Bilancio di Sostenibilità     2011
IndiceALTEA IN BREVE	LETTERA DEL PRESIDENTE	            5BILANCIO ECO(NOMICO) SOSTENIBILE	 11NOTA METODOLOGICA	131.	L’IDEN...
Villa Erica, sede legale di AlteaS.p.A. è una splendida villastorica risalente ai primi annidell’800. In stato di abbandon...
Scheda Anagrafica          Ragione Sociale      Altea S.p.A.   Sede legale e operativa     Strada Cavalli n. 42,          ...
Bilancio di Sostenibilità 2011         Lettera del Presidente                                 Il Bilancio di Sostenibilità...
Tra gli elementi di eccellenza che desideriamo porre in evidenza vi sonoanche il costante e sensibile aumento delle risors...
Bilancio Economico SostenibileAltea giunge quest’anno alla quinta      Inoltre tale valore è aumentato,edizione del bilanc...
Bilancio di Sostenibilità 2011
Nota metodologicaQuesto documento giunge alla quinta edizione come Bilancio socio-ambientale ma si propone in realtà per i...
1. Identità                                                                                  1.1. StoriaAltea nata a Grave...
Bilancio di Sostenibilità 2011Principali 1993tappe del Viene costituita e apre la propria sede a Gravellona Toce (VB)   no...
1.2. Missione e Valori“Armonizzare”   Persone, Tecnologie e Processi per accompagnarel’evoluzione delle Imprese,   ricerca...
Bilancio di Sostenibilità 2011                                                             1.3. Organizzazione e Governanc...
Bilancio di Sostenibilità 2011           Altea ha consolidato e intende consolidare nel medio termine quanto           ott...
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Ciascuna BU ha una propria organizzazione e referenti:    BU SAPBU Microsoft                                              ...
Bilancio di Sostenibilità 2011  BU Infor
Il compito di indirizzo e coordinamento è affidato al Presidente, che nellagestione delle attività di controllo e di svilu...
Bilancio di Sostenibilità 2011Riconoscimenti Altea ha per il 2011 nuovamente ottenuto il riconoscimento Europe’s 500,   pr...
1.4. CertificazioniSistema di Altea S.p.A. ha un Sistema Qualità certificato dal 1996.  Gestione In estrema sintesi, quest...
Bilancio di Sostenibilità 2011Accreditamento Altea     è accreditata presso la Regione Piemonte per svolgere              ...
Sistema di                                        Al fine di concretizzare quanto stabilito nella     Gestione            ...
2. Dimensione economica                                 della sostenibilità               2.1. Dati significativi di gesti...
Bilancio di Sostenibilità 2011                                          2.2. Indici gestionali e dati significativi di ges...
INDICI DI REDDITIVITÀ          PRODUTTIVITÁ                                                   2009         2010           ...
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PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO                             Anno 2009 Anno 2010       Variazi...
Bilancio di Sostenibilità 2011           In sostanza, il Valore Aggiunto può essere visto come la           ricchezza gene...
3. La Dimensione sociale                                                3.1. Analisi degli StakeholderIl Bilancio di Soste...
Nel seguito una valutazione effettuata per singole categorie:                                                             ...
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Di seguito invece la ripartizione della clientela sul territorio nazionale:Clienti attivi                                 ...
Bilancio di Sostenibilità 2011           I clienti con movimentazione effettuata nel corso del 2011 sono in tutto         ...
Altea e i fornitori Altea adotta gli stessi principi di equità, comunicazione e chiarezza che                   governano ...
Bilancio di Sostenibilità 2011                                                                 Rispetto                  P...
3.3. La Comunità    Rapporti con Per quanto concerne le associazioni di categoria, Altea aderisce:  le Associazioni all’Un...
Bilancio di Sostenibilità 2011Adesione ai fondi Da gennaio 2008 Altea ha aderito al FAPI – Fondo Formazione Piccole Mediei...
Altra importante iniziativa realizzata nel sociale è l’Altea Forum, il palazzetto                   dello sport di Omegna ...
Bilancio di Sostenibilità 2011Comunicazione    Rapporti sono tenuti con i media locali, soprattutto stampa ma anche      e...
3.4. La P.A. e le Amministrazioni pubbliche locali               Altea si ispira nei rapporti con la Pubblica Amministrazi...
Bilancio di Sostenibilità 2011                                                                      3.5 I Soci e i Partner...
Altea e i partner I Partner di Altea, con cui esiste una forte relazione sono:                                    PLM Syst...
3.6 Il Personale ed i CollaboratoriLe persone Durante il 2011 l’organico di Altea è cresciuto di ben 33 unità, raggiungend...
Personale per      Altea è un’azienda giovane come dimostra la suddivisione del personale per  classi detà     fasce di et...
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Altea presenta il Bilancio di Sostenibilità relativo all'annualità 2011, giunto alla quinta edizione e ancora migliorato in grafica e contenuti.
E' lo strumento che ci permette di fornire una visione trasparente delle attività e dei nostri risultati di esercizio: trovano così spazio i valori e i principi che che orientano il nostro lavoro, gli indici economici di maggiore rilevanza, gli obiettivi di sostenibilità perseguiti, i risultati raggiunti e quelli ancora da migliorare.
Il nostro Bilancio di Sostenibilità è una lettura sempre interessante in quanto si arricchisce ogni anno di nuovi spunti, suggerimenti, idee che consentono ad Altea ed al suo People di continuare ad essere protagonisti di una splendida avventura nel mondo della consulenza e dell'IT, nata ormai quasi 20 anni orsono.

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  1. 1. Bilancio di Sostenibilità 2011
  2. 2. IndiceALTEA IN BREVE LETTERA DEL PRESIDENTE 5BILANCIO ECO(NOMICO) SOSTENIBILE 11NOTA METODOLOGICA 131. L’IDENTITÀ 15 1.1. Storia 15 1.2. Missione e valori 17 1.3. Organizzazione e Governance 17 1.4. Certificazioni 182. LA DIMENSIONE ECONOMICA 31 2.1. Dati significativi di gestione (quadro di sintesi dati economici) 31 2.2. Determinazione e distribuzione del valore aggiunto 323. LA DIMENSIONE SOCIALE 31 3.1. Analisi degli Stakeholder 31 3.2. Clienti e Fornitori 18 3.3. La Comunità 31 3.4. La P.A. e le Amministrazioni pubbliche locali 18 3.5. I Soci, gli Azionisti e i Partner 31 3.6. l Personale ed i Collaboratori 184. LA DIMENSIONE AMBIENTALE 31 4.1. La dimensione ambientale 31 4.2. Aspetti diretti 18 4.3. Aspetti indiretti 31 4.4. Obiettivi di miglioramento 185. TABELLA DI CORRELAZIONE ALLO STANDARD GRI-G3.16. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 82 3 
  3. 3. Villa Erica, sede legale di AlteaS.p.A. è una splendida villastorica risalente ai primi annidell’800. In stato di abbandonoper lungo tempo, l’edificio è statocompletamente ristrutturato edato a nuova vita, divenendo essostesso simbolo della mentalitàvincente Altea.
  4. 4. Scheda Anagrafica Ragione Sociale Altea S.p.A. Sede legale e operativa Strada Cavalli n. 42, Feriolo di Baveno (Verbania) Telefono (+39) 0323 280811 Telefax (+39) 0323 2808110/125 E-mail altea@alteanet.it Sito web www.alteanet.it Presidente Andrea Ruscica Amministratore Del. Franco Vercelli Settori di attività 62.0 Codici NACE: “Programmazione, consulenza informatica e attività connesse” 70.22 “Altre attività consulenza” 71.20 “Collaudi ed analisi tecniche” 78.30 “Altre attività di fornitura di risorse umane” 82.99 “Altri servizi di supporto alle imprese nca” 85.59 “Altri servizi di istruzioni nca" Organico 215 risorse interne così ripartite: 171 Gestione e organizzazione aziendale 12 Sistemi informativi 1 Qualità 6 Sicurezza e ambiente 12 Unità di staff 13 Commerciale Fatturato 2011 € 23.171.211,00 Certificazioni Qualità UNI EN ISO 9001:2008 dal 1996 Ambiente UNI EN ISO 14001:2004 dal 2004 Registrazione Emas n. IT-000288 dal 2005Accreditamento formazione Certificato formazione n. 289/001 Macrotipologia C dal 2003 5 
  5. 5. Bilancio di Sostenibilità 2011 Lettera del Presidente Il Bilancio di Sostenibilità, giunto nel 2011 alla sua seconda edizione per Altea S.p.A., ma alla quinta tenendo conto dei Bilanci Sociali presentati a partire dall’annualità 2007, è divenuto il principale strumento di rendicontazione adottato dalla nostra azienda per presentare in un’ottica di trasparenza e sostenibilità le attività e i risultati dell’esercizio. Tali risultati appaiono di anno in anno di crescente interesse, sia per i pubblici interni che per quelli esterni alla nostra società, sempre più attenti alla diffusione dei principi di responsabilità sociale d’impresa (CSR), di etica, di trasparenza del proprio operato. La descrizione e la quantificazione dei dati non-finanziari connessi all’organizzazione e alle risorse interne, degli asset intangibili e degli indicatori di performance sociale e ambientale rappresentano il fulcro del documento che intende anche così integrare e completare il quadro delle informazioni di tipo societario ed economico-finanziario già disponibili nelle nostre presentazioni istituzionali, sul nostro portale web, nel nostro bilancio civilistico. Lo sforzo compiuto quest’anno da Altea è stato quello di offrire ai nostri Stakeholders un’immagine più articolata e complessa dell’organizzazione ma anche dei risultati delle attività e della gestione aziendale, cercando di valorizzare ed evidenziare i punti salienti dell’attività stessa, nonché gli elementi che contribuiscono a definire il valore distintivo dell’impresa, a livello locale e non. Tra i contenuti trovano spazio i valori e i principi che orientano la nostra attività, gli indici economici di maggiore rilevanza, gli obiettivi di sostenibilità perseguiti, i risultati raggiunti e quelli da migliorare, la valutazione relativa al rispetto degli indicatori GRI in ottica Bilancio di Sostenibilità.
  6. 6. Tra gli elementi di eccellenza che desideriamo porre in evidenza vi sonoanche il costante e sensibile aumento delle risorse interne impiegate, che inun momento così delicato e difficile per l’economia in generale, contribuiscead elevare il valore aggiunto apportato da Altea alle comunità ove opera.Il personale impiegato nella società, che ha raggiunto la soglia delle 215unità, per il 90% ha un contratto a tempo indeterminato. Il tasso di turnoverè rimasto sostanzialmente stabile nell’ultimo anno.Inoltre, tenuto conto del perdurare di un contesto di generale difficoltà alivello macro-economico sia locale che del Paese in generale, possiamoaffermare che Altea sia riuscita a confermare la propria solidità economico-finanziaria, raggiungendo anzi risultati positivi in crescita rispetto al 2010.Manteniamo anche i dati relativi all’obiettivo zero infortuni e miglioramentoambientale, grazie ad un attento lavoro di sensibilizzazione ai temi dellasicurezza, qualità ed ambiente: Altea da anni opera con Sistemi di Gestioneconformi alle Norme ISO 9001, 14000 e alla registrazione Emas.Questo del Bilancio rappresenta un esercizio utile e fondamentale perperseguire i nostri obiettivi di sostenibilità, crescita, miglioramento,arricchendosi ogni anno di nuovi spunti, suggerimenti, idee che consentanoad Altea ed al suo People di continuare ad essere protagonisti di unasplendida avventura nel mondo della consulenza e dell’IT, nata ormai quasi20 anni orsono.Da ultimo un sentito ringraziamento a tutto il Gruppo di lavoro che ognianno vede coinvolto un maggior numero di risorse interne e testimoniaun proattivo processo di sensibilizzazione e coinvolgimento sul tema dellaSostenibilità che contribuisce al rafforzamento del brand e dell’immagine diAltea nei confronti dei propri Stakeholders. Il Presidente Andrea Ruscica 7 
  7. 7. Bilancio Economico SostenibileAltea giunge quest’anno alla quinta Inoltre tale valore è aumentato,edizione del bilancio sociale. Un oltre che in termini assoluti, anchetraguardo importante se rapportato in termini percentuali, incidendo oraanche agli sforzi in termini di nella misura dell’83,54% del redditoimpegno che la redazione di un tale lordo aziendale.strumento comporta. Considerando che il volume d’affariCome già detto, ma mai di Altea è aumentato del 16,14%sufficientemente, Altea intende rispetto ai dati del 2010, e checon tale strumento evidenziare una comunque la remunerazione delrealtà imprenditoriale che riesce a capitale ai soci è rimasta immutata,coniugare il termine aziendale per significa che il plusvalore generatoeccellenza, ossia il “reddito”, con dal risultato economico (in terminiconcetti che posso no apparire percentuali pari al 6,33% in piùlontani quali “appartenenza” rispetto al 2010) è stato ‘dirottato’“territorio” e “valenza della in particolare su detta voce, senza icollettività”. timori aziendali che a volte una tale scelta genera.Mi sono già soffermato a lungo nellapassata edizione del bilancio sociale Altea avrebbe potuto rivolgersisulla valenza di tali termini, ritengo ad aziende terze, probabilmentepertanto con la presente segnalare ottenendo un maggiore vantaggiole variazioni significative avvenute economico per sé, ma questa non ènell’esercizio sottoposto ad analisi. la linea di condotta che abbia mai tenuto in questi anni.I dipendenti, aggiungendo anchele società controllate e collegate E ciò senza tralasciare l’impegnoed i vari collaboratori, sono per il territorio, sebbene in tonoulteriormente aumentati ed anche leggermente inferiore, ma anche perin termini importanti: 20% circa la scelta operata di sponsorizzarel’incremento di tale voce, che in un attività sportive con impattoperiodo di crisi significa investire ambientale zero ha reso ancor piùancora sulle persone, credere che attento l’Organo Amministrativo nelsolo con il giusto connubio tra le concentrare su tali aree il propriomedesime e la tecnologia (di cui impegno economico.Altea è ovviamente all’avanguardiaassoluta) si possano raggiungere Un altro anno con risultati encomiabili,obiettivi importanti. un’altra sfida vinta! Il Finance Advisor Alberto Temporelli 9 
  8. 8. Bilancio di Sostenibilità 2011
  9. 9. Nota metodologicaQuesto documento giunge alla quinta edizione come Bilancio socio-ambientale ma si propone in realtà per il secondo anno come Bilancio diSostenibilità.Si relaziona alle attività ed ai risultati dell’anno 2011, rafforzando cosìl’obiettivo della società nel voler essere considerata attore economico,sociale e responsabile del territorio ove opera, valorizzando le relazionicon i diversi stakeholder (azionisti, clienti, dipendenti, fornitori, istituzioni,comunità locale, ambiente).Il Bilancio di Responsabilità viene redatto secondo le norme del GlobalReporting Initiative. Il GRI, fortemente voluto dallUNEP, da aziende,società di revisione, associazioni ambientaliste e dall’ONU, è uno standardinternazionale che fissa i principi di redazione del Bilancio di Sostenibilità ei contenuti del documento.Per l’anno 2011 Altea si è impegnata a dare visibilità sul proprio operatoaggiornando e le fasi di auditing presso gli stakeholder coinvolti edaumentando al contempo il grado di trasparenza e comprensibilità dellacomunicazione sociale, anche attraverso un indice rinnovato del bilanciostesso e contenuti più chiari e snelli.Ciò contiamo possa facilitare la lettura e migliore comprensione deldocumento redatto e costituisce peraltro un obiettivo da perseguire ancheper gli anni a venire.Nel redigere il presente bilancio abbiamo tenuto conto di elementicaratterizzanti e qualificanti, tra i quali puntualità e precisione dei datiforniti, sintesi e completezza degli stessi, specifico riferimento all’esercizio2011, accessibilità e semplicità nella lettura ed analisi dei dati riportati,condivisione dei dati, valorizzazione di elementi/iniziative usualmente nonesplicitate. Inoltre è sempre stato fatto riferimento al principio di prudenzanell’analisi e presentazione dei dati. 11 
  10. 10. 1. Identità 1.1. StoriaAltea nata a Gravellona T oce (VB), nel gennaio del 1993 come Società aresponsabilità limitata, si trasforma in Società per Azioni nel Novembre del 2004.Una realtà che si è sviluppata e consolidata negli anni nel settore dellaconsulenza e gestione dImpresa, dalle iniziali 5 alle oltre 215 risorse internedel 2011, risorse presenti come Gruppo, nella sede principale di Baveno,così come nelle altre sedi presenti a livello nazionale.Supportare concretamente la competitività delle imprese e delleorganizzazioni, di qualunque settore e dimensione, attraverso azioni diconsulenza e Knowledge Transfer, questo l’obiettivo di Altea, attuato indifferenziate aree di competenza, quali: Sistemi informativi Consulenza Tecnologie aziendali Qualità, Sicurezza e Formazione e Ambiente FinanziamentiLa varietà e qualità del nostro offering, unito ad un approccio interdisciplinare,fondato su unattenta gestione del patrimonio di competenze e risorseumane, a livello aziendale, da sempre rappresenta un elemento di forza equalificazione di Altea nei confronti di tutti i propri stakeholder.Componente aggiuntiva e funzionale all’offerta Altea è inoltre la possibilitàsia di ricercare ed ottenere contributi nazionali e comunitari, in favore diimprese ed enti, a supporto dei diversi piani di sviluppo e promozione, sia diorganizzare e gestire modelli e percorsi formativi, sia in forma tradizionaleche in modalità e-Learning.Infine, il desiderio di rendere trasparente e condiviso l’operato della nostraorganizzazione sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, ci haportato, all’interno di un più ampio percorso di Corporate Responsibility, adavviare il primo progetto di Bilancio Sociale nel 2007, che viene ora propostoper la seconda annualità consecutiva come Bilancio di Sostenibilità. 13 
  11. 11. Bilancio di Sostenibilità 2011Principali 1993tappe del Viene costituita e apre la propria sede a Gravellona Toce (VB) nostro 1996 percorso Ottiene la prima Certificazione UNI EN ISO 9001 1997 Prima partnership con un vendor straniero (BAAN, oggi Infor) 1998 Inaugura il nuovo HQ di Feriolo di Baveno 1999 Apre a Milano la prima sede esterna 2004 Si trasforma in S.p.A. 2004, 2005, 2006 Si aggiudica il riconoscimento Europe’s 500, rivolto alle 500 imprese europee a maggior tasso di crescita 2007 Ottiene gli accreditamenti della Regione Piemonte relativamente alle attività in ambito formazione e sicurezza e presenta il primo Bilancio Socio- Ambientale. 2008 Viene deciso e comunicato il nuovo assetto di governance, istituendo la figura del Presidente e dell’Amm. Delegato 2009 Sviluppa e consolida la propria attività di internazionalizzazione, seguendo clienti e progetti in aree geografiche differenziate (Europa, USA, China, West Africa) 2010 Viene revisionata la corporate image attraverso il rifacimento del logo, del pay off aziendale e di tutte le presentazioni istituzionali, uniformando i template per i diversi canali di comunicazione Si aggiudica per la 4° volta in 7 anni il riconoscimento Europes 500 Presente nella TOP 100 Italia Software e servizi da oltre 3 anni 2011 Si aggiudica per la quinta volta il riconoscimento Europe’s 500 Entra a far parte del President’s Club, il ristretto gruppo mondiale di partner Microsoft con accesso diretto alle decisioni della casa di Seattle Ingresso nella Community esclusiva dei partner Sap BEST PERFORMANCE CIRCLE.
  12. 12. 1.2. Missione e Valori“Armonizzare” Persone, Tecnologie e Processi per accompagnarel’evoluzione delle Imprese, ricercando costantemente l’equilibrio di questie altri elementi per le migliori Performance Aziendali. Il tutto in un’ottica chepossiamo riassumere in tre elementi:“Vision, Innovation e Growth”Il Codice Etico adottato da Altea è il principale strumento di implementazionedella cultura etica all’interno dell’azienda: la “Carta Costituzionale”dell’impresa, diritti e doveri morali volti a rendere comuni e diffusi i valori incui Altea si riconosce, attraverso i quali crea fiducia verso l’esterno.Tutto il People Altea segue quindi le norme etiche e professionali stabilite inquesto codice; nei casi non espressamente previsti, deve comunque tenereuna linea di comportamento tale da salvaguardare la buona immagine dellaProfessione e della Società.Tutte le informazioni riguardanti l’attività e l’interesse dei Clienti acquisitenel corso degli interventi sono coperte dal segreto professionale; nonsaranno quindi divulgate senza specifica autorizzazione scritta da partedel committente e comunque non potranno essere utilizzate a vantaggioproprio e/o di terzi.Tutto il People Altea si adopera in modo da assicurare al Cliente ilconseguimento di benefici permanenti, nonché la pratica introduzionedei principi e delle tecniche suggerite, nell’ottica di un fattivo spirito dicollaborazione.Le offerte dirette di impegno al personale del Cliente da parte dei consulentisono vietate. Eventuali candidature non sollecitate (come ad esempiorisposte spontanee ad annunci pubblicitari) saranno valutate in relazione allecircostanze concrete e all’osservanza delle norme generali di correttezza.I consulenti non accettano e non permettono che i propri collaboratoriricevano provvigioni o compensi di qualsiasi natura dai fornitori di beni oservizi, il cui uso essi stessi abbiano raccomandato o possano raccomandareal Cliente.I consulenti non influiscono nei confronti di terzi né tanto meno nei confrontidei responsabili di potenziali Clienti, con provvigioni o compensi di qualsiasinatura, nell’intento di ottenere l’assegnazione degli incarichi. 15 
  13. 13. Bilancio di Sostenibilità 2011 1.3. Organizzazione e GovernanceLocalizzazione La sede principale e legale di Altea è ubicata in Piemonte, a Baveno (VB) Nello specifico queste le sedi localizzate sul territorio nazionale: NO O LA EN MI V BA Baveno Strada Cavalli, 42 28831, Baveno (VB) Tel. +39 0323 280811 NA Fax. +39 0323 2808110 CO AN NO RI Torino TO Via Perugia, 24 10152, Torino Tel. +39 011 4242118 Fax +39 011 4560577 Lainate (Milano) Via Lepetit 8, 20020 Lainate Tel +39 02 57506490 Fax. +39 02 93796610 Ancona Via Esino 72 60131 Ancona Tel. +39 071 2181266 Sotto il profilo della contestualizzazione del proprio business, Altea si posiziona in un’arena altamente competitiva, rappresentata dalle innumerevoli società che a livello locale, regionale e nazionale operano nel settore della consulenza e dei servizi per imprese ed enti (in particolare nel settore gestionale/IT), private e/o pubbliche. Contesto e Il contesto è dominato dai principali vendor internazionali di software ERP strategia (SAP, Microsoft, Oracle, Infor), che si muovono direttamente e insieme con aziendale partner sia locali sia internazionali. I vendor ERP hanno inoltre allargato la propria area di competenza all’”Extended Enterprise” e al mondo collaborativo di internet, inserendo nella propria offerta soluzioni di Business Intelligence, Supply Chain, CRM e portali, al fine di coprire l’intero spettro delle necessità dei propri clienti. Altea caratterizza il proprio operato quindi:
  14. 14. Bilancio di Sostenibilità 2011 Altea ha consolidato e intende consolidare nel medio termine quanto ottenuto negli anni trascorsi in termini di visibilità, credibilità professionale, competenze e risultati, pur sempre in una situazione di mercato che permane tuttora complessa e ancora incerta nella sua effettiva ripresa, anche e soprattutto per quanto riguarda il settore IT in genere. Il disegno strategico ha perseguito l’obiettivo di una forte concentrazione e connotazione intorno all’area delle Business Enterprise Application, ma al contempo aprendosi sempre più in termini di competenze anche al mondo dei devices e delle mobile application . La strategia a medio termine prevedeva altresì anche una maggiore focalizzazione sulle attività caratteristiche della Company Altea: la riorganizzazione interna in Business Unit, adottata già dallo scorso anno, è funzionale allo sviluppo delle competenze distintive e del migliore rapporto con i Vendor. Lo sviluppo in termini geografici (sia in Italia sia all’ estero), già presente per le aree di core business, dovrà essere incentivato anche per le altre aree di attività, senza escludere la possibilità di analizzare opportunità e scenari in paesi esteri a fronte di progetti a carattere internazionale. Ma oltre a questo Altea è sempre concentrata ed attenta anche allo sviluppo della forza rappresentata dalle proprie risorse interne, per cui rimane strategico: • Mantenere, nonostante la continua crescita, il clima positivo e coeso tra le risorse interne • Monitorare i piani di carriera, garantendo maggiori possibilità di crescita professionale a fronte di livelli di responsabilità più elevati • Aumentare le possibilità formative per il personale (formazione mirata ad esigenze operative – come corsi di lingue o certificazioni sui prodotti dei vendor) • Incrementare lo sharing interno per il know how e le nuove iniziative ed opportunità.
  15. 15. Bilancio di Sostenibilità 2011 Assetto e Il Gruppo ALTEA S.p.A. è così costituito: società controllante ALTEAGovernance S.p.A.,con capitale sociale di 1.000.000,00 di Euro e da società direttamente controllate (PLM, Hype, InnoValue) e indirettamente controllate (My Factory in liquidazione e Risworth). ALTEA S.p.A. PLM Systems S.r.L. InnoValue S.r.L. Hype Consulting S.r.L. (67%) (quota partecipazione 60% ) (in liquidazione), (80%) My Factory S.r.L. Risworth limited Ltd (In liquidazione), (100%) a socio unico (100%) Gli organi istituzionali di Altea S.p.A. sono: Assemblea dei Soci Andrea Ruscica, Presidente Franco Vercelli, Amministratore Delegato Marco Magaraggia, Responsabile Servizi Formazione & Finanziamenti Fabio Paracchini, Responsabile Sistemi informativi Alessandro Castiglioni, Responsabile Servizi Sicurezza e Ambiente il Consiglio di Amministrazione Presidente Andrea Ruscica, Amministratore delegato Franco Vercelli, Financial Advisor Alberto Temporelli il Collegio Sindacale E’ l’organo di controllo, rappresentato dal collegio dei sindaci, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti designati per vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto di Altea.
  16. 16. Il Presidente di Altea, attivo ed operativo all’interno della società, con il seguente organigramma definisce responsabilità e autorità: PRESIDENTE HR ADC CTO SD STAFF SERVICES P BU BUP EOC P ETM BU SAP SERVICES MICROSOFT INFOR 19 
  17. 17. Bilancio di Sostenibilità 2011 Organizzazione Avendo sviluppato significative competenze nel campo dei sistemi Interna: informativi gestionali e delle soluzioni per il controllo e l’analisi dei dati,le Business Unit sono state create e si sono sviluppate al proprio interno delle specifiche Altea Aree di competenza (Business Unit). Tali BU (BU Sap, BU Microsoft, BU Infor) identificano il core business della società, ove tecnologie informative e sistemi per l’enterprise business application/analysis rappresentano un’elevata percentuale del fatturato di Altea. Ad esse si affiancano delle Practice, strutture organizzative di consulenza slegate dai software vendor e più rivolte ad elementi di processo. Di fatto il valore aggiunto che Altea può offrire è dato dalla capacità di unire e miscelare le proprie competenze nella creazione di team interdisciplinari in grado di apportare soluzioni innovative ed originali per i propri clienti. La struttura organizzativa aziendale è la seguente:
  18. 18. Ciascuna BU ha una propria organizzazione e referenti: BU SAPBU Microsoft 21 
  19. 19. Bilancio di Sostenibilità 2011 BU Infor
  20. 20. Il compito di indirizzo e coordinamento è affidato al Presidente, che nellagestione delle attività di controllo e di sviluppo, oltre che dall’AmministratoreDelegato e dai soci, è affiancato da un board, il Management Team (MT), dicui fanno parte l’AD, gli stessi soci, nonché i professionisti responsabili dellevarie Practice di Altea. MANAGEMENT TEAM POSITIONING MEETING Vi partecipano tutti i Vi partecipano tutti i Practice Practice Manager Manager, i responsabili (Consulenza e Tecnologie) di practice e la e i Manager dei General Services. struttura commerciale. Con frequenza mensile, è l’occasione Con frequenza semestrale, per discutere dei risultati maturati è l’occasione per favorire da Altea e condividere o l’aggregazione e migliorare le condeterminare scelte strategiche, sinergie tra Delivery organizzative e gestionali. e Commerciale. Principali contenuti-argomenti Analisi risultati ultimo periodo Principali contenuti-argomenti a cura del Presidente e dell’ AD Relazioni strutturate dalle Practice Analisi risultati: scostamenti, Partecipazione alla formulazione trend, posizionamento, SWOT di strategie e condivisione a cura del Presidente e dell’AD iniziative rilevanti News dalle Practice Analisi della Pipe Line News dal Mercato e Business Analisi indici di Idea a cura della realization/utilization struttura commerciale e risoluzione criticità Presentazione da parte tra practice/r.u. della practice di un responsabile di practice Formulazione pareri di un Case History di successo consultivi al Presidente Condivisione news Decisione di apertura commesse interne di Ricerca 23 
  21. 21. Bilancio di Sostenibilità 2011Riconoscimenti Altea ha per il 2011 nuovamente ottenuto il riconoscimento Europe’s 500, professionali per l’elevato tasso di crescita occupazionale e di fatturato, è entrata a fare parte del President’s Club, il ristretto gruppo mondiale di partner Microsoft con accesso diretto alle decisioni della casa di Seattle è entrata ne SAP BEST PERFORMANCE CIRCLE, la Community esclusiva dei partner SAP a livello mondiale che si sono distinti durante l’anno per aver raggiunto ottime performance legate ai progetti svolti presso i propri clienti Altea ha provveduto ad attuare quanto stabilito dal nuovo Testo Unico in Sicurezza e materia di Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08).salute sul luogo di lavoro RELAZIONI SICUREZZA MIGLIORAMENTO CONTINUO SVILUPPO DOCUMENTALE BENCHMARK PROCEDURE SICUREZZA ALLEGATI BASE MANUALE SICUREZZA POLITICA SICUREZZA
  22. 22. 1.4. CertificazioniSistema di Altea S.p.A. ha un Sistema Qualità certificato dal 1996. Gestione In estrema sintesi, questo significa che un Organismo di Terza Parte Qualità indipendente ed accreditato (RINA) ha valutato (e verifica periodicamente) la conformità dellorganizzazione di Altea rispetto alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008. Tale norma prevede otto requisiti che unazienda deve rispettare per poter dimostrare di offrire un servizio conforme alle richieste del Cliente, dalla progettazione all’erogazione del servizio, alla soddisfazione del Cliente. I requisiti definiti nella Norma UNI EN ISO 9001:2008 e sviluppati nella documentazione di SGQ sono applicabili alle seguenti attività: • Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e formazione nelle seguenti aree di attività: Business Application (Business Unit SAP, MICROSOFT e INFOR); Consulting (Practice EOC - Enterprise Organization Control); Technologies (ETI-Infrastrutture e Piattaforme Services); • Commercializzazione Hardware e Software. AGGIORNAMENTO RIESAME DA OBIETTIVI DI PARTE DELLA MIGLIORAMENTO DIREZIONE GESTIONE NON CONFORMITA’. GESTIONE VERIFICHE RECLAMI AZIONI CORRETTIVE ISPETTIVE INTERNE E PREVENTIVE CLIENTE PROCESSI PRIMARI CLIENTE GESTIONE GESTIONE GESTIONE SODDISFA- DOCUMENTI RISORSE STRUMENTI ZIONE DEL AZIENDALI UMANE DI MISURA CLIENTE ANALISI DEI DATI 25 
  23. 23. Bilancio di Sostenibilità 2011Accreditamento Altea è accreditata presso la Regione Piemonte per svolgere attività formativa finanziata (MACROSETTORE C, Numero Certificato Formazione 289/001), ciò significa che la Pubblica Amministrazione ha riconosciuto Altea come ente formativo in grado di fornire un servizio adeguato rispetto a standard di tipo organizzativo, strutturale e finanziario (definiti dallo Stato e dalle singole Regioni). Il possesso di tali requisiti è sottoposto a verifiche periodiche da parte della stessa Regione.
  24. 24. Sistema di Al fine di concretizzare quanto stabilito nella Gestione Politica Ambientale è stato strutturato eAmbientale viene mantenuto attivo un sistema capace di supportare lo sviluppo, la definizione e l’attuazione delle azioni necessarie alla conduzione aziendale, improntato al miglioramento progressivo, alla salvaguardia e al rispetto delle condizioni ambientali e della salute delle persone. Tali contenuti sono implementati in modo da ottenere la necessaria comprensione e attuazione da parte di tutti gli appartenenti all’organizzazione e, quando necessario, degli operatori esterni che agiscono coordinati dalle strutture funzionali di Altea. Proprio perché Altea ritiene la tematica ambientale un valore fondamentale è stato implementato un Sistema di Gestione Ambientale, sistema certificato dal 2004 secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004 e registrato EMAS dal 2005. ACT, agisci E’ la fase in cui, in funzione dei risultati della verifica, si decide ACT se mantenere o modificare obiettivi o programmi. PLAN, pianifica CHECK PLAN E’ la fase in cui si identificano problemi esistenti e le opportunità di miglioramento, e si sviluppano programmi per realizzarle. DO CHECK, controlla E’ la fase in cui si misurano e si analizzano i risultati realmente conseguiti. DO, realizza E’ la fase in cui si da attuazione agli interventi pianificati nella fase precedente. 27 
  25. 25. 2. Dimensione economica della sostenibilità 2.1. Dati significativi di gestione (quadro di sintesi dati economici)SITUAZIONE PATRIMONIALEATTIVITA’: 31/12/2009 % 31/12/2010 % 31/12/2011 %Liquidità immediate 668.538 4,46% 701.418 4,01% 260.188 1,37%Liquidità differite : 13.276.186 88,63% 15.794.651 90,36% 17.263.498 90,61%Clienti 8.266.055 55,18% 10.261.994 58,71% 11.393.655 59,80%Crediti diversi 294.128 1,96% 416.475 2,38% 532.091 2,79%Altri crediti v/erario 21.287 0,14% 23.995 0,14% 26.053 0,14%Crediti tributari 1.086.495 7,25% 1.032.069 5,90% 998.407 5,24%Ratei e risconti attivi 423.138 2,82% 469.509 2,69% 897.906 4,71%Attività fin.che non cost.immob. 3.170.911 21,17% 3.576.341 20,46% 3.342.375 17,54%Rimanenze Totali 14.172 0,09% 14.268 0,08% 73.011 0,38%ATTIVO CORRENTE 13.944.724 93,09% 16.496.069 94,38% 17.523.686 91,98%Immobilizzazioni immateriali 167.634 1,12% 81.953 0,47% 81.632 0,43%Immobilizzazioni materiali 329.751 2,20% 370.829 2,12% 355.560 1,87%Immobilizzazioni finanziarie 537.478 3,59% 530.317 3,03% 1.091.744 5,73%ATTIVO IMMOBILIZZATO 1.034.863 6,91% 983.099 5,62% 1.528.936 8,02%CAPITALE INVESTITO 14.979.587 100,00% 17.479.168 100,00% 19.052.622 100,00%PASSIVITA’: 31/12/2009 % 31/12/2010 % 31/12/2011 %Passività correnti 9.772.436 65,24% 11.115.021 72,37% 12.976.728 72,37%Passività consolidate 1.440.746 9,62% 1.885.552 4,36% 1.340.567 4,36%Capitale proprio 3.766.405 25,14% 4.478.595 23,28% 4.735.327 23,28%TOTALE PAREGGIO 14.979.587 100,00% 17.479.168 100,00% 19.052.622 100,00%SITUAZIONE ECONOMICA 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011Valore della Produzione 18.332.130 20.218.855 23.401.420Costi della Produzione -17.310.297 -18.942.467 -21.727.381Differenza Valore e Costi 1.021.833 1.276.388 1.674.039Proventi e Oneri Finanziari -41.836 -25.132 -15.414Rettifiche Valore Attività Finanziarie 0 0 26.2840Proventi e Oneri Straordinari 33.542 665.389 -129.233Risultato Prima delle Imposte 1.013.539 1.916.645 1.555.676Imposte sul Reddito d’Esercizio -568.887 -904.456 -798.942UTILE 444.652 1.012.189 756.734 29 
  26. 26. Bilancio di Sostenibilità 2011 2.2. Indici gestionali e dati significativi di gestioneSi riportano di seguito gli indicatori maggiormente significativi rispetto all’impatto sulcontesto sociale e sulla sostenibilità dell’attività d’impresa. Seguono la rappresentazionegrafica dell’andamento della redditività e dell’analisi di break even point per il 2011. Inquesti calcoli il numero dei dipendenti considerato è 174, in quanto esclusi i co.co.pro.INDICI DI SVILUPPO 2009 2010 2011 Totale con spostamenti MediaDESCRIZIONEOrganico Aziendale 169 174 216 216 186Variazione % ricavi 9,77% 16,14% 16,14% 12,96%Variazione % valore della produzione 10,13% 15,75% 15,75% 12,94%Variazione % dipendenti 2,96% 24,14% 24,14% 13,55%Variazione % valore aggiunto operativo 6,31% 16,57% 16,57% 11,44%Variazione % M.O.L 6,74% 16,66% 16,66% 11,70%Variazione % utile corrente 30,14% 31,24% 31,24% 30,69%Variazione % attivo 16,51% 8,92% 8,92% 12,72%Variazione % patrimonio netto 18,91% 5,73% 5,73% 12,32%Variazione % debiti finanziari entro 13,58% 20,57% 20,57% 17,07%esercizio successivoVariazione % debiti finanziari oltre 554,63% -100,00% -100,00% 227,32%esercizio successivoINDICI DI REDDITIVITÀ REDDITIVITÁ 2009 2010 2011 Totale con spostamenti MediaDESCRIZIONER.O.E. 11,81% 22,60% 15,98% 15,98% 16,80%R.O.I. 7,75% 8,47% 10,31% 10,31% 8,84%R.O.A. 7,26% 11,38% 8,74% 8,74% 9,13%Margine sui ricavi 6,04% 10,06% 7,25% 7,25% 7,78%Tumover operativo 1,20 1,13 1,21 1,21 1,18Val. agg. operativo / Valore produzione 58,34% 56,31% 56,71% 56,71% 57,12%M.O.L. / Valore della produzione 11,36% 11,01% 11,10% 11,10% 11,15%M.O.L. / Valore aggiunto operativo 19,47% 19,55% 19,56% 19,56% 19,53%
  27. 27. INDICI DI REDDITIVITÀ PRODUTTIVITÁ 2009 2010 2011 Totale con spostamenti MediaDESCRIZIONEOrganico aziendale 169 174 216 216 186Ricavi pro capite 107.545,81 114.665,41 107.274,13 107.274,13 109.828,45Valore aggiunto operativo pro capite 62.743,90 64.784,22 60.834,88 60.834,88 62.787,67Costo del lavoro pro capite 50.527,19 52.118,70 48.932.66 48.932,66 50.526,18Immobil. materiali pro capite 1.951,19 2.131,20 1.646,11 1.646,11 1.909,50Investim. materiali / Valore aggiunto operativo 3,11% 3,29% 2,71% 2,71% 3,04%Tasso ammortamento ordinario 19,56% 19,24% 20,61% 20,61% 19,80%Grado di ammortamento 56,63% 54,51% 57,35% 57,35% 56,16%Valore agg. operativo / Immob. materiali lorde 2053,08% 1967,36% 2348,72% 2348,72% 2123,05%Valore aggiunto / Attivo 70,06% 63,92% 68,41% 68,41% 67,46% Break even point anno 2011 22.000.000 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 COSTI FISSI TOTALI 10.000.000 COSTI VARIABILI TOTALI 8.000.000 COSTI CUMULATI 6.000.000 COSTI TOTALI 4.000.000 RICAVI TOTALI 2.000.000 MARGINE DI CONTRIBUZIONE 0 RICAVI AL PUNTO EQUILIBRIO 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 31 
  28. 28. Bilancio di Sostenibilità 2011 2.2. Determinazione e distribuzione del valore aggiuntoVALORE AGGIUNTO GLOBALEA) Valore della produzione 2009 2010 20111. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.175.242 19.951.781 23.171.2112. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 03. Variazione dei lavori in corso su ordinazione4. Altri ricavi e proventi 156.889 267.074 230.209Ricavi della produzione tipica 18.332.131 20.218.855 23.401.420A) Costi intermedi della produzione 2009 2010 20115. Consumi di materie prime 2.043.537 3.325.981 3.638.9346. Costi per servizi 3.244.462 3.390.997 4.222.4267. Costi per godimento di beni di terzi 451.087 592.998 1.034.5608. Accantonamenti per rischi 1500009. Variazioni delle rimanenze 11.114 5 -58.61410. Oneri diversi di gestione 419.189 247.292 488.566Totale Costi 6.169.389 7.707.273 9.325.872 2009 2010 2011 43.926 65.418 134.812 43.926 67.821 136.792 0 2.403 1.980 33.540 665.389 -129.233 40.105 665.677 3.007 6.565 288 132.240 12.240.208 13.242.389 14.081.127 6,33%
  29. 29. PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO Anno 2009 Anno 2010 Variazione Incidenza Anno 2011 Variazione Incidenza 10.267.513 10.415.269 1,44% 78,65% 11.763.022 12,94% 83,54% 9.669.695 9.782.334 1,16% 73,87% 10.973.295 12,17% 77,93% 597.818 632.935 5,87% 4,78% 789.727 24,77% 5,61% 568.887 904.456 58,99% 6,83% 838.524 -7,29% 5,95% 669.464 845.049 ---* 954.325 ---% -100.577 59.407 ---* -115.801 ---% 84.623 90.550 7,00% 0,68% 123.942 36,88% 0,88% 84.623 85.893 1,50% 0,65% 111.369 29,66% 0,79% 0 4.657 0,04% 12.573 ---% ---% 300.000 500.000 66,67% 3,78% 500.000 0,00% 3,55% 300.000 500.000 66,67% 3,78% 500.000 0,00% 3,55% 481.508 708.967 47,24% 5,35% 413.434 -41,69% 2,94% 144.652 512.189 254,08% 3,87% 256.734 -49,88% 1,82% 336.856 196.778 -41,58% 1,49% 156.700 -20,37% 1,11% 537.677 623.147 15,90% 4,71% 442.205 -29,04% 3,14% 12.240.208 13.242.389 100,00% 14.081.127 100,00% Distribuzione valore aggiunto REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA REMUNERAZIONE DELLA COLLETTIVITA’ REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 33 
  30. 30. Bilancio di Sostenibilità 2011 In sostanza, il Valore Aggiunto può essere visto come la ricchezza generata dall’impresa in funzione della propria attività e della capacità di operare con profitto in uno o più territori. >> Per Altea il 2011 come Valore aggiunto globale netto è stato pari a € 14.081.127 valore incrementato del 6,33% rispetto all’analogo periodo 2010 ed addirittura del 15% se commisurato all’annualità 2009. Tenendo presente le caratteristiche di Altea, come società di servizi, la quota più rilevante del Valore Aggiunto prodotto risulta ovviamente distribuito alle risorse umane con una significativa incidenza del 83,54%, con una variazione del 12,94% rispetto all’anno precedente. Tale dato conferma in modo evidente quanto della ricchezza prodotta ricada direttamente sulle risorse interne, ossia su coloro che direttamente, da anni, contribuiscono al consolidamento e allo sviluppo dell’impresa. La “remunerazione” rivolta alla collettività espressa dai dati si concentra su quote associative erogate per il sostenimento di associazioni di natura sociale/culturale ed in particolare a contributi erogati verso associazioni ed enti sportivi e non a livello locale di varia natura, settore che da anni Altea sostiene nel territorio del VCO, al quale viene destinato il 3,14% del valore aggiunto complessivo. Ulteriori contributi “volontari” donati dalle risorse interne di Altea in favore di eventi e cause particolari (associazioni in India, etc..) non sono qui contabilizzati in quanto oggetto di raccolte fondi esterne a dati aziendali. contabilizzati in quanto oggetto di raccolte fondi esterne a dati aziendali.
  31. 31. 3. La Dimensione sociale 3.1. Analisi degli StakeholderIl Bilancio di Sostenibilità si pone l’obiettivo di identificare i propri pubblicidando evidenza del rapporto con essi esistente, nonché degli interventieffettuati e dei possibili ambiti e/o aree di miglioramento perseguibili.La definizione utilizzata per definire gli Stakeholder nel Bilancio di Altea èquella di Freeman. Per cui individuiamo gli Stakeholder come individui ogruppi che possono influenzare il successo di un’impresa o che nella stessahanno interessi specifici.È sempre più integrante nella cultura d’impresa l’attenzione al mondo che lecirconda, non solo finalizzata al miglioramento delle condizioni di business,ma anche a quelle sociali ed ambientali.Nello specifico, per Altea, gli Stakeholder sono rappresentati da: I Partner economici clienti e fornitori Il personale ed i La Comunità collaboratori ALTEA stakeholder La P.A. e le I Soci e azionisti Amministrazioni pubbliche locali 35 
  32. 32. Nel seguito una valutazione effettuata per singole categorie: Iniziative di Chi sono Questioni Rilevanti coinvolgimento e dialogo Attenzione Reportistica periodica di progetto Puntualità Case history Clienti Garanzia di stabilità e Valutazione dei risultati di progetto prestazioni nel tempo Valutazione del grado di Rapporto qualità/prezzo soddisfazione del cliente Rispetto delle condizioni Valutazione dei fornitori Fornitori Puntualità nei pagamenti Monitoraggio costante Trasparenza e correttezza Incontri per aggiornamento prodotti Comuità Sviluppo del territorio e Partecipazione ad iniziative dell’economia locale per la crescita del territorio Sostenibilità e ambiente Sostegno al terzo settore e alla cultura Raccolta fondi Rapporti con i media locali e nazionali Etica e trasparenza P.A. Certificazioni specifiche Partecipazione a progetti integrati di sviluppo locale/urbano Requisiti professionali ed economiciSoci, Azionisti e Partner Rispetto, condivisione, trasparenza Bilancio di sostenibilità Visibilità e riconoscimento del ruolo Condivisione della strategia aziendale all’interno dell’organizzazione Condivisione dei risultati Armonia lavorativa Personale Stabilità occupazionale Sessioni di valutazione (Assesment, Positioning Meeting, Management Team) Crescita professionale Comunicazione e formazione interna Attenzione e ascolto Momenti di aggregazione (cene aziendali) 37 
  33. 33. Bilancio di Sostenibilità 2011 3.2. Clienti e Fornitori Altea e i clienti Etica, trasparenza, serietà professionale, impegno, competenza sono elementi sui quali Altea ha basato lo sviluppo delle proprie relazioni con la clientela. Questo approccio ha garantito nel tempo la fidelizzazione di molti clienti, di piccole e grandi dimensioni. I clienti di Altea hanno caratteristiche eterogenee, appartenendo ai diversi ambiti industriali e dei servizi, con prevalenza nel settore privato, ma con presenza, seppur più limitata, anche nel settore pubblico. L’ABC della clientela per valori di fatturato (sui primi 20 clienti di Altea) vede una ripartizione percentuale dei ricavi distribuita sostanzialmente su più clienti, da cui deriva un profilo di rischio basso e un potenziale di crescita interessante. Cliente % su 13,4%fatturato globale AA 2011 4,8 % 3,1 % 3,0 % 2,9 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1 % 1 % La costante crescita aziendale ha portato negli ultimi anni a sviluppare interventi non solo su base nazionale, ma anche in ottica internazionale. ITALIA Clienti attivi BELGIO per Nazione GERMANIA GIAPPONE HONG KONG IRLANDA NIGERIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO CANADA SPAGNA STATI UNITI FRANCIA GRAN BRETAGNA SVIZZERA Clienti attivi: con fattura emessa 2011 o movimentati
  34. 34. Di seguito invece la ripartizione della clientela sul territorio nazionale:Clienti attivi 6per Regione 1 1 161 12 266 9 38 7 9 4 3 2 2 Clienti attivi: con fattura emessa 2011 o movimentati Interessante è la ripartizione clienti per settore merceologico: Settore Fatturato % Fatturato Manufatturiero 443.135,96 1,91 Impiantistica 1.639.028,9 7,07 Costruzioni Commercio 16.175.545,63 69,84 Servizi 816.815,28 3,52 Manufatturiero Pubblica Impiantistica Amministrazione 4.095.685,22 17,66 costruzioni Turismo 1.000,00 0,00 Commercio Servizi Pubblica Amministrazione 39 
  35. 35. Bilancio di Sostenibilità 2011 I clienti con movimentazione effettuata nel corso del 2011 sono in tutto 546, di cui 66 localizzati nella vicina Provincia di Novara e 148 all’interno della Provincia del Verbano Cusio Ossola, dove si trova la sede principale e amministrativa di Altea. Il 40% circa dei clienti attivi di Altea è quindi localizzato sul territorio, il che dimostra quanto l’azienda abbia radicato il proprio business a livello locale contribuendo, seppur in piccola parte, a generare sullo stesso ricadute positive: il fatturato realizzato con l’erogazione di servizi per la Sicurezza in azienda, la Qualità e l’Ambiente è stato di € 727.000,00, interessando 163 clienti di cui una grande parte localizzati nelle province del VCO e di Novara. Il totale fatturato realizzato sulla Provincia di Novara è stato di € 2.145.475 (9,2% sul fatturato totale) mentre il totale realizzato sulla Provincia del VCO di € 588.838 (2,6% sul fatturato totale). Ogni singolo cliente Altea è seguito ed affidato ad uno specifico account che ha il compito di gestire il rapporto con il cliente stesso, dalla fase iniziale a tutte quelle successive di implementazione dell’intervento. I Social Network sono il nuovo media di riferimento: sono stati attivati la pagina Facebook, il canale YouTube, la piattaforma SlideShare e Twitter, quali strumenti di coinvolgimento attivo dei Clienti, allo scopo di fidelizzarli ed offrire contenuti altrimenti difficilmente condivisibili (ad esempio, video, demo e presentazioni di prodotto, altrimenti di grande dimensione per essere inoltrati via mail). I servizi erogati ed i progetti realizzati da Altea sono altamente personalizzati, per tale ragione il monitoraggio della soddisfazione del Cliente è per noi elemento essenziale per mantenere e migliorare i requisiti di qualità offerti nel tempo. Lanalisi dei dati raccolti costituisce inoltre un utile strumento di segnalazione di Non Conformità effettive e potenziali, consentendo lavvio di opportune Azioni Correttive e Preventive. Rare le situazioni relative a controversie occorse negli anni in funzione delle attività professionali svolte dalla società, spesso alquanto complesse. Sul totale clienti, nel 2011 due unici casi di controversie legali, in fase di definizione, con aziende legate all’implementazione di Enterprise Business Application, fattore questo che ha spinto Altea a migliorare ancor più la delicata fase di pre-analisi progettuale con il Cliente, fase dalla quale poi dipendono successi e eventuali problematiche connesse allo sviluppo dei sistemi gestionali. Su altro lato aumentano invece i contenziosi verso clienti per mancati pagamenti ed insolvenze di varia natura, dovute in gran parte al difficile momento economico che sta vivendo il nostro mercato. Criticità e reclami sono situazioni possibili e verificabili ed episodicamente si manifestano, ma nella maggior parte dei casi trovano poi risoluzione anche per la volontà e disponibilità espressa da Altea e Cliente nella gestione delle criticità, anziché nella contrapposizione fine a se stessa.
  36. 36. Altea e i fornitori Altea adotta gli stessi principi di equità, comunicazione e chiarezza che governano le relazioni con il clienti, nei confronti dei propri fornitori. Nella selezione, la qualità della fornitura ed il rispetto delle normative sono elementi fondamentali per avviare una collaborazione, insieme alla pro attività nella gestione del rapporto. Inoltre, nella selezione delle forniture, Altea privilegia chi utilizza materiali riciclati o a basso impatto ambientale. Occorre ovviamente distinguere tra fornitori di hardware, software, servizi professionali e fornitori di prodotti e/o servizi di uso comune e per la manutenzione delle sedi Altea. Per quanto riguarda gli acquisti di hardware e software rivolti alla vendita occorre fare chiarezza sulle modalità operative: Altea è partner certificato a livello mondiale di alcuni Brand quali ad esempio HP, CISCO, e FORTINET ed effettua gli acquisti attraverso i vari distributori certificati e garantiti dalle case madri, in quanto la politica commerciale dei grossi competitor mondiali negli ultimi anni prevede tale sistema di vendita. Nel caso di fornitori di hardware, software e servizi professionali, la selezione e/o la partnership è valutata dal CdA con il supporto dei diversi Business Unit/Practice Manager e fa parte di un processo articolato e complesso, considerata la natura e rilevanza di scelte che vanno ad impattare su organizzazione e sistemi di Altea. Per quanto concerne i fornitori di servizi professionali, si segnala che il numero di risorse impiegate in outsourcing è più che raddoppiato rispetto al 2011, con un importo complessivo pari a 2,5 milioni di euro. Quindi nonostante la crescita interna delle risorse è cresciuto anche il numero delle risorse esterne e ciò si è reso necessario a fronte della accresciuta domanda e differenziazione di servizi. Nel caso di fornitori di beni o servizi di uso comune, la qualificazione consiste nell’analisi dell’attendibilità del fornitore tramite la verifica di due forniture di prova considerando i seguenti elementi ed assegnando un punteggio di riferimento (minimo 0 – massimo 10): Puntualità nelle consegne Competitività del prezzo Supporto tecnico Rispetto normative sicurezza e ambiente Supporto amministrativo Dal momento dell’inserimento nella Lista Fornitori Qualificati, ogni fornitura di prodotti viene sottoposta a controlli in accettazione, effettuati dall’Ufficio Acquisti di Altea. 41 
  37. 37. Bilancio di Sostenibilità 2011 Rispetto Puntualità Competitività Supporto normative Supporto nelle del prezzo tecnico sicurezza ed amministrativo consegne ambientali Il numero di fornitori Altea attivi e presenti nelle sole Province del VCO e di Novara, ammonta a 144 tra imprese e liberi professionisti, con significative ricadute quindi nel territorio ove Altea opera. Il valore complessivo degli acquisti per beni o servizi, non di carattere professionale, effettuati nel 2011 sia in Italia che all’estero è stato pari a 6,715 milioni di euro. Non sussistono particolari situazioni di reclamo e/o controversie con fornitori, né vi sono ricorsi in atto. Altea nel corso del 2011 ha operato con i seguenti Istituti di Credito: BANCA VENETO BANCA SCPA INTESA SAN PAOLO SPA HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA BANCA GALILEO SPA L’esame delle relazioni tra banche ed imprese è di particolare rilevanza in quanto supporta la valutazione del rischio da parte di Altea nell’avviare rapporti commerciali di nuova natura. Il rating assegnato dagli istituti finanziari nel 2011 ad Altea è stato tripla A.
  38. 38. 3.3. La Comunità Rapporti con Per quanto concerne le associazioni di categoria, Altea aderisce: le Associazioni all’Unione Industriali di Novara, di Categoria ad API VCO, Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, Vco e Vercelli aderisce ed è socia altresì di IAMCP (International Association Microsoft Channel Partners)Partecipazione a La costante e attiva partecipazione di Altea alle iniziative di crescita e sviluppo progetti di del territorio si manifesta inoltre con l’adesione all’ATS LAGO MAGGIORE IN sviluppo locale LAB, nata con lo scopo di offrire al sistema delle imprese servizi in ambito dinnovazione tecnologica attraverso in unico sistema a rete e con l’adesione al Il Polo Innovazione del Lago Maggiore, il quale ha l’obiettivo di fornire un contributo positivo con la propria attività di ricerca e sviluppo allo scenario energetico-ambientale, per un futuro energetico migliore 43 
  39. 39. Bilancio di Sostenibilità 2011Adesione ai fondi Da gennaio 2008 Altea ha aderito al FAPI – Fondo Formazione Piccole Medieinterprofessionali Imprese, un fondo paritetico interprofessionale grazie al quale è possibile accantonare delle risorse da utilizzare per la formazione del proprio personale (quadri ed impiegati). Da gennaio 2006 Altea aderisce anche a FONDIR, sempre un fondo interprofessionale, destinato all’erogazione di percorsi formativi per soli dirigenti del terziario. Iniziative in Altea ha attivato diverse iniziative in ambito sociale. ambito sociale Dal 2011 ha scelto di comunicare il proprio impegno per il territorio locale attraverso lo slogan “Altea Territorio e Sostenibilità”. Questo nuovo logo è stato ad esempio posto sul pulmino donato al Comune di Baveno (VB), grazie all’impegno di una cordata di imprese tra cui Altea: il progetto ‘Mobilità Garantita Gratuitamente’ rende disponibile un servizio di trasporto alle persone con problemi di mobilità, contribuendo quindi a sostenere il territorio. Il progetto MGG Mobilità Garantita Gratuitamente permette alle Amministrazioni Pubbliche in tutta Italia di disporre gratuitamente di veicoli attrezzati anche per il trasporto disabili, grazie agli sponsor. Ogni giorno almeno 30.000 persone si muovono grazie a MGG.
  40. 40. Altra importante iniziativa realizzata nel sociale è l’Altea Forum, il palazzetto dello sport di Omegna (VB), dedicato alle squadre giovanili del nostro territorio. Altea è infatti il main sponsor dell’iniziativa e sostiene in questo modo il MiniBasket di Azzurra Basket VCO, le giovanili di Omegna Pallavolo e le Scuole Medie Omegnesi. Alla palestra è stata data nuova vita, grazie ad un piano di investimenti che ne ha previsto la completa ristrutturazione. L’iniziativa è stata sposata per offrire ai giovani nuove opportunità e spazi di incontro e aggregazione, in linea con il valore del “team”, in cui Altea si riconosce da sempre.Sponsorizzazioni Altri impegni di Altea a scopo sociale concretizzatisi nel 2011: • sostegno ad iniziative a carattere sportivo locale, volte a sostenere squadre e team di varie discipline sportive (basket, vela, calcio, pallavolo, golf), soprattutto a livello giovanile • iniziative di promozione locale e sostegno al turismo provinciale e comunale (sponsorizzazione Associazione Sportiva dilettantistica ViviMottarone) • raccolta di fondi al proprio interno volta a supportare iniziative in paesi terzi. In particolare: Vrindavan-India, ove Altea contribuisce da anni al sostentamento di una scuola per ragazzi, in Chiapas-Messico con donazioni destinate ai bambini) e sul territorio locale (Associazione per laiuto ai Giovani Diabetici di Novara) • sostegno ad associazioni culturali e musicali del territorio: Veruno Musica, Compagnia LAltro Teatro per la terza stagione del Teatro Galletti di Domodossola • sostegno ad altre iniziative di carattere benefico, tra cui supporto alla Cooperativa Sociale "La Prateria" di Domodossola - Centro di Inserimento lavorativo per portatori di handicap.. Di rilievo la partecipazione di Altea, in qualità di sponsor ufficiale, agli Osservatori: Enterprise 2.0, Business Intelligence e Cloud Computing promossi dal MIP (Politecnico di Milano) al fine di studiare le tendenze in atto nelle web technologies. Sempre attiva anche la collaborazione con la LIUC (Università Carlo Cattaneo di Castellanza - VA) in tema RFID. 45 
  41. 41. Bilancio di Sostenibilità 2011Comunicazione Rapporti sono tenuti con i media locali, soprattutto stampa ma anche esterna: televisivi, mentre a livello nazionale la comunicazione viene affidata per strumenti di la maggior parte a magazine specializzati nel settore organizzazione dialogo aziendale e ICT. L’ufficio Marketing propone e pianifica le uscite media nel corso dell’anno, così come si occupa dell’organizzazione degli eventi, che a carattere professionale e non, vengono proposti periodicamente dalla società, anche in collaborazione con i principali Vendor internazionali. Il Marketing Team interno si occupa, sia lato contenuti che grafica, anche della redazione delle presentazioni istituzionali e del portale web (www. alteanet.it), quest’ultimo da settembre completamente rinnovato, vero canale di comunicazione verso l’esterno. Il portale è stato interamente rivisto nella grafica, nei contenuti e nell’organizzazione degli stessi, al fine di offrire maggiore visibilità sui servizi offerti ed aprire la nostra comunicazione all’utilizzo delle nuove tecnologie (new Tablet e integrazione con i Social Network). Negli ultimi tre mesi dell’anno, è stato registrato un aumento del 60% di visitatori, segno evidente della migliore visibilità acquisita dal portale all’interno dei motori di ricerca. Dopo la collaborazione di successo avuta con Gartner, azienda internazionale di ricerca, in occasione di SMAU 2010, Altea ha stipulato a marzo 2011 un importante contratto con l’azienda per l’accesso al “Core Research”. Si tratta di un servizio esclusivo, che consente ad Altea di disporre e di ricevere periodicamente documentazione, report e comunicazioni Gartner sui nuovi trend emersi dalle ricerche di mercato e sulle novità in campo IT, a livello internazionale.
  42. 42. 3.4. La P.A. e le Amministrazioni pubbliche locali Altea si ispira nei rapporti con la Pubblica Amministrazione a criteri di etica e trasparenza eguali a quelli espressi verso il mondo delle organizzazioni private, curando i rapporti a livello territoriale sia con gli Enti Pubblici locali che con gli Enti di controllo preposti in ambito sicurezza ed ambiente (Arpa, ASL, ..) Imposte, Le imposte correnti sono calcolate sulla base dell’interpretazione dellatributi, tasse vigente normativa fiscale ed esposte nella voce “debiti tributari” al lordo di eventuali acconti d’imposta versati nell’esercizio, a loro volta esposti nella voce “crediti tributari”. Le imposte correnti sono risultate pari a: € 914.743 - Euro 521.767,00 per IRES - Euro 392.976,00 per IRAP Le imposte correnti incidono sul risultato prima delle imposte nella misura del 58,80 %, mentre complessivamente l’incidenza delle imposte è meno elevata, pari al 51,36 % in considerazione degli utilizzi di imposte differite precedentemente accantonate (ossia la riduzione della medesima voce per la quota annuale) per euro 113.743,00 e in considerazione dell’accantonamento di imposte anticipate dell’anno per euro 2.058,00. Complessivamente le imposte dell’esercizio risultano essere pari a euro 798.942. Rapporti I rapporti con la P.A., in particolare con gli enti localizzati nella provincia del con la P.A. Verbano Cusio Ossola, ove si trova la sede principale e legale di Altea, sono attivi e consolidati, in modo particolare con la Camera di Commercio, con il Comune di Verbania, con il Tecnoparco del Lago Maggiore, con il Polo di Innovazione del Lago Maggiore, con la Provincia, con il CNR istituto ISE di Verbania, nonché con le diverse Comunità Montane e/o enti del territorio al fine di sviluppare sinergie e ricadute positive per i diversi soggetti. Tali relazioni si sono sviluppate soprattutto grazie ai progetti integrati di sviluppo locale/urbano e/o progetti nell’ambito della Programmazione Comunitaria e/o Regionale, che hanno visto negli anni Altea coinvolta nei diversi team e tavoli di lavoro. Più nello specifico si segnala il rapporto e collaborazione con il Comune di Verbania per quanto attiene al progetto PISU presentato e finanziato dalla Regione Piemonte nonché con il Tecnoparco del Lago Maggiore e con il Polo di Innovazione, ove Altea partecipa con un proprio delegato al Comitato di Gestione, in rappresentanza delle oltre 45 imprese/enti associati. Negli ultimi anni Altea è stata presente e attiva in progetti avviati da Enti, Società e Consorzi pubblici, Università di diverse regioni italiane, in particolare per i settori dell’organizzazione e controllo di gestione, delle infrastrutture ICT e della pianificazione territoriale. 47 
  43. 43. Bilancio di Sostenibilità 2011 3.5 I Soci e i PartnerAltea e i Soci Soci della società sono: Andrea Ruscica (Presidente, con quota di maggioranza e Sap Business Unit Manager); Franco Vercelli (Amministratore Delegato e Microsoft e Infor Business Unit Manager); Marco Magaraggia (Business Developer Manager e Manager Service Line Formazione e Finanziamenti); Fabio Paracchini (ETI-Infrastrutture e Piattaforme Services Manager) Alessandro Castiglioni (Manager Service Line Qualità, Sicurezza e Ambiente) Il capitale sociale è di 1.000.000,00 (un milione) di euro, interamente versato, attraverso sottoscrizione ed apporto diretto in percentuale da parte dei singoli soci. Una politica fatta di rispetto, condivisione, trasparenza e professionalità individuali sta alla base di un’organizzazione eticamente predisposta, efficiente e preparata a rapporti positivi di lunga durata con i propri azionisti. Vision, condivisione, eticità nei comportamenti, quali elementi competitivi a garanzia del rapporto continuativo tra Presidente e soci e tra i soci stessi. Ciò rappresenta un elemento competitivo e qualificante del team Altea, nonché non usuale nel contesto in cui opera la società, settore nel quale scissioni, way out e mutamenti societari rappresentano di sovente la norma. Partecipazione e soddisfazione trovano quindi oggettiva risultanza proprio nella seniority del gruppo iniziale, che intorno alla figura del Presidente ha suddiviso compiti e responsabilità funzionali alle competenze ed attitudini individuali.
  44. 44. Altea e i partner I Partner di Altea, con cui esiste una forte relazione sono: PLM Systems con sede principale a Torino Fornisce soluzioni metodologiche (NPD/NPI) e tecnologiche (PLM/PDM) a supporto del Processo di Sviluppo di Prodotti industriali nell’ambito dell’extended PLM SYSTEMS enterprise. ALTEA Network Group Una “squadra” di oltre 30 consulenti con elevata seniority in grado di operare su tutte le tematiche dello sviluppo prodotto, dall’organizzazione al reengineering, dallo sviluppo applicativo alla manutenzione operativa dei sistemi. InnoValue S.r.l. con sede a Lainate (MI) Nel 2011 Electronic Business è diventata InnoValue Srl. Altea, grazie alla partnership con HSO – primario attore internazionale di soluzioni gestionali innovative basate su Microsoft Dynamcis AX - consolida la propria leadership sul mercato ICT aprendo una brench dedicata alla vendita esclusiva di Microsoft Dynamics AX, la soluzione Microsoft di gestione aziendale integrata e flessibile, in grado di agevolare i processi decisionali in organizzazioni di medie e grandi dimensioni. Obiettivo principale quello di entrare e crescere sul mercato italiano sia grazie all’esperienza internazionale di HSO che alle distintive capacità in ambito consulenziale di Altea collaborando per progetti di respiro internazionale. BRIEFING S.r.l. con sede a Rozzano (MI) Partnership nata a dicembre 2011. Briefing opera dal 2004 nei servizi di consulenza applicativa SAP in ambito nazionale ed internazionale. Azienda focalizzata e profondamente specializzata nelle soluzioni: - Sap CRM, CRM Mobile e SYBASE - Sap TM - Sap FI, FSCM. Altea detiene una significativa quota di capitale di Briefing e la partnership è nata allo scopo di rafforzare lo spettro di soluzioni e competenze offerte da Altea in ambito SAP. 49 
  45. 45. 3.6 Il Personale ed i CollaboratoriLe persone Durante il 2011 l’organico di Altea è cresciuto di ben 33 unità, raggiungendo le 215 risorse, la maggior parte delle quali ha un contratto a tempo indeterminato, risultato questo di grande rilievo stante il periodo di crisi economica globale nel quale ci troviamo ad operare. Oltre alla risorse a tempo determinato ed indeterminato, altre 9 professionisti interni lavorano per Altea a P.IVA. Le assunzioni mediante contratto di apprendistato sono significative, ben 18, come pure gli stage attivati per l’inserimento di giovani al termine del percorso di studi. L’inserimento di nuove risorse in Altea avviene tramite l’accoglienza fornita a cura dell’ufficio del personale, che predispone un apposito welcome kit contenente tutte le indicazioni utili alla nuova risorsa per orientarsi all’interno del gruppo Altea e per individuare le varie figure di riferimento all’interno dei servizi generali. Nel corso dell’anno si sono registrate 28 cessazioni di rapporto di lavoro. Composizione delle Risorse Umane 2010 2011 N° dipendenti a tempo indeterminato 160 194 N° dipendenti a tempo determinato 22 21 Totale 182 215 Di cui part time 12 15 Caratteristiche che accumunano il Capitale Umano di Altea sono: • scolarizzazione media elevata (quasi tutte le risorse sono in possesso di laurea) • età media giovane • flessibilità • attitudine al lavoro in team. Il maggior numero di dipendenti è impiegato presso le sedi di Feriolo di Baveno (VB) e Lainate (MI). Location Sedi della Società N° dipendenti (al 31/12/2011) Feriolo di Baveno (VB) 121 Lainate (MI) 73 Torino 21 50 
  46. 46. Personale per Altea è un’azienda giovane come dimostra la suddivisione del personale per classi detà fasce di età: 70% 60% 52,4% 50% 40% 30% 26,6% 20% 17,6% 10% 4,4% 0% <30 30-40 40-50 50> Classe Età la suddivisione del personale per qualifica (operai, impiegati, quadri e dirigenti) è la seguente: Suddivisione per età Dirigenti Quadri Impiegati Operai < 30 38 30 - 40 37 74 41 – 50 3 30 23 1 > 50 3 2 4 Totale 6 69 139 1 Suddivisione Suddivisione per anzianità di servizio % risorse per anzianità di servizio < 5 anni 58.14% 5 - 10 29.30% > 10 12.56% Nel 2011 Altea ha registrato un solo infortunio occorso al personale. Altea impiega alle proprie dipendenze personale esclusivamente maggiorenne e adegua il proprio operato ai principi di uguaglianza e di reciproca correttezza, nel rispetto della libertà e dignità umana, indipendentemente da differenze di etnia, nazionalità, disabilità, sesso, età, orientamento sessuale e appartenenza sindacale o politica. 51 

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