Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
René Willemsen over Wwft
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

René Willemsen over Wwft

  • 86 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
86
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ActualiteitenKenniscentrum Wwftvraagbaak voor advocatenDe Wwft verplicht advocaten ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de FIU Nederland.In 2011 waren er slechts elf ongebruikelijke transacties en zeven meldingen. Zijn advoca-ten in de regel onbevlekt? Of houden ze onrechtmatige handelingen goed geheim?Tekst: Shirley Copijn Ze is blij met het Kenniscentrum Wwft. Willemsen juicht de komst van het Ken- ‘De kwaden onder de beroepsgroep vang je niscentrum Wwft toe. ‘Het is laagdrempe-Z even meldingen van ruim 17.000 advocaten in Nederland is opmerke-lijk laag, vindt Bas Martens, deken van de hier niet mee, maar het draagt bij aan een beter imago als advocaten hun privileges waarmaken. Als advocaat heb je immers lig voor advocaten om met vakbroeders te toetsen of ze een transactie moeten melden of niet. En goede voorlichting over prak-Haagse Orde van Advocaten. ‘Advocaten privileges zoals het verschoningsrecht dat tijksituaties maakt de wet inzichtelijker.hebben vaker dan ze denken te maken met verantwoordelijkheid vraagt.’ Ook wijzelf scholen onze medewerkers.’de Wwft. Maar de wet is nogal ingewik- Met ongebruikelijke transacties heeft zekeld, geeft soms misverstanden en leeft zelf nooit te maken. Een contante betaling Red flagsniet bij advocaten. Reden te meer voor de van hoogstens 1500 euro, ruim binnen de Arjan van den Steenhoven, cassatie- enoprichting in januari 2013 van het Kennis- grenzen. Kostense: ‘Wij declareren door- ondernemingsrechtadvocaat bij Salomonscentrum Wwft.’ gaans maandelijks, dus de kosten lopen Van der Valk Advocaten geeft aan dat de nooit hoog op. En stel, een cliënte in echt- aard van een cliënt, de beoogde transactieInformatiebaken scheiding betaalt het maandbedrag liever of de herkomst van gelden redenen kun-Alle advocaten met vragen over de toepas- contant, zodat haar man niet op de hoogte nen zijn voor ‘verscherpt cliëntenonder-sing van de Wwft (Wet ter voorkoming van is, dan is dit akkoord.’ zoek’. ‘Dat is het geval als ik red flags ziewitwassen en financieren van terrorisme) Kostense is ook alert als een cliënt zich voor witwasactiviteiten. Bijvoorbeeld bijkunnen hier terecht. Een strafrechtadvo- meldt voor een zaak buiten haar experti- transacties met partijen afkomstig uit doorcaat wiens cliënt vraagt tijdelijk zijn geld te segebied. ‘Vraag je dan altijd af: waarom de FATF aangewezen risicolanden. Of alsbeheren. Maar ook een civielrechtadvocaat benadert diegene mij en niet een hierin gebruik wordt gemaakt van buitenlandsedie adviseert over onroerend goed. Of een gespecialiseerd kantoor?’ entiteiten waarbij de zeggenschapsstruc-echtscheidingsadvocaat die bijstand ver- tuur niet transparant is.’leent bij de boedelverdeling. Martens: ‘Een Onderbuikgevoel In maart geeft hij in opdracht van demisverstand is dat procederende advocaten Ook René Willemsen, ondernemings- Haagse Orde een cursus Wwft. ‘Een grootzonder adviesrol niets te maken hebben rechtadvocaat bij GMW Advocaten volgt deel van de advocatuur beseft de gevolgenmet de Wwft. Neem bij twijfel contact op zijn onderbuikgevoel. ‘Ons kantoor werkt van de Wwft niet. In de cursus wijs ik opmet het kenniscentrum. Als je conform internationaal. Dan krijg je soms vreemde misverstanden, signalen, risicofactoren ende Wwft een ongebruikelijke transactie mailtjes van onbekenden. Door de toonzet- eigen verantwoordelijkheid.’meldt, ben je gevrijwaard voor vervolging.’ ting, het geen antwoord krijgen op vragen en een vaag e-mailadres weet je: dit is foute Meer inzichtPrivileges waarmaken boel. Daar ga ik niet op in. En wil een Het Kenniscentrum Wwft hoopt meer‘Werk je als advocaat of gebruik je het vak buitenlandse vennootschap in Nederland inzicht te krijgen in ongebruikelijkeals dekmantel voor andere transacties? Een via ons geld vorderen, dan doen wij altijd transacties, rechtsgebieden en soortenretorische vraag. Ga dus niet in op verzoe- het gebruikelijke cliëntenonderzoek: pas- advocatenkantoren waar problemen zichken om geld te beheren of via de derdenre- poort en kadastergegevens opvragen en het meest voordoen. ‘Een meer proactievekening veilig te stellen als deze transactie controlebevestiging door een advocaat of werkwijze en samenwerking met de unitniets met de zaak te maken heeft,’ advi- notaris ter plekke. Pas als de partijen en Financieel Toezicht Advocatuur van deseert familierechtadvocaat Emma Kostense documenten legitiem blijken, starten we Nederlandse Orde van Advocaten verbetertvan Van Hilten de Vries & Van Ruitenbeek de procedure.’ uiteindelijk het toezicht,’ aldus Martens.Advocaten. advocatenblad Februari 2013 | 9