Your SlideShare is downloading. ×
Annual Report for MRSK Centre 2007
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Annual Report for MRSK Centre 2007

3,008
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,008
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1Утвержден решениемСовета директоровОАО «МРСК Центра»Протокол №07/09 от 04.05.2009 г.Годовой отчет Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» по итогам работы в 2008 г. Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Е.Ф. Макаров Директор по учетной политике ОАО «МРСК Центра» С.Ю. Пузенко
  • 2. 2 МРСК Центра | Содержание 3|Годовой отчет |2008 Обращение Председателя СД и Генерального директора 4 Приложения 112 1. Основные показатели 6 Приложение 1 Финансовая отчетность за 2008 г. 112 2. Краткое описание бизнеса 8 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год 131 3. Информация для акционеров и инвесторов 12 Аудиторское заключение 161 Основные события года 13 Заключение Ревизионной комиссии 163МРСК Центра Рынок ценных бумаг 15 Приложение 2 Дивиденды 16 Методы оценки активов Общества 165 Акционерный капитал 17 Приложение 3 Основные положения учетной политики Общества 166 Корпоративное управление 18 Приложение 4 4. Стратегия 52 Расшифровка отдельных производственных и финансовых показателей Общества 168 Стратегическое видение менеджмента 53 Приложение 5 Параметры RAB «пилотных» регионов 172 Миссия 53 Приложение 6 Система ценностей 54 Права акционеров Общества 173 Матричная система управления 56 Приложение 7 Отчет о соблюдении ОАО «МРСК Центра» Кодекса корпоративного управления 174 5. Описание бизнеса 58 Приложение 8 Рынок 59 Отчет Совета директоров о приоритетных направлениях деятельности Общества. Наиболее важные решения, принятые Советом директоров Общества в 2008 г. Сведения о сделках, Основные виды деятельности 61 совершенных Обществом в 2008 г. 188 Передача электроэнергии 62 Приложение 9 Подробная информация о членах комитетов Совета директоров и членах Правления Общества 193 Технологические присоединения 66 Приложение 10 Прочая деятельность 67 Порядок созыва, процедура подачи вопросов в повестку дня Общих собраний акционеров ОАО «МРСК Центра». Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества 205 Инвестиции 68 Приложение 11 Внедрение RAB 81 Локальные нормативные акты Общества 208 Риски 83 Приложение 12 Свидетельство о присвоении рейтинга корпоративного управления 211 6. Финансовые показатели 96 Приложение 13 7. Персонал 100 Информация об участии Общества в других организациях в 2008 г. 212 8. Экологическая политика 106 Контакты 108 Глоссарий 109
  • 3. 4 МРСК Центра | Обращение Председателя СД и Генерального директора 5 Обращение Председателя Совета|Годовой отчет |2008 директоров и Генерального директора к акционерам и инвесторам Уважаемые акционеры и инвесторы! Присоединение РСК к МРСК Центра позволило оптимизировать чис- 2008 год для МРСК Центра — год завершения процесса межрегиональ- ленность персонала путем централизации части функционала и ного объединения распределительных сетевых активов. Результат сокращения дублирующих функций. По сравнению с 2007 годом, реформирования — это создание межрегиональной операци- численность персонала сокращена более чем на 2000 человек. онной Компании, осуществляющей деятельность на территории Менеджмент Компании проводит сбалансированную социальнуюМРСК Центра 11 областей центра России. Компания занимает естественно- политику в отношении персонала, которая учитывает интересы монопольное положение, контролируя более 83% рынка распре- Председатель Совета директоров двух сторон: работодателя и работников. Заключенный 1 июля 2008 деления электрической энергии. Реформирование затронуло всю Андрей Александрович Демин года Единый коллективный договор обеспечивает стабильную бес- электроэнергетическую отрасль России. В результате прекраще- конфликтную работу трудового коллектива. ния деятельности ОАО РАО «ЕЭС России» с 1 июля 2008 года мажо- ритарным акционером ОАО «МРСК Центра» стало ОАО «Холдинг Менеджмент Компании активно участвовал в разработке и продви- МРСК» с долей 50,23% от уставного капитала Общества. жении новой системы тарифообразования, которая основана на доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование). Присоединение региональных сетевых компаний (РСК) произошло Успешный результат этих усилий — это переход трех пилотных 31 марта 2008 года, поэтому в отчете о результатах деятельности филиалов Компании на новую систему тарифообразования уже с Компании за 2008 год аудированная финансовая отчетность со- 1 января 2009 года. Из девяти пилотных регионов по переходу на держит результаты операционной деятельности не за весь год. Для RAB-регулирование в России три являются регионами, где работает предоставления полной информации об операционной деятель- МРСК Центра. Таким образом, Компания стала лидером по внедре- ности за весь отчетный период Годовой отчет содержит консоли- нию новой системы тарифообразования. Менеджмент Компании дированные данные по МРСК Центра и данные за I квартал 2008 связывает с внедрением RAB-методологии увеличение прибыль- года присоединившихся РСК. ности основной деятельности — распределения электрической энергии. Выручка в отчетном году составила 43,55 млрд рублей, что на 34% выше Генеральный директор данного показателя 2007 года. Большое влияние на рост выручки Евгений Федорович Макаров В начале 2008 года открыта комплексная программа по созданию си- оказал переход на новую систему расчетов между сбытовыми и стемы управления активами, позволяющая существенно повысить сетевыми организациями, при которой выручка других территори- эффективность управления электросетевым комплексом. Система альных сетевых организаций проходит транзитом по счетам МРСК основана на принятии решений о сроках и объемах воздействий Центра. Без учета транзитной выручки других ТСО собственная на оборудование на основании оценки его технического состояния выручка Компании составила 36,86 млрд рублей. Рост собственной и рисков утраты его функциональности. Завершение программы за- выручки в 2008 году составил 17%. Консолидированная чистая планировано на конец 2009 года. прибыль за 2008 год составила 0,87 млрд рублей. Это меньше неконсолидированной чистой прибыли МРСК Центра, которая Стратегическое видение менеджмента на перспективу до 2016 года составила 2,17 млрд рублей. Более низкое значение консолиди- заключается в достижении Компанией главной цели — «отрасле- рованной прибыли связано со списаниями в РСК в I квартале 2008 вого лидерства». Для этого Компания сконцентрировала усилия года накопившейся за годы работы безнадежной к взысканию на шести стратегических направлениях: акционерная стоимость, дебиторской задолженности. функционирование и развитие электросетевого комплекса, прода- жа услуг, эффективность бизнеса, система управления и персонал. 21 мая 2008 года начались торги акциями МРСК Центра на ведущих Совет директоров и менеджмент уверены, что в среднесрочной российских фондовых биржах: ММВБ и РТС. Фондовые рынки в перспективе Компания увеличит прогнозируемость результатов мире, в том числе и российский фондовый рынок, имели отри- деятельности, что серьезно снизит риски инвестирования в цен- цательную динамику в прошедшем году. Котировки акций МРСК ные бумаги МРСК Центра. Центра также снижались, тем не менее, по сравнению со средним изменением котировок акций других компаний отрасли акции МРСК Центра выглядели лучше. Положительная разница относи- тельно энергетического индекса ММВБ (MICEX PWR) составила 5%.
  • 4. 6 7|Годовой отчет |2008 Капитализация 16,1 млрд руб. (на 31.12.2008 г.) 549 млн USD Количество акционеров более 17 500 чел. (на 31.12.2008 г.) Выручка (2008 г.) 43,6 млрд руб.МРСК Центра Чистая прибыль (2008 г.) 0,9 млрд руб. Стоимость чистых активов (на 31.12.2008 г.) 39,7 млрд руб. Полезный отпуск (без учета других ТСО, 2008 г.) 56,6 млрд кВтч Протяженность линий 362 329,2 км 1 (по трассе ВЛ 0,4 — 110 кВ, на 31.12.2008 г.) Мощность подстанций (на 31.12.2008 г.) 30592,7110 кВ) (35 — МВА 14460,11 МВА (6 — 35/0,4 кВ) Численность персонала (на 31.12.2008 г.) 23 680 чел. 1. Основные Так как региональные сетевые компании присоединились к МРСК Центра 31.03.2008 г., бухгалтерская отчетность Компании за 2008 показатели год отражает результаты операционной деятельности только с 31 марта 2008 года. Для отражения в Годовом отчете результатов операционной деятельности за весь год данные во всех разделах (за исключением финансовой отчетности за 2008 год — Приложе- ние 1) приведены консолидированные с учетом показателей РСК в первом квартале 2008 года. За 2006 и 2007 годы информация о финансовых и производственных данных Компании получена как сумма соответствующих показателей 11 РСК, присоединившихся к МРСК Центра.
  • 5. 8 9|Годовой отчет |2008 История отрасли и Компании Государственный сектор Начало XX века — создание электроэнергетической инфраструктуры в рамках единой системы в масштабах страны. 30-е годы XX века — период бурного роста металлургии, энергетической отрасли и распределительного сектора в частности. 60-е годы XX века — создание Единой энергетической системы страны,МРСК Центра бум крупномасштабных электроэнергетических проектов. Приватизация и реформирование 90-е годы XX века — приватизация энергетической отрасли, создание электроэнергетических компаний по территориальному признаку. Создание ОАО РАО «ЕЭС России» — холдинга, контролирующего практически все электроэнергетические компании России. Начало XXI века — разделение региональных электроэнергетических ком- паний по видам бизнеса — генерация, транспорт, распределение, сбыт электроэнергии — для последующего межрегионального объединения по видам деятельности. История Компании 17.12.2004 г. — зарегистрирована МРСК Центра как целевая Компания для межрегионального объединения распределительных сетевых активов. 2 27.04.2007 г. — утверждена итоговая конфигурация Компании, в состав которой вошли 11 региональных сетевых компаний Центра России: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнер- го», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» (решение СД ОАО РАО «ЕЭС России», протокол №250 от 27.04.2007). 31.03.2008 г. — дата присоединения РСК к МРСК Центра (на основании ре- шений Общих собраний акционеров ОАО «МРСК Центра» и 11 РСК). 21.05.2008 г. — акции МРСК Центра допущены к торгам на ММВБ (MRKC) и в РТС (MRKC; MRKCG). 01.07.2008 г. — мажоритарным акционером Компании стало ОАО «Холдинг МРСК» с долей 50,23% от уставного капитала. Прекращение деятельно- сти ОАО РАО «ЕЭС России». 2. Краткое Современная транспортная инфраструктура обеспе- чивает координацию миллионов транспортных описание средств, соединяя крупнейшие магистрали с небольшими дорогами, улицами и переулками. бизнеса Сетевая инфраструктура Компании обеспечивает бесперебойную передачу электроэнергии от магистральных линий к потребителям.
  • 6. 10 МРСК Центра |2. Краткое описание бизнеса 11|Годовой отчет |2008 Настоящее Будущее Основными видами деятельности МРСК Центра являются услуги по рас- пределению электроэнергии и технологическому присоединению новых потребителей к сетям. Деятельность Компании ведется в Свое будущее Компания связывает со снижением 100 80 60 Снижение 40 20 0 Центральном регионе Российской Федерации на территории рисков рисков деятельности, выраженных в перехо- 11 областей. Центральный офис располагается в г. Москве. де на долгосрочную систему регулирования на основе RAB. Повышение прозрачности как са- МРСК Центра является монополистом в регионах деятельности, кон- мого процесса регулирования, так и операци- тролируя в денежном выражении более 80% рынка передачи элек- онной деятельности Компании имеет своей це-МРСК Центра троэнергии и технологических присоединений. Выручка Компании лью увеличить степень достоверности прогно- в 2008 году составила 43,6 млрд рублей. Осуществляется государ- зирования результатов деятельности, что необ- ственное регулирование тарифов на передачу электроэнергии и ходимо и менеджменту, и инвесторам. Другой технологические присоединения. Чистая прибыль 2008 года с уче- аспект снижения рисков выражен в повышении том списания безнадежной задолженности РСК в I квартале соста- надежности работы сети. вила 0,9 млрд рублей (чистая прибыль непосредственно МРСК Цен- тра без консолидации данных РСК составила 2,2 млрд руб.). Увеличение Рост доли рынка Компании в пределах территории доли рынка деятельности возможен за счет поглощения электросетевых активов других территориаль- ных сетевых организаций. Целью поглощения 43,6 45_ сетевых активов является увеличение их стои- 40_ мости за счет более эффективного управления, 35_ повышение качества услуг, что будет положи- 30_ тельно влиять на стоимость всей Компании. 25_ 20_ Увеличение Свои конкурентные преимущества Компания свя- 15_ эффективности зывает с внедрением современной систе- управления мы управления. Развитие матричной системы 6,6 10_ управления позволит как сконцентрировать 0,9 5_ 0_ усилия менеджмента на достижении стратеги- ческих целей, так и снизить затраты (времен- 2008 г., млрд руб. ные, финансовые) на принятие управленческих решений. EBITDA Развитие Компания видит себя на финансовом рынке в буду- рынка ценных щем как объект для консервативных долгосроч- бумаг ных инвестиций. Помимо стремления сделать бизнес Компании с минимальными рисками Стоимость чистых активов на конец года составила 39,7 млрд рублей. и прогнозируемой доходностью, менеджмент При этом стоимость первоначального инвестированного капитала уделяет существенное внимание развитию рын- по методу RAB только для трех пилотных регионов составила ка ценных бумаг и взаимодействию с инвесто- 44,3 млрд рублей. рами. Целью данной деятельности будет являть- ся рост капитализации, более низкая стоимость Основные активы по распределению электроэнергии составляют ли- заимствования на открытом рынке в будущем и нии электропередачи общей протяженностью более 362 тысяч ки- возможность привлекать акционерный капитал лометров и трансформаторные подстанции общей установленной по справедливым ценам для поглощения сете- мощностью более 45 ГВА. Численность персонала на конец 2008 вых активов. года составила 23 680 человек.
  • 7. 12 13 Основные события года|Годовой отчет |2008 Главными событиями 2008 года для Компании стали завершение про- цесса присоединения к МРСК Центра 11 региональных распреде- лительных сетевых компаний, начало торгов акциями на ведущих российских биржевых площадках, а также запуск первых трех пилотных регионов по методу тарифообразования на основе RAB. Ниже перечислены основные события, которые являются значимы- ми для Компании в 2008 году.МРСК Центра 3 Завершение деятельности РСК и передача их активов на 31 марта баланс МРСК Центра. Завершение сделки по привлечению кредитов на общую сумму 10,5 млрд руб. Кредиты привлечены в пяти банках на срок от 60 дней до 5 лет и ставками от 10% 3 апреля до 12,5%. Выступление Генерального директора Е.Ф. Макарова на конференции «Российская электроэнергетика: На рассвете Новой Эры», организованной банком 17 апреля Credit Suisse. 3. Информация Шаболовская телерадиобашня, построенная по уникальному проекту В.Г. Шухова, воплощает для акционеров идеальную сетевую конструкцию, созданную для передачи информации. Наша Компания на- и инвесторов целена на максимально полное информирова- ние акционеров и инвесторов согласно россий- ским и международным стандартам.
  • 8. 14 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 15 Рынок ценных бумаг|Годовой отчет |2008 Открытие кредитной линии. ФСФР зарегистрированы отчеты об итогах дополнитель- Рынок ценных бумаг в 2008 году для Компании и присоединившихся ных выпусков акций Компании. Завершен процесс РСК делится на 4 периода: 29 апреля формирования операционной Компании. • до присоединения РСК к МРСК Центра на рынке осуществлялись торги акциями РСК (до 25.03.2008 г.); Начало торгов акциями МРСК Центра на ММВБ (MRKC) и • период проведения процедур эмиссии, при которых акции РСК не торговались в связи с прекращением деятельности последних, 21 мая РТС (MRKC; MRKCG). а акции МРСК Центра еще не могли быть допущены к торгам (с 26.03.2008 г. по 20.05.2008 г.); Выступление Генерального директора Е.Ф. Макарова на • период, когда на рынке торговался 21 дополнительный выпускМРСК Центра конференции «МРСК — новые «голубые фишки» фон- акций Компании (с 21.05.2008 г. по 17.08.2008 г.); дового рынка», организованной Финансовой корпо- рацией «Открытие», Райффайзенбанком и Инвести- • после объединения дополнительных выпусков с основным выпуском на рынке в настоящее время осуществляются торги ционной корпорацией «Метрополь» при поддержке единственным выпуском акций МРСК Центра (с 18.08.2008 г.). 26 мая Фондовой биржи ММВБ. Обороты и количество сделок с акциями МРСК Центра в 2008 году Годовое Общее собрание акционеров. Первое Общее со- оборот брание акционеров Общества, в котором приняли Количество   сделок шт. млн руб. тыс. USD 30 мая участие новые акционеры (бывшие акционеры РСК). ММВБ 5 279 776 958 000 523,80 РТС классический рынок 18 3 619 569 559,80 Мажоритарным акционером Компании стало ОАО «Хол- 1 июля динг МРСК» с долей 50,23% от уставного капитала. РТС биржевой рынок 183 10 335 045 8,60   15 июля Акции МРСК Центра включены в индекс MISEX SC. Коды акций на биржах: Акции Компании включены в базу расчета индекса ММВБ MRKC 6 октября MICEX PWR. РТС классический MRKC РТС биржевой MRKCG Получение Паспорта готовности Компании к осенне- зимнему периоду 2008/2009 гг. от ОАО «Холдинг 13 ноября МРСК». Тарифы на 2009 год и долгосрочные параметры регулиро- вания до 2012 года для трех пилотных филиалов — «Белгородэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго» — декабрь установлены на основе методологии RAB. * В первом квартале 2008 года капитализация ОАО «МРСК Центра» рассчитана как суммарная капитализация присоединившихся РСК
  • 9. 16 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 17 Акционерный капитал|Годовой отчет |2008 В целом в 2008 году как в России, так и в других странах рынок ценных бумаг имел отрицательную динамику, что было связано с финансовым кризисом в США, распространившимся в глобаль- ном масштабе. Общее количество акций и их номинальная стоимость — 42 217 941 468 По итогам года индекс ММВБ потерял 67%, индекс ММВБ-Энергетика — обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 копеек 75%, при этом капитализация МРСК Центра снизилась на 70%. каждая. То, что акции МРСК Центра снизились немного меньше среднего падения по отрасли (меньше, чем отраслевой индекс на 5%), можно Количество объявленных акций — 258 532. рассматривать как утешительный факт на фоне общего падения. Количество акций в перекрестном владении — нет.МРСК Центра Основные мультипликаторы Структура акционерного капитала (на 31.12.2008 г.) на 31.12.2008 г. Тип держателя % от УК EV/Sales 0,58 Владельцы — физические лица 4,51% EV/EBITDA 4,67 Владельцы — юридические лица 1,76% P/E 18,4 Номинальные держатели 93,45% EV/Полезный отпуск 0,45 Доверительные управляющие 0,28% Итого 100% Тип держателя % от УК Резиденты РФ 99,61% Нерезиденты РФ 0,39% Дивиденды Итого 100% По результатам работы в 2006 году величина дивидендов, выплаченных РСК и МРСК Центра, составила 387 млн руб. В 2008 году акционеры Сведения об организации, осуществляющей учет прав на акции Компании приняли решение не выплачивать дивиденды, так как финансовые результаты Компании за 2007 год были составлены без учета ре- Открытое акционерное общество «Центральный Московский зультатов РСК (присоединение РСК состоялось в 2008 году). Совет Полное наименование Депозитарий» директоров Общества предлагает не выплачивать дивиденды за Сокращенное наименование ОАО «ЦМД», или 2008 год. Это связано с необходимостью Общества осуществлять ОАО «Центральный Московский Депозитарий» инвестиционную программу в условиях, когда привлечение кре- Юр. адрес 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В» дитов для финансирования инвестиций приведет к убыточности Лицензия №10-000-1-00255 инвестиционной деятельности. Выдана: ФКЦБ России * Диаграмма подготовлена с учетом раскрытия данной номинальными Дата выдачи: 13.09.2002 г. держателями на 18.04.2008 г. информации об изменениях долей акционеров, поступившей в Компанию в течение 2008 г., а также Срок действия: без ограничения срока действия Дивиденды экспертной оценки менеджмента МРСК Центра. Другие реквизиты Почтовый адрес: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8   2006* 2007 2008 (план) Тел.: 8 (495) 221-13-34, 221-13-30, 221-13-33 Факс: 8 (495) 221-13-83 Дивиденды, млн руб. 387 0 0 Эл. почта: dr@mcd.ru Доля дивидендов в чистой прибыли, % 29% 0% 0% Дивиденды на акцию, руб. — 0 0 Прибыль на акцию, руб. — — 0,02 Так как большое количество акционеров Компании находится в ре- гионах ее деятельности, для удобства осуществления операций в * в 2006 году сумма по РСК и МРСК Центра каждом регионе открыт трансфер-агентский пункт регистратора. Акционеры могут оформлять сделки купли-продажи, вносить Дивиденды МРСК Центра без учета РСК изменения в анкетные данные, оформлять наследство и другие   2005 2006 2007 2008 (план) операции в реестре непосредственно в областном центре без не- Дивиденды, млн руб. 1.5 1.8 — 0 обходимости приезжать в Москву. Сведения о трансфер-агентах размещены на веб-сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/02_02_2009.xls
  • 10. 18 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 19 Корпоративное управление|Годовой отчет |2008 Рейтинг корпоративного управления Корпоративное управление ОАО «МРСК Центра» представляет собой В настоящее время ОАО «МРСК Центра» обладает рейтингом корпора- совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль тивного управления НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного за деятельностью Общества и включающих в себя систему взаи- управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного моотношений между Обществом и его акционерами по вопросам управления», присвоенным Консорциумом Российского института обеспечения эффективности деятельности Общества и защите прав директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» — «РИД — Экс- и законных интересов акционеров и инвесторов. Общество при перт РА» 23.09.2008 г. осуществлении своей деятельности руководствуется нормами дей- ствующего законодательства, а также внутренними нормативными Данный уровень рейтинговой оценки свидетельствует о том, что прак- документами, в том числе Кодексом корпоративного управления, ко- тика корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» оцениваетсяМРСК Центра торый определяет основные принципы корпоративного управления: позитивно. Компания имеет низкие риски корпоративного управ- ления. Компания соблюдает требования российского законода- • • справедливость; открытость; тельства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного по- • • подотчетность органов управления Общества акционерам; контролируемость финансово-хозяйственной деятельности; ведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. • соблюдение прав третьих лиц. В 2006 г. Консорциум Российского института директоров и рейтинго- Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» размещен на вого агентства «Эксперт РА» — «РИД — Эксперт РА» впервые при- сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ своил ОАО «МРСК Центра» рейтинг на уровне «В++» — «Средний docs/koduprav.pdf. уровень корпоративного управления рейтинга корпоративного управления». События 2008 года, в первую очередь, последствия состоявшейся реор- ганизации Общества, продиктовали новые требования к корпора- В 2007 г. Консорциум Российского института директоров и рейтин- тивному управлению Общества, которые и определили его разви- гового агентства «Эксперт РА» — «РИД — Эксперт РА» присвоил тие в 2008 году: ОАО «МРСК Центра» рейтинг корпоративного управления НРКУ 6+ «Развитая практика корпоративного управления» по • с 30 апреля 2008 г. работают базовые комитеты при Совете директоров — по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, шкале Национального рейтинга корпоративного управления», который 23.09.2008 г. был повышен до уровня НРКУ 7, по стратегии и развитию, а также с февраля 2009 года — по а 27.02.2009 г. подтвержден на данном уровне. технологическим присоединениям к электрическим сетям; • • с 30 апреля 2008 г. функционирует Правление Общества; с 20 марта 2008 г. возникли новые обязательства по раскрытию Повышение рейтинга корпоративного управления в 2008 г., помимо со- бытий, указанных выше, также обусловлено принятием документов, информации — Общество стало раскрывать информацию в форме регулирующих порядок созыва и проведения Общего собрания ежеквартального отчета, существенных фактов и сведений, которые акционеров Общества, порядок созыва и проведения заседаний могут оказать влияние на рынок ценных бумаг. Правления Общества, порядок созыва и проведения заседаний комитетов, вознаграждение и компенсации членам комитетов. По итогам 2008 года Общество имеет модель корпоративного управле- ния, полностью отвечающую текущему состоянию и перспектив- Более подробно с отчетами о практике корпоративного управления ным целям Общества. Структура органов управления: ОАО «МРСК Центра» можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества: http://www.mrsk-1.ru/about/administration/corporative/ • • Общее собрание акционеров; Совет директоров, пять комитетов при Совете директоров; rating/. • • Правление; Генеральный директор. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества предполагает как внешний, так и внутренний контроль и включает в себя: • • Аудитора; Ревизионную комиссию; • • Совет директоров, в том числе Комитет по аудиту; Департамент внутреннего контроля и аудита.
  • 11. 20 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 21|Годовой отчет |2008 Права акционеров и их реализация 27 марта 2008 года единственным акционером Общества были одобрены следующие крупные сделки: Реализация прав акционеров — одна из важнейших задач Совета ди- ректоров и менеджмента Общества. Права акционеров Общества 1. Крупная сделка по привлечению ОАО «МРСК Центра» кредитных ресур- закреплены акциями и зафиксированы законодательно и в Уставе сов в сумме 1 500 000 000 рублей. ОАО «МРСК Центра». Перечень прав акционеров приведен в При- 2. Крупная сделка по привлечению ОАО «МРСК Центра» кредитных ресур- ложении 6. сов в сумме 6 000 000 000 рублей. 3. Крупная сделка по привлечению ОАО «МРСК Центра» кредитных ресур- Помимо обеспечения прав акционеров, закрепленных акциями, в обя- сов в сумме 3 000 000 000 рублей. занности Общества входит обеспечение ведения реестра акцио- неров — ключевого механизма подтверждения права собственно- 30 мая 2008 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров, на кото-МРСК Центра сти на акции. ром приняты следующие решения: • утвержден Годовой отчет Общества за 2008 год, Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях Право на управление и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года; Общее собрание акционеров Общества • избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; Общее собрание акционеров является высшим органом управления Об- • • аудитором Общества утверждено ЗАО «КПМГ»; утверждены в новой редакции Положение о выплате членам щества, к компетенции которого отнесены важнейшие вопросы де- Совета директоров Открытого акционерного общества ятельности Общества в соответствии с действующим законодатель- «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» ством РФ и ст. 10 Устава Общества. вознаграждений и компенсаций и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Общество признает неотъемлемое право акционеров на участие в «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в вознаграждений и компенсаций. управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем Общее число голосов размещенных акций ОАО «МРСК Центра», кото- собрании акционеров. рые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составило 42 217 941 468. В годовом Общем собрании акционеров До 31.03.2008 г. функции Общего собрания акционеров Общества выпол- приняли участие лица, обладающие в совокупности более 68% го- няло ОАО РАО «ЕЭС России», и решения по вопросам, относившимся лосов. Решения по вопросам повестки (за исключением вопросов, к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принима- голосование по которым проводилось кумулятивно) принимались лись Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и доводились до сведения большинством голосов, составившим более чем 80%. Общества в порядке, установленном внутренними документами С полным текстом решений Общих собраний акционеров Общества ОАО РАО «ЕЭС России», регулировавшими деятельность Правления можно ознакомиться на веб-сайте Общества в сети Интернет по ОАО РАО «ЕЭС России». адресу: http://www.mrsk-1.ru/stockholder/meeting/result/. Особенностями процедуры созыва и проведения Общего собрания акцио- В 2008 году состоялось 2 внеочередных Общих собрания акционеров и неров Общества являются: годовое Общее собрание акционеров (далее — ГОСА). 28 февраля 2008 года единственным акционером Общества были • срок внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров (составляет 60 дней с момента окончания утверждены: Устав ОАО «МРСК Центра» в новой редакции, с кото- отчетного года); рым можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/about/administration/documents/regulations/, • уведомление о проведении Общего собрания акционеров (публикуется в газете «Ведомости»); Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» (размещено на сайте Общества по • место проведения Общего собрания акционеров (г. Москва или иной город, определенный решением Совета директоров). адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/sa.pdf ), Положение о Правлении ОАО «МРСК Центра» (размещено на сайте Общества по адресу: Процедура созыва и проведения Общего собрания акционеров http://www.mrsk-1.ru/docs/K4im4A.tif ) и Положение о порядке определяется законодательством, Уставом Общества, а также По- созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК ложением о порядке подготовки и проведения Общего собрания Центра» в новой редакции (представлено на сайте Общества по акционеров ОАО «МРСК Центра» и приведена в Приложении 10, адресу: http://www.mrsk-1.ru/file/sd.pdf ). а также размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/stockholder/meeting/.
  • 12. 22 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 23|Годовой отчет |2008 Совет директоров Год рождения: 1974 За отчетный 2008 год управление Обществом осуществлялось под Гражданство: РФ руководством четвертого и пятого созывов Совета директоров ОАО «МРСК Центра». Образование: высшее 1996, Запорожский государственный университет. Факультет: приклад- Совет директоров Общества четвертого созыва был избран 29 июня ная математика 2007 года на годовом Общем собрании акционеров решением 1999, Запорожский институт экономики информационных технологий. единственного акционера (ОАО РАО «ЕЭС России») в следующем Факультет: экономический составе: Основное место работы: заместитель Председателя ПравленияМРСК Центра Демин ОАО «ФСК ЕЭС» Должность члена Совета директоров Андрей ФИО члена Совета директоров (на момент выдвижения) Александрович Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за (Председатель Совета директоров) последние 5 лет: Демин Андрей Александрович 03.2001— 07.2002 (Председатель Совета директоров) Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Председатель Правления ОАО «Полтаваоблэнерго» 08.2004 — 09.2004 Бранис Представительство компании «Просперити Кэпитал Главный эксперт корпоративного центра Департамента бизнес- Александр Маркович Менеджмент (РФ) Лтд.», директор планирования ОАО РАО «ЕЭС России» 03.2005 — 09.2005 Бурнашев Начальник Департамента бизнес-планирования Начальник Департамента Управления РСК ОАО «ФСК ЕЭС» Дмитрий Александрович Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 09.2005— 04.2007 Руководитель Центра Управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» Землянский Начальник Департамента взаимодействия с клиентами 04.2007 — настоящее время Игорь Иванович и инфраструктурой ОАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Качай Заместитель начальника Департамента стратегии Дата первого избрания в состав Совета директоров: 09.12.2004 Алексей Романович Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» Должности, занимаемые в настоящее время в органах управле- Клапцов ния других юридических лиц*: Алексей Витальевич Вице-президент Halcyon Advisors Председатель Совета директоров: ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Колесников Заместитель руководителя Центра управления МРСК ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Антон Сергеевич по экономике и финансам ОАО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров, член Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Министерство промышленности и энергетики Кравченко Российской Федерации, директор Департамента Вячеслав Михайлович электроэнергетики Количество и категория (тип) акций в уставном капитале Общества: акций не имеет Макаров Евгений Федорович Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет Мисриханов Генеральный директор Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — Количество и категория (тип) акций в уставном капитале ДЗО Мисрихан Шапиевич Магистральные электрические сети Общества: акций не имеет Оклей Заместитель Председателя Совета директоров — Доля принадлежащих обыкновенных акций ДЗО Общества: доли Павел Иванович Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества с указанием по каждой сделке даты ее соверше- ния, содержания сделки, категорий (типа) и количества ак- Совет директоров Общества пятого созыва был избран 30 мая 2008 года ций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол №01 сделки не совершались от 03.06.2008 г.) в следующем составе: * Здесь и далее при упоминании, что лицо занимает должность «по настоящее время», имеется в виду, что лицо занимало соответствующую должность на момент окончания отчетного периода.
  • 13. 24 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 25|Годовой отчет |2008 Год рождения: 1977 Год рождения: 1964 Гражданство: РФ Гражданство: РФ Образование: высшее Образование: высшее 2001, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, бакалавр 1989, Московский институт Управления им. С. Орджоникидзе менеджмента Специальность: организация управления в энергетике Основное место работы: Представительство компании «Просперити Основное место работы: не работает Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор Должности, занимаемые в Обществе и других организациях заМРСК Центра Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за Бранис Бурнашев последние 5 лет: последние 5 лет: Александр Дмитрий 06.2004 — 06.2008 08.1998 — 08.2006 Маркович Александрович Начальник Департамента бизнес-планирования Корпоративного цен- Директор Московского представительства компании «Просперити тра ОАО РАО «ЕЭС России» Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 06.2008 — 11.2008 2006 — настоящее время Заместитель руководителя Проектного центра по завершению реор- Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал ганизации ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Холдинг МРСК» Менеджмент (РФ) Лтд.» Дата первого избрания в состав Совета директоров: 09.12.2004 Дата первого избрания в состав Совета директоров: 09.12.2004 Должности, занимаемые в настоящее время в органах управле- Должности, занимаемые в настоящее время в органах управле- ния других юридических лиц: ния других юридических лиц: член Совета директоров НП «ИНВЭЛ», член Совета директоров: член наблюдательного совета ОАО «Энергетический углеродный фонд» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; ОАО «Новгородская энергосбытовая компания»; Количество и категория (тип) акций в уставном капитале Общества: ОАО «Прокатмонтаж»; акций не имеет ОАО «ТГК-2»; ОАО «ТГК-4»; Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет ОАО «ТГК-6»; ОАО «Башкирэнерго» Количество и категория (тип) акций в уставном капитале ДЗО Общества: акций не имеет Количество и категория (тип) акций в уставном капитале Общества: акций не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций ДЗО Общества: доли не имеет Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Количество и категория (тип) акций в уставном капитале ДЗО Общества с указанием по каждой сделке даты ее совер- Общества: акций не имеет шения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом Доля принадлежащих обыкновенных акций ДЗО Общества: доли сделки: сделки не совершались не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества с указанием по каждой сделке даты ее совер- шения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались
  • 14. 26 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 27|Годовой отчет |2008 Год рождения: 1977 Год рождения: 1978 Гражданство: РФ Гражданство: РФ Образование: высшее Образование: высшее 1999, Омский государственный университет 2001, Московский инженерно-физический институт Факультет: экономический, специальность: менеджер Специальность: инженер-физик, ядерная физика 2005, РНЦ «Курчатовский институт» Основное место работы: советник Генерального директора государ- Специальность: физика конденсированного состояния, к. ф-м. н ственной корпорации «Роснанотехнологии» Основное место работы: вице-президент Halcyon AdvisorsМРСК Центра Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за Качай Клапцов последние 5 лет: Алексей Алексей Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за 10.2002 — 06.2008 Романович Витальевич последние 5 лет: Заместитель начальника (до этого главный эксперт, начальник отдела) 05.2005 — настоящее время Департамента стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» Вице-президент Halcyon Advisors 08.2008 — 11.2008 Генеральный директор ОАО «ТГК-11-Холдинг» Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2007 12.2008 — настоящее время Советник генерального директора государственной корпорации Должности, занимаемые в настоящее время в органах управле- «Роснанотехнологии» ния других юридических лиц: член Совета директоров ОАО «Тульская сбытовая компания» Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2007 Количество и категория (тип) акций в уставном капитале Общества: Должности, занимаемые в настоящее время в органах управле- акций не имеет ния других юридических лиц: член Совета директоров: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет ОАО «ОГК-4»; ОАО «Волжская ТГК»; Количество и категория (тип) акций в уставном капитале ДЗО ОАО «Петербургская сбытовая компания»; Общества: акций не имеет ОАО «Камчатскэнерго»; ОАО «Нижневартовская ГРЭС» Доля принадлежащих обыкновенных акций ДЗО Общества: доли не имеет Количество и категория (тип) акций в уставном капитале Общества: акций не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества с указанием по каждой сделке даты ее совер- Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет шения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом Количество и категория (тип) акций в уставном капитале ДЗО сделки: сделки не совершались Общества: акций не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций ДЗО Общества: доли не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества с указанием по каждой сделке даты ее совер- шения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались
  • 15. 28 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 29|Годовой отчет |2008 Год рождения: 1967 Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Гражданство: РФ Подробная информация о Макарове Е.Ф. приведена в разделе «Генеральный директор» Образование: высшее 1995, Московский государственный университет им. Ломоносова Специальность: юрист Основное место работы: Генеральный директор ООО «РН-Энерго» Должности, занимаемые в Обществе и других организациях заМРСК Центра последние 5 лет: Кравченко Макаров 05.2004 — 07.2007 Вячеслав Евгений Заместитель директора Департамента структурной и инвестиционной Михайлович Федорович политики в промышленности и энергетике 08.2007 — 09.2008 Год рождения: 1951 Директор Департамента электроэнергетики Министерства промыш- ленности и энергетики РФ Гражданство: РФ 09.2008 — настоящее время Генеральный директор ООО «РН-Энерго» Образование: высшее 1974, Московский энергетический институт Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.03.2006 Специальность: гидроэнергетические установки Должности, занимаемые в настоящее время в органах управле- ния других юридических лиц: Основное место работы: Генеральный директор Филиала член Совета директоров: ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети ОАО «Институт «Энергосетьпроект»; ОАО «МРСК Волги»; Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за Мисриханов ОАО «МРСК Урала»; последние 5 лет: Мисрихан ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; Шапиевич 08.2002 — настоящее время ОАО «МРСК Юга»; Генеральный директор Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные ОАО «МРСК Северо-Запада»; электрические сети ОАО «МРСК Сибири»; Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2007 ОАО «Тюменьэнерго»; ОАО «Росгазификация»; Должности, занимаемые в настоящее время в органах управле- ОАО «Южная сетевая компания»; ния других юридических лиц: ОАО «Иркутскэнерго»; член Совета директоров: ОАО «Ростоппром»; ОАО «МОЭСК»; ОАО «Холдинг МРСК» (Председатель Совета директоров); ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; ОАО «Кузбассэнерго»; Количество и категория (тип) акций в уставном капитале Общества: ОАО «АТС»; акций не имеет ООО «ЦФР» Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет Количество и категория (тип) акций в уставном капитале Общества: акций не имеет Количество и категория (тип) акций в уставном капитале ДЗО Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет Общества: акций не имеет Количество и категория (тип) акций в уставном капитале ДЗО Общества: акций не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций ДЗО Общества: доли Доля принадлежащих обыкновенных акций ДЗО Общества: доли не имеет не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества с указанием по каждой сделке даты ее совер- Общества с указанием по каждой сделке даты ее совер- шения, содержания сделки, категорий (типа) и количества шения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались сделки: сделки не совершались
  • 16. 30 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 31|Годовой отчет |2008 Год рождения: 1970 Год рождения: 1968 Гражданство: РФ Гражданство: РФ Образование: высшее Образование: высшее 1992, Омский институт инженеров ж.-д. транспорта (ОмИИТ) 1991, Московский государственный технический университет Специальность: инженер-электрик им. Н.Э. Баумана 2005, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ) Факультет: информатики и систем управления Специальность: управление развитием компании Квалификация: инженер-электрик Основное место работы: заместитель Генерального директора — Основное место работы: директор по энергетике ОАО «Новолипец-МРСК Центра технический директор ОАО «Холдинг МРСК» Оклей Старченко кий металлургический комбинат» Павел Александр Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за Иванович Григорьевич Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за (заместитель Председателя последние 5 лет: Совета директоров) последние 5 лет: 09.2003 — 02.2004 04.2003 — 03.2004 Начальник Службы электрических сетей ОАО АК «Омскэнерго», филиал Заместитель начальника Управления корпоративных финансов «Западные электрические сети» Инвестиционно-банковского департамента ОАО АКБ «Москов- 02.2004 — 08.2005 ский Деловой Мир» Заместитель главного инженера ОАО АК «Омскэнерго», филиал 04.2004 — 10.2007 «Электросетевое предприятие» Заместитель Генерального директора по энергетическому комплексу 09.2005 — 12.2005 ООО «РУМЕЛКО» Директор по транспорту э/э ОАО АК «Омскэнерго» 11.2007 — настоящее время 12.2005 — 04.2007 Директор по энергетике ОАО «Новолипецкий металлургический Заместитель руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» комбинат» 04.2007 — 07.2008 Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.05.2008 07.2008 — настоящее время Заместитель Генерального директора — технический директор Должности, занимаемые в настоящее время в органах управле- ОАО «Холдинг МРСК» ния других юридических лиц: Председатель Совета директоров: Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2007 ООО «Липецкая городская энергетическая компания»; ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Должности, занимаемые в настоящее время в органах управле- член Совета директоров: ния других юридических лиц: таких должностей нет ОАО «Липецкоблгаз»; ОАО «Стойленский горнообогатительный комбинат»; Количество и категория (тип) акций в уставном капитале Общества: ОАО «Алтай-Кокс» акций не имеет Количество и категория (тип) акций в уставном капитале Общества: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет акций не имеет Количество и категория (тип) акций в уставном капитале ДЗО Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет Общества: акций не имеет Количество и категория (тип) акций в уставном капитале ДЗО Доля принадлежащих обыкновенных акций ДЗО Общества: доли Общества: акций не имеет не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций ДЗО Общества: доли Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций не имеет Общества с указанием по каждой сделке даты ее совер- шения, содержания сделки, категорий (типа) и количества Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акций акционерного общества, являвшихся предметом Общества с указанием по каждой сделке даты ее совер- сделки: сделки не совершались шения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались
  • 17. 32 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 33|Годовой отчет |2008 Год рождения: 1959 Иски к членам Совета директоров Общества в течение 2008 г. не предъ- являлись. Гражданство: РФ За 2008 год Совет директоров Общества провел 23 заседания (два из Образование: высшее которых проведены в форме совместного присутствия), на которых 1983, Московский энергетический институт рассмотрено более 200 вопросов (202). Специальность: тепловые электрические станции Квалификация: инженер-теплоэнергетик В повестку дня заседаний Совета директоров регулярно включались и рассматривались вопросы производственно-финансовой деятель- Основное место работы: Генеральный директор филиала ности Общества. ОАО «СО ЕЭС» ОДУ ЦентраМРСК Центра Сюткин Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за Сергей Общества в 2008 году, следует отметить, прежде всего, вопросы: Борисович последние 5 лет: 2003 — настоящее время Генеральный директор филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» ОДУ Центра • • созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества; формирования организационной структуры Общества, создание (в настоящее время — ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра) филиалов; Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.05.2008 • нормативно-правового регулирования деятельности Общества, в том числе утверждение различных положений, регламентирующих Должности, занимаемые в настоящее время в органах управле- основные аспекты деятельности Общества; ния других юридических лиц: таких должностей нет • бизнес-планирования, планирования инвестиций и программы закупок Общества; Количество и категория (тип) акций в уставном капитале Общества: акций не имеет • • экологической политики, благотворительной политики; утверждения Решений о дополнительных выпусках ценных бумаг и Отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг; Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет • рассмотрение отчетов Генерального директора Общества по различным аспектам деятельности Общества; Количество и категория (тип) акций в уставном капитале ДЗО Общества: акций не имеет • одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Доля принадлежащих обыкновенных акций ДЗО Общества: доли Более подробная информация об основных вопросах, рассмотренных не имеет Советом директоров Общества в 2008 году, а также информация о существенных сделках (сделках с заинтересованностью, внутри- Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций корпоративных сделках, сделках с государственными компаниями Общества с указанием по каждой сделке даты ее совер- и т.д.) приведена в Приложении 8. шения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом Полная версия наиболее важных решений, принятых Советом директо- сделки: сделки не совершались ров в 2008 году, размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/stockholder/session/sovet/2008/. Порядок созыва заседаний Совета директоров и подачи вопросов Со- вету директоров определен Положением о порядке созыва и про- ведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра», с ко- торым можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/file/sd.pdf.
  • 18. 34 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 35|Годовой отчет |2008 Вознаграждение членам Совета директоров Комитеты при Совете директоров В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Создание комитетов при Совете директоров предусмотрено Уставом о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества Общества. В 2008 году при Совете директоров функционировали может приниматься только Общим собранием. Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии и Комитет по надежности. В феврале 2009 года Сове- В Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров том директоров принято решение о создании пятого Комитета — ОАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсации, утвержден- по технологическим присоединениям к электрическим сетям. ное Общим собранием акционеров (протокол №01 от 03.06.2008 г.), с которым можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет Комитеты являются совещательными органами при Совете директоров,МРСК Центра по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/H2H9nK.pdf. цель их функционирования — предварительная глубокая прора- ботка рассматриваемых Советом директоров вопросов и выра- Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за уча- ботка рекомендаций Совету директоров. Общество считает, что стие в заседаниях, а также дополнительное вознаграждение за по- функционирование комитетов повышает эффективность деятель- казатели результатов деятельности Общества — показатель чистой ности Совета директоров. прибыли Общества по данным Годовой бухгалтерской отчетности, а также рыночная капитализация Общества. Комитет по аудиту создан в январе 2008 года. К его функциям отнесе- ны оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества; оценка Суммарный размер вознаграждения членов Совета директоров за эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и под- участие в заседаниях Совета директоров в 2008 году: готовка предложений по их совершенствованию; осуществление контроля за подготовкой исполнительными органами Общества его квартальной и годовой отчетности, а также за объективностью I II III IV этой отчетности; рассмотрение (обязательно до направления в квартал квартал квартал квартал Совет директоров Общества) отчетов независимых оценщиков 2008 2008 2008 2008 Вид год, год, год, год, 2008 о проведении оценки имущества и обязательств Общества при вознаграждения руб. руб. руб. руб. год, руб. совершении Обществом сделок, решение о совершении которых принимается Советом директоров, при передаче прав на имуще- Вознаграждение за участие в заседаниях 558 887 825 941 738 260 1 328 049 3 451 137 ство Общества иным способом. Заработная плата 0 0 0 0 0,0 Премии 0 0 0 0 0,0 В 2008 году проведено 6 заседаний комитета, на которых, помимо орга- низационных вопросов, рассматривались: Комиссионные 0 0 0 0 0,0 Льготы и/или компенсации расходов Дополнительное вознаграждение 0 0 0 0 0,0 • отчеты о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО; • 0 0 0 0 0,0 квартальная бухгалтерская отчетность Общества; Вознаграждение членов СД, являющихся также членами комитетов, за участие в комитетах Совета директоров  0 0 0 53 456 53 456,0 • отчеты независимых оценщиков о проведении оценки имущества ОАО «МРСК Центра» при совершении Обществом сделок. Итого: 558 887 825 941 738 260 1 381 505 3 504 593 Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в апреле 2008 года. К функциям комитета по кадрам и вознаграждениям относится Дополнительных соглашений на 2008 год с членами Совета директоров, выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Со- касающихся выплат, эмитентом не заключалось. вета директоров Общества, определение принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов Обучения членов Совета директоров за счет средств Общества в 2008 коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего году не проводилось. функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, на должность единоличного исполнительного органа Общества.
  • 19. 36 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 37 • |Годовой отчет |2008 В 2008 году проведено 7 заседаний комитета, на которых, помимо орга- об утверждении инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» низационных, рассматривались вопросы: на 2008 г.; • о премировании Генерального директора Общества за выполнение • • об утверждении Экологической политики ОАО «МРСК Центра»; об утверждении ежеквартальных отчетов Генерального директора особо важных заданий; Общества о выполнении инвестиционной программы; • об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции; • • о прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «ТГК-4»; об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве • об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» в новой редакции; • «Совет ветеранов энергетики»; об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве • • об оценке деятельности Генерального директора Общества; о предварительном рассмотрении продления срока трудового • «Научно-технический совет Единой энергетической системы»; об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества наМРСК Центра договора с Генеральным директором Общества Макаровым 2008 год. Евгением Федоровичем для последующего представления в Совет директоров Общества. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям создан в феврале 2009 года. Комитет в числе прочего Комитет по надежности создан в январе 2006 года. Комитет по надеж- осуществляет оценку эффективности деятельности Общества по ности вырабатывает рекомендации по исполнению инвестицион- технологическому присоединению потребителей к электрическим ных программ и планов по ремонту энергообъектов, обеспечению сетям, анализ текущей ситуации по Обществу и подготовку пред- нормального состояния основных фондов, обеспечению комплекс- ложений Совету директоров Общества в части технологического ной надежности работы сетевого оборудования, а также о приори- присоединения потребителей к электрическим сетям. тетных направлениях деятельности Общества. Информация о составе комитетов и ротации, о регулирующих докумен- В 2008 году проведено 6 заседаний Комитета по надежности, на кото- тах, а также адреса страниц в сети Интернет, на которых размещены рых, помимо организационных, рассматривались вопросы: протоколы заседаний вышеуказанных комитетов, приведены в При- ложении 9 к Годовому отчету. Сведения о членах комитетов также • об утверждении Программы мероприятий по предотвращению травматизма; размещены на корпоративном сайте Общества по адресам: • ежеквартально — о состоянии основных фондов энергетических объектов; • Комитет по надежности: http://www.mrsk-1.ru/about/administration/apparatus/comitet/ • • ежеквартально — о надежности; об обеспечении безопасности профессиональной деятельности и comitet_2008/01_08_2008/; • предотвращении травматизма; о разработке и реализации схем перспективного развития сетей • Комитет по аудиту: http://www.mrsk-1.ru/about/administration/apparatus/audit/ Общества на период до 2015 года; audit_300608/; • отчет Генерального директора о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2008—2009 годов. • Комитет по кадрам и вознаграждениям: http://www.mrsk-1.ru/about/administration/apparatus/recompense1/ Комитет по стратегии и развитию создан в апреле 2008 года. Комитет recompense_300608/; призван играть основную роль в определении стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных на- правлений его деятельности, оценке эффективности деятельности • Комитет по стратегии и развитию: http://www.mrsk-1.ru/about/administration/apparatus/strategy/ Общества в долгосрочной перспективе, повышении инвестицион- strategy_300608/; ной привлекательности Общества, совершенствовании инвести- ционной деятельности, принятии обоснованных инвестиционных решений и выработке рекомендаций Совету директоров по кор- • Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям: http://www.mrsk-1.ru/about/administration/apparatus/technology/. ректировке существующей стратегии развития Общества. В отчетном 2008 году состоялось 8 заседаний (из них 2 заседания про- ведены в форме совместного присутствия) комитета, на которых, помимо организационных, рассматривались вопросы:
  • 20. 38 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 39|Годовой отчет |2008 Правление Правление Общества — коллегиальный исполнительный орган, реша- 14.11.2008 г. решением Совета директоров Общества (протокол №18/08 ющий наиболее важные вопросы текущей деятельности Общества. от 18.11.2008 г.) в связи с увольнением Мерзлякова Анатолия Компетенция Правления определена Уставом Общества и Положе- Кузьмича с должности первого заместителя Генерального дирек- нием о Правлении ОАО «МРСК Центра». Определение численно- тора досрочно прекращены его полномочия в составе Правления, го состава Правления и избрание его членов осуществляется Со- вместо него избран Архипов Сергей Александрович. ветом директоров Общества. Правление подотчетно Совету дирек- торов и Общему собранию акционеров Общества. Председателем Более подробная информация о членах Правления Общества отражена Правления является Генеральный директор Общества. Замести- в Приложении 9 к Годовому отчету. тель Председателя Правления избирается Правлением. ПринципыМРСК Центра и критерии в области вознаграждения членов коллегиального ис- Работа Правления осуществляется в соответствии с Положением о полнительного органа определяет Комитет по кадрам и вознаграж- Правлении Общества, которое размещено на сайте Общества в дениям Совета директоров. сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/K4im4A.tif. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекра- За 2008 год Правлением Общества было проведено 26 заседаний, на ко- тить полномочия членов Правления и назначить новых членов торых рассмотрено 96 вопросов. Существенный объем рассматри- Правления. ваемых Правлением вопросов — это вопросы компетенции Совета директоров, предварительно рассматриваемые Правлением для Создание в Обществе Правления было предусмотрено новой редакци- выработки рекомендаций. ей Устава Общества, утвержденной решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 28.02.2008 г. (протокол №1829 пр/1). Решением Совета директоров от 30 апреля 2008 г. (протокол №09/08) определен Вознаграждение членам Правления численный состав — 9 членов — и избран персональный состав Правления. Членами Правления являются работники, на которых в дополнение к обязанностям, предусмотренным трудовым договором, возлагается осуществление полномочий члена коллегиального исполнитель- ного органа Общества — Правления — в соответствии с Уставом Состав Правления по состоянию на 31.12.2008 г.: Общества и Положением о Правлении Общества, утвержденным ФИО члена Правления Должность члена Правления Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол заседания от Макаров Председатель Правления Общества, Генеральный директор 28.02.2008 г. №1829 пр/1). Евгений Федорович ОАО «МРСК Центра» Архипов Работникам при осуществлении полномочий члена Правления вы- Сергей Александрович плачивается ежемесячное вознаграждение в размере 15 830,00 (с 14.11.2008 (протокол (пятнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей согласно условиям Совета директоров от Заместитель Председателя Правления Общества, первый заместитель дополнительных соглашений к трудовым договорам. 14.11.2008 №18/08)) Генерального директора ОАО «МРСК Центра» Алешин Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и Дмитрий Николаевич организационному развитию ОАО «МРСК Центра» Бронников Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Евгений Алексеевич ОАО «МРСК Центра» Котиков Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Константин Викторович ОАО «МРСК Центра» Назин Заместитель Генерального директора по капитальному строительству Владислав Львович ОАО «МРСК Центра» Обухов Заместитель Генерального директора по ИТ и бизнес-моделированию Павел Андреевич ОАО «МРСК Центра» Федоров Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по реализации Вадим Николаевич электросетевых услуг Шумахер Заместитель Генерального директора по технической политике Сергей Анатольевич ОАО «МРСК Центра»
  • 21. 40 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 41|Годовой отчет |2008 Генеральный директор Год рождения: 1955 Единоличный исполнительный орган ОАО «МРСК Центра» — Гене- Гражданство: РФ ральный директор — назначается Советом директоров. Генераль- ный директор осуществляет текущее руководство Обществом, а Образование: высшее его компетенция носит остаточный характер и охватывает все те 1978, Ивановский энергетический институт вопросы и задачи, решение которых не отнесено к компетенции Специальность: инженер-электрик Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 2003, Финансовая академия при Правительстве РФ Общества. Специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Основное место работы: Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»МРСК Центра Общества, регулярно отчитывается перед Советом директоров Макаров о своей деятельности, в том числе о выполнении бизнес-плана, Евгений Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за инвестиционной программы и ключевых показателей эффек- Федорович последние 5 лет: тивности, а Совет директоров Общества проводит регулярную 09.1997 — 03.2005 оценку деятельности Генерального директора. Совет директоров Генеральный директор ОАО «Белгородэнерго» Общества может в любое время принять решение о прекраще- 04.2005 — настоящее время нии полномочий Генерального директора и назначении нового Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Генерального директора. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 09.12.2004 г. С момента создания ОАО «МРСК Центра» Генеральным директором Дата первого избрания в состав Правления: 30.04.2008 г. Общества является Макаров Евгений Федорович, избранный Должности, занимаемые в настоящее время в органах управле- решением единственного учредителя ОАО «МРСК Центра» ния других юридических лиц: не занимает 09.12.2004 г. (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС России» №154/р). Количество и категория (тип) акций в уставном капитале Общества: Трудовой договор с Генеральным директором был четырежды 206 622 069 обыкновенных именных акций пролонгирован на основании решений Совета директоров Доля участия в уставном капитале Общества: 0,4894% от 05.12.2005 г. (протокол №009/05), от 15.12.2006 г. (протокол Количество и категория (тип) акций в уставном капитале ДЗО №012/06), от 03.12.2007 г. (протокол №10/07), от 17.12.2008 г. Общества: таких акций нет (протокол №20/08). Доля принадлежащих обыкновенных акций ДЗО Общества: доли не имеет В 2008 году при рассмотрении Комитетом по кадрам и вознагражде- Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ниям Совета директоров Общества вопроса «Об оценке деятель- Общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, ности Генерального директора Общества» деятельность Гене- содержания сделки, категорий (типа) и количества акций рального директора была признана эффективной (протокол от акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 17.12.2008 года №07/08). • Вид ценной бумаги или финансового инструмента: акция обыкновенная именная бездокументарная Предмет сделки: Продавец обязуется передать Пакет ценных бумаг Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить указанные ценные бумаги Количество ценных бумаг, являющихся предметом сделки (шт.): 67 655 921 Реквизиты договора (дата, номер): №168 от 28.10.2008 г. • Вид ценной бумаги или финансового инструмента: акция обыкновенная именная бездокументарная Предмет сделки: Продавец обязуется передать Пакет ценных бумаг Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить указанные ценные бумаги Количество ценных бумаг, являющихся предметом сделки (шт.): 24 054 650 Реквизиты договора (дата, номер): №169 от 18.11.2008 г.
  • 22. 42 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 43|Годовой отчет |2008 Иски к Генеральному директору в течение 2008 года не предъявлялись. Корпоративный секретарь Макаров Е.Ф. признан Почетным энергетиком (2001), Почетным работ- В период 2008 года Корпоративный секретарь Общества переизбирал- ником ТЭК (2004), Заслуженным работником ОАО РАО «ЕЭС России» ся Советом директоров ОАО «МРСК Центра» дважды. (2003), а также награжден знаком «80 лет плана ГОЭЛРО» (2000), по- четным знаком «За заслуги перед российской энергетикой» (2005), Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 29.05.2008 г. знаком «85 лет ГОЭЛРО» (2005), медалью ордена «За заслуги перед (протокол от 03.06.2008 г. №10/08) полномочия Корпоративного Отечеством» II степени (2005), медалью «За заслуги перед Землей секретаря ОАО «МРСК Центра» Каштановой Натальи Юрьевны пре- Белгородской» II степени (2005). В 1996 году Макарову Е.Ф. вручена кращены, Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Центра» избрана почетная грамота ОАО РАО «ЕЭС России», в 2000, 2001 годах — Дубова Ольга Ивановна. объявлена благодарность администрации Белгородской области,МРСК Центра в 2007 и 2008 годах объявлена благодарность Совета директоров Период исполнения функций ОАО «МРСК Центра». Корпоративного секретаря С 16.07.2007 г. по Общества 29.05.2008 г. С 29.05.2008 г. по н.в. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального Фамилия, имя, отчество Каштанова Наталья Юрьевна Дубова Ольга Ивановна директора определены трудовым договором, заключенным в со- Дата рождения 18 ноября 1976 31 января 1963 ответствии с Уставом Общества, и Положением о материальном Тюменский государственный Волго-Вятская академия стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра», Сведения об образовании университет (Тюмень) государственной службы утвержденным Советом директоров Общества (в новой редакции, Год окончания 1998 г. 1999 г. протокол от 28.11.2008 г. №19/08). Государственное и Факультет Юриспруденция муниципальное управление Премирование Генерального директора эмитента осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, Специальность Юрист Менеджер определенных Советом директоров Общества за отчетные перио- ды (квартал и год) и утвержденных Председателем Совета директо- Главный специалист Главный специалист Занимаемая должность в Департамента корпоративного Департамента корпоративного ров Общества. настоящее время и место управления ОАО «МРСК управления ОАО «МРСК работы Центра» (декретный отпуск) Центра» В 2008 году вознаграждение Генеральному директору выплачивалось в соответствии с условиями его трудового договора и Положением о Сведения о количестве, типе, категории принадлежащих материальном стимулировании Генерального директора акций Общества Акций Общества не имеет Акций Общества не имеет ОАО «МРСК Центра». Аффилированность с Аффилированность с Сведения о наличии членами органов управления членами органов управления (отсутствии) Общества, акционерами Общества, акционерами аффилированности с членами Общества (согласно Общества (согласно органов управления Общества, требованиям действующего требованиям действующего акционерами Общества законодательства) отсутствует законодательства) отсутствует Корпоративный секретарь действует на основании Устава и Положения о Корпоративном секретаре ОАО «МРСК Центра», утвержденного реше- нием Совета директоров Общества 17.10.2006 г. (протокол №009/06). С указанным Положением можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/sekretar.pdf. Основной задачей Корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами Обще- ства процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. При реализации задач корпоративного контроля Корпоративный секретарь организует и обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами и Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь подчиняется в своей деятельности Совету директоров Общества.
  • 23. 44 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 45 • |Годовой отчет |2008 Аудиторский процесс и внутренний контроль за аудит отчетности 2008 года, составленной в соответствии с РСБУ и МСФО, перечислено (аванс) 5,983 млн руб., в том числе за аудит На годовом Общем собрании акционеров Общества 30.05.2008 года отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, — 3,894 (протокол от 03.06.2008 года №01) аудитором Общества на 2008 год млн руб., за аудит отчетности, составленной в соответствии с утверждено ЗАО «КПМГ». МСФО, — 2,089 млн руб. Всего за аудит отчетности 2008 года, составленной в соответствии с Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «КПМГ» РСБУ и МСФО, эмитентом аудитору в течение 2009 года подлежит Сокращенное фирменное наименование ЗАО «КПМГ» выплатить еще 13,959 млн руб., включая НДС. Местонахождение аудиторской 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитору услугиМРСК Центра организации д.18/1, ком. 3035 Телефон: +7 (495) 937 4477, отсутствуют. Номер телефона и факса факс: +7 (495) 937 4499 При выборе аудитора Комитет по аудиту Совета директоров Общества Адрес электронной почты moscow@kpmg.ru осуществляет подбор кандидатур внешних аудиторов Общества, Номер, дата выдачи и срок действия оценку их квалификации, качества работы и соблюдения ими тре- лицензии на осуществление аудиторской №Е 003330, выдана 17 января 2003 г., срок деятельности действия лицензии — до 17.01.2013 г. бований независимости, а также представляет их на утверждение Совету директоров, составляет заключения о кандидатурах аудито- Орган, выдавший лицензию Министерство финансов Российской Федерации ров, представленных третьими лицами. Финансовый период, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 2006 год, 2007 год, 2008 год Сведения о системе внутреннего контроля Кандидатура аудитора Общества на 2008 год была предложена Сове- Внутренний контроль понимается Обществом как процесс, направлен- том директоров Общества и утверждена годовым Общим собрани- ный на обеспечение разумной гарантии достижения целей эффек- ем акционеров. тивного и результативного использования ресурсов Общества, сохранности активов, соблюдения законодательных требований и Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским представления достоверной отчетности. организациям и индивидуальным аудиторам за проведение ауди- та (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг Основными целями внутреннего контроля являются своевременное определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут выявление и анализ финансовых и операционных рисков, которые быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было могут оказать существенное негативное влияние на достижение требований аудируемого лица о содержании выводов, которые мо- целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятель- гут быть сделаны в результате аудита. ностью; обеспечение сохранности активов, эффективное использо- вание ресурсов Общества. Размер оплаты услуг аудиторов Общества, утвержденных Общим собра- нием акционеров эмитента для обязательной ежегодной проверки Внутренний контроль в ОАО «МРСК Центра» призван обеспечить и подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента, опре- выполнение таких задач, как обеспечение доверия инвесторов, деляется Советом директоров эмитента. защита капиталовложений акционеров и активов Компании, обе- спечение полноты, надежности и достоверности финансовой, Суммы фактического размера вознаграждения (включая НДС), выпла- бухгалтерской, статистической, управленческой информации и ченного аудитору эмитентом в течение 2008 года за проведенные отчетности; обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой (бух- РФ и решений органов управления Общества и внутренних до- галтерской) отчетности эмитента: кументов Общества. • за аудит отчетности за 2007 год — 4,963 млн руб., в том числе за аудит отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, — 2,444 Субъектами внутреннего контроля Общества являются Совет директо- ров, Комитет по аудиту Совета директоров, Генеральный директор, млн руб., за аудит отчетности, составленной в соответствии с Департамент внутреннего контроля и аудита, а также иные струк- МСФО, — 2,519 млн руб.; турные подразделения и сотрудники Общества, ответственные за • за аудит комбинированной отчетности за 2007 год, составленной в соответствии с МСФО с учетом деятельности в 2007 году РСК, выполнение закрепленных за ними (внутренними документами Общества) функций внутреннего контроля. присоединенных в 1 квартале 2008 года, — 13,010 млн руб., и в январе 2009 года в качестве окончательного платежа перечислено еще 5,575 млн руб.;
  • 24. 46 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 47|Годовой отчет |2008 Ревизионная комиссия Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективно- В течение 2008 года в Обществе действовало 2 состава Ревизионной сти процедур внутреннего контроля, а также системный контроль комиссии. Первый состав был избран решением единственного за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется акционера Общества 29.06.2007 года на годовом Общем собрании отдельным структурным подразделением исполнительного органа акционеров и включал в себя следующих лиц: Общества — Департаментом внутреннего контроля и аудита. Внутренний контроль в Обществе регулируется Положением о про- • Баитов Анатолий Валерьевич — руководительОАО «ФСК ЕЭС»; финансового контроля и внутреннего аудита Дирекции цедурах внутреннего контроля, утвержденным в Обществе в феврале 2009 года, которое определяет цели и задачи внутреннего • Лелекова Марина Алексеевна — заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудитаМРСК Центра контроля, процедуры внутреннего контроля, субъекты, ответствен- ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС»; ных за осуществление процедур внутреннего контроля, а также ответственных за контроль за осуществлением процедур внутрен- • Матюнина Людмила Романовна — первый заместительРАО «ЕЭС начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО него контроля. России»; Общую оценку эффективности процедур внутреннего контроля в Обще- • Скляров Дмитрий Владимирович — начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра»; стве (в том числе на основании сообщений и отчетов Департамента внутреннего контроля и аудита) осуществляет Комитет по • Эрденко Сергей Олегович — иглавный эксперт, Департамент корпоративного управления взаимодействия с акционерами аудиту Совета директоров Общества. Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России». В соответствии с установленным порядком Комитету по аудиту отводит- Второй состав Ревизионной комиссии Общества был избран на ся ключевая роль в процессе внутреннего контроля. Комитет по годовом Общем собрании акционеров Общества 30.05.2008 года аудиту осуществляет: (протокол от 03.06.2008 г. №01): • • планирование проверок; контроль за проведением ежегодного независимого аудита • Матюнина Людмила Романовна — первый заместительРАО «ЕЭС начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за России» (Председатель Ревизионной комиссии Общества); объективностью этой отчетности, а также подбор кандидатур внешних аудиторов и оценку их квалификации, качества работы и • Зенюков Игорькорпоративного управления и взаимодействия с Департамента Аликович — заместитель начальника соблюдения ими требований независимости; акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; • контроль за системами внутреннего контроля в области бухгалтерского учета и финансов и за деятельностью Департамента • Баитов Анатолий Валерьевич — руководительОАО «ФСК ЕЭС»; финансового контроля и внутреннего аудита Дирекции • внутреннего контроля и аудита Общества; рассматривает отчеты Департамента внутреннего контроля и • Лелекова Марина Алексеевна — заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита аудита о результатах проведенных проверок; ОАО «ФСК ЕЭС»; • отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности. • Скляров Дмитрий Владимирович — начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра». Система вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о выплате членам Ревизионной комис- сии ОАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций, новая редакция которого была утверждена ГОСА Общества 30.05.2008 г. (протокол от 03.05.2008 года №01). С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/rk.pdf.
  • 25. 48 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 49|Годовой отчет |2008 В 2008 году членам Ревизионной комиссии было выплачено: Право на информацию Вид вознаграждения 2008 год Вознаграждение за участие в ревизии 546 452,50 Адекватность информационной среды акционерного общества, про- зрачность процессов, которые в нем происходят, оптимальные Заработная плата — способы доведения информации до получателей, по мнению Премии — ОАО «МРСК Центра», — основа удовлетворения прав акционеров Комиссионные — на информацию и прав на управление. Компенсация расходов 5 400,00 Дополнительное вознаграждение 348 260,00 Текущее законодательное регулирование не позволяет в полной мере Итого 900 112,50 обеспечить акционеров и потенциальных инвесторов полноцен- ным представлением о состоянии дел и перспективах развития ак-МРСК Центра ционерного общества. На заседании, проведенном 15.09.2008 года (протокол №2), Ревизи- ОАО «МРСК Центра» разделяет потребности различных групп стейкхол- онная комиссия приняла решение о проведении ревизионной деров, в первую очередь, акционеров, в качественной и своевре- проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества менной информации об Обществе. Более того, Общество считает за период с января по август 2008 года и утвердила программу своей целью максимально обеспечить реализацию потребности такой проверки. С указанным протоколом можно ознакомиться на заинтересованных сторон в информации. В этой связи Общество сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ исходит из расширенного толкования обязательств акционерного docs/1598.pdf. общества по раскрытию информации о своей деятельности и, по- мимо предусмотренных законодательством требований, приняло На заседании Ревизионной комиссии от 26.01.2009 г. (протокол №4) на себя дополнительные обязательства по раскрытию информации, принято решение о проведении проверки финансово- которые нашли отражение в Положении об информационной по- хозяйственной деятельности Общества за 2008 г., а также утверж- литике ОАО «МРСК Центра». дена программа ревизионной проверки, принято решение о при- влечении специалистов-экспертов для участия в такой проверке. Являясь одним из преемников традиций ОАО РАО «ЕЭС России», Указанный протокол размещен на сайте Общества в сети Интернет ОАО «МРСК Центра» унаследовало лучшие подходы к информаци- по адресу: http://www.mrsk-1.ru/about/administration/control/ онной политике РАО «ЕЭС России», которая обеспечила РАО «ЕЭС protokol/. В феврале — марте 2009 г. Ревизионная комиссия данную России» высокую оценку инвестиционного сообщества. проверку осуществила. Система раскрытия информации в Обществе предполагает активное участие Совета директоров в реализации информационной поли- тики. Совет директоров утверждает основополагающие документы Право на получение дохода и осуществляет контроль за их соблюдением, ежеквартально рас- сматривая и утверждая отчеты о соблюдении информационной по- Право акционера на получение дохода закреплено действующим за- литики. Раскрываемая Обществом бухгалтерская отчетность прохо- конодательством РФ, а также Уставом Общества. дит предварительную экспертизу Комитета по аудиту Совета дирек- торов Общества. В целях обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплат, а также информирования акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества Советом директоров Общества (протокол №011/06 от 30.11.2006 г.) утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Центра», с которым можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/YaYz03.pdf. Дивидендная история Компании приводится в разделе 3 настоящего отчета.
  • 26. 50 МРСК Центра |3. Информация для акционеров и инвесторов 51|Годовой отчет |2008 На уровне менеджмента ответственность за раскрытие информации Каналы раскрытия информации закреплена за заместителем Генерального директора по корпора- тивному управлению. Организационно деятельность Общества по Нормативные документы, обеспечивающие раскрытие информации: раскрытию информации подчинена достижению одной из главных целей — обеспечению прозрачности бизнеса. 1. ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39 от 22.04.1996 г. 2. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионныхМРСК Центра При раскрытии информации Общество руководствуется следующими ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России 10.10.2006 г. принципами: №06-117/пз-н. 3. Положение об информационной политике ОАО «МРСК Центра», • • регулярность и оперативность; доступность информации; утвержденное решением Совета директоров Общества 18.10.2006 г. (протокол №009/06). • • полнота и достоверность раскрываемой информации; соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и 4. Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением Совета директоров 18.10.2006 г. (протокол №009/06). соблюдением его коммерческих интересов. 5. Положение об инсайдерской информации, утвержденное реше- нием Совета директоров 14.10.2005 г. (протокол №008/05). 2008 год был во многом поворотным. Состоявшаяся реорганизация 6. Положение о процедурах внутреннего контроля, утвержденное привнесла в систему раскрытия информации два важных фактора: решением Совета директоров 10.02.2009 г. (протокол №01/09 от число акционеров — главных адресатов информации об Обще- 13.02.2009 г.) стве — превысило 17,5 тысяч, а также коренным образом изме- 7. Иные локальные нормативные акты и организационно- нился и сам объект раскрытия — Общество стало полноценной распорядительные документы Общества, регламентирующие или операционной компанией с масштабными производственными затрагивающие порядок раскрытия информации в Обществе. активами, сложными технологическими процессами и многоуров- невой системой менеджмента. Действующие локальные нормативные акты Общества приведены в Приложении 11 отчета и размещены на сайте Общества в сети Регистрация проспекта ценных бумаг 20.03.2008 г., сопровождавшая Интернет: http://www.mrsk-1.ru/about/administration/documents1/. государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг в процессе реорганизации, послужила стартом к раскры- тию Обществом информации в форме ежеквартальных отчетов, существенных фактов и сведений, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг Общества, что явилось завершением формирования целостной системы раскрытия информации. Реорганизация потребовала дополнительных усилий Общества по ин- формационному сопровождению и поддержке акционеров по во- просам реорганизации и получения ими акций Общества в резуль- тате конвертации, а также учету этих акций. Для этого в Обществе с 07.11.2007 г. начала функционировать специаль- но созданная прямая телефонная линия, работа которой продол- жается и в настоящее время. Подведение итогов реорганизации выявило эффективность и востребованность работы прямой линии, позволяющей оперативно разрешать вопросы, возникавшие у акционеров как до завершения реорганизации, так и после нее.
  • 27. 52 53 Стратегическое видение менеджмента|Годовой отчет |2008 Основная стратегическая цель, которую ставит перед собой менедж- мент Компании, — отраслевое лидерство. Под лидерством мы понимаем не абсолютные размеры и результаты деятельности Компании, а эффективность, которую можно оценить с помощью относительных показателей. МиссияМРСК Центра Мы — многотысячная команда профессионалов, объединенная общей целью — донести энергию света до каждого потребителя. Используя передовые знания и опыт в управлении электросетевым комплексом, мы заботимся о качестве жизни человека, семьи и общества. Применяя инновации, мы делаем наши услуги качествен- нее и доступнее. Мы несем ответственность за надежную передачу электроэнергии каждому клиенту и получение стабильных доходов нашими акцио- нерами. Главная ценность для нас — это люди, как работающие в Компании, так 4 и те, для кого мы работаем. 4. Стратегия Рыболовные сети символизируют систематиче- ский и планомерный подход к достижению целей. Стратегия Компании предусматривает использование матричной (сетевой) системы управления с целью повышения эффективно- сти бизнеса до показателей безусловного отраслевого лидера.
  • 28. 54 МРСК Центра |4. Стратегия 55 Система ценностей|Годовой отчет |2008 Чтобы в полной мере использовать умения и навыки сотрудников, мы Мы заботимся об успехе наших клиентов, сотрудников и акционеров. создаем все возможности для их развития и самосовершенство- вания, чтобы обеспечить соответствие компетенций персонала Думая об успехе наших партнеров, мы стремимся к поступательному техническим, технологическим и организационным изменениям. развитию бизнеса, к количественному и качественному росту Обучение и самосовершенствование есть обязательные состав- клиентской базы, развитию технологий, новому качеству обслу- ляющие движения вперед. Каждый из нас находится в постоянном живания. поиске путей улучшения своей деятельности. Доверие и благополучие наших клиентов — это основа существования Применение в работе высоких технологий — основа нашегоМРСК Центра и развития бизнеса. Доверие и благополучие наших партнеров — лидерства. это фундамент для достижения совместно поставленных целей. Взаимное доверие наших сотрудников — это залог успешной Наше лидерство базируется на безупречном профессионализме и соци- работы команды. альной ответственности успешного бизнеса. Для достижения целей непрерывного развития К омпания применяет инновации во всех Мы понимаем, что успех Компании зависит от успеха людей, рабо- сферах деятельности: от технологий производственных процессов тающих в Компании и с Компанией. до инструментов современного менеджмента. Мы бережно относимся к идеям и талантам сотрудников, даем возмож- Наш принцип — работать лучше рынка и добиваться наилучшего ре- ность каждому сказать и быть услышанным. зультата для своих партнеров. Мы за поощрение индивидуального успеха, признание достижений и Мы доброжелательны, честны и открыты в отношениях друг с их достойное вознаграждение, за создание атмосферы, в которой другом. приветствуется инициатива и разумный риск. Работа в команде — основополагающий принцип развития нашей Наш друг и учитель тот, кто прямо говорит о наших недостатках. Компании, во многом определяющий успех в достижении цели. Достижение наших главных целей требует решать сложные Любая команда обязательно проходит через конфликт. И неважно, воз- профессиональные задачи и вырабатывать командные решения. никает он на стадии формирования коллектива или в уже опытной Каждый сотрудник вносит свой вклад в общую работу команды и сработанной команде — профессиональные конфликты являются несет ответственность за ее результат. Команда ответственна перед естественной и неотъемлемой частью деятельности. Главное по- каждым участником за предоставление всех условий для работы и нимать, что это ситуация, в которой можно сделать шаг навстречу профессионального развития. друг другу, перевести ее в конструктивное русло, развиваться в ней, задавать новые нормы взаимоотношений. Только честное и уважительное отношение, атмосфера доверия и ува- жения создают успешную компанию единомышленников. Никогда нельзя критиковать ради критики, но честная, конструктивная, продиктованная интересами общего дела критика просто необ- Социальная ответственность — базовый принцип нашей деятель- ходима. Чтобы критика стала импульсом к позитивным преобра- ности. зованиям, ее надо, прежде всего, услышать, осмыслить и извлечь рациональные аспекты. Под корпоративной социальной ответственностью мы понимаем до- стижение коммерческого успеха путями, которые ценят этические Постоянное развитие и самосовершенствование сотрудника — принципы и уважают людей, общество и окружающую среду. основа его успеха и процветания Компании. Мы сознательно отказываемся от идеологии корпоративного эгоизма. Наши талантливые сотрудники — это люди, работающие в команде, проявляющие инициативу, генерирующие идеи и претворяющие их в жизнь. Они учатся у других и делятся своим опытом.
  • 29. 56 МРСК Центра |4. Стратегия 57|Годовой отчет |2008 Проблемы любого крупного предприятия — это серьезный удар по Для эффективного достижения стратегических целей в Компании экономике города или целого региона. Поэтому наша успешность, внедрена матричная система управления. Для концентрации стабильность и устойчивость — это и есть главная социальная усилий на главных направлениях выделено 6 центров процессного ответственность Компании. Мы делаем ставку на эффективный управления (ЦПУ):МРСК Центра бизнес, оздоровление и развитие экономики регионов. 1. ЦПУ «Рост и преобразования», Мы не ограничиваемся гарантиями ведения честного бизнеса, своевре- цель которого — обеспечивать долгосрочный рост акционерной менной выплаты налогов, выплаты заработной платы, предоставле- стоимости; ния новых рабочих мест, но и обеспечиваем сотрудников адек- ватными условиями не только работы, но и жизни. Мы стремимся 2. ЦПУ «Финансы», к формированию в долгосрочной перспективе благоприятного цель которого — повышать эффективность бизнеса; социального окружения и, как следствие, условий для дальнейшего развития. 3. ЦПУ «Клиенты», цель которого — обеспечивать эффективную продажу услуг; 4. ЦПУ «Основные бизнес-процессы», цель которого — обеспечивать эффективное функционирование и раз- Матричная система управления витие электросетевого комплекса; 5. ЦПУ «Система управления», цель которого — обеспечивать развитие и эффективное функциониро- вание системы управления; 6. ЦПУ «Персонал», цель которого — обеспечивать эффективное использование, сохране- ние и развитие человеческого капитала. Для обеспечения достижения главной стратегической цели Компании цели верхнего уровня центров процессного управления каскади- рованы до целей каждого сотрудника. Для понимания и проверки достижения целей они оцифрованы, каждой цели присвоен КПЭ, который объективно показывает достижение/недостижение каж- дой цели.
  • 30. 58 59 Рынок|Годовой отчет |2008 В настоящее время рынок сбыта услуг МРСК Центра ограничен террито- рией 11 регионов, в которых расположены филиалы Компании. На рынке распределения электроэнергии существуют два вида услуг: • • передача электрической энергии; технологическое присоединение.МРСК Центра 5. Описание 5 Распределительные сети в одиннадцати регионах России — основа бизнеса нашей Компании. бизнеса Используя уникальный опыт управления элек- тросетевым комплексом и передовые техноло- гии, МРСК Центра идет по пути инновационного развития, заботясь о регионах, оставаясь надеж- ным партнером и стабильной, инвестиционно привлекательной Компанией.
  • 31. 60 МРСК Центра |5. Описание бизнеса 61 Основные виды деятельности|Годовой отчет |2008 Рынок передачи электрической энергии Компания является естественной монополией по передаче электро- энергии в своих регионах. Значительная часть филиалов Общества Объемы выручки за период 2006 — 2008 гг. в разбивке по основным является единственной сетевой организацией на территории видам деятельности приведены в таблице и на диаграмме. своей области, имеющей технологическое присоединение к Еди- ной национальной электрической сети (ЕНЭС). В данной ситуации Выручка по основным видам деятельности филиалы Общества занимают доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии, являясь сетевыми млрд руб. 2006 2007 2008 организациями 1 уровня. Выручка, в т.ч.: 25,9 32,4 43,6МРСК Центра от передачи э/э 24,7 29,3 40,2 Однако в ряде областей зоны рынка сбыта услуг по передаче электро- энергии филиалами Общества присутствуют иные территориаль- от тех. присоединений 0,8 2,6 2,8 ные сетевые организации, оказывающие аналогичные услуги по от прочей деятельности 0,4 0,5 0,6 транспорту электроэнергии. Рынок технологического присоединения В рамках территории, обслуживаемой филиалами МРСК Центра, функ- ционирует ряд перепродавцов, оказывающих услугу технологиче- ского присоединения. В связи с отсутствием в 2008 г. законодатель- ных актов, регламентирующих межсетевое взаимодействие при технологическом присоединении потребителей к электрическим сетям, просчитать с достаточной степенью достоверности общий объем рынка не представляется возможным. Таким образом, основными видами деятельности МРСК Центра являются: • передача электрической энергии, выручка от данного вида деятельности в 2008 году составила 92% от общей выручки; • технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, выручка от данного вида деятельности в 2008 году составила 6,4% от общей выручки. Для понимания бизнеса Компании по данным направлениям деятель- ности далее следуют разделы, описывающие долю Компании в каж- дом сегменте, физические объемы реализации, ценообразование (тарифы), выручку, себестоимость и прибыль.
  • 32. 62 МРСК Центра |5. Описание бизнеса 63 Передача электроэнергии|Годовой отчет |2008 Тарифы на передачу электроэнергии Доля Общества на рынке передачи электроэнергии в денежном вы- Установление тарифов осуществляется регулирующими органами (Фе- ражении составляет порядка 83-84%. При этом в 2006 и 2007 годах деральная служба по тарифам России, далее — ФСТ, и региональ- проведена экспертная оценка доли. Начиная с 2008 года, МРСК ные регулирующие органы, далее — РЭК). До 2009 г. при регулиро- Центра точно знает свою долю на рынке передачи, так как во всех вании тарифов для всех сетевых организаций применялся метод регионах введен способ расчетов, при котором платежи другим экономически обоснованных расходов («затраты плюс»). Начиная ТСО проходят транзитом по счетам МРСК Центра. с 01.01.2009 г., начал внедряться новый метод — метод доходности на инвестированный капитал (RAB).МРСК Центра Доля на рынке передачи электроэнергии При применении метода «затраты плюс» тарифы устанавливаются еже- годно, исходя из объема средств, который РЭК включают в состав 2006 2007 2008 необходимой валовой выручки (НВВ) организации для осущест- Доля рынка в денежном выражении 83% 83% 83,6% вления ее деятельности в следующем году. Основными составляю- 100 80 60 40 20 0 щими НВВ являются операционные расходы Компании, расходы на выплату процентов, налогов, дивидендов и капитальные вложения. Метод доходности на инвестированный капитал (RAB) — это система Объемы реализации тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, нацеленная на привлечение инвестиций в отрасль. Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии МРСК Центра в Основным принципом является обеспечение возврата вложенных 2008 году составил 56,6 млрд кВтч. В 2008 году не произошло роста в активы Компании средств за установленный период и получение полезного отпуска по сравнению с прошлым годом вследствие па- нормированного дохода. НВВ при методе RAB состоит из операци- дения потребления электроэнергии в конце 2008 года, что связано онных расходов, величины возврата инвестированного капитала, с влиянием мирового финансового и экономического кризиса на дохода на инвестированный капитал. объемы производства и, следовательно, потребления электроэнер- гии российской промышленностью. Порядок принятия решений по установлению тарифов на услуги по передаче э/э РЭК Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии, млн кВтч ФСТ утверждает тарифы на услуги по передаче э/э утверждает на территории области 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 предельные ФСТ максимальные 54 042,1 56 394,8 56 618,4 +4,3% +0,4% уровни тарифов принимает решение на услуги о согласовании или по передаче э/э РЭК отказе по решениям РЭК о переходе направляет в ФСТ к регулированию обоснованные тарифов с примене- предложения нием метода RAB об установлении (при условии предельных уровней направления заявки МРСК тарифов на услуги по методу RAB) по передаче э/э направляет в РЭК тарифную заявку Средние (расчетные) тарифы* МРСК Центра на услуги по передаче электроэнергии Средний тариф, коп./кВтч Темп роста, % 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 44,53 51,75 60,00 16,2% 15,9% * Без учета тарифов других ТСО * Подробная информация об объеме услуг по передаче электроэнергии Средний тариф МРСК Центра в 2008 году вырос по сравнению с 2007 за 2006 — 2008 гг. в разрезе филиалов приведена в Приложении 4. годом на 15,9%.
  • 33. 64 МРСК Центра |5. Описание бизнеса 65|Годовой отчет |2008 Выручка Рост неподконтрольных затрат связан с ростом тарифов за услуги ЕНЭС, а также переходом на метод расчетов, при котором выручка сто- Выручка МРСК Центра от передачи электроэнергии в 2008 г. составила ронних ТСО проходит транзитом по счетам МРСК Центра. Рост под- 40,2 млрд рублей. Начиная с 2007 года, на территории деятель- контрольных расходов связан как с ростом инфляции, так и индек- ности МРСК Центра внедрялась новая система расчетов за услуги сацией заработной платы. по передаче электрической энергии. По этой схеме плата за услуги сторонним сетевым организациям проходит транзитом по счетам Затраты на компенсацию потерь являются одной из основных статей МРСК Центра. Начиная с 2008 года, все регионы переведены на затрат МРСК Центра. В 2008 году потери составили 9,4%. Снижение данную систему расчетов. В 2008 году выручка других ТСО, про- по сравнению с предыдущим годом составило 0,12%. Эффект от шедшая транзитом, составила 6,7 млрд руб., собственная выручка снижения потерь составил 190,1 млн кВтч, в денежном выражении — Компании за услуги по передаче электроэнергии в 2008 году соста- 197,9 млн рублей.МРСК Центра вила 33,5 млрд руб., что на 17% превышает размеры собственной выручки в 2007 году. Потери электроэнергии 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 10,37% 9,52% 9,40% -0,83% -0,12% Выручка от передачи электроэнергии Млрд. руб. 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 Выручка 24,7 29,3 40,2 18% 37% В МРСК Центра на постоянной основе реализуются мероприятия по Выручка без других ТСО 24,7 28,5 33,5 15% 17% снижению потерь электроэнергии, наиболее эффективными из них являются: Затраты • • отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; замена перегруженных линий и трансформаторов; Затраты на деятельность по передаче электроэнергии состоят из не- • • выявление фактов хищения электроэнергии; установка устройств компенсации реактивной мощности. подконтрольных расходов, таких как плата за услуги ЕНЭС, плата за услуги сетям сторонних организаций (которая по своей сути Подробная информация о потерях по годам (2006 — 2008) в разрезе является выручкой других ТСО, проходящей транзитом по счетам филиалов приведена в Приложении 4. МРСК Центра), затраты на компенсацию потерь и подконтрольных расходов, на изменение которых может влиять менеджмент Компа- нии. Основными подконтрольными расходами являются материалы и энергия на производственные нужды, работы и услуги произ- водственного характера, расходы на оплату труда и отчисления из Прибыли/убытки фонда оплаты труда. Убытки от деятельности по передаче электроэнергии в 2008 г. состави- Себестоимость передачи электроэнергии ли 964 млн руб. Влияние на финансовый результат по данному виду деятельности оказали два основных фактора. Во-первых, списание Млрд. руб. 2006 2007 2008 с баланса РСК в 1 квартале 2008 года нереальной к взысканию Себестоимость всего 22,798 27,162 37,072 дебиторской задолженности. Это было сделано в целях повышения Неподконтрольные расходы 10,670 13,256 18,439 ликвидности Компании и приведения оценки стоимости активов в Плата за услуги ЕНЭС 5,526 5,803 6,383 соответствие с требованиями международных стандартов фи- нансовой отчетности. Во-вторых, незапланированное в тарифных Плата за услуги сетям сторонних организаций* 0 0,814 6,631 решениях снижение полезного отпуска. Затраты на компенсацию потерь 4,270 5,050 5,425 Подконтрольные расходы 12,127 13,905 18,633 Прибыль (убыток) от передачи электроэнергии Материалы, энергия на производственные нужды 1,372 1,447 1,787 млн руб. 2006 2007 2008 Работы и услуги производственного характера 1,124 0,767 2,789 От передачи э/э 778 57 -964 Расходы на оплату труда 3,829 4,456 4,894 Отчисления из ФОТ 0,887 1,081 1,236 Прочие расходы в себестоимости 4,913 6,152 7,927 Увеличение прибыльности основного вида деятельности — передачи Себестоимость без платы ТСО 22,798 26,348 30,441 электроэнергии — Компания планирует получить от перехода на новый метод тарифообразования на основе RAB. * В данной статье затрат отражается выручка других ТСО, которая проходит транзитом по счетам МРСК Центра
  • 34. 66 МРСК Центра |5. Описание бизнеса 67 Технологические присоединения|Годовой отчет |2008 Если присоединение требует строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в указанные инвести- ционные программы на очередной период регулирования, сетевая Исходя из экспертной оценки менеджмента, доля Компании на рынке организация обращается в РЭК для расчета платы за технологиче- технологических присоединений составляет порядка 80%. ское присоединение по индивидуальному проекту. Основными конкурентами являются территориальные сетевые организации. В таких регионах, как Белгородская, Костромская Средняя (расчетная) ставка* платы за технологическое присоединение и Смоленская области, в которых городские электрические сети (исходя из действовавших ставок на конец года), руб./кВт находятся в аренде либо в собственности МРСК Центра, доля на рынке составляет 100%. 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007МРСК Центра 6 503 10 639 15 361 63,6% 44,4% Объемы реализации Объемы технологического присоединения зависят от текущего состоя- * Средние ставки платы не учитывают ставки платы за технологическое присоединение для льготных категорий потребителей и индивидуальных присоединений. Для льготных категорий потребителей действует ставка платы за технологическое ния и планов развития экономики регионов, в которых расположе- присоединение в размере 550 руб. (с НДС) за одно подключение до 15 кВт. ны филиалы МРСК Центра. Учитывая необходимость строительства новых мощностей при присоединении потребителей, отдельные проекты по присоединению занимают 1-2 года. При этом в учете Выручка МРСК Центра от технологических присоединений в 2008 г. со- объем присоединенной мощности отражается годом закрытия ставила 2,8 млрд руб., что выше 2007 года на 7%. Как было сказано проекта. В 2008 году объем присоединенной мощности (т.е. по за- выше, отдельные проекты по присоединению занимают 1-2 года, вершенным в 2008 году договорам) составил 479 МВт, что немного поэтому увеличение платы за технологические присоединения в меньше объема присоединения предыдущего года. 2007 и 2008 годах отразится на выручке 2009 и 2010 годов. Выручка от технологических присоединений в 2006 — 2008 гг., млрд руб. Объемы технологического присоединения, МВт 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 0,8 2,6 2,8 226% 7% 280,4 481,2 479,8 71,60% -0,30% В 2008 году чистая прибыль от услуг по технологическому присоедине- нию потребителей составила 1,8 млрд руб. В 2008 году подано 27 266 заявок на технологическое присоединение на общую мощность 2 735 МВт. По ним, а также по заявкам 2007 года заключен 23 471 договор на общую мощность 1 441 МВт, 545 Чистая прибыль от технологических присоединений, млрд руб. заявок на общую мощность 662 МВт по состоянию на конец 2008 года находилось на рассмотрении в Обществе. 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 0,5 1,9 1,8 253% -5% Тарифы на технологическое присоединение Размер платы за технологическое присоединение устанавливается региональным регулирующим органом (РЭК) в соответствии с Ме- тодическими указаниями федерального регулирующего органа — Прочая деятельность ФСТ России. Выручка от прочей деятельности включает доходы от уличного освеще- Плата за технологическое присоединение должна компенсировать эко- ния, аренды автотранспорта, ремонтных работ и прочих нерегули- номически обоснованные расходы на проведение мероприятий по руемых законодательством видов деятельности. технологическому присоединению объекта к электрическим сетям путем расчета необходимой валовой выручки (НВВ) по технологиче- Выручка от прочей деятельности, млрд руб. скому присоединению. В НВВ по технологическим присоединениям включаются расходы на строительство и реконструкцию объектов 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 электросетевого хозяйства, включенных в инвестиционную програм- 0,356 0,440 0,601 20% 37% му Компании, согласованную с региональными органами власти.
  • 35. 68 МРСК Центра |5. Описание бизнеса 69 Инвестиции|Годовой отчет |2008 Объем инвестиций в 2008 году составил 9,07 млрд руб., что на 16% превышает размер 2007 года. Важнейшими направлениями инве- стиционной деятельности были техническое перевооружение и реконструкция объектов (5,6 млрд руб.) и новое строительство (3,2 млрд руб.). При этом размер инвестиций, направленных на технологическое перевооружение и реконструкцию, увеличился на 37% по сравнению с 2007 годом.МРСК Центра Параметры инвестиционной деятельности 2008 Освоение, Ввод ОФ, Финансирова- Ввод мощ- Прирост без НДС без НДС ние, без НДС ности мощности млн руб. млн руб. млн руб. км МВА км МВА МРСК Центра 9 071 7 739 9 071 3 263 660 1 886 432 Белгородэнерго 2 625 2 587 2 625 1 268 189 889 164 Брянскэнерго 452 152 452 56 26 6 6 Воронежэнерго 960 763 960 207 125 90 68 Костромаэнерго 453 271 453 240 25 183 24 Курскэнерго 651 599 651 423 51 239 38 Липецкэнерго 1 183 888 1 183 307 25 106 25 Орелэнерго 406 244 406 84 6 60 6 Смоленскэнерго 721 630 721 133 11 23 7 Тамбовэнерго 301 279 301 110 49 36 33 Тверьэнерго 728 747 728 134 114 12 40 Ярэнерго 581 570 581 303 40 244 22 ИА МРСК 9 9 9 Далее приведены аналогичные данные по ЕОК ОАО «МРСК Центра» с 01.04.2008 г. по 31.12.2008 г. 2008 Запланированные на 2008 г. объемы работ по ТПиР выполнены в пол- Освоение, Ввод ОФ, Финансирова- Ввод мощ- Прирост ном объеме. без НДС без НДС ние, без НДС ности мощности млн руб. млн руб. млн руб. км МВА км МВА В 2008 году наблюдалась положительная динамика выполнения МРСК Центра 8 203 7 075 8 203 2 951,4 645,7 1 741,6 417,9 объемов работ по ТПиР по сравнению с 2006 — 2007 годами. Так, в Белгородэнерго 2 353 2 318,7 2 353 1 124,9 189,4 871,1 164,3 2006 году на ТПиР было направлено 2 140 014 тыс. рублей капита- Брянскэнерго 397 138,1 397 55,7 25,4 5,3 6,3 ловложений, при этом реконструировано 1 118,6 км ЛЭП. В 2007 Воронежэнерго 891 727,9 891 197,1 124,9 89,6 67,7 году на ТПиР направлено 4 073 903 тыс. рублей капиталовложений, Костромаэнерго 436 238,4 436 169,6 14,2 115,1 13,5 реконструировано 1 141,61 км ЛЭП. Курскэнерго 562 527 562 388,5 47,6 204,6 35,1 В 2008 году наблюдалось увеличение объемов работ по сравнению с: Липецкэнерго 1 099 799 1 099 273,4 25 91,2 25 Орелэнерго Смоленскэнерго 381 624 236,1 619,1 381 624 78,2 127,7 5,6 11,2 60 22,5 5,6 6,8 • 2006 годом — в денежном выражении составляет159,24 км, рублей, или 261,7%, в физическом выражении — 3 470 млн Тамбовэнерго 276 274,1 276 109,6 48,6 36 32,6 или 114,2%; Тверьэнерго Ярэнерго 649 526 674,2 512,7 649 526 133,4 293,4 113,8 40 12 234,2 39 22 • 2007 годом — в денежном выражении составляет136,23 км, рублей, или 137,5%, в физическом выражении — 1 536 млн Управление 9 9,5 9 или 111,9%.
  • 36. 70 МРСК Центра |5. Описание бизнеса 71|Годовой отчет |2008 Лизинг «Белгородэнерго» В 2008 году затраты по лизинговой программе Общества составили По программе технического перевооружения и реконструкции выпол- 1 046,9 млн руб., фактическое освоение — 1 690,9 млн руб. нена реконструкция 379,6 км ЛЭП 0,4—10 кВ; выполнена рекон- струкция ПС-110 кВ «Шебекино» с заменой силового трансформа- Направление и структура капитальных вложений (млн руб., без НДС) тора мощностью 40 МВА. ОАО «MPCK Центра» 2006 г. 2007 г. 2008 г. Начаты работы по реконструкции ПС-110 кВ «Грайворон». Для повы- Направления инвестиционной деятельности — всего: 4 504 7 839 9 071 шения надежности энергоснабжения на подстанциях 35—110 кВ Электросетевые объекты, в том числе: 3 579 6 125 7 596 заменено и установлено 196 трансформаторов тока и напряжения ТПиР, в т.ч. 1 478 2 853 3 994 всех классов напряжения.МРСК Центра Новое строительство и расширение действующих объектов, в т.ч. 1 891 2 747 2 903 Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) 210 525 699 Осуществлена замена защит ВЛ-110 кВ на микропроцессорные, за- Средства учета и контроля электроэнергии, в т.ч. 230 208 163 мена сервера регистратора аварийных процессов на ПС-110 кВ  АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы 187 181 84 «Голофеевка». Прочие средства учета и контроля электроэнергии 43 27 79 ПИР строительства будущих лет 28 210 203 По программе нового строительства и расширения построена и введена в эксплуатацию ВЛ-110 кВ «Фрунзенская — Томаровка» Прочие производственные и хозяйственные объекты 274 439 496 протяженностью 15,1 км. Начато строительство ПС-110/10/10 Оборудование, не входящее в сметы строек 178 279 292 «Майская». Объекты непроизводственной сферы 1 — 1 Капитальные вложения в нематериальные активы 27 13 — В рамках проекта интеграции сетей (ТП-6—10/0,4 кВ, КТП-6—10/0,4 кВ, Долгосрочные финансовые вложения — — — КЛ-0,4—6—10 кВ, ВЛ-0,4—6—10 кВ) за отчетный период принято Приобретение основных средств 187 565 320 на баланс «Белгородэнерго» 330,5 км ЛЭП-0,4—10 кВ, а также обо- Справочно       рудование вводимой мощностью 45 МВА. Освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей 677 2 446 2 540 За отчетный период по программе технического перевооружения и реконструкции выполнено 100% запланированных объемов работ. По программе нового строительства и расширения перевыполне- ние плана года составило 23%, или 260,2 млн рублей. Переосвое- Структура капитальных вложений по филиалам ОАО «МРСК Центра» (млн руб., без НДС) ние обусловлено перевыполнением объемов работ по программе Объем ка- Новое Прочие технологических присоединений на 26% от плана года. Наименование МРСК/РСК/ питальных строитель- (приобр. филиала вложений ТПиР ство ОС) Белгородэнерго 2 625 1 081 1 387 156 «Брянскэнерго» Брянскэнерго 452 443 8 2 Воронежэнерго 960 788 171 1 При осуществлении реконструкции ПС-110 кВ «Советская» были выпол- Костромаэнерго 453 191 243 19 нены работы по строительству первой очереди ОРУ-110 кВ, частично Курскэнерго 651 435 107 109 монтаж оборудования ОРУ-110 кВ, строительство первой очереди здания ЗРУ—ОПУ, монтаж ячеек 6 кВ. Выполнены работы по водопро- Липецкэнерго 1 183 513 670 0 воду, канализации, маслостокам, маслосборнику. Орелэнерго 406 262 144 5 Смоленскэнерго 721 535 180 2 При реконструкции ПС-35 кВ «Фокинская» выполнены работы по мас- Тамбовэнерго 301 278 21 1 лостокам, маслоуловителю, смонтирован КРУН, построено здание Тверьэнерго 728 615 114 25 ОПУ, выполнен фундамент под силовой трансформатор, установле- Ярэнерго 581 446 110 1 ны опоры под шинный мост 6 кВ, выполнены работы по кабельным каналам, произведен монтаж силового трансформатора 16 МВА. ИА МРСК 9 9 — — МРСК Центра 9 071 5 596 3 155 320
  • 37. 72 МРСК Центра |5. Описание бизнеса 73|Годовой отчет |2008 При выполнении работ по реконструкции ПС-110 кВ «Заречная» вы- Перевыполнен план по освоению капитальных вложений по прочим полнены работы по монтажу силового трансформатора 10 МВА, объектам в связи с приобретением муниципальных ВЛ-0,4 кВ Ново- реконструкции строительной части ОРУ-110 кВ первой очереди, хоперского района Воронежской области в рамках выполнения выполнен монтаж элегазового выключателя 110 кВ, установлены обязательств по интеграции сетей. ячейки 10 кВ в количестве 10 шт., смонтированы панели микропро- цессорной защиты присоединения Т-1, реконструирован масло- приемник и шумопоглощающая перегородка. «Костромаэнерго» Комплексно выполнялись работы по реконструкции распредсетей в В рамках выполнения инвестиционной программы в 2008 году были вы- н.п. Клетня. Произведены работы на ВЛ-0,4 кВ по замене опор с полнены следующие мероприятия нового строительства: монтажом провода СИП и установкой щитов учета. В ТП заменены • МРСК Центра старые изношенные трансформаторы в количестве 6 шт. общей строительство ПС-110/10 кВ «Давыдовская» с заходами 110 кВ мощностью 1,5 МВА. Выполнены работы по реконструкции г. Кострома в объеме капвложений 218 699 тыс. руб. Ввод в ВЛ З—10 кВ с заменой опор и провода. промышленную эксплуатацию данного объекта планируется в третьем квартале 2009 года; «Воронежэнерго» • строительство ВЛ, КЛ и ТП-0,4—10 кВ по договорам технологического присоединения в объеме капвложений — 23 980 тыс. руб.; Наиболее крупными инвестиционными проектами 2008 года были: • приобретено основных средств (ВЛ, КЛ и ТП) по «Соглашению» в объеме капвложений 6 644 тыс. руб. • техперевооружение ПС-35/6 кВ №10 с переводом на напряжение 110 кВ — 149,2 млн руб.; «Курскэнерго» • • техперевооружение ПС-110/35/6 кВ №30 — 56,0 млн руб.; техперевооружение ПС-110/6 кВ №9 с заменой тр-ра 16 МВА на В 2008 году было реконструировано ВЛ-110 кВ на 17,4 млн руб., тр-р 25 МВА для электроснабжения ж/домов по ул. Ломоносова в ВЛ-10—0,4 кВ на 207 млн руб., ПС-110 кВ на 59,9 млн руб., в том числе: г. Воронеже — 33,6 млн руб.; • техперевооружение ПС-110/6/10 кВ «АНП» с заменой тр-ров 12,6 на тр-ры 12,6 МВА для техприсоединения ООО «Лиско-Бройлер» — • завершение работ по реконструкции ПС «Центральная» — 25,2 млн руб.; • 37,3 млн руб.; техперевооружение ПС-110/6 кВ «Лискинская» с заменой тр-ра • • реконструкция РЗА и ПА — 18,8 млн руб.; реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Волокно» с заменой реакторов — 6,3 МВА на 16 МВА для техприсоединения ООО «Лиско-Бройлер» — 4,9 млн руб. 20,4 млн руб.; • • реконструкция ВЛ-10—0,4 кВ (85,3 км) — 152,0 млн руб.; строительство ВЛ-10—0,4 кВ, ТП для технологического По новому строительству было освоено 78,8 млн руб. по линиям 10—0,4 кВ и начаты подготовительные работы по строительству присоединения ООО «Воронежмясопром» — 84,3 млн руб.; ПС-110/10 кВ «Родники» — 7,7 млн руб. • строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ №13 «ВПИ» до РП-10 кВ со строительством распределительного пункта РП-10 кВ Фактический объем капитальных вложений в 2008 году составил 106,8% для техприсоединения ООО «Воронеж-Реалти», ЗАО «Профи-С», ЗАО от плана, в т.ч. по ТПиР — 112%, по новому строительству — «Граундвалер» и ООО «Спецтехника» — 27,6 млн руб. 116,2%, по прочим — 84,3%. Увеличение объема реконструкции и строительства произошло из-за перераспределения капитальных Структура фактически освоенных капитальных вложений в 2008 году по вложений, запланированных по интеграции сетей 10—0,4 кВ в видам инвестиций: связи с переносом аукционов в муниципальных образованиях. • по объектам техперевооружения и реконструкции освоено 82,08% (788,276 млн руб.) от общего объема капитальных вложений В структуре источников наибольший объем занимает техническое пе- ревооружение и реконструкция — 66,7%, приобретение ОФ (инте- (960,346 млн руб.); грация сетей 10—0,4 кВ) — 16,6% и новое строительство — 16,5%. • по объектам нового строительства освоено 17,66% (169,617 млн руб.) от общего объема капитальных вложений (960,346 млн руб.); • по прочим объектам (объекты непроизводственной сферы и приобретение основных средств, бывших в употреблении у других организаций) освоено 0,26% (2,453 млн руб.) от общего объема капитальных вложений (960,346 млн руб.).
  • 38. 74 МРСК Центра |5. Описание бизнеса 75|Годовой отчет |2008 «Липецкэнерго» Мероприятия по расширению и новому строительству: В 2008 г. филиалом ОАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» введена в эксплуатацию 1 очередь ПС-110 кВ «Тербунская», что обеспечивает • присоединение к сетям ОАО «МРСК Центра» в Смоленской области Федерального медицинского центра травматологии, увеличение стоимости ОФ предприятия на 151,2 млн руб., а также ортопедии и эндопротезирования, освоено 64 952 тыс. руб. — 36% прирост объема передачи по сетям «Липецкэнерго». от фактических капитальных вложений, направленных на новое строительство и расширение; Продолжено строительство ПС-110 кВ «Манежная» (2х40 МВА) и ПС-110 кВ «Университетская» (2х40 МВА) (практически закончена • технологическое присоединение ООО «Гагаринский фанерный завод», реконструирована подстанция 110 кВ «Гагарин», от ПС строительная часть и закуплено основное оборудование). В 2008 г. «Гагарин» до ООО «Гагаринский фанерный завод» и начато и ведется опережающими темпами строительство ПС-35 кВ ЗРУ-10 кВ построены спаренные кабельные линии, от которыхМРСК Центра «Сселки»(2х10 МВА). Результатом реализации данных проектов будет осуществляется электроснабжение энергопринимающих являться прирост присоединяемой мощности, следовательно, и устройств. Стоимость выполненных работ составила полезного отпуска, и объема выручки, за счет бытовых и промышлен- 69 459 тыс. руб. — 38% от фактических капитальных вложений, ных потребителей, увеличение привлекательности региона с точки направленных на новое строительство и расширение, объект зрения потенциальных инвесторов и областных властей в части фор- введен в эксплуатацию; мирования свободных экономических зон. Кроме этого, увеличится и стоимость бизнеса на 612 млн руб. • строительство РП-6 кВ, КЛ-6 кВ по ул. Оршанская в г. Смоленске, освоено 6 597 тыс. руб., объект введен в эксплуатацию; В отчетном периоде сложилось незначительное отклонение факти- • строительство РП-6 кВ, ТП, КЛ-6 кВ, реконструкция ПС-110 кВ «Диффузион» ЗАО «Ваш дом», освоено 19 273 тыс. руб., что ческих значений от плановых по выполнению программы ТПиР. составляет 11% от фактических капитальных вложений, Как видно из отчетных данных, оно составило 2%. Это произошло направленных на новое строительство и расширение. вследствие выполнения ряда внеплановых объектов реконструк- ции 0,4—10 кВ, вызванного техническим состоянием сетей. Фактический объем капитальных вложений, направленных на новое строительство и расширение, составил 178 230 тыс. руб. По разделу «Новое строительство» отклонение составило 17,3%. Среди причин перевыполнения — организация строительства ПС-35 кВ «Сселки» опережающими темпами, что было вызвано требования- ми городской администрации и общей ситуацией, сложившейся в конце 2008 года. Кроме того, значительно превышены плановые «Орелэнерго» значения подраздела «Технологическое присоединение». Это связано с объективно сложившейся ситуацией по заключению В 2008 г. филиалом ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» выполнены договоров ТП и необходимостью их исполнения, т.к. «МРСК Центра» реконструкция и строительство следующих объектов: является клиентоориентированной компанией. • замена ОД и КЗ и секционных масляных выключателей на ПС-110 кВ «ПМ» и «Черкасская»; «Смоленскэнерго» • замена масляных выключателей на вакуумные на ПС-110 кВ «Заводская»; В 2008 году выполнена реконструкция воздушных и кабельных линий электропередачи (0,4; 10; 110 кВ) общей протяженностью 110,34 • • реконструкция ВЛ-35,10 и 0,4 кВ — 23,18 км; реконструкция ПС-110 кВ «Западная» — 1 пусковой комплекс; километров на сумму 158 041 тыс. руб. — 29% от фактического освоения капитальных вложений, направленных на ТПиР; рекон- • закончено строительство и введены в эксплуатацию: — ВЛ-35 кВ в габаритах 110 кВ от ПС-110 кВ «Куликовская»; струкция подстанций, а также их техническое перевооружение — КЛ-35 кВ взамен ВЛ-35 кВ «Орел-Звягинки»; с заменой электрических устройств и оборудования (УРЗА и ПА, — ВЛ-10—0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения свинофермы силовые трансформаторы, вакуумные и элегазовые выключатели 4800 №1 ООО «Знаменский СГЦ»; и т.д.) на сумму 153 668 тыс. руб. — 29% от инвестиций, направлен- — ВЛ-10—0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объектов ных на ТПиР. ипотечного жилищного строительства в Орловской области — Берлизево и Малая Куликовка КЛ-10 кВ с РП-1,26. Фактический объем капитальных вложений по техническому пере- вооружению и реконструкции составил 537 317 тыс. руб., что на 2% больше плановых значений.
  • 39. 76 МРСК Центра |5. Описание бизнеса 77|Годовой отчет |2008 «Тамбовэнерго» «Ярэнерго» В рамках программы ТПиР: В 2008 году филиалом выполнены следующие основные работы по инвестиционной программе: • реконструкция ПС-110/35/10 кВ №2 г. Тамбова (замена трансформатора Т-1 16 МВА на 40 МВА, ввод составил 67 629 тыс. руб.; • техперевооружение ПС-110/35/6 кВ «Волжская» (в ходе • работы по модернизации АИИС КУЭ, ввод составит 25 330 тыс. руб. реконструкции заменено устаревшее оборудование, установлены: элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) и 35 кВ Инвестиционная программа филиала «Тамбовэнерго» на 2008 год вы- (5 шт.), 20 вакуумных выключателей 6 кВ, модернизировано полнена в полном объеме. По сравнению с 2007 годом, произошло устройство релейной защиты и автоматики и схема постоянного снижение освоения капитальных вложений за счет уменьшения оперативного тока, внедрено АИИС КУЭ и телемеханика), введенаМРСК Центра привлеченных средств. Выполнение инвестиционной программы за в основные фонды — 52,6 млн руб.; 2008 год составило 301,464 млн руб., или 102% плана. На техпере- вооружение и реконструкцию направлено 277,986 млн руб., или • техперевооружение ПС-110/35/6 кВ «Переславль» (в ходе реконструкции выполнена замена масляных выключателей на 92% от общего освоения, новое строительство — 20, 899 млн руб., элегазовые, установлены трансформаторы напряжения для или 7%, приобретение основных средств — 2,579 млн руб., или 1%. организации высоковольтного учета и автоматики, выполнено Фактическое выполнение по техперевооружению и реконструкции переустройство кабельных каналов, установлены новые панели составило 102% от планируемых затрат, по новому строительству — с микропроцессорными устройствами РЗА), введена в основные 102%. Это связано с увеличением объемов работ по реконструкции фонды — 19,7 млн руб.; и строительству ВЛ-10/0,4 кВ и подстанций напряжением 35 кВ и выше. • реконструкция ПС-35 кВ «Мышкин» (в ходе реконструкции выполнена замена трансформаторов Т-2 с 4 МВА на 6,3 МВА, снято ограничение технологического присоединения новых нагрузок), введено в основные фонды 6,3 МВА, или 4,3 млн руб.; «Тверьэнерго» • реконструкция здания диспетчерской службы ПС «Северная» (в ходе реконструкции выполнена полная перепланировка В 2008 году филиалом выполнены следующие основные работы по помещения с обустройством проточно-вытяжной вентиляции и инвестиционной программе: кондиционирования, автоматической пожарной сигнализации, диспетчерской связи, электроснабжения, организации и контроля • замена Т-2 на ПС-110/35/10 кВ «Торопец» — 5,584 млн руб., ввод мощности составил 25 МВА; доступа, отопления. Оборудован диспетчерский пункт. Созданы новые рабочие места для размещения персонала), введено в • установка дугогасящих аппаратов для компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10 кВ на ПС «Кувшиново», • основные фонды 50,5 млн руб.; реконструкция ПС «Чайка» (в ходе реконструкции выполнена ПС «Н. Рожок», ПС «Полиграфкраски», ПС «Стройиндустрия» — замена двух трансформаторов 16 МВА на трансформаторы 16,576 млн руб.; 25 МВА, произведена замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели, • реконструкция ПС-110/35/10 кВ «Лазурная», замена силового трансформатора — 34,361 млн руб., ввод мощности составил выполнено строительство подъездных путей). Объект, переходящий на 2009 г. 40 МВА; • реконструкция ПС-110/35/10 кВ «Радуга», замена силового трансформатора — 32,791 млн руб., ввод мощности составил 40 МВА; • ПС-35 кВ «Даниловское» (техперевооружение и реконструкция — установка Т-2, КРУН-6 кВ 2 с.ш.) — 28,887 млн руб., ввод мощности составил 6,3 МВА; • • АИИС КУЭ ОРЭ «Тверьэнерго» — 69,750 млн руб.; строительство кабельных линий «Пролетарская ФОК-1», «Пролетарская ФОК-2» ; • 2 кабельные линии в одной траншее (2,85 км) — 15,491 млн руб., ввод мощности составил 2,85 км; • строительство РП и кабельной линии от ПС-35 кВ «Капошвара» — 40,056 млн руб., ввод мощности составил 2,8 км и 0,63 МВА; • строительство РП-10 кВ ФОК в районе стадиона им. Вагжанова в г. Твери — 7,329 млн руб.
  • 40. 78 МРСК Центра |5. Описание бизнеса 79|Годовой отчет |2008 Источники финансирования инвестиционной программы Источники финансирования инвестиционной программы (млн руб., без НДС) 2008 2008 Без учета Наименование РСК операционный календарный 2009 2010 2011 данных РСК Кален- прочее 66 23 0 0 в 1 квартале дарный 2008 года год «Липецкэнерго»: 1 099 1 183 501 1 691 1 796 ТПиР; 472 514 160 669 780 Источники инвестиций, всего 8 203,5 9 071 новое строительство; 626 669 341 1 022 1 016 Собственные Амортизация отчетного года 2 676,2 3 329 прочее 0 0 0 источники фи- нансирования Неиспользованная амортизация прошлых лет — — «Орелэнерго»: 381 406 260 341 655МРСК Центра Неиспользованная прибыль прошлых лет 20 20 ТПиР; 248 262 127 290 529 Прибыль отчетного года для использования в новое строительство; 133 144 133 51 126 инвестиционной программе отчетного года: 1 973,3 2 021,9 прочее 0 0 0 реновация, включенная в тариф; 403,6 422,8 «Смоленскэнерго»: 624 721 309 538 1 908 реализация профильных внеоборотных активов; — — ТПиР; 451 537 237 523 1 894 реализация непрофильных внеоборотных активов; — — новое строительство; 173 178 61 14 14 плата за технологическое присоединение 1 569,7 1 599,1 прочее 0 5 10 0 0 Прочие собственные источники финансирования 892,3 911,7 «Тамбовэнерго»: 276 301 187 189 320 Внешние ТПиР; 255 278 187 189 320 Бюджетные средства (федеральный, муниципальный) — — источники фи- новое строительство; 21 21 0 0 0 нансирования Привлеченные средства (заемные процентные) 1 530,8 1 656,5 прочее 3 0 0 0 Привлеченные средства (доп. эмиссия) — — «Тверьэнерго»: 649 728 450 780 2 910 Плата за технологическое присоединение 1 110,9 1 112,5 ТПиР; 559 639 395 625 1 515 Прочие источники внешнего финансирования, в т.ч. новое строительство; 90 90 55 155 1 395 долевое участие в строительстве за счет прочих источников — 19,4 прочее 0 0 0 «Ярэнерго»: 526 581 556 1 175 2 443 Распределение инвестиционной программы в период 2009 — 2011 гг. ТПиР; 402 456 145 1 016 2 045 в сравнении с 2008 г. по направлению капиталовложений по новое строительство; 125 125 402 160 397 ОАО «МРСК Центра» в разрезе филиалов. прочее 25 10 0 0 (Млн руб., без НДС) ИА МРСК: 9 2008 2008 ТПиР; 9 Наименование РСК операционный календарный 2009 2010 2011 новое строительство; «Белгородэнерго»: 2 353 2 625 2 574 2 297 2 909 прочее ТПиР; 965 1 081 869 1 755 2 093 Итого по МРСК Центра: 8 203 9 071 6 684 9 915 16 881 новое строительство; 1 387 1 387 1 702 542 816 ТПиР; 5 010 5 596 3 032 7 053 11 926 прочее 156 2 0 0 новое строительство; 2 941 3 194 3 598 2 863 4 955 «Брянскэнерго»: 397 452 197 633 819 прочее 252 282 54 0 0 ТПиР; 390 443 191 340 395 новое строительство; 8 8 5 293 424 прочее 2 0 0 0 «Воронежэнерго»: 891 960 491 967 1 314 ТПиР; 723 788 351 867 755 новое строительство; 167 170 140 100 559 прочее 2 0 0 0 «Костромаэнерго»: 436 453 189 354 439 ТПиР; 175 191 40 318 406 новое строительство; 261 262 140 36 32 п