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Resumen Ejecutivo: Hallazgos   <ul><li>Entre el 2007 y 2009 se estiman, conservadoramente, en más de  </li></ul><ul><li>US...
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Los brazos financieros:  a) ALBANISA   <ul><li>PDVSA y Petronic, crean  ALBANISA  (julio 2007 en Caracas, </li></ul><ul><l...
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Una aproximación al monto de los fondos   <ul><li>50 % de crédito de 25 años: US $598.5 millones libre  </li></ul><ul><li>...
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Los negocios privados del orteguismo   <ul><li>Compra de Telenica Canal 8  </li></ul><ul><li>(Investigación de Esta Semana...
Colofón: la caída del gerente de Albanisa   <ul><li>31 de enero (quince días después de la venta).  El venezolano </li></u...
Colofón: la caída del gerente de Albanisa   <ul><li>Bayardo Arce, asesor del Presidente Ortega para asuntos  </li></ul><ul...
Lo que aún no sabemos:  Investigaciones en proceso  <ul><li>Órganos de control AN y Contraloría han sido nulos.  A pesar d...
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Lo que aún no sabemos:  Investigaciones en proceso  <ul><li>Familia Ortega Murillo dueña de: Canal 4, Radio Ya, Radio Sand...
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La privatización de la cooperación venezolana en nicarag ua

  1. 1. La Privatización de la Cooperación Venezolana en Nicaragua Resumen de investigaciones realizadas por La Prensa, El Nuevo Diario, Esta Semana y Confidencial. Carlos F. Chamorro Septiembre, 2010
  2. 2. Resumen Ejecutivo: Hallazgos <ul><li>Hipótesis: millonaria operación de privatización de fondos </li></ul><ul><li>públicos, la mayor de la historia de Nicaragua, sin ninguna clase </li></ul><ul><li>de licitación. </li></ul><ul><li>Fondos que no pasan por el Presupuesto de la República ni son </li></ul><ul><li>objeto de fiscalización por el parlamento o la contraloría. </li></ul>
  3. 3. Resumen Ejecutivo: Hallazgos <ul><li>Entre el 2007 y 2009 se estiman, conservadoramente, en más de </li></ul><ul><li>US $ 955 millones de dólares. </li></ul><ul><li>El promedio anual equivale a un 7 % del PIB. </li></ul><ul><li>Varía cada año por el monto del petróleo, este fondo oscila </li></ul><ul><li>en torno al 25 % del Presupuesto anual de la República. </li></ul><ul><li>Los fondos son manejados por entidades privadas, controladas en </li></ul><ul><li>ultima instancia por el Presidente Daniel Ortega y su círculo de poder familiar </li></ul>
  4. 4. Resumen Ejecutivo: Hallazgos <ul><li>Ortega dispone discrecionalmente de los fondos y los destina a </li></ul><ul><li>tres grandes propósitos: Gobierno-partido-negocios privados. </li></ul><ul><li>En los registros oficiales del Banco Central hay datos gruesos </li></ul><ul><li>sobre cómo se inyecta una parte de estos fondos al gobierno: </li></ul><ul><li>¿y el resto? </li></ul><ul><li>Dos ejemplos para ilustrar: compra del hotel Seminole y un </li></ul><ul><li>proyecto ganadero, y la compra de Telenica Canal 8 . </li></ul><ul><li>Hay muchos candados de secretismo, también varias </li></ul><ul><li>investigaciones en proceso. </li></ul>
  5. 5. El Modus Operandi <ul><li>Antecedentes: Albanic (2006), acuerdo estatal PDVSA – </li></ul><ul><li>Alcaldías. </li></ul><ul><li>Pago de 60 % diesel a 90 días. 40 % restante BANDES para </li></ul><ul><li>financiar proyectos estatales – alcaldías, pagadero a 25 años. </li></ul><ul><li>11 de enero 2007. Nicaragua suscribe el convenio de cooperación </li></ul><ul><li>Intergubernamental con Venezuela, para aplicación del ALBA. </li></ul><ul><li>Otros tres acuerdos estatales entre Nicaragua y Venezuela para </li></ul><ul><li>definir la cooperación en el sector energético. </li></ul>
  6. 6. El Modus Operandi <ul><li>Acuerdo energético del ALBA firmado el 29 de abril de 2007: </li></ul><ul><ul><li>50 % de la factura petrolera se paga en efectivo a 90 días plazo, 2 % de interés anual. </li></ul></ul><ul><ul><li>50 % restante, se paga a 25 años de plazo y se convierte en un fondo que tiene 2 canales: </li></ul></ul><ul><ul><li>25 % manejado por la filial PDVSA que administra el Fondo ALBA, infraestructura y proyectos sociales. </li></ul></ul><ul><ul><li>25 % asumido por la República de Nicaragua. </li></ul></ul>
  7. 7. El Modus Operandi <ul><li>Acuerdo energético del ALBA firmado el 29 de abril de 2007: </li></ul>
  8. 8. El Modus Operandi <ul><li>Este no es un acuerdo privado entre particulares, sino un acuerdo </li></ul><ul><li>entre “entes públicos” avalados por ambos Estados. </li></ul><ul><li>A diferencia del tratado ALBA general, este acuerdo nunca fue </li></ul><ul><li>enviado a la Asamblea Nacional para su ratificación. </li></ul>
  9. 9. Los brazos financieros: a) ALBANISA <ul><li>PDVSA y Petronic, crean ALBANISA (julio 2007 en Caracas, </li></ul><ul><li>inscrita en Managua octubre 2008) </li></ul><ul><li>Directiva: Asdrúbal Chávez, presidente; Francisco López (tesorero </li></ul><ul><li>FSLN), vicepresidente. Otros: altos funcionarios de la presidencia. </li></ul><ul><li>Tres años después Albanisa maneja el 85 % de la importación de </li></ul><ul><li>crudo en el país. </li></ul><ul><li>Crean holding de al menos 10 empresas, bautizadas por END como </li></ul><ul><li>“ las Albitas”. </li></ul>
  10. 10. ALBANISA ALBITAS Alba Alimentos Generación Eléctrica Alba Transporte Alba Equipos Alba Puertos Alba Eólica Alba Forestal Alba Seguridad <ul><li>Relaciones ventajosas con el estado (precios de compra de energía, </li></ul><ul><li>aprovechan donaciones estatales y colusión de intereses privados) </li></ul>
  11. 11. b) ALBA CARUNA <ul><li>Caruna, la Caja de Crédito Rural, fue creada en 1993 (PL) con un </li></ul><ul><li>Capital semilla de 3 mil dólares. </li></ul><ul><li>Modesta microfinanciera vinculada al partido de gobierno. </li></ul><ul><li>Su anterior presidente es el actual Ministro de Agricultura. </li></ul><ul><li>Crecimiento exponencial entre 2007 y 2009 maneja casi US $300 </li></ul><ul><li>millones de dólares. </li></ul>
  12. 12. Una aproximación al monto de los fondos <ul><li>Diversas cifras y contabilidades </li></ul><ul><li>Importación de petróleo vía Albanisa 2007-2009 (según </li></ul><ul><li>MEM) suman US $ 1,364 millones. </li></ul><ul><li>Cifras en millones de dólares </li></ul>2007 2008 2009 US $151.4 US $597.6 US $541.3
  13. 13. Una aproximación al monto de los fondos <ul><li>50 % de crédito de 25 años: US $598.5 millones libre </li></ul><ul><li>disponibilidad. Eso es adicional a otros montos que se </li></ul><ul><li>destinan a inversiones y actividades no registradas. </li></ul><ul><li>Cifras en millones de dólares </li></ul>Año Fondo Alba Alba Caruna Total 2007 US $33.8 US $35.5 US $69.3 2008 US $147.2 US $146.0 US $293.0 2009 US $ 117.0 US $119.0 US $236.0 Total US $ 289.0 US $300.5 US $598.5
  14. 14. Una aproximación al monto de los fondos <ul><li>Según los reportes oficiales, un alto porcentaje de los fondos </li></ul><ul><li>Destinados a donaciones a distintos programas de gobierno </li></ul><ul><li>(números gruesos). </li></ul><ul><li>Subsidio de transporte, crédito, cooperativas, becas, viviendas, </li></ul><ul><li>aulas escolares, inversiones. </li></ul><ul><li>Pero la cifra total de los fondos es mayor y ronda los </li></ul><ul><li>US $955 millones de dólares. </li></ul><ul><li>De manera que hay un faltante importante que crece año con </li></ul><ul><li>Año de fondos sin respaldo en actividades claramente definidas. </li></ul>
  15. 15. Una aproximación al monto de los fondos <ul><li>¿Dónde está el dinero? Una parte financiamiento de </li></ul><ul><li>campañas partidarias: publicidad, aparato, operaciones </li></ul><ul><li>políticas, transferencias. </li></ul><ul><li>Otra parte: Estado-partido y ante una débil institucionalidad </li></ul><ul><li>Estado-partido-familia </li></ul>
  16. 16. Los negocios privados del orteguismo <ul><li>a) Compra del Hotel Seminole y proyecto ganadero </li></ul><ul><li>(Investigaciones del diario La Prensa) </li></ul><ul><li>24 de febrero de 2009, La Prensa revela que Albalinisa </li></ul><ul><li>(empresa de alimentos de Albanisa) adquirió las inversiones de </li></ul><ul><li>la Tribu Seminole </li></ul><ul><li>La compra incluye: Hotel Seminole, de 85 habitaciones ubicado </li></ul><ul><li>en el centro de Managua, y dos fincas ganaderas </li></ul><ul><li>Extensión de 4300 acres y tres mil cabezas de ganado de alta </li></ul><ul><li>calidad, incluyendo un centro de mejoramiento genético. </li></ul>
  17. 17. Los negocios privados del orteguismo <ul><li>Compra del Hotel Seminole y proyecto ganadero </li></ul><ul><li>(Investigaciones del diario La Prensa) </li></ul><ul><li>El nuevo gerente de la empresa ganadera es Ricardo Coronel </li></ul><ul><li>Kautz, miembro del grupo empresarial ligado al FSLN. </li></ul><ul><li>La operación fue confirmada por el presidente de Seminole S.A, </li></ul><ul><li>Calixto García. </li></ul>
  18. 18. Los negocios privados del orteguismo <ul><li>Compra del Hotel Seminole y proyecto ganadero </li></ul><ul><li>(Investigaciones del diario La Prensa) </li></ul><ul><li>Cómo se hizo la operación </li></ul><ul><li>El Ejecutivo no revela a cuánto ascendió el costo de la </li></ul><ul><li>transacción ni quiénes negociaron por parte de Albanisa, con </li></ul><ul><li>Seminole. </li></ul><ul><li>Fuente del FSLN revela que el acuerdo fue negociado </li></ul><ul><li>directamente con Rafael Ortega Murillo, hijo mayor del </li></ul><ul><li>presidente Daniel Ortega. </li></ul><ul><li>La transacción final fue firmada por Francisco López, tesorero del </li></ul><ul><li>FSLN, presidente de Petronic y vicepresidente de Albanisa. </li></ul>
  19. 19. Los negocios privados del orteguismo <ul><li>Compra del Hotel Seminole y proyecto ganadero </li></ul><ul><li>(Investigaciones del diario La Prensa) </li></ul><ul><li>El monto: entre 10 y 12 millones de dólares </li></ul><ul><li>Ninguna de las dos partes reveló la cantidad pagada. Indagaciones </li></ul><ul><li>de La Prensa calcularon el monto entre 10 y 12 millones de dólares. </li></ul><ul><li>El presidente Ortega confirma que los fondos para adquirir las </li></ul><ul><li>propiedades fueron financiados por Albanisa y Caruna. </li></ul>
  20. 20. Los negocios privados del orteguismo <ul><li>b) Compra de Telenica Canal 8 </li></ul><ul><li>(Investigación de Esta Semana) </li></ul><ul><li>El 14 de enero 2010, el propietario de Telenica Canal 8, Carlos </li></ul><ul><li>Briceño, admite la venta del canal </li></ul><ul><li>Canal 8 transmitía los programas Esta Semana y Esta Noche, bajo </li></ul><ul><li>mi dirección, manteniendo una crítica permanente ante la falta de </li></ul><ul><li>transparencia del gobierno </li></ul><ul><li>Briceño dice que “por razones contractuales” no puede revelar a </li></ul><ul><li>quien le vendió el canal ni el monto de la transacción </li></ul>
  21. 21. Los negocios privados del orteguismo <ul><li>Compra de Telenica Canal 8 </li></ul><ul><li>(Investigación de Esta Semana) </li></ul><ul><li>Al día siguiente, los periodistas y empleados del canal son </li></ul><ul><li>citados a la secretaría del FSLN, donde opera la Casa </li></ul><ul><li>Presidencial </li></ul><ul><li>Los recibe, en nombre de los “nuevos dueños”, Juan Carlos </li></ul><ul><li>Ortega Murillo, hijo del presidente, quien asume a partir de </li></ul><ul><li>ese momento la dirección de la empresa </li></ul><ul><li>Se mantiene en secreto el nombre de la entidad jurídica que </li></ul><ul><li>adquirió las acciones de Telenica. </li></ul>
  22. 22. Los negocios privados del orteguismo <ul><li>Compra de Telenica Canal 8 </li></ul><ul><li>(Investigación de Esta Semana) </li></ul><ul><li>Cómo se hizo la operación </li></ul><ul><li>¿Por qué el dueño de Telenica Canal 8 negoció la venta de </li></ul><ul><li>su canal con los enviados de Ortega y no con un empresario </li></ul><ul><li>local o regional? (inseguridad jurídica + precio “capricho”) </li></ul><ul><li>Los principales negociadores de la compra: Rafael Ortega, </li></ul><ul><li>hijo mayor del presidente Ortega y Orlando Castillo, </li></ul><ul><li>director del Instituto de Telecomunicaciones (TELCOR) </li></ul>
  23. 23. Los negocios privados del orteguismo <ul><li>Compra de Telenica Canal 8 </li></ul><ul><li>(Investigación de Esta Semana) </li></ul><ul><li>Cómo se hizo la operación </li></ul><ul><li>Violación a la ley: encargado de regular las telecomunicaciones no </li></ul><ul><li>participa como un árbitro, sino más bien representando a una de </li></ul><ul><li>las partes, al comprador. (Confusión Estado-familia) </li></ul>
  24. 24. Los negocios privados del orteguismo <ul><li>Compra de Telenica Canal 8 </li></ul><ul><li>(Investigación de Esta Semana) </li></ul><ul><li>El Monto: 9.7 millones de dólares </li></ul><ul><li>Una negociación de varios meses: evalúan el monto de los </li></ul><ul><li>activos de la empresa así como sus deudas con el Seguro Social y </li></ul><ul><li>la Dirección General de Ingresos </li></ul><ul><li>Junta Directiva de Albanisa emite Certificados de </li></ul><ul><li>Depósitos a corto plazo en un banco privado por un monto </li></ul><ul><li>de 9.7 millones de dólares. </li></ul>
  25. 25. Los negocios privados del orteguismo <ul><li>Compra de Telenica Canal 8 </li></ul><ul><li>(Investigación de Esta Semana) </li></ul><ul><li>El Monto: 9.7 millones de dólares </li></ul><ul><li>Una cifra considerablemente mayor al valor de los activos y </li></ul><ul><li>deudas del canal, estimado entre 5 y 6 millones de dólares. </li></ul><ul><li>¿Qué pasó con la diferencia millonaria?: una hipótesis: ¿el vendedor </li></ul><ul><li>devolvió parte del dinero al comprador? </li></ul><ul><li>Albanisa ordena al banco liquidar y transferir los certificados, </li></ul><ul><li>entre febrero y abril, a una empresa registrada en Panamá, </li></ul><ul><li>propiedad de Briceño. </li></ul>
  26. 26. Los negocios privados del orteguismo <ul><li>Compra de Telenica Canal 8 </li></ul><ul><li>(Investigación de Esta Semana) </li></ul><ul><li>El Monto: 9.7 millones de dólares </li></ul><ul><li>Esquema de negocios: clima de inseguridad jurídica sólo los </li></ul><ul><li>Protegidos del gobierno pueden comprar. </li></ul><ul><li>Se repite en otorgamiento de licencias para el desarrollo de la </li></ul><ul><li>energía, turismo o comercio exterior. </li></ul><ul><li>Empresarios se acomodan a buscar protección y el favor del </li></ul><ul><li>grupo de Ortega, al mejor estilo del somocismo </li></ul>
  27. 27. Colofón: la caída del gerente de Albanisa <ul><li>31 de enero (quince días después de la venta). El venezolano </li></ul><ul><li>Rafael Paniagua, gerente general de Albanisa confirma a END la </li></ul><ul><li>operación. </li></ul><ul><li>“ Es cierto que compramos el Canal 8. ¿Y que tiene de extraño que </li></ul><ul><li>aparezca ALBA-TV”. </li></ul><ul><li>“ Y que tendría de extraño más adelante apareciera ALBA-Ferrocarril, </li></ul><ul><li>y luego ALBA-Líneas Aéreas. </li></ul><ul><li>“ El ALBA llegó para quedarse. El proyecto nuestro, es un proyecto </li></ul><ul><li>de país y construir un país no es poca cosa, sino un proyecto de </li></ul><ul><li>nación” </li></ul>
  28. 28. Colofón: la caída del gerente de Albanisa <ul><li>Bayardo Arce, asesor del Presidente Ortega para asuntos </li></ul><ul><li>Económicos y financieros, descalifica al gerente de Albanisa. </li></ul><ul><li>“ Los caribeños son un poco folclóricos y dados a hablar un poco más </li></ul><ul><li>de la cuenta, y por eso su misma empresa lo mandó a desautorizar. </li></ul><ul><li>Desmentido oficial: “Albanisa aclara que en los registros jurídicos y </li></ul><ul><li>contables no existe ninguna operación de compra y venta de Canal 8. </li></ul><ul><li>Acto final: destituyen a Paniagua como gerente general de Albanisa </li></ul><ul><li>En Nicaragua y lo mandan de regreso a Venezuela. </li></ul>
  29. 29. Lo que aún no sabemos: Investigaciones en proceso <ul><li>Órganos de control AN y Contraloría han sido nulos. A pesar de que </li></ul><ul><li>pueden auditar a Petronic, empresa pública socia de PDVSA. </li></ul><ul><li>¿Es o no deuda pública? Declaratoria AN noviembre 2009 rechazando </li></ul><ul><li>que cooperación privatizada sea deuda pública. </li></ul><ul><li>Exigencia de que se integren al Presupuesto, sin efecto. </li></ul><ul><li>Debates sobre uso alternativo de esos fondos. Lo que podría hacerse </li></ul><ul><li>con esos fondos. </li></ul><ul><li>Falta desagregar del monto total de los fondos cuánto se destina </li></ul><ul><li>A financiar: i) gobierno ii) FSLN iii) Negocios privados . </li></ul>
  30. 30. Lo que aún no sabemos: Investigaciones en proceso <ul><li>Lo que se ha logrado averiguar es mérito propio de los medios. </li></ul><ul><li>Filtraciones. Documentos y datos oficiales. Investigaciones en curso. </li></ul><ul><li>Se necesita acceso no sólo a la contabilidad interna de Albanisa, </li></ul><ul><li>sino también al círculo íntimo del poder que toma las </li></ul><ul><li>decisiones políticas. </li></ul><ul><li>La conexión con la fortuna Daniel Ortega: difícilmente se encontrará </li></ul><ul><li>en un registro mercantil o entidad bancaria, alguna huella o conexión </li></ul><ul><li>contradeciría la imagen del “revolucionario profesional”, caudillo que </li></ul><ul><li>está dedicado enteramente a la causa de los pobres. </li></ul>
  31. 31. Lo que aún no sabemos: Investigaciones en proceso <ul><li>Familia Ortega Murillo dueña de: Canal 4, Radio Ya, Radio Sandino, </li></ul><ul><li>--patrimonio partidario privatizado — y ahora Telenica Canal 8. </li></ul><ul><li>También posee valiosas propiedades urbanas y costeras registradas a </li></ul><ul><li>través de testaferros. Pagaron con tierras recompra de Canal 4. </li></ul>
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