INFORME DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
EPMAPS
GESTIÓN
2013
Gestión 2013
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PERSPEC-
TIVA
INDICADORES DE GESTIÓN Logro Meta
Cumpli-
miento
Sco...
PLANIFICACIÓN
Plan Operativo Anual (POA) 96,5%,
Ejecución presupuestaria 92,1%.
Gestión 2013
COBERTURAS
AGUA POTABLE
DMQ 9...
183 obras de Agua Potable y Saneamiento
Inversión
USD 42,75 Millones
40 Obras de AP
inversión
USD 11,02 M
143 Obras de AL
...
LOGROS
2009 - 2014
ACCESO A LOS
SERVICIOS
INCREMENTO
POBLACIÓN SERVIDA
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Agua Potable
Alcantarillado
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2009 2010 2011 2012 2013
Reducción brecha Urbano - Rural
Agua Potable
Reducción de la ...
Quito bebe agua con CALIDAD
y CONTINUIDAD!!
Índice de
Calidad:
99,97%
Índice de
Continuidad
99,88%
84,6%
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
ATENCIÓN AL CLIENTE
Inversiones
y
Operaciones
OBRAS
660 obras de Agua Potable y Saneamiento
USD 197,24 Millones
167 Obras de AP
USD 35,69 M
493 Obras de AL
USD 161,55 M
16
Instalación de nuevas redes
AGUA POTABLE
346,6 Km
ALCANTARILLADO
582,8 Km
17
100 272
Agua Potable
103 519
Alcantarillado
Limpieza de
sumideros
130 mil
limpiezas anuales
Inspección
televisiva
Inversión
USD 1 millón
Sectorización,
Telemetría y
Telecontrol
Inversión Total
USD 3 millones
Ambiente
Descontaminación
de los Ríos
265 km de interceptores
diseñados
Diseño de 2 PTAR en el Sur de Quito
En construcción PTAR QU...
Cuenca del Río Pita
MUDADERO
Cuenca del Sistema Mica Quito-Sur
CONTADERO GRANDE
Reducción del CONSUMO en
2,62 m3/conexión/mes
Reducción de 3,2
puntos porcentuales
Reducción del Índice de Agua No Contabilizada
(Pérdidas de Agua)
29,64%
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PLANIFICACION ESTRATÉGICA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EPMAPS...
27
POLITÍCAS
Orientar la
Gestión hacia
la
satisfacción
de la
ciudadanía.
Desarrollar
una gestión
exigible, verifi
cable y
...
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3
ComunidadFinanciera
Formacióny
Crecimiento
ProcesosInternos
MISIÓN: PROVEER SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
C...
PROBAR &
ADAPTAR LA
ESTRATEGIA
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MONITOREAR &
APRENDER
5
PLANEAR LAS
OPERACIONES
4
ALINEAR LA
ORGANIZACIÓN
3
FORMULAR LA
E...
Gobierno Corporativo
Se fundamenta en:
31
1
Definición de Objetivos de
Alto Nivel
► Estrategias y Objetivos
de Negocio
► Iniciativas Claves de
Negocio
► Macro Pr...
Con la implementación de las herramientas
ERP e ISU, la EPMAPS marca un hito
histórico en su gestión empresarial con la
au...
Talento
Humano
Implementación de nueva
ESTRUCTURA DE PUESTOS
Plan de
CAPACITACIÓN, formació
n y desarrollo, integrado
con ...
2401
2303 2293
2181
2133
1985
AGO-09 2009 2010 2011 2012 2013
Optimización del Personal
Disminución de
416 servidores
Tale...
FACTURACIÓN
RECAUDACIÓN
Incremento de
23 millones
Incremento de
24 millones
2009 2010 2011 2012 2013 2014
$104.779.390
$10...
GESTIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL
PATRIMONIO
USD 617.8’ a USD 767.6’
ACTIVOS
USD 890.8’ a USD 1030.9’
PASIVOS
USD 272.9’ a 25...
Dos años consecutivos reconocidos
por la Secretaría Nacional de
Contratación Pública (SERCOP)
CONTRATACIÓN PÚBLICA
EPMAPS,...
Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales del
Sur, Quitumbe
Línea de
Transmisión
Paluguillo
- Tumbaco, AP
Implementación E...
Proyectos
en marcha y financiados
PRINCIPALES CERTIFICACIONES
OBTENIDAS
Corporación Ecuatoriana
de la Calidad Total
Medalla de Oro a la
Excelencia
(Modelo Malcom Baldrige)
Premio a la Calidad en...
¡MUCHAS GRACIAS EQUIPO!
gracias…
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Informe de Rendición de Cuentas EPMAPS 2013 y 2009-2014

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Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014 de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito. Esta presentación contiene información sobre toda la gestión que fue realizada en la empresa durante el periodo indicado.

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  1. 1. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EPMAPS
  2. 2. GESTIÓN 2013
  3. 3. Gestión 2013 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSPEC- TIVA INDICADORES DE GESTIÓN Logro Meta Cumpli- miento Score 8,19% 30,93% 5,00% 31,33% 163,86% 101,26% 99,88% 98,32% 101,59% 99,97% 99,71% 100,26% 84,60% 82,70% 102,30% 98,43% 92,41% 98,04% 91,83% 100,39% 100,63% PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVADELA COMUNIDAD 2. Cobertura de Agua Potable en el DMQ (Población servida con Agua Potable) 3. Cobertura de Alcantarillado en el DMQ 5. Indice de la Calidad del Agua 4. Indice de Continuidad del Servicio 7. Porcentaje de subsidios de agua potable y alcantarillado 6. Margen Neto antes de transferencias 1. Indice de Satisfacción del Cliente
  4. 4. PLANIFICACIÓN Plan Operativo Anual (POA) 96,5%, Ejecución presupuestaria 92,1%. Gestión 2013 COBERTURAS AGUA POTABLE DMQ 98,43% Área Urbana 99,82% Área Rural 94,94% ALCANTARILLADO DMQ 92,41% Área Urbana 96,59% Área Rural 81,97%
  5. 5. 183 obras de Agua Potable y Saneamiento Inversión USD 42,75 Millones 40 Obras de AP inversión USD 11,02 M 143 Obras de AL inversión USD 31,73 M
  6. 6. LOGROS 2009 - 2014
  7. 7. ACCESO A LOS SERVICIOS
  8. 8. INCREMENTO POBLACIÓN SERVIDA
  9. 9. 9 98,43% 92,41% 94,41% 89,99% Agua Potable Alcantarillado
  10. 10. 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 2009 2010 2011 2012 2013 Reducción brecha Urbano - Rural Agua Potable Reducción de la brecha de cobertura de agua potable entre urbana y rural 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% 22,00% 2009 2010 2011 2012 2013 Reducción brecha Urbano - Rural Alcantarillado Reducción de la brecha de cobertura de alcantarillado entre urbana y rural 2,41% 5,90% Agua Potable Alcantarillado
  11. 11. Quito bebe agua con CALIDAD y CONTINUIDAD!! Índice de Calidad: 99,97% Índice de Continuidad 99,88%
  12. 12. 84,6% SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
  13. 13. ATENCIÓN AL CLIENTE
  14. 14. Inversiones y Operaciones
  15. 15. OBRAS 660 obras de Agua Potable y Saneamiento USD 197,24 Millones 167 Obras de AP USD 35,69 M 493 Obras de AL USD 161,55 M
  16. 16. 16 Instalación de nuevas redes AGUA POTABLE 346,6 Km ALCANTARILLADO 582,8 Km
  17. 17. 17 100 272 Agua Potable 103 519 Alcantarillado
  18. 18. Limpieza de sumideros 130 mil limpiezas anuales
  19. 19. Inspección televisiva Inversión USD 1 millón Sectorización, Telemetría y Telecontrol Inversión Total USD 3 millones
  20. 20. Ambiente
  21. 21. Descontaminación de los Ríos 265 km de interceptores diseñados Diseño de 2 PTAR en el Sur de Quito En construcción PTAR QUITUMBE USD 12,4 M Construcción de 23,4 km de interceptores USD 12,1 M Estudios en ejecución PTAR VINDOBONA USD 9,2 M Construcción de 4 PTARs en PARROQUIAS
  22. 22. Cuenca del Río Pita MUDADERO Cuenca del Sistema Mica Quito-Sur CONTADERO GRANDE
  23. 23. Reducción del CONSUMO en 2,62 m3/conexión/mes
  24. 24. Reducción de 3,2 puntos porcentuales Reducción del Índice de Agua No Contabilizada (Pérdidas de Agua) 29,64%
  25. 25. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
  26. 26. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PLANIFICACION ESTRATÉGICA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EPMAPS SOSTENIBILIDAD: POLITICAS TARIFARIAS DE LARGO PLAZO CON ESQUEMAS DE SUBSIDIOS – GESTIÓN COMERCIAL BUEN GOBIERNOCORPORATIVO,GESTIÓN ÉTICA YPARTICIPATIVA CON RESPONSABILIDADSOCIALYAMBIENTAL EFICIENCIA: INVERSIONES PRIORIZADAS Y OPTIMIZADAS Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS A COSTOS EFICIENTES CALIDAD : COBERTURA UNIVERSAL CON SERVICIOS DE CALIDAD, APORTANDO AL BUEN VIVIR MODERNIZACION: INVESTIGACION,GESTIÓN TECONOLÓGICADEL CONOCIMIENTO REGULACION: ESQUEMAREGULATORIOY VEEDURIACIUDADANA CONSTITUCIÓN YPLAN NACIONALPARAELBUEN VIVIR Modelo de Gestión
  27. 27. 27 POLITÍCAS Orientar la Gestión hacia la satisfacción de la ciudadanía. Desarrollar una gestión exigible, verifi cable y observable. Promover la participación ciudadana en la prestación de servicios. Enmarcar la gestión en la optimización y uso responsable de recursos públicos. Respetar los derechos del cliente. Promover la participación efectiva y el compromiso del personal. VALORES Equidad Honestidad Respeto Responsabilidad Transparencia VISIÓN a 2020 “Ser empresa líder en gestión sostenible e innovadora de servicios públicos en la región.” MISIÓN “Proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y responsabilidad social y ambiental” Filosofía empresarial
  28. 28. 28 3 ComunidadFinanciera Formacióny Crecimiento ProcesosInternos MISIÓN: PROVEER SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL. VISIÓN AL 2020: SER EMPRESA LÍDER EN GESTIÓN SOSTENIBLE E INNOVADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN. Capital Humano Capital Información Capital Organizacional 3. Alcanzar la sostenibilidad de la Empresa con Equidad Social 4.Optimizar la operación y mantenimiento de infraestructura 18. Mejorar las competencias del talento humano 1. Incrementar la satisfacción de la comunidad superando estándares regionales de servicio Excelencia Operativa Relaciones con Cliente Innovación y Expansión Responsabilidad Social 5.Reducir el agua no contabilizada 9.Mejorar los procesos empresariales y la eficiencia laboral 15.Mejorar el estado de conservación de cuencas, micro- cuencas y legalización de fuentes hídricas abastecedoras 7.Reducir el impacto de los riesgos naturales y antrópicos 6.Aumentar y mejorar la infraestructura de los servicios 10.Mejorar la atención al cliente 11.Reducir el consumo por conexión doméstica en servicio 12.Incrementar la eficacia de la comunicación 14.Desarrollar nuevas líneas de emprendimiento 17.Descontamina r los ríos del DMQ 21. Contar con información empresarial integrada y oportuna aplicando las mejores prácticas de tecnología 19. Mejorar el clima laboral 22. Promover una cultura de gestión organizacional alineada a la estrategia 16.Focalizar y transparentar los subsidios 8. Mejorar la Recaudación 20. Implementar una cultura de seguridad y salud 13.Solucionar reclamos y quejas ESTRATEGIA: EFICIENCIA, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO
  29. 29. PROBAR & ADAPTAR LA ESTRATEGIA 6 MONITOREAR & APRENDER 5 PLANEAR LAS OPERACIONES 4 ALINEAR LA ORGANIZACIÓN 3 FORMULAR LA ESTRATEGIA 1 TRADUCIR LA ESTRATEGIA 2 Alineamiento Estratégico Desdoblamiento de los Objetivos Estratégicos
  30. 30. Gobierno Corporativo Se fundamenta en:
  31. 31. 31 1 Definición de Objetivos de Alto Nivel ► Estrategias y Objetivos de Negocio ► Iniciativas Claves de Negocio ► Macro Procesos de Negocio 2 Identificación del Universo de Riesgos Estratégicos Operaciones Cumplimiento Financieros 3 Mapeo de Objetivos y Riesgos a los Procesos de Negocio 4 Desarrollo de un Esquema de Evaluación de Riesgos < $25M < $50M < $75M < $100M > $150M EBIT RecoveryDescription of Impact RatingScore Low Moderate High Significant Critical Refinements or adjustments to operating plans and execution. < 10% reduction in market capitalization, sizeable missed forecast Limited to minor/short-term loss in 1 stakeholder group. 1 division; Limited impact within 1 division. Temporary (i.e., less than 12 months) 2 Limited Impact1 10-25% reduction in market capitalization, minimal operating cash flow, maintenance liquidity reserve. 25-50% reduction in market capitalization, need to access liquidity reserves. Collapse of market capitalization. Impact on Value Required Action To Recover Reputational Impact on Stakeholders (i.e., customers, shareholders, and employees) Organizational & Operational Scope Duration Moderate loss in 1 or more stakeholder groups. Sustained losses in 2 or more stakeholder groups. Significant loss of stakeholder confidence in 3 or more stakeholder groups. 1 or more changes in senior leadership, significant changes to operating plans and execution. 1 or more division(s); Moderate impact within 1 or more division(s). Recoverable in the Short Term (i.e., 12-24 months) 3 2 or more changes in senior leadership, financial restructuring, significant changes to strategic plan. 2 or more divisions; Significant, ongoing interruptions to business operations within 2 or more divisions Recoverable in the Long Term (i.e., 24-36 months) 4 Potential acquisition or bankruptcy Enterprise-wide; Inability to continue normal business operations across the enterprise. Potentially Irrecoverable Impact 5 < $25M < $50M < $75M < $100M > $150M EBIT RecoveryDescription of Impact RatingScore Low Moderate High Significant Critical Refinements or adjustments to operating plans and execution. < 10% reduction in market capitalization, sizeable missed forecast Limited to minor/short-term loss in 1 stakeholder group. 1 division; Limited impact within 1 division. Temporary (i.e., less than 12 months) 2 Limited Impact1 10-25% reduction in market capitalization, minimal operating cash flow, maintenance liquidity reserve. 25-50% reduction in market capitalization, need to access liquidity reserves. Collapse of market capitalization. Impact on Value Required Action To Recover Reputational Impact on Stakeholders (i.e., customers, shareholders, and employees) Organizational & Operational Scope Duration Moderate loss in 1 or more stakeholder groups. Sustained losses in 2 or more stakeholder groups. Significant loss of stakeholder confidence in 3 or more stakeholder groups. 1 or more changes in senior leadership, significant changes to operating plans and execution. 1 or more division(s); Moderate impact within 1 or more division(s). Recoverable in the Short Term (i.e., 12-24 months) 3 2 or more changes in senior leadership, financial restructuring, significant changes to strategic plan. 2 or more divisions; Significant, ongoing interruptions to business operations within 2 or more divisions Recoverable in the Long Term (i.e., 24-36 months) 4 Potential acquisition or bankruptcy Enterprise-wide; Inability to continue normal business operations across the enterprise. Potentially Irrecoverable Impact 5 Encuestas vía web EntrevistasTalleres Focales de Riesgo Likelihood Impact 5 Recopilación de Datos 6 Determinación del Perfil de Riesgos 7 Identificación de Áreas de Remediación, Aceptación y Monitoreo de Riesgos 8 Planes de Acción de Gestión de Riesgo 9 Reporte a la Administración Fuente: Consultoría de Gestión de Riesgos para EPMAPS (Ernst &Young) Gestión de Riesgos Corporativos
  32. 32. Con la implementación de las herramientas ERP e ISU, la EPMAPS marca un hito histórico en su gestión empresarial con la automatización de los procesos operativos de la Empresa, que aportarán principalmente a la disminución de los costos de producción y administración. ERP - ISU Oficina Virtual Gestión Integral del cliente Gestión Conexion es Cálculo de consumos Lecturas / Facturació n Cobranzas
  33. 33. Talento Humano Implementación de nueva ESTRUCTURA DE PUESTOS Plan de CAPACITACIÓN, formació n y desarrollo, integrado con Evaluación de desempeño por competencias
  34. 34. 2401 2303 2293 2181 2133 1985 AGO-09 2009 2010 2011 2012 2013 Optimización del Personal Disminución de 416 servidores Talento Humano
  35. 35. FACTURACIÓN RECAUDACIÓN Incremento de 23 millones Incremento de 24 millones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 $104.779.390 $106.776.702 $111.033.184 $118.036.130 $127.036.855 $128.784.764 RECAUDACIÓN $117.075.009 $119.153.727 $121.079.286 $130.476.068 $138.858.864 $139.952.067 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FACTURACIÓN
  36. 36. GESTIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL PATRIMONIO USD 617.8’ a USD 767.6’ ACTIVOS USD 890.8’ a USD 1030.9’ PASIVOS USD 272.9’ a 253.6’ Utilidad / Pérdida Neta -en millones USD-  Reducción de Costos  Incremento de Ingresos
  37. 37. Dos años consecutivos reconocidos por la Secretaría Nacional de Contratación Pública (SERCOP) CONTRATACIÓN PÚBLICA EPMAPS, UN REFERENTE EN Obras, Bienes, Servicios, Consultorías: Monto Total Presupuestado: USD 332,30 millones Monto Total Contratado: USD 288,47 millones Ahorro: USD 43.83 millones
  38. 38. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur, Quitumbe Línea de Transmisión Paluguillo - Tumbaco, AP Implementación ERP y Nuevo Sistema Comercial ISU Optimización de la Estructura de puestos basada en el enfoque de Proceso Proyectos Estratégicos en Ejecución
  39. 39. Proyectos en marcha y financiados
  40. 40. PRINCIPALES CERTIFICACIONES OBTENIDAS
  41. 41. Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total Medalla de Oro a la Excelencia (Modelo Malcom Baldrige) Premio a la Calidad en el Ramo Servicios Públicos Índice Nacional de Satisfacción del Cliente PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS OBTENIDOS Foro Mundial del Agua 3er. lugar en el Concurso a las mejores prácticas de políticas públicas en empresas del sector en América Latina.
  42. 42. ¡MUCHAS GRACIAS EQUIPO!
  43. 43. gracias…

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