Plan de Investigación RD

1. EL PLAN DE INVESTIGACION APLICADO A
LA INVESTIGACION PENAL
El Plan de investigación aplicado a la investigación Penal
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 1

2. “La planificación a largo plazo no es pensar en
las decisiones futuras, sino en el futuro de
las decisiones presentes”.
Peter Drucker
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 2
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

3. Contenido:
1. El Plan de Investigación aplicado a la Investigación Penal.
2. Investigación penal efectiva.
3. Ciclo de la investigación penal
4. El equipo de trabajo.
5. Método de investigación.
6. Fases de la investigación penal.
7. El Plan de investigación. (Concepto, objetivos, características).
8. Conclusión de ciclo de la investigación.
3Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

4. Meta
Al finalizar la capacitación los/as participantes
podrán resolver la investigación penal aplicando
el Plan de Investigación (PI) como herramienta
efectiva.
4Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

5. Objetivos:
El participante podrá:
1. Identificar las fases del ciclo de la investigación penal como
base para una investigación selectiva, eficiente y eficaz.
2. Puntualizar, reseñar la importancia de una relación armónica y
transparente entre el Ministerio Público e investigadores que
unifique los criterios y objetivos de la investigación penal.
3. Describir el PI como una herramienta para estandarizar la forma
de planear la investigación, conociendo su esquema, objetivos y
características.
5Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

6. UNA INVESTIGACIÓN PENAL EFECTIVA
Permite lograr los objetivos de eficiencia,
eficacia, con resultados de justicia material en
pro de la disminución de la impunidad.
Como toda investigación científica, requiere
una técnica, un método para la recoleccion de
la evidencia e informacion útiles a la
investigacion.
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 6
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

7. El ciclo de la investigación penal
efectiva
Planificación
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana

8. INFORMACION DE LA NOTICIA CRIMINAL E
INICIO DEL CICLO DE LA INVESTIGACION
1. Conocimiento
directo
2. Flagrancia
3. Denuncia penal
4. Querella
Curso sobre Manual del PI para República Dominicana 8
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

9. Análisis de la información obtenida
• Con el fin de verificar si estamos ante
la comisión de un delito o si por el
contrario es una conducta
penalmente irrelevante.
• Este es un filtro que también puede
realizar la policía uniformada que
atienda las primeras diligencias
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 9
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

10. Ciclo de análisis de la información
Analizar y depurar la información.
Formular Hipótesis
Establecer la existencia del delito
Determinar responsable (s)
Buscar los elementos de convicción
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 10
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

11. Calificación jurídica provisional
MP e investigador determinan:
1. Elementos del(los) tipo (s) penal(es),
objetivos y subjetivos que se consideren
adecuados previo análisis de la conducta e
interpretación de la norma.
2. Verbo(s) rector(es).
3. Bien (es) jurídico (s) protegido (s).
4. Sujetos activos y pasivos.
Todo esto con la finalidad de conocer el objetivo
que se perseguirá en la investigación.
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 11

12. Conformacion del equipo de trabajo
1. Reunirse trazar un plan en
que se tenga claro la meta
común.
2. Asignación de roles. (MP,
investigador, expertos)
3. Analizar y depurar la
información
4. Clasificar la información
5. Desechar lo no relevante
penalmente.
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 12
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

13. TRABAJO EN EQUIPO
Equipo:
Conjunto de personas con habilidades
complementarias, comprometidas
Con políticas, estrategias y metas comunes
por las que son mutuamente responsables.
Principios: Cohesión, comunicación,
interdependencia positiva.
GANAR-GANAR.
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 13
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

14. METODO DE INVESTIGACION
Conformado el equipo de trabajo y antes de la planeación de la
investigación, se establece el mejor procedimiento para llegar a la
verdad e identificar lo esencial del caso. La investigación no se puede
dejar al azar, debe tener una dirección un método que combine la
teoría y la experiencia.
Formulación
del
problema
Formulación
de
hipótesis
Creación de teoría que
explique la (s)
hipótesis
Investigación
Teórica
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 14
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

15. ¿Por qué utilizar una técnica?
El uso de una buena técnica permite:
• Planificar y dirigir la investigación
• Buscar y obtener los elementos
cognoscitivos pertinentes,
conducentes, útiles a la
investigación
• Celeridad y economía procesal
• Optimización en la utilización de
recursos
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 15
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

16. NOTICIA
CRIMINIS
Plan de
investigación
Hipótesis
investigativa
Necesidad
de
Personal
Definición
de roles
Identificación de
personas,
período a
investigar y
fuentes
Analisis de
la
informacion
Medidas de
protección,
prevención y
custodia
Comunicación
y reuniones
de trabajo
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 16
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

17. Plan de Investigación (PI).
Es una herramienta de trabajo para
facilitar, planear, ejecutar, evaluar y
hacer mas efectiva la investigación
penal.
De manera estratégica indica la
secuencia de los pasos a seguir para
obtener la verdad sobre un hecho
determinado y la estrategia a seguir
para obtener resultados positivos.
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 17
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

18. Elaboración del plan de trabajo
• Evaluación de lo que existe
• Qué quiero demostrar
• Cómo. Camino a seguir.
• Con qué recursos cuento
• Evaluación de los logros.
• Establecer prioridades.
• Registrar los beneficios.
• Control de la gestión.
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 18
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

19. El plan de investigación permite concretar:
• La evidencia que se requiere
• La participación en el Juicio
• Disminución del tiempo que se pueda
utilizar para la investigación
• Concreción del principio de la
investigación integral
• Un manejo más optimo del recurso
humano y logístico
• El trabajo en equipo
• La estructura de la teoría del caso
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 19
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

20. Objetivos del PI
1. Definir y delimitar la investigación
2. Establecer hipótesis.
3. Evaluación de lo que existe.
4. La decisión del camino a seguir.
5. Identificar tareas a realizar,
responsables y tiempo para su
realización.
6. Evaluar avances
7. Control de la gestión.
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

21. Lo ideal es que participe todo
el equipo: Ministerio Público, Policía
técnicos.
Desde que se tiene la noticia
criminal y se decide investigar.
tiene mayores beneficios en las
investigaciones nuevas
Durante la indagación, la
investigación e incluso en el juicio
A todo tipo de investigaciones.
muestra su efectividad en las mas
complejas, con pluralidad de
implicados y de delitos
• Quién lo elabora?
• Cuándo se elabora?
• Hasta cuándo?
• A qué
investigaciones?
Quien elabora el PI. Cuando. Alcance.
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 21

22. Herramienta de
trabajo
Planificar trabajo
(interrogatorio)
Visualizar destino
de la investigación
Evitar prácticas
innecesarias
Control de
gestión
Registro
histórico
Verificar acopio
probatorio
Orientar la acusación
y la teoría del caso
Características
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana

23. Conclusión del ciclo investigativo
• Necesidad de reiniciar el ciclo de la investigación,
reevaluación de lo que tenemos.
• Readecuación típica.
• Confirmación de hipótesis y paso a nueva etapa
procesal.
• El desarrollo de la investigación es un ciclo que se
repite hasta que se confirman las hipótesis.
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana 23
El Plan de Investigación aplicado a la investigación penal

24. Muchas gracias!!!!!
El Plan de investigación aplicado a la investigación Penal
Curso sobre el Manual del PI para República Dominicana
Aracelis Peralta Franco
Procuradora General de Corte
Tribunal Administrativo