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El lavado de dinero consiste en hacer parecer que la riqueza obtenida mediante actividades ilícitas –como corrupción política y narcotráco– proviene de actividades lícitas. El Salvador cuenta con una ley para combatir este delito desde 19981, pero esta no cumple completamente con los estándares internacionales, por lo que es necesario adecuarla a estos. El 5 de diciembre de 2013, la Asamblea Legislativa
reformó varias disposiciones de dicha ley, supuestamente con
este propósito, pero después de estas, la ley seguiría siendo
deciente.
La Asamblea Legislativa, sin ninguna justicación, no incluyó
una de las regulaciones más importantes para combatir el
lavado de dinero, la cual consiste en crear un control especial
para las Personas Expuestas Políticamente (PEP), a pesar de
los reiterados llamados que el Fiscal General de la República
hizo a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la
Narcoactividad de la Asamblea Legislativa2.

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¿Existe voluntad de combatir el delito de Lavado de dinero en El Salvador?

  1. 1. DEL Estudios Legales Posición institucional ¿Existe voluntad de combatir el delito de LAVADO DE DINERO EN EL SALVADOR? Diciembre de 2013 / No. 72 I. Antecedentes El lavado de dinero consiste en hacer parecer que la riqueza varios organismos regionales, como el Grupo de Acción obtenida mediante actividades ilícitas –como corrupción Financiera del Caribe (GAFIC), al cual pertenece El Salvador y política y narcotráfico– proviene de actividades lícitas. El cuya membresía lo obliga a acatar las recomendaciones del Salvador cuenta con una ley para combatir este delito desde GAFI. 1998 1, pero esta no cumple completamente con los El GAFI es un organismo intergubernamental establecido en estándares internacionales, por lo que es necesario adecuarla 1989, cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de a estos. El 5 de diciembre de 2013, la Asamblea Legislativa políticas a nivel internacional para combatir el lavado de reformó varias disposiciones de dicha ley, supuestamente con dinero y el financiamiento del terrorismo. En abril de 1990, el este propósito, pero después de estas, la ley seguiría siendo GAFI dio a conocer sus 40 recomendaciones para luchar deficiente. contra estos fenómenos, las cuales fueron revisadas en 1996 y reformuladas sustancialmente en 2003 3. La Asamblea Legislativa, sin ninguna justificación, no incluyó una de las regulaciones más importantes para combatir el El Salvador estaba obligado a cumplir con la totalidad de las lavado de dinero, la cual consiste en crear un control especial recomendaciones esenciales y claves, y obtener progresos para las Personas Expuestas Políticamente (PEP), a pesar de sustanciales en otras recomendaciones pendientes 4 antes de los reiterados llamados que el Fiscal General de la República la plenaria del GAFIC de noviembre de 2013; sin embargo, las hizo a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la reformas fueron aprobadas hasta el 5 de diciembre, con 83 Narcoactividad de la Asamblea Legislativa 2. votos de los diputados e incumpliendo todavía algunas de las recomendaciones del GAFI. Esto pone a El Salvador en una El estándar internacional para el combate del lavado de situación muy negativa a nivel internacional, al quedar como dinero es establecido a través de recomendaciones que hace un país que no está comprometido con erradicar el delito de el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene lavado de dinero. 1
  2. 2. II. Comentarios El lavado de dinero debe combatirse con todas las quienes deberían ser las primeras incluidas. Esto permite herramientas legales necesarias que se regulen en el concluir que no se tiene la intención de combatir efectivamente dicho delito y que se desea que ciertas ordenamiento jurídico, ya que es uno de los flagelos que más personas no queden comprendidas dentro de la ley. afecta a los Estados y la paz de sus ciudadanos. Existen listas de países deficientes en este tema, lo cual genera una Las Personas Expuestas Políticamente (art. 9-C de la propuesta degradación de la imagen financiera de los que entran en de reforma del Comité Interinstitucional), son diferentes a los ella, con consecuencias, por ejemplo, en la obtención de partidos políticos y el GAFI las define como aquellos financiamiento e inversión internacional. Es de suma individuos que desempeñan o han desempeñado en el país o importancia que El Salvador se mantenga fuera de dichas en el extranjero funciones públicas importantes, por ejemplo, listas, por lo que se debe cumplir con todas las jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alta jerarquía, altos recomendaciones que emanan del GAFI; sin embargo, con la funcionarios gubernamentales, funcionarios judiciales o aprobación de las reformas por la Asamblea Legislativa, militares, altos ejecutivos de las empresas de propiedad desde ya se está incumpliendo con las mismas, al no incluir a estatal, funcionarios importantes de partidos políticos y los las Personas Expuestas Políticamente (PEP). miembros de las familias o asociados cercanos a estas. De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, debe existir una Algunos de los aspectos que incluyen las reformas tienen que regulación especial para las PEP, de modo que las instituciones ver con la adición de nuevos sujetos especialmente financieras y otras especialmente obligadas por la ley, cuenten obligados: medios de comunicación, partidos políticos, ONG, con sistemas de gestión de riesgo para identificar a un cliente entidades de economía mixta, jueces, consorcios y gremios como PEP, tener la aprobación de la dirección de la entidad empresariales, entre otros (art. 2). Asimismo, se disminuye el para iniciar o continuar relaciones de negocios con estos, monto de las transacciones que deben reportarse, de adoptar medidas para establecer el origen de los bienes y $57,142.86 a $10,000.00; se deben reportar las operaciones fondos, y darles un seguimiento continuo. siempre y ya no solo cuando haya sospechas de que sean irregulares (art. 9); se regula la obligación de informar la Con respecto a las PEP, existe alguna regulación en el tentativa de operaciones sospechosas y cuando se considere Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para que puedan ser utilizadas para financiar actos terroristas, la Prevención del Lavado de Dinero y Activos de la FGR, para narcotráfico o crimen organizado (art. 9-A) y se establecen que la Oficina de Cumplimiento de las instituciones obligadas nuevos delitos para sancionar el uso indebido de la elaboren controles sobre las PEP, pero ese no es el información de los sujetos obligados al control de la ley (art. instrumento jurídico adecuado, en cuanto se están 26-B). imponiendo mediante un instructivo obligaciones generales a los particulares, lo cual se debe hacer exclusivamente No obstante haberse acatado algunas de las recomendaciones mediante una ley, de acuerdo con nuestra Constitución. El uso del GAFI, la Asamblea Legislativa, de forma deliberada, de este tipo de instrumentos jurídicos para regular excluyó de las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y obligaciones que deben estar en una ley es una deformación a de Activos a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), nuestro sistema jurídico. 2
  3. 3. Es de reiterar que no se comprende la razón que tuvo el Finalmente, es preocupante que en el país se estén legislador para eliminar a las PEP, lo que va claramente contra aprobando, a propósito, leyes deficientes e incompletas y que la recomendación 12 del GAFI. La regulación sobre el lavado la ciudadanía tenga que poner sus esperanzas en una de dinero debe aprobarse en los términos de las observación, un veto presidencial o en su posterior reforma. recomendaciones del GAFI, no solo por el compromiso Sobran ejemplos de leyes que se han aprobado de tal manera, internacional, sino también como muestra de la voluntad y uno de ellos es la Ley Especial de Asocios Público Privados política de combatir al delito de lavado de dinero. (Ley APP), que ni ha entrado en vigor, y ya se están pidiendo reformas debido a sus deficiencias. En el presente caso, Otro aspecto de gran relevancia es lo concerniente al correcto genera más preocupación, ya que es una ley para combatir la uso que se debe hacer de la información confidencial que criminalidad, por lo que es necesario que las reformas sean debe resguardar la UIF, ya que su mal uso puede, por una observadas por el Presidente de la República, a fin que se parte, perjudicar una investigación en proceso, así como demuestre el compromiso de combatir el lavado de dinero en afectar el honor de las personas cuyas transacciones se han el país de forma efectiva, y se evite ser calificado como uno de reportado pero quienes no han sido vencidas en juicio. Es los países que se niega a hacerlo. Además, no debe olvidarse fundamental que la información que se reporte por los que uno de los requisitos para la suscripción de Fomilenio II, sujetos obligados se utilice exclusivamente para los fines que consistente en tener una buena Ley contra el Lavado de establece la ley y no para otros propósitos. Dinero y de Activos, lo cual se estaría incumpliendo 5. Recomendaciones El Salvador debe emitir las regulaciones apropiadas para adecuar su legislación a los estándares internacionales que establece el GAFI en materia de lavado de dinero. Es necesario que existan controles internos robustos para que la información que esté bajo el resguardo de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, se use estrictamente para los fines que establece la ley. Se exhorta vehementemente al Presidente de la República para que, haciendo uso de sus facultades constitucionales, vete las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, con el propósito de que se apruebe un decreto que incorpore la regulación especial para las Personas Expuestas Políticamente y garantizar que la ley sea efectiva, evitando que se repita el caso de la Ley APP. 1 Decreto Legislativo N° 498 del 2 de diciembre de 1998. Publicado en el Diario Oficial N° 240, Tomo N° 341, del 23 de diciembre de 1998. 2 Arauz, Sergio. (7 de octubre de 2013). FMLN y Gana se oponen a que Ley Contra Lavado de Dinero ejerza mayor control contra políticos. El Faro. Consultado el 12 de diciembre de 2013 en: http://www.elfaro.net/es/201310/noticias/13538/ 3 GAFISUD. (febrero de 2012). Las recomendaciones del GAFI. Consultado el 12 de diciembre de 2013 en: http://www.observatoriojudicial.org.sv/images/estudios/coyuntura/40gafi.pdf 4 GAFIC. (22 de noviembre de 2013).Séptimo Informe de Seguimiento El Salvador. Pág. 3. Consultado el 12 de diciembre de 2013 en: https://www.cfatf-gafic.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=414&Itemid=417&lang=es 5 Pastrán, Rosa María y Belloso, Marlana. (4 de diciembre de 2013). MCC pospone la firma de FOMILENIO II hasta 2014. La Prensa Gráfica. Consultado el 12 de diciembre de 2013 en: http://www.laprensagrafica.com/2013/12/04/mcc-pospone-la-firma-de-fomilenio-ii-hasta-2014 Edificio FUSADES, Bulevar y Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. T. (503) 2248-5600 C. sturcios@fusades.org www.fusades.org 3

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