   case they  comply with an accurate mode of selection (signalling vacancies, selection through interviews,  etc..).   Sometimes contests are modulated like some public contracts, in such a way as to ensure that they  meet  the  criteria  to  be  met  by  a  single  candidate.  Finally,  in  Albania  and  Bosnia  Herzegovina,  the  same  irregularities occur in the procedures adopted to find a job, to which is also added the affiliation to certain  political parties that influence the ability to enter the labour market.  In this scenario, it should be noted that contracts for internships as well as other similar types of training  experiences are becoming more widespread as key elements for entering the world of work. In Italy, while  their  spread  is  due  to  lack  of  funds  to  be  allocated  to  human  resources,  especially  in  times  of  economic  crisis, on the other hand, they allow the person seeking their first job to demonstrate their skills at work  and then to enter into a perspective of meritocracy. Despite this positive aspect, we need to highlight the  widespread  misuse  of  these  contracts,  which  often  constitute  a  ploy  to  absolve  the  employer  from  the  correct  remuneration  of  these  workers.  In  fact,  in  Italy  it  is  widely  suspected  that  behind  these  training  opportunities are concealed some unethical practices perpetrated by some private sector companies that  prey on young talent to optimize costs and maximize the work. For these reasons, we are seeing a rise in  the number of websites, blogs, as well as policy debates on these issues, and more generally, on strategies  to be adopted in order to facilitate the job placement of young people in the world of work.  Trade unions: the role in local firms and foreign‐owned enterprises  The  unions  are  present  and  active  in  each  partner  country.  Sometimes  they  are  organised  into  confederations, as in Bulgaria (Confederation of Independent Trade Unions and Podkrepa) or Switzerland,  where in 2007 most of the trade unions have merged into a national institution (UNIA), some trade unions  have  not  formally  joined  to  this  institution  and  continue  to  operate  independently  at  the  cantonal  level,  while  cooperating  together  in  the  interests  of  workers.  Even  in  Bosnia  Herzegovina,  the  24  trade  unions  have come together in the Federal Union for Independent Trade Unions. In France, the main trade union is  CGT, FOR, CGC, CFDT, CFTC (SUD, Solidaires and UNSA do not take part in the negotiations). The quality of  trade union activities in partner countries receives a positive assessment in the EU member states where  unions as a whole carry out an effective action in defence of workers' rights and in contracting. However it  should be noted that in Italy and Switzerland the effectiveness of the social partners in collective bargaining  is in the process of weakening. In Albania and Bosnia Herzegovina the union has not yet reached a strong  role  in  defending  workers'  rights,  because  it  is  believed  that  the  social  partners  could  be  subject  to  problems of corruption and are sometimes too tied to some political parties.  According  to  the  European  Industrial  Relations  Observatory  Online,  in  Malta  multinationals  generally  practice collective bargaining with local unions, and in most cases it is the multinational companies to have  more  influence  in  defining  the  working  conditions  and  wages.  Given  that  corporations  often  change  strategies  and  patterns  in  relation  to  market  trends,  industrial  relations  are  gradually  weakening  also  because of the constant threats of relocation to other geographic areas. The social partners are fully aware  of the weakening of their bargaining power and therefore are struggling to readjust to and strengthen the  new contest7 ".  7 Source: European Industrial Relations Observatory, “Malta: Multinational Companies and Collective Bargaining” (accessed on 24/01/2010) European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  63 
  • 64. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   In  general,  the  trend  observed  in  the  partner  countries  shows  that  the  action  of  trade  unions  is  more  effective  in  national  companies  even  when  taking  into  account  the  fact  that  the  presence  of  foreign‐ controlled  companies  and  multinationals  varies  in  partner  countries.  In  some  cases,  one  should  also  remember that some multinational companies are the bearers of  good industrial relation practices (such as  in Bulgaria). In this context, we also fit the problems arising from globalisation and especially the issues of  relocation  which  sometimes  greatly  affect  industrial  relations  and  bargaining  power  of  labour.  In  France,  Malta, Switzerland and the spread of outsourcing diminishes the bargaining power of labour. In Malta, the  action of the unions is stronger than in domestic firms due to the continued threat of relocation is taking  place in the country. In detail, the countries of destination would be characterized by much lower labour  costs,  possible  because  the  workers  in  destination  countries  have  less  favourable  working  conditions.  In  reality,  few  companies  decide  to  relocate  to  another  country  entirely.  In  Switzerland  there  is  this  phenomenon  and  the  efficacy    of  unions  depends  on  the  area,  but  the  formal  industrial  relations  are  maintained at high levels, with a greater efficiency in domestic firms. In Albania and Bosnia Herzegovina,  where the power of social partners is weaker, bargaining is always more effective in national companies,  sometimes the penetration of trade unions in foreign‐controlled companies is almost non‐existent.  The national collective labour agreements are in place in each partner country, and their articulation and  the manner of signing as well as the contents vary. The introduction of the national collective agreement on  work  in  Italy  is  present  with  the  promulgation  of  the  Labour  Charter,  approved  by  the  Grand  Council  of  Fascism  in  1927.  Currently  in  Italy,  the  national  collective  agreements  are  concluded  at  national  level  working  with  organizations  representing  workers  and  employers'  associations.  They  jointly  predetermine  the regulation of individual employment relationships, and some aspects of their mutual relations. In the  area  of  public  employment  it  is  stipulated  between  the  union  representatives  of  workers  and  the  Government  Agency  for  Collective  Bargaining,  representing  the  Public  Administration  in  collective  bargaining.  The  official  database  is  maintained  by  the  National  Council  of  Economy  and  Labour,  which  among  other  things  manages  an  electronic  archive  of  all  the  national  contracts.  In  Malta,  the  national  collective labour contracts are quite recent, in that they were established in the mid ’60s. According to the  report  of  the  ILO  between  1954  and  1964,  the  major  forms  of  setting  wages  and  conditions  of  Maltese  workers  were  determined  by  highly  disorganised  processes.  In  the  following  years,  the  importance  of  bargaining  at  the  national  level  continued  to  rise  and  in  1967  the  workers  enjoyed  better  working  conditions.  The  first  model  of  the  national  contract  was  approved  by  the  Maltese  work  providers  in  late  1966  and  was  signed  the  following  year.  Working  conditions  for  the  public  sector  are  regulated  by  a  national collective agreement established in 2005, while some companies (such as the national airline and  the University of Malta) are provided with their own collective agreement.  In  Bulgaria,  the  law  provides  for  collective  bargaining  on  three  levels:  industrial,  corporate  and  the  municipal level, it appears that 30/35% of employees are covered by collective bargaining. In Switzerland,  the  collective  labour  agreements  are  structured  on  a  sectoral  level  and  cantonal  level,  and  in  Bosnia  Herzegovina  the  subdivision  is  similar.  In  Bosnia,  the  national  regulatory  framework  fails  to  identify  modalities of collective bargaining which is decentralized. The laws governing workers' rights in Bosnia are  the labour law in the Federation of Bosnia and Herzegovina and the law on labour in the Republic Srpska.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  64 
  • 65. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Equal opportunity to work  In  each  partner  country,  the  collective  bargaining  agreements  contain  references  to  respect  for  equal  opportunity in the workplace. In France, the parity at work was introduced in 1973 in the Code du Travail  and  national  collective  agreements.  In  Switzerland,  these  recommendations  are  strongly  encouraged  but  not mandatory and, in general, these are formal measures to promote  and in realty do not guarantee full  compliance  with  equal  opportunity  and  time  for  reconciling  work  and  family.  Even  in  Italy  the  clauses  of  respect    for  equal  opportunity  are  included  both  in  national  employment  contracts  and  as  well  as  the  procedures  adopted  for  selection  of  personnel.  However,  as  happens  in  Switzerland,  there  is  a  strong  suspicion  that  the  observance  of  equal  opportunity  is  limited  in  scope  to  formal  and  procedural  levels  because women are often discriminated against in the world of work, from their entry and throughout the  professional lives. At the national level, Italy is becoming aware of the importance of compliance with equal  opportunity  and  greater  reconciliation  of  work  and  family;  these  subjects  are  increasingly  becoming  the  central  topics  of  debate,  even  in  light  of  the  effects  that  these  discriminations  have  on  the  country's  economic growth.  In Malta there are no clauses on the respect of equal opportunity in the national collective agreements and  not  even  in  contracts  established  by  the  University  of  Malta.  Gender  equality  is  enshrined  in  the  Constitution  (Article  14)  which  states  that  the  State  is  committed  to  promoting  equal  rights  for  men  and  women  and,  therefore,  must  take  measures  to  eliminate  all  forms  of  discrimination  among  citizens,  organisations  and  in  companies;  in  particular  the  state  must  ensure  equal  pay  and  equal  working  conditions. The civil society has spontaneously organized itself to promote and defend equal opportunity in  the workplace.  MALTA: Good practices in the sphere of equal opportunity to work  In  2001,  the  General  Workers’  Union  ,  the  largest  Maltese  union,  formulated  a  detailed  document  after  extensive  consultation  with  members  of  all  levels.  The  paper  addresses  the  issues  of  equal  opportunity  between  gender,  violence  and  reconciliation  of  gender.  In  1999,  the  United  Workers  Union  (UHM,  Union  Haddiema  Maghqudin)  established  a  Committee  on  Gender  Equality.  One  goal  was  to  highlight  areas  where  action  is  needed  to  improve  equal  opportunity  in  employment.  The  committee  also  includes  measures  to  strengthen  women's  representation  in  its  structures.  Recently,  the committee also proposed initiatives for the conciliation of time. These proposals were discussed  and implemented by the Government for civil servants, but the goal of this committee are to include  these initiatives in the private sector.  Both unions have developed proposals to introduce the principle of gender equality in the legislation.  In  the  workplace,  the  adoption  of  alternatives  may  increase  women's  participation  in  the  labour  market. However there are not many workplaces that offer this possibility.  On the other hand, even  the Employers Association (MEA) is in favour of gender equality and has included in its code of ethics,  principles of non‐discriminatory (both for equal opportunity for gender equality and equal opportunity  for  all).  In  2003,  the  Association  was  active  in  the  inclusion  of  non‐discriminatory  principles  and  8  violence against women in the company codes of ethics of companies.   8 Source: European Industrial Relations Observatory “Gender equality issues examined”, available online (24/01/2010) European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  65 
  • 66. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Safety at work: comparative data, statistics and regulatory frameworks  Health and Safety at work: the EU's commitment  The need to improve working conditions is a common concern in all countries studied, especially now as we  have shown in previous paragraphs, that globalisation has made working conditions for the Europeans  increasingly more competitive. The EU considers these issues to be very important and has included them  in the main priorities for sustainable growth and creating more and better jobs. Addressing the security  challenges of the job is also one of the main objectives of social policies pursued by the EU because they  ensure a safe and healthy workplace is essential to ensure quality of work. The actions taken by the EU find  legal basis in Art. 153 of the Treaty, including the EU's work in this field which is not limited to legislation  and currently includes research, awareness and promotion of safety and health at work ,conducted in  collaboration with the European Agency for Safety and Health at Work.  In this section, it is proposed to  analyze the situation on the current level of safety and health at work through the use of parameters  suggested by the EU itself, which also provides data and statistics at the transnational level in some  Member States.    Total of serious injuries at work    Source: Eurostat, 2006      As shown by the graphs, some partner countries like Bulgaria and Malta have high rates of accidents on the  workplace (both fatal and serious), in the case of Malta and Bulgaria, sometimes well above the EU average  of 27 . These data could indicate that the legislative rules on workplace safety are not sufficient to prevent  these phenomena, or are not applied correctly. Based on the data and statistics on the phenomenon, the  questionnaire  asked  respondents  to  indicate  how  the  media  (print,  television  networks  and  radio)  was  reporting the news on accidents at work to better understand the attention and the impact of occupational  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  66 
  • 67. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   safety  in  relation  to  economic  growth  in  partner  countries  as  well  as  issues  of  law  and  respect  of  safety  rules at work that each country has in place for the welfare of workers and citizens.  Index of the number of fatal accidents at work per 100 000 people (1998 = 100)    Source: Eurostat, 2006      Fatal accidents at work: incidence rate (per 100 000  employed persons)  Source: Eurostat, 2006      European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  67 
  • 68. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.         As can be seen from the graph, the media of all the countries emphasise the accidents at work; in almost all  countries  these  reports  are  published  on  the  front  page  or  opening  of  the  television  news  /  radio  news;   very often articles or reports are accompanied by statistics or reportage devoted entirely to the subject.  Comparative legal frameworks  In Italy the "Consolidating Act on health and safety at work" is in force and reorganises the legislation in a  single  organic  system,  consistent  with  the  EU  directives  and  the  evolution  of  public  and  private  employment relations. In particular, it defines the scope of the accident prevention regulations, contains a  unitary  framework  of  public  policies  based  on  national  strategies  for  prevention,  creating  an  innovative  public  information  system,  provides  for  annual  funding  of  private  and  public  promotional  activities  (with  particular attention to interventions aimed at SME’s, such as training), participation enhances perspective  on security, promotes the inclusion in school curricula and university of the matter of health and safety at  work,  updating  the  penalty  system,  regulates  and  favours  models  of  organization  and  management  of  security for pre‐determined objectives and procedures .  In  France,  several  agencies  are  concerned  with  the  safety  at  work  which  are  the  Comite  d'Hygiene,  de  Sécurité et des Conditions de Travail, an institution that represents the personnel, the labour inspectorate,  occupational medicine, trade unions and the Tribunal des prud'hommes.  In  Malta  Chapter  24,  Occupational  Health  and  Safety  Authority  Act  (ActXXVIII  of  2000)  is  in  force  and  it  applies  to  all  workplaces  regardless  of  sector  of  activity,  for  both  public  entities  and  for  private  organisations.  The  protection  of  working  conditions  is  in  the  public  interest.  The  state  is  responsible  for  ensuring  that  the  psycho‐physical  and  social  well‐being  of  the  workers  is  in  all  workplaces  and  is  guaranteed and verified. The employer has a duty to ensure safe and healthy working conditions. However,  despite  the  legislation,  the  data  of  the  previous  graphs  show  that  the  incidence  of  workplace  accidents  (serious) is very high.  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  68 
  • 69. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   In Bulgaria, the Law  in force for healthy and safe working conditions regulates the rights and duties of the  State,  employers  and  employees,  as  well  as  organisations  and  legal  persons.  Unfortunately,  the  real  working conditions do not always reflect what the law requires because it involves a cost that employers  are sometimes not willing to support.  In  Albania  there  is  a  regulatory  framework  for  occupational  safety,  even  if  sometimes  the  rules  are  not  respected in order to maximize profits; this behaviour is fairly common. In Bosnia Herzegovina, the picture  is more complex since some laws date back to the previous   Socialist Republic of Bosnia. Some proposals for the legislation on safety at work have been produced and  are waiting to be applied, but there is no data or official communication to identify the state of the art on  this issue.  Respect for the environment and legality  Legal frameworks and related public perception  To better understand the state of the law in relation to environmental compliance, respondents were asked  to  highlight  the  regulatory  framework  governing  the  disposal  of  industrial  waste,  as  regulations  and  standards with respect to this practice are a basic condition for understanding the value attributed to the  environment in partner countries. It is  therefore necessary to verify the presence and implementation of  appropriate regulatory frameworks governing the disposal of industrial waste within the partner countries.  It  is  important  to  note  that  in  all  countries  legislation  is  in  force  to  regulate  the  disposal  of  waste,  often  derived from Community legislation. In Italy, the current legislation known as the Ronchi Decree is mainly  derived  from  Community  and  refers  to  Directive  91/156/EEC  on  waste,  91/689/EEC  on  hazardous  waste  and 94/62/EC on packaging and packaging waste packing. The Ronchi Decree regulates the application of  the  directives,  the  purposes  of  public  interest  in  the  topic,  the  prevention  of  waste  generation,  recovery  and disposal. In particular, it highlights the need for cooperation and accountability of all those involved in  the  production,  distribution,  use  and  consumption  of  goods  from  which  the  waste  originated,  and  in  particular,  it  recalls  the  competent  authorities  (the  State,  Regions  and  Local  Authorities)  to  promote  the  reduction  of  final  disposal  through  reuse  and  recycling  and  all  other  forms  of  recovery  to  get  the  raw  material waste, the main use of waste as a fuel or other means to generate energy . In order to promote  and  increase  its  reuse,  recycling  and  recovery,  the  competent  authorities  and  manufacturers  promote  analysis of the life cycles of products, eco‐balances, information and other useful initiatives. In Bulgaria the  legislation  in  place  is  very  similar  and  regulates  the  prevention,  mitigation  or  mitigation  of  the  impact  of  waste  on  health  and  the  environment.  The  classification  of  waste  is  to  be  decided  at  ministerial  level  (Ministry  of  Environment  and  the  Ministry  of  Health).  In  Malta,  the  disposal  of  waste  regulated  by  the  "Waste Management Plan for the Maltese Islands 2008‐2012", whereby the production and transportation  of  waste,  including  hazardous  waste,  is  controlled  through  the  introduction  of  monitoring  systems  that  safeguard  the  cycle  of  waste.  MEPA  has  a  procedure  for  collection  of  special  waste  that  are  followed  throughout  the  movement.  All  persons  wishing  to  transfer  hazardous  waste  within  the  Maltese  territory  must first apply for special permission. After the issuance of this permit, the competent authorities must be  notified in all movements. In Switzerland, the laws for disposal of waste are articulated on different levels:  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  69 
  • 70. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   federal,  cantonal  and  some  transpositions  of  Community  derivation.  They  still  refer  to  the  precautionary  principle.  Despite the presence of comprehensive legislation on the environment, both in Italy and Bulgaria, it is not  applied properly with the outcome of (especially in Italy) problems related to waste disposal. In Albania, the  lack of controls is not conducive to the successful implementation of the framework. These issues are often  located  in  some  geographical  areas  of  the  country,  however,  even  if  the  problem  cannot  be  located  in  geographically  limited  areas  because  often  waste  is  channelled  into  these  areas  from  other  regions.  In  Bulgaria, the correct application of these rules at a cost is not perceived as necessary, with a heavy impact  on health and the environment. In Malta, there is no register in regard on any industrial or special waste, so  you  can  not  get  information  on  the  production  of  such  waste,  the  sources  and  destinations.  The  lack  of  comprehensive data is in itself an indicator of the status of implementation of the waste management plan.  The  abandonment  of  illegal  waste,  sometimes  committed  in  natural  areas  or  the  sea,  is  unfortunately  a  common practice. A common issue in both Italy and Malta and Bulgaria concerns the lack of an adequate  system of sanctions to discourage such practices. In Italy, however, despite the situation at national level,  companies have in recent years become aware of issues relating to environmental sustainability and their  attention  towards  a  better  environment  has  grown  in  line  with  the  importance  of  corporate  social  responsibility.  Even  in  France  and  in  Switzerland  there  is  the  same  trend.  In  France,  in  particular,  environmental issues are deeply felt, partly because of some weather events that caused extensive damage  in the country. The situation is similar in all partner countries, thanks to investment in the green economy,  recycling,  promotion  of  sustainable  mobility  and  energy  conservation  promoted  by  the  European  Union.  Many companies are very committed to adopt business practices with low environmental impact in them,  while at the same promote or finance environmental projects. No doubt this growing interest also reflects a  widespread  awareness  of  environmental  issues  among  the  general  public  and  consumers,  so  for  many  companies  do  not  exclude  that  they  advertise  their  attention  to  ecological  issues  to  improve  their  corporate image. In Malta, however the environment has not yet become a top priority, despite the entry  into  the  EU  which  has  greatly  facilitated  improvements  in  this  area.  The  problem  persists  in  the  private  sector, where SMEs are struggling to meet the costs of a proper waste disposal.  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  70 
  • 71. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   General Considerations  In  general,  the  questionnaire  proved  to  be  a  useful  tool  to  frame  the  issue  of  Corporate  Legality  in  the  countries  under  study  and  to  provide  respondents  with  tools  and  insights  necessary  for  a  better  understanding of the phenomenon.  All respondents have provided useful information for the preparation of this report. The themes were also  detailed and discussed both at the public meeting held in Milan February 7, 2011 as well as in the training  workshop on "Legality firm" played, also in Milan, on 8 and 9 February 2011.  With  regard  to  the  qualitative  questions,  the  respondents  expressed  their  ideas  in  a  comprehensive  manner, including specific examples to support their opinions. The questions of a strictly quantitative have  instead posed critical issues for the difficulty to find data and statistics especially regard:     mortality / birth of enterprises by type of company and sector of intervention  presence of foreign companies on the territory  type of economic crimes committed by company type and sector of intervention.  It is necessary to show that countries such as Bosnia Herzegovina, Albania and Serbia are lacking data and  official statistics at a national level. Where possible, we then proceeded to supplement the missing data by  consulting sources worldwide. In addition, where data relating to economic crimes are public, they are in a  much more general category of crimes and offenses. This classification, already highlighted in the section  above and mainly concerning European Union member countries, does not facilitate the consultation and  analysis  of  the  phenomenon  from  the  statistical  point  of  view.  Given  the  growing  importance  of  the  phenomenon and  consequences at an economic and social development level, more attention should  be  devoted to the statistical data necessary to understand all aspects of the Corporate Legality, in addition to  defining  specific  indicators  to  map  critical  issues  on  territorial  level,  type  of  business,  industry,  economic  sector of intervention, etc..  In view of the results of research and discussions which took place, it results that to prevent, combat and  control  economic  crime  effectively  requires  the  involvement  of  several  actors  (legislators,  public  administrations,  trade  associations,  employers,  trade  unions,  civil  society)  as  well  as  a  series  of  actions  /  measures / joint conditions such as:         having  a simple, clear, applicable, shared legislation;  strengthening the system of controls to encourage the synergy of the agencies;  encouraging and rewarding virtuous firms;  combining  incentives  for  innovation  development  of  enterprises  intending  innovation  not  only  as  a  process of innovation, of a product oriented environmental  sustainability, but also as an innovation in  a corporate ethics culture;  creating networks of different public and private entities that want to work together to strengthen the  Legality of the territories effectively and continuously, and to counteract networks put in the field by  economic organised criminality of the mafia type;  creating coherent professionalism with this aim in public and private tenders;  develop a specific knowledge of the phenomena and effective measures to combat lawlessness;  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  71 
  • 72. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.           to prevent the social exclusion of young people who may be a reservoir of important resources to the  illegal economy;  to train young entrepreneurs to legality;  supporting international exchanges between young people to promote a European culture of legality;  to disseminate good practice and virtuous examples;  enable comparison of the tables involved and stakeholders;  enhance and promote the role of trade associations, trade unions, civil society and media;  promote  information  favouring  the  most  efficient  means  of  communication  with  respect  to  the  objective and of the public who wants to be reached;  promote the collection, analysis and dissemination of structured data in order to understand, analyze  and monitor the criminal phenomena.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  72 
  • 73. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   FOURTH PART. CONCLUSIONS  The issue of  Legality in  the field of public institutions and enterprises is central to preventing and coping  with the spread of organized forms of criminality – from the Mafia‐type organisations to white‐collar crime.  For  this  project  the  European  Caravan  for  Legality  stressed  the  importance  of  education  to  legality  as  a  path  to  the  training  of  civil  coexistence,  which,  starting  from  primary  schools  to  continues  at  university,  relying on the ethics of the professions. It has also stressed the crucial role of corporate legality as being an  indispensable factor that favours a market free from corrupt influences and mafiosi, where businesses can  grow and compete with each other fairly. Last but not least, it elected transparency and accountability in  public procurement as an essential prerequisite for equitable and efficient allocation of public resources.  The project European Caravan for Legality, therefore considers education to legality, corporate legality and  transparency  and  accountability  in  public  procurement  three  key  elements  for  the  civil  growth  of  the  European Union.  Discussing the issues of organized criminality, corruption, illegality in the economic‐entrepreneurial world  and  on  good  practices,  which  should  be  adopted  in  the  three  sectors  mentioned  above,  has  resulted  in  providing common ground between the project partners for the European Caravan for Legality, in order to  embark  on  a  theoretical  reflection  on  the  one  hand,  and  social  and  civil  actions,  on  the  other.  Working  together  on  these  issues  has  enabled  the  partners  to  expand  their  vision  and  arm  themselves  with  knowledge  and  empirical  tools  to  address  in  an  innovative  and  updated  way  the  expansion  of  criminal  activity, operated by organised groups who use mafia methods.  The European perspective of the project offered the research the opportunity of seeking to achieve two key  objectives  in  order  to  suggest  effective  tools  to  prevent  and  combat  criminality  and  organized  economic  crimes:  1) to compare different geographical realties which share membership in the European Union and which  then receive the same directives  2) to compare critical issues and good practice in the field of institutional responses and initiatives of civil  society.  It should first be said that research has had to come up against two big problems for some countries: the  lack of data and the lack of literature on native organized criminality. It was therefore almost impossible  to conduct uniform reflection, using the same type of information for each country.  The hope is that this result, namely the detection of significant gaps in terms of data and work on the topics  covered  by  the  draft  European  Caravan  for  Legality,  can  be  interpreted  by  the  EU  as  a  stimulus  to  developing  studies  on  local  situations  of  criminality  and  economic  criminality  and  promote  economic  mapping  and  monitoring  of  social  and  cultural  activities  organised  locally  to  promote  the  democratic  Legality. The only materials available, besides a few local researches from study centres, are the reports of  the United Nations, which however useful, do not provide a picture of the socio‐cultural context in which  the illegal markets and corruption practices proliferate.  It  therefore  seems  necessary  to  promote  Europe‐wide  social  and  criminological  research,  which  carries  out  microanalysis  on  organized  criminality  through  specific  case  studies.  This  would  make  it  possible  to  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  73 
  • 74. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   outline  in  more  detail  and  depth,  dynamics  and  social  and  economic  actors,  which  work  in  the  criminal  markets and encourage economic criminality in Europe.  The Necessity to insist on the promotion of education to legality, of corporate legality  and administrative  transparency affects all the countries involved, since research has revealed a critical situation in all local  contexts  considered.  As  highlighted  in  the  report,  it  concerns  very  different  countries  from  each  other  because of the historical‐cultural and economic characteristics and therefore also for the kind of criminal  forms present. However, trafficking and corruption practices are phenomena that affect, more or less, all  the countries.  From the research  critical situations emerge, especially in the Balkan countries, since the  expansion of trafficking in illegal goods(drugs, weapons, people) and the widespread diffusion of corruption  at all levels are accompanied by social an intrinsic fragility and vulnerability of institutions, easily permeable  to criminal infiltration.  The research results confirm that the situation is worrying in all countries considered, because it has to do  with the phenomena of crime rooted locally, but internationally screened. It is therefore a phenomenon  which  needs  to  be  prevented  and  fought  through  a  synergy  of  purpose,  promoting  the  globalisation  of  cultural practices of Democratic Legality. For this reason it is crucial to understand the phenomena and the  exchange  of  good  practice  both  on  the  theoretical  level,  being  transmitting  reciprocally  epistemological  tools  and  interpretative  models,  both  on  the  empirical  level  exchanging  concrete  projects  of  concrete  actions in the field of education, economy and of institutions.  On the economic front, the research shows how some countries of the project of ECL are facing epochal  changes. The contemporary transformations are carried out suddenly, urban landscapes are changed under  the  pressure  of  their  own  processes  of  post‐industrial  society.  In  the  face  of  this  what  is  extremely  necessary is the guide on change on the part of political and economic actors, whose functions and the  strength to find modalities of protection for the economy, in order to curb and prevent criminal infiltration  and contain the dark side of development, which occurs when economic changes are not accompanied by  a parallel progress on the ethical level of political, economic and social actors..  Corporate legality needs to be promoted, including in its definition not only behaviours that are compliant  with the law, or rather that do not violate it, but all those defined as ethically correct behaviour, which are  characterized  by  a  wider  attention  to  economic  and  social  development  than  the  mere  interest  of  the  company's profit.  This definition which goes beyond a purely legal concept of corporate legality and has  appealed to the ethical responsibility of the economic actors, permits the affirmation that it is not only the  law with its function as a deterrent to encourage appropriate behaviour but other aspects that are needed,  from  tax  incentives  to  corporate  reputation,  to  the  social  and  cultural  traditions  and  surrounding  environment.  All  these  elements  must  be  enucleated  and  taken  into  account  in  order  to  build  points  of  referral  for  interventions  that  encourage  companies  to  take  actions  capable  of  preventing  the  risk  of  illegality and unethical behaviour.  The  experience  of  good  and  bad  practice  has  demonstrated  that  compliance  with  the  law  and  the  assumption  of  responsible  behaviour  towards  the  society,  reward  an  economic  point  of  view.  An  axiom  which is amply illustrated by the vast historical sociological and economical literature, that in order to study  the  combination  of  legality‐economy  has  evaluated  on  the  one  hand  the  negative  effects  for  the  market  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  74 
  • 75. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   economy and therefore for the socio‐economic development of the territory, of entrepreneurial attitudes  which  use  methods  of  gangsters  and  corruption,  and  on  the  other  hand  the  positive  impact  of  economic  behaviour which is ethically correct. There are many examples that show how behaviour that respects the  ethical and social rules, not only legal, has a positive impact on the territory and the company itself, which  has  implemented  such  behaviour.  In  other  words,  corporate  legality  is  not  only  good  for  economy  in  general,  but  often  also  for  the  company  itself,  which  draw  benefits  in  terms  of  reputation  and  consequently on economic returns.  Promoting an ethical vision, especially in a time where  the negative effects of an unconventional approach,  are  more  and  more  evident,  the    socially  responsible  companies  prove  to  be  in  line  with  the  aims  and  principles  of  the  European  Union  as  part  of  corporate  social  responsibility,  (CSR  corporate  social  responsibility).  According  to  the  European  Commission's  Green  Paper  of  2001,  being  socially  responsible  means  "not  only  fulfilling  applicable  legal  expectations,  but  also  going  beyond  investing  more  in  human  capital, the environment and relations with other parts concerned ".  Proving to have a 'moral compass', companies that behave ethically and comply with the law, beyond their  purely  economic  role,  see  themselves  as  "historical  subject  and  institutional  player"9  and  also  strengthening,  strategically,  its  reputation  as  a  responsible  partner  in  the  national  and  global  context  in  which they operate.  On  the  social  and  cultural  front,  research  shows  that,  in  some  of  the  countries  considered,  social  justice,  equal opportunity, respect for women  and children  are rare. To  prevail are models of oppression, power  and  masculinity,  where  the  concept  of  virility  is  associated  with  violent  behaviour.  It  deals  undoubtedly  with  contexts,  which  promote  the  rooting  of  forms  of  association  such  as  mafia.  Here,  therefore,  it  is  essential  to  have  an  action  that  takes  into  account  first  of  all  of  these  issues  in  order  to  create  a  solid  foundation to build on education effective and lasting measures to Legality. In this respect Don Luigi Ciotti,  founder and president of Freedom, is right when he states on the basis of his extensive experience in the  field  of  educational  projectuality  of  anti‐mafia:  "Education  to  Legality  is  an  expression  that  risks  today  of  sounding  reductive  and  inadequate."    Although  of  the  opinion  that  "learning  and  awareness  are  the  first  antidote against the Mafia and the illegality" and therefore believe that "it is important to address certain  things  with  the  boys  since  childhood,”,  he  believes  that  it  should  be  necessary  to  "be  aware  that  the  projects and locations on the Legality is not enough, then if you collide with the lack of prospects. The  lack  of  social  policies,  services,  labor,  and  measures  to  promote  the  rights  and  opportunity,  has  great  weight  in  bringing  young  people  to  criminality.  Many  boys  become  'sons'  of  the  Mafia  because  they  consider it as a 'mother' who in the absence of prospects, provides protection, security, a small salary. A  possibility of life which is otherwise inaccessible. Behind the strength of the Mafia is in fact a problem of  social justice."  The  research  shows  also  the  immense  effort  of  the  European  Union  to  deal  with  the  phenomenon,  strengthening  the  coordination  between  the  States  and  stressing  the  importance  of  addressing  the  problems  of  organised  crime  and  corruption  not  only  by  means  of  police  and  judiciary,  but  also  through  projects in the field of employment, social and cultural.  9 Sapelli G., Responsabilita’ d’impresa. Tra mercato e nuova sovranita’ politica, Guerini Studio, Milano, 1996. European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  75 
  • 76. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.     However, efforts to combat organized crime and corruption  are greater on  the legislative and judicial front  with  respect  to  promoting  the  integration  of  social,  cultural,  immigration,  policies  and  promoting  qualitative research focused on the front of  'and ethical awareness, rather than solely on the exclusive side  of security. There are more initiatives on criminal and penal law, less on social and cultural ones.  The project European Caravan for Legality in part fills this void. Given the many problems and the massive  spread of organised crime in partner countries, it is hoped that the project represents only the beginning of  a series of activities of the exchange of good practice in the social, political and economic sphere, capable  of supporting the investigative commitment with a culture of work,  which will move to affect the whole  society with a vision, therefore, in the long term, which is not limited to the contingencies of the moment  so as to create democratic practices and cultures of democratic legality common to all society that make  up the mosaic of the European Union.  It is worthwhile, therefore, to conclude with the words of Don Ciotti that seem suited to the realities and  contexts of all countries involved in the project ECL:  It  is  necessary  to  promote  a  greater  awareness  of  the  phenomenon  than  the  present  one,  striving  continuously  and  concretely  on  several  levels:  educational,  informational,  social.  The  key  lies  in  helping as many people as possible to understand that the mafias are not a distant reality, but that  touch the lives of each one of us. It lies in showing up the connections of the mafias with the dynamics  of the legal economy, the shortcomings and delays in policy. It lies in promoting on an international  level a precious instrument such as the seizure of the mafia’s property and of their social use. It lies in  understanding that change always begins in the consciousness of each one of us and is concretised in  our conduct. Because the strength of our hope depends on the way in which we render concretely.                                    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  76 
  • 77. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   APPENDICES  Events and results of the European Caravan for Legality project  The  passage  of  the  Caravan,  the  contacts  and  meetings  with  associations  and  institutions  have  produced  significant events that have raised in populations the belief that Legality is worthwhile.  The  presentation  of  the  positive  effects  for  the  population  derived  from  confiscation,  and  especially  the  social  use  of  confiscated  property  from  the  mafia,  as  well  as  the  need  to  spread  the  Culture  of  legality,  which is essential to counter the spread of the mafia, were some of the leitmotifs of the meetings, both at  institutional level as at the level of associations and citizens.  Following are the most significant events and results obtained.  Italy:   Law enacted by the Regional Council of Lombardy Actions oriented towards Education to Legality.   After  more  than  a  decade  of  contacts  and  requests  the  proposed  bill  lying  in  the  drawers  of  the  Region  was  revived  in  September  2010  by  the  associations  participating  in  the  conference  presentation of the ECL project and the law was finally approved on the 14th February, 2011. Thus  Lombardy was finally put on a par with other Italian regions where legislation of this type existed  for some time.   Law  enacted  by  the  Regional  Council  of  Lombardy  Regional  Interventions  for  the  prevention  and  combating  of  crime.  This  law  too,  was  designed  to  prevent  and  combat  the  phenomenon  of  organised crime, with its specific characteristics from protection money to usury, was supported by  the ECL partners.  The law was passed on the 3rd May, 2011.   One of the outcomes of meetings with associations and students has been the setting up of a group  of  young  people  from  various  European  countries  (Bulgaria,  Serbia,  Malta,  Albania)  to  go  to  Corleone  to  offer  the  voluntary  work  at  the  "Not  only  Cooperative  Work".  During  the  field  work,  young  people  collected  tomatoes,  peppers  and  aubergines  as  a  sign  of  solidarity  and  anti‐mafia  behaviour and they participated in training sessions and discussions organised by the Cooperative  on the times of legality and anti‐mafia.  France:   The  numerous  meetings  of  the  Caravan  with  associations  of  civil  society,  representatives  of  institutions,  politicians,  journalists  and  most  of  all  ordinary  citizens,  have  been  the  occasion  for  debate  and  discussion  on  the  subjects  of  legality,  administrative  transparency,  anti‐Mafia  social  work , of good administrative practices. The passage of the Caravan has permitted to broaden the  network of relationships and lay the groundwork for future initiatives.  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  77 
  • 78. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Switzerland:   The  day  of  study  on  organised  criminality  and  the  fight  against  the  mafia,  organised  by  the  University  of  Geneva  ‐  Institute  of  Environmental  Sciences,  on  the  occasion  of  the  Caravan’s  passage,  has  had  a  highly  symbolic  character.  It  allowed  to  emphasize  the  predominant  role  that  public institutions must have in the development of a public and civic culture of corporate legality.  There were numerous participants in the study day that allowed for discussion of different issues  and different points of view and to highlight the critical issues and possible solutions. The University  of Geneva has declared its interest and willingness to continue the work  of raising awareness and  confrontation with the ECL.  Albania:   Meeting with a group of university professors from Tirana and  with the Italian Consul, of Valona,  Dr. Sergio Strozi. The meeting served to press the Albanian legislators on the necessity for their law  on confiscated property to also provide for its social reuse. In this sense, the Albanian authorities  will make contacts with the Italian authorities, while the civil societies of both countries come up  with an initiative that, as in Italy was the collection of signatures for the law on initiatives, of mass  consensus to the proposal.  Bosnia Herzegovina:   At  the    Abrasevic    cultural  centre  in  Mostar    the  seminar  "Corruption  and  criminality  in  Bosnian  society"  was  held.    For  the  first  time  in  Bosnia,  there  was  an  open  discussion  on  the  subjects  of  legality,  between  civil  societies,  institutions  and  information.  Srecko  Bosnjak  was  present  for  the  Ministry of Interior, head of the prevention of criminality of Cantone of which Mostar is the capital,  and Semir MuJkic, an independent journalist from   The  presence  of  a  representative  of  the  institutions  was  very  important  not  for  immediately  concrete commitments, but because, for the first time, the veil of omerta’ (conspiracy to secrecy)  was  broken  in  public  and  an  institution  has  acknowledged  that  corruption  is  present  even  in  the  systems  of  the  state.    Commitment  of  the  civil  society  associations  to  carry  on  with  this  engagement.  Serbia:   The arrival of the Caravan  coincided with the inauguration of confiscated property  from criminal  organisations  and  intended  for  social  use.  The  villa  of  a  Mafia  criminal  shall  in  fact  become  a  building for youth associations and can also accommodate the parents  of children treated in the  nearby hospital.  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  78 
  • 79. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Bulgaria:   The  caravan,  accompanied  by  prof.  Guido  Neppi  Modona,  who  for  many  years  was  judge  of  the  Italian  Constitutional  Court,  met  members  of  the  Constitutional  Court  of  Bulgaria  in  Sofia  and  presented    the  distinguished  judges  with  the  experience  of  the  assets  seized  in  Italy  from  mafia‐ type organized criminality and the activities of cooperatives which work on land confiscated land.   A  meeting  that  has  attracted  particular  interest  occurred  at  the  University  of  Veliko  Tarnovo,  organised  by  Prof.  Georgi  Mitov.  The  students  listened  with  great  interest  to  the  reports  of  testimonials and of the caravan members.  The products of the cooperatives presented by the Caravan were very appreciated everywhere.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  79 
  • 80. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   GENERAL QUESTIONNAIRE    Gentili Partners,  vi  preghiamo  di  intendere  il  questionario  come  uno  stimolo  ad  approfondire  le  tematiche  oggetto  dei  seminari  ECL.  Pertanto sarebbe opportuno cercare di rispondere alle domande nel modo più esteso possibile. Per tale motivo se per  alcune risposte lo spazio previsto è insufficiente, si prega di utilizzare un altro file riportando il numero della domanda  corrispondente.  Per  facilitare  la  costruzione  di  un  linguaggio  comune  e  per  una  maggiore  chiarezza  dei  contenuti  delle  domande,  abbiamo provveduto a fornirvi dei file di accompagnamento al questionario, così denominati:   Definizioni   UN Convention and Protocols against TOC ‐2000   UN Convention against corruption   Ai fini di una rigorosa elaborazione dei questionari, è di estrema importanza citare sempre da quale fonte provengono  le informazioni con cui si  risponde alle domande (es. dati ufficiali, articoli di giornali, libri, siti web, testimonianze di  esperti, opinioni personali). La fonte va riportata tra parentesi alla fine della risposta.  Grazie per la collaborazione!      Dear Partners,  Please consider this questionnaire  as an opportunity  to analyze in depth the issues treated in ECL seminars.  That is  why it would be important to attempt to answer the questions extensively (as much as possible!).  If the space for  the answers is not sufficient, please use another file paying attention to specify the exact number of the question.  In order to build a common language and to  make clearer the content of the questions, we have provided you with  the following documents:   Definitions   UN Convention and Protocols against TOC ‐2000   UN Convention against corruption   To allow a rigorous analysis of the questionnaire, it is very important to mention always the sources from which  you have taken the information put in the answers (for example: official data, newspaper articles, books, websites,  interviews with key observers, personal opinions). Please put the source reference at the end of the answer.  Many thanks for your collaboration!      1. Nel  codice  penale  del  tuo  Stato  è  previsto  il  reato  di  criminalità  organizzata  o  di  associazione  per  delinquere?  Does the penal code of your State include the crime of organized crime or association for committing crime?  In caso affermativo, riportare il contenuto del/degli articolo/i e le pene previste.  If yes, please write the content of the article and the punishment.    2. Nel codice penale italiano esiste il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso che è definita come tale  “  quando  coloro  che  ne  fanno  parte  si  avvalgono  della  forza  di  intimidazione  del  vincolo  associativo  e  della  condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o  indiretto  la  gestione  o  comunque  il  controllo  di  attività  economiche,  di  concessioni,  di  autorizzazioni,  appalti  e  servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri (per maggiori dettagli vedi art. 416bis  file  Definizioni,  slide  n.  1).  Nel  codice  penale  del  tuo  Stato  esiste  un  reato  simile  che  prevede  queste  caratteristiche (intimidazione, assoggettamento e/o omertà)?   The  Italian  penal  code  includes  the  crime  of  mafia  association.  A  criminal  association  is  defined  as  mafia  association ‘when those who form part of it make use of an associational tie of intimidating force and methods  of  subjugation  and  a  conspiracy  of  silence  that  derive  from  them,  in  order  to  achieve,  either  directly  or  indirectly,  management  or,  in  whatever  manner,  control  of  economic  activities,  concessions,  authorizations,  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  80 
  • 81. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   3.   4. 5. 6.   7. 8. sub‐contracts  and  public  services,  so  as  to  realize  illicit  profits  or  advantages  for  themselves  or  others’  (for  more  details see  art.  416 bis  in  the  file  Definizioni,  slide  n.1).  Does  exist  in  the  penal  code  of your  country  a  similar crime with such characteristics (intimidation, subjugation and/or law of silence)?  In caso affermativo, riportare il contenuto del/degli articolo/i e le pene previste.  If yes, please write the content of the article and the punishment.    Nel  codice  penale  del  tuo  Stato  è  previsto  il  reato  di  associazione  per  delinquere  finalizzata  al  traffico  di  stupefacenti? ( In Italia è definito dall’art. 73  del codice penale, vedi file Definizioni, slide n. 2).  Does exist in the  penal code of your State the crime of criminal association  for drug trafficking? (In Italy this crime is defined by  the art. 73 of the penal code, see file Definizioni, slide n. 2)         In caso affermativo, riportare il contenuto del/degli articolo/i e le pene previste.  If yes, please write the content of the article and the punishment  Nel  codice  penale  del  tuo  Stato  è  previsto  il  reato  di  immigrazione  irregolare?  Does  exist  in  the  penal  code  of  your State the crime of irregular immigration?  In caso affermativo, riportare il contenuto del/degli articolo/i e le pene previste.  If yes, please write the content of the article and the punishment    Nel codice penale del tuo Stato sono previsti reati contro le donne e minori? In caso affermativo, menzionarli.  Do the penal code of your State include offence against women and minors? If yes, please mention them.     Il tuo Stato ha ratificato :   Did your State ratify the following Convention and Protocols:   la  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  criminalità  organizzata  transnazionale  firmata  a  Palermo  nel  2000 (vedi file Documenti, slide n. 4 e file UN Convention and Protocols against TOC ‐2000). UN Convention  against transnational organized crime                                                                       SI/YES [   ] NO [  ]   il  Protocollo  addizionale  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  criminalità  organizzata  transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (vedi  file Definizioni, slide n. 5 e file UN Convention and Protocols against TOC ‐2000)  SI/YES [   ] NO [  ]   il  Protocollo  addizionale  della  convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  criminalità  organizzata  transnazionale  per  combattere  il  traffico  di  migranti  via  terra,  via  mare  e  via  aria,  firmati  a  Palermo  il  14  dicembre 2000   (vedi file Definizioni, slide n. 6 e file UN Convention and Protocols against TOC ‐2000)   SI/YES [   ] NO [  ]  Nel  tuo  paese  la  criminalità  organizzata  locale  è  attiva  nell’ambito  del  traffico  di  esseri  umani  a  scopo  di  sfruttamento lavorativo o sessuale?  Has local organized crime been involved in the trafficking of human beings  for sexual exploitation?  In caso affermativo, in quale fase. If yes, in what phase:    Reclutamento: fase in cui la vittima viene agganciata attraverso la promessa di un  lavoro all’estero o rapita  nel suo paese di origine. / Recruitment: phase in which the victim is reached through the promise of a job  abroad or is captured by force in his/her country of origin   Trasporto : fase in cui la vittima viene portata dal paese di origine al paese di destinazione e spesso venduta,  in  un  paese  di  transito,  da  una  banda  criminale  all’altra  /  Transportation:  phase  in  which  the  victim  is  brought from his/her country of origin to the country of destination and often sold in a country of transit  from a criminal group to another   Sfruttamento: fase in cui la vittima viene coercitivamente inserita e sfruttata nel mercato del lavoro illegale  nei  settori  della  ristorazione,  dell’assistenza,  dell’edilizia,  dell’agricoltura,    e  nel  mercato  del  sesso.  Exploitation: phase in which the victim is  inserted and exploited in the illegal labour market in the sectors  of catering, social assistance,  building, and sex  Ove possibile, riportare degli esempi. Please, if it is possible bring some examples.  Nel codice penale del tuo Stato è previsto il reato di riduzione in schiavitù (vedi file Definizioni slide n. 6)?   Does the penal code of your State include the crime of slavery?  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  81 
  • 82. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   In caso affermativo, riportare il contenuto del/degli articolo/i e le pene previste.  If yes, please write the content of the article and the punishment.    9. Il codice penale italiano prevede l’articolo 110 ‐ ‘Pena per coloro che concorrono in reato’‐ che quando è applicato  all’articolo 416bis individua la condotta di concorso esterno in associazione mafiosa (vedi file Definizioni, slide n. 6  e n. 7). Esistono nel codice penale del tuo Stato  dei reati che individuano condotte volte a  favorire e aiutare la  criminalità organizzata (es. favoreggiamento, o concorso esterno) a realizzare le sue attività?  When the article 110 ‘Punishment for those who participate in crime’ of the Italian penal code  is applied to the  article 416 bis  it punishes those people who help the mafia association from outside. The penal code of your  State does include crimes which punish behaviours that help organized crime to carry out its activities?    10. L’articolo  416ter  individua  il  reato  di  scambio  elettorale  politico‐mafioso  (vedi  file  Definizioni,  slide  n.8).  E’  previsto qualcosa di simile nel codice penale del tuo Stato? The article 416ter of the  Italian penal punishes the  crime of mafia‐political electoral exchange. Does exist something similar in the penal code of your State?    11. Nel codice penale del tuo Stato è previsto il reato di estorsione?  (Vedi file Definizioni, slide n. 9). Does the penal  code of your State include the crime of extortion?    In caso affermativo, riportare il contenuto del/degli articolo/i e le pene previste.  If yes, please write the content of the article and the punishment    12. Nel codice penale del tuo Stato è previsto il reato di usura?  (Vedi file Definizioni, slide n. 10). Does the penal code  of your State include the crime of  loan sharking?  In caso affermativo, riportare il contenuto del/degli articolo/i e le pene previste.  If yes, please write the content of the article and the punishment    13. Nel codice penale del tuo Stato è previsto il reato di riciclaggio? (Vedi file Definizioni, slide n. 11). Does the penal  code of your State include the crime of  money laundering?  In caso affermativo, riportare il contenuto del/degli articolo/i e le pene previste.  If yes, please write the content of the article and the punishment    14. Sulla  base  dei  dati  forniti  degli  organi  inquirenti  (polizia/magistratura)  e/o  delle  informazioni  provenienti  dalla  stampa, le mafie straniere (italiana, russa, cinese, etc….) sono presenti nel tuo paese? On the ground of police  and magistrate data and/or media information, do foreign mafias (Italian, Russian, Chinese, etc.) exist in your  country?    15.  Sulla  base  dei  dati  forniti  degli  organi  inquirenti  (polizia/magistratura)  e/o  delle  informazioni  provenienti  dalla  stampa,  le  mafie  italiane  sono  presenti  nel  tuo  paese?    On  the  ground  of  police  and  magistrate  data  and/or  media information, does the Italian mafia exist in your country?  In caso affermativo, indica l’organizzazione mafiosa e il settore in cui è coinvolta:  If yes, indicate the name of the Mafia and the sectors in which it is involved:       Cosa Nostra ‘Ndrangheta Camorra  Sacra Corona Unita Estorsione / Extorsion      Usura / Loan Sharking      Riciclaggio / Money Laundering      Corruzione / Corruption      Frode in appalti pubblici / Fraud in      the field of public work  Frode / Fraud      Traffico di stupefacenti / Drug      trafficking  Traffico di armi / Weapons      Trafficking  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  82 
  • 83. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Traffico di esserei umani / Human  Beings Trafficking  Traffico di rifiuti /  Waste  Trafficking            16. Nel  caso  le  mafie  italiane  siano  presenti,  che  tipo  di  rapporti  intercorrono  tra  le  mafie  italiane  e  la  criminalità  organizzata locale? What kind of relationships are there between Italian mafias and local organized crime?   Spiegare  se  agiscono  in  modo  indipendente  o  se  sono  alleate  e  agiscono  in  modo  sinergico,  riportando  degli  esempi. Please explain if they act independently or they are allied and act in synergic way, by reporting some  examples.    17. Nel  caso  le  mafie  italiane  non  siano  presenti,  ma  comunque  abbiano  instaurato  dei  rapporti  di  lavoro  con  la  criminalità  organizzata  del  tuo  Paese,  come  vengono  gestiti  i  traffici  criminali?  How  criminal  activities  are  managed  in  the  case  Italian  mafias  are  not  present  in  your  country  but  work  together  with  local  organized  crime?   Spiegare  se  si  dividono  segmenti  del  mercato  criminale,  ad  esempio  se  nell’ambito  del  narcotraffico  la  mafia  italiana  compra  lo  stupefacente  dalla  criminalità  organizzata  locale,  oppure  nell’ambito  del  commercio  e  del  traffico di esseri umani vi è una spartizione di compiti nella gestione del trasporto dei migranti irregolari e/o dello  sfruttamento lavorativo nei paesi di destinazione.   Explain  the  division  of  labour  within  the  criminal  market,  for  instance  if  in  the  sector  of  drug  trafficking  the  Italian mafia buy drugs from the local organized crime, or in the sector of smuggling and trafficking of human  beings there is a division of labour in the organisation of transporting irregular migrants and/or of the labour  exploitation in the countries of destination.    18. Sulla  base  dei  dati  forniti  degli  organi  inquirenti  (polizia/magistratura)  e/o  delle  informazioni  provenienti  dalla  stampa,  quali  forme  di  criminalità  organizzata  sono  diffuse  nel  tuo  paese?  According  to  police  and  magistrate  data, what kinds of organized crime are widespread in your country?   Gang di minorenni Gangs of minor   Bande  semi‐strutturate  che  si  organizzano  in  base  all’esigenza  del  momento  per  compiere  reati  predatori,  come  furti  e  saccheggi,  o  reati  di  disordine  pubblico,  ad  esempio  violenza  e  vandalismo  negli  stadi.    Semi‐ structured gangs that organize themselves on the ground of extemporary needs in order to commit crime  such as robbery or crime of public order, such as violence and vandalism in  football stadium.   Gruppi con finalità terroristiche che esercitano attività estorsive, o altri tipi di reati, per accumulare denaro da  investire nella lotta politica.  Groups with terroristic aims that carry out extortion or other kinds of crime in  order to get profit to invest in the political conflict.   Organizzazioni criminali di tipo mafioso: ben organizzate con capi e sottocapi al fine di produrre una strategia  di lungo periodo finalizzata ad acquisire potere e denaro; dedite ad attività criminali come estorsione, usura,  riciclaggio, traffico di stupefacenti, traffico di armi, traffico di rifiuti; in relazione con esponenti politici a cui  procurano  voti  in  cambio  di  favori  (che  possono  andare  dall’evitare  controlli  e  ottenere  impunità  all’ottenimento  di  appalti  e  di  autorizzazioni/concessioni  per  costruire  o  svolgere  un’attività  commerciale);   caratterizzate da rituali che sanciscono l’entrata nell’organizzazione criminale. Mafia‐type organized crime:  well  structured  with  boss  and  vice‐boss  in  order  to  have  a  strategy  on  a  long  period  to  get  power  and  profit; involved in criminal activities, such as extortion, loan sharking, money laundering, drug trafficking,  weapons trafficking, waste trafficking; connected with politicians to whom they find votes in exchange of  public work or authorization; characterised by ritual ceremony for entering the organization.   Altro  Other    19. Nel  tuo  paese  in  quali  settori  illegali  la  criminalità  organizzata  è  presente  e  in  che  percentuale?  Riportare  le  statistiche criminali se i reati sotto elencati sono previsti dal codice penale del tuo Paese. In what illegal sectors  organized  crime  is  present  and  in  what  percentage?  Please  report  the  criminal  statistics  if  the  crime  listed  below are included in the penal code of your country.   Estorsione Extorsion   Usura  Loan Sharking   European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  83 
  • 84. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.             Riciclaggio Money Laundering  Corruzione Corruption   Ottenimento fraudolento di appalti pubblici Fraud in public work  Frode Fraud  Traffico di stupefacenti Drug trafficking  Traffico di armi   Weapons traffiking   Traffico di esseri umani  Human Beings trafficking  Traffico di rifiuti Waste trafficking  Traffico di legname pregiato Wood trafficking  Traffico di animali esotici Animal trafficking     20. Nel tuo paese come vengono chiamate le forme di criminalità elencate nella domanda n. 18? In your country how  are the criminal forms listed in question number 18 called ?     21. Con  quali  nomi  sono  conosciuti  i  principali  gruppi  criminali  organizzati  presenti  nel  tuo  paese?  What  are  the  names of the main criminal organized groups in your country?    22. Nel tuo paese quali sono attualmente e quali sono stati nel corso degli ultimi dieci anni i boss della malavita più  noti? What have been the most famous mafia bosses of your country in the last ten years?     23. Quali reati hanno commesso i boss menzionati nella risposta 17? What kinds of crime the bosses mentioned in  the answer 17 have committed?    24. Quali  condanne  hanno  ricevuto  i  boss  menzionati  nella  risposta  17?  What  kinds  of  punishment  the  bosses  mentioned in the answer 17 have received?    25. Quanti anni sono stati in carcere i boss menzionati nella risposta 17? How many years the bosses mentioned in  the answer 17 have spent in prison?    26. Nel tuo paese la criminalità mafiosa (locale o straniera) esercita un controllo sul territorio pretendendo da parte  di  negozi,  bar,  ristoranti  o  aziende,  il  pagamento  di  una  tassa  per  poter  esercitare  la  propria  attività  in  modo  indisturbato? Does the mafia (local or foreign) control the territory by pretending the payment of a tax from  shops, bars, restaurants or industries, in exchange of working undisturbed?  In caso affermativo, riportare degli esempi. If yes, please report some examples.    27. Nel tuo paese la criminalità mafiosa (locale o straniera) esercita un controllo sul territorio imponendo a negozi,  bar,  ristoranti  o  aziende,  l’assunzione  di  personale?  Does  the  mafias  (local  or  foreign)  control  the  territory  by  imposing to shops, bars, restaurant or industries the employment of people indicated by the mafias?  In caso affermativo, riportare degli esempi. If yes, please report some examples.    28. Nel  tuo  paese  si  sono  verificati  casi  di  incendi  a  negozi, bar,  ristoranti  o  aziende  per  intimidire  i  proprietari?  In  caso affermativo, riportare degli esempi e descrivere la dinamica dei fatti. In your country have been there cases  of intimidations, such as fires, vandalistic acts, etc,  perpetuated against shops, bars, restaurant or industries  in  order to scare the owners?    29. Nel  caso  in  cui  vi  sia  un  controllo  del  territorio  esercitato  attraverso  pratiche  estorsive,  nel  tuo  paese  vi  è  la  tendenza da parte degli imprenditori a denunciare i fatti accaduti alle autorità competenti? In the case the mafia  control  the  territory  through  extortion  practices, does  the  entrepreneurs  tend  to  report  the  criminal  facts  to  the authorities?       30. Nel tuo paese si sono verificati omicidi di imprenditori – proprietari di negozi, bar, ristoranti o aziende – perché  non pagavano la tassa richiesta dalla criminalità organizzata o per aver denunciato? In your country have been  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  84 
  • 85. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   there cases of entrepreneurs (owners of shops, bars, restaurants or industries) that have been killed because  they did not pay the mafia tax or because they reported the facts to the police?  In caso affermativo, riportare degli esempi. If yes, please give some examples.    31. Nelle zone controllate dalla malavita, gli imprenditori cercano la protezione dei boss per evitare danni alle proprie  strutture da parte della criminalità organizzata? In the territory controlled by the mafia, do the entrepreneurs  look for the protection of the bosses in order to avoid damns?     32. Nel  tuo  paese  la  pratica  di  prestare  denaro  a  tassi  elevati  (usura)  è  esercitata  da  singoli  cittadini  o  da  gruppi  organizzati?  In  your  country  is  the  practice  to  loan  money  at  very  high  rates  (loan  sharking)  exercised  by  individuals or by criminal groups?     33. In base alle analisi della polizia o della magistratura, quali sono i profili degli usurai? On the ground of police and  magistrate analysis, what are the profiles of moneylenders?    Età  Age   Sesso  Sex   Provenienza geografica  Place of origin   Professione  Profession    34. Quali  sono  le  principali  modalità  attraverso  cui  gli  usurai  agganciano  le  proprie  vittime?  What  are  they  main  methods thereby moneylenders reach their victims?    Contatti con le banche che indicano agli usurai i clienti con difficoltà economiche Contacts with banks that  indicate the clients with economic problems   Attraverso amici e/o parenti  Through  friends and/or relatives   Attraverso  connazionali,  nel  caso  di  vittime  straniere    Through  fellow  countrymen,  in  the  case  of  foreign  victims    Attraverso finanziarie Through finance companies    Altro  Other  Ove possibile, riportare degli esempi.  If it is possible, give some examples.    35. Nella tua lingua c’e’ un termine diffuso a livello popolare per indicare l’usuraio? In your language is there a term  that is used at popular level to indicate moneylenders?    36. Chi sono le vittime dell’usura? Who are the victims of loan sharking?    Padri/madri di famiglia che non riescono ad arrivare alla fine del mese  Fathers/Mothers of family not able to  get financially at the end of the month   Donne/uomini soli  Single women/men    Imprenditori  colpiti  dalla  crisi  economica  internazionale    Entrepreneurs  hit  by  the  international  economic  crisis   Imprenditori  e  commercianti  costretti  a  pagare  le  tasse  della  criminalità  organizzata    Entrepreneurs  and  shopkeepers that are compelled to pay the mafia tax   Giocatori d’azzardo  Players of game of chance    Altro  Other    37. Nel tuo paese quali sono le modalità più utilizzate dalla criminalità organizzata per riciclare il denaro sporco? In  your country what are the methods that organized crime mostly uses for recycling illicit money?    Investendo in borsa   By investing in the stock exchange    Comprando esercizi commerciali e industrie in fallimento  By buying bankrupted shops and industries    Comprando squadre e giocatori di calcio  By buying football team and players   Comprando ristoranti, bar, alberghi  By buying resteurants, bars, hotels    Casinò e sale da gioco  Casino and gambling‐houses   Ove possibile, riportare degli esempi. If it is possible, give some examples.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  85 
  • 86. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   38. Nel codice penale del tuo Stato è previsto il reato di corruzione? (vedi file Definizioni, slide dal n. 13 al n. 16) Does  the penal code of your state include the crime of corruption?  In caso affermativo, riportate il contenuto del/degli articolo/i e le pene previste.   If yes, write the content of the article and the punishment     39. Il  tuo  Stato  ha  ratificato  la  Convenzione  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  corruzione,  adottata  dalla Assemblea generale dell'ONU  il  31  ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 (vedi file UN Convention against  corruption)?    Did  your  State  ratify  the  UN  Convention  against  corruption,  adopted  by  the  General  Assembly  (31/10/2003, n. 58/4)?    40. I partiti politici presenti nel tuo paese hanno dei codici etici che impediscono la candidatura nelle proprie liste  a  persone che sono state coinvolte in processi di corruzione o criminalità organizzata? Do the political parties of  your  country have  ethical  codes  according  to  which  people  involved in  trial  of  corruption  or  organized  crime  cannot be included in their electoral lists?    41. Nel tuo paese sono stati celebrati, nel corso degli ultimi dieci anni, processi giudiziari contro politici che si sono  rivolti alla criminalità organizzata per ottenere voti? In your country, in the last ten years, there have been cases  of judiciary trials against politicians charged of asking votes to organized crime?   In caso affermativo, riportate il caso descrivendo i fatti principali e la reazione dell’opinione pubblica.  If yes, illustrate the case by describing the main facts and the public opinion reaction.    42. Nel tuo paese sono stati celebrati, nel corso degli ultimi dieci anni, processi giudiziari che hanno visto coinvolte le  istituzioni  pubbliche  perché  corrotte  dalla  criminalità  organizzata,  locale  o  straniera,  con  la  finalità  di  ottenere  appalti/concessioni/licenze?  In  your  country,  in  the  last  ten  years,  there  have  been  cases  of  judiciary  trials  in  which public institutions were involved because they were corrupted by organized crime (local or foreign) with  the aim of obtaining public work or authorizations?   In caso affermativo, riportate il caso descrivendo i fatti principali e la reazione dell’opinione pubblica.   If yes, illustrate the case by describing the main facts and the public opinion reaction.    43. Nel  tuo  paese  sono  stati  celebrati,  nel  corso  degli  ultimi  dieci  anni,  processi  giudiziari  contro  forze  di  polizia    o  magistrati corrotti da gruppi criminali per evitare indagini o ottenere impunità? In your country, in the last ten  years, there have been cases of judiciary trials against police or magistrates because they were corrupted by  organized crime (local or foreign) for avoiding inquiry or obtaining impunity?   In caso affermativo, riportate il caso descrivendo i fatti principali e la reazione dell’opinione pubblica.   If yes, illustrate the case by describing the main facts and the public opinion reaction.    44. Nel tuo paese, come sono percepiti dalla popolazione locale i fenomeni di criminalità organizzata e di corruzione?  In altre parole, la popolazione locale è preoccupata per la diffusione dei fenomeni di criminalità organizzata e di  corruzione?  In  your  country,  how  are  perceived  from  the  local  people  the  problems  of  organized  crime  and  corruption? In other words, is the local people worried about the expansion of organized crime and corruption?    45. Nel  tuo  paese  come  sono  considerati  dalla  gente  comune  politici  o  magistrati  corrotti?  C’è  rassegnazione  o  indignazione?  In  your  county  how  are  corrupt  politicians  and  magistrate  considered  by  common  people?  Is  there resignation or indignation?    46. Nel tuo paese come sono considerati dalla gente comune i boss della malavita? Sono da condannare o suscitano  ammirazione?  In  your  country  how  are  mafia  bosses  considered  by  common  people?  Do  they  condemn  or  admire them?    47. Nel  tuo  paese  come  sono  considerati  dalla  gente  comune  gli  imprenditori  che  si  rivolgono  alla  criminalità  organizzata  per  finanziamenti  o  per  ottenere  permessi  e  licenze  pubblici  o  per  essere  protetti?  È  un  atteggiamento accettato o condannato moralmente?  In your country how are entrepreneurs, that ask organized  crime favors or protection, considered by common people?     European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  86 
  • 87. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   48. Nel tuo paese che tipo di reazione provocano le notizie sulla criminalità organizzata e i suoi affari? Indifferenza,  indignazione, rassegnazione, o protesta? In your country, what kinds of reaction do the news on organized crime  provoke?     49. Nel tuo paese che tipo di reazione provocano le notizie sulla corruzione dei politici, dei magistrati e delle forze  dell’ordine? Indifferenza, indignazione, rassegnazione, o protesta? In your country, what kinds of reaction do the  news on corruption of politicians, judges, police provoke? Lack of concern, resentment, acceptance, or protest?     50. Vi è la tendenza nel tuo paese a testimoniare nei processi di criminalità organizzata? In your county, is there the  tendency of offering testimony in trials against organized crime?   In caso negativo, tentare di spiegare le ragioni. If not, please try to explain the reasons.    51. Nella  popolazione  dei  territori  dove  è  maggiormente  presente  la  criminalità  organizzata,  sono  diffusi  atteggiamenti di omertà, di silenzio? In  territories controlled by organized crime, are attitudes of omertà (the  law of silence) widespread?   In caso affermativo, quali sono le ragioni? If yes, what are the reasons?   Paura di ritorsioni  Fear of retailation   Indifferenza  Lack of concern   Complicità con i gruppi criminali  Complicity with criminal groups   Ove possibile, riportare degli esempi. If it is possible, report some examples.    52. Nel  tuo  paese  esistono  delle  organizzazioni  non  governative  e/o  delle  associazioni,  dei  comitati  di  cittadini,  impegnate contro la criminalità organizzata e le pratiche di corruzione? In your country, do non governmental  organizations and/or  association, committees of citizens,    committed  against organized  crime  and  corruption  exist?    In caso affermativo: If yes:    Ricevano sovvenzioni dallo Stato?  Do they receive financial support by the State? Sì [  ] No [  ]   Da quanto tempo sono state create? When did they were funded?    Che tipo di attività svolgono? What kind of activities do they carry out?  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  87 
  • 88. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Questionnaire on education to legality   1. 2. 3. 4. What’s  the  percentage  of  boys  and  girls  attending  school  (give  details  for  primary,  secondary,  professional,  technical    and  high  school)?  Qual  è  la  percentuale  di  maschi  e  femmine  che  vanno  a  scuola?  (indicare  le  percentuali  per  la  scuola  primaria  e  la  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado,  le  scuole  professionali  e  tecniche)    Is the school education compulsory? What age does compulsory education end? Andare a scuola è obbligatorio?  Fino a che anno?    Is attending  school free or have the families to pay for? La scuola è gratuita o le famiglie devono pagare? Have  the families to pay for school books? Le famiglie devono pagare I libri?    What’s the percentage of boys and girls attending University? (Quale percentuale di studenti, maschi e femmine,   va all’Università?)    5. How many of them (percentage) become graduates? (Qual è la percentuale dei laureati?)    6. Do  pupils  learn  at  school  Civics10  and/or  Education  to  Legality11?  (A  scuola  gli  studenti  hanno  come  materia  Educazione civica o Educazione alla Legalità?)   a. At which school level (primary, secondary, high school)?   (In quale ordine di scuola?)  b. Are Civics  taught as compulsory or optional subject?  (L’Educazione civica è obbligatoria o facoltativa?)   c. Do pupils have any marks for Civics? (Gli studenti hanno un voto in Educazione civica?   d. Do pupils have  any books about Civics or about Education to Legality? (Gli studenti hanno un libro di  Educazione civica o di Educazione alla Legalità?)    7. Are there cases of bullyism12 at school? (A scuola avvengono episodi di bullismo?)    8. Are there cases of muggling13at school or in streets?  (A scuola o nelle strade avvengono episodi di aggressione  per rapina?)     9. Are there cases of stealing14 at school ? (A scuola avvengono episodi di furto?)    10. Are there cases of vandalism15 at school or in town? (A scuola o in città avvengono episodi di vandalismo?)    11. If a boy or a girl become victim of bullyism, muggling, stealing and so on, does is/she denounce it to teachers? or  to police? What is parents’ reaction? ( Se un ragazzo o una ragazza è vittima di bullismo, rapina, furti e simili,  denuncia il fatto ai professori? O alla polizia? Qual è la reazione di genitori?)    12. Is there in schools any drugs pushing16? (A scuola c’è spaccio di stupefacenti?)  a. Which  kind  of  drugs?  Heroine,  cocaine,  marijuana,  joint?  (Che  tipo  di  stupefacenti?  Eroina,  cocaina,  marijuana, spinelli?)  b. Are there cases of pushers between students? (Ci sono studenti che spacciano?)  10 The subject about to live peacefully and in an orderly way in society The subject about the laws and how becoming a good citizen 12 Bully is a person who hurts or frightens someone weaker than himself or herself, especially for pleasure 13 Mugging is the act of one or more persons attacking and robbing another 14 Stealing is to take unlawfully what belongs to someone else 15 A vandal is a person who intentionally damages or destroys beautiful or useful things belonging to others, makes beautiful places ugly etc. 16 Pushing drugs means to sell unlawful drugs by acting a connection between the suppliers and the people who need to, or can be persuaded to, buy. 11 European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  88 
  • 89. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   c. What’s the percentage of drug consumers in your country? (Qual è la percentuale di tossicodipendenti nel  tuo paese?) What the percentage for age range (12‐18/19‐30/ 31…)? (Qual è la percentuale per fasce d’età?  12‐18/ 19‐30/31…)  d. Where are the unlawful drugs sold? (quali sono le zone di spaccio degli stupefacenti?)   At school (a scuola)               Yes/Si []  No[]   On the street (nella strada)            Yes/Si []  No[]   In front or inside disco (davanti o dentro le discoteche)      Yes/Si []   No[]   At/ in…    13. How do teenagers spend free time? (In che modo gli studenti passano il tempo libero?    14. Are there in town any meeting places, sport or art centres?  (In città ci sono centri di ritrovo per giovani o centri  sportivi o artistici?)    15. When students leave school with a certificate do they find easily a job? (Quando I giovani finiscono di studiare  trovano facilmente un lavoro?)  a. Is  their  job  usually  corresponding  to  the  study  they  have  applied  to?  (Trovano  di  solito  un  lavoro  corrispondente allo studio fatto?)    16. What’s  the  percentage  of  young  people  unemployed‐from  16  to  25  years?  (Qual  è  la  percentuale  della  disoccupazione giovanile? Anni 16‐25)    17. What age a boy/girl can legally go to work? (A che età è permesso che un ragazzo vada a lavorare?    18. What’s  the  percentage  of  students  (boy  and  girls)  leaving  school  before  having  a  certificate?  (Qual  è  la  percentuale degli studenti – maschi e femmine ‐ che lasciano la scuola senza aver terminato il corso di studi?)    19. Are there cases of sexual harassment between boys and girls? Specify if there are statistical informations or if it is  only a perception (Avvengono casi di molestie sessuali fra ragazzi e ragazze? – indicare se vi sono dati oggettivi  o se è a livello percettivo)    20. About  juvenile  (teen  agers)  prostitution:  is  it  known  if  girls,  particularly,  have  sex  with  adults  for  obtaining  favours? (Prostituzione giovanile: si riscontrano casi, soprattutto di ragazze, che facciano sesso con adulti per  ottenere favori?)    21. About sexual violence against minors/teenagers: are there frequently or seldom recurring events?  Specify if there  are  statistical  informations  or  if  it  is  only  a  perception  (Casi  di  violenza  sessuale  sui  minori/adolescenti:  si  verificano raramente o di frequente? ‐ indicare se sono dati oggettivi o se è a livello percettivo)    22. About  violence  against  children  and/or  minors  in  families:  are  there  frequently  or  seldom  recurring  events?   Specify if there are statistical informations or if it is only a perception (Casi di violenza sui bambini e/o i minori in  famiglia: si verificano raramente o di frequente?  – indicare se sono dati oggettivi o se è a livello percettivo)    23. What’s the percentage of crimes committed by teenagers? Specify if possible also  the  characteristic of crimes.  (Qual è la percentuale dei reati commessi da minorenni? Indicare, se possible, anche il tipo di reato)    24. Are  there  official  or  private  programs  for  rehabilitating  drug  addicts  and  ex‐prisoners  young  people?  (Esistono  progetti statali o di associazioni per reinserire nella società gli ex tossicodipendenti o gli ex carcerati?)     25. Does it exist the phenomenon of omertà17 ? (Esiste il fenomeno dell’omertà?)    17 Omertà means the conspiracy of silence caused by fear European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  89 
  • 90. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   26. Does it exist the phenomenon of pulling strings18 for getting a favour? (Esiste il fenomeno della raccomandazione  per ottenere un favore?)    27. Are there cases of corruption/bribery19? (ci sono episodi di corruzione?)  a. at school/university  (a scuola/università)   for passing in an examination (per superare un esame)   for /per ….  b. at public administration (nella pubblica amministrazione)   for  getting  contracts  (for  example within   tenders  in  the  building  sector)    (per  vincere  una  gara  d’appalto)   for getting a job (per ottenere un posto di lavoro)    for /per ….     28. Do  teenagers  know  what  criminal  mafia  organizations  are,  how  they  act  and  how  is  possible  to  avoid  to  be  involved in their activities? (I giovani sanno che cosa sono le organizzazioni criminali di stampo mafioso, come  agiscono e come si può evitare di essere coinvolti nelle loro attività?)    29. How newspaper and TV inform people about the presence of criminal organizations? (In che modo I giornali e la  Tv informano la popolazione della presenza delle organizzazioni criminali?)    30. If a teenager wants to buy something having no money, what does he/she do? (Se un ragazzo vuole comperare  un oggetto e non ha i soldi, che cosa fa?)  a. He/she looks for a little job (cerca un lavoretto)  b. He/she  gives up (rinuncia)  c. He/she  asks for a loan and borrow the money needed (si fa prestare la somma necessaria)  d. Or (oppure)    31. Do women have rights and duties equal to men ? (le donne hanno parità di diritti rispetto agli uomini?)  a. At school (nella scuola)     b. At work (nel mondo del lavoro)    c. In politics (in politica)     d. In their own family (in famiglia)      32. What  is  the  level  of  trust  in  country  Institutions?  Specify  if  there  are  statistical  informations  or  if  it  is  only  a  perception  (Qual  è  il  livello  di  fiducia  nelle  Istituzioni?)  –  indicare  se  vi  sono  dati  oggettivi  o  se  è  a  livello  percettivo)  a. In the magistracy (nella magistratura)  b. In the local government (nel governo locale)  c. In the country government (nel governo nazionale)   d. In the Parliament (nel Parlamento)  e. In the political parties (nei partiti politici)  f. In the police (nelle forze di polizia)    33. Is  there  any  other  problem  that  you  wish  to  point  out?  (c’è  qualche  altro  problema  che  ritenete  opportuno  segnalare?)  18 19 Pulling strings means to obtain something by the help of some powerful people Bribery means to influence unfairly, especially someone in a position of trust, by favours or gifts or money. European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  90 
  • 91. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Questionnaire on corporate legality    Dear Partners,  please  consider  this  questionnaire  as  a  tool  to  collect  data  necessary  to  analyze  in  depth  the  issues  on  corporate  legality to be treated in the next ECL training workshop. That is why it would be important to attempt to answer the  questions extensively (as much as possible!). Please write your answers directly in this file using all the space you need.  In case you think it is useful to attach further information (e.g.: statistic tables, specific documents, texts of laws, etc.)  please use another file paying attention to reporting the exact number of the related question.  To allow a rigorous analysis of the questionnaire, it is very important to mention always the sources from which you  have taken the information. You should specify it in the answers (for example: official data, newspaper articles, books,  websites, interviews with key observers, personal opinions). Please put the source reference at the end of the answer in  brackets. In case the requested statistic data are not available, please specify it in your answer.  Many thanks for your kind collaboration!      Gentili Partners,  vi preghiamo di intendere il questionario come uno strumento per raccogliere i dati necessari ad  approfondire le  tematiche  sulla  legalità  di  impresa  oggetto  del  prossimo  seminario  formativo  di  ECL.  Sarebbe  quindi  opportuno  cercare  di  rispondere  alle  domande  nel  modo  più  esteso  possibile.  Vi  preghiamo  di  inserire  le  vostre  risposte  direttamente in questo file utilizzando tutto lo spazio che vi necessita. Nel caso riteniate utile allegare informazioni  aggiuntive  (es.  tabelle  statistiche,  documenti  specifici,  testi  di  leggi,  ecc.),  utilizzate  un  altro  file  riportando  il  numero della domanda corrispondente.  Ai  fini  di  una  rigorosa  elaborazione  dei  questionari,  è  di  estrema  importanza  citare  sempre  da  quale  fonte  provengono  le  informazioni  con  cui  si  risponde  alle  domande  (es.  dati  ufficiali,  articoli  di  giornali,  libri,  siti  web,  testimonianze di esperti, opinioni personali). La fonte va riportata tra parentesi alla fine della risposta. In caso i dati  statistici richiesti non fossero disponibili, indicatelo nella risposta.  Grazie per la preziosa collaborazione!        11. What  is  the  annual  percentage  of  micro  (from  1  to  10  employees),  small  (from  11  to  50  employees),  medium  (from  51  to  250  employees)  and  large  (more  than  250  employees)  companies  in  your  country?  Qual  è  la  percentuale annua delle micro ( da 1 a 10 addetti), piccole (da 11 a 50 addetti), medie (da 51 a 250 addetti) e  grandi (più di 250 addetti) imprese attive nella tua nazione?    2008  2009  2010  % of  national  companies  % of foreign  companies  % of  national  companies  % of foreign  companies  % of national  companies  % of foreign  companies  Micro enterprises              Small Enterprises              Medium  Enterprises              Large Enterprises                European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  91 
  • 92. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   12. What  is  the percentage of  foreign  enterprises  in  your country?  Quale è  la  percentuale  delle  imprese straniere  attive nella tua nazione?   2008  % of Italian  enterprises  % of German  enterprises  % of English  enterprises  % of French  enterprises  % of  American  enterprises  % of Chinese  enterprises  % of Russian  enterprises  % of other  foreign  enterprises  Micro                  Small                   Medium                   Large                  2009  % of Italian  enterprises  % of German  enterprises  % of English  enterprises  % of French  enterprises  % of  American  enterprises  % of Chinese  enterprises  % of Russian  enterprises  % of other  foreign  enterprises  Micro                  Small                   Medium                   Large                  2010  % of Italian  enterprises  % of German  enterprises  % of English  enterprises  % of French  enterprises  % of  American  enterprises  % of Chinese  enterprises  % of Russian  enterprises  % of other  foreign  enterprises  Micro                  Small                  Medium                   Large                     13. What  are  the  nationalities  of  those  foreign  companies  that  invest  more  money  in  your  country?  Quale  è  la  nazionalità delle imprese straniere che investono maggiormente nel tuo paese?    14. Do foreign investments play a positive or negative role in the development of your country? Please, motivate your  answer.  Questi investimenti hanno un ruolo positivo o negativo sullo sviluppo del tuo paese? Indica i motivi.    15. Is there a legislative framework that facilitates the establishment of foreign companies in your country (e.g. tax  reduction)? Nel tuo paese esiste una normativa nazionale che favorisce l’insediamento di imprese estere (es.  riduzioni fiscali)?  If yes: Se sì:   Which are the references of such laws/regulations? Quali sono i riferimenti di questa normativa?   What are the main characteristics of such laws/regulations? Quali sono le principali caratteristiche di questa  normativa?   What  are  the  effects  of  these  laws/regulations  on  the  social  and  economic  development  of  your  country?  Quali sono gli effetti di questa normative sullo sviluppo economico e sociale del paese?    16. In your opinion, do foreign companies established in your country play a positive or negative role in preventing  economic crimes? Please, motivate your answer. A tuo parere, le imprese straniere attive nel tuo paese hanno  un ruolo positivo o negativo nella prevenzioni dei crimini economici? Indica i motivi.    17. What  is  the  percentage  of  male  and  female  employed  people  in  the  last  3  years  in  your  country?  Quale  è  la  percentuale nazionale di lavoratori maschi e femmine negli ultimi 3 anni?     European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  92 
  • 93. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.     % of female employed  % of male employed  2008      2009      2010        18. What  is  the  percentage  of  male  and  female  unemployed  people  in  the  last  3  years?  Quale  è  la  percentuale  di  disoccupazione negli ultimi 3 anni?      % of female unemployed  % of male unemployed  2008      2009      2010        19. What is the method usually used to get a job in your country? Quale è il modo più comune nel tuo paese per  ottenere un lavoro?     20. Are familiar connections or favoritism important for getting a job in your country?  Conoscenze,  raccomandazioni  o favoritismi sono importanti nel tuo paese per ottenere un lavoro?     21. Are  there  national  collective  agreements  (regulating  contracts)  in  your  country?  Esistono  contratti  collettivi  nazionali di lavoro nel tuo paese?    22. Do such agreements oblige companies or recommend them to respect equal opportunities and gender equality?  If yes, please specify how. Tali contratti prevedono l’obbligo, oppure raccomandano alle aziende di rispettare le  pari opportunità e l’uguaglianza di genere? Se sì, indica come.    23. How many and which are the trade unions operating in your country? Quanti e quali sindacati esistono nel tuo  paese?    24. Are  trade  unions  of  your  country  effective  in  defending  the  respect  of  workers’  rights  and  their  interests  in  collective bargaining? I sindacati del tuo paese svolgono un’azione efficace nella difesa dei diritti dei lavoratori e  nella contrattazione?    25. Which  is  the  relationship  among  trades  unions  and  the  foreign  companies  established  in  your  country?  Quale  rapporto esiste tra i sindacati del tuo paese e le aziende straniere attive nel tuo paese?    26. Are the actions of trade unions more determinant in national or foreign companies? L’azione dei sindacati è più  efficace nelle aziende nazionali o in quelle straniere?    27. What is the enterprises’ turnover (see table) in the last 3 years in your country? If it is possible, please specify the  economic fields (e.g. construction, logistics, trade, textile, etc.) more involved. Quale è il turnover (vedi tabella)  delle  aziende  negli  ultimi  3  anni  nel  tuo  paese?  Se  possible,  indica  i  settori  economici  (es.  edilizia,  logistica,  commercio, tessile, etc.) maggiormente coinvolti.      European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  93 
  • 94. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   2008  Enterprises opened  during the year  Enterprises closed for  “end of activity” during  the year  Enterprises closed for  bankruptcy during the  year  Enterprises acquired  (incorporated) by other  enterprises during the  year  % of  enterprise s  Fields of  activity  involved   % of  enterprise s  Fields of  activity  involved   % of  enterprises  Fields of  activity  involved   % of  enterprises  Fields of  activity  involved   Micro  Enterprises                  Small  Enterprises                  Medium  Enterprises                  Large  Enterprises                  2009  Enterprises opened  during the year  Enterprises closed for  “end of activity” during  the year  Enterprises closed for  bankruptcy during the  year  Enterprises acquired  (incorporated) by other  enterprise during the year  % of  enterprise s  Fields of  activity  involved   % of  enterprise s  Fields of  activity  involved   % of  enterprises  Fields of  activity  involved   % of  enterprises  Fields of  activity  involved   Micro  Enterprises                  Small  Enterprises                  Medium  Enterprises                  Large  Enterprises                  2010  Enterprises opened  during the year  Enterprises closed for  “end of activity” during  the year  Enterprises closed for  bankrupt during the year  Enterprises acquired  (incorporated) by other  enterprise during the year  % of  enterprise s  Fields of  activity  involved   % of  enterprise s  Fields of  activity  involved   % of  enterprises  Fields of  activity  involved   % of  enterprises  Fields of  activity  involved   Micro  Enterprises                  Small  Enterprises                  Medium  Enterprises                  Large  Enterprises                      28. What is the percentage of economic crimes (only those classified in the penal code of your country) perpetrated  in your country in the last 3 years? Please specify the economic fields (e.g. building, trade, manufacturing, etc.)  and  the  types  of  companies  (micro,  small,  medium,  large  enterprises)  involved  the  most.  Quali  sono  le  percentuali  dei  reati  economici  (solo  quelli  previsti  dal  codice  penale  del  tuo  paese)  commessi  negli  ultimi  3  anni nel tuo paese? Indica quali sono i settori di attività (es. costruzioni, commercio, manifatturiero, ecc.) e la  tipologia di imprese (micro, piccole, medie, grandi) maggiormente coinvolte.       European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  94 
  • 95. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Ecomonic crimes  / Reati economici  Corruption /  Corruzione  Extortion /  Concussione  Tax evasion /  Evasione fiscale  Fraudulent  Bankruptcy /  Bancarotta  fraudolenta  False statement in  account / Falso in  bilancio  Economic fraud /  Frode  Money‐laundering /  Riciclaggio di  denaro sporco  Under the table job  / Lavoro nero  Exploitation of child  labor /  Sfruttamento del  lavoro minorile  Loan sharking /  Usura  Racketeering / Pizzo  Counterfeiting /  Contraffazione di  merce  Illicit trafficking of  wastes / Traffico  illecito di rifiuti   Illicit trade of  valuable wood /  Traffico illecito di  legname pregiato  Industrial espionage  / Spionaggio  industriale  2008  % of  economic  crimes  2009  2010  Economic  fields   most  involved  Types of  companies  most  involved  % of  economic  crimes  Economic  fields  most  involved  Types of  companies  most  involved  % of  economic  crimes  Economic  fields   most  involved  Types of  companies  most  involved                                                                                                                                                                                                                                                                                  29. Do  economic  crimes  occur  more  in  foreign  or  national  companies  in  your  country?  Please,  report  the  related  statistic data if existing.  Nel tuo paese i crimini economici coinvolgono maggiormente le aziende nazionali o le  aziende straniere? Se esistenti, riporta i relativi dati statistici.    30. Are  news  about  economic  crimes  regularly  covered  by  national  newspapers,  tv,  radios  and  media?  How?  Le  notizie sui crimini economici vengono riportate sulla stampa/tv/radio nazionale? In che modo?    31. Please, specify the types of economic crimes that have had major impacts on national and local media during the  last  3  years  (at  least  1  for  each  year).  Indica  quali  crimini  economici  hanno  avuto  maggiore  rilevanza  sulla  stampa locale/nazionale negli ultimi 3 anni (almeno 1 per ogni anno).    32. Do  companies  victim  of  economic  crimes  (fraud,  racketeering,  industrial  espionage,  loan  sharking,  etc.)  usually  report  it  to  the  police  or  undertake  legal  action?  Se  un’azienda  è  vittima  di  un  crimine  economico  (frode,  richiesta di tangenti, spionaggio industriale, usura) generalmente denuncia il reato?   European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  95 
  • 96. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   33. In  your  opinion,  what  are  the  economic  crimes  and/or  the  unethical  behaviors  that  undermine  the  economic  development  of  your  country?  Please  rank  their  level  of  importance  (from  1  =  not  important  to  5  =  very  important). Quali sono i crimini economici e/o i comportamenti immorali che, a tuo parere, minano lo sviluppo  economico nel tuo paese e con quale grado di importanza (da 1 = non  importante a 5 = molto importante)?  Economic crimes  and/or unethical behaviors  Crimini economici e/o comportamenti immorali  Level of relevance  Grado di importanza  Corruption / Corruzione    Extortion / Concussione     Tax evasion / Evasione fiscale    Money‐laundering / Riciclaggio di denaro sporco    Under the table job / Lavoro nero    Exploitation of child labor / Sfruttamento del lavoro minorile    Loan sharking / Usura    Racketeering / Pizzo    Counterfeiting / Contraffazione di merce    Unfair competition / Concorrenza sleale    Cartels of companies monopolizing the market / Cartelli di imprese che  monopolizzano il mercato    Lack of corporate social responsibility / Mancanza di responsabilità sociale di    impresa  Over‐exploitation of local resources and common goods to make profit /  Eccessivo sfruttamento di risorse locali e beni comuni per ottenere profitto    Fraudulent or unscrupulous use of economic facilitations and/or tax  reduction to make profit / Utilizzo illegale o spregiudicato di facilitazioni e/o  agevolazioni fiscali per ottenere profitto     Fraudulent use of public funds / Utilizzo illegale di fondi pubblici    Other (specifiy) / Altro (specificare)    Other (specifiy) / Altro (specificare)      34. How are public procurements awarded in your country (e.g.: by means of calls for tenders regulated by national,  regional laws)? Come vengono assegnati gli appalti pubblici nel tuo paese (es. attraverso bandi di gara regolati  da una normativa nazionale, regionale)?    35. Do  public  institutions  in  your  countries  have  a  suppliers’  register?  Nel  tuo  paese  gli  enti  pubblici  hanno  un  proprio albo fornitori?     36. Have  you  noticed  illegal  activities  within  the  award  of  public  tenders’  for  works,  supplies,  services,  or  other  in  your country ? If yes, please specify. Nel tuo paese si sono riscontrate illegalità nella assegnazione di appalti di  lavori/forniture/servizi pubblici? Se sì, specifica quali.    European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  96 
  • 97. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   37. Are there any statistics on workplace accidents occurred in your country? If yes, please report the data of the last  3 years. Esistono statistiche sugli incidenti sul lavoro avvenuti nel tuo paese negli ultimi 3 anni? Se sì, riporta i  dati degli ultimi 3 anni.    38. Are information on workplace accidents covered by media in your country (national and/or regional)? If yes, how?  Le notizie sugli incidenti sul lavoro vengono riportate sulla stampa/tv/radio nazionale? Se sì, in che modo?    Top stories / Notizie in prima pagina Minor news / Notizie minori Specialized news / Notizie specializzate Statistics / Statistiche  Reportage / Reportage  Other (specify) / Altro (specificare) Yes No                39. Is  there  a  legislative  framework  that  regulates  safety  at  work  in  your  country?  Nel  tuo  paese  esiste  una  normativa nazionale specifica sulla sicurezza sul lavoro?  If yes: Se sì:   Which are the references of such laws/regulations? Quali sono i riferimenti di questa normativa?   What are the main characteristics of such laws/regulations? Quali sono le principali caratteristiche di questa  normativa?   Are  these  laws/regulations  usually  respected?  If  not,  why?  Viene  rispettata  questa  normativa?  Se  no,  perché?    40. Is there a national law that regulates the employment of EU and/or Extra‐EU workers in your country? Nel tuo  paese  esiste  una  normativa  nazionale  che  regola  l’impiego  di  lavoratori  stranieri  comunitari  e/o  extracomunitari?  If yes: Se sì:   Which are the references of such law/regulation? Quali sono i riferimenti di questa normativa?   What  are  the  main  characteristics  of  such  law/regulation  (e.g.:  visa  issue,  necessity  to  produce  specific  documents, etc.)? Quali sono le principali caratteristiche di questa normativa (es. rilascio del permesso di  soggiorno, necessità di produrre specifici documenti, etc.)?   Is this law/regulation usually respected? If not, why? Viene rispettata questa normativa? Se no, perché?    41. Is there a national law that prevent and fight against the exploitation of child labor in your country? Nel tuo paese  esiste una normativa nazionale che previene e contrasta l’utilizzo di lavoro minorile?  If yes: Se sì:   Which are the references of such law/regulation? Quali sono i riferimenti di questa normativa?   What are the main characteristics of such law/regulation? Quali sono le principali caratteristiche di questa  normativa?   Is this law/regulation usually respected? If not, why? Viene rispettata questa normativa? Se no, perché?    42. Is there a national law/regulation on facilitated loans to private companies in your country? Nel tuo paese esiste  una normativa nazionale specifica sul credito agevolato alle imprese?  If yes: Se sì:   Which are the references of such law/regulation? Quali sono i riferimenti di questa normativa?   What are the main characteristics of such law/regulation? Quali sono le principali caratteristiche di questa  normativa?   How much is this law/regulation used (a lot, sometimes, rarely, never)? Quanto viene utilizzata?  43. Do private companies have problems/difficulties to access banking or governmental loan facilities? If yes, please  mention the motivation and level of relevance (from 1 = not important to 5= very important). Le aziende hanno  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  97 
  • 98. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   problemi/difficoltà  ad  accedere  al  credito?  Se  sì,  indicane  i  motivi  e  il  grado  di  importanza  (da  1  =  non   importante a 5 = molto importante).  Reasons / Motivi  Excessively high interest rates / Interessi passivi troppo elevati  Bank guarantees too expensive / Garanzie troppo onerose  Too many bank guarantees to be done / Richiesta di numerose garanzie   Problems or difficulties in getting information on financing possibilities  / Problemi o difficoltà nel  reperire informazioni sulle tipologie di finanziamento  Problems or dificulties in getting information on subsidized credits / Difficoltà nel reperire  informazioni sui finanziamenti agevolati  Problems or difficulties in producing the necessary documentation required to access the loan market   / Problemi o difficoltà nel produrre la documentazione richiesta per accedere ai finanziamenti  Little transparency in the loan contracts / Poca trasparenza nei contratti di finanziamento  Other (specifiy) / Altro (specificare)  Other (specifiy) / Altro (specificare)  Level of relevance Grado di importanza                    44. Is  there  a  national  law  on  conflicts  of  interest  in  your  country?  Nel  tuo  paese  esiste  una  normativa  nazionale  specifica sul conflitto di interessi?  If yes: / Se sì:   Which are the references of such law/regulation? Quali sono i riferimenti di questa normativa?   What are the main characteristics of such law/regulation? Quali sono le principali caratteristiche di questa  normativa?   Is this law/regulation usually respected? If not, why? Viene rispettata questa normativa? Se no, perché?    45. Is there a national law that regulates the management of industrial waste disposal in your country? Nel tuo paese  esiste una normativa nazionale specifica sullo smaltimento dei rifiuti industriali?  If yes: / Se sì:   Which are the references of such law/regulation? Quali sono i riferimenti di questa normativa?   What are the main characteristics of such law/regulation? Quali sono le principali caratteristiche di questa  normativa?   Is this law/regulation usually respected? If not, why? Viene rispettata questa normativa? Se no, perché?    46. Do companies working in your country pay attention to issues concerning environmental challenges ? If yes, in  which way? Le aziende operanti nel tuo paese fanno attenzione ai temi ecologici? Se sì, in che modo?    47. Are  there  specific  services  that  support  private  companies  in  the  prevention,  control  and/or  fight  against  economic  crimes  in  your  country?  Nel  tuo  paese  esistono  dei  servizi  che  aiutano  le  aziende  a  prevenire,  controllare, contrastare i crimini economici?   If yes: / Se sì:   Please  specify  the  services  existing  in  your  country  (e.g.  specialized  offices  or  departments,  police,  administration,  anti‐racket  offices,  etc.).  Indica  i  servizi  esistenti  (es.  uffici  o  dipartimenti  specializzati,  polizia, sportelli antiracket, etc.).   Who provides such services (e.g. public institutions, professional associations, companies association, trade  unions,  others)?  Da  chi  sono  erogati  (es.  enti  pubblici,  associazioni  di  categoria,  associazioni  di  imprese,  sindacati, ecc.)?   Are these services free of charge or on demand? Sono servizi gratuiti o a pagamento?    48. Are there monitoring systems on economic crimes in your country (e.g. local or national observatories, specific  researches, statistics, etc.)? If yes, please specify which are they and the actors in charge. Nel tuo paese esistono  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  98 
  • 99. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   sistemi di monitoraggio dei crimini economici (es. osservatorio locale, nazionale, ricerche specifiche, raccolte di  dati statistici, ecc.)? Se sì, indica quali sono e da chi sono gestiti.      49. Are there economic associations – such as industry, crafts, traders and merchants, builders associations – in your  country?  If  Yes,  please  specify  them.    Esistono  nel  tuo  paese  associazioni  di  categorie  economiche  –  come  industriali, artigiani, commercianti, imprenditori edili? Se sì, indica quali.    50. Is  there  a  bank  association  that  groups  all  the  national  banks  in  your  country?  If  yes,  did  it  promote  initiatives  against economic crimes such as loan sharking and money‐laundering? Esiste nel tuo paese un’associazione che  aggrega  gli  istituti  bancari  nazionali?  Se  sì,  ha  promosso  iniziative  contro  reati  economici,  come  usura  e  riciclaggio?    51. Are there professional associations – such as accountants, notaries, lawyers associations – in your country? If yes,  do  they  undertake  initiatives  to  promote  legality  and  ethical  behaviors  within  the  categories  they  represent?  Esistono  nel  tuo  paese  associazioni  di  categorie  professionali,  quali  commercialisti,  notai,  avvocati?    Se  sì,  hanno mai promosso iniziative volte a promuovere la legalità e l’etica nelle professioni da loro rappresentate?    52. Have  public  authorities  and/or  the  civil  society  organized  initiatives  aiming  at  promoting    the  Green  Paper.  Promoting  a  European  framework  for  Corporate  Social  Responsibility  –  European  Commission,  18  July  2001  in  your country? If yes, please specify them. Nel tuo paese sono state organizzate dallo Stato o dalla società civile  iniziative finalizzate a far conoscere il Libro verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale  delle imprese,  Commissione Europea, 18 luglio 2001? Se sì,  indica quali.    53. Have national or local public bodies organized initiatives aiming at promoting an ethical corporate behavior and  the values of corporate legality in your country? If yes, please specify the initiatives (e.g.: conferences, funding,  facilitations, tax relief, information campaigns, etc.).  Nel tuo paese lo Stato ha promosso iniziative finalizzate a  promuovere  un  comportamento  etico  e  corretto  da  parte  delle  imprese?  Se  sì,  indica  quali  iniziative  (es.  convegni, finanziamenti, agevolazioni, riduzioni fiscali,  campagne informative, etc. ).    54. Are  there  initiatives  made  by  the  civil  society  in  order  to  promote  ethical  economic  behaviors  and  a  culture  of  corporate legality in your country? If yes, please specify which ones (e.g.: ethical codes for companies, anti‐racket  codes,  anti‐loan‐sharking  codes,  informative  campaigns,  specific  meetings  or  publications,  brochures,  funding,  etc.).    Nel  tuo  paese  esistono  delle  iniziative  della  società  civile  finalizzate  a  promuovere  un  comportamento  etico  e  corretto  da  parte  delle  imprese?  Se  sì,    indica  quali  (es.  codici  per  le  imprese,  codici  antiracket,  antiusura,  campagne informative, meeting, pubblicazioni, brochure,  finanziamenti, etc.).    55. Are  there  protocol  agreements  signed  between  public  bodies  and  professional  economic  associations  with  the  aim of promoting corporate legality in your country? If yes, please specify which ones. Nel tuo paese sono stati  stipulati  dei  protocolli  di  intesa  tra  istituzioni  e  associazioni  di  categoria  con  l’obiettivo  di  promuovere  la  legalità di impresa? Se sì, indica quali.    56. Are there protocol agreements signed between public bodies and commerce chambers with the aim of fighting  against economic crimes and promoting corporate legality in your country? If yes, please specify which ones. Nel  tuo  paese  sono  stati  stipulati  dei  protocolli  di  intesa  tra  istituzioni  e  camere  di  commercio  con  l’obiettivo  di  combattere  l’infiltrazione  della  criminalità  nell’economia  e  di  promuovere  la  legalità  d’impresa?  Se  sì,  indica  quali.    57. Do  public  authorities  of  your  country  provide  incentives  or  facilitations  to  companies  that  implement  ethical  codes,  quality  certification  and  social  corporate  responsibility  certifications)?  If  yes,  please  specify  which  ones?  European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  99 
  • 100. With support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  EU ‐ European Commission ‐ DG Home Affairs.  This publication reflects the views only of the author, and the European  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  information contained therein.   Nel  tuo  paese  vengono  dati  dall’amministrazione  pubblica  incentivi  o  facilitazioni  alle  aziende  che  adottano  codici etici, certificazioni di qualità, certificazioni di responsabilità sociale di impresa? Se sì, indica quali.    58. Are there private initiatives or private organizations promoting the implementation of ethical codes, quality and  social  responsibility  certifications  in  your  country?  If  yes,  please  give  some  examples.  Nel  tuo  paese  esistono  iniziative  o  organizzazioni  private  che  promuovono  l’adozione  di  codici  etici,  certificazioni  di  qualità,  certificazioni di responsabilità sociale di impresa? Se sì, riporta alcuni esempi.    59. Is  there  any  other  problem  that  you  wish  to  point  out?  C’è  qualche  altro  problema  che  ritieni  opportuno  segnalare?    60. Is there any topic that you wish to investigate during the training workshop on corporate legality? C’è qualche  argomento che desideri approfondire durante il seminario sulla legalità di impresa?      European Caravan for Legality ‐ No. JLS/2009/ISEC/AG/189 ‐ 30‐CE‐0329861/00‐73  100