Presentation for MRSK Centre 11.12.07

313 views
259 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • На слайде можно увидеть список РСК, которые войдут в нашу компанию.
  • На слайде вы видите как проходит процесс оценки, согласования и утверждения результатов. Сам процесс оценки, его согласование и в конечном счете утверждение результатов является сложным процессом. В начале оценка была проведена независимым оценщиком согласно методам и подходам, разработанным совместно с консорциумом инвестиционных банков. Независимой оценочной организацией выступила компания Ernst&Young ( Эрнст энд Янг). Консорциум инвест. банков, в который вошли Финансовая корпорация «Открытие» и Райффазенбанк осуществляли комплекс работ по разработке методики оценки, экспертной оценки результатов и согласования результатов оценки с акционерами РСК. Процесс разъяснения результатов и согласования оценки продолжается до сих пор усилиями как консорциума инвест. банков, так и корпоративных служб МРСК Центра и РСК, и будет закончен к моменту проведения ВОСА РСК. Мы стремимся разъяснить те одинаковые принципы и подходы, которые были применены при оценке максимальному количеству акционеров РСК не только для успешного принятия решения на ВОСА РСК, но и для обеспечения долгосрочного доверия акционеров и инвесторов к компании, так как после присоединения РСК их акционеры станут акционерами МРСК Центра. Окончательное решение, в том числе и по проведенной оценке будет принято на внеочередных общих собраниях акционеров РСК, которые пройдут с 17 по 20 января 2008 года. На них будут утверждены коэффициенты конвертации акций РСК в акции МРСК Центра, как результат проведенной оценки..
  • В результате оценки и утверждения коэффициентов конвертации получаются следующие доли при присоединении РСК к МРСК Центра. Эти доли отражают не только размер активов каждой присоединяемой РСК, но и умение эффективно управлять этими активами – получать от них максимальную отдачу, сформированное в каждой РСК на протяжении последних лет.
  • Процесс подсчета достаточно сложен. Для того чтобы не ошибиться мы рекомендуем акционерам зайти на сайт компании, где для их удобства мы сделали специальные калькуляторы для расчета акций МРСК Центра, которые они получат после присоединения РСК. Эти калькуляторы размещены как на сайте головной компании, так и найтах всех РСК. Те акционеры, которые не имеют доступа в интернет всегда могут обратиться за справкой по телефону прямой линии Компании. Его номер 8 800 50 50 115. Это общий федеральный номер, звонок на который бесплатный. Позвонив по телефону прямой линии, акционеры могут получить любую интересующую их информацию о процессе реформирования компании. При необходимости операторы переключат звонок на соответствующих профильных специалистов, которые смогут ответить на более сложные вопросы.
  • На слайде…
  • Непосредственным результатом создания единой компании станет улучшение управляемости сетевым комплексом. Кроме повышения ответственности менеджмента, увеличится эффективность всей системы управления. Что будет достигнуто путем сокращения уровней управления, ускорением не только принятия решений, но и получения положительного результата от их внедрения. Увеличение общей эффективности системы управления положительным образом повлияет на все направления деятельности, как на финансовые результаты. Так и на повышение уровня надежности. При этом важным экономическим преимуществом единой компании станет возможность привлекать финансирование на открытом рынке, которое так необходимо для развития сетевого комплекса в регионах. Для миноритарных акционеров важным итогом объединения будет повышение ликвидности и рыночной стоимости принадлежащих им активов в региональных РСК, которое произойдет в том числе в результате диверсификации акционерного капитала. Единая компания будет обладать значительной долей ценных бумаг. Находящихся во владении портфельных инвесторов, что непосредственно повлияет на рост оборотов торгов.
  • Presentation for MRSK Centre 11.12.07

    1. 1. МРСК Центра Текущее состояние. Ход реформы. На пути к единой компании Перспективы План-График Оценка Карта
    2. 2. Конфигурация Орелэнерго 7 Смоленскэнерго 8 Тамбовэнерго 9 Тверьэнерго 10 Ярэнерго 11 Липецкэнерго 6 Курскэнерго 5 Костромаэнерго 4 Воронежэнерго 3 Брянскэнерго 2 Белгородэнерго 1 МРСК Центра Перспективы План-График Экономика Конфигурация <ul><ul><ul><li>МРСК Центра </li></ul></ul></ul>Текущее состояние. План реформы.
    3. 3. Оценка и коэффициенты Процесс оценки и утверждения результатов Независимый оценщик РСК Совет директоров Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров РСК утверждает коэффициенты конвертации, как конечный результат оценки, в составе Договора о присоединении. Консорциум инвест. банков Перспективы План-График Оценка Карта <ul><ul><ul><li>МРСК Центра </li></ul></ul></ul>Текущее состояние. План реформы. Миноритарные акционеры РАО ЕЭС Комитет по оценке Комитет по стратегии и преобразованиям Совет директоров
    4. 4. Оценка и коэффициенты Результаты оценки РСК Перспективы План-График Экономика Конфигурация <ul><ul><ul><li>МРСК Центра </li></ul></ul></ul>Текущее состояние. План реформы.
    5. 5. Оценка и коэффициенты Сколько акционеры РСК получат акций? Калькулятор на сайтах Прямая линия Перспективы План-График Экономика Конфигурация <ul><ul><ul><li>МРСК Центра </li></ul></ul></ul>Текущее состояние. План реформы.
    6. 6. План - График Предстоящие этапы формирования МРСК Центра Перспективы План-График Экономика Конфигурация <ul><ul><ul><li>МРСК Центра </li></ul></ul></ul>Текущее состояние. План реформы. На классическом рынке РТС торги прекращаются за 3 дня до даты прекращения деятельности РСК. На биржевом рынке РТС и ММВБ – в день прекращения деятельности. 28.03.08 01.04.08 Прекращение торгов акциями РСК на фондовых биржах Дата конвертации. Все акционеры РСК, на ВОСА которых принято решение о присоединении, станут акционерами МРСК Центра. 01.04.08 Внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности РСК в результате их присоединения к МРСК Ориентировочный период начала торгов на РТС (классический и биржевой рынок) и ММВБ акциями МРСК Центра. 15.06.08 – 30.06.08 Начало торгов акциями МРСК Внеочередные общие собрания РСК и МРСК Центра, на которых будут приниматься решения о присоединении. 17.01.08 – 20.01.08 Проведение ВОСА МРСК/РСК
    7. 7. Перспективы РСК МРСК Центра Улучшение управляемости Снижение стоимости финансирования капитала Увеличение эффективности Рост ликвидности и стоимости акций <ul><ul><ul><li>МРСК Центра </li></ul></ul></ul>Текущее состояние. План реформы. Перспективы План-График Экономика Конфигурация
    8. 8. МРСК Центра НА ПУТИ К ЕДИНОЙ КОМПАНИИ

    ×