Asamblea Ordinaria y Extraordinaria       de Asociados 2011
Orden del Día1. Presentación del Informe de la Presidencia.2. Presentación del Informe de la Tesorería.3. Presentación del...
Informe de la Presidencia              Luis Javier Castro
MISIÓN         ASOCIACIÓN EMPRESARIAL     Promover una cultura de            PARA EL DESARROLLOResponsabilidad Social Empr...
OGSM AED 2012 - 2014
OBJETIVO                OBJETIVO:  Maximizar el valor percibido por el sector   empresarial sobre AED, como el aliadotécni...
GOALS Satisfacción de las empresas y el sector  empresarial con el valor provisto por AED desde  el punto de vista técnic...
WHERE TO PLAY Concepto de SOSTENIBILIDAD como estrategia  de desarrollo. Atraer a los que tienen que estar, donde tienen...
HOW TO WIN1. Desarrollo de Capacidades en las partes interesadas de AED    • Empresas: Diseño de estrategias de sostenibil...
AED 2011
Sostenibilidad                                               MISIÓN                                               VISIÓN  ...
Herramienta de gestión y consulta en     línea sobre temas de Responsabilidad     Empresarial y SostenibilidadCon el propó...
Taller Modular                  IndicaRSE   Programa                         TalleresEncadenamientos                    Te...
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Compromisos 2014   145 empresas asociadas, 31 Walter Kissling        100% empresas utilizando al menos1herramienta100% emp...
Equipo Técnico                 Adicional al equipo técnico contamos con un programa de                    pasantías que cu...
Se somete a votación el informe de la presidencia             correspondiente al año 2011.Acuerdo: Se aporbó por unanimida...
Informe de la Tesorera            Yolanda Fernández
Estado de Resultados al 30 de setiembre del 2011              Cifras dadas en colones               ( Version Resumen )Ing...
Balance de Situacion al 30 de setiembre del 2011               Cifras dadas en colones                 ( Version Resumen )...
Ingresos ubicados y comprometidos posteriores                al cierre de periodo fiscal 2011Fuente                       ...
Se somete a votación el informe de la tesorera           correspondiente al período fiscal            octubre 2010 – setie...
Informe de la Fiscalía               Emilia Amado
Ratificación de Nombramiento
Ratificación del nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo                   Nación, como tercer voc...
Cambio Estatutos
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Presentación anual de AED a los Asociados durante la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

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Informe Anual, AED 2011

  1. 1. Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Asociados 2011
  2. 2. Orden del Día1. Presentación del Informe de la Presidencia.2. Presentación del Informe de la Tesorería.3. Presentación del Informe de la Fiscalía.4. Ratificación del nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo Nación, como tercer vocal de la Junta Directiva.5. Propuesta de reforma de los artículos Décimo Tercero y Décimo Sétimo de los Estatutos.6. Asuntos Varios
  3. 3. Informe de la Presidencia Luis Javier Castro
  4. 4. MISIÓN ASOCIACIÓN EMPRESARIAL Promover una cultura de PARA EL DESARROLLOResponsabilidad Social Empresarial, que permita fomentar el desarrollo sostenible del país.
  5. 5. OGSM AED 2012 - 2014
  6. 6. OBJETIVO OBJETIVO: Maximizar el valor percibido por el sector empresarial sobre AED, como el aliadotécnico y de articulación en responsabilidad empresarial, para lograr una sociedad sostenible en alianza con las diferentes partes interesadas.
  7. 7. GOALS Satisfacción de las empresas y el sector empresarial con el valor provisto por AED desde el punto de vista técnico y de articulación. Percepción sostenida de la sociedad en relación con el aporte del sector empresarial a la sostenibilidad del país. Percepción del Estado y la sociedad civil organizada sobre AED como interlocutor para organizar al sector empresarial como aliado en el desarrollo sostenible del país.
  8. 8. WHERE TO PLAY Concepto de SOSTENIBILIDAD como estrategia de desarrollo. Atraer a los que tienen que estar, donde tienen que estar. Enfocarnos en alianza público privada en las áreas de educación, generación de ingresos y medio ambiente. Proveer los servicios requeridos a las empresas de acuerdo a su categoría de afiliación.
  9. 9. HOW TO WIN1. Desarrollo de Capacidades en las partes interesadas de AED • Empresas: Diseño de estrategias de sostenibilidad, de medición, planes de mejora y reportes de sostenibilidad. • Estado y sociedad civil organizada: capacidades de gestión y articulación.2. Responsabilidad Individual como motor de sostenibilidad financiera, involucramiento e integración de las partes interesadas. (UPDM, PONGAMOLE).3. INDICARSE PYMES: como la herramienta referente para ese sector.4. Sostenibilid Organización Ganadora • Fortalecer las capacidades técnicas y de articulación de AED en Sostenibilidad y Alianza Público Privada. • Las personas correctas, en los roles correctos, con las mediciones correctas y los incentivos adecuados. • Progreso en sistemas de información, gestión, control y rendición de cuentas. • Cultura organizacional basada en la innovación, la rendición de cuentas y el liderazgo.5. Sostenibilidad de AED: Desarrollar un esquema de financiamiento que garantice la sostenibilidad de AED en el largo plazo.
  10. 10. AED 2011
  11. 11. Sostenibilidad MISIÓN VISIÓN VALORES Carta de la Tierra COMUNICACION Pacto Mundial ISO 26000 Mapeo y Contexto y Autoevaluación relacionamiento desafíos (IndiCARSE) Huella con partes del interesadas Desarrollo Benchmarking Metas Objetivos y acciones Modelo de Gestión Triple Bottom Line Rendición de Cuentas / Reporte
  12. 12. Herramienta de gestión y consulta en línea sobre temas de Responsabilidad Empresarial y SostenibilidadCon el propósito de dar mayor visibilidad a los esfuerzos de RSE de las empresasasociadas AED creó un sitio web, dinámico en el cual cada empresa manejará su propioperfil .Además de visibilizar la información en el directorio de empresas, el contenido que subela empresa a su perfil alimentará secciones específicas como la de noticias, Reportes yCasos de Buenas Prácticas y se podrá compartir en el Facebook de la organización.Perfil de la Empresa en el Cento de Asociados • Enfoque de RSE de la Empresas • Descripción del trabajo • Proyectos • Casos de Buenas Prácticas • Noticias en audio, video y texto. • Reporte o memoria de Sostenibilidad
  13. 13. Taller Modular IndicaRSE Programa TalleresEncadenamientos Temáticos PYME Convenios de Cooperación
  14. 14. Grupos de TrabajoLos grupos de trabajo son espacios de capacitación y articulación de empresas en temas específicos deinterés. Consisten de una reunión mensual en la que las empresas van asumiendo tareas específicas ycompromisos que permiten disminuir la curva de aprendizaje y ejecución. Iniciativa para coordinar los esfuerzos de las empresas asociadas para avanzar en La REI está temas relacionados a una conformada por sociedad baja en carbono. empresascomprometidas con la igualdad de oportunidades en elempleo para personas con discapacidad Brindar a las empresas afiliadas a AED, Generar un espacio de acompañamiento, encuentro donde empresas comparten En Proceso herramientas y guías para la consecución exitosa de un compromiso por la certificación de equidad combatir la pobreza, de género del SIGEG empezando con la extrema, a lo interno de las organizaciones.
  15. 15. Compromisos 2014 145 empresas asociadas, 31 Walter Kissling 100% empresas utilizando al menos1herramienta100% empresas WK utilizando 50% de las herramientas 80% empresas WK reportan progreso en su plan de sostenibilidad 100% empresas WK implementando . UPDM o PONGAMOLE“Top of mind” . del concepto de sostenibilidad en el sector empresarial 400 PYMES. no afiliadas aplicando Indicarse PYMEs.100% del equipo técnico entrenado en todas las herramientas. Plan de acción con el 100% de las organizaciones aliadas internacionales
  16. 16. Equipo Técnico Adicional al equipo técnico contamos con un programa de pasantías que cuenta actualmente con 4 pasantes: Mauricio Arce, Ana Helena Ventura, Jessica del Rossi y Hayley Glennie.
  17. 17. Se somete a votación el informe de la presidencia correspondiente al año 2011.Acuerdo: Se aporbó por unanimidad el informe de la presidencia.
  18. 18. Informe de la Tesorera Yolanda Fernández
  19. 19. Estado de Resultados al 30 de setiembre del 2011 Cifras dadas en colones ( Version Resumen )IngresosIngresos por ejecucion de proyectos 363,600,411.00Ingresos por membresias 159,251,912.00Ingresos Financieros 8,264,815.00Otros Ingresos 52,650,081.00Total de Ingresos 583,767,219.00GastosGastos en Ejecucion de Proyectos 330,845,264.70Gastos Generales 289,431,903.30Gastos Financieros 14,549,071.00Total de Gastos 634,826,239.00Resultado del periodo -51,059,020.00
  20. 20. Balance de Situacion al 30 de setiembre del 2011 Cifras dadas en colones ( Version Resumen )ActivosActivos Circulantes 231,607,116.00Activos Fijos 10,751,322.00Otros Activos 1,545,744.00Total Activos 243,904,182.00Pasivo y PatrimonioPasivos Circulantes 297,393,227.00Patrimonio -53,489,045.00Total Pasivos y Patrimonio 243,904,182.00
  21. 21. Ingresos ubicados y comprometidos posteriores al cierre de periodo fiscal 2011Fuente Monto (US)Conversión de la membresía en especie $23,000.00Atracción de nuevas empresas no proyectadas $35,000.00Cogestión convenios de cooperación Fundación Avina $5,000.00Cogestión convenio de cooperación Organización Internacional del Trabajo $9,000.00Cogestión convenio de cooperación EARTH /PROMES $4,500.00Cogestión de Banco de Alimentos Proyecto Walmart $30,000.00Total $106,500.00
  22. 22. Se somete a votación el informe de la tesorera correspondiente al período fiscal octubre 2010 – setiembre 2011.Acuerdo: Se aprobó por unanimidad el informe de la Tesorería.
  23. 23. Informe de la Fiscalía Emilia Amado
  24. 24. Ratificación de Nombramiento
  25. 25. Ratificación del nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo Nación, como tercer vocal de la Junta Directiva. Con fecha 20 julio, 2011 se recibió una nota del Sr. Jaime Jiménez tercer vocal, renunciando a su puesto en la Junta Directiva. Se procedió a su sustitución por el Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo Nación, quien se integró a la Junta Directiva en la sesión realizada el 1ero desetiembre de 2011. De acuerdo con los estatutos, corresponde ahora a esta Asamblea General de asociados, ratificar su nombramiento. Acuerdo propuesto: Acuerdo: ratificar el nombramiento del Sr. Manuel Jiménez enrepresentación del Grupo Nación, como tercer vocal de la Junta Directiva, quien concluirá el período para el cual fue nombrado Jaime Jiménez. • Se somete a votación el acuerdo.
  26. 26. Cambio Estatutos
  27. 27. Redacción actual Redacción propuestaArtículo Décimo Tercero Artículo Décimo TerceroDE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: LaAsamblea General es el órgano máximo de la Asamblea General es el órgano máximo de laAsociación, compuesta por la totalidad de sus Asociación, compuesta por la totalidad de susmiembros legalmente convocados y reunidos. miembros legalmente convocados y reunidos.Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria y Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria yExtraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en formaOrdinaria en la segunda quincena del mes de Ordinaria en la primera quincena del mes deDiciembre a efecto de escuchar los informes del Marzo a efecto de escuchar los informes delPresidente y el Tesorero de la Junta Directiva, así Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, asícomo el informe del Fiscal y elegir, cuando como el informe del Fiscal y elegir, cuandocorresponda, a los miembros de la Junta Directiva corresponda, a los miembros de la Junta Directivay el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cada y el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cadavez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite vez que la Junta Directiva la convoque o lo soliciteen forma vinculante un número que represente en forma vinculante un número que representeal menos la tercera parte del total de asociados, o al menos la tercera parte del total de asociados, obien, cuando el Fiscal lo considere necesario. bien, cuando el Fiscal lo considere necesario.Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizar Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizarel mecanismo de convocatoria establecido en el el mecanismo de convocatoria establecido en elpresente Estatuto presente Estatuto
  28. 28. Reformar el artículo Décimo Tercero del Estatuto para que en adelante se lea: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La Asamblea General es el órgano máximo de la Asociación, compuesta por la totalidad de sus miembros legalmente convocados y reunidos. Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma Ordinaria en la primera quincena del mes de Marzo a efecto de escuchar los informes del Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, así como el informe del Fiscal y elegir, cuando corresponda, a los miembros de la Junta Directiva y el Fiscal. Extraordinariamente sereunirá cada vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite en forma vinculante un número que represente al menos la tercera parte del total de asociados, o bien, cuando el Fiscal lo considere necesario. Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizar el mecanismo de convocatoria establecido en el presente Estatuto • Se somete a votación el acuerdo.
  29. 29. Redacción actual Redacción propuestaARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTADIRECTIVA: La administración reside en la Junta DIRECTIVA: La administración reside en la JuntaDirectiva que estará compuesta por catorce miembros: Directiva que estará compuesta por catorce miembros:Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario,Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal, Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal,Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electosen Asamblea General Ordinaria por un período de dos en Asamblea General Ordinaria por un período de dosaños terminados estos en años impares sea la segunda años terminados estos en años impares sea la primeraquincena de Diciembre, pudiendo ser reelectos en sus quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en suscargos en períodos sucesivos consecutivos. Los cargos en períodos sucesivos consecutivos. Losnominados podrán ser representantes de un asociado o nominados podrán ser representantes de un asociado ono. Tomarán posesión de sus cargos el primero de no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de abrilenero del año que corresponda. En caso de muerte o del año que corresponda. En caso de muerte oausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva ausencia definitiva de un Director, la Junta Directivanombrará un sustituto por el resto del período, de nombrará un sustituto por el resto del período, deconformidad con lo dispuesto en el artículo diez del conformidad con lo dispuesto en el artículo diez delreglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estoscargos admite representación, pero sus atribuciones cargos admite representación, pero sus atribucionesson delegables en otros miembros de la Junta por son delegables en otros miembros de la Junta porresolución de la misma resolución de la misma
  30. 30. Reformar el artículo Décimo Sétimo del Estatuto para que en adelante se lea: ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA DIRECTIVA: La administración reside en la Junta Directiva que estará compuesta por catorce miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub- Secretario, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal, Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal, Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos en Asamblea General Ordinaria por un período de dos años terminados estos en años impares sea la primera quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los nominados podrán serrepresentantes de un asociado o no. Tomarán posesión de sus cargos elprimero de abril del año que corresponda. En caso de muerte o ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva nombrará un sustituto por elresto del período, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos cargos admiterepresentación, pero sus atribuciones son delegables en otros miembros de la Junta por resolución de la misma • Se somete a votación el acuerdo.
  31. 31. Entrega Reconocimientos
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