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El protocolo familiar como herramienta estratégica en la empresa familiar
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  • 1. El protocolo familiar comoherramienta estratégica en la empresa familiar www.ascendiarc.com www.ascendiarc.com
  • 2. Índice Introducción Empresa Familiar El protocolo familiar Eficacia jurídica Publicidad El papel de la mediación Plan de sucesión Protección del patrimonio Gestión de conflictos Conclusiones www.ascendiarc.com
  • 3. Empresa Familiar. ConceptoMalas NoticiasSólo el 30% de las empresas familiares pasan a segunda generaciónTan sólo el 10% pasan a tercera generaciónBuenas NoticiasLOS PORCENTAGES A NIVEL MUNDIAL ESTAN SUBIENDO www.ascendiarc.com
  • 4. Empresa Familiar. Concepto Que se trate de una empresa Que sea propiedad de un grupo familiar Que todos o algunos de los miembros la dirijan Que tenga vocación de continuidad www.ascendiarc.com
  • 5. Los tres elementos claves www.ascendiarc.com
  • 6. Ventajas competitivas •Compromiso y dedicación •Confianza mutua Ventajas •Ideal compartido competitivas •Autofinanciación y reinversión de beneficios •Mejor orientación al mercado •Mayor vinculación con cliente •Trabajadores más entusiastas •Afán de superación •Flexibilidad competitiva www.ascendiarc.com
  • 7. Debilidades •Limitación financiera •Dificultad para la venta de participaciones Debilidades •Dificultad para la recompra •Cuentas de reservas demasiado abultadas •Crecimiento sin planificación Mayor debilidad La sucesión Mejor receta La planificación www.ascendiarc.com
  • 8. Problemática especifica• Padre y empresario• Problemas de concienciación. Necesidad deanticiparse• Armonizar intereses que se mueven en dosámbitos diferentes www.ascendiarc.com
  • 9. La evolución en las empresas familiares El control está totalmente separado de la Consorcio de primos empresa. No es inusual ver un gerente externo La segunda generación toma el control y la propiedad de la empresa. Las estructuras de Sociedad de hermanos gobierno se han definido pero no hay una separación clara entre familia y empresa El fundador es el propietario de la compañía Propietario controlador y controla la empresa y la familia. www.ascendiarc.com
  • 10. La empresa familiar y su problemáticaCON EL CAMBIO GENERACIONAL NOSENFRETAMOS A:•Posible confusión de papeles•Posible confusión de cuentas•Diferencias entre familiaresCONSECUENCIASDIAGNOSTICORECETA www.ascendiarc.com
  • 11. El protocolo familiar Se constituye como un elemento de gobierno. Define reglas para el gobierno y acceso de la PROTOCOLO familia a la empresa. FAMILIAR Es un contrato privado entre los diferentes miembros de la familia. •Disfruto haciendo lo que hago •Temor a no tener nada que hacer NO ME TERMINO DE •Los hijos no están preparados para sucederme DECIDIR •Ahora es cuando estoy más en forma para lo más difícil •Más patrimonio para poder dividir • Los hijos no quieren trabajar en la empresa familiar •No quiero crear problemas entre mis hijos www.ascendiarc.com
  • 12. El protocolo familiar • Delimita ámbitos de actuaciónRAZONES QUE ACONSEJAN • Objetiva y despersonalizaREALIZAR UN PROTOCOLO FAMILIAR • Resuelve a priori • Fomenta proceso de comunicación www.ascendiarc.com
  • 13. El protocolo familiar Regulación legislativa solo trata la publicidad del protocolo (RD 171/2007) Importa más el proceso que el producto Cuestiones que intenta resolver www.ascendiarc.com
  • 14. El protocolo familiarCONTENIDO: Preámbulo Ámbito subjetivo y objetivo Relaciones familia/empresa Incorporación a la empresa de miembros de la familia Remuneración y propiedad Sucesión del fundador Adhesión y revisión Soluciones extrajudiciales de conflictos www.ascendiarc.com
  • 15. El protocolo familiar El protocolo es un traje a medida El momento más adecuado para la elaboración del Protocolo es aquél en que no existan problemas familiares y la situación económica de la empresa no sea conflictiva. www.ascendiarc.com
  • 16. El protocolo familiarMETODOLOGÍA: ENTREVISTAS ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DIÁLOGO Y MEDIACIÓN CONSENSO LECTURA Y FIRMA www.ascendiarc.com
  • 17. Eficacia jurídica TRES TIPOS DE EFICACIA: Pacto entre caballeros Pacto con eficacia contractual Pacto con eficacia frente a terceros www.ascendiarc.com
  • 18. Publicidad Ley 7/2003 de Sociedad Limitada Nueva Empresa Real Decreto 171/2007 • Publicidad siempre carácter voluntario • Un único protocolo • Órgano responsable de la publicación es el órgano de administración www.ascendiarc.com
  • 19. Publicidad La publicidad puede llevarse cabo en el sitio Web de la sociedad La publicidad puede llevarse cabo también en le Registro Mercantil • Mera constancia de la existencia del protocoloTRES FORMAS • Depósito del protocolo • Cláusulas de escrituras públicas en ejecución del protocolo www.ascendiarc.com
  • 20. La mediación En la elaboración del protocolo familiar En el seno de las reuniones delos órganos familiares www.ascendiarc.com
  • 21. El plan de sucesión Momento crucial donde pueden surgir tensiones entre fundador y candidatos, entre fundador y sucesor y entre candidatos. Aspecto determinante es la regulación e régimen económico matrimonial Al margen de aspectos formales, un factor decisivo es la adecuada formación (capacidad de liderazgo). www.ascendiarc.com
  • 22. El plan de sucesión El empresario familiar puede afrontar el reto de la sucesión de tres modos diferentes: Posponiendo este hecho hasta el momento de su fallecimiento Transmitiendo la empresa en vida de forma gradual Transmitiendo la empresa en vida de una sola vez www.ascendiarc.com
  • 23. El plan de sucesión TRES INSTRUMENTOS JURIDICOS: Testamento • Testada, intestada, contratos sucesorios • Testamento mejor opción ( art. 1056 CC) • Varias formas de transmisión de la empresa por testamento www.ascendiarc.com
  • 24. El plan de sucesión Capitulaciones Matrimoniales • Tres posibles regímenes económico-matrimoniales • Por defecto gananciales • Cuando puede hacerse • Pactos que pueden incluirse Donaciones • Ventajas • Modalidades www.ascendiarc.com
  • 25. La protección del patrimonio Establecer, definir e implementar un plan de protección para el patrimonio familiar es clave para garantizar la supervivencia de la empresa familiar. Este plan debe ser proactivo y reactivo, y debe considerar todos los elementos. Por ejemplo, la posibilidad de que se escinda de la familia por “incidencias” familiares (separaciones, garantías con patrimonio, etc.) Pero también la necesidad de anticipar elementos no previstos (fallecimientos). Adicionalmente, es clave la identificación siempre de la mejor opción para la gestión del patrimonio actual, que permita disminuir la fiscalidad. Esto se consigue con un plan de protección patrimonial que debe considerar estos aspectos y que debe ser gestionado continuamente. www.ascendiarc.com
  • 26. La gestión de conflictos Las empresas familiares tienen la característica de que los conflictos familiares están presentes en la empresa. Es importante realizar una gestión de los conflictos, de forma preventiva, para atenuar el impacto en la empresa. Así, hay varios papeles que pueden identificarse: El papel del cónyuge (¿mediador? ¿provocador?) El papel de los cónyuges de la segunda generación (¿mediador? ¿provocador?) El papel de miembros familiares no directos. El rol y las características personales del fundador. www.ascendiarc.com
  • 27. La gestión de conflictos SISTEMA DE ARBITRAJE ¿Qué es? Ventajas ¿Cuándo se puede utilizar? Tipos de arbitraje www.ascendiarc.com
  • 28. La gestión de conflictos SISTEMA DE MEDIACIÓN ¿Qué es? Objetivos Asuntos a tratar Proceso de mediación www.ascendiarc.com
  • 29. La gestión de conflictos SISTEMA DE EVALUACIÓN NEUTRAL ¿Qué es? Recomendaciones independientes Posterior acuerdo entre las partes www.ascendiarc.com
  • 30. Conclusiones Anticipar problemas: el protocolo familiar debe realizarse cuando no hay problemas en la familia. Anticipar la sucesión. Anticipar elementos clave en la gestión del patrimonio. Gestionar los conflictos de forma continua. Conocer el rol de cada familiar. Asesorarse. Asesorarse. Y asesorarse. www.ascendiarc.com
  • 31. gracias por su atención www.ascendiarc.com Elisa Santolaya Domínguez Consultor Senioresantolaya@ascendiarc.com www.ascendiarc.com