SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
Control interno y calidad
1. 1
Control Interno
Congreso de la Republica de Colombia
Constitución Política de Colombia Artículos 209 y 269.
De la función administrativa Control Interno
Oficina de Control Interno
Control Interno de Gestión
2
Control Interno
Congreso de la Republica de Colombia
Ley 87 de 1993 Artículo 1
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno (artículos literal d); 9,10;12 y 14.
Control Interno de Gestión
3
Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Publica
Circular 9 de 2003
Nombramiento meritocratico de Jefes de Oficina o Unidad de Control Interno o quien haga sus veces
Presidente Positiva Compañía de Seguros S.A, Gerencia de Recursos Humanos..
Control Interno de Gestión
4
Control Interno
Presidencia de la República,Ministerio de Hecienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y DAFP.
artículo 1.Decreto 1826 de 1994
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993
Presidente de Postiva Compañía de Seguros S.A.
Control Interno de Gestión
5
Control Interno
Presidencia de la República,Ministerio de Hecienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y DAFP.
Decreto 2145 de 1999, artículos 5 literal c); 8 literal e) inciso 3; 12 literal d);14 parágrafo - literal b), 15 parágrafo literal d).
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
Oficina de Control Interno
Control Interno de Gestión
6
Control Interno
Presidencia de la República,Ministerio de Hecienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y DAFP.
Decreto 2539 de 2000, artículo 2
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.
Oficina de Control Interno
Control Interno de Gestión
7
Control Interno
Ministerio del Interior y de Justicia
Decreto 2756 de 2003
Por el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 2145 de 1999 Modificado por el Decreto 2539 de 2000
Presidente de Positiva Compañía de Seguros S.A. y Gerencia de Recursos Humanos.
Control Interno de Gestión
8
Control Interno
Presidencia de la República,Ministerio de Hecienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y DAFP.
Decreto 153 de 2007, artículo 2
Por el cual se modifica la fecha de entrega del informe ejecutivo anual de Evaluación del Sistema de Control Interno
Oficina de Control Interno
Control Interno de Gestión
Proceso
CONTROL INTERNO
No.
Clasificación
Procedencia
Nombre de la Legislación y año
Tema de la legislación
Responsables del Cumplimiento
2. 9
Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Publica
Guía de Administración del Riesgo Público
Guía para la consolidación de los Sistemas de Control Interno de las entidades y contribuya a la implementación e interiorización de una cultura de Autocontrol y autoevaluación
Oficinas de Control Interno y Gestión Integral del Riesgo
Control Interno de Gestión
10
Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.
Circular 04 de octubre de 2003
Señala la obligación de las oficinas de Control Interno de remitir información del personal de la entidad para el SUIP.
Gerencia Nacional de Recursos y Control Interno
Control Interno de Gestión
11
Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Pública - Instituto de Auditores Internos de Colombia
Rol de las Oficinas de Control Interno - Auditoria Interna o quien haga sus veces
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
12
Control Interno
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Artículo 22, Decreto 1737 de 1998.
Por la por se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro, parcialmente modificado por los decretos de Minhacienda números 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672 de 2001 y 2209 de 1998 que modifica los artículos 3, 4, 6, C98, 11, 12, 15, 17 y 21.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
13
Control Interno
DAFP
art.15, Decreto 3622 de 2005.
Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
14
Control Interno
Contraloría General de la República
art.9, art 15 Res.5872 de 2007.
Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos de control a la Contraloría General de la República.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
15
Control Interno
Presidencia de la República.
Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. circular externa 44 del 22/09/2003 Minhacienda.
Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramientoacordados con la Contraloría General de la República
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
3. 16
Control Interno
Presidencia de la República.
Directiva Presidencial No.02 del 10 de mayo de 2010
Instrucciones en relación con el cumplimiento y seguimiento a la Función de Advertencia del Contralor General de la República
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
17
Control Interno
Contraloría General de la República
Resolución Orgánica No. 5544 de Diciembre 17 de 2003 - numeral 3 del artículo 30, Modificada parcialmente por la .Res.Org.6016 del 12 de Diciembre 2008.
Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la información que sepresenta a la Contraloría General de la República.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
18
Control Interno
Alto Consejero Presidencial y DAFP.
Circular 02 de 2004 Alto Consejero Presidencial y DAFP.
Informe de seguimiento al gasto de funcionamiento en el marco del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
19
Control Interno
Contaduria General de la Nación
art. 2 y 3 Resolución 248 de 2007 .
Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
20
Control Interno
Contaduria General de la Nación
Resolución 357 de 2008
por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
21
Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.
Circular No. 02 de 2006
Informe bimestral de hallazgos detectados por las Oficinas de ControlInterno seguimiento al proceso implementación del Sistema de Gestión deCalidad y del Modelo Estándar de Control Interno al interior de lasentidades.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
22
Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Pública.
Decreto 2842 de 2010
Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
23
Control Interno
Ministerio del Interior y de Justicia
Decreto 1795 de 2007
Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, y se adopta el Sistema Unico de Información para la gestión jurídica del Estado.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
4. 24
Control Interno
Ministerio del Interior y de Justicia-Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, Circular 12 del 02 de febrero de 2007,
Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultadossobre el cumplimiento de las normas en materia de derechode autor sobre programas de computador (software)
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
25
Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno
Circular No. 05 de Septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y Circular No. 01 de abril 21 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.
Verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la defensa y protección de los derechos humanos por parte de los servidores publicos.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
26
Control Interno
Superintendencia Financiera de Colombia
Numeral 3.2.6.2, Circular Externa 041 de 2007, Superintendencia Financiera
Capitulo XXIII reglas relativas a la Administración del riesgo operativo
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
27
Control Interno
Superintendencia Financiera de Colombia
numeral 4.2.5.2, Circular Externa 026 de 2008, Superintendencia Financiera
Derogación, modificación e incorporación de formatos einstructivos relacionados con el reporte de información a la UnidadAdministrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF- yprecisiones al SARLAFT.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
28
Control Interno
Superintendencia Financiera de Colombia
Circular externa 038 de 2009
Modifica la Circular Externa 014 de 2009, relacionada con las instrucciones relativas a la revisión y adecuación del Sistema de Control Interno (SCI) de las entidades supervisadas
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
29
Control Interno
Superintendencia Financiera de Colombia
Numeral 6.5, de la Circular Externa 051 de 2007,
Reglas relativas al sistema de administración de riesgos de mercado
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
30
Control Interno
Superintendencia Financiera de Colombia
Numeral 5.4.3 circular 015 de 2010 de la Superintendencia financiera
Sistema de Atención al Consumidor Financiero.
Oficina Control Interno
Control Interno de Gestión
NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000:2004
5. 31
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Congreso de Colombia
Ley 872 de 2003
Crea el Sistema de Gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios
Oficinas Asesora de Planeación y todas las áreas.
Mejoramiento Continuo
32
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Presidencia de la República
Decreto 4110 de 2004
Por el Cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
Oficinas Asesora de Planeación y todas las áreas (artículo 2).
Mejoramiento Continuo
33
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
ICONTEC
NTCGP 1000:2004
Norma técnica del Sistema de Gestión de Calidad para la rama Ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios.
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
34
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de la Función Pública
Circular No. 1000-009-2007
Señala la obligación para todas las entidades del Estado, de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTCGP 1000:2004.
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
35
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de la Función Publica
Guía de diagnóstico para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 septiembre 2006
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
36
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de la Función Publica - Red Universitaria de Extensión en Calidad
Guía de Planeación para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Gestión Pública Septiembre 2006
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
37
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de la Función Publica - Red Universitaria de Extensión en Calidad
Guía de diseño para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2004 Junio de 2007
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
38
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de la Función Publica - Red Universitaria de Extensión en Calidad
Guía de implementación Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2004 Junio de 2008
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
39
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de la Función Pública - Red Universitaria de Exensión en Calidad
Guía de evaluación para implementar el Sistema de Gestión de la calidad bajo la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 septiembre 2008
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
40
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Departamento Administrativo de la Función Pública
Resolución 524 de 2007
Se reglamenta el uso del sello oficial de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2004 Sector Público en el Estado Colombiano Art. 1 y 5
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
6. 41
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública 1000:2009
Actualización de la norma técnica de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la rama ejecutivadel poder público y otras entidades prestadoras de servicios.
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
42
Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública 1000:2009
Departamento Administrativo de la Función Pública
Decreto 4485 de 2009
Por medio del cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la gestión Pública.
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
43
Constitución Pólítica de Colombia Artículo 209
Mejoramiento Continuo
44
Ley 87 de 1993 Artículo 2
Mejoramiento Continuo
45
Ley 80 de 1993 Artículo 23, 24, 25, 26
Mejoramiento Continuo
46
Ley 489 de 1998 artículo 3,4
Mejoramiento Continuo
47
Directiva Presidencial N° 02 de 1994 Todo
Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la rama ejecutiva del Orden Nacional
Mejoramiento Continuo
48
Fundamentos
Congreso de la Republica de Colombia
Constitución Política de Colombia Artíiculos 1,209,269,287,298
Mejoramiento Continuo
49
Congreso de la Republica de Colombia
Constitución Política de Colombia Artículos 2,365,366
Mejoramiento Continuo
50
Congreso de la Republica de Colombia
Ley 87 de 1993 Artículo 2.
Mejoramiento Continuo
51
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004
Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública
Decreto 1599 de 2005
Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. MECI 1000:2005
Oficinas Asesoras de Planeación y Gestión Integral del Riesgo
Mejoramiento Continuo
52
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.
Circular 002 de 2005
Circular en la que se informa la expedición del Decreto 1599 de 2005 para la implementación del MECI
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005
Principios del Sistema de Control Interno
Congreso de la Republica de Colombia
Objetivos
7. 53
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.
Circular 03 de 2005
Circular que fija los lineamientos para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
54
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004
Departamento Administrativo de la Función Pública
Circular 1000- 005 de 2006
Adopción del Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
55
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004
Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública
Decreto 2621 de 2006
Modifica el Decreto 1599 de 2005 sobre el Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano
Mejoramiento Continuo
56
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004
Presidencia de la República
Decreto 2913 de 2007
Modifica el Decreto 2621 de 2006
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
57
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.
Circular 01 de 2008
Evaluación y seguimiento al avance de la implementación del Modelo Estandar de Control Interno -MECI-
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
58
Sistema de Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Publica
Circular No.1000-002-07
Equipos de implementación MECI o Calidad
Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno (inciso 4o.)
Mejoramiento Continuo
59
Sistema de Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.
Circular 001 de 2007
Evaluación y seguimiento al avance de la implementación del Modelo Estandar de Control Interno -MECI-
Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno
Control Interno de Gestión
60
Sistema de Control Interno
Presidencia de la Republica
Directiva presidencial No. 01 del 29 de enero de 1997
Desarrollo del sistema de control interno
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
61
Sistema de Control Interno
Presidencia de la Republica
Directiva presidencial No. 09 del 24 de diciembre de 1999
Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción
Control Interno Disciplinario
Control Interno de Gestión
62
Sistema de Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Publica
Manual de Implementación Modelo Estandar de Control Interno para el Estado colombiano
Pautas para la implementación del Modelo Estandar de Control Interno para el Estado colombiano
Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno (numeral 3,2)
Mejoramiento Continuo
63
Sistema de Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Publica
Manual de usuario aplicativo de apoyo para la implementación del MECI
Pautas para la el manejo del aplicativo Modelo Estandar de Control Interno para el Estado colombiano
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
8. 64
Sistema de Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Publica
Resolución 644 de 2003
Por la cual se regula el procedimiento para la designación de los jefes de la Unidad u Oficina de Coordinación de Control Interno o de quien haga sus veces de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
Presidente de Positiva Compañía de Seguros S.A. y Gerencia Nacional de Recursos Humanos
Control Interno de Gestión
65
Sistema de Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Publica
Resolución 142 de 2006
Por la cual se adopta el Manual de Implementación Modelo Estandar de Control Interno para el Estado colombiano
Oficina Asesora de Planeación y todos los porcesos de la Compañía.
Mejoramiento Continuo
66
Sistema de Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.
Circular 004 de 2006
Verificación de cumplimiento de normas de uso de software
Control Interno e Informática
Mejoramiento Continuo
67
Sistema de Gestión de la Calidad
Congreso de la Republica de Colombia
Ley 734 de 2002
Código unico disciplinario
Control Disciplinario Interno
Control Disciplinario Interno
68
Sistema de Gestión de Calidad
Departamento Administrativo de la Función Publica
Circular No. 06 de 2005
“Implementación del sistema de gestión de la calidad en las entidades del estado obligadas por la ley 872 de 2003, su decreto 4110 de 2004 y la norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2004”
Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno (numerale 2 y 3)
Mejoramiento Continuo
69
Sistema de Gestión de Calidad
Departamento Administrativo de la Función Publica
Guía medición de cargas de trabajo entidades públicas
Guia para realizar la medición de las cargas de trabajo en entidades públicas
Oficina Asesora de Planeación y Recursos Humanos
Mejoramiento Continuo y Recursos Humanos
70
Sistema de Gestión de Calidad
Superintendencia Financiera de Colombia
Circular Externa 052 de 2007
Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios.
Control Interno e Informática
Mejoramiento Continuo y Gestión Tecnológica
9. 71
Sistema de Gestión de Calidad
Superintendencia Financiera de Colombia
Anexo Técnico CE 052
Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios.
Control Interno e Informática
Mejoramiento Continuo y Gestión Tecnológica
72
Sistema de Gestión de Calidad
Superintendencia Financiera de Colombia
Anexo implementación C.E. 052 informe de avance
Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios.
Control Interno e Informática
Mejoramiento Continuo y Gestión Tecnológica
73
Sistema de Gestión de Calidad
Superintendencia Financiera de Colombia
Carta circular 17 de 2008 (Febrero 26)
Seguimiento a la implementación de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios.
Contabilidad
Mejoramiento Continuo y Gestión Tecnológica
74
Sistema de Gestión de Calidad
Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública
Circular 002 de 2004
Informe de seguimiento al gasto de funcionamiento en el marco del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción
Oficina de Gestión Integral del Riesgo
Administración de Riesgos
75
Sistema de Gestión de Calidad
CONPES
Documentos CONPES 3292 del 28 de junio de 2004
Proyecto de racionalización y automatización de trámites
Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General
Mejoramiento Continuo
76
Sistema de Gestión de Calidad
Departamento Administrativo de la Función Publica
Decreto 1537 del 6 de julio de 2001
Guía para la racionalización de trámites, procesos y procedimientos
Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno (artículos 3 y 4).
Mejoramiento Continuo
77
Sistema de Gestión de Calidad
Departamento Administrativo de la Función Publica
Manual para la implementación de la estrategia de Gobierno en línea de la Republica de Colombia
Determina loslineamientos para cumplir con lo establecido en el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008
Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General
Mejoramiento Continuo
10. 78
Control Interno
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.
Circular No. 04 de septiembre de 2005
Señala la obligación de la Oficina de Control Interno de realizar la evaluación de gestión por dependencias, en cumplimiento de la ley 909 de 2004.
Control Interno de Gestión
79
Sistema de Gestión de Control Interno
Presidencia de la República
MECI 1000:2005
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
80
Sistema de Getión de la Calidad
Presidencia de la República
ISO 9001:2008
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad
Oficina Asesora de Planeación y todos los procesos de la Compañía
Mejoramiento Continuo
81
Sistema de Getión de la Calidad
Procuraduría General de la Nación
Resolución No. 346 de 2002
Por medio de la cual se regulan las competencias y trámites para el ejercicio preferente de la Procuraduría General de la Nación, y de su intervención como sujeto procesal en los procesos disciplinarios.
Control Interno Disciplinario
Control Disciplinario Interno
82
Sistema de Getión de la Calidad
Positiva Compañía de Seguros S.A.
Resolución No. 209 de 2009
Por medio de la cual se dispone la adopción y aprobación del Manual de Operaciones actualizado y del Manual de los Sistemas Integrales de Gestión -SIG- de Positiva Compañía de Seguros S.A.
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
83
Sistema de Getión de la Calidad
La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros
Resolución No. 059 de 2008
Por medio de la cual se adopta el Mapa de Procesos para La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros.
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
11. 84
Control Interno
Superintendencia Financiera de Colombia
Circular Externa No. 038 de 2009
Por medio de la cual se dan Instrucciones relativas a la revisión y adecuación del Sistema de Control Interno (SCI). Modifica la Circular externa No. 014 de 2009.
Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
85
Sistema de Gestión de la calidad
Departamento Administrativo de la Función Pública y Procuraduría General de la Nación
Circular Conjunta No 004 de 2009
Cumplimiento de la Ley 962 de 2005 - inscripción de trámites administrativos en el SUIT.
Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General
Mejoramiento Continuo
86
Sistema de control interno
Unidad administrativa especial - Direccion nacional de derechos de autor
Circular 05 del 09/10/2004
Sobre los programas de computador, su licenciamiento y sanciones derivadas de su uso no autorizado
Control Interno e Informática
Control interno de gestion
87
Sistema de Gestión de la Calidad
Presidencia de la Compañía
Resolución 378 de enero 29 de 2010
Por medio de la cual se modifica la Resolución 192 del 25 de marzo de 2009, mediante la cual se organiza el Comité SIG y el equipo denominado Equipo SIG de los Sistemas integrales de gestión de Positiva
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
88
Sistema de gestión de la Calidad
Presidencia de la Compañía
Resolución 209 de 2009
Por medio de la cual se aprobó el Manual de los sistemas integrales de Gestión de Positiva
Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo
89
Sistema de gestión de la Calidad
Congreso de la República
Ley 1474 de 2011artículos 8,9 y 76.
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investivestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación
Control Interno de gestión
90
Sistema de control interno
Contraloria General de la República
Resolución orgánica No.6368 del 22 de agosto de 2011 numeral 3.3.9-Plan de mejoramiento
Por la cual se adopta la Guía de Auditoría de la Contraloría General de La República
Oficina de Control Interno
Control interno de gestión
12. 91
Sistema de control interno
Contraloría General de la República
Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2011, artículos 7 numeral 2, 8, 16 y 11 inciso 2
Por la cual se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI", que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República."
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Control Interno de gestión
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Sistema de Control Interno
Contraloria General de la República
Resolución Orgánica 6445 de enero de 2012, artículo 7
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica 6289 de 8 de marzo de 2011-Rendición de cuentas a la Contraloría
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Sistema de Control Interno
Departamento administrativo de la Función Pública
Decreto Ley 019 de 2012, artículos 230 y 231
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
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Presidencia de la república
Decreto 0984 de mayo 14 de 2012
Por el cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998-Que se hace necesario modificar los plazos para la presentación del informe de austeridad por parte de los jefes de Control Interno
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