<ul><li>Dos presidentes en la mira.  </li></ul>LOS PATRONES DEL AZAR Colpin 2010. Buenos Aires, 4 de septiembre de 2010.
Los protagonistas.  <ul><li>Dos ex presidentes (uno procesado por presunto blanqueo de capitales). </li></ul><ul><li>Dos b...
Qué descubrió la investigación. <ul><li>Que el ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) favoreció durante su adm...
Las tres empresas de juego involucradas <ul><li>LUCKY GAMES : Contrato directo y gratuito (1996). Accionistas detrás de te...
¿Cómo nació? <ul><li>Documentos que aportó una fuente que incluían algunas decisiones administrativas de las autoridades q...
Primer paso. <ul><li>Constitución de las empresas (Registro Publico: www.registro-publico.gob.pa).  </li></ul><ul><li>Prim...
Segundo paso. <ul><li>Fuentes: empresarios del sector, ex funcionarios, especialistas, abogados, instituciones, etc. </li>...
El inicio de la ruta. <ul><li>Acceso a los expedientes de las empresas permitió recolectar: </li></ul><ul><li>Información ...
El inicio de la ruta (cont…) <ul><li>La única posibilidad de avanzar era investigar la ruta del dinero . </li></ul><ul><li...
¿Quiénes eran los verdaderos dueños? <ul><li>Nuevas fuentes (ex empleados). </li></ul><ul><li>Nuevas fuentes (sector banca...
La publicación (primera parte) <ul><li>3 de agosto de 2009. </li></ul>
La publicación (primera parte) <ul><li>4 de agosto de 2009. </li></ul>
La publicación (segunda parte) <ul><li>10 de agosto de 2009. </li></ul>
La publicación (tercera parte) <ul><li>31 de agosto de 2009. </li></ul>
La publicación (cuarta parte) <ul><li>30 de noviembre de 2009. </li></ul>
Impacto <ul><li>Tras la publicación, la Justicia abrió una investigación por supuesto blanqueo capitales contra el ex pres...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentacion colpin 2010 (internet fascetto)

398 views
326 views

Published on

Los patrones del azar: dos ex presidentes en la mira
Por: Santiago Fascetto

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentacion colpin 2010 (internet fascetto)

  1. 1. <ul><li>Dos presidentes en la mira. </li></ul>LOS PATRONES DEL AZAR Colpin 2010. Buenos Aires, 4 de septiembre de 2010.
  2. 2. Los protagonistas. <ul><li>Dos ex presidentes (uno procesado por presunto blanqueo de capitales). </li></ul><ul><li>Dos bancos locales. </li></ul><ul><li>Un ex ministro. </li></ul><ul><li>Un actual viceministro. </li></ul><ul><li>Una empresa multinacional española. </li></ul><ul><li>LUCKY GAMES – GAMING & SERVICES DE PANAMÁ – SILVER CUP GAMING </li></ul>
  3. 3. Qué descubrió la investigación. <ul><li>Que el ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) favoreció durante su administración a dos allegados suyos -un ex ministro de su gestión y su yerno- con el otorgamiento de una concesión directa y gratuita para explotar salas de juegos en 1996. Que Pérez Balladares recibió en forma constante dinero de esa empresa. </li></ul><ul><li>Que los fondos que recibió Pérez Balladares de las empresa de juegos de azar se manejaron por medio de un complejo entramado de sociedad anónima que triangularon los fondos. </li></ul><ul><li>Que la ex presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) también favoreció durante su administración a allegados suyos con el otorgamiento de una concesión directa y gratuita para explotar salas de máquinas tragamonedas en 2002. </li></ul><ul><li>Que la multinacional española CIRSA era socia de todas las empresas de juegos involucradas en la investigación periodística. </li></ul>
  4. 4. Las tres empresas de juego involucradas <ul><li>LUCKY GAMES : Contrato directo y gratuito (1996). Accionistas detrás de testaferros: Enrique Pretelt y Roosevelt Thayer. Administrada por CIRSA. </li></ul><ul><li>GAMING & SERVICES DE PANAMÁ : CIRSA ganó licitación pública internacional (1997). A los pocos meses, le transfirió el 25% de las acciones por 250 mil dólares a 4 sociedades anónimas. </li></ul><ul><li>SILVER CUP GAMING : Contrato directo y gratuito (2002) a CIRSA. A los pocos meses, le transfirió el 50% de las acciones a 5 sociedades anónimas (10% cada una por 2 mil dólares). </li></ul><ul><li>EN 2007 LUCKY GAMES Y GAMING & SERVICES DE PANAMÁ SE FUNCIONAN </li></ul>
  5. 5. ¿Cómo nació? <ul><li>Documentos que aportó una fuente que incluían algunas decisiones administrativas de las autoridades que favorecían a un grupo de empresas. </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Un rumor: dos ex presidentes -Pérez Balladares y Moscoso- tenían “intereses” en dos empresas de juego que administraba CIRSA. No aportó documentación. </li></ul>
  6. 6. Primer paso. <ul><li>Constitución de las empresas (Registro Publico: www.registro-publico.gob.pa). </li></ul><ul><li>Primer indicio: dos allegados al ex presidente Pérez Balladares -un ex ministro (Roosevelt Thayer) y su yerno (Enrique Pretelt)- ocupaban cargos en la junta directiva de una de las empresas. En cambio, no había ningún nombre que vinculara a la otra empresa con la ex presidenta Moscoso. </li></ul>
  7. 7. Segundo paso. <ul><li>Fuentes: empresarios del sector, ex funcionarios, especialistas, abogados, instituciones, etc. </li></ul><ul><li>NINGUN DOCUMENTO </li></ul><ul><li>Ley de acceso a la información a la JCJ (La ley obliga a las empresas de juego a identificar a sus accionistas). </li></ul>
  8. 8. El inicio de la ruta. <ul><li>Acceso a los expedientes de las empresas permitió recolectar: </li></ul><ul><li>Información de accionistas, juntas directivas, locales comerciales, etc. </li></ul><ul><li>Auditorias, registros de empleados, bancos con los que operaban, etc. </li></ul><ul><li>NINGUN DOCUMENTO QUE VINCULE A LOS EX PRESIDENTES CON LAS EMPRESAS. </li></ul>
  9. 9. El inicio de la ruta (cont…) <ul><li>La única posibilidad de avanzar era investigar la ruta del dinero . </li></ul><ul><li>Por los archivos conocimos: </li></ul><ul><li>A) el historial de bancos con los que operaban las empresas y B) el historial de los empleados jerárquicos de las empresas. </li></ul><ul><li>BASES DE DATOS </li></ul><ul><li>1- Empleados (ex empleados). </li></ul><ul><li>2- Empleados de los bancos (ex empleados). </li></ul>
  10. 10. ¿Quiénes eran los verdaderos dueños? <ul><li>Nuevas fuentes (ex empleados). </li></ul><ul><li>Nuevas fuentes (sector bancario). </li></ul><ul><li>BUSQUEDA SISTEMATICA DE FUENTES. </li></ul><ul><li>¿RESULTADO? </li></ul><ul><li>Sociedades anónimas con las que operaban (primeros nombres de SA). </li></ul><ul><li>Cuentas bancarias. </li></ul><ul><li>Firmantes, movimiento (ingresos y egresos). </li></ul>
  11. 11. La publicación (primera parte) <ul><li>3 de agosto de 2009. </li></ul>
  12. 12. La publicación (primera parte) <ul><li>4 de agosto de 2009. </li></ul>
  13. 13. La publicación (segunda parte) <ul><li>10 de agosto de 2009. </li></ul>
  14. 14. La publicación (tercera parte) <ul><li>31 de agosto de 2009. </li></ul>
  15. 15. La publicación (cuarta parte) <ul><li>30 de noviembre de 2009. </li></ul>
  16. 16. Impacto <ul><li>Tras la publicación, la Justicia abrió una investigación por supuesto blanqueo capitales contra el ex presidente Pérez Balladares. En enero pasado lo procesó y le dictó arresto domiciliario (hoy libre). Otras 12 personas también fueron procesadas (todas nombradas en los reportajes). </li></ul><ul><li>El Gobierno canceló las licencias otorgadas en forma directa, cerró las salas de juegos, multó a la empresa CIRSA a pagar unos 18 millones de dólares y la obligó a desprenderse de sus “socios locales”. </li></ul>

×