Considerações finais

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Considerações finais

  1. 1. Arezzo&Co’s Investor Day Governança Corporativa e Encerramento Anderson Birman Presidente do Conselho
  2. 2. Anderson Birman Presidente Carolina Faria Consultora de Marketing Fabio Hering Diretor Presidente da Cia. Hering Rodrigo C. Galindo Presidente da Kroton Educacional S/A Welerson Cavalieri Sócio-Diretor da INDG/Falconi Consultores de Resultados Juliana Rozenbaum Executiva do Itau BBA Claudia Elisa Soares Executiva com experiência em varejo Guilherme A. Ferreira Presidente da Bahema Participações José Bolonha Presidente da Ethos Desenvolvimento Humano e Organizacional           Considerações Finais Estrutura do Conselho A revisão das práticas de governança corporativa, apoiadas pelos Srs José Monforte e José Bolonha, trouxe grande evolução a gestão da Companhia Conselheiros Arezzo&Co Membros Novos Membros Independentes  Conselho formado por 10 membros, sendo 4 independentes;  Presença de 3 mulheres (um dos conselhos mais femininos do Brasil);  Complementaridade de perfis com um mix interessante de experiências: varejo, consultoria, moda e mercado financeiro;  Formação de Comitês para a realização de estudos e atividades específicas e auxílio na tomada de decisão. Principais Destaques Criou-se o cargo de secretária de governança potencializando a atuação do Conselho. Sua função é coordenar as agendas e pautas dos diversos órgãos de governança assim como a agenda da alta gestão da Companhia, com objetivo de aumentar o alinhamento de todos de forma transparente. José Murilo Carvalho Ex-Presidente da OAB-MG 2
  3. 3. Considerações Finais Comitês Welerson Cavalieri (Coordenadora) Membros: Guilherme A. Ferreira e Edward Ruiz Comitê de Risco, Auditoria e Finanças Juliana Rozenbaum (Coordenador) Membros: Fabio Hering, Carolina Faria e Arthur Grynbaum Comitê de Estratégia José Bolonha (Coordenador) Membros: Claudia Soares e Ligia Martins Comitê de Pessoas As estruturas dos 3 comitês foram revisadas para aumentar a interação entre o Conselho e a Diretoria e dar maior suporte às tomadas de decisão do Conselho  Acompanhamento contínuo dos Planos Anuais estabelecidos pelo Conselho e apreciação dos trabalhos de todas iniciativas sob responsabilidade da equipe de gestão  Os comitês não tem função deliberativa, mas trabalham coordenadamente com o Conselho de Administração sugerindo pautas e aprovações, se necessário  Cada comitê segue um regimento específico e complementar que apoia de forma abrangente o Conselho de Administração 3
  4. 4. Considerações Finais Governança Corporativa – Portal O Portal da Governança Corporativa tem como finalidade reunir em um ambiente organizado Conselheiros, Membros dos Comitês, bem como a alta gestão que de alguma forma interage com esses órgãos O Portal foi elaborado com objetivo de aumentar a transparência e comunicação da Companhia, baseando-se nas melhores práticas de Governança 4
  5. 5. Notas: 1. Fonte: Prof. José Paschoal Rossetti A nova estrutura de Governança Corporativa mitiga potenciais conflitos de interesse ao eliminar sobreposições entre funções de Conselho e Diretoria Coesão PROPRIEDADE Interação CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (Internos e Externos) Liderança DIRETORIA EXECUTIVA (Quadro Gestor) Formulação e Execução da Estratégia Direcionamento Estratégico Homologação e Monitoramento Considerações Finais Definição clara de papéis mitiga potenciais conflitos 5
  6. 6. O Conselho tem um papel ainda mais presente e alinhado no dia-a-dia da Companhia através de encontros mais frequentes e atuação dos comitês Definido novo calendário com reuniões bimestrais que serão alternadas com reuniões de comitês. As pautas das reuniões são predefinidas anualmente permitindo melhor preparação dos conselheiros, melhor performance do grupo, otimização do conteúdo a ser deliberado, discussões e recomendações. Os 3 comitês que apoiam o conselho (estratégia, pessoas e risco, auditoria e finanças) buscam aprofundamento nas diversas pautas tratadas pelos conselheiros, o que permite maior apoio ao executivo e também maior transparência e dinamismo na gestão. Os coordenadores de cada comitê são membros do conselho fazendo um link de reporte entre as duas alçadas. Instaurou-se um departamento de auditoria interna com reporte direto ao comitê de risco, auditoria e finanças. Considerações Finais Governança Corporativa     6
  7. 7. Contatos RI  Thiago Borges  Leonardo Pontes dos Reis, CFA Telefone: 11 2132-4300 ri@arezzoco.com.br www.arezzoco.com.br CFO e Diretor de RI Gerente de RI 7

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