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Pl 625 extinción de dominio
 

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Proyecto de Ley de Extinción de Dominio

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    Pl 625 extinción de dominio Pl 625 extinción de dominio Document Transcript

    • t wuutLtlU Ug b.PULUuUs )rcrt- Lpt3 Asamblea kgidaüua Plunnaaonala--tt-- PL-bZs rA 0tt 0t tslA00 E otl l l l A Ptt|Rllll-llirl srylÉ 7a ce il ,rrrJ,,,"Nn,ti,,¡o ,S t r ( | tl r ílt G ¿n t r ul ¿ XPOSICION DE MOTTVOS (rínturtt Ilícito e Investigación de Fortunas Lucha contra 1a corrupción Enriquecimiento Sistema penal, etc.), Qü€ garantizar| el o la Ley NOO7, d€ Modificaciones al resultan insuficientes pero que aun clesmontaje del neoliberalismo generan una serie de mecanismos considerando que las normas aun vigentes a las novedosas formas de actuar que imposibiiitán la acción del Estadó frente de los delincuentes. con leyes que no busquen castigar En ese entendid.o, es necesario contar tipos penales vigentes para tal fin), únicamente al delincuente (existen varios relaci.onada a hechos ilícitos específicos sino más bien para que toda activid.ad pública y legitimación de ganancias (narcotráfico, óontraLando, corrupción patrimonial sobre los bienes que hayan ilícitas) tenga una consecuéncia ae tipo si do o seanproductodeesasac t iv id a d e s . penal resulta insuñciente, La capacidad. sancionadora der derecho las estructlras de las sociedades considerand.o la alta complejidad de ^grádr.,"r van incrementando sus bienes como Ia criminales que de manera forma más eficazde darles origen legal corrupción pública y iegitimación Las actividades de narcotráfico, contrabando, gran Cscala" que buscan beneficio de ganancias ilícitas se constituyen delitos "a el su s bienes para garanti zT , precisamente, estable fortaleciendo enriquecimiento constante de los implicados. instrumento legal, que en el A la fecha el Estado Boliviano no cuenta con un permita una intervención marco de los derechos y garantías constitucionales, "patrimoniales producto de los ilícitos descritos d e este a los bieneé que anteriormente, por 1o qu; resulta imprescindible contar con la norma obtenidos dentro del ámbito reconozca el carácter civii de los bienes que son penal para que pasen a ser propiedad del pueblo boliviano dáurdolesuso en eI un procedimiento rápido y sin ámbito estrictamente clel bien social, mediante de la Procuraduría General del mayores dilaciones mediante la aciuación Bstado. i., N P A tA C t0 0l JtMA 00 Ñ"x 2012N0L C /vioLENciA e ¡ ;,¡ 2 r " at)lltn1¡ !ol i vi ¡ P r l ¡ cisd BCsl]icr n o ltlcl¡ n o fa l? ? 0 ? l? l[¡ si l l ¡3?7B l ¡P :rt em3l l col ttoQl rcsl Ú cnci l f¡ov l r0 tVctl: vl lr *, lr e siÚe n ci¡ qov bo P¡ 0 in l
    • r L- ub/5 _ l Pn tst0 tilctA 0t_l tstt0o ptl ,fi ti l A rl 0t 00 1 PROITCTO DE LEY LA ASAIVIBLDALEGISLATIVA PLURINACIONAL DECRETA: LEY DE EXTINCION DE DOMINI DE BIENE* A FAvoR DEL ESTAD F DArr*,5S:iii uN l * o srrcAs anrÍculo r. (oBJETo). La presente Ley tiene ravor der Bstá¿o na¡cotráñ ;;.".*?;?":T:1tüJ;":T:.",,i"i,1*tinción de clominio contrab"ttg-o, t contraprestaciónp"ión puon.l"i: itÍciras.ir"o p9, actividádes a "orti ni ,tlt:lll -i¿ "ffi*cias de eRrÍculo r*J.Jt?Xffiio" "oiip..*u"ió., 2. TFINE.). son fines de ra presenreLey: I. Identificar Ios """i;:lo"i-,":S.,1,;i,u,l J":" 2 I,T,Tyái.o," ó i,3;f,H.o"; jx T";ffff", de bienes ravor fili+-111g1.1"#inio a derEstado, ra prautiru* ; ;"ff as r con perdida ra de L.y. 3 Establelel "::#::n :":: "mtjilh?r: -- "."o"t-clqas ::+i "i"u 0., "i en Ia presente er destino de los bienpe n.,r,,^ ,, . :i"iii;.3;i3i"J*H;;;i:ffi:":11"03"#iil:*Tffil1""anrÍcuLo g. :il""3 lExTINctó¡vDE DoMINIo). iÉiH* i,"T,:;u:,i,ii:::,"1;:rr jru propieta¡ioii*h?i! :i?á, ;; :;*:, "i",io,- rÍ,:i!:,1$"1:¡iT** j31:,,o derecho com Pensación ."fi,"t* P ,r r ¡ ,0 o- ii;i;i ad o li ;1 i ,"n o,0,0,* uJ J i ;j ;i l , , , ll: , , 00 , , , , , , , ,,,,,,,, , , , / 1 , , , d , / , " , , i t,o ,,. , , , ll ,
    • p Rtsl0 tllclA ott tsl ^oo P l l Jffl l l A cl 0l l A t 0t 00tl vl A titular, poseedora o poseedor, salvándose los derechos de los terceros de buena fe.II. La acción administrativa de extinción de dominio de bienes a favor de1 Estado es autónoma, especia-l,Do jurisdiccional, de aplicación preferente e independiente de cualquier acción judicial o administrativa que se haya iniciado o por iniciar o en Ia que tuviera origen, sin necesidad de sentencia penal previa contra la o el titular del bien.III. La extinción de dominio no e$ una sanción penal principal ni accesoria, ni se basa en la culpabilidad de una persona, es susceptible de ser recurrido en el marco del procedimiento administrativo vigente.fV. La acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado se hará efectiva sobre todo bien que sea producto de actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción pública y legitimación de ganancias ilícitas sin que sea necesario que la o el titular del derecho, poseedora o poseedor del blen, haya participado directa o indirectamente en la actividad ilícita y no se constituya en tercero cle buena fe.V. La acción de extinción de dominio de bienes a favor deI Estado, procede contra la poseedora o poseedor en caso de no conocerse un derecho propietario ciertoARTÍCULO 4. (BIENES). A los efectos de la presente Lry, se entiende por bienes a todos aquellos inmuebles, muebles sean tangibles o intangibles, sujetos a registro o flo, cosas fungibles, consumibles, indivisibles, pcrtcncncias, frtt tos natttralcs o civiles así como los derechos, vAlores, acciones y cualquier otro activo u objeto susceptibie de valoración económica, ubicados en el territorio nacional o fuera de este.ARTÍCULO 5. (CAUSALES). La acción extinción de dominio de bienes a favor del Estado procede cuando concurran las siguientes causales: 1. trn caso de bienes identiflcados en flagrancia en actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. 2. Cuando existan elementos suficientes para determina¡ que los bienes son producto, instrumento o medio de actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilÍcitas. 3. Contra los bienes de cualquier servidor o servidora pública, il?H;*;:i:t;ffi ;: producto de beneficios otorgados a .personas vinculadas a ackl ;,;:5ñüii ff*,$üt * ; iüffi:.H";: P rl ¡cl o üü 0obllr no lr lr lo no I l r r ??0?J ?l C¡¡lll¡ ¡ ?tt lt P¡ , . l¡ P ¡!ln¡ W el¡ : www.0r csld¡ n cr ¡ .oov .bo e n¿ r l : c or t oo@ ¡ r l tl dr nc tt 00v .
    • Ps t s l0t Hc t A ott tstAoo pt|J8tilAct0[At 0t B 0tl l ,l t 4. Contra los bienes afectados en procesos penales por delitos de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.ARTÍCULO 6. 1Áwrnlro DE Apl,rcAclóu y BxcLUSToNES).I. La acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado que resulteprocedente de acuerdo a las causales establecidas en el ArtÍculo 5 de lapresente Ley, se aplicará sobre: 1. Los bienes, cuyo valor individual, sea igual o superior a US$. 10.000,- (Díez mil 00 I LOODólares de los Bstados Unidos de América) o su. equivalente en Bolivianos. 2,Los bienes muebles cuyo vaior individual o en conjunto sea igual o superior a US $. i0.000.- (Diez mil 0 0 1 1 0 0 Dó la re s d e lo s B s t a d o s Un i d o s d e América) o su equivalente en Bolivianos. 3. Los bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte cuyo valor, sea igual o superior a US$. 10.000.- (Diez mit O0/ lOO Dólares de los trstados Unidos de América) o su equivalente en Bolivianos.II. Quedan excluidos del alcance de ia presente Ley los bienes inembargablesestablecidos en el Artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, con excepciónde los bienes descritos en el Numeral 9, cuando ellos no tengan origen lícito. CAPITULO II INSTITUCIONALIDADARTÍcvLo 7. (UNIDAD DE ADMINISTRAcIóx y lvrowprruAcróN).I. LaProcuraduría General del Estado, a través de una Unidad clesconcentrada deAdministración y Monetización, es la encargad.a de !a administración,monetizacíón y subasta de los bienes cuyo domino haya sido extinguido a favordel Estado.II. La estructura organizacional ¿e la Uniliad desconcentrad a deadministración y monetización será establecida mediante Resolución de laProcuraduría General del Estado.ARTICULO 8. (ENTTDADtrStÉC¡rrCAs oPERATTVAS).f. La Autoridad de Superuisión del Sistema Financiero, a través de la Unidad, d,e Investigaciones Financieras, a simple requerimiento de la Procuraduría General del Estado se constituirá en entidad operativa, cuafrdo concurra¡ las causales establecidas en el ArtÍculo 5 de la presente Ley. Nf Ja o^14r? Plf t/l clo 0 ü t l 1 i 0 0 t J - l h ¿ l 1 ) l v0 L ( / ViOLENCiA I r l r cio dr cn h ie r n o lcle lo n o r [¡r ??07J?t. crsi n¡ 3?tt t¡ ,,¡, ,;,:i ;*r"]xr r! lrr¡rn¡ f/tl: wwr , lr Bsr d cn cr ¡.q0v b0 s.ri l ri l ü0rtco,J,nrcsi dcncr;l .r¡0v.¡0
    • p fifst0 tilctl ott tstA oo pttj ffl tftct0,ttt rrLa Policía Boliviana, a través de su unidad especializad,a, es el organismo técnico operativo, responsable de obtener y *",r*.rlar información durante acción de extinción de dominio d.e bien.* la á favor del Estado y brindar en seglrridad a la procuradurÍa Generat apoyo del Estado. III EI Ministerio Público a través de su representante, garanti zaráque las acciones de extinción de dominio d.urante bienes a-fárro, det ostado se respeten derechos y garantías constitucionales los de las p.r.onas intervinientes. rv De acuerdo a la complejidad del caso la ProcuradurÍa General del Estado través de la sub ProcuradurÍa de Defel"T a o la unidad desconcentrada de t R.;resentación Legar del Estado administración v *or.etización conformar un equipo multidisciplinario podrá o ;;I"itar lá entidad especializad,a pública o privada. de una "Já¡o.ación ARTÍCULO 9. (ENTIDADES COADYUVANTES). Serán coadyuvantes en las acciones de extinción institu ciones d.e dominio de bienes a favor Estado las siguientes: del ]. El Ministerio de Gobierno. 2. de rransparencia Institucional y !:rr$:l::t:t" Lucha contra la 3. Ministerio de Defensa. 4. Ministerio púbiico. 5. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero CAPITULO III ; ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADOARTÍCULO 10. (ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).I. La acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado declarada procedente por la procuradurÍa será sub de Defensa y Representación Legal del Estado contra la o el titular det propietario poseedótt o poseedor derecho del bien sqeto a extinción de conforme las causales establecidas dominio, en el artícülo s de la presenteIi. En caso de flagrancia de acuerdo Ley. presente Ley, se apricara eI siguiente al Numeral 1 del a.ti.ulo s de Ia procedimiento: 1 La Sub Procuraduria de ñer.nsa y Represer!1:i9r, Legal con la participación del representante del Estado, coordinación con la fuerza püuti"", áet Ministerio- público y en p;;;.J;á al decomiso de todos los bienes que hayan sido.*pl.ááo"i ";lroaucto - de.actividades de pilblica y Lgi$i*"ción de f;:X:tXiTi",fuo.lrabando"o*i"íón P A r A c , oo u r M A o o ñ | ? lo r z N o i p ; r r r c f ¡ d c c0 b r cf n0 r e r e t0 n 0 ! r¡ 2?013?l ..crsri l qyigHtrgi{ Itlgina Wsb : www If cstd sn c¡ a 1 J?tt r¡ ¡Í, 0ov b0 c nral l ,-o."rro,i ,r.0¡t¡!B ncl i t [0i l vrr 00v U 0
    • l r I s.r.l|_r_] c.-r,.^_..1."l..1*..1-s.- ¡00 i llt ü0 i v--r I 2 La Sub Procuraduría de D:{.T:" v Representación Legal del Estado, otorgarán un plazo de dos (2) días hábiies administratirios para que se presenten los descargos que correspond,an, computables a partir de la notificación a la propietaria, propietario, poseedor o poseed,ora. 3 vencido el plazo cualquiera de Sub Procuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado procederá a emitir la declaratoria de extinción de dominio de los bienes a favor del Estad.o.III En caso de concurrir las causales de los Numerales 2, 3 y 4 del Artículo S de la presente Ley se aplicará el siguiente procedimiento: 1. Previa notiñcación de Ia procedencia de la acción de extinción de dominio sobre los bienes a favor del Estado a la o el titular, po.L*dora o poseedor de los bienes, la Sub ProcuradurÍa de óefensa y Representación Legal del Estado, con la participación del representante del Ministerio Público y en coordina.iO.t .ó. la fuerza pública procederá a la incautación de los bienes. 2 La o el titular, poseedora o poseedor de los bienes en cinco (s) días hábiles de efectuada la notificación d.eberá demostrar la licitud de la procedencia de estos bienes, caso contrario, la Sub pro"rrr"Juria Ae Defensa y Representación Legal del Estado proced erá a emitir la declaratoria de extinción de dominio de los bienés a favor del Estado.ARTÍcuLo 11. (IMPUGNACIÓN). I. La Resolución que d.eclareIa extinción de domino de bienes a favor del Estado, podrá ser impugnada mediante recurso de revocatoria ante el Subprocuradora o Subprocurador de Defensa y Representación Legal del Bstado.II contra la resolución que resuelva el recurso de revocatoria, será procedenteel recurso jerárquico ante la Procuradora o Procurad.or Generai del Estado. Laforma y prazos serán establecidos conforme a reglamento CAPITULO TV DESTINO DE LOS RECURSOSARTÍCTJLO !2. (MONE TTZACTó¡I)I Los bienes cuyo dominio haya sido extinguido a favor del Estado, seránmonetizados inmediatamente después de l; declaratoria de extinción dedominio a favor del Bstado, a trávés de subasta púbtica por la Unidad de rAdministraciónyMonetización. ^II. Los recursos obtenidos ingresarán al Tesorb General de la Nación y destinados a los nines previstos en la presente Ley, de acuerdo a Decreto Supremo reglamentario Pir l¡ cl0 Pi0inl dc c0hl0r ¡ 0 !Ycll: www l¡ l¡ lono P A tA C t0 f f csidcnc i ¡ .r l t l et ov .bo 0l |tMA 00 ??0?3?r e.nr ¡ l l : c !s r l tJ ¡ ?ts c 0f f eol dnr s Sr tc n t¡ ¡r¿ Wniü Sol l v l ¡ Ir ¡ ,0c v .00
    • I Itt Sl0 t ll cl It 0 t I t S I 400-pt tl R Itl l -c-l r-i l Al 0f S 0tl vl AARTÍCULO 13. (SUBASTA PÚBLICA).I. La Uniciad de Administración y Monetización procederá a la realización de subasta pública de los bienes extinguidos, de acuerdo al siguiente procedimiento: 1. La publicación de la subasta y de los bienes a subastar a través de m"dior orales, audiovisuales, escritos, internet o cualquier otro medio que garantice su amplia difusión; garantizando la transparencia y la accesibitidad. 2. El precio base será del 75oA del valor del bien en el mercado, el que no podrá ser disminuido en ningún momento hasta la adjudicación del bien. g. Bl valor del bien en el mercado será determinado por un perito especializad,o designado por la Sub Procuraduría de Defensa y Representación Legal del trstado de una lista remitida por el Banco Central de Bolivia.II. La subasta se realizará tres veces de manera consecutiva, en periodos de diez (10) dÍas calendario cada una. En caso de qúe no se llegue a adjudicar el bien transcurrid.o las tres subastas, el bien será designado a una entidad pública que cumpla los ñnes sociales previstos en la . presente Ley de acuerdo a reglamento. ARTÍCULO L4. (PROHTBICIÓN). Se hallan impedidos de participar directa o indirectamente, en los procesos de moneti zacíón, subasta y adjudicación, cualquier persona, servidora o servidor público interviniente en el proceso de extinción de dominio, el personal de la proc.r.aduría General del trstado y de la Unidad de Investigaciones Financieras. ARTÍCULO 15. (DESTINO DE LOS RECURSOS). Los recursos monetizados por la aplicación de ia presente Ley serán destinados a politicas sociales de prioridad nacional de acuerdo a reglamento. DISPO SICIONES TRANSITORTAS DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. I. Bl Órgano Ejecutivo en un plazo de sesenta (60) días hábiles computables a partir de la publicación de la presente L"y, aprobará el Decreto Supremo reglamentario que establezcala distribución y designación de los recursos obtenidos de acuerdo al Articulo 15 de la presente Ley. tt A I ttl ñl- Pr,rAc,0 0JrMA00 d,,Í3 1 i i l 8 ü .u¡r ¡ aúa ¡ rllorJr pxlir ctr ilc C0lr lr r n0 lulcl0 n0 / f¡ r 7?l l l ?l Crslll¡ 3?¡ 8 ll l¡¡ [0l l v l ¡ lYcl¡ : vr ww lr0 g ¡ l ¡ ¡ tl : c tl r r c ( ) l l l r c s l ¡ l tn¡ :l ¡ r l 0i lJ0 ll||ln:r l¡ Iltstr lun c l l .t| 0v
    • Pnt s t 0t lt c t A 0tl tstAoo P t |J R | [ A C .t 0 N A I 0t S 0tl t,tA II. El Decreto Supremo reglamentario establecerá un porcentaje d.estinado a fines determinados por el CONALTID.,7a DISPOSICIóN TRANSITORIA SEGUNDA. Queda extinguido el dominio a favor del Estado, sobre los bienes decomisados, incautad.os, conñscados o enic procesos penales de los delitos de narcotráfico, contraband.o, corn:pción pública y legitimación de ganancias ilícitas, que no hayan sido reclamados en ela plazo mínimo de (6) seis meses anteriores a la publicaóión de la presente Ley.Cii DISPOSICIÓN TRANSITORTA TERCERA. La Procuraduría General del Estado2o. Pe y la Policía Boliviana deberárr capacitar a personal especializado en extinción de dominio de bienes, en un plazo máximo de seis iOl meses, a partir de la promulgación de la presente Ley. En el transcurso de los (6i meses, la aplicación de la presente ley deberá ser cubierta con el person¿1 árr" cuenten Ias institucione s coad¡ruvantes. DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. La Procuraduría General deI Estado, en un plaz,omáximo de un (1) año computable a partir d.e la publicación de la presente Ley, deberá implementar los sistemas informáticos necesarios para las subastas públicas establecidas en la p.resente Ley. DISPOSICIÓN DEROGATORTA Y ABROGATORIA Úwlce. Queda d.erogadoel Inciso a), d.el Numeral 2, del ArtÍculo 134 del la Ley No 260 Ley Orgán-ica del Ministerio Público del 1 1 de julio de 2012, y - abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. DISPOSICIONES FINALES DISPosIcIÓN FINAL PRIMERA. Se establece como función específica de la Procuraduría General del Bstado además de las clescritas en el ArtÍculo B de la Ley No 064 de 5 de diciembre de 2010, la siguiente: "Conocer y resolver las acciones de extinción de dominio de bienes a favor del Estado,. DISPOSICIóN FINAL SEGUNDA. Se establece como función específica la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estad.o además de las descritas en el ArtÍculo 14 del Decreto Supremo N0788 de S de febrero de 2011, la siguiente: "f.) Emitir mediante Resolución la Declaratoria de procedencia de la acción de extinción de dominio de bienes a favor del Esiado". nA llttl ^ -v,l 4^14 f t/. I P .A t I C | 0 0 l| t N A 0 0 $ n/ úUlúI UU u t / tI;ñl r il¡ ; n t Vt/U r. , ¡i l L / ¡f l ;;;;;;;;l;;; P ;r l¡ clo ilc |:0hlr r no lelnlonn .,[¡ r ??}l J ?l c r Si l l ¡ ]?/g I,r , l¡ Iol l r i ;l I ltlllll lVuh www ltt c:ltltltctr tl uv Iu I l r :tl l c 0r r !0¡ .l tfc r ttl c r r fr i t |lllv l tr r
    • LI I _! _0_! _] { _0t ^ _ _ _ ! _ r t J _ s r t 0 0 p l l J I t N r c t0 il At 0r 8 0 r - t l , l - - i - - - - - - - DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. A partir de Ia promulgación de la presente L.y, se establece la extinción de dominio a favor ,Cel Estado de los bienes perecederos o frutos naturales que por su natura-leza sean susceptibles de devaluación o descomposición, que se encuentren decomisados, incLutados o conñscados, para su inmediata monetización a través d.e subasta pública. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional,Itf I r .A -z/ on14 n?n I P A tA C t0 0|Jti l t00 ^. $ /.1 ¿u.l ¿ ¡l l u u rt tf f^ Y iritn.r i I V ¡{)l, f : i r ili ¡ . { ¡v , É rr-, r. . r, . . . ¡¡ ! i. . r ! t -l i-. . , . ^t¡. rri r, ! f rL ;-r ¡ ¡: (J i r. ¡¡ ¡ ií rrl P r l ¡ cio r l c co h iu r n o le ln lo n o ! 1,1x ?70?J?l c¡srl l r 3?l g lr pr¡ Sol tti ¡ l l ¡ in l llu [. llo g.nr]rl c0rfe0 i i 0r[.srrrtn.,rJ qul i htt vu .,. ,,.¡ r fcs¡ r lu n clr.l ov