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Informe de Rendición de Cuentas EPMAPS 2013 y 2009-2014
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Informe de Rendición de Cuentas EPMAPS 2013 y 2009-2014

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Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014 de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito. Esta presentación contiene información sobre toda la gestión que fue ...

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014 de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito. Esta presentación contiene información sobre toda la gestión que fue realizada en la empresa durante el periodo indicado.

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    Informe de Rendición de Cuentas EPMAPS 2013 y 2009-2014 Informe de Rendición de Cuentas EPMAPS 2013 y 2009-2014 Presentation Transcript

    • INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EPMAPS
    • GESTIÓN 2013
    • Gestión 2013 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSPEC- TIVA INDICADORES DE GESTIÓN Logro Meta Cumpli- miento Score 8,19% 30,93% 5,00% 31,33% 163,86% 101,26% 99,88% 98,32% 101,59% 99,97% 99,71% 100,26% 84,60% 82,70% 102,30% 98,43% 92,41% 98,04% 91,83% 100,39% 100,63% PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVADELA COMUNIDAD 2. Cobertura de Agua Potable en el DMQ (Población servida con Agua Potable) 3. Cobertura de Alcantarillado en el DMQ 5. Indice de la Calidad del Agua 4. Indice de Continuidad del Servicio 7. Porcentaje de subsidios de agua potable y alcantarillado 6. Margen Neto antes de transferencias 1. Indice de Satisfacción del Cliente
    • PLANIFICACIÓN Plan Operativo Anual (POA) 96,5%, Ejecución presupuestaria 92,1%. Gestión 2013 COBERTURAS AGUA POTABLE DMQ 98,43% Área Urbana 99,82% Área Rural 94,94% ALCANTARILLADO DMQ 92,41% Área Urbana 96,59% Área Rural 81,97%
    • 183 obras de Agua Potable y Saneamiento Inversión USD 42,75 Millones 40 Obras de AP inversión USD 11,02 M 143 Obras de AL inversión USD 31,73 M
    • LOGROS 2009 - 2014
    • ACCESO A LOS SERVICIOS
    • INCREMENTO POBLACIÓN SERVIDA
    • 9 98,43% 92,41% 94,41% 89,99% Agua Potable Alcantarillado
    • 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 2009 2010 2011 2012 2013 Reducción brecha Urbano - Rural Agua Potable Reducción de la brecha de cobertura de agua potable entre urbana y rural 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% 22,00% 2009 2010 2011 2012 2013 Reducción brecha Urbano - Rural Alcantarillado Reducción de la brecha de cobertura de alcantarillado entre urbana y rural 2,41% 5,90% Agua Potable Alcantarillado
    • Quito bebe agua con CALIDAD y CONTINUIDAD!! Índice de Calidad: 99,97% Índice de Continuidad 99,88%
    • 84,6% SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
    • ATENCIÓN AL CLIENTE
    • Inversiones y Operaciones
    • OBRAS 660 obras de Agua Potable y Saneamiento USD 197,24 Millones 167 Obras de AP USD 35,69 M 493 Obras de AL USD 161,55 M
    • 16 Instalación de nuevas redes AGUA POTABLE 346,6 Km ALCANTARILLADO 582,8 Km
    • 17 100 272 Agua Potable 103 519 Alcantarillado
    • Limpieza de sumideros 130 mil limpiezas anuales
    • Inspección televisiva Inversión USD 1 millón Sectorización, Telemetría y Telecontrol Inversión Total USD 3 millones
    • Ambiente
    • Descontaminación de los Ríos 265 km de interceptores diseñados Diseño de 2 PTAR en el Sur de Quito En construcción PTAR QUITUMBE USD 12,4 M Construcción de 23,4 km de interceptores USD 12,1 M Estudios en ejecución PTAR VINDOBONA USD 9,2 M Construcción de 4 PTARs en PARROQUIAS
    • Cuenca del Río Pita MUDADERO Cuenca del Sistema Mica Quito-Sur CONTADERO GRANDE
    • Reducción del CONSUMO en 2,62 m3/conexión/mes
    • Reducción de 3,2 puntos porcentuales Reducción del Índice de Agua No Contabilizada (Pérdidas de Agua) 29,64%
    • FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
    • PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PLANIFICACION ESTRATÉGICA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EPMAPS SOSTENIBILIDAD: POLITICAS TARIFARIAS DE LARGO PLAZO CON ESQUEMAS DE SUBSIDIOS – GESTIÓN COMERCIAL BUEN GOBIERNOCORPORATIVO,GESTIÓN ÉTICA YPARTICIPATIVA CON RESPONSABILIDADSOCIALYAMBIENTAL EFICIENCIA: INVERSIONES PRIORIZADAS Y OPTIMIZADAS Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS A COSTOS EFICIENTES CALIDAD : COBERTURA UNIVERSAL CON SERVICIOS DE CALIDAD, APORTANDO AL BUEN VIVIR MODERNIZACION: INVESTIGACION,GESTIÓN TECONOLÓGICADEL CONOCIMIENTO REGULACION: ESQUEMAREGULATORIOY VEEDURIACIUDADANA CONSTITUCIÓN YPLAN NACIONALPARAELBUEN VIVIR Modelo de Gestión
    • 27 POLITÍCAS Orientar la Gestión hacia la satisfacción de la ciudadanía. Desarrollar una gestión exigible, verifi cable y observable. Promover la participación ciudadana en la prestación de servicios. Enmarcar la gestión en la optimización y uso responsable de recursos públicos. Respetar los derechos del cliente. Promover la participación efectiva y el compromiso del personal. VALORES Equidad Honestidad Respeto Responsabilidad Transparencia VISIÓN a 2020 “Ser empresa líder en gestión sostenible e innovadora de servicios públicos en la región.” MISIÓN “Proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y responsabilidad social y ambiental” Filosofía empresarial
    • 28 3 ComunidadFinanciera Formacióny Crecimiento ProcesosInternos MISIÓN: PROVEER SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL. VISIÓN AL 2020: SER EMPRESA LÍDER EN GESTIÓN SOSTENIBLE E INNOVADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN. Capital Humano Capital Información Capital Organizacional 3. Alcanzar la sostenibilidad de la Empresa con Equidad Social 4.Optimizar la operación y mantenimiento de infraestructura 18. Mejorar las competencias del talento humano 1. Incrementar la satisfacción de la comunidad superando estándares regionales de servicio Excelencia Operativa Relaciones con Cliente Innovación y Expansión Responsabilidad Social 5.Reducir el agua no contabilizada 9.Mejorar los procesos empresariales y la eficiencia laboral 15.Mejorar el estado de conservación de cuencas, micro- cuencas y legalización de fuentes hídricas abastecedoras 7.Reducir el impacto de los riesgos naturales y antrópicos 6.Aumentar y mejorar la infraestructura de los servicios 10.Mejorar la atención al cliente 11.Reducir el consumo por conexión doméstica en servicio 12.Incrementar la eficacia de la comunicación 14.Desarrollar nuevas líneas de emprendimiento 17.Descontamina r los ríos del DMQ 21. Contar con información empresarial integrada y oportuna aplicando las mejores prácticas de tecnología 19. Mejorar el clima laboral 22. Promover una cultura de gestión organizacional alineada a la estrategia 16.Focalizar y transparentar los subsidios 8. Mejorar la Recaudación 20. Implementar una cultura de seguridad y salud 13.Solucionar reclamos y quejas ESTRATEGIA: EFICIENCIA, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO
    • PROBAR & ADAPTAR LA ESTRATEGIA 6 MONITOREAR & APRENDER 5 PLANEAR LAS OPERACIONES 4 ALINEAR LA ORGANIZACIÓN 3 FORMULAR LA ESTRATEGIA 1 TRADUCIR LA ESTRATEGIA 2 Alineamiento Estratégico Desdoblamiento de los Objetivos Estratégicos
    • Gobierno Corporativo Se fundamenta en:
    • 31 1 Definición de Objetivos de Alto Nivel ► Estrategias y Objetivos de Negocio ► Iniciativas Claves de Negocio ► Macro Procesos de Negocio 2 Identificación del Universo de Riesgos Estratégicos Operaciones Cumplimiento Financieros 3 Mapeo de Objetivos y Riesgos a los Procesos de Negocio 4 Desarrollo de un Esquema de Evaluación de Riesgos < $25M < $50M < $75M < $100M > $150M EBIT RecoveryDescription of Impact RatingScore Low Moderate High Significant Critical Refinements or adjustments to operating plans and execution. < 10% reduction in market capitalization, sizeable missed forecast Limited to minor/short-term loss in 1 stakeholder group. 1 division; Limited impact within 1 division. Temporary (i.e., less than 12 months) 2 Limited Impact1 10-25% reduction in market capitalization, minimal operating cash flow, maintenance liquidity reserve. 25-50% reduction in market capitalization, need to access liquidity reserves. Collapse of market capitalization. Impact on Value Required Action To Recover Reputational Impact on Stakeholders (i.e., customers, shareholders, and employees) Organizational & Operational Scope Duration Moderate loss in 1 or more stakeholder groups. Sustained losses in 2 or more stakeholder groups. Significant loss of stakeholder confidence in 3 or more stakeholder groups. 1 or more changes in senior leadership, significant changes to operating plans and execution. 1 or more division(s); Moderate impact within 1 or more division(s). Recoverable in the Short Term (i.e., 12-24 months) 3 2 or more changes in senior leadership, financial restructuring, significant changes to strategic plan. 2 or more divisions; Significant, ongoing interruptions to business operations within 2 or more divisions Recoverable in the Long Term (i.e., 24-36 months) 4 Potential acquisition or bankruptcy Enterprise-wide; Inability to continue normal business operations across the enterprise. Potentially Irrecoverable Impact 5 < $25M < $50M < $75M < $100M > $150M EBIT RecoveryDescription of Impact RatingScore Low Moderate High Significant Critical Refinements or adjustments to operating plans and execution. < 10% reduction in market capitalization, sizeable missed forecast Limited to minor/short-term loss in 1 stakeholder group. 1 division; Limited impact within 1 division. Temporary (i.e., less than 12 months) 2 Limited Impact1 10-25% reduction in market capitalization, minimal operating cash flow, maintenance liquidity reserve. 25-50% reduction in market capitalization, need to access liquidity reserves. Collapse of market capitalization. Impact on Value Required Action To Recover Reputational Impact on Stakeholders (i.e., customers, shareholders, and employees) Organizational & Operational Scope Duration Moderate loss in 1 or more stakeholder groups. Sustained losses in 2 or more stakeholder groups. Significant loss of stakeholder confidence in 3 or more stakeholder groups. 1 or more changes in senior leadership, significant changes to operating plans and execution. 1 or more division(s); Moderate impact within 1 or more division(s). Recoverable in the Short Term (i.e., 12-24 months) 3 2 or more changes in senior leadership, financial restructuring, significant changes to strategic plan. 2 or more divisions; Significant, ongoing interruptions to business operations within 2 or more divisions Recoverable in the Long Term (i.e., 24-36 months) 4 Potential acquisition or bankruptcy Enterprise-wide; Inability to continue normal business operations across the enterprise. Potentially Irrecoverable Impact 5 Encuestas vía web EntrevistasTalleres Focales de Riesgo Likelihood Impact 5 Recopilación de Datos 6 Determinación del Perfil de Riesgos 7 Identificación de Áreas de Remediación, Aceptación y Monitoreo de Riesgos 8 Planes de Acción de Gestión de Riesgo 9 Reporte a la Administración Fuente: Consultoría de Gestión de Riesgos para EPMAPS (Ernst &Young) Gestión de Riesgos Corporativos
    • Con la implementación de las herramientas ERP e ISU, la EPMAPS marca un hito histórico en su gestión empresarial con la automatización de los procesos operativos de la Empresa, que aportarán principalmente a la disminución de los costos de producción y administración. ERP - ISU Oficina Virtual Gestión Integral del cliente Gestión Conexion es Cálculo de consumos Lecturas / Facturació n Cobranzas
    • Talento Humano Implementación de nueva ESTRUCTURA DE PUESTOS Plan de CAPACITACIÓN, formació n y desarrollo, integrado con Evaluación de desempeño por competencias
    • 2401 2303 2293 2181 2133 1985 AGO-09 2009 2010 2011 2012 2013 Optimización del Personal Disminución de 416 servidores Talento Humano
    • FACTURACIÓN RECAUDACIÓN Incremento de 23 millones Incremento de 24 millones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 $104.779.390 $106.776.702 $111.033.184 $118.036.130 $127.036.855 $128.784.764 RECAUDACIÓN $117.075.009 $119.153.727 $121.079.286 $130.476.068 $138.858.864 $139.952.067 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FACTURACIÓN
    • GESTIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL PATRIMONIO USD 617.8’ a USD 767.6’ ACTIVOS USD 890.8’ a USD 1030.9’ PASIVOS USD 272.9’ a 253.6’ Utilidad / Pérdida Neta -en millones USD-  Reducción de Costos  Incremento de Ingresos
    • Dos años consecutivos reconocidos por la Secretaría Nacional de Contratación Pública (SERCOP) CONTRATACIÓN PÚBLICA EPMAPS, UN REFERENTE EN Obras, Bienes, Servicios, Consultorías: Monto Total Presupuestado: USD 332,30 millones Monto Total Contratado: USD 288,47 millones Ahorro: USD 43.83 millones
    • Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur, Quitumbe Línea de Transmisión Paluguillo - Tumbaco, AP Implementación ERP y Nuevo Sistema Comercial ISU Optimización de la Estructura de puestos basada en el enfoque de Proceso Proyectos Estratégicos en Ejecución
    • Proyectos en marcha y financiados
    • PRINCIPALES CERTIFICACIONES OBTENIDAS
    • Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total Medalla de Oro a la Excelencia (Modelo Malcom Baldrige) Premio a la Calidad en el Ramo Servicios Públicos Índice Nacional de Satisfacción del Cliente PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS OBTENIDOS Foro Mundial del Agua 3er. lugar en el Concurso a las mejores prácticas de políticas públicas en empresas del sector en América Latina.
    • ¡MUCHAS GRACIAS EQUIPO!
    • gracias…