Carpeta azul: enriquecimiento ilícito Yunes Linares

MIGUEL ANGEL YUNES
LINARES
"Enriq ueci miento i I ícito"

Temas relacionados con
Enriquecimiento
lnexplicable y uso de
recursos de procedencia
llícita de Miguel Ángel
Yunes Linares
2

INDICE GENERAL
I. PROPIEDADES
1. Propiedad en Estados Unidos
2. Propiedades en CDMX
3. Propiedades en Veracruz
II. EMPRESAS EN ESPAÑA
!l!. lrregularidades ISSSTE/SEGOB (ASF)
3

de propiedades
Varios portales de noticias como "Reporte índlgo" y "mon itor
nacional" destacan un listado de propiedades a nombre de Yunes
Linares, entre las que se mencionan las siguientes:
. Un condominio de 45 millones de pesos en el municipio de
Alvarado, Veracruz;
. Una casa en la Ciudad de México ubicada en la calle Serranía
número 42, en el Pedregal, con una extensión de 960 metros
cuadrados y valuada en 30 millones de pesos.
. Una casa habitación de 450 metros cuadrados en Coatepec,
Morelos, con valor aproximado de 15 millones de pesos.
. Una casa ubicada en el Club de Golf, en donde se encuentra
también la casa de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.
. Bodegas, terrenos, despachos y locales comerciales que
complementan la riqueza de Yunes Linares y su familia.
. Departamento de Miguel Ángel Yunes Márquez, con dirección
1155 Brickell Bay Drive, Miami, Florida. Valor aproximado: L
millón de dólares.
. Gasolineras en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan y
Cu¡tláhuac. Valor aproximado: 60 millones de pesos.
. Departamento en la Quinta Avenida de la Ciudad de Nueva
York. Valor aproximado: 2 millones de dólares.
htto://www. mon ¡to rn ac¡on al. com/la-lista-de-orop¡edad es-de- m igu el-angel-vunes-
linares/
La lista

La lista de propiedades
. Rancho "Santa Gertrudis de RL" ubicado en el Municipio de
Tres Valles. Valor aproximado: 2 millones de dólares Mirafe,
empresa de servicios informáticos. Valor aproximado: 10
millones de pesos
. Yate Tiara Sovran "Ulúa". Valor aproximado: 2 millones de
pesos.
. Yunes Linares y su primo César Yunes Landa son
copropietarios de la empresa de bienes "Kryztal" en Veracruz.
Valor aproximado: 5 millones de pesos
. "Seguritex", empresa propiedad de Miguel Ángel Yunes
Linares dedicada a seguridad portuaria. Valor aproximado: 3
millones de pesos.
. Rancho "La Fermina", ubicado en el Municipio de Tierra
Blanca, con 400 hectáreas. Valor aproximado: 3 millones de
pesos.
. Residencias en la Ciudad de México (Coyoacán), Terrenos en
Xalapa, Cancún y Costa de Oro, Veracruz. Valor aproximado:
25 millones de pesos.
. Omar Yunes Márquez, el hijo menor, aparece como
propietario de 4 empresas localizadas en Oviedo, España. Bajo
la denominación social Vault lnvestments Sociedad Limitada,
Nero lnvestments, Feles lnvestments y Maximilian
lnvestme nts.
. Omar Yunes es copropietario de empresas inmobiliarias como
Praxislong Pralo, SA de CV y Veracruzana de Bienes
lnmuebles SA de CV.
http://www. monitornacional.com/la-lista-de-prooiedad es-d e- m igu el-a ng el-vu nes-
linares/

La lista de propiedades
. En sociedad con sus hijos y esposa, posee Yunes Consultores
SC, y la empresa Operadora de Servicios y Alimentos YM con
sucursales en Boca del Rio, Veracruz y Cholula, Puebla.
. Yunes Linares es dueño de la Compañía Veracruzana de Casa
y Departamentos, y distintas gasolineras en el estado del
Golfo de México.
. En esta lista no se enumeran las cuentas bancarias en México
y en el extranjero
htto:íwww. monitornacional.com/la-lista-de-orooiedades-de-migrel-angel-vu nes-
linares/

L. PROPIEDADES EN LOS
ESTADOS UNIDOS

¡ND¡CE
A. Depto en Miami, Florida, E.U
B. Negocio con la empresa Stryker
C. Propiedades en NYC
D. Vargos Houston

A) Depto en Miami, Florida, E.U
Departamento de MiguelÁngelYunes Linares, con dirección 1155
Brickell Bay Drive, Miami, Florida. Valor aproximado: 1 millón de
dólares.
De acuerdo con la información, el condominio cuenta con jacuzzi,
alberca con calefacción, cancha de tenis, cancha de squash, billar,
jardines, estacionamiento subterráneo, restaurante, servicio de
conserje y seguridad las 24 horas.
http://www.mon itornacional.com/la-lista-d e-prooiedades-de-misuel-aneel-vu nes-lin ares/ 10
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A) Depto. en Miami, Florida, E.U
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El condominio fue adquirido
por Miguel Ángel Yunes
Linares y su esposa Leticia en
el 2001.
htto://www.abaelefonos.com/direccion,usa/florida/miami/1155-brickell-bav dr 3111o'C mlá
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A) Depto en Miami, Florida, E.U
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Se menciona en
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al año (9 mil 421
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A) Depto en Miaffii, Florida, E.U
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B) Negocio con la empresa Stryker
El 27 de mayo de 2014, Raymundo Riva Palacio, en su
columna del periódico El Financiero, señala que el 24 de
octubre del año 2013 la Comisión de Valores y Cambios de
Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC),
emitió un boletín donde notificaba que la multinacional
Stryker, una de las empresas líderes en tecnología médica en
el mundo, reconoció haber pagado sobornos a funcionarios
del ISSSTE durante la administración de Miguel Ángel yunes
Linares, que le permitieron ganar ilícitamente 2.1 millones de
dólares. Para evitar demandas penales, la compañía le pagó al
gobierno de Estados Unidos más de 13 millones de dólares, en
el caso de México no se hizo nada al respecto.
"De acuerdo con la SEC, entre marzo de 2004 y enero de2OO7
la subsid iaria de Stryker en México hizo tres pagos a
funcionarios de gobierno que proveen seguridad social a los
empleados de gobierno. La SEC no identifica por nombre a la
institución mexicana, pero de acuerdo con su descripción y
funcionarios del gobierno actual, se trata del ISSSTE. El
periodo de sus ilegalidades, por tanto, se dio durante la
dirección de Miguel Ángel Yunes Linares.
htto://www.elfinanciero.com-mx/ooinion/tiempo-de-oagar-oor-sobornar.html

B) Negocio con la empresa Stryker
Al revisar la página web de transparencia del ISSSTE
encontramos la siguiente información relacionada con la
empresa Stryker y los contratos obtenidos en el periodo en el
que Miguel Ángel Yunes Linares se encontraba en la dirección
de dicho lnstituto.
. En el periodo que va de diciembre de 2006 a febrero de
}OLO, se otorgaron 60 contratos a la empresa Stryker.
. EI monto de Ios contratos asciende a 48 millones 44 mil 919
pesos.
. Deltotal de contratos, sólo en una tercera parte de ellos los
obtuvo mediante concurso en licitación pública, el resto
fueron obtenidos por adjudicación directa y en 2 casos
part¡c¡pó en invitación a 3.
http://oortaltransparencia.go b.mx/pot/contrataciones/contratac¡ones.do?montoB=&conven ioMod ¡fic
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id Deoendencia=0053 7&orocedimientoContrato=-1&fechaA=&d-7079009-
p=1&objetoConfato=&orden ar=1&nombreconÍat¡sta=strvker&montoA=&fechaB=&method=b uscar#
resultados

Las propiedades en Estados Unidos
del empresario Omar Yunes
Márquez

C) Propiedades en NYC
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Captura de pantalla de la página en línea de abogados Grant,
Herrmann, Schwartz and
Fuente: http://www.ghsklaw.com/
Klinger LLP.
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Captura de pantalla del nombre
de Omar Yunes referenciado en
los domicilios de Nueva York, con
la dirección 70 West 45th Street.
Fuente: httpt//www.4l.1.com/name/Omar-Yunes/New-
York-NY/8bin0sa
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Delaware, Estados Unidos.
de la LLC Depth Capilal registrada en
Fuente: http://www.delawarecomoanies.ors/deoth-capital-ii-llc

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Costo de el departamento ubicado en Nueva York
Fuente: https://www.cityrealty.com/nyc/midtown-west/cassa-70-west-45th-street/apartment-
35C/axetuMxdcRC
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Dos depa rta mentos
Direcci ón.70 West, 45th Street, CP.
York, USA
1,. Depto. 32-A
Valor. 66 millones 500 mil pesos
10036-4202, New
2. Depto.32-B
Valor. 66 millones 500 mil pesos
IMonto total: 133 millones A" p"r*
lnmuebles de Omar Yunes Márquez en New York
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D) Vargos Houston
En el portal de internet de la desarrolladora Pulso lnmobiliario,
se mencionan los proyectos que ha realizado. El de Vargos
Houston consta de 280 departamentos en renta y 13 casas en
una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Houston,
Texas. En el portal del condado de Harris Houston uno de los
departamentos está valuado en 3 millones de dólares.
http://pulsoinmobiliario.com/
22
NOSOTRBS
l]ESRRRELLOS
NUEVOS PEOYEETOS
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D) Vargos Houston
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D) Vargos Houston
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Tax Year: 2015 v
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ürner l{ame & VAm$ ApAnilEl{R L"P
ll|ailing Address: 109 tl PO§f 0A¡( ttl SIE 550
ltou§Tot{ Tx 77024-7784
LegdDscripüm: RISABU(l
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PrryedyA/dres: 2111 tOl{DRH n0 * 270
Houfl0t{ Tx 77063
ffite 0ass Oode l¡nd Use C¡de Building Oas fdalUnih
8l -- [eal, Residmüal, f,lult-Family 8000 -. land tlaghborhd GeneralAssignnrmt E 2i3
t"dA," ilddtivingArca t{etRenhületra I tteighbdrcd l4arket A¡e¿ Ii,4 Fmd (ry N¡pO
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Valu¡tions
Value a oflaruary 1, 2014 Vduc a d Jaruary 1, 2015
ilarket Appraised ilarkd Apprased
Land 7l42p4s L¡nd 7,?42,945
Improvement 217,800 lnprovement 24¡211¡53
lotal 7160,745 7,460,745 Td¿l 3I,455,698
l,r,*i,iñ
5-Year Value Hi$uy
________-§_7
24

Videos
Yunes Linares compra en NY
Miguel Ángel Yunes tinares y su
hijo tienen m ultipropiedades
millonarias
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Mieuel Aneel 0 721728159.htm1
Filtran llamada d Miguel Ángel
Yunesy su hijo sobre compra de
departamento en NY
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dq$amrrto ar llY / Adda lldn
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en ri q ueci m i ento-il icito/
Filtran audio de yunes en
compra millonaria
Reyelan adbeÍre Mi$¡d An$ Yursy su hiir ohe compa
inmbliaria en W Viaq Equino
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https://www.voüube. com /watch?v=l MBb-
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4.254 visus
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Riqueza inexplicable del hiio de
Miguel Angel Yunes L¡nares
Riqueza inerylicibh del hio de Miguel Án$l Yunes Lrmre§
Hijo de Yunes Linares compro 2
departamentos en NY en 80.5
millones de pesos
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H¡jo de Yunes Limrcs comF, 2 deparlamd os efl NY m m.5
millones de peso§
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https://www.vor.¡tube.com/watch?v=8nq
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Ángel Yunes y su hijo sobre
comprade un inmueble en NY
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Reporte índigo (2 77) El hijo
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hijo de Miguel Ángel Yunes usó
em presas fachadas para comprar
dos condominios en NY
llrio de [,|igrrel Ángel Yunes usé empreser
fachdar pare cotnprer dos condominios en
8,up,2010
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d e-m i eu el -an gel -vu nes-u so-em o resas-fac h ad as-
para-co m o rar-dos-condom in ios-en-ny/
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H il

INDICE
A. Propiedades de Omar Yunes Márquez en la Cd. de
México
B. Hotel boutique Brick

A) Propiedades de Omar Yunes Márquez en !a §d.' De México
. El 1 de junio de 2013, "Reporte lndigo", señala que Omar
Yunes, en 4 años logró adquirir inmuebles en la colonia
Polanco, Ciudad de México.
. De 2OOg a 2OL2, "Boni o el conejo" como también es
conocido Omar Yunes Márquez compró un edificio, dos
terrenos y un penthouse con valor de más de 30 millones de
pesos.
. En el reporte se informa que, de acuerdo a documentos de la
Consejería Jurídica y de Servicios legales de la dirección
general del Registro Público de la Propiedad del GDF, la
compra de los inmuebles se realizó en pocos meses.
. El 1.4 de julio de 20L1 compró un terreno de 59L metros
cuadrados por t4 millones de pesos. Dicho predio está
ubicado en Horacio #L1,1,0, el valor catastral del terreno era
de 35 millones de pesos.
. El 6 de septiembre de 20L1 adquirió un predio en la calle de
Calderón de la Barca #27 en la colonia Chapultepec Polanco,
por la que pagó 10 millones 100 mil pesos.
http://www. reporteindigo.com/reporte/mexico/el-hijo-prosoero-de-yunes

A) Propiedades de Omar Yunes Márgue6"eila,f,S
Compro un penthouse en Cicerón 708, colonia Chapultepec
Morales, el inmueble tiene una superficie de 437 metros
cuadrados, por el cual pago 4 millones 496 mil pesos.
En 2009 Omar Yunes había comprado una casona en la calle
de Platón #433 en la colonia Chapultepec Polanco con un
valor de 4 millones 700 mil pesos.
El total para adquirir las propiedades mencionadas asciende a
34 millones 246 mil pesos.
Para la adquisición de estos inmuebles conto con la
colaboración de personas con las que conformo sociedades
temporales que eran disueltas a las horas o días de realizada
la transacción. Estas personas son: Miguel Nahim Dagdug
Kalife, Alejandra Claudia Elizondo Garza, Valeria Carnevale
Márquez, Luigi Paolo Carnevale Márquez, Alexandra de la
Rosa Feldman y Paola Zocchi Aspe.

A) Propiedades de Omar Yunes MárqueZ en fa Qd.' De México
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A) Propiedades de Omar Yunes Márquez en la §d.' De México
Una investigación propia, consultando el Registro Público
de la Propiedad de la Ciudad de México, se obtuvo
evidencia de que Omar Yunes Márquez, adquirió 6
propiedades adicionales a las previamente identificadas
por Reporte índigo en el año 201,3.
Estas propiedades se encuentran en las calles de Hegel
#315 y Horacio #LL1.9, en la Colonia Polanco, delegación
Miguel Hidalgo.
Estas propiedades se describen a continuación.
34

A) Propiedad 1.
Hegel, depto, B-104, colon¡a Polanco
Una investlgación propia, consultando el Registro Público de Ia
Propiedad de la Ciudad de México, se obtuvo evidencia de que
Omar Yunes Márqeuz, adquirió 6 propiedades adicionales a las
identificadas por Reporte índigo en el año 20L3.
El 8 de marzo de 2007, Omar Yunes Márquez, ante el notario
público número 1.47, Lic. Francisco Javier Gutiérrez Silva,
adquirió una propiedad con un valor de 5 millones de pesos.
Dicho inmueble se encuentran en la calle de Hegel no. 315 Col.
Polanco, Quinta Sección, delegación Miguel Hidalgo y tiene
Folio de registro
La escritura pública 68, 808 tiene asentado que dicho inmueble
es propiedad de Omar Yunes Márquez, con folio real 1210006.
Con la información disponible, en la que se menciona que cada
departamento tiene un costo de 5 millones de pesos, no
especificando la forma de pago, se puede inferir que el monto
total de la transacción ascendió a 25 millones de pesos.
Cabe agregar que Omar Yunes, entre los años 2009 y 201-2
adquirió propiedades en la colonia Polanco en las calles de
Horacio # LL1.O, Calderón de la Barca # 27 y Platón # 433.
35

A) Propiedad 1.
Hegel, depto. B-LO4, colonia Polanco
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A) Propiedad 1.
Hegel, depto. B-lO4,colonia Polanco
37

A) Propiedad 1.
Hegel, depto. B-104, colonia Polanco
La propiedad tiene una extensión de 198 metros cuadradps
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A) Propiedad en !a calle de Hegel, colonia Polanco
Un departamento de características similares, en la misma
zona, tiene un valor de mercado de 23 millones 560 mil Lo7
pesos.
Tipt & [¡mbi*¡ PesolDóhr
Datos principales
3 Recámaras
3 Banos
Descripción
Campos Elíseos (preventa)
Entrega Diciembre del 201 5
'Desanollo en 3 niveles
1 99m, Su perficie constru[da
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Precio Venta U$D 1,327,330
199rn, Superlicie de teneno
'superficie Terreno. 2,6'1 8.0ü ml
'Entre Sch¡llery Hegel
'Áreas comunes:
Patio lnterior
Alberca
Jacuui
http:íwww.inmuebles24.com/propiedades/pre-venta-departamento-199-m2-col.-polanco-
51038182.htm1?trv-cid=fc4bfc3605?5b707fafb533afb232b90d8007cab&r¡tm-source=Trovit&utm-m
ed iu m=CPC&utm camoaisn=DF
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A) Propiedad 1.
Hegel, depto. 8-104, colonia Polanco
Consejeria Juidica y de Swicios Lepks
Dirección Gensral del Registo Púbfico de ta
Propiedad ydeComercio y CDM}
. Omar Yunes Márquez
contaba en el añ o 2007
con 29 años de edad.
pa d re, Miguel
Angel Yunes Linares,
ten ía un a ño y tres
meses como d irector
general del ISSSTE.
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TRAIúO SEIS A SIETE, EN UN I'IETRO TRES CEMT]hIETROS. COIi ,iACÍO At IIORIE IRA[,10:-
,ftrqtE n ocHo, EN crNco METRo§ ocHENrA y ocHo cErliir,lElRos, [0t{-
$effirrurnro "8" cutoN crENTo 0Nc0 AL ESIE, TRAMo ocHo A ur'ro Eri 0cr0;
tt{EtH0§ orE CENTIMETROS, CO¡l v¡CiO; AL §UR, TRAMO NUEVE A rilE¿ EH CiJATco:
METROS llEcl§É§ ceNrfuerRos, con v¡cio; AL oE§IE, TRA¡,lo DIE¿ A oricÉ, Ei'r*
TRES MEIROS SETENTA Y SEI§ CENTIMETROS. CON VACIOI AL NORTE, TRAi¡1O OI{CE A
00scE EN clJATRo ti€TRos orEosÉs ceHrluerRos.dÓ¡t vncio, nL ESTE TRArlc
OOCE A NUEVE. EN TRES METRO§ SETE¡¡TN Y SEIS CSTíUETROS CON VACIO,
"LIIIÚAABI"E, COII OEPARTAI.IENIOS'B'GUIOH CIENTO fRESt !g GUION CIENTO CUAÍ?Ú í
AnE¿ cout]u: colltioA ARRTBA coN DEpARTAMENToS B'GUIoN DoscrEruTcs DC§ r
'B'GUION IRESCIENT0S 00S. C0RRESPONOE A tA IS{pAD PRIVATIVA DE OtrE 5a
TMTA SOERE LOS ELEMENTOS COMUNES OEL CONDOIiIN]O AL OUÉ PERTENECE JI';
INDIVISO DEL DOS PUNTO CUATRO MIL SEISCIENIOS OO§.POR CTUTO,¡I- SUR T.R}.I;IO
UNO A D0§, EN Clti0O MEIR0S, CON ESTACl0liAMlEf{f0,fRECE; AL OESTE TMT"{O DC§
A TRE§. EN OOS METROS CINCUENTA CEIfiIMETRQ§' CON COLINOAI',ICIA, AL I.IORÍ'
fRAMO TRES A CUATRO, EN CINCO MTTROS, CQiI AREI.COUÚ¡I: AL ESTE. TRA}'IC
CUATRO A UHO, EN OOS METROSJCINCUE¡fIA CEfifftilEIROS CON AREA COMUN.LA
BODEGA 0U|NCE, mHE Unn sUpenfulE 0E TRES liErROS vtrurncn0 cENTIIJETRoS
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A) Propiedad 2.
Horacio #tllg, colonia Polanco, Dpto número2O2
La propiedad está ubicada en la calle Horacio, número 1119,
departamento 202 Mz. 16 Lt. 20 col. Polanco C. p. 11550,
Miguel Hidalgo, Cd. de México. Tiene una superficie de 195
metros cuadrados, cuyo costo de adquisición fue de 6 millones
833 mil 159 pesos.
De acuerdo con la información, el día 16 de diciembre de 2013,
el inmueble formaba parte del régimen de propiedad en
condominio, donde los propietarios eran: Mita María paola
Castiglioni Grassi, Francisco Roberto Moreno Santos, Omar
Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra
Claudia Elizondo Garza; sin embargo, se hizo la petición de
disolución quedando el inmueble a favor de Omar yunes
Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia
Elizondo Garza a partir del 1 de julio de 2015.

A) Propiedad 2.
Horacio #tLLg, colonia Polanco, Dpto número 202
lnmueble adquirido el 7 de julio de 20L5 por Omar Yunes
Márquez, por un costo de 5 millones 833 mil 159 pesos.
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A) Propiedad 3.
Horacio #t,lLg, colonia Polanco, PH-01
El inmueble se encuentra ubicado en calle Horacio, número
1119, departamento PH-01 , mz. L6 lt. 20, col. Polanco, C. P.
11550, Miguel Hidalgo, Cd. de México, tiene una superficie de
335 metros cuadrados y fue comprado por un valor de 11
millones 739 mil 16 pesos.
Tenía un régimen de propiedad en condominio entre: Mita
María Paola Castiglioni Grassi, Francisco Roberto Moreno
Santos, Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y
Aleiandra Claudia Elizondo Garza; sin embargo, se solicitó la
disolución de ésta, para quedar en favor de Omar Yunes
Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra Claudia
Elizondo Garza.

A) Propiedad 3.
Horacio #LlLg, colonia Polanco, PH-01
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lnmueble adquirido el 1 de julio de 2015 por Omar Yunes
Márquez, por un costo de 11 millones 739 mil 015 pesos.
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A FAVOR OE OIIAR IUITS
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UN AI NORÍT EN OOS
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A) Propiedad 4.
Horacio #LLL9,colonia Polanco, PH-02
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El in mueble se encuentra
ubicado en calle Horacio LLtg,
departamento PH-02, mz. 16 lt.
20, col. Polanco, C. P. 11550,
Miguel Hidalgo, Cd. de México.
Tiene una superficie de 361
metros cuadrados y fue
comprado por L2 millones 650
mil 104 pesos.
El inmueble forma parte del
régimen de propiedad en
condominio, los propietarios
eran Mita María Paola
Castiglioni Grassi, Francisco
Roberto Moreno Santos, Omar
Yunes Márquez, Miguel Nahim
Dagdug Kalife y Aleiandra
Claudia Elizondo Garza, se
solicitó la disolución, quedando a
favor de Omar Yunes Márquez,
Miguel Nahim Dagdug Kalife y
Alejandra Claudia Elizondo
Garza.
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A) Propiedad 4.
Horacio #1LLg, colonia Polanco, PH-02
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A) Propiedad 5.
Horacio #LLL9, colonia Polanco, GH-01
El inmueble se ubica en la calle Horacio número 1119,
departamento GH-01, mz.76,lt. 20, col. Polanco, C. P. 11550,
Miguel Hidalgo, Cd. de México. Tiene una superficie de 244
metros cuadrados y en el registro público de la propiedad se
presento un valor de adquisición por 8 millones 550 mil 209
pesos.
Dicho inmueble formaba parte del régimen de propiedad en
condominio, donde los propietarios eran Mita María Paola
Yunes Márquez, Migue! Nahim Dagdug Kalife y Alejandra
Claudia Elizondo Garza, sin embargo, se solicitó la disolución a
favor de Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y
Alejandra Claudia Elizondo Garza.

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A) Propiedad 5.
Horacio #1ttg, colonia Polanco, GH-01
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A) Propiedad 5.
Cabe señalar que este inmueble ya había sido puesto en venta
en el año 2014, en ese momento se ofrecía a un precio de 10
millones 855 mil pesos, esto es 2 millones 304 mil pesos más
que el precio por el que fue adquirido.
I,luiro OistritoFederal'lliguetHidalgo.Pohnco Pol¡nco g
lloracio 1l 19 esquina Edgar Allan Poe
Caracleúslicas pilncipales
r DepafiamentoenVenta
r 3rerám¿ras
r 150m¡útiles
, Predopormrúil $i¿366.67 (i,lll¡)
¡ B¡nio:Pohnco
, oemandamediall
r llo¿moblado
, Antrgued¿d:l,lueva
r Precio: $ 10,855,ffi0,00(l,ilfi)
r 3b¡ñm
, 244mrtotales
r Prerio por m' total; $ 44,487,10 {l,üil)
r Publk¡eldueño:ltlo
r OrientacióntSur-Este
r Año:2014
r Codigo 60PLACEIT,C0M: 901804
http://www.go placeit.com/mx/inmueble/venta/departamento/polan co1901804-horacio-1119-
esquina-edgar-allan-poe

A) Propiedad 5.
Horacio #11L9, colonia Polanco, GH-02
La ubicación del inmueble es calle Horacio número 1L1.9,
departamento GH-02, mz. t6,lt. 20., col Polanco, C. P. 11550,
Miguel Hidalgo, Cd. De México. Tiene una superficie de 212
metros cuadrados y fue comprada en 7 millones 428 mil 870
pesos.
El inmueble formaba parte del régimen de propiedad en
condominio, con los propietarios: M¡ta María Paola
Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug Kalife y Alejandra
Claudia Elizondo Garza, sin embargo, se solicitó la disolución
a favor de Omar Yunes Márquez, Miguel Nahim Dagdug
Kalife y Alejandra Claudia Elizondo Garza.

A) Propiedad 6.
Coflsspru Juft¡c¿ y de Srrucios Lrgales
DEcooo G0rEnl del R0$¡tro Publ|co de h
Pmpcd¡d ydecoo*T:
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PUNTO CINCUENTA Y I
CON DEPARTAMENTOS
tóii iñLn óot''r¡¡¡ AL suR EN crNco
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ñ¡ñCrsco RoBERIo MoREr{o
cL CONSTA oUE Pü lGUlü-
PARTE OEL REGIMEN OE

L. Terreno - Dirección. Calle Horacio
no. 1L10.
Valor. 1,4 millones de pesos
2. Predio - Dirección. Calle de Calderón
de !a Barca no. 27 , Col. Chapultepec
Polanco.
Valor. 10 millones 100 mi! pesos
3. Penthouse - Dirección. Cicerón no. 4. Casona - Dirección. Calle de Platón
708,Colonia Chapultepec Morales. no.433,Col. Chapultepec Polanco.
Valor. 4 millones 4g6mil pesos Valor. 4 millones 700 mil pesos
Monto total: 33 millones 296 mil pesos
lnmuebles de Omar Yunes Márquez en Polanco 1
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Casa - Dirección. Hegel no.
315, Depto. B-104, Col.
Polanco, Quinta Sección,
Delegación Miguel Hidalgo,
Cd. De México.
Valor. 5 millones de pesos
5 departamentos - Dirección.
Horacio no. 1119, Col.
Polanco, CP. 1L550,
Delegación Miguel Hidalgo,
Cd. De México.
L. Depto.202.
Valor. 5 millones 833 mil
159 pesos
2. Depto. PH-01.
Valor. 11 millones 739 mil
L6 pesos
3. Depto. PH-02.
Valor. L2 millones 650 mil
104 pesos
GH-01.
millones 550 mil
4. Depto.
Valor. 8
209 pesos
5. Depto.
Valor.7
870 pesos
GH-02.
millones 428 mil
Monto total: 52 millones 201 mil 358 pesos

A) Hotel boutique Brick
El 6 de mayo de2013 se publicó en el sitioweb "marcha" que el
entonces gobierno del Distrito Federal clausuró el"exclusivo Hotel
Boutique Brick', ubicado en la colonia Roma, el cual era
propiedad de Miguel Ángel Yunes (se inauguró en abril de 20L0
por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo
Ebrard).
En distintos medios de comunicación se señaló que Nahim
Dagdug, Ori lzbitzki, Alejandro Toussieh y Dany lzbitzki eran los
únicos socios del Hotel Brick; sin embargo, se hizo público un
video en el cual en una conversación telefónica Miguel Ángel
Yunes Márquez le dice al arquitecto Jorge Caram Kuri que ellos
son socios de dicho hotel.
De acuerdo a la información, el hotel fue clausurado por las
autoridades de la Delegación Cuauhtémoc, cuyo titu lar era
entonces Alejandro Fernández Ramírez, y que el motivo fue que
el Hotel Brick se mantenía operando desde su apertura bajo el
tráfico de influencias, permitiéndole operar al establecimiento sin
las debidas licencias de operación para la venta de bebidas
alcohólicas y con las mínimas medidas de seguridad (salidas de
emergencias, sistema de extínción de incendios).
htto: //oeriodicoviaje.com /hoteleria/1139/El-Hotel-&ick-un-negocio-exftoso-quecstToC3/oA1-a-
ounto-de-pe rderse
htto: //marcha.com.mx/resumen.php?id=39943#.VrVAOlihDlV
55

B) Hotel boutique Brick
Dirección: Orizaba 95, Roma Nte., 06700
Ciudad de México, D.F
Residencia en Serranía #42, Col. Jardines del
Pedregal, Deleg. Miguel Hidalgo.
Valor: 30 millones de pesos.
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Exhiben millonarias propiedades de Miguel
Angel Yunes y su hijo
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Exhiben lujosa vida de Miguel
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y Polanco
Millonarias propiedades de Yunes Linares:
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La insólita y bicentenaria fortuna de Omar
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Anonymus revela propiedades de Miguel Ángel
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hijo de Miguel ÁngelYunes usó
empresas fachadas para oomprar
dos condominios en NY
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Hallan compras millonarias de
inmuebles por hijo de Miguel
ÁngelYunes
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ÁtfitYl,ltts
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Las Propieüüs de [,irgud Ar¡ei Yums lirrares t
ry*

INDICE
A. Depto. Torre VLU, Boca del Río, Veracruz
B. Lotes 9 y 10 del Fraccionamiento Costa Verde, Boca del
Río
C. Hotel Punta Azul

A) Depto. rorre vLU, t..irgFl$,f,
Miguel Ángel Yunes Linares adquirió el departamento con el
número 802 en el edifico Torre VLU ubicada en el Boulevard
Ávila Camacho #680, €ñ el fraccionamiento Costa de Oro de
Mocambo, municipio de Boca del Río, Veracruz. En el registro
público de la propiedad tiene la escritura No. 25,849 del Notario
Público No. 14 de Veracruz, Veracruz, e inscrita en el registro
público de la propiedad de Boca del Río el 26 de abril de 2010.
httos://www.eooele.corn.mx/rnaos/olace/Blvd.+Manuel+%C37d lvila+Camach01680.+Costa+de+Oro.+94299+Bocad
+R%C3%ADo,+Ver. /@ 1.9. 1564898--
96.098365 7.372mldata=l 3mMe3 !¿kn2l 3mMs0x85c3¿10e84328568f :Oxe53eoce680979afu
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Veracruz
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El anuncio ha
finalizado
De acu erdo a u na
consu lta rea I izada
para conocer el valor
aproximado de un
departa mento en la
Torre VLU, éste llega a
ten er un costo de 5
millones 800 mil
pesos.
httP://www.inmuebles24.com/propiedades/hermoso-departamento-en-venta-ubicado-en-torre-
vlu-50828480.htm1 64

B) Lotes 9 y 10 del Fraccionamiento Costa Verd?e?oga
Miguel Ángel Yunes Linares es prop¡etario de los lotes 9 y 10 de
la manzana 261 del fraccionamiento Costa Verde en el municipio
de Boca del Río, Veracruz. Estos predios fueron adquiridos a
través de la empresa inmobiliaria "Veracruzana de Bienes
lnmuebles S.A", de la cual es socio con el 50% de las acciones.
Esto se encuentra asentado en la escritura 22, 643 ante el
Notario Público No. 19 de Veracruz, Veracruz e inscrita en el
Registro Público de la Propiedad de Boca del Río en el número
7544y fechado el 29 de septiembre de 2006.
Se realizó una búsqueda del inmueble a través de las
herramientas de google earth y maps, sin embargo, no se logró
ubicar dicho domicilio, en ambas aplicaciones la fecha de
referencia señala que es del mes de diciembre de2Ot4.
Es importante mencionar que en el Acta de Cabildo 46, del
municipio de Boca del Río, que corresponde a la reun¡ón
ordinaria núm.27, fechada el 13 de f ebrero de 2015, en el punto
12 del Orden del día, se autorizó un incremento del Coeficiente
de Uso de Suelo al lote 10 de la manzana 251 del
fraccionamiento Costa Verde, del cual se presume es propiedad
de Yunes Linares.
Al aprobarse lo anterior, se le otorga permiso al dueño del
inmueble para que el número de niveles de la edificación
aumente en relación al límite que el reglamento de construcción
municipal autoriza. El presidente municipal de Boca del Río es
Miguel Ángel Yunes Márquez.

B) Lotes 9 y 10 del Fraccionamiento Costa r"rr?"?Rn,
Tomando como principal argumento el tipo de autorización aprobada por el
municipio de Boca del Río, se puede inferir que en dicho domicilio se
construyen departamentos o una torre para uso habitacional.
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Tqd. l¡dlll¡. 8r9am tbÉE orid Rhlr Cül¡. ileibl okhr: 0¡rbr
Rdr§r,§I P[¡{!, R4ilor oEnc fthxro ¡ Crirrm l..i g¡f1eo Sr Cárr¡h
RÉÉa Dhm §a00¡fi, Prñ l! F p.f dd 0 Ofmn llom Ct¡¡¡mr
SIdkú, ¡¡¡ q, at ¡|fiü¡U C¡¡lb ¡rtlo ir4ü d ¡áÉlo hrü ü
C0üúr|rih r¡n p.rtcÍer.ñ d pro|rdrrti ttlltfÁI 20tS, d. ¡ SaÉi¡ ú
Dürtú ry¡r, Tftb.¡t t utúr6 (sÉ0 TU). rnS¡OO, CúfU$ y
Cfrfh¡tse §0 c.tülJó cÚl i rut rg51t d.t Od.i d.t Db fl-
Pfoñf$r ¡0i pltfc E Lradaoo cañ.a r¡¡Etm rrt¡to¡u
a üIE4 rrdDor IERCETO, tr¡^ 0E E$tE l(Htltr
AY|I|IIIE{m, rutuñCt Et C§{ E ColtcG[tÉ G UruZrCÉr Er
§uEo FUq, pm^ u [urclü. f)t mr llvaEr r 1 l rot
fl,toR¿am E $ÁErI v anñr aó( pm^ u coürñ.Écüt o€
lx P|JHE Ft^ruul flt $¡0¡I DC u p*tBló oE rA "rott!
Wltr, r Ll ñE$ E DfiFÍE Um ñ¡ya E¡f¡tllü qf rE[l
rfl lREr cflúr ,r¡A Et pt$ 0E $l r¡r$BtalEq tEÉroo rx
loofl o frua nEfu I to toIE r y LoIr ${ tlf(uM t7, tf, u
co.da tuly E 0a0 DE EtifE X.t.mq r rrisrc0t !x íJ c§0..
Lb rt]lóo d C(!¡aals LrüEdo X¡ol l,r¡d yur {Íea¿ r& ¡t
tiaiclo Crús r¡ñ vLiüih Gúür, ür0@ h ¡rÉJllroür
.cllfirúh'! ¡gollo tI .* Ayutúl$ü ¡ $. l*ft, d o¡Ího o
r.ll¡rcióí ü r'to F¡¡ I 1nhó(l dr dc m,rlaa lrü ¡ t¡ .ñlufit 121
ll¡a¡rl , fr&Eadai p,r la affitlc.ih ú ur pljañl¡ publrl Oc ldüa ó ¡
!r0É,l dc ¡ 1 r t tuúf, I | ,ar! dr arlEnb Eo p¡ya drlpr¡ $¡ ro
c¡ l!. onh ¡üa d F¡¡0 dr b hrüijÍ¡t, l¡¡crio ür B¡*rú l.9d rü.ñ¡
I§_!n , I tot SA. t n¡ 17. i. I C0krs Ftyi ó Oo .tt {rrir¡
lcu$m.. 3á ¡ru lfl [h. (ut nüE rü¡ ¡ rrq. ó h¡ cl¡dt sffi
txtrir¡& [t!uC lrgd fÚá ttC,,¿ hdaü ¡firfo¡ C€r{isü0l.
6iJrbño_ [OÉl! OraÍ! Siítu t¡f,o, frfiiED üámr dü VÉlEo Ft0B!,
nrCdü Firü0: fhlr ffi¡ ordrüpr V.rgo. fofrm S.gúró. Cih. fthno
Jt.t¡¡¡ Co'r¡tlz ña*ll LtlEi JÉe RodrIo rEh FEioq krc. C./¡,t!.
Hüa:l{! Ur VlhE Godbt fud{. O/íb, f¡¡ G¡h* F¡bÉ f¡dl|d..
f,r0ü.¡ §üL, y Cdrill JiC ¡úp 0a car¡¿¡l ftr#t¡ otir S¡+¡rOo. y or
are vü r .!lft C E o.ü H SüF tr! E&ór, B{irü gagl¡rro. Rm.É
C$ú-ü Clr¡úr. R.Ttcr ocro cmt Tü¡ tftl¿ Rqihr¡ th.,u
Y ry c* h{rt hsi0, c.rb tcür5á¡ FEi¡ R.g{ü oaoft
f tar.. Pr!flÉü po¡ Flt úl tirrgf0 c|b ,ü]h Vdü¡lt|¡ Gnrváh¿
nigd(r lrfin, ü¡ qr É Hüuüa Atr,lrllÍlo SütE .r rúr¡{ ú.ü'c.ra da ü¡úi d.t tr¡ (t¡J§t m h tlllasoí da 6 ü núr ¡ h¡
¡uhrtub 116 rih , ¡brü.ih ¡m 5 n Eru{d¡ d0 úl ¡nllr Ésm aÉ
¡¿lül ü § p,!Éd.d d. I IORE !C1,t}If. . b |{rr d. Éthrü tú ptüF
d{§¡ü qt Bal ln ¡6a cü,riñ m C É|ó ó br rtrurrtq ú.d0 €!1
vlri. á106.¡ S¡trrt' c.ú ¡¡arb hirE/ü Gcl ¡, RlIúr l.rtrq: J...
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r'ro. R{¡h. Curr, Frre ILu vho?txÁ-ffi ,.
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clti lDrt V-rE¡- 6Ül!¡.¿ &É, Tír.r!, ,|]l q¡ o rur¿.--¡Atr¡¡mEio ¡lrEa I oab ü eaa.úts ú üfta.üo ¡ m & ¡at Éo cl j
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l¡f rDo d*t¡aE y coltaqf,r¿ 6. coürd crí I gño ¡r,b óel
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tl dül¡E e ce$ ü 6A8. ¡ d q.t r.gtó pt !¡úf e¡i irBt ó.¡ '
út,lr¡DcrCón, G1 ¡ qa Firqrr¡. pt eú irrhrh A Fqe 6¡,S {,r r§.
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lú SC .¡trl.¡lo rfúñ¡itl ¡ r.,nqo I-por qrt¡h ¡ h rüoü1 da bt fiñ¡lt. q]. ¡ .ErA(,úr a Eo rÉ Rb I
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F !a|l tattalr ¡iü¿t h rEdd. S¡. i.' !ñ Er
rll¡¡rhü, cor aiafrrlo d ú d! h ü o ¡ tulio¡an, nÉ i¡ rÍ¡ drt¡ il.4
m !r¡ ür f¡(¡ryüt y agrB I ñ ti ct!¡io S¡a ür¡a ¡ aí !
c¡bú1 . ará rn+ib ü ¡t tlt¡o I ñttc trlüx r al
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fE Éóñot al dú'1dna & ¡ r¡úatn d. Eor¡ da Rlq gr l¡ crt r¡t!{ I podtr
jErlr]l !¡ tG fr E Én. Ff! §orullEdaüut)dla,r.
rn c.rÉiü!¡ & lrü llr¡ b -útr pf| paü ¡¡a. a b *l¡5lr *fi .n
d so d Slg, Vrsu t l¡ill *nña Ca !i d0 rn¡t Éiúü ,tdr ú
l*ai,arüf,rdr*ú!aúr q¡trloarua¡!¡lrñ,oimIloq...lB
E1 t¡tldo. sr ú lño ó I) db tr aElq trr gial! da hcrb y $.0
ñorÉrb lÉ lúrÍú úr ¡r! hhrnd. [: úbú. F$¡a rdqFrhoq¡r
ñaa d¡rtt lnt ,rfl I. F.tniÚl r a h li|'arb h. Hñ lD rh ¡ ec d
Lidr*¡ü ui$¡ lYl Y'r- Efq[. Pr.¡t l tt ¡ü¡ t e{¡ dd eb
v¡Eú¡ da lgrio e L Lh, ñtH¡úo S t ntriü rn ha !úErñ r¡
üaridú lddóí. Fra rD r Eü1b rr$trü,o1ñFtr¡a ll5ü¡ m.a.n
*4 fltr:. o nu
"m,l
ü rg-ú qrEb (h , ¡ l.r 0..-
(hL ,LrV
¡E orlÍry'b c.oó vri. ü .r¡ lt,rqt
-fti|oO
. s. ast¡ü Dd h,ñ¡
gi11.lyf"! "1.p
r*,.* r¡,q,,, úii;ü",PrEarü€ [u'¡rl|l Crnort C,¡r,rl- ñ
9_:l-ry r+.¡,r. 0.r üúo id r& t¿. pnrtfw FOñ pffitr trL
lf,Erru&- rAtL06 r¡.lno vruratu oa¿&¿ ¡ronoi
BÉRo,
pr¡l oG lirE xot*rslE nmrrro uflffir !!
:lIp-.F tqcErE r úfilEAcú{ Dn sf,Lo. pai EL trEn
I1¡p¡l F".E ¡r EL ror or rtnnrirc rucoor, ¡ or Jr crq 1Ix LoIE t0. Dt u lrrurü ¿fi,(E rnrcoot¡IEúOcotr^
vEi DC trIE :rrcpiq y rrnoE CSt !t t¡o c^!0,*t h !.s¡ro .l
Ci¡ndllo t¡¡lüb l{f¡a üec yw, t{rltrr &ft¡ ¡t L]flr¡do C¡i6
Gdaf F!te. l¡ FUnürü1 corr*Ért ú mqrE

C) Hotel Punta Azul
En el sitio web "defrenteveracruz.wordpress" se menciona que en
el año 2003, la empresa "Vicrosa" recibió una concesión de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
por 99 años, para la construcción de un restaurante-bar, mismo
que acabó siendo un hotel ubicado en la Playa Bamba (antes
Playa Privat) en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.
La construcción del Hotel Punta Azul se proyectó en un área de
mil 128 metros cuadrados al Título de concesión con número de
oficio MR N" DGZF-5091O2 del expediente 53l42üOtt, otorgado
por la SEMARNAT a la empresa centro de Espectáculos vlcRosA,
S.A. de C.V., el día 7 de enero del 2003.
67

C) Hotel Punta Azul
Sin embargo, aunque
cuadrados a 99 años, la
metros cuadrados.
la concesión
construcción
fue por mil
se extendió a
128 metros
más de 2 mil
lmagen 1.. Fotografia aérea a 6.33 KrlórBtros.
68
ryL.,, !
ta
https ://d ef renteveracruz.word oress.com/
http://s¡nat.sema rnat.gob. mx/dgira Docs/docu mentos/ver/estudios/2009 /3 0VE2009TD 130.
pdl
GOLFO DE
tExtco

C) Hotel Punta Azul
El sitio web incluye la declaración de Gaspar Monteagudo
Hernández, entonces Director de Medio Ambiente municipal,
"en un principio ero uno inversión españolo pero fue odquirido
por un empresario defeño en el 2008", odemás dijo que recibió
instrucciones de Miguel Ángel Yunes Márquez: "no los
molestes con permisos y cuestiones tontos del municipio, hoy
que opoyorlos".
El sitio web señala que "lo outorizoción municipol para permisos
de construcción fue dodo o pocos díos de lo solido de Yunes
Márquez de lo alcaldío boqueño", y que durante la construcción
de la obra, la PROFEPA amenazó con clausurarlo, pero al paso
del tiempo la SEMARNAT y el ayuntamiento boqueño
expidieron permisos para que la obra continuara.
De acuerdo con información del expediente 53142O077, el
monto total de las obras que se requerían para la construcción
del HotelPunta Azul fue de 50 millones de pesos.
69

C) Hotel Punta Azu!
. El amigo íntimo
De acuerdo con la información, en la
administración municipal de Yunes Márquez,
el empresario Ricardo Valdés, mejor conocido
como "Richard", amigo íntimo y socio de los
Yunes en varios negocios, compró "como
prestonombres" la concesión federal a
Vicrosa y el 23 de octubre de 2009 solicitaron
el cambio de uso de suelo para "construir un
gran hotef'. RicardoValdés
"Richard"
En las imágenes Ricardo Valdés jugando golf y de viaje por Vail
en 2008. Las imágenes son tomadas de su cuenta de Facebook.
IYj,m.
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httos: //wr¡rru.face book.com /richard.valdes.3 13/photos
70

C) Hotel Punta Azul
En las imágenes de la parte superior Ricardo Valdés en su viaje
por Vail en 2009. En la parte inferior izquierda en San Diego,
California; y a la derecha en Belice.
lffirfr.
lc¡ Fflú Tocd Güderú Rodigrl *{nt
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https ://www.faceb oo k. co m /r i ch a r d.val d es.3 1 3 /p h otos
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Qcrrr Comrü ErYbr

Ahora Anonymous balconéa a Yunes
Linares; afirma que tiene propiedades
por400 mdd
I,IIL2OO llDP, FORTIJNA IIICIIA OE LOS YUt,lES
Ahora Anonymus balconea a
Yunes Linares ,afirma que t¡ene
propiedades por 400 mdd
htt o://o resenc ia n oticias.c o m/2 016/0 4/2 6/ah ora-
anonvmous-balconea-a-vunes-l inares-afi rma-oue-tiene-
orooiedades-oor400-mdd/
Mil 200 MDPfortuna ¡líc¡ta de los Yunes
htto://www. ool ¡ticaenexoress.com/Portal/i ndex. oh
o?opt¡ on=com content&view=article&id=4919:ase
nci as&cat¡ #55 :or¡nci oal es

OMAR YUNES MÁRqUEZ
Las Empresas Españolas

CONTENIDO
A. Omar Yunes Márquez
B. Empresas en Oviedo, España
76

A) Omar Yunes Márquez
Actualmente tiene 37 años de edad, estudió Derecho en el
ITAM, pero no cuenta con cédula profesional, tiene además
una certificación del lnstituto Panamericano de Alta Dirección
de Empresas (IPADE).
Co-fundó Atma Real Estate Investment Network. Es también
fundador y Presidente del Consejo de Administración de Planta
de Ideas, dicha organización tiene la propiedad de una
franquicia de restaurantes en México.
Ocupó el cargo de Director General de la Unión de Crédito
Mexicano.
Fue abogado de SEMARNAT y de la firma de abogados
Solórzano, Carvajal, González y Pérez-Correa.
Es franquiciatario de Sushi ltto y Quiznos en el DF, Puebla y
Veracruz.
. El tZ de mayo de 2011 se casó con Ángela Ruíz Pérez.
Ángela Ruiz Pérez
https ://www.f acebook.com /omar.yl
nes.52
su Facebook es cerrado.
https ://www.f acebook.com/a npela. r
uiz.948
4 el Facebook de su esposa es
cerrado
Omar Yunes
Márquez

Empresas en Oviedo,
España
Omar Yunes Márquez
propietario
RufinoArce Forcueva
El 18 de enero de 2010 crea
las 4 empresas con una
inversión de 5 mil euros por
cada una de ellas. En marzo
son vendidas a Omar Yunes
Vault Investments Sociedad
[imitada CIF CIF 874273830
.Construcción y edificación
Maximilian lnvestments Sociedad
Limitada C|F874273863
A
Nero !nvestments Sociedad
Limitada
ctF 874273822
Feles Investments Sociedad
Limitada
ctF 874273855
nJosé Luis Antuña González
Adm inistrador único
Las cuatro empresas están
ubicadas en Calle Suarez de la
Riva #2, l piso lado lzquierdo.
Oviedo, cp. 3300, Asturias.
*ClF: Código de ldentificación Fiscol
De los empresos registmdos en
Espo ño
(Equivolente ol RFC)
78

e) Empresas en Ov¡edo
En noviembre de 20t2, «Reporte índigo» publicó una nota donde hace
mención de las diversas propiedades y negocios de la famllia yunes,
entre ellas las empresas a nombre de su hijo Omar yunes Márquez.
Las líneas de la nota, que después fueron replicadas son:
«Otro híjo, Omar Yunes Márquez, fu e señalado por el abogado
penalista Jesús Reyes Peralta como propietario de cuatro empresas
españolas compradas por Ia familia yunes en 2010».
«Bajo la denominación social Vault lnvestments Sociedad L¡m¡tada,
Nero lnvestments, Feles lnvestments y Maximilian lnvestments, dichas
empresas desarrollan trabajos de obra pública y privada, suministro de
materiales e instalac¡ones en general».
Fuente: httn ://www.reoortei ndi so.com/rFoorte/mexico/€l-feudode-vu nes
79

B) Empresas en Oviedo, España
Las empresas Vault lnvestments Sociedad Limitada, Nero
lnvestments, Feles lnvestments y Maximilian lnvestments, a
las que hace mención la nota, de reporte indigo, fuéron
constituidas en un inicio por, Rufino Arce Foncueva y el
Administrador único José Luis Antuña González, en febrero
de 2010, con un capital de 5 mil euros como lo constata el
boletín oficial mercantil de España.
De acuerdo con los datos que proporciona el Boletín
mercantil, el capital inicial de cada una de las empresas fue
de 5 mil euros, es decir 82 mil 650 pesos, considerando el
t¡po de cambio de diciembre de 2010 de 15.53 pesos por
euro.
El boletín se muestra a continuación
80

Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, publicado el
25 de febrero de 2010.
constitución.
ilE aorrrí¡¡
Donde se menciona el capital de su
é-"''-'a',
oFrcrAL DEL REG|STRO ilERCANIIL :lflt*;
X¡rn. tt J¡ € 26 ó L¡r¡ro d. i'olo Pág.106'16
-
SECCÉN PRTMERA
Empresarlos
Ados inscritos
A8TURlAs
ütrt. u¡IIx ñ,BfEatl scErD lfftat
Cc.rü¡cltr. Cdddi¡o t,. or.r.ddr.l 1!.01.10. oqdo.odJ: L^ RE^I.TZÁCIOI DE t-AS sct EI{IES áC¡I!4DAO€S y
oPCRICIo|CS: f{ COBIRUCCÍ)I.¡, s)Ílorc¡oN y E ECUCtOat DE r(tx CI S€ O€ O8R^§. ptE¡C¡AO pñ¡/ Orq EL
suÍrxrstRo y VENT^ oE I y*Ea,fla*asr cK){Es Ex GEx€ L y cuá}flls otR^s TcINDADCS 8E IauxrulnE§ o oflPrErE f+tas 0E r tNursül^ 0€ LA col¡ Doñ¡dto: o suARE2 oE ra RtvA r¿urERo 2. t.
IZQUEnDT OUEoO) Crll: sDO.m tuü, D..ra¡dóñ ¡ u{D-drüd. f..b úrt o: ltCE FCCUIVI ir}ito¡o DrrL ¡. tdm Uñ¡co: A¡TUfl GOtüt¡E JOSE LU|S. 0¡t . r.e¡ird... I 3t!0 . F ü1. S t. H AS aoa,ta, UA I
1Í5.02.10t-
aoi¡. fE¡talEíÉaft &ElD t ¡tlat
Colt.rt¡.ta.r. Cdri.nro d. q.r¡dld: 1a.0i.10. obi.to.ódt: t-^ RE t-tZACIOil DE tls gtcut€tllE§ ACIIVDAtrS y
OFENACDiE§ I-A COI§IRt,'CCD{, €DIFE¡Clol Y €.EqJClo{ OE TOA q.A§E D€ O€NA8. PUAjCA9 Y Pñ'VIDA§. A
sul¡firsrRo Y Eraf^ oE l¡ TERIALEIi l.ls tx§fll.Actoll€s Ex GEIERT¡- y olr¡lrAs oln^s rc]MD 0E8 8f X
ATXILI RESOCOIPTE¡EIT RASmL nEUgfRt D€ L^ COilS. Oürtdto: C, $J REZ O€ rl RIV t{tIEfiO2. rIZOI ERDA (WEoO). Ct&rr 5.0ü1l, Er¡ü. o..L.Cóll ¡ l¡|$.f....tt¿ toCo ódc.: üC! tOtCüEV ir{O.r6ür.lir.. r¡ln. unho: alllu&A cotai.fz Jo6E tuts. h¡. ft¡H-. 13630 . F Ír. s t. tt ls 1$ar, uA I
(r5.02.r0).
úl¡r.Y r¡.T Eagttsctol! trral
Coñündó.r Cqti.ilo d. Q..úEr ta.ot.to. oDl.io.odd: l.l REtItZ C|OI O€ t t¡ stGuEXIEg ACIMI»O€S y
eERACUIS: t.L CO§¡TRI Cctot{. ffrcrcl0,¡ y E.ECUC|o{ D€ rm CrA¡€ O€ O*AS. ptnlcáS O pRfvlDAS. El-
suxr{§no y !/E¡iTA D€ t¡ArERt t!§, t^s Ú{§Tt¡lctot€s Ex GEICRIT y oú¡ll 8 olna§ rcTM[urs sEtñ
^tnltllREs
O @FiErCilI¡Rl SIf, IAiEt§]R EIACO. Odtt¡clo:O güREZOE tARn/At{IfRO2, t.tzqim0^
(OVEmt. C.rr*-5.ü.m Eú[. D.drdai ¡ nlñd¡frH. &.fo kr lict ¡mtpl tUFtO. ¡.rú.-LlÚ,rúr ú{Co:,úÍlnA@{¿rA.bsÉ LUs h..nü¡¡..rfS.Fú.S B.HrSa(.60. tt I (iS.@.10.
lúlo, §o rlEígf! loc§l¡t.m¡r
Coliüd¡r Cdüluo d. Q.,¡do.r..i .tt.O.t.to.
obldo tod¡: LA RC t-tZ^CO{ O€ L S StcUEtTES ACII,/IoAO€S y
(FER Clolg¡: l.l. CO§IRtf,CtOt Orrcsm y E¡qJClot IE IOOA Ct ¡IE m O§l§ ftn-E S O
pf,¡/rcrg Et
suxrusno y G|¡TA DE IATER| t-ES. L ti lllsT ttcto.t€§ EN GEI{ERII y ct t {tÁs orms rcn¡oroes eer¡
AfliXnES O (frur€firñ Strl.^mtsfñAfEl CO. Düi&:CJ§JlRAff ¡.ARñ/AI ERO2, t.tZqiEnOA
(cniEDO} C¡¡ür_tm.ú E ú o.drdar ¿ !t iorür locb trr lIC! ¡dctBt n¡AO. f*¡¡rl¡.,ún t Lo:,ttfln GO n¡Z.EXIE t-UtS. o.rd qtil.. M3O. F *. S !. HrS .0ü¿ U I (ttulo.
-,

Posteriormente dichas empresas registran un movimiento en
el Boletín Oficial de Registro Mercantil con la finalidad de
establecer un cambio de propietario y socio único a nombre
de Omar Yunes Márquez con 32 años de edad, en marzo de
20L0, quedando como administrador único de las 4 empresas
José Luis Antuña González, el mismo administrador con el
que las empresas iniciaron sus operaciones.
E! boletín se muestra a continuación.
82

Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, publicado el
30 de marzo de 20L0.
BOLETI}I OFICIAL DEL REGISTRO ilIERCATITIL r!: ¡¡!
llarhi 30 de msno & 21H0 Pá{¡. f6521
SECCION PRIMERA
Empresarios
Aclos inscritos
ASruflAS
l&83 - I,AUU tilvEslttElfl§ §0ctE0A0 ufIA0A,
§ociedd unipet¡onal, Cffit*l * ihnlid¡d del ¡ocio
45408tr tiA2(1703f0).
r2928t. [ERo tm§ilEilI§ S0C|E0AD t ffitADA.
ltARQUtZ0tAR. 0atorrcgiúale+ T 38$ F 94 S I HftituYUI{ES
/
§ocid¡d qüffifld. cnrlh de ¡dflüed dd laio h¡co¡ yulEs f,AROüE flAR, t}aho qlrht* I 3830 , F f ü s 8,
HAs4m52 l/A2(17.03t0) I
,9286.ruE§fiVE§IIf*Tr*r*rr,*, /
§ocie&d unipemmol cmt*r * itedid¡d dd ¡oci¡ úr*n: yut{Es ll{flflJEZ 0fAR. 0rb rcgirt¡la, T $$ F Bf , s 8, l'i
4540818 t/A2(17.03.t0'
I
rzuffi .IAIruUX tlt Esrmns sogron¡ mnol/
socicdd uúF¡fld. cmlÍr, de ilflfidd det r0c¡0 fu*n yullEs ttARqJEz mR osb| r4ilhler. I $30 , F 81, S 8, H
4510816 liA2(17.03.t0'
I
I

B) Empresas en Oviedo. España
Rufino Arce Foncueva
Es abogado procesal, de contratación
mercantil y derecho soc¡etario, penal y civil. Es
miembro del llutre Colegio de Abogados de
Oviedo.
Fue socio único de las empresas tl4aximilian
lnvestments Sociedad timitada, vault
lnvestments Sociedad Limitada, Nero
lnvestments Sociedad Limitada, ahora
propiedad de Omar Yunes.
n
José Luis Antuña González
Administrador de las empresas cuando
Rufino Arce era el socio único.
Omar Yunes Márquez
84
n-L

El domicilio fiscal de las 4 empresas se encuentra ubicado en:
.Calle: Suarez de !a Riva #2 , L piso lado lzquierdo.
.Ciudad: Oviedo.
.Código postal : 33007.
.Provincia: Asturias.
Edificio en
calle Suarez
de la Riva
85
}.

86
Vista del exterior del edificio en calle Suarez de la Riva
.i'
t
tr'l
"ffil

Edificio en
calle Suarez
de la Riva

La propiedad donde se encuentran ubicadas las empresas, está
catalogada según el Catastro Electrónico de la Secretaria de
Estado del Gobierno Español como de uso residencial, con una
superficie de suelo de 188 metros cuadrados y L,3L4 metros
cuadrados de superficie construida.
lsurt¡¡¡ dr É¡do dr ttxiad¡ , on
$gtlm*uirj¿ t.l m:
SÉ*h $€lo t8B lI12
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fpo ndsm¡
88

El costo aproximado de la propiedad es de 500.000 euros,
equivalentes a 10 millones 195 mil pesos, considerando un tipo
de cambio de 20.39 pesos por euro, este calculo se realiza a
partir de los precios de viviendas aledañas.
$m
§m** i C0I{§IJLTADE§CRIPIMY0nAtlCA0E0AT0§CATA§fiALE§
lff,fün,sl¡8itfft trflLü&¡ErA BIETIE§ IIIIIL,EBLE§ OE I{AIURALE¿A IJRBAM
hffi o ft 0ltftil horuci¿ dr l§Il]ill§
DATO§ DEL IIITUEIE
SUAREZ R[rA 2 Erf Plúl ftU
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B@ffi dñ¡6¡É
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ffiEm{i ffirilüqts
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DATO§ E I.A FIIICAA I.A Ot'E PERIEIIECE EL hIIIUELE
CL SUARÍ2 RIVA 2
ovrE00 [AsrlJRtAs]
¡m{€ffiñ! g!@Egg4¡4__ E*m
f rrrt--l fTr-lt Fi,irir,'t"ürilt
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ElrúemibllcÉm!ü*¡.¡hrú*¡ ¡I0sa¡brt$itsnrfc¡fu ¡tet¡dd
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2Ee üo c0ñ!rüó u r.r. r{:} s Ernsg ilÉrc*¡ , 2l de Em¡o rh 2010
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F u ente: http ://www. id ea lista. com/alqu iler-vivien d as/ovied o- astu rias/
89

Las cuatro empresas en su razón social, describen las
siguientes actividades: Construcción, edificación y ejecución
de toda clase de obras, públicas o privadas. Así como el
suministro y venta de materiales, las instalaciones en general
y demás actividades que sean auxiliares o complementarias
de la industria de la construcción.
También menciona que posee entre 1 y 10 trabajadores y su
capital social esta en el rango de los €3 mil 500 a los €10 mil
euros .
90

. A partir del sitio web, http://www.axesor.es/, gu€ es una
Agencia de Rating Española dedicada a evaluar la información
financiera de empresas en dicho país y comparada con la que
proporciona el Boletín Oficial del Registro Mercantil de
España, las cuatro empresas presentan e! mismo balance
financiero, siendo el último año de operaciones en 2OL2.
. En dicho informe financiero reportan un capital total de la
empresa de €3 millones 181 mil 802 euros, esto es SS¿
millones 599 mil 722 pesos, a un tipo de cambio de 517.16
pesos por euro, para el 20L2. El reporte menciona que las
empresas tuvieron una disminución del 97% de sus activos
con respecto alaño anterior, es decir en 2011. En razón de lo
cual, a partir de esta información podemos hacer la deducción
de que el capital total de la empresa en 201L fue de €105
millones 60 mil 55 euros equivalente a St mil 918 millones
526 mil 593 pesos, a un tipo de cambio de 518.09 pesos por
euro.
h ttp : //www.o x e s o r. e s /I n fo rme s-
Emo resa s/5 7 7 3 7 9 6 /VAULT I NVESTMENTS-SO Cl EDA D Ll M ITADA.html

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lnvestments
Sociedad Limitada, elaborado
por Axesor.
El último año de operaciones f ue
en 20L2.
Dicho informe es equivalente
para las 4
Empresas.
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Peilil Comercial GMTIS solo
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Ydfl

Las empresas fueron
constituidas con €5 mil
euros, al ser 4 forman un
total de 20 mil euros,
equivalente a 5330 mil
600 pesos, considerando
el tipo de cambio de
diciembre de 201,0 de
Sr0.sg pesos por euro.
El capital generado en
este año fue de €106
millones 60 mil 55 euros
equivalente a Sf mil gfg
millones 626 mil 593
pesos, a un tipo de
cambio de S1S.09 pesos
por euro.
El capital generado en
este año fue de €3
millones 181 mil 8Oz
euros es decir $S+
millones 599 mil 722
pesos, a un tipo de
cambio de 5n lA pesos
por euro.
Este fue el monto con
que se constituyeron las
empresas.
Era el total de los
recursos reportados
antes de presentar una
disminución de su activo
neto en un 97 por ciento.
Las empresas dicen haber
tenido una d isminución
en sus a ctivos n etos,
razón por la cualpasan de
tener más de €106
millones de euros a poco
más de €3 millones de
euros.
Capital Inicial I Activos netos y capital I RAlvos netos y capital
20LO total en 2011 I total en 2OL2

Con la información recabada de las empresas mediante el
informe financiero elaborado por la empresa de rating AXESOR,
se realzó un análisis, para determinar la cantidad de dinero que
las empresas generaron.
.De esta forma se dedujo que el valor de compra en 2010 de las
empresas, fue de €20 mil euros.
.€106 millones 60 mil 66 euros como total de recursos
reportados en 2011y
.€3 millones 181 mil 802 euros como total de recursos
reportados en 2Ot2 es decir el movimiento de capital de 2011 a
2Ot2fue de €109 millones de euros.
94

1¡ lr¡ó1tL, Ucr|LrL fút¡r¡ r¡ (¡nr Ylr
. l¡ nd tld ói.¿ lt¡(dcia
n/6/4r. r¡ iuh..rDh
La insólita y bicentenaria
fortuna de Omar Yunes
¡l¡r,d &Ed n¡E rrrÉ y a NF olú nÉ ¡úqs f.aD: A¡dtÉ
http://www.m-x.com.mx/2016-05-22/la-bicentenaria-fortuna-de-omar-vunes/
Omar, el operador financiero de Yunes linares
NDMX¡,8 I é !.9¡ñ,ü.d 20¡6
Oma¡ el operador financiero de Yunes
Linares
&§car en el §to:
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Lo que se dlce en Twher
http://www.nd mx.co /2076 /O4/0 5/omar-o perad o r-financiero-yu nes-linares/
T-ort{na dil
[q¡¡ar Yunej

SDErotisia§ *
Video: Denuncian a Omar Yunes
por prop¡edades Millonarias
S)hcticias*
Hijo de Miguel ÁngelYunes en los
panama papers y
con prop¡edades por 86 MillonesHljo dc ltlguel Ángel Yunes m los *P.n!nr!p!pcr fcon prcledrdc¡ por 8ó m¡llona3
Un loDolto allónlmo nos
h¡zo I¡ogol documontos
0u0 dolatan los otlofmcs no00cI0s
ruo Yun0§ ll0n0 Gl¡ E§0añe
htlo://sociedadtrespu ntocero.com/2016/04/denu ncian-a-omar-w nes-por-propiedades-
millonarias/
htto://www.sd p n oticias.com/local/veracru z/2016 /04/05 /h ijo-de-mieuel-angel-vu nes-en-
los-panamapapers-y-con-orooledades-por-g6-mi I lones

Familia Yunes en medio de otro escandalo
financiero
Omar, el operador financiero de Yunes Linares
omar, el operador financiero de
Yunes Linares
§ -* nsa grc w*c¡rz *ulm ffida rcds cq¡
ador-financier
http://informedia.m- /noticia/familia-yunes-en-medio-de-otro-escandalo-financiero /
t;
D, I
FAMJLIA YUNES EN MEDIO DE OTRO
ESCANDALO FINANCIERO
LLEVA]' LOS
YUNES

I I I.I RREGU LARI DADES ISSSTE-
SEGOG (ASF)

Miguel Ángel Yunes Linares
Auditorías al ISSSTE 2007-2OOg

Resultado de la
Fiscalización Superior de
la Cuenta
Pública 2OO7

AUDITORíA A LOS JUIC]OS TABORATES Y DE PENSIONES EN tOS
qUE Et ISSSTE SEA PARTE
AREAS REVISADAS:
La Subdirección General Jurídica de la entidad
fiscalizada.
RESULTADOS:
. Mediante el oficio número L2O.L23/04479120O818
del LL de diciembre de 2008, el ISSSTE proporcionó
la relación de cantidades pagadas, en cumplimiento
de sentencias en materia pensionaria de enero a
diciembre 2007, las cuales correspondieron al
cumplimiento de sentencias de diferentes ejercicios.
. En el análisis de la información, la ASF observó que
en 7,249 juicios en cumplimiento de sentencias en
materias pensionaria de enero a diciembre del año
de análisis, se pataron 205 millones 515 mil 900
pesos.
125

AUDITORíA A LOS JUICIOS LABORATES Y DE PENSIONES EN LOS
qUE EL ISSSTE SEA PARTE
PEMOiNL RESMNSAELE t}E LA ATE}ICIO,I DE LOS
JUICIO6 RSCAITS EN iIIATERIADE PENSIO{ES, AI{OM7
JdedeSnici§
Jde# Depürpnto
J€{ede Deprterrwfu
Je{e&Depohnnto
$tiefedeDeptEnmb
Pmhknd AúniÍstallm'A'
PmhindAfili$atiuoiA'
RohindAffiii$rli¡! A'
HohindAúni$üeliyo'A
ProBind,qffiiiSeliuo'A'
HohifidM{nii$?ilmiA'
,{¡cruMnhi$¡limenSildM
Asi$r{e Adnini$alivo en SdÍ i{}
Asi*re Adüi$dim efl Sdrd A8'
o"*"
:l#l;iff frffili,11iiilHffi:-
*erar Juridrca medsnte
Lo anterior cobra relevancia por el hecho de que de las
14 personas responsables de la atención de los juicios
fiscales en mater¡a de pens¡ones, so¡amente 6
contaban con el grado de Licenciado en Derecho,
mientras que 8 no contaban con el perfil requerido
para ocupar el cargo, lo que influyó en el hecho de que
el ISSSTE haya tenido que pagar más de 200 millones
de pesos en juicios perdidos.
en Deeüo
en Oercdrc
en oendm
en Oearlto
er Derccho
deDereóo
deDsedo
en Dgedo
deOersfio
runco en Derecho
1,26

,
PRESTAMOS A DERECHOHABIENTES
Ángas REVTsADAS:
La jefatu ra de Servicios de Ca rtera y Cob ranza,
dependiente de la Subdirección General de Finanzas.
RESU LTADOS:
' Con Ia revisión a la base de datos proporcionada por la
Subdirección de Recuperación de crédito, la AsF
detectó un importe por 248 millones 442 mil go0
pesos, correspondiente al saldo de 12,649 créditos que
se tienen registrados en cartera vigente y vencida y
que fueron otorgados de L980 a LggG, de los cuales
existe el riesgo de que prescriba el derecho de cobro.
' De igual forma, se detectó un importe por zgl
millones 444 mil 500 pesos, correspondiente a !9,534
préstamos vencidos de los cuales, durante la gestión
a n a lizada , no se rea liza ron las accion es
administrativas y |egales para su recuperación.
t27

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA TIENDAS Y
FARMACIAS
Án¡RS REVISADAS: Las jefaturas de servicios de Recursos
Materiales y Servicios Generales y de lnformática, adscritas a
la Subdirección de Administración; y las jefaturas de servicios
de Contabilidad y Presupuesto, adscritas a la Subdirección de
Finanzas.
RESULTADOS:
. Como resultado de la revisión se presume un probable
daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal
o al patrimonio de los entre públicos federales por un
monto de L76 mil 246 pesos por descuentos no
aplicados a las facturas de los servicios de vigilancia y
limpieza, por inasistencias justificadas con fatigas
alteradas y autorizadas por los gerentes de las unidades
de venta.
. De lo anterior se deriva un monto de 688 mil 600 pesos,
correspondiente a penalizaciones no aplicadas a la
empresa Conaseg de México, S de RL de CV, por
inasistencias del personal de limpieza y vigilancia, monto
que el Sistema de Tiendas y Farmacias del ISSSTE dejó de
percibir.
1.28

Resultado de Ia
Fisca lización Superior de
la Cuenta
Públ¡ca 2008

AUDITORíA DE DESEMPEÑO A LAS ACÍIVIDADES INSTITUCIONATES
RETACIONADAS CON TA PRESTACóN DE SERVICIOS DE SATUD
Ánrns REVTSADAS:
La Dirección de Finanzas y las Subdirecciones de
Regulación y Atención Hospitalaria, de Prevención y
Protección a la Salud, y de Gestión y Evaluación en
Salud de la Dirección Médica.
RESULTADOS:
. Con la revisión de la Cartera de Clientes por
Concepto de Cuotas y Aportaciones del Área Central
y Estatal correspondiente a 2008, se constató que se
registró un total de 82 dependencias y entidades de
nivel centra! que registran adeudos con el lnstituto,
entre las que destacan el propio ISSSTE, las
secretarías de educación de los 31 estados, el
Gobierno del Distrito Federal, la PGR, la UNAM y el
IPN.
130

AUD¡TORíA DE DESEMPEÑO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RELAcToNADAS coN LA pREsrAcróru oe sERvrctos DE sALUD
Concepto Aporlaciones Total
NivelCental
ISSSTE
Gobiemo de{Dhfilo Federal
UniversiJad Nacional Autónoma de ]ri|éxico
lnslituh Polltécnho Nacional
Pmuraduria Gemralde la Repüblica
0tros
Esta&s
Seuelaria de Educación en los Estados
Otros
Total
50,367.6
12,361.1
8,670.2
9,084.3
5,799.2
2,073,1
u,379.7
145,934.4
104,003,2
41,$1.1
206,302.0
132,670.9
28,804.4
20,380.4
14,818.9
12,504.1
4,954.7
51,208.4
323,453,4
234,910.9
88,542,5
456,124,3
1$,038.5
41,165.5
29,050.6
23,$3,2
18,303.3
7,027,8
73,588.1
469,387,8
338,914.'l
130,473.6
FUENTE: ISSSTE, Estado de Adeudos al 31 de diciembre de 2008 del seguro de salud,
. El adeudo conjunto ascendía a 662 millones 426 mil
300 pesos, y aunque durante 2OO9 se recuperó
parte del adeudo, la ASF determ¡nó que el Instituto
no obtuvo Ias cuotas y aportac¡ones necesarios
para brindar atención de
derechohabientes.
A SUScalidad
131

AUDITORíA DE DESEMPEÑO A tAS ACTIUDADES INSTITUCIONALES
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
RESULTADOS:
. En materia financiera, se determinó que en 2008 el
lnstituto registró un déficit de operación en el
Fondo de Salud de 9 mil 925 millones de pesos, dos
veces más que los 4 mil 756 millones de pesos
registrados en 2007, el cual fue cubierto con
transferencias realizadas por el gobierno federal.
132

MEDrc¡NAs y pRoDucros FARMAcÉuncos y sERVIctos
RELACIONADOS CON LOS MISMOS
ÁnEAS REVISADAS:
La Su bdirección de lnfraestructu ra y la Coordinación
Ad min istrativa de Ia Dirección Médica; Ias
subdirecciones de Abasto de lnsumos Médicos y de
Almacenes, adscritas a la Coordinación General de
Administración y la Subdirección de Contaduría,
adscrita a la Subd¡rección General de Finanzas.
RESULTADOS:
o Se constató que el H. R. («Dr. Valentín Gómez Farías»
adquirió de la empresa Droguería y Farmacia el
Globo SA de CV, 57L piezas de L8 claves de
medicamento, por un importe d e 4 millones 55 mil
200 pesos, con base en el convenio de subrogación
suscrito entre ambas partes.
L33

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SERVICIOS
RESULTADOS
Mediante la nota informativa del 4 de septiembre
de 2009, el H. R. «Valentín Gómez Farías» informó
que debido a que no se podían realizar compras
consolidadas de medicamentos que no hubiesen
sido surtidos por el nivel central (Subdirección
Médica), y en razón de que se solicitaban las claves
conforme a la necesidad diaria, se subrogó el
servicio de surtimiento de recetas al precio de
menudeo, para cubrirla necesidad.
Respecto de 110 piezas de medicamento, por un
importe de 389 mil 929 pesos, no procedía la
subrogación del servicio de surtimiento, ya que en
las fechas en que estos fueron surtidos, se tenían
registradas existencias para cubrir la cantidad de
medicamento prescrito a los derechohabientes, por
lo que se determinó un probable daño al patrimonio
de la entídad fiscalizada.
13+

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SERVICIOS
RESULTADOS:
. De la misma observación se derivó una promoción
de responsabilidad administrativa sancionatoria,
para los servidores públicos que en su gestión, en !a
Subdirección de lnfraestructura, no realizaron las
acciones para surtir las L8 claves de medicamento
que le fueron solicitadas por el H. R. «Dr. Valentín
Gómez Farías», lo que ocasionó que dicho hospital
contratara el servicio de subrogación de
medicamento con un costo superior en !a muestra
auditada de 2 millones 318 mil 900 pesos.
135

CONTINUACIÓN DEL HOSPITAL «GENERAL EMILIANO ZAPATA»,
EN CUERNAVACA, MORETOS
AREAS REVISADAS:
La Coordinación General de Administración
Subdirección de Obras y Contratación.
RESULTADOS:
. Se determinaron pagos indebidos de 797 mil 300
pesos, por el pago de conceptos de obra que no fueron
ejecutados; 6 millones 726 mil200 pesos, por el pago
de equipo que no está en operación y por que el nivel
de desplante presenta inundaciones por no cuidar los
niveles; 792 mil900 pesos, por la devolución de una
pena convenciona¡ al continuar en atraso la obra; 3
millones 159 mil 600 pesos, por diferencia en
cuantificación de volúmenes de obra; y 28 mil 700
pesos, por concepto de pago de concepto de obra que
no se ajustó a su alcance. Todo lo anterior
corresponde a recuperaciones probables.
la
136

FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Durante ta mayor parte de 2006, Miguel Ángel Yunes
Linares se desempeñó como Secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo Jesús
Villalobos López, sobrino del entonces Secretario de
Satud foxista, José Ángel Córdova Villalobos, su
Director de Ad m inistración.
En diciembre del mismo año, ya en el sexenio de Felipe
Calderón, ambos pasaron al ISSSTE, el primero como
Director General y el segundo como Director de
Finanzas, mientras que María del Rosario de León
García ocupaba la Subdirección de Finanzas. Cuando
Yunes Linares dejó el cargo, en 20L0, para competir
por e! gobierno de Veracruz, Villalobos López se
convi rtió en Director General.
1,37

Posteriormente Jesús Villalobos ocupó la Dirección
General de Pronósticos Deportivos para la Asistencia
Pública, y desde ese puesto designó a María del
Rosario de León García como Subdirectora General de
Ventas de la dependencia, !o que pone de manifiesto
su nivel de complicidad.
Hay que recordar que durante el sexenio de Felipe
Calderón, a Elba Esther Gordillo le fue dada, como
pago de favores políticos, la atribución de nombrar
funcionarios precisamente en el lsssrE, en pronósticos
Deportivos y en la Lotería Nacional, dependencias que
se convirtieron en su coto de poder.
138

Miguel Ángel Yunes Linares
Director General del ISSSTE
( d i ci e m b re 2 00 5 -fe b re ro
2010)Elba Esther Gordillo
Morales
Ex líder del Sindicato
Nacional
de Trabajadores de la
Ed ucación
ISSSTE
(2007-2o0e)
Director General del ISSSTE
(2010-2011)
D¡rector General de
Pronósticos Deportivos para la
Asistencia Pública
(2011-2012)
Ma, del Rosario de León García
Subdirectora de Finanzas del ISSSTE
(2007-200e)
Subdirectora General de Ventas de
Pronósticos Deportivos
(2011-2012)
Dependencia
.+ jerárquica
a' Su bordinación
política
t39

LOS SUBORDINADOS
Como Director de Finanzas del ISSSTE, Jesús Villalobos
López, con el visto bueno de Miguel Ángel Yunes
Linares, firmó un contrato por 300 millones de pesos
con la empresa lngeniería, Costos y Servicios SA de CV,
para que ésta realizara el inventario físico de los bienes
muebles e inmuebles del lnstituto, entre junio y
diciembre de 2009.
Tiempo después, el Órgano lnterno de Control (tOC) del
ISSSTE, no encontró evidencia de que tal inventario
efectivamente haya sido realizado, pues no se hallaron
los acuses de recibo de los diferentes centros de
trabajo donde se les notificara del próximo inventario,
ni reportes de avances del inventario, mientras que
gran parte del equipo de cómputo revisado (L44
laptops) carecía del sofhuare para el levantamiento de
los datos, mientras que de otras 45 con datos parciares,
no podría asegurarse que hayan sido utilizadas por la
empresa contratada.
Fuente: http: //www.iomada.unam.mx/z01 Z /09 /20lpolitica/009n1 pol 140

LOS SUBORDINADOS
A pesar de todo, María del Rosario de León García,
Subdirectora de Finanzas del ISSSTE, hizo constar en
diferentes oficios, que había recibido ((a entera
satisfacción» documentos con los que se pretendió
garantizar el efectivo cumplimiento de! contrato.
Solamente por este caso, Miguel Ánget Yunes y sus
funcionarios, causaron al ISSSTE un daño patrimonial
por 300 millones de pesos.
María del Rosario de León García fue posteriormente
sancionada por la Secretaría de la Función Pública con
una multa de 149 millones 931 mil 251 pesos, la más
alta aplicada a funcionario alguno, al menos hasta
20L3.
Fuente: htto: //www jomada.unam.mx/Z0 12 /09 /20 /politica/008n1nol 141

u
MIGUEL ANGEL YUNES LINARES
DIRECTOR DEL ISSSTE
INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ISSSTE, ASF

Auditoría 2009
Auditoria a Bienes lnmuebles.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF), en el informa
que presenta sobre la revisión de los bienes propiedad del
ISSSTE que el patrimonio de inmuebles que presentó dicha
institución en 2009 contiene una serie de irregularidades que
ha ocasionado que:
. 255 inmuebles hallan sido invadidos,
.120 locales propiedad de la institución que no se
encuentran registrados y han sido comercializados por
terceros quienes se han apropiado de ellos,
. Se realizaron obras de remodelación en bienes inmuebles
en los que no se acredito la propiedad del ISSSTE en los
mismos,
. La institución desconoce el número y valor de los
inmuebles de su propiedad,
. No hay un registro de los inmuebles que han causado baja
o han sido enajenados.
En los casos de invasión y apropiación de inmuebles, el
lnstituto no tomó medidas legales para recuperar dichas
propiedades.
1.43

Auditoría 2009
TURISSSTE
. La ASF considera que, el Sistema de Agencias Turísticas del
ISSSTE no cumplió con las disposiciones normativas
aplicables a los lngresos Captados y Egresos Ejercidos
respecto de las operaciones revisadas, en donde destaca la
realización de adjudicaciones directas por 516 millones
355 mil 700 pesos, sin contar con documentación que
funde y motive tales adjudicaciones.
. De igual forma se menciona que las partidas de los
conceptos "Congresos contratados por realizar" por 1 mil
62 millones 396 mi! pesos y "Acreedores por Servicios
Turísticos" por 64 millones 219 mil pesos, reflejan
información que no corresponde a la situación financiera
de la entidad.
. Ex¡ste un riesgo de control en la operación, ya que se
presenta un atraso en la depuración de conciliaciones
bancarias, debido a que existen partidas de los años 2003
a 2008 por 169 millones 259 mil pesos y de 2009 por 315
millones 107 mil 700 pesos, lo que pone en riesgo el
manejo de los recursos; asimismo, no se trasladó el
lmpuesto al Valor Agregado en la fecha de pago y cobro,
generando una cont¡ngencia fiscal en caso de revisión del
SAT.
. La recuperaciones probables son por un monto de 516
millones 355 mil 700 pesos.
144

Auditoría 20LO
Contrato multianual para Ia adquisición de medicamentos
. Se realizó el contrato sin considerar la oferta de menor
precio, la adjudicación se realizo a través de la licitación
pública internacional núm. LPI- 00637051- 002-10, pagando
191 millones 320 mi! 800 pesos, lo anterior generó al
instituto una diferencia pagada de más de 31 millones de
pesos.
. La ASF presume un probable daño al patrimonio del lnstituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, por un monto de 159 millones 939 mil 36.79 pesos
por no considerar el menor precio ofertado en ocho claves de
medicamentos adquiridas en el ejercicio de 2OL0, por lo que
el instituto no aseguró las mejores condiciones de compra.
t45

Auditoría zOtO
Contrato multianual por servicios de telecomunicaciones.
En 2010 el ISSSTE realizó un contrato para la provisión de
servicios de teleco mu n icaciones con la empresa FONDICT,
por un monto de 675 millones 802 mil pesos. La ASF verificó
que la entidad fiscalizada contó con los oficios con los que el
Director General del ISSSTE autorizó la contratación.
La propuesta de participación y proposiciones no fue
publicada en el DOF o en Compranet, se omitió mencionar
que en la presentación de propuestas había cuando menos
cinco proveedores que podían cumplir con los
requerimiento de la convocatoria.
El contrato a FONDICT fue manipulado a su favor, ya que se
solicitaron servicios específicos que sólo podían ser
proporcionados por uno de los socios del grupo FONDICT a
fin de garantizar que sería el ganador; el contrato no fue
hecho público.
El FONDICT no monitoreó la totalidad de los servicios de voz,
datos, seguridad y videoconferencia recibidos por el instituto.
1.46

Auditoría 2010
TURISSSTE
La celebración de 26 eventos por 549 millones 86 mil 200
pesos que no corresponden a servicios turísticos, para la cual
se realizaron adjudicaciones directas, por 517 millones 824
mil 200 pesos, sin contar con documentación que las
justifique, de las cuales 511 millones 432 mil 700 pesos no
corresponden con el objeto de la entidad, en incumplimiento
de la Ley de Adquisiciones.
Ya en la auditoria del año 2009 se hizo mención de la falta de
depuración de conciliaciones bancarias. A la fecha de la
revisión en 2010 existían partidas de 2003 a 2009, por L7L
millones 848 mil 400 pesos y de 2010, por 262 millones 982
mil 500 pesos.
De igual forma, no declaro el lmpuesto alValor Agregado por
aquellos ingresos obtenidos de 2006 a 2070, por lo que se
incurre en el delito de evasión fiscal.
El posible daño patrimonial asciende a 517 millones 824 mil
200 pesos.
141

Auditoría zOtO
Contratación de servicios de computo y consumibles
Pagos indebidos por equipos de cómputo y periféricos no
utilizados
Con la revisión del Contrato Plurianual Núm. AD-CS-DA-
SRMS-075/2011, que celebró el ISSSTE con la empresa Ofi
Store, S.A. de C.V., con vigencia del 15 de marzo de 201,t al
L5 de marzo de 2013, para la prestación del "Paquete de
Servicios lntegrales de Cómputo Administrativo del ISSSTE,
para los ejercicios presupuestales 2011, 2072 y 2Ot3 (24
meses)", por un ¡mporte total de 609 millones 669 mil 600
pesos.
La empresa incumplió con la fecha de entrega y puesta en
marcha de los equipos, la ASF realizó visitas en las que
verificó que en el mes de julio de 2O1.Z aún no concluía dicha
entrega, cuando el plazo había vencido en marzo del 2011.
En2O1.t, el ISSSTE autorizó se pagaran 241 millones 327 mil
600 pesos a la empresa Ofi Store, S.A. de C.V, sin que ésta
cumpliera con lo establecido en el contrato respecto a la
fecha de entrega.
148

Auditorías 2009-2011
El monto total anual del daño patrimonia! que la ASF identifica
en los años 2009 ,?.OLO y ZO!,L en el caso del ISSSTE se muestra
a continuación.
2009
20LA
Total
EI daño patrimonial
pesos.
Ss 16,
$1, 963,
$2,419,
355,
234,
590,
700
836
s36
asciende a 2 mi! 479 millones 590 mil 535
1.49
AÑO MONTO

Solicita el PRI investigar a fondo a Yunes
Linares
t"t¿det 19 *il, frf6
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Solicita el PR¡ investigar a fondo a yunes Linares
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H

MIGUEL ANGEL YUNES LINARES ROBÓ 3
E
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MIL MDP AL ISSSTE:ANONYMOUS
íe (mbal
I Jrxws 19 * mayo. 116
YarcsLinr,res el
candidato con
mas puntos en
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pu'el dnfalru al
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MiguelÁngelYunes Linares robó 3 mil millones de pesos al
ISSSTE: Anonymous
http ://www. ej ecentra l. co m. mx/mieu el- a nge l-vu nes- l i na re s-
robo-3-mil-mdp-al-issste-anonym ous/

i¡ns¡ :z & ¡{bril dr :o[ o]rt in ffi Lomemares6nor¡cp
I
Corrupción y malos manejos condenan
a tiendas del ISSSTE
Los suprmetcados del gobiemo fedetal oirecen productm básicos a baio co$0, pero por dewíos
v compras iniustifitadas están alborde de la quiebra
!rrr,Ir( P0,: Lili0|]ú ljon:tiki, &]r0 0ü€r¿m
1 1
n historial de maneios cuestionados y la acelerada ndutcion de sucurmle¡ Pnen baio
J ¿men¿za de txtindón a [a caden¿ de üendas IS§STI, que opera elgobierro fedual'
Cifias del propio Insütut6 de $gufidad y Strvicios Soci¿les de los Trabaiadores delEstado (ISSSTE)
mue$ran que en la última décad¿ se han tenado 5l de sus 180 stablmimientos; además, planea la
desaparicién de otras l7 e$e aio.
Corrupción y malos maneios condenan a tiendas del ISSSTE

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