Responsabilidad Penal personas jurídicas

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¿Cómo evitar la imputación penal de la persona jurídica?

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  • 1. Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, de reforma del Código Penal. Principal novedad: Responsabilidad Penal de las personas jurídicas Marzo 2011
  • 2. www.agmabogados.com ¿Cómo evitar la imputación penal de la persona jurídica? Solución: Establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos en el seno empresarial mediante la implantación de un Modelo de Prevención delictual.
  • 3. www.agmabogados.com - Si bien la Ley no obliga a las empresas a desarrollar y mantener un modelo de prevención de delitos, establece que la adopción e implementación de este tipo de modelos con anterioridad a la comisión del delito constituye prueba evidente que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido. Objetivo : Preconstituir una prueba sobre la diligencia empresarial.
  • 4. www.agmabogados.com Etapas para desarrollar e implementar un modelo de prevención de delitos: Diagnóstico : Identificar y evaluar los elementos de prevención con los cuenta actualmente la organización. Evaluación de riesgos : Identificar y evaluar los riesgos relacionados con los delitos inherentes a los procesos y actividades de la Compañía. Diseño de modelo : De acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos, diseñar el modelo que cubra los riesgos de forma eficiente.
  • 5. www.agmabogados.com Implementación de modelo: Implementar los elementos del modelo definido, evaluando en todo momento que den respuestas a los requerimientos. Control permanente: Definir actividades de control que permitan verificar el correcto funcionamiento y actualización del modelo. Conclusión : La implementación del modelo de prevención implica un avance en la forma de administrar los riesgos en la Compañía .
  • 6. www.agmabogados.com
    • Preguntas para la reflexión:
    • ¿Existe en su empresa la figura del Encargado de Prevención de Delito?
    • En caso que exista, ¿tiene este Encargado de Prevención autonomía y
    • dispone de los medios adecuados para realizar su cometido?
    • ¿Se han definido las responsabilidades de cada persona sobre el modelo de prevención de delitos?
    • ¿La Compañía ha identificado y evaluado los riesgos a los cuales está expuesta?
    • ¿Se han implementado los controles necesarios para prevenir estos delitos?
    • ¿Se ha informado al Director General sobre el estado del modelo de prevención?
  • 7. www.agmabogados.com Gracias por su atención